Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN.

Transcriptie

1 Klantinventarisatie Cliënt Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Telefoon adres Thuis / Werk / Mobiel Privé / Zakelijk Nationaliteit + BSN Roker, niet meer sinds Bankrekeningnummer Beroep Burgerlijke staat Alleenstaand Gehuwd Gescheiden Weduw(e)(naar) Huwelijkse voorwaarden Geregistreerd partnerschap Samenwonend met / zonder samenlevingscontract Heeft u een Testament Voogdijregeling Identiteitsbewijs Paspoort Rijbewijs Identiteitskaart Nummer + Geldig tot Datum + Plaats van uitgifte Verblijfsdocument Bepaald Onbepaald A B C D E Woont u sinds uw 15 e onafgebroken in Nederland?, aantal jaren niet Hoogst genoten opleiding LBO MBO HBO Universitair nl. Huidige woonsituatie Koopwoning Huurwoning Thuiswonend Partner Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Thuis / Werk / Mobiel

2 Partner adres Privé / Zakelijk Nationaliteit + BSN Roker, niet meer sinds Bankrekeningnummer Beroep Burgerlijke staat Alleenstaand Gehuwd Gescheiden Weduw(e)(naar) Huwelijkse voorwaarden Geregistreerd partnerschap Samenwonend met / zonder samenlevingscontract Heeft u een Testament Voogdijregeling Identiteitsbewijs Paspoort Rijbewijs Identiteitskaart Nummer + Geldig tot Datum + Plaats van uitgifte Verblijfsdocument Bepaald Onbepaald A B C D E Woont u sinds uw 15 e onafgebroken in Nederland?, aantal jaren niet Hoogst genoten opleiding LBO MBO HBO Universitair nl. Huidige woonsituatie Koopwoning Huurwoning Thuiswonend Kinderen, aantal Geboortedatum + BSN Kind van Cliënt Partner Beiden Kind is Thuiswonend Uitwonend Geboortedatum + BSN Kind van Cliënt Partner Beiden Kind is Thuiswonend Uitwonend Geboortedatum + BSN Kind van Cliënt Partner Beiden Kind is Thuiswonend Uitwonend Geboortedatum + BSN Kind van Cliënt Partner Beiden Kind is Thuiswonend Uitwonend

3 Veranderingen persoonlijke situatie Cliënt Partner Welke verandering verwacht u de komende 5 jaar? Toelichting hierboven benoemde zaken: Verhuizen Erfenis Ontvangen van een schenking Kinderen (kinderwens/ studie) Inkomen (andere baan, eigen bedrijf, pensionering) Verhuizen Erfenis Ontvangen van een schenking Kinderen(kinderwens/ studie) Inkomen (andere baan, eigen bedrijf, pensionering) Arbeidssituatie Cliënt Partner Loondienst/Zelfstandig/Freelancer/Anders, nl. Heeft u een sociale uitkering? Zo ja, welke? Gepensioneerd Van de laatste 36 weken minimaal 26 gewerkt Van de laatste 5 jaar minimaal 4 jaar gewerkt Aantal dienstjaren voor WW-rechten Nederlands belastingplichtig Inkomensschatting voor de toekomst Ik ga in de toekomst meer/minder werken Blijft gelijk Waardevast (inflatie) Stijging Daling Blijft gelijk Meer Minder Blijft gelijk Waardevast (inflatie) Stijging Daling Blijft gelijk Meer Minder Loondienst Cliënt Partner Naam werkgever Vestigingsplaats Datum in dienst Dienstverband onbepaalde tijd

4 Loondienst Cliënt Partner Dienstverband bepaalde tijd tot Intentieverklaring Aantal arbeidsuren per week Bruto inkomen maand 4 weken 13 e maand Bonus/provisie vast incidenteel Onregelmatigheidstoeslag vast incidenteel Overwerk vast incidenteel Auto van de zaak Cataloguswaarde Percentage bijtelling % % Eigen bijdrage Verwacht u wijzigingen in uw inkomen? Zo ja, wanneer en waarom? Naam van het bedrijf Vestigingsplaats Sinds KvK nummer Rechtsvorm Soort bedrijfsactiviteiten Zelfstandig Cliënt Partner Winst uit onderneming DGA salaris Jaar Jaar Jaar

5 Overige inkomsten Cliënt Partner Huurinkomsten Dividenden Partneralimentatie Lijfrentes Rente-inkomsten Overige Vermogenssituatie Cliënt Partner Spaartegoed Beleggingstegoed Levensloop/spaarloon Erfenis Schenking Verwacht Ontvangen Verwacht Ontvangen Verwacht Ontvangen Verwacht Ontvangen Overwaarde eigen woning (Overwaarde) 2 de woning Anders, nl. Doel van dit vermogen? Geen doel Opvangen wisselende inkomsten Vervanging van artikelen Studie kinderen Langdurig verlof Aanvulling pensioen Anders, nl. Geen doel Opvangen wisselende inkomsten Vervanging van artikelen Studie kinderen Langdurig verlof Aanvulling pensioen Anders, nl. Houdt u maandelijks een bedrag over om te sparen? Zo ja, hoeveel? Financiële verplichtingen Cliënt Partner Krediet betaalrekening

6 Financiële verplichtingen Cliënt Partner Studielening Doorlopend krediet Persoonlijke lening Kredietbedrag Einddatum Creditcard of Winkelpas Anders, nl. Anders, nl. Partneralimentatie Bedrag per maand Einddatum

7 Financiële verplichtingen Cliënt Partner Kinderalimentatie Bedrag per maand Einddatum Huidige woonsituatie Cliënt Partner Koopwoning Wanneer heeft u de woning gekocht? Huidige marktwaarde van de woning Huidige hypotheekschuld Hoogte hypothecaire inschrijving WOZ waarde van de woning Leningdeel 1 Huidige maandlasten Huidige hypotheekvorm Rente%age + vast tot % % Leningdeel 2 Huidige maandlasten Huidige hypotheekvorm Rentepercentage + vast tot % % Leningdeel 3 Huidige maandlasten Huidige hypotheekvorm Rentepercentage + vast tot % % Leningdeel 4 Huidige maandlasten Huidige hypotheekvorm Rentepercentage + vast tot % % Huurwoning Huurprijs per maand Servicekosten per maand Thuiswonend Kostgeld

8 Pensioen Cliënt Partner Heeft u een pensioen via de werkgever? UPO / Mijn pensioenoverzicht.nl bijgevoegd Naam pensioenfonds /verzekeraar Begindatum Pensioendatum Uitkering op pensioendatum (OP) Nabestaandenpensioen voor pensioendatum (NP voor PD) Nabestaandenpensioen voor pensioendatum op risicobasis? Wezenpensioen + tot leeftijd Jaar Jaar Uitkering bij arbeidsongeschiktheid (AOP) ANW ANW-hiaat verzekerd? Arbeidsongeschiktheid Cliënt Partner Heeft u een arbeidsongeschiktheidsvoorziening via de werkgever? Polissen bijgevoegd Soort dekking Begindatum Einddatum WGA Bodem WGA Hiaat WGA Uitgebreid WGA Excedent Vaste uitkering WGA Bodem WGA Hiaat WGA Uitgebreid WGA Excedent Vaste uitkering Jaarlijkse uitkering Lopende verzekeringen Kapitaalverzekering 1 Doelkapitaal Met garantie Zonder garantie

9 Lopende verzekeringen Op basis van Sparen Beleggen Winstdeling Verzekerd kapitaal bij overlijden Op het leven van Cliënt Partner Beiden Premie Maand ar Verzekering in Box 1 Box 3 Verpand Kapitaalverzekering 2 Doelkapitaal Met garantie Zonder garantie Op basis van Sparen Beleggen Winstdeling Verzekerd kapitaal bij overlijden Op het leven van Cliënt Partner Beiden Premie Maand ar Verzekering in Box 1 Box 3 Verpand Kapitaalverzekering 3 Doelkapitaal Met garantie Zonder garantie Op basis van Sparen Beleggen Winstdeling Verzekerd kapitaal bij overlijden Op het leven van Cliënt Partner Beiden Premie Maand ar Verzekering in Box 1 Box 3 Verpand Overlijdensrisicoverz. 1 Gelijkblijvend / Annuïtair Dalend.% / Lineair Dalend Verzekerd kapitaal bij overlijden Op het leven van Cliënt Partner Beiden

10 Lopende verzekeringen Premie Maand ar Verzekering in Box 1 Box 3 Verpand Overlijdensrisicoverz. 2 Gelijkblijvend / Annuïtair Dalend.% / Lineair Dalend Verzekerd kapitaal bij overlijden Op het leven van Cliënt Partner Beiden Premie Maand ar Verzekering in Box 1 Box 3 Verpand Woonlastenverzekering 1 Verzekerd bedrag bij AO Maand ar Verzekerd bedrag bij WW Maand ar Verzekerde Cliënt Partner Beiden Premie Maand ar Koopsom Woonlastenverzekering 2 Verzekerd bedrag bij AO Maand ar Verzekerd bedrag bij WW Maand ar Verzekerde Cliënt Partner Beiden Premie Maand ar Koopsom Banksparen Bank of verzekeraar Doelkapitaal Verzekerde Cliënt Partner

11 Lopende verzekeringen Inleg Maand ar Verzekering in Box 1 Box 3 Verpand Schadeverzekeringen Soort verzekering Verzekerd bedrag Jaarpremie Einddatum Over nemen Opstal Inboedel Aansprakelijkheid Auto Arbeidsongeschiktheid Ziektekosten Uitvaart Reis/annulering Ongevallen Kostbaarheden Datum inventarisatie: Akkoordverklaring De ondergetekende(n) verklaart/verklaren: de in deze opgenomen informatie naar waarheid te hebben verstrekt; dat hij/zij volledig handelingsbekwaam is/zijn, niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert/verkeren; akkoord te gaan met opneming van zijn/haar/hun persoonsgegevens in de klantregistratie van ons kantoor. Voor akkoord: Doetinchem, Cliënt(en)