Blad nr STATUTENWIJZIGING - BENOEMING

Transcriptie

1 ?4/06/ Blad nr Ilypotheekkantoor INCLUSIE INVEST Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met een Sociaal Oogmerk te 3900 Overpelt, Breugelweg 200 Ondernemingsnummer RPR Hasselt Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt, vervangende notaris Dirk Seresia te Overpelt, wettelijk belet, op één maart tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf april tweeduizend en elf onder nummer Waarvan de statuten gewijzigd werden bij beslissing van de algemene vergadering van negentien maart tweeduizend en twaalf, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren, vervangende notaris Dirk Seresia te Overpelt, wettelijk belet, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig april tweeduizend en twaalf onder nummer STATUTENWIJZIGING - BENOEMING Het jaar tweeduizend dertien. Op vierentwintig juni. Voor mij, Meester Erik VAN TRICHT, geassocieerde notaris te Merksem, stad Antwerpen, in vervanging van Meester Dirk SERESIA, Notaris ter standplaats te Overpelt, wettig belet. IS BIJEENGEKOMEN: De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk "INCLUSIE INVEST", met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Breugelweg 200. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING: Zijn aanwezig de aandeelhouders, die vermeld staan op de aanwezigheidslijst, elk met de in hun bezit zijnde aandelen, welke aanwezigheidslijst, na ondertekening "ne varietur" door de leden van het bureau en mij notaris, gehecht blijft aan onderhavig proces-verbaal. Het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen blijkt uit de aangehechte aanwezigheidslijst en bedraagt in totaal :.6 7 aandelen categorie A 00 aandelen categorie B 6 aandelen categorie C 2 aandelen categorie D zijnde meer dan de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

2 Blad nr Verder blijkt uit de gemelde aanwezigheidslijst dat de aandeelhouders beschikken over een gewone meerderheid van de aanwezige stemmen en dat voldaan is aan het aanwezigheidsquorum van artikel 382 Wetboek van Vennootschappen en artikel 30 van de statuten. Dientengevolge kan onderhavige vergadering geldig besluiten en beraadslagen over de agendapunten. BUREAU: Het bureau van onderhavige buitengewone algemene vergadering is samengesteld uit: de voorzitter: de heer SERESIA Dirk Styn Paul Lutgart, (rijksregister ) wonende Overpelt, J. De Vriendtstraat 23; de ondervoorzitters: - Mevrouw VAN BAEL Godelieva Virginia T., (rijksregister ) wonende Borgerhout, Karel Van den Oeverstraat 2; - De heer VERBAKEL Cornelius Willy, (rijksregister wonende te Bilzen, Lenaarshof 5. de afgevaardigd bestuurder: de heer BIJNENS Wim, (rijksregister ) wonende Hasselt, Maastrichtersteenweg 0. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER: De voorzitter, zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van hetgeen volgt :. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk"inclusie INVEST" met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Breugelweg 200 werd opgericht bij akte verleden voor notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt, vervangende notaris Dirk Seresia te Overpelt, wettelijk belet, op één maart tweeduizend en elf. De vennootschap heeft als ondernemingsnummer Het vaste gedeelte van het kapitaal werd vastgesteld op één miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (.4.000,00 EUR). Het variabel gedeelte van het kapitaal bedraagt thans: eenmiljoen negenhonderdentienduizend euro ( ,- EUR). Het vast en variabel gedeelte van het kapitaal wordt in totaal vertegenwoordigd door 8 aandelen categorie A, 20 aandelen categorie B en 460 aandelen categorie C en 2 aandelen categorie D. 3. De voorzitter verklaart dat het aandelenbezit, waarvan de vennoten zich eigenaar verklaren overeenstemt met het aandelenregister. Bijgevolg is het kapitaal voldoende vertegenwoordigd, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen. 4. Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen door oproeping op dertig mei 203, deels bij en deels bij brief.

3 Blad nr 5. Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de navolgende agendapunten : a) Wijziging van artikel 7 van de statuten. b) Wijziging van artikel 4 van de statuten; c) Benoeming van bestuurders; d) Machtiging aan de raad van bestuur; 5. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de stemkrachtbeperkingen zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten, luidende als volgt: "...Geen enkele vennoot mag aan de stemming deelnemen, voor hem persoonlijk en als mandataris, met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen..." VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGE- STELD: Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige vennoten, stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen. De vergadering der vennoten vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen. A. WIJZGING VAN ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tweede alinea van artikel 7 te vervangen door de volgende tekst: Er worden vier categorieën van aandelen onderscheiden: - Aandelen A: aandelen van rechtspersonen actief in de gehandicaptensector, van wie één van de hoofdactiviteiten als non-profit-organisatie bestaat uit de zorg voor personen met een beperking of van wie één van de hoofdactiviteiten bestaat in de ondersteuning van deze zorg. De beoordeling of een nieuwe kandidaat-aandeelhouder tot deze categorie behoort gebeurt door de raad van bestuur. Een inschrijving op A-aandelen kan slechts vanaf een pakket van minimum vijftig () aandelen geschieden. - Aandelen B: - aandelen van andere rechtspersonen en openbare instellingen. - aandelen van rechtspersonen actief in de gehandicaptensector die intekenen voor minimum tien doch minder van vijftig aandelen. Een inschrijving op B-aandelen kan slechts vanaf een pakket van minimum tien (0) aandelen geschieden. - Aandelen C: aandelen van fysische personen of rechtspersonen die voor minder dan tien (0) aandelen inschrijven, of van rechtspersonen van wie het aandelenaantal door uittreding of overdracht daalde tot minder dan tien (0) aandelen. - Aandelen D: aandelen waarop ingeschreven is door PMV re VINCI NV of met haar verbonden vennootschappen of hun rechtverkrijgenden.

4 Blad nr Lrl Stemming De beslissing wordt goedgekeurd. Er wordt unaniem goedkeuring verleend met uitzondering van één onthouding. B. A. WIJZGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de vijfde alinea punten twee en drie van artikel 4 te vervangen door de volgende tekst: o voor 6-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met B- aandelen (rechtspersonen en openbare instellingen) ten vroegste 5 jaar na toetreding kunnen uittreden en daarna per jaar maximaal een derde van hun aandelen terugnemen. Indien voor een B-aandeelhouder het aandelenaantal daalt tot minder dan tien (0) aandelen worden de resterende B-aandelen van rechtswege C-aandelen, doch blijven de voorwaarden van uittreding die gelden voor B-aandelen van toepassing op de nieuwe C-aandelen. o voor C-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met C- aandelen per jaar maximaal een derde van hun aandelen kunnen terugnemen. Stemming De beslissing wordt goedgekeurd. Er wordt unaniem goedgekeurd. C. BENOEMING VAN BESTUURDER. De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot nieuwe bestuurders voor een termijn zoals hierna vermeld: Op voorstel van de aandeelhouders categorie A: - de heer SERESIA Dirk Styn Paul Lutgart, (rijksregister ) wonende Overpelt, J. De Vriendtstraat 23; wiens mandaat verstrijkt bij de gewone algemene vergadering in de heer HENDERICKX Urbain Albert, (rijksregister ), wonende te 2845 Niel, Matenstraat 3; wiens mandaat verstrijkt bij de gewone algemene vergadering in de heer MARIJSSE Eric Maurice C., (rijksregister ) wonende te Avelgem, Scheldeoeverstraat 4; wiens mandaat verstrijkt bij de gewone algemene vergadering in de heer Pattyn Marc Gerard, (rijksregister ), wonende te Lier, Lispersteenweg 389/6 ; wiens mandaat verstrijkt bij de gewone algemene vergadering in 207. Op voorstel van de aandeelhouders categorie B: - De heer VERBAKEL Cornelius Willy, (rijksregister wonende te Bilzen, Lenaarshof 5; wiens mandaat ver-

5 Blad nr strijkt bij de gewone algemene vergadering in 205. Op voorstel van de aandeelhouders categorie C - Mevrouw VANBAEL Godelieve Virginia T., (rijksregister ) wonende Borgerhout, Karel Van den Oeverstraat 2; wiens mandaat verstrijkt bij de gewone algemene vergadering in de heer JANSSENS Paul, (rijksregister ) wonende te 39 Hever-Boortmeerbeek, Goorstraat 36; wiens mandaat verstrijkt bij de gewone algemene vergadering in 207. Op voorstel van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen wordt als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Adons, vervangen door de Heer Vrijens Werner Joseph J, rijksregisternummer , wonende te Londerzeel, Pilatusveld 3. Stemming De beslissing wordt goedgekeurd. De nieuwe bestuurders worden één voor één unaniem goedgekeurd. D. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren. Stemming. Deze beslissing wordt goedgekeurd. Er wordt unaniem goedgekeurd. RAAD VAN BESTUUR En dadelijk is de raad van bestuur, samengesteld, zoals hiervoor vermeld met uitzondering van de heer Henderickx Urbain, die niet aanwezig is, en in aanwezigheid van de bestuurder ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, met zetel te 000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VRIJENS Werner, wonende te Londerzeel, Pilatusveld 3, bijeengekomen en heeft de volgende beslissingen genomen: Wordt benoemd tot voorzitter: de heer Dirk Seresia, voormeld. Worden benoemd tot ondervoorzitters: de heer Verbakel Cornelius en mevrouw Vanbael Godelieva, beiden voormeld. KOSTEN. De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen hoofdens huidige statutenwijziging belopen op ongeveer duizend vijfhonderd euro. RECHT OP GESCHRIFTEN Recht van vijfennegentig euro ( 95,00) betaald op aangifte door notaris Erik Van Tricht te Merksem (Antwerpen).

6 Blad nr SLUITING VAN DE VERGADERING. De voorzitter verklaart dat vervolgens alle punten op de agenda afgehandeld werden en verklaart de vergadering voor geheven. SLOTVERKLARINGEN De gehele akte werd door mij, Notaris, ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht. WAARVAN PROCES-VERBAAL. Gedaan en verleden te Antwerpen (Berchem), op datum als voormeld. En na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de leden van het bureau samen met mij, Notaris, getekend. Volgen de handtekeningen. Geregistreerd drie bladen één renvooien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 26 juni 203. Boek 294 blad 7 vak 9. Ontvangen vijfentwintig euro ( 25) De Eerstaanwezend Inspecteur a.i. (Getekend) Haes K. Bijlage: -algemene vergadering -aanwezigheidslijst

7 Algemene vergadering - aanwezigheidslijst vertegenwoordigd door aandelen op 9/06/203 handtekening 7 VRIENDENKRING 'T KLAVERTJE HOUTHALEN-HELCHTEREN. / 9 STEUNFONDS T WEYERKE HEUSDEN-ZOLDER A --, lavy t- /44// VIAA 0 STEUNFONDS AMBULANTE DIENSTEN ZONHOVEN 4 SIGERI DIEPENBEEK Cl ~ T 7 STEUNFONDS DE KLIMROOS OVERPELT \>ceiea ("Ckfl- CC 8 STEUNFONDS SINT-ODA OVERPELT D/L ce/,c ' Co/4_ 6 STIJN OVERPELT,c2iL,iic, PMV RE VINCI BRUSSEL,,dons...),L4 Steven 03 DEHAIRS Katrien HASSELT Bijnens Wim 2,d- 2 _i/--- /[ BOOGAERT Marcel Schoten BOOGAERT Marcel 2 + VOLM! a2/06/203 :42:20 Pagina van 5

8 Algemene vergadering - aanwezigheidslijst vertegenwoordigd door aandelen op handtekening 9/06/203 CAES Paul NEERPELT CAES Paul , Think-out-of-the-box Schoten Ceulemans Peter en Roemendaal E 25, 53 HEFBOOM Brussel Dalle Dirk 5 6 STEUNFONDS DE WITTE MOL MOL Dillen André 36 JANSSENS Paulus HEVER JANSSENS Paulus GROEP UBUNTU AVELGEM Marijsse Eric en Baert Johan 22 MENTENS Guy Neerpelt MENTENS Guy 42 ETHIAS c--. --aaafil L..;-. -. Parmentier Jean-Paul 8 EMMAUS MECHELEN Pattyn Marc 4 + VOLM I + VOLM i 0 + VOLM! 00 sillj - / / da /mi-...- kil~ Iri l ti -' ".-,alleht~ s 2 PAULUSSEN HERMAN Antwerpen PAULUSSEN HERMAN 37 Pollet Jan Brecht Pollet Jan 0 + VOLM! 3 \, )4,- ' L -.)

9 aandejenp handtekenin 5 53 ROEMENDAEL Eric AARTSELAAR ROEMENDAEL Eric + VOLM 02 SAVERYS Anne Marie GENT SAVERYS Anne Marie 3 SERESIA Dirk OVERPELT SERESIA Dirk 5 Uytterhoeven Johan Leuven Uytterhoeven Johan 4 84 VAN DE WALLE Jetty SINT-NIKLAAS VAN DE WALLE Jetty + VOLM 3 VANBAEL Godelieva BORGERHOUT VANBAEL Godelieva + VOLM 4 GOUVERNEUR KINSBERGEN GIERLE (LILLE) Vanden Weygaert Pol en Stappaert 70 VERBRUGGEN Jens AARTSELAAR Vanderheyden Vera 6 23 VANHEES Guy Neerpelt VAN HEES Guy 0 4 BECOVE BEVERST Verbakel C. 7 VERBRUGGEN Nils AARTSELAAR Verbruggen Mario + VOLM! Pagina 3 van 5 22/06/203 :42:2

10 Algemene vergadering - aanwezigheidslijst vertegenwoordigd door aandelen op handtekening 9/06/ VERMEIREN Martine - Erembodegem VERMEIREN Martine aantal aanwezigen: 33

11 adh.nr. vertegenwoordiger handtekening ri t/4..).» NiLe`,3Am.pi /2Ju ycil o r4. -0tI2/N/r-er,), 0. p et"ylczlálak.. ) t. van 6