Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Betreft Verslagnummer Datum verslag Insolventienummer F.1/16/210 Toezichtzaaknummer NL:TZ: :F001 Datum uitspraak RC Curator mr. H.H. Kielman mr. P.T. Bakker Algemene gegevens Naam onderneming Sjofar Holding B.V Gegevens onderneming Dit faillissement wordt in samenhang behandeld met het faillissement van de besloten vennootschap M.B. Rijsoord Holding B.V. (C/10/16/241 F) en DSB Interieur B.V. Voor een goed begrip wordt mede naar de verslagen in dat faillissement verw ezen Activiteiten onderneming (Verslag 1) Financiële holding/beheer/belegging, aldus KvK uittreksel. Met de bestuurder is echter nog geen contact verkregen, zodat de feitelijke activiteiten nog niet bekend zijn Financiële gegevens Toelichting financiële gegevens Niet bekend

2 Gemiddeld aantal personeelsleden Aldus KvK Boedelsaldo Verslagperiode van t/m van t/m Bestede uren Verslagperiode Bestede uren 0,00 uur 1,70 uur totaal 1,70 uur Toelichting bestede uren Bestede uren in verslagperiode: 0,10 (mr. L.G. van Dijk) Bestede uren in verslagperiode: 1,60 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)

3 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie (Verslag 1) Stichting Administratiekantoor Sjofar is enig aandeelhouder en tevens de bestuurder van de failliete vennootschap Sjofar Holding B.V.. Dhr. J. (Jochem) Visser te Delfzijl en mevrouw J.J.J. Minnes zijn sinds 1 januari 2016 de bestuurders van de St. Administratiekantoor Sjofar. De heer Visser is bekend in het kader van onderzoek naar fraude vennootschappen. Ook in dit geval lijkt daarvan sprake te zijn. De bestuurders onttrekken zich tot dusver aan het contact met de curator. Zie onder 7, rechtmatigheid Lopende procedures 1.3 Verzekeringen 1.4 Huur 1. Oorzaak faillissement

4 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Personeelsleden Aantal in jaar voor faillissement Personeelsleden Ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden personeel (Verslag 1) Volgens de uittreksel van het Kamer van Koophandel heeft de gefailleerde vennootschap medewerkers. Echter, afgelopen maanden zijn er geen loonheffingsaangiften gedaan namens de vennootschap Omdat de bestuurder(s) tot nog toe geen informatie hebben gegeven en zich aan enig contact met de curator lijken te onttrekken, en er ook geen andere informatie over personeel is aangetroffen of achterhaald, is het ontslag van het (eventueel) personeel (nog) niet aangezegd.

5 3. Activa 3.1 Onroerende zaken Toelichting onroerende zaken 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen Toelichting bedrijfsmiddelen 3.4 Bodemvoorrecht fiscus 3. Werkzaamheden bedrijfsmiddelen 3.6 Voorraden / onderhanden werk Toelichting voorraden / onderhanden werk 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3. Andere activa Toelichting andere activa 3.9 Werkzaamheden andere activa 4. Debiteuren 4.1 Debiteuren Toelichting debiteuren 4.2 Werkzaamheden debiteuren

6 . Bank/Zekerheden.1 Vordering van bank(en).2 Leasecontracten.3 Beschrijving zekerheden.4 Separatistenpositie. Eigendomsvoorbehoud.6 Retentierechten.7 Reclamerechten. Boedelbijdragen.9 Werkzaamheden bank/zekerheden 6. Voortzetten/doorstart onderneming Voortzetten onderneming 6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming Doorstarten onderneming 6.4 Beschrijving 6. Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6. Werkzaamheden doorstarten onderneming 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht (Verslag 9) Er is geen administratie aangetroffen en ook niet op verzoek en sommatie door de bestuurders overgelegd.

7 7.2 Depot jaarrekeningen (Verslag 9) De jaarrekeningen zijn niet of te laat gepubliceerd. Over 201 is geen jaarrekening gedeponeerd. Op 21 januari 2016 zijn jaarrekeningen over 2012, 2013 en 2014 gedeponeerd. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7. Onbehoorlijk bestuur 7. Onbehoorlijk bestuur (Verslag 9) Zie de algemene beschrijving hieronder.

8 7.6 Paulianeus handelen 7.6 Paulianeus handelen (Verslag 1) De curator is bezig met het inventarisatie van de schulden en de feiten daarachter. De manier waarop de schulden zijn gemaakt lijkt even frauduleus als in de andere faillissementen (DSB Interieur B.V. en van M.B. Rijsoord Holding B.V.) waarbij de heer Visser is betrokken: er worden zaken gekocht of gehuurd zonder betaling, welke zaken vervolgens verdwijnen. Na enkele maanden laat men de vennootschap achter met schulden Inmiddels is ook met bestuurster J.J.J. Minnes gesproken. Vast staat dat ook deze vennootschap bewust gebruikt is om voormelde fraudes te plegen. De afwikkeling zal nu in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie plaatsvinden. (Verslag ) In overleg met de politie Noord Nederland is besloten tot het doen van aangifte van faillissementsfraude jegens de bestuurders. 7.6 Paulianeus handelen (Verslag 9) Dit faillissement betreft naar mening van de curator een zogenaamd fraudefaillissement. Er is geen administratie en diverse verduisteringssituaties bekend. Alles wijst er op dat de bestuurders (en de personen die zich achter de bestuurders verhullen) uitsluitend van deze vennootschap gebruik hebben gemaakt om zich op onrechtmatige wijze te verrijken. Die bestuurders waren overigens waarschijnlijk zogenaamde katvangers. Met de politie en justitie is hierover regelmatig en herhaald contact geweest, maar het is de curator tot nog toe niet bekend dat door justitie vervolgens onderzoeks of vervolgingstappen zijn gezet. Op de door de curator gewenste aangifte is geen reactie van politie of justitie gekomen. Het ontbreekt de boedel aan middelen om zelf tot diepgaander onderzoek en (civiele) vervolging over te gaan. De bestuurders zijn, hoewel zij door de curator aansprakelijk zijn gesteld en worden gehouden, zoals onder 1.1 vermeld zogenaamde katvangers, waarop niets te verhalen valt. De faillissementen zullen derhalve tot opheffing w orden voorgedragen. 7.7 Toelichting rechtmatigheid 7. Werkzaamheden rechtmatigheid

9 . Crediteuren.1 Boedelvorderingen 14, Pref. vord. van de fiscus 6.417, , Pref. vord. UWV.4 Andere pref. crediteuren. Aantal concurrente crediteuren 7 7 ingediend, 2 nog niet ingediend Bedrag concurrente crediteuren , 49.07,13 ingediend, 977,90 nog niet ingediend (Verslag 4) , ingediend, 60,4 nog niet ingediend.7 Verwachte wijze van afwikkeling. Werkzaamheden crediteuren 9. Procedures 9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden procedures

10 10. Overig 10.1 Plan van aanpak Vast staat dat ook deze vennootschap bewust gebruikt is om voormelde fraudes te plegen. De afwikkeling zal nu in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie plaatsvinden (Verslag ) Er zijn geen nadere ontw ikkelingen. (Verslag 9) Het faillissement zal ter opheffing wegens de toestand van de boedel worden voorgedragen Termijn afwikkeling faillissement De curator heeft in verband met de geconstateerde faillissementsfraude contact gezocht met (aanvankelijk) de FIOD en later de politie met het verzoek in de gelegen te worden gesteld om aangifte van faillissementsfraude te doen. De curator heeft na een aanvankelijke reactie van de politie niets meer vernomen. Nu de huidige bestuurders geen verhaal bieden en de voormalig bestuurder met onbekende woon of verblijfplaats voor de curator niet te traceren valt kan zonder de medewerking van politie en justitie niets worden ondernomen. De curator is derhalve voornemens het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten Indiening volgend verslag Werkzaamheden overig Bijlagen Bijlagen

11 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 31 januari 2019 in het faillissement van: faillissementsnummer Sjofar Holding B.V. F1/16/0210 datum uitspraak rechtercommissaris curator mr. P.T. Bakker betrekking hebbend op verslag nrs. 9 A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas bank giro 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen kosten ivm verkoop 3. debiteuren praefaillissement debiteuren boedeldebiteuren 4. overige baten boedelbijdrage restitutie belastingdienst rente. totaal B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator publicatiekosten uittreksel gas / water / electra verzekeringen fiscus UWV 6. totaal C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A totaal B 7. saldo boedelrekening