Autofinancieringsmarge: Oorspr. (1) Na wijz.

Transcriptie

1 TOELICHTING GEMEENTERAAD woensdag 5 november 2014 om uur FINANCIËN De verschillende soorten van budgetwijzigingen in BBC (beleids- en beheercyclus) toegelicht. Wat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd betreft: - een interne kredietaanpassing (voor kennisneming); - een budgetwijziging (ter goedkeuring). Volgens artikel 28 van het BVR van 23 november 2012 bevat de verklarende nota bij een budgetwijziging minstens het volgende : - Een motivering van de wijzigingen van het budget - De herziening van de onderdelen van de beleidsnota - Doelstellingenbudget B1 - Financiële toestand M2 (wijziging staat financieel evenwicht en document Financiële toestand ) En in voorkomend geval, de wijziging van de onderdelen van de beleidsnota - Doelstellingennota - De lijst met opdrachten voor werken, levering en diensten - De lijst met daden van beschikking - De lijst met nominatief toegekende subsidies Voor de volledigheid werd ook de wijzing aan het investerings- en liquiditeitenbudget bijgevoegd. 1. Budget 2014 Interne kredietaanpassing per 5 november Kennisneming. De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassing per 5 november Budget Wijzigingen per 5 november Goedkeuring. Goedkeuring te geven aan het ontwerp, per 5 november 2014, van wijziging van het budget 2014 (de interne kredietaanpassing is hierin reeds opgenomen). De staat van het financieel evenwicht wijzigt als volgt: Oorspr Na wijz april Na wijz. 2 juli Na wijz. 5 nov Autofinancieringsmarge: Oorspr. (1) Na wijz april Na wijz. 2 juli Na wijz. 5 nov (1) Oorspr euro en gewijzigd naar euro na correcte algemeen rekeningnr (terug te vorderen btw) naar een 7 rekening ( euro), de opbrengsten worden immers gerealiseerd doordat er geen btw meer moet worden afgestaan op inkomticket zwembad en verhuring sporthal. Wijziging trekt zich door t/m 2019.

2 3. Kennisneming - goedkeuring jaarrekening De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van 10 oktober 2014 van de provinciegouverneur waarbij de jaarrekening 2013 van de gemeente Leopoldsburg werd goedgekeurd; Voor zover de budgetten en budgetwijzigingen binnen de meerjarenplanning vallen moeten deze enkel ter kennisgeving aan de raad gegeven worden. Wanneer een meerjarenplanning gewijzigd wordt, moet deze ter goedkeuring aan de raad voorgelegd worden. 4. Kerkfabriek Heilig Sacrament Wijziging budget 2014 Kennisneming. Kennis te nemen van de wijziging van het budget 2014 van het kerkbestuur Heilig Sacrament, als volgt: Oorspr. budget na wijziging 1.921,17 euro 1.921,17 euro ,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren 4.697,00 euro 4.697,00 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,83 euro ,83 euro Gemeentelijke investeringstoelage 0 euro 9.035,98 euro 5. Kerkfabriek Heilig Sacrament Budget 2015 Kennisneming. Kennis te nemen van het budget 2015 van het kerkbestuur Heilig Sacrament, als volgt: 2.061,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren ,75 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,25 euro Gemeentelijke investeringstoelage 0 euro 6. Kerkfabriek Heilig Sacrament Aanpassing meerjarenplan Goedkeuring. goedkeuring te hechten aan de wijziging van het meerjarenplan van het kerkbestuur Heilig Sacrament, als volgt: exploitatietoelage oorspronkelijk na wijziging , , , , , , , , , , , ,83 investeringstoelage oorspronkelijk na wijziging 9.035, Kerkfabriek OLV Maagd der Armen Wijziging budget 2014 Kennisneming. Kennis te nemen van het budget 2014 van het kerkbestuur OLV Maagd der Armen, als volgt: Oorspronkelijk budget Na wijziging 1.640,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren 3.552,21 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,79 euro ,79 euro Gemeentelijke investeringstoelage 0 euro ,79 euro

3 8. Kerkfabriek OLV Maagd der Armen Budget 2015 Kennisneming. Kennis te nemen van het budget 2015 van het kerkbestuur OLV Maagd der Armen, als volgt: 1.770,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren 4.458,64 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,36 euro Gemeentelijke investeringstoelage 5.000,00 euro 9. Kerkfabriek OLV maagd der Armen Wijziging meerjarenplan Goedkeuring. goedkeuring te hechten aan wijziging van het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Maagd der Armen, als volgt: exploitatietoelage oorspronkelijk , , , , , ,21 na wijziging , , , , , ,21 investeringstoelage oorspronkelijk , na wijziging , Kerkfabriek OLV Tenhemelopneming Centrum Wijziging budget 2014 Kennisneming. Kennis te nemen van het budget 2014 van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum, als volgt: Oorspronkelijk budget Na wijziging 4.115,00 euro 9.115,00 euro ,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren 9.867,59 euro 9.867,59 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,41 euro ,41 euro (d.i euro) Gemeentelijke investeringstoelage 0 euro 0 euro 11. Kerkfabriek OLV Tenhemelopneming Centrum Budget 2015 Kennisneming. Kennis te nemen van het budget 2015 van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum, als volgt: 3.991,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren 5.049,32 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,68 euro (meerj.plan 2015 = euro) Gemeentelijke investeringstoelage 0 euro 12. Kerkfabriek Sint Blasius Heppen Budget 2015 Kennisneming. Kennis te nemen van het budget 2014 van het kerkbestuur Sint-Blasius Heppen, als volgt: ,00 euro ,00 euro Verwerking resultaat voorgaande jaren8.669,83 euro Gemeentelijke exploitatie toelage ,17 euro Gemeentelijke investeringstoelage 0 euro TECHNISCHE DIENST uitbreiding bestaande fietsoverkapping met extra fietsstaanders ter hoogte van de

4 kerk Heppen goedkeuring raming, wijze gunning en lastvoorwaarden De capaciteit van de fietsoverkapping aan de kerk Heppen is te laag, deze wordt veelvuldig gebruikt door onder andere schoolgaande jeugd die gebruik maken van het openbaar vervoer. De fietsoverkapping wordt uitgebreid en er worden extra fietsstaanders voorzien. De totale kostprijs wordt geraamd op ,00 inclusief btw, en kan deels gesubsidieerd worden via het subsidiereglement van de provincie, met een maximum bedrag van 6.200,00. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht Uitbreiding bestaande fietsoverkapping en extra fietsstaanders ter hoogte van de kerk heppen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld. De raming bedraagt ,00 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. CULTUUR 14. Cultureel Centrum: overname van een voertuig uit een bestaand leasecontract goedkeuring raming en gunningswijze. Het Cultureel Centrum beschikt over een minibus Ford Transit om onder andere het vervoer van artiesten te verzekeren. Hiervoor werd een leasecontract afgesloten, dat eindigt op 29 november De verlenging van het leasecontract is minder prijsgunstig dan de overname van het voertuig. De voorgestelde overnameprijs is de normale maktwaarde van dit type voertuig. Goedkeuring wordt verleend aan de overnameprijs voor de opdracht overname van een voertuig uit een bestaand leasecontract. De overnameprijs bedraagt 8.400,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. PATRIMONIUM 15. Aankoop van een perceel grond met gebouw (oud rusthuis) gelegen te 3970 Leopoldsburg, Koning Leopold III laan 6, Sie B nr. 2 K 33 definitieve beslissing. Het O.C.M.W. Leopoldsburg wil overgaan tot de verkoop aan de gemeente Leopoldsburg van een perceel grond met gebouw gelegen te 3870 Leopoldsburg, Koning Leopold III laan 6, met een oppervlakte van 66a27ca omdat het oude rusthuis niet meer in gebruik is ten gevolge van de bouw en ingebruikname van het nieuwe woonzorgcentrum Reigersvliet. Overwegende dat de gemeente Leopoldsburg in voorbereiding is van een gebouwenstudie en het opmaken van een lastenboek om tot een rationalisering van het aantal gebouwen te komen. Het oude rusthuis en de daarbij horende gronden maken deel uit van deze studie en het lastenboek. Vermits de gemeente opdrachtgever is van deze studie is het aangewezen dat bovenvermeld gebouw en grond worden overgedragen aan de gemeente. Overwegende dat de verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits een verkoopprijs van één euro (1 ). Overwegende dat de verkoop tegen de vastgestelde verkoopprijs van één euro (1 ) past binnen de beleidsdoelstelling samenwerking gemeente en O.C.M.W. Via een gebouwenstudie wordt er onderzocht waar en op welke manier er het meest efficiënt en tegen de minste kost een administratief gebouw kan gerealiseerd worden met als doel een nauwere samenwerking te bewerkstelligen tussen de diverse administraties van de gemeentelijke overheid. De gemeenteraad van Leopoldsburg beslist om het onroerend goed, een perceel grond met gebouw (oud rusthuis), gelegen te 3970 Leopoldsburg, Koning Leopold III laan 6, met een oppervlakte van 66a27ca, eigendom van het O.C.M.W. Leopoldsburg, onderhands aan te kopen. De aankoop gebeurt onderhands tegen de prijs van één symbolische euro (1 ). Alle kosten voortvloeiend uit het verlijden van de authentieke akte vallen ten laste van de koper. Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerend goed aan te kopen voor openbaar nut. De koper verzoekt om toepassing van de kosteloze registratie voorzien bij artikel 161 van het Wetboek registratierechten en om vrijstelling van zegelrecht. De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van ambtshalve inschrijving van deze akte.

5 De akte zal verleden worden door de heer Wouter Beke, burgemeester, welke optreedt als instrumenterend ambtenaar. De heer Erwin Van Pée, schepen en de heer Dany Punie, wd. gemeentesecretaris, worden gemachtigd om de authentieke akte te ondertekenen. 16. Overdracht door de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting en Vooruitzien cvba van gronden gelegen te 3970 Leopoldsburg, Goirislaan-Kopslaan, kadastraal gekend, 1 e Afdeling, Sie A nrs C/deel, 1465 E/deel en 1467 B/deel naar de gemeente inlijving in het openbaar domein. De Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting en Vooruitzien wensen over te gaan tot de overdracht van wegenis, plein en groenzones langs de Goirislaan-Kopslaan aan de gemeente Leopoldsburg. De overdracht omvat, naast de wegenis, het plein en groenzones, ook de bestaande infrastructuurwerken: voetpaden, riolering, inritten, parkeerstroken, laanbeplanting en groenaanleg. Goedkeuring wordt gegeven aan de kosteloze overdracht door de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting en Vooruitzien cvba van wegenis en groenzones Goirislaan-Kopslaan, met inbegrip van volgende infrastructuurwerken: de rijweg, voetpaden, riolering, inritten, parkeerstroken, laanbeplantingen en groenaanleg, met een totale oppervlakte van 12a69ca (1269 m²) De kosteloze afstand van deze onroerende goederen geschiedt om redenen van openbaar nut, meer bepaald voor de inlijving in het openbaar domein als wegenis en groenzones. De afstand wordt toegestaan en aanvaard zonder beding van prijs. De hypotheekbewaarder wordt ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit. De heer Erwin Van Pée, schepen en de heer Dany Punie, wd. gemeentesecretaris worden gemachtigd om de akte te ondertekenen. 17. Gratis grondafstand aan de gemeente Leopoldsburg aanvaarding en opname in het openbaar domein (wegzate) van een deel van het perceel gelegen te 3971 Leopoldsburg, Zwarte Spechtstraat 17, kadastraal gekend, 2 e Afdeling, Sie A nr. 123 S 8. Mevrouw Simonne Vangenechten wil overgaan tot de gratis grondafstand van een deel van het perceel gelegen te 3971 Leopoldsburg, Zwarte Spechtstraat 17, met een oppervlakte van 2a60ca. De overdracht is zonder beding van prijs en de kosten voor het verlijden van deze akte zijn ten laste van de gemeente. Deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de inlijving van de goederen in het openbaar domein als wegenis/wegzate. GEBOUWEN 18. Design & Build: realisatie van een nieuw administratief centrum gemeente Leopoldsburg - goedkeuring raming, wijze gunning en lastvoorwaarden. Op basis van voorbereidende besprekingen met diverse actoren (Managementteam, G-mat (gemeenschappelijk managementsteam OCMW/Gemeente), diensthoofden, toekomstige gebruikers en leden van het college van burgemeester en schepenen) en externe partners (Aangestelde advocaat gespecialiseerd in overheidsopdrachten, Limgrond,.) verkoos het college van burgemeester en schepenen dit lastenboek aan de raad voor te leggen. De filosofie en motivatie om deze keuze te maken bestaat ondermeer uit volgende onderdelen: 1. Vaststelling en analyse huidige gebouwen en daar bijhorende dienstverlening. 2. Doelstelling rationalisering gebouwen. 3. Welke gebouwen? 4. Financiering 5. Voor welke af te stoten gebouwen of onderdelen van gebouwen werd waar een locatie voorzien?

6 Aansluitend op deze vaststellingen en keuzes werd een raming voorzien. Het spreekt voor zich dat er eerst zal moeten geïnvesteerd worden om latere efficiëntiewinsten te genereren. 1. Vaststelling en analyse huidige gebouwen en daar bijhorende dienstverlening. Huidige situatie Verspreide dienstverlening = inefficiënte werking, onduidelijkheid voor de bezoekers Verouderde gebouwen = hoge energiekosten, hoge onderhoudskosten (preventief + correctief) Gebouwen niet op maat voor hedendaagse gemeentelijke dienstverlening Leegstaande gebouwen Gewenste situatie Centralisatie van diensten Optimalisatie van dienstverlening Hedendaagse, duurzame, energiezuinige gebouwen Optimaal ruimtegebruik met flexibiliteit op lange termijn Er is dus sprake van een kloof tussen de huidige en de gewenste situatie. Belangrijke randvoorwaarde voor dit stappenplan is om dit alles zo veel mogelijk met gesloten beurs te realiseren. Om dit te realiseren worden verschillende zaken in rekening gebracht. Met name: grondprijzen, efficiëntiewinsten, besparingen op onderhoudskosten en energiewinsten. 2. Doelstelling rationalisering gebouwen. De gemeentelijke diensten en activiteitencentra liggen verspreid over verschillende (oudere) gebouwen in onze gemeente. Doel is om alvast de administratieve diensten te centraliseren. Het centrale gebouw moet vlot toegankelijk zijn, moet gelegen zijn in de nabijheid van het centrum van Leopoldsburg. Om de perimeter vast te leggen nemen wij als centrum van de gemeente het kruispunt tussen de Stationsstraat en de Maarschalk Fochstraat. Het nieuwe administratief centrum moet zich binnen een straal van 1000 meter van dit centrum situeren. Het nieuwe gebouw moet een landmark (Oriëntatiepunt, beeldbepalende plaatsen, gebouwen of objecten in het landschap.) zijn of worden voor onze gemeente. De gemeente heeft een verschillende sites ter beschikking die in het project betrokken worden. Door deze onderdeel te laten uitmaken van de optimalisatie- of ratinaliseringsoefening vormen ze een financiële basis vormen voor de totale oefening. 3. Welke gebouwen? Ø Huidige gebouwen (in eigendom van gemeente en/of OCMW) die als gebouw en/of activiteitencentrum behouden blijven. Bibliotheek Geleeg IBO (Gemeentehuis Heppen) CC Leopoldsburg Buurthuis Heppen Zwembad De Merel Sporthal t Geleeg Technische dienst Recyclagepark WZC Reigersvliet Serviceflats Eykerheide Serviceflats Chazal Serviceflats Heppens Hof Kerk Centrum Gebouw gehuurd door Huis at werk. Gebouw in gebruik door Ons Centrum en de uitleendienst voor de jeugd. Ø Huidige gebouwen (in eigendom van gemeente en/of OCMW) die geheel of deels afgestoten (kunnen) worden. Gemeentehuis (Historisch deel blijft behouden) Sociaal Huis

7 Brandweerkazerne Administratieve zetel OCMW Creatieve ateliers en kaffee Art ies Oud Rusthuis (Dit dient afgebroken te worden en op dit perceel kan ook een project van de privaat gedeelte gerealiseerd worden) TUSSENTIJDSE OPTIES DIE INVLOED HEBBEN OP VERVOLG VAN HET DOSSIER Ø Het huidige dienstencentrum blijft behouden als dienstencentrum. Enkel loket of aanwezigheid tijdens druk bezochte activiteiten. Er worden wel toiletten voorzien. Ø Toerisme en Cultuurbeleid worden ondergebracht in CC of in kwartier IJzer. Ø De wijkpolitie opteert om niet geïntegreerd te worden in nieuw administratief centrum. De nabijheid met de andere onderdelen van de politiediensten is prioritair. Ø Huis van het Kind zal geïntegreerd worden in het centrale gebouw, met ruimtes (inclusief afzonderlijke toegang) voor Kind en Preventie. 4. Financiering De financiering zal (deels) gebeuren door het vermarkten van de gebouwen en gronden die afgestoten worden. De verkoop van de niet meer gebruikte gebouwen wordt al in eerste fase opgenomen in het bestek. Reden: Ø De gemeente heeft minder prefinanciering nodig Ø Risico dat we met bepaalde eigendommen blijven zitten is nihil Ø De opsplitsing van het huidige gemeentehuis is (bijna) enkel mogelijk onder deze formule. Ø Ø Het oude rusthuis wordt opgenomen in de studie. De sites gemeentehuis, oud rusthuis, het sociaal huis, de Brandweer/OCMW en de Creatieve ateliers/kaffee Art ies moeten worden overgenomen. 5. Voor welke af te stoten gebouwen of onderdelen van gebouwen werd waar een locatie voorzien? Nieuw centrum Alternatieve locatie Geen locatie voorzien Administratie gemeentehuis Administratie OCMW Sociaal Huis Administratie TD, milieu en duurzaamheid Huis van het Kind Niet permanente lokalen partners Archiefruimte Dagverzorging Seniorsite (aan WZC) Creatieve ateliers In oude bib (CC) Muziekschool Nog in onderzoek Afdeling woord (CC) Toerisme / Cultuurbeleid Op kw. Ijzer of CC Uitleendienst jeugd Nieuw jeugdcentrum IBO Tramstraat Op site scholen STM Brandweerkazerne Kwartier Wouters Huis at Werk en PWA Huidige woning? Ons Centrum Bij de Oogst of huren Voedselbedeling Bij Ons Centrum Permanente locaties voor derden Feestzaal Dienstencentrum Op huidige plaats Wijkpolitie Blijven op huidige locatie

8 6. Raming De voorlopige raming van het volledige project wordt geraamd op ,00 incl. btw. Door de verkoop en een overname van gemeentelijke gebouwen en gronden door de uitvoerder van het project kan dit gedeeltelijk gefinancierd worden met deze opbrengst. Deze opbrengst wordt geraamd op Het geraamde netto te financieren saldo bedraagt incl. btw. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht Design & Build : realisatie van een nieuw administratief centrum Leopoldsburg. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt excl. btw of ,00 incl. btw; Dit bedrag wordt deels gefinancierd door de overname van gemeentelijke gebouwen en gronden door de uitvoerder van het project, geschat op ; De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking en wordt Europees bekend gemaakt. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN Het gemeentebestuur is vennoot van verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het decreet van 6 juli 2001 en latere wijzigingen over de intergemeentelijke samenwerking bepaalt onder meer dat: de vertegenwoordigers van de verschillende deelnemers, voor de algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor de volledige duur van de legislatuur waarin hij/zij zitting heeft. er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van de andere organen. de agenda voor elke algemene vergadering moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden. het mandaat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Bijgevolg gaat de gemeenteraad over tot: 19. Inter-energa: buitengewone algemene vergadering op dinsdag 9 december goedkeuring agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde. 20. Infrax Limburg: buitengewone algemene vergadering op maandag 15 december goedkeuring agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde. 21. Inter-aqua: buitengewone algemene vergadering op dinsdag 16 december goedkeuring agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde. 22. Cipal dv: buitengewone algemene vergadering op vrijdag 12 december goedkeuring agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde. 23. Limburg.net: algemene vergadering woensdag 17 december 2014: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat. 24. I.G.L.: buitengewone algemene vergadering op vrijdag 12 december goedkeuring agenda en vaststelling mandaat. VERSLAG VORIGE VERGADERING 25. Verslag vergadering gemeenteraad van 1 oktober goedkeuring.