Eigen Haard en het Driekamermodel. Voor Alert 12 maart 2015

Transcriptie

1 Eigen Haard en het Driekamermodel Voor Alert 12 maart 2015

2 Programma (voorstel) uur Het Driekamermodel: hoe werkt het? (Ortec) uur Eigen Haard quiz uur Hoe besteedt Eigen Haard het maatschappelijk budget? uur Dialoog aan de hand van stellingen uur Einde

3 Eigen Haard Johan Conijn 30 oktober 2014

4 Maatschappelijk verantwoorden - DrieKamerModel als hulpmiddel - Corporatie wordt vergeleken met marktpartij - Hoe doet Eigen Haard het? - investeringsbudget - maatschappelijk budget 4

5 Maatschappelijk budget Maatschappelijk budget centraal concept om maatschappelijk presteren van corporaties te beoordelen - Wat is het maatschappelijk budget? - Hoe komt het budget tot stand? - Hoe komt de besteding tot stand? - Waaraan wordt het budget besteed? - Welke maatschappelijke prestaties worden ermee gerealiseerd? 5

6 DrieKamerModel Strategisch sturingsmodel voor corporaties Doelen: verbetering transparantie en verantwoordingsmogelijkheden, onder meer over maatschappelijke rol verbetering professionaliteit en rationelere besluitvorming bij corporaties Drie pijlers: Maatschappelijke kamer Vastgoedkamer Vermogenskamer 6

7 DrieKamerModel Aandeelhouders 7

8 Vastgoedkamer Doel: zo hoog mogelijk rendement (direct en indirect) realiseren met het beschikbare kapitaal belegd in vastgoed Direct rendement netto kasstroom vastgoed (= huurinkomsten - kosten) Indirect rendement waardeontwikkeling vastgoed (via waardesturing) (=> betaalt pas uit bij verkoop) Externe benchmarking mogelijk Uitkeerbaar dividend gerealiseerd direct rendement gerealiseerd indirect rendement Dividend 8

9 Vermogenskamer Doel: gewenste ontwikkeling van het eigen vermogen realiseren (=>continuïteit) Verantwoordelijk voor aantrekken vreemd vermogen op basis van gewenste leverage (treasury-functie) Verantwoordelijk voor positieve CFV- en WSW-beoordeling Ontvangt dividend en verdeelt dit: rentelasten op de leningen gewenste groei eigen vermogen (kan ook negatief zijn) Maatschappelijk budget maatschappelijk budget Eigen vermogen Rente 9

10 Maatschappelijke kamer Doel: met beschikbare middelen (het maatschappelijk budget) een optimaal maatschappelijk resultaat realiseren Middelen inzetten voor niet-kostendekkende (niet-renderende) maatschappelijke activiteiten deels gekoppeld aan vastgoed (huurkorting, extra onderhoud/beheer) deels niet direct verbonden aan vastgoed (leefbaarheid) Externe beïnvloeding noodzakelijk voor draagvlak en legitimiteit Leefbaarheid nader uit te werken (stakeholders) Overig maatschappelijk budget 10

11 Financiële stromen Leefbaarheid Huurkorting + Extra beheer/ Onderhoud + Investeringsbijdragen Maatschappelijk budget Onderhoud, beheer en investeringen Investeringsbudget Rente lasten Huur inkomsten Dividend + Gerealiseerde waarde Netto leningen 11

12 Uitwerking Eigen Haard 2013 Op basis van realisatiegegevens 2013 onder meer inzicht in: investeringsbudget, omvang en besteding maatschappelijk budget, omvang en besteding 12

13 Dividend 2013 en bestemming 13

14 Maatschappelijk budget 2013 en besteding 14

15 Tot slot DrieKamerModel hulpmiddel voor: inzicht bieden in strategische keuzes corporatie verantwoording afleggen aan externe belanghouders strategisch sturen, uitmondend in strategisch (portefeuille)plan 15

16 2. De grote Eigen Haard Quiz

17 De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel woningen beheert Eigen Haard? a b c c

18 De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel medewerkers heeft Eigen Haard? a. 300 b. 565 c. 788 b. 565

19 De grote Eigen Haard Quiz In hoeveel gemeenten werkt Eigen Haard? a. 8 b. 13 c. 20 b. 13

20 De grote Eigen Haard Quiz In hoeveel buurten beheert Eigen Haard woningen? a. 41 b. 82 c. 123 b. 82

21 De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel bestaande woningen verkoopt Eigen Haard per jaar? a. 250 b. 700 c a. 250

22 De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel woningen bouwt Eigen Haard per jaar? a. 400 b. 800 c b. 800

23 De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel woningen renoveert Eigen Haard per jaar? a. 151 b. 301 c. 421 c. 421

24 De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel procent van de woningvoorraad is sociaal? a. 85% b. 95% c. 99% b. 95%

25 De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel procent van de vrijkomende sociale huurwoningen biedt Eigen Haard aan tot 600? a. 30% b. 50% c. 70% c. 70%

26 De grote Eigen Haard Quiz Wat is de gemiddelde huur bij Eigen Haard? a. 320 b. 475 c. 612 b. 475

27 3. Hoe besteedt Eigen Haard het maatschappelijk budget?

28 3. Hoe besteedt Eigen Haard het maatschappelijk budget? Eigen Haard werkt met een maatschappelijk bestemd budget. De vraag is steeds: Hoe kunnen we dit maatschappelijk budget optimaal inzetten? Welke keuzes maken we daarbij?

29 Besteding maatschappelijk budget 2013 Bijdrage (des)investeringen Sociale interventies Huurkorting

30 (Des)investeringen in vastgoed: 41 miljoen Nieuwbouw en aankoop 62 miljoen geïnvesteerd, waarvan 12 miljoen onrendabel Verbetering 45 miljoen geïnvesteerd, waarvan 25 miljoen onrendabel Sloop 78 miljoen inbrengwaarde, waarvan 4 miljoen onrendabel

31 Sociale interventies in 2013: 24 miljoen Ten opzichte van de markt extra: Leefbaarheid: 5 miljoen Onderhoud: 2,5 miljoen Beheeractiviteiten: 16 miljoen Doel: goede woningen in prettige wijken

32 Inzet- & interventiebuurten in 2013 Gemeente Inzet Interventie Amsterdam West Chassebuurt + Hoofdweg De Kolenkitbuurt Landlust Robert Scottbuurt Amsterdam Nieuw West Slotermeer Zuid Overtoomse Veld Geuzenveld Zuid Slotermeer Noord Oost Slotervaart - Buurt 9 Osdorp - SuHaBuurt Osdorp - Wildemanbuurt Osdorp - Midden zuidwest kwadrant Amsterdam Noord Volewijck Vogelbuurt Nieuwendam Noord Buikslotermeer Banne Buiksloot IJplein Amsterdam Oost Betondorp Indische Buurt Transvaalbuurt Oosterparkbuurt Dapperbuurt + Weesperzijde Amsterdam Zuid Oost Bijlmer Oost (Kelbergen) Bijlmer Centrum Reigersbos zuid - Gaasperdam Venserpolder Gein Holendrecht (Reigersbos Noord) Amsterdam Zuid Diamantbuurt - Uithoorn Europarei - Ouder-Amstel Duivendrecht -

33 Huurkorting 2013: 176 miljoen Gemiddeld huurniveau 475 Gemiddelde markthuur 730 Gemiddelde huurkorting 255 Inkomensafhankelijke huurverhoging Korting verschilt per gemeente

34 Doorkijk naar 2024: huurkorting 113 miljoen Doortrekken huidige huurbeleid

35 Niet doelmatig: scheefbetalers 2013

36 Investeringen per gemeente Aandeel per gemeente o.b.v. aantal woningen Aandeel per gemeente o.b.v. aantal te renoveren en nieuw te bouwen huurwoningen Aandeel per gemeente o.b.v. hoogte investeringen 5,3% 18,6% 2,5% 20,0% 3,2% 11,3% 2,0% 63,3% 3,0% 7,3% 1,5% 0,9% 67,3% 1,2% 7,4% 0,5% 1,1% 73,0% 8,9% 0,5% 1,1%

37 4. Dialoog aan de hand van stellingen

38 Doelmatige inzet van maatschappelijk budget We weten nu: 73% van het maatschappelijk budget gaat naar huurkorting We hebben te maken met schaarse middelen We willen zoveel mogelijk mensen helpen De vraag is nu: hoe zetten we het maatschappelijk budget zo doelmatig mogelijk in?

39 Stelling 1 Het is doelmatig ons maatschappelijk budget naar rato van bezit over alle gemeenten te verdelen. Ja Nee

40 Stelling 2 Het is doelmatig om woningen die veel huurkorting krijgen, bij mutatie te liberaliseren of te verkopen. Ja Nee

41 Stelling 3 Het is doelmatig om voor alle nieuwe huurders tijdelijke huurcontracten in te voeren. Ja Nee

42 Stelling 4 Het is doelmatig dat woningen met een lage huur een lagere kwaliteit hebben. Ja Nee

43 Stelling 5 Het is doelmatig om alle huismeesters en wijkbeheerders af te schaffen. Ja Nee

44 Stelling 6 Het is doelmatig dat bewoners hun eigen boontjes doppen. Ja Nee

45 Stelling 7 Het is doelmatig een lagere klanttevredenheid na te streven. Ja Nee

46 Stelling 8 Het is doelmatig alleen nog sociale huurwoningen te bouwen in gebieden waar de marktprijs laag is. Ja Nee

47 Dank voor uw inbreng!

48 Ambities Eigen Haard