Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder Burgemeester Datum B&W-besluit 30 september 2014 Voor de vergadering van raad d.d. 6 november 2014 Afdeling Staf Z-2014/056542;D-2014/ Behandelend ambtenaar (voor technische vragen) J. Huizenga j.huizenga@amstelveen.nl Onderwerp Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma Gevraagd besluit 1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen; 2. voor de uitvoering van de Programmabegroting 2015 het college van Burgemeester en Wethouders te autoriseren tot het doen van uitgaven en innen van baten binnen de voor ieder programma beschikbaar gestelde budgetten voor baten en lasten, zoals opgenomen op pagina 114 (met inachtneming van de wijzigingen van beslispunt 7); 3. voor de realisatie van het Uitvoeringsprogramma werken, het college van Burgemeester en Wethouders te autoriseren voor het bestedingsplan werken buitenruimte 2015 zoals opgenomen op pagina 119; 4. voor de realisatie van het overig investeringsplafond 2015, het college van Burgemeester en Wethouders te autoriseren binnen het beschikbare krediet conform pagina 120; 5. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen, met inachtneming van het door de raad vastgestelde treasurystatuut van de gemeente Aalsmeer, vaste financieringsmiddelen aan te gaan welke benodigd zijn voor de uitvoering van de Programmabegroting 2015 en het investeringsplan 2015 en het bestedingsplan werken buitenruimte kennis te nemen van het Collegeprogramma als kader voor deze collegeperiode en de jaarschijf 2015 vast te stellen; 7. in te stemmen met de uitkomsten van de integrale afweging van beleidsintensiveringen uit het Collegeprogramma, nieuw beleid en nieuw beleid uit de Lentenota 2014, op pagina 38 van het Collegeprogramma en het daardoor gewijzigde meerjarenperspectief vast te stellen; 8. de hieruit voortvloeiende financiële tekorten voor 2015 en 2016, ad euro te dekken uit de algemene vrije reserve. W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N Wat willen we bereiken (effectindicatoren) Aalsmeer is een ondernemende gemeente met een grote gemeenschapszin en een sterke identiteit. Gezien de gemeentelijke budgetten, maar ook vanwege het groeiend besef dat de overheid niet alles kan en moet regelen en oplossen, krijgen burgers en ondernemers meer ruimte om het wonen, werken en recreëren zelf vorm te geven. Meer zeggenschap betekent tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid om zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren. [RDV455374nieuw.docx.docx] F105/ICT

2 Pagina 2 van 6 In het sociale domein zijn grote veranderingen op til door de overdracht van taken naar gemeentes op het terrein van werk, zorg en jeugdhulp. Ruim de helft van de gemeentebegroting gaat naar deze beleidsterreinen. De overkomst van taken gaat overigens gepaard met krimpende budgetten. Want gemeentes worden geacht doelmatiger en preciezer te kunnen uitvoeren. Maar samen redzaam blijft de lijn bij de ondersteuning van kwetsbare inwoners: het eigen netwerk waar het kan, de gemeente waar het moet. In het fysieke domein wordt de komende jaren gewerkt aan de Omgevingswet, die veel kaders op ruimtelijk terrein moet integreren en harmoniseren. Dat kan helpen om de markt van ontwikkelen en bouwen een impuls te geven. Voorlopig is er nog weinig beweging in die markt, maar er zijn tekenen van een voorzichtig herstel. De markt moet doen waar zij goed in is, de gemeente richt zich op de kerntaak: het bewaken van het publiek belang, een bouwprogramma dat beter aansluit op de Aalsmeerse vraag. Het boekwerk Programmabegroting 2015 bevat de uitwerking van de vastgestelde bestuurlijke kaders. Dit is ook de basis voor budgetrecht, uitvoering en verantwoording voor alle bestaande taken. Via het Collegeprogramma liggen gelijktijdig met de begroting aparte aanvullende voorstellen op tafel. In dit programma wordt uitwerking gegeven van het coalitie akkoord en worden kaderstellende besluiten voorgelegd met een extra middelenbeslag. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren) De Programmabegroting 2015 bevat per programma bestuurlijke actiepunten. Ook in het Collegeprogramma zijn de ambities uitgewerkt in bestuurlijke speerpunten. Hiermee zijn doelstellingen en acties geformuleerd die een kader bieden om de voortgang te volgen en verantwoording af te leggen. A C H T E R G R O N D E N O V E R W E G I N G E N Programma (speerpunt) De Programmabegroting 2015 en het Collegeprogramma hebben betrekking op alle programma s. Aanleiding De gemeentewet schrijft voor dat gemeenten een begroting en meerjarenraming maken. Artikel 186 van de Gemeentewet bepaalt dat de begroting, de begrotingswijzigingen en de meerjarenraming voldoen aan of krachtens maatregel van bestuur te geven regels. Het opstellen van de Programmabegroting heeft plaatsgevonden met inachtneming van de voorschriften volgens het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Argumenten Collegeprogramma Het Collegeprogramma van Aalsmeer geeft op hoofdlijnen aan waar de komende vier jaar de speerpunten van het gemeentelijk beleid liggen. Het gaat hierbij allereerst om nieuw beleid voortvloeiend uit het Coalitieakkoord Samen voor Aalsmeer: ondernemend en zorgzaam, maar ook nieuw beleid als gevolg van externe ontwikkelingen en tenslotte ook doorgeschoven zaken uit de Lentenota Daarnaast is er uiteraard veel doorlopend beleid op grond van vastgestelde beleidskaders.

3 Pagina 3 van 6 Opgenomen nieuw beleid uit de Lentenota 2014 In de Lentenota 2014 zijn voorstellen nieuw beleid opgenomen, waarvan de financiële consequenties verwerkt zijn in de begroting 2015 en meerjarenraming Door het vaststellen van het investeringsplan 2014 zijn de meerjarige mutaties, Aanleg kunstgrasveld RKDES en verplaatsing weekmarkt naar Praamplein, geautoriseerd door de raad en behoeven geen extra besluitvorming. Een expliciet besluit wordt gevraagd voor de uitvoering van de overige taken met meerjarig financiële gevolgen. Bestedingsplan werken buitenruimte 2015 en investeringsplafond overige investeringen In de financiële beheerverordening gemeente Aalsmeer is in artikel 4, lid 2 het volgende opgenomen: Bij de begrotingsbehandeling geeft het college bij de raad aan van welke nieuwe investeringen de raad op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet zal ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd. De bedragen genoemd in het bestedingsplan werken buitenruimte 2015 (pagina 119) en het plafond overige investeringen 2015 (pagina 120), komen bij dit besluit beschikbaar. Kanttekeningen De Programmabegroting 2015 bevat de ontwikkelingen van de algemene uitkering conform de meicirculaire 2014, waarvan de effecten zijn meegenomen bij de behandeling van de Lentenota Na de afronding van het begrotingsboek is de septembercirculaire beschikbaar gekomen. Over de gevolgen hiervan wordt u geïnformeerd in een apart memo. Financiën De Programmabegroting 2015 en de financiële gevolgen van het Collegeprogramma kunnen als volgt worden samengevat. Saldo van de programmabegroting 2015 en de meerjarenraming : Saldo Lentenota na verwerking meicirculaire V Vrijval kapitaallasten kunstgrasveld RKDES V 46 Saldo uit kostendekkende exploitaties (riool, afval, begraafplaatsen en grondexploitatie) N 4 N Correctie jaarschijf 2018 V 88 Verlaging bouwleges N Verlaging OZB woningen N Overige posten (w.o. salarisbudget B&W) V Saldo begroting V V=voordelig; N=nadelig In dit meerjarige saldo zijn de kosten van het nieuwe beleid uit de Lentenota 2014 geïntegreerd. (zie de per programma opgenomen ontwikkeling van het programmasaldo bij Lentenota, -Nieuw beleid).

4 Pagina 4 van 6 Opgenomen nieuw beleid in saldo begroting N Aanvullend op de Lentenota 2014 wordt een tweetal onderwerpen aan de afweging toegevoegd samenhangend met het project arbeidsmigranten en bestrijding van illegaal wonen. In de bijlage van het Collegeprogramma worden deze posten toegelicht. Nagekomen nieuw beleid N De financiële gevolgen van speerpunten uit het Collegeprogramma zijn: Collegeprogramma N Het financiële meerjarenperspectief is met de nodige onzekerheden omgeven (doorwerking decentralisaties sociale domein). Wij zijn daarom terughoudend met het doen van voorstellen die een structureel middelenbeslag vragen. Een substantieel deel van onze voorstellen heeft een projectmatig karakter. Voor de jaren is per saldo sprake van een tekort van euro. Gezien de onzekerheden die er meerjarig zijn stellen wij voor de in 2015 en 2016 geprognosticeerde tekorten van in totaal euro te dekken uit de algemene vrije reserve. Het geprognosticeerde overschot in 2017 van euro blijft in de huidige meerjarenbegroting dan in stand. Structureel is er sprake van een dekkingstekort van euro. Het college stelt om voor het jaar 2018 een taakstellende ombuiging op te nemen. Dekking voor dit tekort zal in deze collegeperiode moeten worden gevonden. Dit zal in samenhang met de consequenties van de ontwikkelingen met betrekking tot de drie decentralisaties plaatsvinden. Op grond van het integrale voorstel op pagina 38 van het college uitvoeringsprogramma ziet het financieel perspectief er als volgt uit: Collegeprogramma N Nieuw beleid Lentenota 2014 N Nagekomen nieuw beleid N Beschikbaar in begroting 2015 incl. verwerkt nieuw beleid uit de Lentenota 2014 V Meerjarenraming na integrale afweging N V Onttrekking aan Algemene Vrije Reserve V Taakstellende ombuiging binnen de begroting V 92 Saldo begroting 2015 V V=voordeling; N=nadelig Communicatie

5 Pagina 5 van 6 Het college geeft in een persgesprek een toelichting op de Programmabegroting 2015 en het Collegeprogramma. Procedure Ingevolge artikel 191 van de Gemeentewet dient de door de raad vastgestelde begroting vòòr 15 november te worden ingezonden aan Gedeputeerde Staten. Voorafgaand aan de raadsbehandeling heeft de begroting ter inzage gelegen en is hieraan bekendheid gegeven. Duurzaamheidparagraaf In de begroting zijn voorstellen opgenomen die effect hebben op alle drie de duurzaamheidsaspecten bestaande uit Planet, People en Profit. In de eerste twee programma s (Sociaal domein en Onderwijs en ontplooiing) ligt de nadruk op People. Profit staat centraal in het programma economie en duurzaamheid. Het programma Openbare ruimte raakt vooral het Planet aspect. De programma s Ruimtelijke ontwikkelingen en Bestuur bevolking en veiligheid raken aan alle drie de aspecten. Bij de uitwerking van de begroting in concrete voorstellen wordt in de paragraaf duurzaamheidsaspecten specifiek ingegaan op de effecten van het betreffende voorstel. Bijlagen Programmabegroting Collegeprogramma De secretaris, De voorzitter, mr. F.L. Romkema drs. J. Vonk-Vedder BEHANDELING RAAD Wijziging/aanvullingen na behandeling oordeelsvormende raad Het voorstel aan de raad is Aanvaarde amendementen / moties Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen RAADSBESLUIT Besluit 1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen; 2. voor de uitvoering van de Programmabegroting 2015 het college van Burgemeester en Wethouders te autoriseren tot het doen van uitgaven en innen van baten binnen de voor ie-

6 Pagina 6 van 6 der programma beschikbaar gestelde budgetten voor baten en lasten, zoals opgenomen op pagina 114 (met inachtneming van de wijzigingen van beslispunt 7); 3. voor de realisatie van het Uitvoeringsprogramma werken, het college van Burgemeester en Wethouders te autoriseren voor het bestedingsplan werken buitenruimte 2015 zoals opgenomen op pagina 119; 4. voor de realisatie van het overig investeringsplafond 2015, het college van Burgemeester en Wethouders te autoriseren binnen het beschikbare krediet conform pagina 120; 5. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen, met inachtneming van het door de raad vastgestelde treasurystatuut van de gemeente Aalsmeer, vaste financieringsmiddelen aan te gaan welke benodigd zijn voor de uitvoering van de Programmabegroting 2015 en het investeringsplan 2015 en het bestedingsplan werken buitenruimte kennis te nemen van het Collegeprogramma als kader voor deze collegeperiode en de jaarschijf 2015 vast te stellen; 7. in te stemmen met de uitkomsten van de integrale afweging van beleidsintensiveringen uit het Collegeprogramma, nieuw beleid en nieuw beleid uit de Lentenota 2014, op pagina 38 van het Collegeprogramma en het daardoor gewijzigde meerjarenperspectief vast te stellen; 8. de hieruit voortvloeiende financiële tekorten voor 2015 en 2016, ad euro te dekken uit de algemene vrije reserve. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november De wnd. griffier, De voorzitter, drs. B. Schut drs. J. Vonk-Vedder