Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 De Kaderbrief Vastgoed 2017 vast te stellen.

Transcriptie

1 voorstel aan de raad Opgesteld door Utrechtse Vastgoed Organisatie Bodewitz, J.A. (Jord) Kenmerk Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 29 juni 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Nee Vastgoed Kaderbrief Vastgoed 2017 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Burgemeester en wethouders van Utrecht, De secretaris, De burgemeester, Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen Conclusie commissie

2 Bijlages Voorstel: Voorstel_8376 Bijlage: Kaderbrief Vastgoed 2017 Eerdere besluitvorming Uitvoering De kostprijsdekkende huur wordt op pandniveau vastgesteld. In de kostprijsdekkende huur worden louter de aan het betreffende pand gerelateerde kosten verdisconteerd. De kostprijsdekkende huur wordt berekend volgens de Discounted Cash Flow (DCF) -methode met als aanvangswaarde de verkrijgingsprijs (boekwaarde). Met de DCF-methode wordt de huur vastgesteld op basis van alle toekomstige kasstromen. Voor het berekenen van kasstromen wordt, bij het ontbreken van feitelijke gegevens, uitgegaan van parameters en uitgangspunten. De parameters en uitgangspunten worden opnieuw in het najaar 2017 door het college vastgesteld.

3 Context Een scherpere en bondigere kadernota is het uitgangspunt geweest voor deze kaderbrief. Vandaar ook een andere naam. Voorgaande kadernota s bevatten veel informatie over ambtelijke samenwerking binnen het vastgoed. Dat was veel informatie en niet allemaal relevant voor de kaderstelling. In deze kaderbrief staat kort en goed welke kaders wij hanteren bij keuzes betreffende vastgoed. Door het stellen van de juiste kaders kan de gemeente het vastgoed financieel gezond exploiteren en daarmee zorgt de gemeente voor optimaal maatschappelijk renderend vastgoed. Vastgoed is namelijk een belangrijk instrument voor Utrecht en cruciaal voor het functioneren van de stad. Vastgoed in bezit hebben is voor de gemeente geen doel op zich, maar vastgoedobjecten zijn een middel om gemeentelijke beleidsdoelen mogelijk te maken. Het gemeentelijk vastgoed wordt ingezet om de fysieke en maatschappelijke opgaven in de stad mogelijk te maken. De Kaderbrief Vastgoed 2017 is de leidraad voor het te voeren vastgoedbeleid voor de komende jaren. De kaderbrief geeft aan waarom de gemeente Utrecht vastgoed heeft, waar het vastgoed voor ingezet wordt en hoe dat gebeurt. Beslispunt Argumenten 1.1 De Kaderbrief Vastgoed 2017 is het uniforme beleidskader met de spelregels voor het gemeentelijk vastgoed Er is behoefte aan eenduidige kaders die op al het gemeentelijk vastgoed van toepassing zijn. De Kaderbrief Vastgoed geeft aan waarom de gemeente vastgoed heeft, waar we het voor inzetten en hoe we dat doen. 1.2 De Kadernota Vastgoed is niet meer actueel De Kaderbrief Vastgoed 2017 vervangt de Kadernota Vastgoed uit Recente ontwikkelingen in het vastgoed vragen om actualisatie van de oude nota. De in het MeerjarenPerspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2016 genoemde ontwikkelingen in het vastgoed (o.a. dekking van de kosten van het vastgoed, realisatie van duurzaamheidsambities, faciliteren van sociaal ondernemers, toegankelijkheid van het vastgoed, leegstandsvisie) zijn vertaald in de Kaderbrief De kaders zijn gebaseerd op vastgesteld beleid De 10 kaders in de Kaderbrief zijn een aanscherping en voortzetting van eerder vastgesteld vastgoedbeleid (o.a. Kadernota Vastgoed 2012; MPUV 2012t/m 2016; Uitgifte/verkoop proces Gemeentelijk Vastgoed d.d. 5 maart 2015, Uitvoeringsprogramma energiezuinige gemeentelijke gebouwen, d.d ; Utrechtse Standaard Toegankelijk, raadsbrief d.d. 27 januari 2017, kenmerk ; Notitie Sociaal Ondernemerschap, raadsbrief d.d. 11 mei 2016, kenmerk ). Nieuw is de specifieke benoeming van specials ten opzichte van de 10 kaders. Kanttekeningen 1.1 Erfgoed is bijzonder vastgoed met hoge eigenaarslasten en beperkte huurinkomsten De objecten in de portefeuille Erfgoed betreffen voornamelijk (rijks-) monumenten. Deze monumenten vragen onderhoud. Voor een deel van deze monumenten zijn er geen huurinkomsten die de (onderhouds)kosten volledig kunnen dekken. Dit betreft de torens waaronder de Domtoren. Binnen de portefeuille is ook sprake van een aantal monumenten waarbij wel huur in rekening wordt gebracht echter niet op het niveau dat het alle (onderhouds)kosten kan dekken. De bijzonderheid van de Erfgoedportefeuille is dat het betreffende beleidsveld niet het onrendabele deel kan afdekken. Na afronding van het onderzoek naar de pandbegroting zullen de toekomstige kosten in beeld worden gebracht

4 aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen en kan het structurele tekort voor deze portefeuille nader worden vastgesteld.

5 Raadsbesluit Raadsbesluit Opgesteld door Utrechtse Vastgoed Organisatie Bodewitz, J.A. (Jord) Kenmerk Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 29 juni 2017 Jaargang en nummer Portefeuille Vastgoed Kaderbrief Vastgoed 2017 besluit Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 29 juni 2017 De griffier mr. M. van Hall De voorzitter gemeenteraad mr. J.H.C. van Zanen