Inge Weerdenburg / juni 2016

Transcriptie

1 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer Inge Weerdenburg agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 42774/ juni 2016 portefeuillehouder Marcel Bax onderwerp AANGEPAST RAADSVOORSTEL Eerste bestuursrapportage 2016 aan de gemeenteraad A. Samenvatting Voorstel tot vaststelling van de eerste bestuursrapportage De gesignaleerde financiële afwijkingen op productniveau die niet gecompenseerd kunnen worden binnen het programma en/of kredietoverschrijding, aangevuld met de structurele financiële effecten voortvloeiende uit de jaarrekening 2015, worden voorgelegd aan de raad. B. Voorgesteld besluit 1. Vaststellen van de eerste bestuursrapportage 2016, inclusief begrotingswijzigingen en monitor sociaal domein; 2. Onttrekken van uit de reserve evenementen ter ondersteuning van evenementen in 2016; C. Inleiding In de Financiële Beheersverordening (art. 6) is bepaald dat het college de raad informeert, doormiddel van een tussentijdse (bestuurs-)rapportage, over de realisatie van de programmabegroting. De tussentijdse bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering (eerste vier maanden van het dienstjaar), de beleidsontwikkelingen en de bijstelling van het beleid en de financiële afwijkingen. De afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van producten en investeringskredieten worden toegelicht. Door de decentralisaties Wmo, Jeugdwet en participatie die per 1 januari 2015 zijn geëffectueerd hebben de gemeenten een behoorlijke verantwoordelijkheid erbij gekregen binnen het sociaal en zijn de gemeenten geconfronteerd met financiële risico s. Derhalve is de eerste opzet van de monitor aangeboden als bijlage van de eerste bestuursrapportage In deze eerste monitor zijn nog geen indicatoren met betrekking tot de te realiseren effecten opgenomen. De raad zal eerst nog moeten bepalen welke effecten zij willen bereiken op basis van de inspanningen die worden gedaan in het sociaal domein. In deze eerste monitor wordt ingegaan op de in de begroting en de beleidsnota s gedefinieerde doelen. De monitor wordt verder doorontwikkeld. D. Wat willen we bereiken?

2 Het informeren van de raad over de voortgang van het beleid en de projecten en het melden van financiële afwijkingen binnen dit boekjaar tot en met april Op deze manier kan er op tijd worden geanticipeerd op afwijkingen op het (financieel) beleid. E. Wat gaan we er voor doen? Er wordt gerapporteerd per product die geordend zijn per programma. Per product wordt er gerapporteerd over de ontwikkelingen binnen het product en wat de voortgang is van het beleid. Daarnaast worden er financiële afwijkingen gemeld. De Majeure projecten worden in een apart hoofdstuk benoemd. Tevens is de stand van zaken ten aanzien van de bezuinigingen opgenomen. In het laatste hoofdstuk zijn de financiële afwijkingen samengevat. Hieruit zal een begrotingswijziging voortvloeien. Door de decentralisaties Wmo, Jeugdwet en participatie die per 1 januari 2015 zijn geëffectueerd hebben de gemeenten een behoorlijke verantwoordelijkheid erbij gekregen binnen het sociaal en zijn de gemeenten geconfronteerd met financiële risico s. Door deze ontwikkelingen is er behoefte ontstaan aan een monitorinstrument waarmee inzicht ontstaat in het realiseren van de vastgestelde doelen en mate waarin de transformatie wordt bewerkstelligd. F. Betrokken partijen De teammanagers hebben de teksten aangeleverd voor de bestuursrapportage. Deze teksten zijn afgestemd met de TFA en de portefeuillehouders. G. Beheer en onderhoud H. Financiën In de bestuursrapportage worden verschillende financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting vermeld. Daarnaast worden ook de structurele effecten vanuit de jaarrekening 2015 meegenomen. Ten slotte wordt er een update gegeven omtrent de bezuinigingen. Via een kleurensysteem is de status aangegeven. Niet te halen taakstellingen zijn als financieel nadeel aangemerkt. In onderstaande tabel zijn de financiële effecten die uit bestuursrapportage voortvloeien samengevat: Programma Onderwerp Financiële afwijking ( ) Voordelig /nadelig Structureel/ incidenteel Wonen Implementatie nadelig incidenteel omgevingswet (projectleider+plan van aanpak) Wonen Bereikbaarheidsakkoord nadelig incidenteel (ambtelijke ondersteuning) Wonen Onkruidbestrijding nadelig structureel boomspiegels Werken BUIG nadelig incidenteel Werken Bijzondere bijstand nadelig incidenteel

3 Welzijn Sociale Verzekeringsbank voordelig incidenteel Welzijn HHT voordelig incidenteel Bestuur & Organisatie Motie personele capaciteit nadelig incidenteel/ structureel Bestuur & Organisatie Meeropbrengsten OZB voordelig structureel/ incidenteel Bestuur & Organisatie Voordeel kapitaallasten voordelig incidenteel/ structureel Structurele effecten jaarrekening Wonen Parkeeropbrengsten voordelig structureel Wonen Wegvallen vergoeding CJIB nadelig structureel Werken Middelen Wet voordelig structureel Tegemoetkoming Kinderopvang (WKO) Vrije tijd Minder huuropbrengsten nadelig structureel sportaccommodaties Welzijn Eigen bijdrage CAK voordelig structureel Niet te behalen taakstellingen Vrije tijd Taakstelling optimale bezetting sportaccommodaties nadelig incidenteel Totaal Voordelig Het totale voordeel van kan worden verklaard door enkele grote afwijkingen, zoals het voordeel op de Sociale Verzekeringsbank, HHT en eigen bijdrage CAK, voordeel op de kapitaallasten, de meeropbrengsten OZB en het nadeel op de BUIG. Deze financiële voordelen worden in de bestuursrapportage (bijlage 1) verder toegelicht. Het geprognosticeerde rekeningresultaat over 2016 zal positief bedragen. Het resultaat is als volgt berekend: Bedrag Begrotingssaldo 2016 (programmabegroting) (negatief) Besluit verrekenen begrotingssaldo met algemene reserve (positief) Begrotingssaldo 2016 (programmabegroting) 0 Effecten eerste bestuursrapportage (positief) Geprognoticeerd rekeningsresultaat (positief) De bij deze bestuursrapportage gesignaleerde financiële afwijkingen op productniveau die niet gecompenseerd kunnen worden binnen het programma, ter dekking komen van een (bestemmings)reserve en/of kredietoverschrijdingen alsmede geconstateerde administratieve correcties worden middels deze begrotingswijzigingen ter bekrachtigingvoorgelegd aan de raad.

4 Restant 2015 reserve evenementen Per ultimo 2015 kent de reserve evenementen een stand van afgerond (stand jaarrekening 2015). Voor 2016 is primitief aan de reserve evenementen onttrokken. Gelet op de nog te verwachten aanvragen is een extra onttrekking nodig van Monitor sociaal domein Door de decentralisaties Wmo, Jeugdwet en participatie die per 1 januari 2015 zijn geëffectueerd hebben de gemeenten een behoorlijke verantwoordelijkheid erbij gekregen binnen het sociaal en zijn de gemeenten geconfronteerd met financiële risico s. De hoofddoelstelling van de transformatie binnen het sociaal domein is het herstructureren van het lokale sociale domein, gebruik makend van de kracht van de individuele burger en de samenleving. Daarmee wordt een verlaging van het beroep op zware zorg en de daarmee samenhangende kosten beoogd. Voor de gemeenten de uitdaging om de transformatie mede tot stand te brengen en een verbinding aan te brengen tussen de pijlers Wmo-Jeugd-Participatie. Door deze ontwikkelingen is er behoefte ontstaan aan een monitorinstrument waarmee inzicht ontstaat in het realiseren van de vastgestelde doelen en mate waarin de transformatie wordt bewerkstelligd. De monitor moet inzicht geven in de mate van realisatie van de beoogde effecten, de realisatie van de gestelde doelen, gerealiseerde aantallen en kosten. Er wordt gestreefd naar een monitor die enerzijds de beweging in het sociaal domein laat zien (beleidsinformatie) en anderzijds sturingsinformatie. De monitor moet inzicht geven in waar de gemeenten staan en waar aandachtspunten liggen om te sturen of beleid te wijzingen. De monitor is daarmee een instrument waarmee gevolgd kan worden of de transformatie gerealiseerd wordt en of de gestelde doelen worden bereikt. Met de monitor wordt de samenhang / integraliteit tussen de verschillende pijlers in het sociaal domein in beeld gebracht. De eerste opzet van de monitor wordt aangeboden als bijlage van de eerste bestuursrapportage. In deze eerste monitor zijn nog geen indicatoren met betrekking tot de te realiseren effecten opgenomen. De raad zal eerst nog moeten bepalen welke effecten zij willen bereiken op basis van de inspanningen die worden gedaan in het sociaal domein. In deze eerste monitor wordt ingegaan op de in de begroting en de beleidsnota s gedefinieerde doelen. De monitor wordt verder doorontwikkeld. Alternatieven en argumenten In 2015 zijn de nieuwe werkprocessen geïmplementeerd en zijn de registratiesystemen bij de gemeente en de zorgaanbieders aangepast. Hierdoor kwam de informatiestroom pas laat op gang. De procesinformatie en de informatie voor sturen op resultaten is op dit moment voor een deel beschikbaar. Daardoor is de informatie in de eerste monitor nog beperkt. De monitor geeft vooral inzicht wat er in 2015 in het sociaal domein is gebeurd. Met name informatie over de processen (aantal aanvragen, doorlooptijden, klachten) en de resultaten (aantal verstrekkingen, budgetuitputting) gegeven vooral inzicht in de ingekochte zorg of voorzieningen. In de monitor ontbreken nog vergelijkende cijfers van eerdere jaren omdat deze niet beschikbaar zijn (nieuwe taken met ingang van 2015). Vanaf 2016 kunnen ontwikkelingen vergeleken worden met eerdere jaren (in dit geval 2015). Daarnaast zullen relatieve

5 kengetallen (kosten en aantallen uitgedrukt per inwoner) in de monitor opgenomen worden zodat er een vergelijking binnen de A2-gemeenten gemaakt kan worden. Over de eerste 4 maanden van 2016 zijn nog geen realisatiecijfers op te leveren. In de eerste maanden van het jaar is veel tijd gestopt in de afrekening en verantwoording Daarnaast zijn de contracten 2016 pas laat getekend, waardoor de facturering van de ingekochte zorg wederom laat op gang komt. De eerste monitor zal verder doorontwikkeld worden. De doorontwikkeling wordt in samenwerking binnen de A2 gemeenten opgepakt. Eerste stap van de doorontwikkeling is het definiëren/begrenzen van het sociaal domein en welke activiteiten daar onder vallen. Daarna moet de Raad haar visie vaststellen, waarin wordt vastgelegd wat zij met de transformatie willen bereiken en hoe zij sturing wil gegeven aan het transformatieproces. In die visie ligt de opdracht aan het college vast. Het college geeft de ambtelijke organisatie opdrachten waarmee uiteindelijk wordt bijgedragen aan de visie van de Raad. Voor het meten van de realisatie van te bereiken effecten worden prestatieindicatoren ontwikkeld. Naast kwantitatieve informatie bestaat er behoefte aan kwalitatieve informatie zoals ervaringen van cliënten en ketenpartners en actuele ontwikkelingen. Daarom wordt er een methodiek uitgewerkt om kwalitatieve informatie te verzamelen en te registreren (bijvoorbeeld via cliënttevredenheidsmeting die op dit moment wordt uitgevoerd). Voor de verdere uitwerking/doorontwikkeling van de monitor zal in juni een geactualiseerd projectplan worden opgesteld. Het college en de Raad worden bij de doorontwikkeling betrokken. De eerste monitor geeft inzicht in de realisaties van Er is een aparte notitie bijgevoegd die een nadere uitleg geeft over de monitor en de doorontwikkeling. I. Vervolgstappen Formaliseren van de begrotingswijziging in de financiële administratie. In juni zal er een geactualiseerd projectplan van de monitor sociaal domein worden opgesteld, waar de Raad een actieve rol krijgt bij de doorontwikkeling. J. Communicatie Via de website wordt de bestuursrapportage gepubliceerd. De monitor sociaal domein wordt in A2-verband doorontwikkeld. In het projectplan zal een communicatieparagraaf worden opgenomen. K. Bijlage(n) L. Ter inzage liggende stukken 1. De eerste bestuursrapportage 2016 (Verseon: 43180); 2. Begrotingswijziging (Verseon: 43230) 3. Monitor sociaal domein (Verseon: 43365)

6 B&W advies met Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, secretaris, burgemeester drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen. 6

7 B&W advies met Voorgesteld besluit BESLUIT De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2016, nummer 42776; BESLUIT 1. Vaststellen van de eerste bestuursrapportage 2016, inclusief begrotingswijzigingen en monitor sociaal domein; 2. Onttrekken van uit de reserve evenementen ter ondersteuning van evenementen in 2016; Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 23 juni 2016 de griffier, de voorzitter, drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen. 7