Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Transcriptie

1 Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/16/334 NL:TZ: :F mr. E.P. Pandelitschka mr. AE de Vos Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Westpoort Taxi B.V., gevestigd te (1066 EE) Amsterdam, aan de Ditlaar 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer hierna verder te noemen: de Vennootschap. Activiteiten onderneming Taxicentrale, werkzaamheden en diensten op het gebied van personenvervoer. Omzetgegevens Niet bekend. Personeel gemiddeld aantal 17 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel. Saldo einde verslagperiode Nihil , , ,65 Verslagperiode 19 juli 2016 tot en met 15 augustus augustus 2016 tot en met 14 november november 2016 tot en met 9 februari 2017 Pagina 1 van 14

2 10 februari 2017 tot en met 12 mei mei t/m 27 augustus augustus t/m 23 november november 2017 t/m 28 februari 2018 Bestede uren in verslagperiode 19 juli 2016 tot en met 14 augustus 2016: 7,5 uur. 15 augustus 2016 tot en met 13 november 2016: 10,9 uur. 14 november 2016 tot en met 8 februari 2017: 19,9 uur 9 februari 2017 tot en met 11 mei 2017: 1,2 uur 12 mei 2017 t/m 27 augustus 2017: 0,4 uur 28 augustus t/m 22 november 2017: 0,9 uur 23 november 2017 t/m 28 februari 2018: 0,7 uur Bestede uren totaal 7,5 uur. 18,4 uur. 38,5 uur 39,7 uur. 40,1 uur. 41,0 uur 41,7 uur Pagina 2 van 14

3 Toelichting 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Volgens opgave en uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer N. Abbas de bestuurder is van de Vennootschap. Enig aandeelhouder van de Vennootschap is de heer M. Bilal. De Vennootschap is op 25 maart 2014 opgericht. De bestuurder en de administratie zijn vooralsnog onvindbaar. Dit wordt nader onderzocht. De bestuurder evenals de administratie zijn nog altijd onvindbaar, zodat dit onderzoek (nog) niet heeft kunnen plaatsvinden (zie verder onder rechtmatigheidsonderzoek). 1.2 Winst en verlies Niet bekend. De bestuurder en de administratie zijn vooralsnog onvindbaar. Dit wordt nader onderzocht. 1.3 Balanstotaal Niet bekend. 1.4 Lopende procedures Niet bekend. 1.5 Verzekeringen In onderzoek. Voor zover er gebruikelijke verzekeringen zijn afgesloten, zullen die zo mogelijk worden opgezegd dan wel door de verzekeraar reeds wegens het faillissement per faillissementsdatum geroyeerd. 1.6 Huur Nog niet bekend nu de bestuurder en de administratie nog onvindbaar zijn. Dit wordt onderzocht. 1.7 Oorzaak faillissement In onderzoek. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te (laten) roepen voor faillissementsverhoor nu hij evenals de administratie vooralsnog onvindbaar zijn. Pagina 3 van 14

4 Hoewel de bestuurder correct is opgeroepen, is hij niet verschenen bij het faillissementsverhoor op 1 september Vervolgens is op verzoek van de curator en rechter-commissaris de verzekerde inbewaringstelling van de bestuurder aan de rechtbank verzocht. De voordracht van dit verzoek is behandeld op 5 oktober Ook daarvoor is de bestuurder opgeroepen, maar de bestuurder is wederom niet. Genoemd verzoek is door de rechtbank toegewezen. 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van de bestuurder heeft gefailleerde 17 werknemers in dienst. Nu de bestuurder evenals de administratie onvindbaar zijn en zich nog geen werknemers hebben gemeld, wordt dit nader onderzocht. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In onderzoek. 2.3 Datum ontslagaanzegging De arbeidsovereenkomsten met de werknemers zijn op 12 augustus 2016 met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. 2.4 Werkzaamheden Verzoek toestemming ontslag aan rechter-commissaris, telefoon met UWV. Telefoon en correspondentie met UWV. 3 Activa 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving In onderzoek. Blijkens Kadastrale recherche heeft de Vennootschap geen onroerend goed op naam staan geregistreerd. Dit onderzoek is afgerond. 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek Pagina 4 van 14

5 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Kadastrale recherche. 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving Nog niet bekend nu de administratie en bestuurder vooralsnog onvindbaar zijn. Vooralsnog is geen activa aangetroffen. Nu de administratie en bestuurder nog altijd onvindbaar zijn, heeft dit onderzoek niet (volledig) plaats kunnen vinden. 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing. 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus Onbekend Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden Geen Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving Onbekend Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden Geen. Pagina 5 van 14

6 3.15 Andere activa: Beschrijving Volgens opgave van de Belastingdienst Rotterdam staan een tweetal kentekens op naam van gefailleerde geregistreerd. De RDW is door de curator verzocht een overzicht van de kentekens op naam van gefailleerde te verstrekken. Dit wordt nader onderzocht. Blijkens opgave van de RDW staan de volgende voertuigen op naam van de Vennootschap geregistreerd. De eerste twee voertuigen hebben als status uitvoer voertuig. Dit betreft de kentekens: 1) Audi A6 met kenteken 62-SP-PG; 2) Mercedes-Benz E 320 CDI sedan met kenteken 85-RT-ZS; 3) Opel Vivaro Combi 1.9DI 2.7T L1H1 met kenteken 45-SV-TH; 4) Mercedes-Benz C 220 CDI sedan met kenteken 89-FX-RK. De curator heeft de Douane en Belastingdienst verzocht om bovenvermelde auto s niet uit te voeren, deze auto s (tijdelijk) vast te houden zodra wordt getracht om die auto s uit te (laten) voeren en de curator te informeren zodra genoemde voertuigen worden aangetroffen. De voertuigen zijn (nog) niet getraceerd. Een per 21 maart 2017 verzochte uitdraai van RDW leert dat de eerste twee auto's niet meer op naam staan van gefailleerde. Het RDW heeft hier ook geen verklaring voor. De curator is gemeld dat er een taxi in Zwolle op een vergunning van gefailleerde zou rondrijden. Het betreffende doorgegeven kenteken staat echter niet op naam van gefailleerde Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden Correspondentie RDW en Belastingdienst, onderzoek stukken. Correspondentie en telefonisch overleg met Douane, Belastingdienst en onderzoek stukken. 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Niet bekend. 4.2 Opbrengst (Nog) niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage Pagina 6 van 14

7 4.4 Werkzaamheden Geen. 5 Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Nog niet bekend. ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van 8.592,29. Per faillissementsdatum stond op de door de Vennootschap bij de ING Bank N.V. aangehouden rekening een creditsaldo van in totaal 1.626,65, dat op verzoek van de curator door de bank op de faillissementsrekening is voldaan. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden Onbekend. Voor zover bekend, zijn geen zekerheden verstrekt. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen Nog niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Retentierechten Nog niet bekend. 5.8 Reclamerechten Geen claims bekend. 5.9 Werkzaamheden Correspondentie met banken. Pagina 7 van 14

8 Correspondentie met ING Bank N.V. over creditsaldo, bijschrijving na faillissementsdatum en vordering bank. Correspondentie met bank. 6 Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden 6.4 Doorstart: Beschrijving 6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de administratie. Deze zijn - evenals de bestuurder - vooralsnog onvindbaar. De curator heeft de rechter-commissaris derhalve verzocht de bestuurder op te laten roepen voor faillissementsverhoor. Pagina 8 van 14

9 De bestuurder en administratie zijn nog altijd onvindbaar, zodat dit onderzoek niet plaats heeft kunnen vinden. 7.2 Depot jaarrekeningen Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd. De jaarrekeningen zijn derhalve te laat of helemaal niet gedeponeerd. De bestuurder heeft daarmee niet voldaan aan zijn verplichting ex artikel 2:394 BW. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet vereist. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Nu de administratie onvindbaar is, heeft dit onderzoek nog niet plaats kunnen vinden. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is. Op grond van de te late deponering en het (vooralsnog) ontbreken van enige administratie is er sprake van onbehoorlijk bestuur, waarvan vermoed wordt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hierdoor is de bestuurder (ex artikel 2:11 BW ook in privé) aansprakelijk voor het boedeltekort. Ter weerlegging van het bewijsvermoeden (en dus aansprakelijkheid voor het boedeltekort) dient de bestuurder aannemelijk te maken dat er andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Zodra de bestuurder (door justitie) is getraceerd, zal dit met hem worden besproken. Blijkens de afdeling Invordering van de Belastingdienst biedt de bestuurder geen, althans onvoldoende, verhaal, zodat een actie uit bestuurdersaansprakelijkheid vooralsnog weinig zinvol lijkt. Dit wordt verder onderzocht. De curator heeft melding van het vermoeden van faillissementsfraude gedaan bij het Fraudemeldpunt van het OM / Belastingdienst. Dit faillissement is tevens besproken tijdens het faillissementsfraudespreekuur op de rechtbank Amsterdam. Het faillissement wordt vanwege bovengenoemde melding vooralsnog niet beëindigd. Ook wordt de zoektocht naar de bestuurder voortgezet. 7.6 Paulianeus handelen Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is geweest van paulianeus handelen. In onderzoek (zie toelichting onder onbehoorlijk bestuur). 7.7 Werkzaamheden Correspondentie met leverancier en rechter-commissaris. Pagina 9 van 14

10 Correspondentie en telefonisch overleg met rechter-commissaris, Belastingdienst en belanghebbenden, onderzoek stukken. Correspondentie en telefonisch overleg met rechter-commissaris, Fraudemeldpunt, FIOD/Belastingdienst, Politie Amsterdam, bijwonen Faillissementsfraudespreekuur. 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend. De vordering van de Belastingdienst bedraagt vooralsnog ,=. De vordering van de Belastingdienst bedraagt vooralsnog ,=. De vordering van de Belastingdienst bedraagt vooralsnog ,=. De vordering van de Belastingdienst tot op heden ,=. Door de belastingdienst is in de afgelopen verslagperiode nog een vordering ingediend ter zake een naheffingsaanslag BPM. Het totaal van de preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt thans ,=. 8.3 Pref. vord. van het UWV Hierover is thans niets bekend. Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend. Door het UWV is een preferente vordering ingediend van 637, Andere pref. crediteuren Dit is nog niet bekend. Vooralsnog hebben geen andere preferente crediteuren zich gemeld. Pagina 10 van 14

11 Vesting Finance Incasso B.V.heeft een vordering ingediend van 1.148,25 (dit betreft de kosten van de faillissementsaanvraag). 8.5 Aantal concurrente crediteuren Dit is (nog) niet bekend. Tot op heden hebben 7 crediteuren een concurrente vordering ingediend. Tot op heden hebben 9 crediteuren een concurrente vordering ingediend. Tot op heden hebben 10 crediteuren een concurrente vordering ingediend. Tot op heden hebben 11 crediteuren een concurrente vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Nog niet bekend , , , , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. In dit stadium is dat nog niet bekend. De vooruitzichten voor de (concurrente) crediteuren zijn ongunstig. 8.8 Werkzaamheden Correspondentie met crediteuren. Correspondentie met Belastingdienst, Bank en overige crediteuren. Correspondentie en divers onderzoek. Pagina 11 van 14

12 9 Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Stichting Sociaal Fonds Taxi. 9.2 Aard procedures Vordering tot betaling van achterstallige premie. 9.3 Stand procedures Aan de rechtbank is inmiddels het verzoek gedaan om deze procedure te schorsen in verband met het faillissement van Westpoort Taxi B.V. op grond van artikel Fw. Genoemde procedure (jegens de Vennootschap) is op verzoek van de curator door de rechtbank geschorst op grond van artikel Fw. 9.4 Werkzaamheden Correspondentie met rechtbank en (advocaat van de) wederpartij. Correspondentie rechtbank en advocaat wederpartij. 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. In dit stadium is dat nog niet bekend Plan van aanpak In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende: - Oorzaken faillissement onderzoeken; - Kentekenregistratie(s) onderzoeken; - Faillissementsverhoor bestuurder N. Abbas; - Na ontvangst daarvan zal de administratie worden onderzocht en de inventarisatie zal worden voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is geweest van paulianeus handelen; - Contact met crediteuren. Pagina 12 van 14

13 In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende: - Contact met Douane / Belastingdienst over (uitvoer) auto's); - Zodra de bestuurder (al dan niet door justitie) wordt getraceerd, zal de curator hem (in overleg met / bijzijn van de rechter-commissaris) verhoren. Na ontvangst zal de administratie worden onderzocht voor zover die is gevoerd; - Er zal melding van het vermoeden van faillissementsfraude worden gedaan; - Verder contact met crediteuren. In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende: - Zodra de bestuurder (al dan niet door justitie) wordt getraceerd, zal de curator hem (in overleg met / bijzijn van de rechter-commissaris) verhoren. Na ontvangst zal de administratie worden onderzocht voor zover die is gevoerd; - Verder contact met crediteuren. In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende: - Zodra de bestuurder (al dan niet door justitie) wordt getraceerd, zal de curator hem (in overleg met / bijzijn van de rechter-commissaris) verhoren. Na ontvangst zal de administratie worden onderzocht voor zover die is gevoerd; - Verder contact met crediteuren; - Het onderzoek naar de auto's als genoemd in 3.15 wordt voortgezet. In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende: - Zodra de bestuurder (al dan niet door justitie) wordt getraceerd, zal de curator hem (in overleg met / bijzijn van de rechter-commissaris) verhoren. Na ontvangst zal de administratie worden onderzocht voor zover die is gevoerd; - Verder contact met crediteuren; - Het onderzoek naar de auto's als genoemd in 3.15 wordt voortgezet. Het onderzoek naar de auto's heeft niets opgeleverd. Ze zijn onvindbaar. In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende: - Zodra de bestuurder (al dan niet door justitie) wordt getraceerd, zal de curator hem (in overleg met / bijzijn van de rechter-commissaris) verhoren. Na ontvangst zal de administratie worden onderzocht voor zover die is gevoerd; - Verder contact met crediteuren; - Ook de fraudemelding wordt afgewacht; - Zodra de bestuurder (al dan niet door justitie) wordt getraceerd, zal de curator hem (in overleg met / bijzijn van de rechter-commissaris) verhoren. Na ontvangst zal de administratie worden onderzocht voor zover die is gevoerd; - Verder contact met crediteuren; - Ook de fraudemelding wordt afgewacht; Pagina 13 van 14

14 10.3 Indiening volgend verslag Een volgend verslag zal over drie maanden na datum van dit verslag worden ingediend en uiterlijk op 15 november Het volgende verslag zal over drie maanden na datum van dit verslag worden ingediend en uiterlijk op 14 februari Het volgende verslag zal over drie maanden na datum van dit verslag worden ingediend en uiterlijk op 13 mei Het volgende verslag zal over zes maanden na datum van dit verslag worden ingediend en uiterlijk op 13 november Het volgende verslag zal over drie maanden na datum van dit verslag worden ingediend en uiterlijk op 29 november Het volgende verslag zal over drie maanden na datum van dit verslag worden ingediend en uiterlijk op 28 februari Het volgende verslag zal over drie maanden na datum van dit verslag worden ingediend en uiterlijk 5 juni Werkzaamheden Verslaglegging. Verslaglegging + financieel verslag. Verslaglegging + financieel verslag. Pagina 14 van 14