Voorstel. Inleiding. Jaareindeverwachting 2014 AGP 12 CONCEPT

Transcriptie

1 Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 12 november 2014 Bijlage : 1 Steller : Anne Hellings Onderwerp : Bestuursrapportage 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord Inleiding Conform de Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord bieden wij u de Bestuursrapportage over de periode januari tot en met augustus 2014 aan. Deze rapportage biedt inzicht in belangrijke afwijkingen van de geplande activiteiten en de geplande lasten en baten. Waar nodig zullen beslispunten aan het bestuur worden voorgelegd. Wat de vorm van de Bestuursrapportage betreft: 2014 is het eerste jaar waarin op de huidige wijze wordt gerapporteerd. Er is voornamelijk gerapporteerd over afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de programmabegroting. Dit draagt bij aan de bedoeling van een Bestuursrapportage: op een transparante manier verantwoording afleggen over wat we doen, maar vooral ook wat we niet of wellicht anders hebben gedaan. Jaareindeverwachting 2014 De jaareindeverwachting laat een positief resultaat zien van (2%). Het betreft voor de brandweer een voordeel van (2%) dat in belangrijke mate wordt veroorzaakt door het achterblijven van investeringen en de daarmee verbonden kapitaallasten. Voor het Gemeenschappelijk meldcentrum gaat het om een voordeel van (9%) dat wordt veroorzaakt door een terughoudend uitgaven- en investeringsbeleid in afwachting van de vorming van de landelijke meldkamer organisatie (LMO). De Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio verwacht een positief resultaat van Sluitende begroting BBN De met ingang van 2014 opgelegde taakstelling was ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet volledig geëffectueerd, het tekort was na de 1 e begrotingswijziging 2014 teruggebracht tot Inmiddels blijkt dit incidenteel tekort in 2014 te zijn weggewerkt enerzijds door het eerder realiseren van structurele bezuinigen en anderzijds door incidentele overschotten op diverse budgetten met name door de vertraging van een aantal activiteiten en een voordeel op rentekosten. Voorstel meerjarig incidenteel overschot kapitaallasten BBN Sinds de regionalisering heeft Brandweer Brabant-Noord zich terughoudend opgesteld bij de aanschaf van nieuw materieel en materiaal. Met het oog op de te realiseren taakstellingen en het maken van efficiencyslagen door de schaalvergroting zijn veel, voornamelijk grote investeringen zoals TS-en, doorgeschoven in afwachting van de uitkomsten van het MVSO-traject. Hierdoor is er de afgelopen jaren steeds een incidenteel voordeel ontstaan op de kapitaallasten. In 2014 is er sprake van een voordeel van Dit jaar is op basis van de uitkomsten van diverse (deel)projectgroepen over de volle breedte in de organisatie een nieuwe visie op repressie ontwikkeld. Daarbij is een materieelspreidingsplan opgesteld en de daarbij behorende benodigde personele sterkte per post vastgesteld. De komende jaren zal het materieelpark worden getransformeerd waarbij het aantal en soort voertuigen zal worden afgestemd op deze visie. In het laatste kwartaal zal de implementatie van deze plannen worden gestart. Om deze visie te implementeren zullen we de komende jaren een groot deel van de doorgeschoven investeringen alsnog gaan realiseren. Ook worden we daarbij AGP 12 ABVRBN Voorstel Bestuursrapportage 2014 Veiligheidsregio Brabant- Noord.docx Pagina 1 van 4

2 mogelijk geconfronteerd met incidentele extra afschrijvingskosten doordat (onder)delen van het materieel en materiaal ineens zullen moeten worden afgeschreven als gevolg van de aanbesteding en uniformering van het van de gemeenten overgenomen materieel. Het rollend materiaal dat in 2011 van de deelnemende gemeenten is overgenomen tegen de dan geldende boekwaarde betrof investeringen die gemiddeld genomen ingebracht zijn op het prijsniveau van het jaar De gemiddelde leeftijd van het rollend materieel was negen jaar op 1 januari Daarvoor is een budgetovername meegekregen die rekening houdt met de inflatie bij vervanging. Dit gegeven leidt tevens tot een meerjarig aflopend incidenteel voordeel dat in het jaar 2020 volledig zal zijn verdwenen. Voorts hebben de gemeenten tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2011 de btw-kosten van investeringen teruggevorderd via het btw-compensatiefonds. In die periode van 8 jaar zijn alle investeringen exclusief btw geactiveerd. Deze investeringen zijn tegen boekwaarde per 1 januari 2011 overgenomen door de geregionaliseerde brandweer. De maximale afschrijvingstermijn is 15 jaar, dat betekent dat het meerjarig incidenteel aflopend overschot op de kapitaallasten per 2026 zal zijn genormaliseerd. Begin 2014 heeft er een overleg plaatsgevonden met onze accountant hoe het best kan worden omgegaan met dit meerjarig incidenteel aflopend overschot. De accountant adviseert de kapitaallasten te egaliseren door middel van de vorming van reserve egalisatie kapitaallasten materieel. En daarbij jaarlijks het verschil tussen het budget voor kapitaallasten en het budget voor intern doorberekende rente (rekenrente kapitaallasten) en de werkelijke kosten te storten in de reserve. Afschrijvingen ineens als gevolg van de aanbesteding en uniformering van het van de gemeenten overgenomen materieel, zullen ten laste van deze reserve worden gebracht. In verband met de egalisatiedoelstelling zal de reserve niet worden gemaximeerd. Op advies van de contactambtenaren zal de brandweer, op basis van de implementatie de nieuwe visie op repressie en het materieelspreidingsplan, uiterlijk ultimo 2016 een onderbouwing van het verwachte verloop van de reserve aan te geven. De reserve zal per 31 december 2025 worden opgeheven. Financieel beleid GMC in verband met LMO De landelijk kwartiermaker van de Landelijke Meldkamerorganisatie(LMO) is gestart met de voorbereiding van de schaalvergroting van de meldkamers. In verband met de LMO voert het GMC de laatste jaren een terughoudend uitgaven- en investeringsbeleid. Dit houdt in dat investeringen zo lang (als technisch) verantwoord worden uitgesteld, invulling van vacatures wordt aangehouden en overige uitgaven, indien mogelijk, worden beperkt. Tegelijk dient de bestaande dienstverlening te worden gecontinueerd. In financiële zin kan worden geconstateerd dat onder invloed van het terughoudende uitgaven- en investeringsbeleid de kosten over 2014 ruim binnen de begroting blijven. Dankzij dit beleid wordt voor 2014 een batig saldo voorzien van indicatief bijna Dit financiële voordeel is overigens tevens ontstaan doordat de activa van het GMC vanaf ultimo 2013 zijn gefinancierd met een langlopende lening van de politie tegen een zeer laag rente percentage. Deze herfinanciering levert een jaarlijks financieel voordeel op van bijna (ten opzichte van de "oude" leningen). Begrotingsrechtmatigheid 2 e Begrotingswijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014 In hoofdstuk 2 van de Bestuursrapportage staan de relevante financiële afwijkingen per kolom toegelicht. Om in 2014 aan het rechtmatigheidscriterium te kunnen voldoen worden substantiële financiële afwijkingen in een budgettair neutrale begrotingswijziging verwerkt. Voor een nadere toelichting zie: AGP 13 2e Begrotingswijziging Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord. AGP 12 ABVRBN Voorstel Bestuursrapportage 2014 Veiligheidsregio Brabant- Noord.docx Pagina 2 van 4

3 Beleidsmatige ontwikkelingen Herallocatie van middelen BBN Het Algemeen Bestuur heeft de commandant Brandweer Brabant-Noord opgedragen met een voorstel te komen voor herallocatie van middelen binnen de eigen begroting (voor een bedrag van om en nabij ) om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de uitvoering van de door het bestuur geprioriteerde wettelijke taken waarvoor tot nu toe geen capaciteit beschikbaar was. Deze herallocatie van middelen is tezamen met een nieuwe organisatieopzet (nieuwe fijnstructuur) gerealiseerd. De nieuwe organisatieopzet bestaat uit een structuur die nauw aansluit bij de primaire processen van de organisatie, namelijk risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing & rampenbestrijding. Daaraan ondersteunend zijn de bedrijfsvoeringsprocessen en operationele ondersteuningsprocessen. Deze nieuwe fijnstructuur is procesgeoriënteerd in plaats van geografisch georiënteerd. Naar verwachting zal deze structuur per 1 oktober 2014 zijn geïmplementeerd. Deze structuurwijziging zal met ingang van 1 januari 2015 worden verwerkt in een wijziging van de Programmabegroting Bezuinigingstaakstelling GHOR De (waarnemend) Directeur Publieke Gezondheid Brabant-Noord heeft van het Algemeen Bestuur de opdracht gekregen om een bezuiniging van op de gemeentelijke bijdrage te realiseren met ingang van Deze bezuiniging zal worden geeffectueerd binnen de bedrijfsvoering van de GHOR en door haar inzet te minderen waar het gaat om multidisciplinaire project- en coördinatiegroepen. Kosten voor gemene rekening (GHOR) Als gevolg van de overeenkomst kosten voor gemene rekening die is aangegaan tussen Veiligheidsregio Brabant-Noord en GGD Hart voor Brabant over het onderdeel GHOR (besluit DB VRBN 4 december 2013), hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan op de begroting. De GGD is gaan bijdragen in het exploitatietotaal van de GHOR, waartegenover ook personele lasten staan. Als technisch uitvloeisel van dit eerder genomen besluit wordt gelijktijdig met het indienen van deze bestuursrapportage een voorstel begrotingswijziging gedaan. Advies contactambtenaren en financiële commissie De contactambtenaren en de Financiële commissie adviseren positief over het onderhavig voorstel. Procesgang Processtap Datum Regiegroep 18 september 2014 Veiligheidsdirectie 29 september 2014 contactambtenaren 13 oktober 2014 Financiële commissie 15 oktober 2014 Goedkeuring Dagelijks Bestuur 29 oktober 2014 Vaststelling Algemeen Bestuur 12 november 2014 AGP 12 ABVRBN Voorstel Bestuursrapportage 2014 Veiligheidsregio Brabant- Noord.docx Pagina 3 van 4

4 Voorstel Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 1. Instemmen met bijgevoegd concept van de Bestuursrapportage 2014; 2. Instemmen met de vorming van de reserve Egalisatie Kapitaallasten Materieel en de opheffing ervan per 31 december De Brandweer de opdracht geven uiterlijk ultimo 2016 een onderbouwing van het verwachte verloop van deze reserve aan te geven; 3. Te besluiten tot een 2 e budgettair neutrale begrotingswijziging (zie AGP 13) en de gewijzigde begroting 2014 vast te stellen; Begrotingswijzigingen dienen, na finale besluitvorming ondertekend, ter kennisname aan de Provincie Noord-Brabant worden gezonden, deze wijziging is daarom in afzonderlijk voorstel verwerkt. Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit secretaris: dr.ir. P. Verlaan MCDm Paraaf: Bijlage(n) 1. Concept Bestuursrapportage 2014 AGP 12 ABVRBN Voorstel Bestuursrapportage 2014 Veiligheidsregio Brabant- Noord.docx Pagina 4 van 4

5 AGP 12 ABVRBN bijlage 1 Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus AE s-hertogenbosch T CONCEPT Bestuursrapportage 2014 periode januari t/m augustus De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 20 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

6 COLOFON Rapportstatus CONCEPT Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord, oktober 2014 Fotoverantwoording Brandweer Brabant-Noord Meer informatie Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus AE s-hertogenbosch Veiligheidsregio bestuursrapportage

7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1 Beleidsmatige ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen Stand van zaken maatregelen , bestuursconferentie december Stand van zaken maatregelen 2015, bestuursconferentie maart Afwijkingen per kolom Brandweer Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Gemeenschappelijk Meldcentrum 18 3 Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Veiligheidsregio Investeringen Verloop reserves Verloop voorzieningen Financiering 24 4 Paragrafen Risico s Bedrijfsvoering Mobiliteit Ziekteverzuim Formatie Rechtmatigheid 29 Veiligheidsregio programmabegroting

8 Voorwoord Voor u ligt de bestuursrapportage over de eerste acht maanden van Deze rapportage geeft de stand van zaken weer m.b.t. de realisatie van de geformuleerde doelen in de Programmabegroting 2014 en de financiële resultaten zoals die op dit moment worden geprognosticeerd voor de jaarultimo. De bestuursrapportage is, zoals gebruikelijk, een co-productie van Brandweer Brabant-Noord, GHOR en GMC en is wederom met grote zorg samengesteld. Natuurlijk is er altijd sprake van onzekere factoren die met name de prognose van het financiële resultaat kunnen beïnvloeden. Het is goed dit besef te hebben bij het lezen van de voorliggende rapportage. Wat de vorm van de bestuursrapportage betreft: 2014 is het eerste jaar waarin op de huidige wijze wordt gerapporteerd. Vanaf 2014 kent de Programmabegroting een andere opzet die meer is geënt op herkenbare producten en diensten die de onderdelen van de veiligheidsregio leveren. Deze verandering leidt uiteraard ook tot een andere opzet van de bestuursrapportages. Bovendien zal uitsluitend worden gerapporteerd over afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de programmabegroting. Dit draagt bij aan de bedoeling van een bestuursrapportage: op een transparante manier verantwoording afleggen over wat we doen, maar vooral ook wat we niet of wellicht anders hebben gedaan. s-hertogenbosch, 29 oktober 2014 Controller Veiligheidsregio Brabant-Noord, Drs. N.J.G. Mertens Veiligheidsregio bestuursrapportage

9 1 Beleidsmatige ontwikkelingen In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van in- en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en/of begroting van de Veiligheidsregio Brabant- Noord. Achtereenvolgens komen de Veiligheidsregio (VR), Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie In De Regio Brabant-Noord (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) aan bod. 1.1 Algemene ontwikkelingen Veiligheidsregio Brabant-Noord Evaluatie Wet Veiligheidsregio s (Commissie Hoekstra) In het najaar van 2013 is het eindrapport van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing 1 ) verschenen. In zijn beleidsreactie van 22 november 2013 hierop geeft de minister van Veiligheid en Justitie aan dat het uitgangspunt van verlengd lokaal bestuur voor de organisatie van de veiligheidsregio s zal worden gehandhaafd. Dit betekent dat de gemeenten opdrachtgevers en belangrijkste financiers van de veiligheidsregio s blijven. Verdere versterking van de betrokkenheid tussen met name de gemeenteraden en veiligheidsregio s zal worden gerealiseerd. De samenwerking tussen de veiligheidsregio s op het gebied van uniforme opschaling, informatie- en communicatievoorzieningen en kwaliteitszorg zal door middel van regelgeving worden afgedwongen. De minister kondigt tevens aan gebruik te zullen gaan maken van zijn wettelijke mogelijkheden tot het vaststellen van landelijke doelstellingen. Deze afspraken hebben in samenwerking met de veiligheidsregio s vorm gekregen in de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio s De minister ziet op dit moment geen meerwaarde in de opschaling naar 10 veiligheidsregio s naar analogie van de regionale eenheden van de Nationale Politie. De minister ziet sturende en regisserende rollen voor de directeur veiligheidsregio op het gebied van de versterking van de multidisciplinaire samenwerking en wil deze wettelijk regelen. De rol van de zogenaamde rijksheren 2 ) waaronder de coördinerende rol van de Commissaris van de Koning bij het bevorderen van de samenwerking van rijksheren met veiligheidsregio s evenals de eventuele modernisering van het staatsnoodrecht worden onderzocht en zo nodig aangepast. Strategische agenda versterking veiligheidsregio s In samenhang met bovenstaande ontwikkelingen heeft het Veiligheidsberaad 3 ) in het voorjaar van 2014 de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio s ontwikkeld. Kernthema s in deze strategische agenda zijn onder andere het versterken van risicobeheersing, versterking van crisisbeheersing, sturen op effecten, informatievoorziening, versterken interdisciplinaire en intersectorale samenwerking en het benoemen van de rol en positie van de directeur veiligheidsregio. Gezamenlijke inspanningen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad worden gedaan op de thema s water & evacuatie, continuïteit grootschalige uitval en nucleaire veiligheid. De strategische agenda van het Veiligheidsberaad zal een belangrijke rol gaan spelen bij de beleidsafstemming en doorontwikkeling van de veiligheidsregio s en zal een onderdeel gaan uitmaken van het regionaal beleidsplan veiligheidsregio Brabant-Noord ) Commissie Hoekstra 2) Hoofden of directeuren van gedeconcentreerde rijksdiensten die met functionele taken op het gebied van crisisbeheersing zijn belast. 3) Overleg van voorzitter van veiligheidsregio s belast met de beleidsafstemming van veiligheidsregio s en het voeren van overleg met de minister van Veiligheid en Justitie. Veiligheidsregio bestuursrapportage

10 Brandweer Brabant-Noord Nieuwe fijnstructuur Brandweer Brabant-Noord Brandweer Brabant-Noord is ontstaan in 2011 en omvatte toen nog de samenvoeging van 21 gemeentelijke brandweerkorpsen. Door diverse ontwikkelingen zowel brandweerinhoudelijke als ook financiële groeide de behoefte aan een andere organisatieopzet die meer toekomstbestendig is. Deze toekomstbestendigheid wordt vooral gezocht in het creëren van een organisatie-opzet die snel en flexibel kan anticiperen op veranderingen in de omgeving. In de nieuwe opzet is nadrukkelijk gekozen voor een hoofdstructuur die nauw aansluit bij de primaire hoofdprocessen van de organisatie, namelijk risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing & rampenbestrijding. Daaraan ondersteunend zijn de bedrijfsvoeringsprocessen en operationele ondersteuningsprocessen. Deze nieuwe fijnstructuur is procesgeoriënteerd in plaats van geografisch georiënteerd. Dit betekent dat het districtenmodel wordt losgelaten waarbij alle gemeenten wel een vast aanspreekpunt blijven houden. Vernieuwde repressie De regionalisering van de brandweer in 2011 heeft de afgelopen jaren geleid tot een intensieve samenwerking van de 21 voormalige korpsen binnen het nieuw ontstane korps. Daardoor ontstond er als vanzelf de behoefte aan een nieuwe gezamenlijke visie op repressie. Daarmee begon een zoektocht naar een vernieuwde visie op repressie die toekomstbestendig en tegelijkertijd herkenbaar is en er toe moet leiden dat de dienstverlening in de gehele regio in balans is. Op basis van een vijftal uitgangspunten heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden, namelijk een regionaal perspectief, basisbrandweerzorg, integrale inrichting, flexibel en toekomstbestendig en goede fijnmazige dekking. In het proces is met behulp van een groot aantal betrokkenen (beroeps en vrijwilligers) een breed gedragen gedachtegoed ontwikkeld op onder andere concepten zoals het flexibel uitrukken, het waterconcept, investeringsplan en gedragsregels bij uitrukken. Op het moment van dit schrijven wordt alle input gebundeld in een eindrapportage. Strategisch huisvestingsplan Van oudsher werd de brandweerfunctie in Nederland uitgevoerd door gemeenten en zijn brandweerkazernes daarom in de regel gemeentelijk eigendom. In 2011 is de brandweer geregionaliseerd en is destijds besloten door het Algemeen Bestuur dat de huisvesting van de uitrukposten voorlopig bij de gemeenten blijft tot een nader voorstel. Mede door de mogelijkheid die gemeenten is geboden voor overdracht van kazernes in verband met het vervallen van de BTW-compensatie, doet de vraag zich voor of niet alle kazernes zouden moeten worden overgedragen aan de Veiligheidsregio. Daartoe wordt een strategisch huisvestingsplan gemaakt. Het strategisch huisvestingsplan moet antwoord geven op de vraag wat de betekenis is van de lange termijn (beleids)ontwikkelingen voor de eigendomspositie van kazernes en kantoorhuisvesting van Brandweer Brabant-Noord. H u id ig e v r a a g? o r g a n is a t ie o n t w ik k e lin g T o e k o m s t ig e v r a a g = H u id i g a a n b o d o n t w ik k e lin g h u is v e s t in g T o e k o m s t ig a a n b o d De scenario s die hieruit voortvloeien zullen worden vertaald naar risico s, financiële effecten en financiële uitvoerbaarheid. Het project loopt parallel aan het traject van de nieuwe gemeentelijke kostenverdeelsleutel en zal qua ontwikkeling in 2014 worden afgerond. Nieuwe gemeentelijke kostenverdeelsleutel Vanaf 1 januari 2011 is de brandweer in Brabant-Noord één regionale brandweerorganisatie: Brandweer Brabant-Noord. Bij het bepalen van de financiële inbreng van de deelnemende gemeente voor de brandweerorganisatie is destijds de begroting van de gemeenten (na correcties omwille van uniformiteit) als uitgangspunt genomen. Geadviseerd is destijds te onderzoeken welk verdeelmodel de gemeenten het beste past. Het Algemeen Bestuur heeft in het voorjaar 2014 besloten om zo spoedig mogelijk te komen tot een gedragen nieuwe gemeentelijke kostenverdeelsleutel. Dit traject zal parallel lopen aan het nieuwe strategisch huisvestingsplan dat momenteel wordt ontworpen. Veiligheidsregio bestuursrapportage

11 GHOR Brabant-Noord De Wet veiligheidsregio s (Wvr) en de Wet publieke gezondheid (Wpg) hebben geleid tot een heroriëntatie op de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR, waarmee vooral een sterkere verbinding tussen publieke gezondheid en veiligheid wordt beoogd. Voor de veiligheidsregio zal dit gaan betekenen dat zij in totaliteit een steeds nauwere band krijgt met organisaties die zich primair bezighouden met publieke gezondheid. Vice versa resulteert dit in het feit dat traditionele gezondheidsorganisaties zich steeds meer zullen mengen in het thema veiligheid. Om de regionale risico s in Brabant-Noord te beheersen én bestrijden zal de GHOR een cruciale sleutelrol innemen tussen beide domeinen. Immers, veiligheid = gezondheid en gezondheid = veiligheid. De totstandkoming van het Bureau Grootschalige Publieke Gezondheid (BGPG) is het zichtbare resultaat van de verbinding tussen de beide terreinen. Het BGPG wil zich profileren als de professionele crisisorganisatie volksgezondheid binnen de GHOR/GGD combinatie op de schaal van Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant. Nadrukkelijk zal de verbinding worden gelegd tussen veiligheidspartners, zorgorganisaties én de burger. In 2013 is het fundament van het bureau gelegd, wat zeggen wil dat vertegenwoordigers van beide GGD-en in gezamenlijkheid met collega s van beide GHOR-bureaus aan Publieke Gezondheid en Veiligheid zijn gaan werken. Begin 2014 is er een gezamenlijk meldpunt crises publieke gezondheid ingericht, waarmee de verbinding tussen publieke gezondheid en veiligheid ook daadwerkelijk gestalte krijgt. Recent is het meldpunt onder meer ingezet bij de activering van het nationaal hitteplan, diverse zedenzaken en is het in stelling gebracht ter ondersteuning van de psychosociale hulpverlening structuur na de fatale crash van MH17 waarbij veel Brabantse slachtoffers vielen te betreuren. GMC Brabant-Noord Kwartiermakerorganisatie LMO De landelijk kwartiermaker van de Landelijke Meldkamerorganisatie(LMO) is gestart met de voorbereiding van de schaalvergroting van de meldkamers. Zo is er op 2 juli een stappenplan voor de LMO aangeboden aan de Tweede Kamer. Onderdeel van het stappenplan is een landelijke nulmeting meldkamers, welke in opdracht van de landelijk kwartiermaker door PWC wordt uitgevoerd. Deze nulmeting is in de periode mei/juni 2014 gehouden bij het GMC Brabant-Noord. Daarnaast heeft de Inspectie van VenJ een grondig onderzoek gedaan op de meldkamers, het rapport hiervan zal naar verwachting eind dit jaar opgeleverd worden. Het GMC heeft met alle daarbij betrokken partners actief meegewerkt aan deze uitgebreide onderzoeken. Financieel beleid in verband met LMO In verband met de LMO voert het GMC de laatste jaren een terughoudend uitgaven- en investeringsbeleid. Dit houdt in dat investeringen zo lang (als technisch) verantwoord worden uitgesteld, invulling van vacatures wordt aangehouden en overige uitgaven, indien mogelijk, worden beperkt. Tegelijk dient de bestaande dienstverlening te worden gecontinueerd. In financiële zin kan worden geconstateerd dat onder invloed van het terughoudende uitgaven- en investeringsbeleid de kosten over 2014 ruim binnen de begroting blijven. Dankzij dit beleid wordt voor 2014 een batig saldo voorzien van indicatief bijna Dit financiële voordeel is overigens tevens ontstaan doordat de activa van het GMC vanaf ultimo 2013 zijn gefinancierd met een langlopende lening van de politie tegen een zeer laag rente percentage. Deze herfinanciering levert een jaarlijks financieel voordeel op van bijna (ten opzichte van de "oude" leningen). Harmonisatie GMS Vanuit het multidisciplinaire MT is in 2013 de wens geuit om vooruitlopend op een samenvoeging van de meldkamers in Den Bosch en Eindhoven, samen te gaan werken met één GMS. Met een gezamenlijk GMS zou één van de voorwaarden voor samenvoeging van de meldkamers zijn vervuld. En hoe eerder de samenvoeging gerealiseerd wordt, hoe eerder de ingeboekte taakstellingen gerealiseerd kunnen worden. Na een eerste verkenning heeft de veiligheidsdirectie opdracht gegeven voor het uitwerken van een scenario, waarin de twee GMS systemen geharmoniseerd worden tot een geheel waar de meldkamers vanaf twee locaties mee kunnen werken. Veiligheidsregio bestuursrapportage

12 1.2 Stand van zaken maatregelen , bestuursconferentie december 2012 Brandweer Brabant-Noord Het navolgende overzicht geeft de nog te realiseren taakstellingen in 2015 en 2016 weer. Van de oorspronkelijke taakstelling van 4 miljoen euro is in 2014 structureel 2,8 miljoen euro gerealiseerd. De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder toegelicht: Bij de post materieel is oorspronkelijke besloten tot een bezuiniging van 4 tankautospuiten, 4 hulpverleningsvoertuigen en 2 redvoertuigen, maar met de ontwikkeling van de vernieuwde visie op repressie waarbij binnen de gestelde financiële kaders een andere invulling aan de bezuiniging wordt gegeven. De komende jaren zal het materieelpark worden getransformeerd waarbij het aantal en soort voertuigen zal worden afgestemd op deze visie. De besparing op OMS (Openbaar MeldSysteem) door het verifiëren van automatische brandmeldingen is vanwege de benodigde zorgvuldigheid voor de implementatie ervan met 1 jaar vertraagd en zal per 1 januari 2015 worden geëffectueerd. Van de bezuiniging op de 24-uursdienst is al in 2014 gerealiseerd, doordat de medewerkers van de 24-uursdienst de verschillende fysieke testen voor periodieke keuringen van al het brandweerpersoneel in eigen beheer zijn gaan uitvoeren. En door het terugbrengen van de formatie van het dagdienst-piket Resteert een taakstelling van met ingang van De samenvoeging van de meldkamers van Brabant-Noord met die van Zuid-Oost zou moeten leiden tot een besparing van 5 fte met ingang van Omdat dit proces landelijk wordt gecoördineerd is op dit moment niet duidelijk, wanneer en of een besparing van 5 fte mogelijk is. Overzicht restant nog te realiseren structurele bezuinigingen in 2015 en BBN maatregelen bestuursconferentie dec 2012 Bedragen x 1.000, cumm. 1. Formatie /- 3 fte; /- 2 fte /- 4 TS, -/- 4 HV, -/- 2 Redv. + afschrijftermijn oprekken Verloop vrijwilligers vanwege minder voertuigen Samenvoeging meldkamers, -/- 5 fte Geen uitruk bij niet geverifieerde OMS Bezuiniging 24-uurs dienst TOTAAL BBN verloop formatie FTE cumm. 8. aanpassing formatie meldkamer bezetting brandweer -5-5 totaal verloop formatie BBN verloop in aantallen vrijwilligers aantallen cumm. 3. verloop vrijwilligers totaal verloop vrijwilligers GHOR Brabant-Noord De taakstelling op de gemeentelijke bijdrage wordt ingevuld door te bezuinigen op de bijdrage van de GHOR aan de zorginstellingen als het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Door de veranderde wet en rol is de GHOR namelijk niet meer geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van het OTO-programma van zorginstellingen. Het betreft hier met name opleiding en training van personeel van deze instellingen als voorbereiding op de bestrijding van rampen en crises. Voor multidisciplinaire OTO activiteiten die door de zorginstellingen worden ingevuld, blijft de GHOR wel verantwoordelijk. Veiligheidsregio bestuursrapportage

13 1.3 Stand van zaken maatregelen 2015 (nav bestuursconferentie maart 2014) Brandweer Brabant-Noord N.a.v. de bestuursconferentie van 12 maart 2014 heeft het Algemeen Bestuur op 9 april 2014 voor de Brandweer een tweetal opdrachten geformuleerd die hieronder kort worden samengevat. Herallocatie van middelen Het Algemeen Bestuur heeft de commandant Brandweer Brabant-Noord opgedragen met een voorstel te komen voor herallocatie van middelen binnen de eigen begroting (voor een bedrag van om en nabij ) om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de uitvoering van de door het bestuur geprioriteerde wettelijke taken waarvoor tot nu toe geen capaciteit beschikbaar was. Beargumenteerd afwijken van wettelijke vereisten door Veiligheidsregio en Brandweer Het Algemeen Bestuur heeft de voorzitter van de Veiligheidsdirectie en commandant Brandweer Brabant-Noord tevens opgedragen met een voorstel te komen waarin door middel van bestuurlijke verantwoording en beargumenteerd afwijken wordt aangegeven aan welke wettelijke taken van de Veiligheidsregio en Brandweer Brabant-Noord als gevolg van het ontbreken van financiële middelen en capaciteit geen uitvoering zal worden gegeven. Notitie Wettelijke taakuitvoering BBN in relatie tot herallocatie middelen en bestuurlijk verantwoord afwijken Inmiddels heeft de brandweer een notitie opgesteld waarin is beschreven hoe de brandweer invulling wil geven aan de herallocatie van middelen om de door het bestuur geprioriteerde wettelijke taken uit te voeren. Tevens is in het kader van de bestuurlijke verantwoording de argumentatie beschreven om af te wijken van de uitvoering van wettelijke taken die niet zijn geprioriteerd. GHOR Brabant-Noord De (waarnemend) Directeur Publieke Gezondheid Brabant-Noord heeft van het Algemeen Bestuur de opdracht gekregen om een bezuiniging van op de gemeentelijke bijdrage te realiseren met ingang van Deze bezuiniging zal zoveel als mogelijk worden geëffectueerd binnen de bedrijfsvoering van de GHOR en het restant door haar inzet te minderen waar het gaat om multidisciplinaire project- en coördinatiegroepen. GMC Brabant-Noord Gelet op de landelijke financiële taakstelling ten aanzien van de meldkamers heeft het bestuur besloten het GMC niet te betrekken in de besprekingen tijdens de bestuursconferentie van maart Resultaat De geplande bezuinigingen en herallocatie van middelen zullen worden meegenomen in een wijziging van de Programmabegroting Het beargumenteerd afwijken van wettelijke vereisten zal ter besluitvorming worden aangeleverd. Medio september 2014 zullen de raden worden gevraagd om een zienswijze ten behoeve van de finale besluitvorming door het Algemeen bestuur op 12 november Veiligheidsregio bestuursrapportage

14 2 Afwijkingen per kolom In dit hoofdstuk worden de afwijkingen per kolom in de programma s van Brandweer, GHOR en GMC Brabant-Noord toegelicht. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten en middelen. Relevante afwijkingen hierin worden zo veel mogelijk in onderlinge samenhang toegelicht. 2.1 Brandweer Relevante afwijkingen activiteiten Incidentbestrijding Vaststelling en implementatie materieelspreidingsplan Als doelstelling voor 2014 is opgenomen de vaststelling en implementatie van het nieuwe materieelspreidingsplan. Door het KMT is de visie op repressie Brabant Noord en het daarbij opgestelde materieelspreidingsplan inclusief bijbehorende personeelssterkte per post vastgesteld. Dit plan zal ter kennisname aan het bestuur worden aangeboden. In het laatste kwartaal zal de implementatie van deze plannen worden gestart. Tot op heden is in afwachting van het materieelspreidingsplan terughoudend omgegaan met nieuwe investeringen. Hierdoor ontstaat incidenteel een positief saldo op het budget kapitaallasten van Digitale ontsluiting operationele informatie t.b.v. operationele eenheden De operationele informatie is ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de kantooromgeving (project DOIV-1). De ontsluiting van deze informatie op digitale gegevensdragers in de voertuigen is om financiële redenen uitgesteld. De doelstelling om dit in 2014 te realiseren zal hierdoor niet worden gehaald. Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening Doel is het regionaal realiseren van een locatie onafhankelijke bluswatervoorziening in woongebieden. Daarvoor dient aanpassing van de planvorming plaats te vinden en dient de uitvoering opgeleid en geoefend te worden op het nieuwe repressieve concept. Waarbij ingezet wordt met water uit de TS, aanvullend water verzorgt wordt vanuit een tankwagen en aansluitend water onttrokken wordt uit open water d.m.v. zogenoemd groot water transport. Voorzien was dat hierdoor het aantal brandkranen in 2014 met 10% zou afnemen. Om deze afname te kunnen realiseren dient op het verzoek van het bestuur eerst een business case te worden opgesteld, deze moet zicht geven op de noodzakelijke investeringen (vertaald in jaarlijkse exploitatielasten) aan de ene kant, en de verwachte opbrengsten aan de andere kant, en dat alles in meerjarig perspectief. Bestuurlijke besluitvorming hierover kan naar verwachting in het voorjaar van 2015 plaatsvinden. Relevante afwijkingen activiteiten Risicobeheersing Veilige omgeving Dit aandachtsgebied beslaat alle inspanningen die zijn gericht op het realiseren van een ruimtelijke omgeving waarin de kans op een brand of andere calamiteit is geminimaliseerd en waar de effecten van een mogelijke brand of andere calamiteit adequaat kunnen worden bestreden. Om dit te bereiken is de samenwerking met de drie Veiligheidsregio s en Omgevingsdiensten in Brabant verder versterkt. In 2014 is de samenwerking tussen de Brabantse VR en inmiddels vastgelegd in een convenant dat door de drie directeuren is ondertekend. De samenwerking met de omgevingsdiensten is opgestart. Maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid In 2014 is de beleidsontwikkeling gestart dat er op is gericht het veiligheidsbewustzijn te optimaliseren. Door de vertraging van het MVSO is de afdeling risicobeheersing nog niet hervormd en dus ook nog niet structureel toegekomen aan het opstellen van beleid. Wat wel gebeurt, is dat er gezamenlijk met de drie veiligheidsregio s gewerkt wordt aan het opstellen van beleid voor risicocommunicatie. Tevens is in het kader van het dekkingsplan, nagedacht Veiligheidsregio bestuursrapportage

15 hoe in 75 kleine kernen, waar de brandweer de normtijden overschrijdt, de zelfredzaamheid verhoogd kan worden. In samenwerking met de gemeentelijke AOV ers (ambtenaren openbare orde en veiligheid) worden voorbereidingen getroffen om ervaring op te doen met verschillende instrumenten die tot nu toe beschikbaar zijn gekomen. De vertraging van beide activiteiten leidt tot een beperkte onderuitputting op de beschikbare budgetten. Relevante afwijkingen activiteiten Crisis- en rampbestrijding Vaststelling Regionaal beleidsplan VR Begin 2014 zijn we gestart met de voorbereidingen voor een nieuw regionaal beleidsplan. Oorspronkelijk was er vanuit gegaan dat de vaststelling van het nieuwe plan in 2014 zou plaatsvinden. In de afgelopen periode is in overleg met de gemeenten nagegaan hoe de betrokkenheid van de gemeenteraden bij dit nieuwe beleidsplan gerealiseerd kon worden. Dit heeft geleid tot een bijstelling in het proces hetgeen in juni is geaccordeerd door het dagelijks bestuur. De afronding van het proces is nu voorzien voor juni De vertraging van deze activiteit leidt mogelijk tot een beperkte onderuitputting. Implementatie Regionaal crisisplan In 2014 zijn de kernbezettingen van alle secties van het Regionaal Operationeel Team opgeleid en beoefend. Tevens is het oefenen van het Regionaal Operationeel Team structureel en met passende frequentie opgenomen in het oefenjaarplan. Dit naar tevredenheid van de deelnemers. In het bijzonder is de opleiding van de sectie Bevolkingszorg nagenoeg afgerond. Dit traject is afgesloten met oefeningen van deze sectie, gekoppeld aan oefeningen van het Regionaal Operationeel Team. Tot slot is de pool Informatiemanagement met 4 personen uitgebreid en is de opleiding van de Informatiemanagers dit jaar afgerond. Echter, voor de gemeentelijke actiecentra zullen nog opleidingen en trainingen verzorgd dienen te worden. Dit wordt opgenomen in het beleidsplan opleiden, trainen en oefenen Bevolkingszorg. Dit deel van de implementatie zal in de periode plaats dienen te vinden afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming rondom het programma Bevolkingszorg 4 ) die dit najaar dient plaats te vinden. Relevante afwijkingen activiteiten Bedrijfsvoering BBN Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de primaire processen (Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding) op de domeinen P&O, Financiën & Control, ICT, Beheer en Huisvesting, Juridische Control, Communicatie en strategische beleidsontwikkeling. Implementatie resultaatgerichte bedrijfsvoering Om resultaatgerichte bedrijfsvoering vorm te geven zal er draagvlak moeten worden gecreëerd voor deze nieuwe manier van werken. Ook moeten er instrumenten worden ontwikkeld t.b.v. de toepassing van resultaatgerichte bedrijfsvoering voor de kerntaken. Eind 2014 was voorzien voor de primaire processen en bedrijfsvoering de kernresultaatgebieden te benoemen, de prestatie-indicatoren te ontwikkelen en de normen te definiëren waaraan de resultaten zowel kwalitatief als kwantitatief moeten voldoen. In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie zijn de (kern)resultaatgebieden per primair en ondersteunend proces benoemd. De ontwikkeling van prestatie-indicatoren en normen wordt ter hand genomen vanaf het najaar en zal naar verwachting toch zeker een doorlooptijd kennen van één jaar. Hierdoor ontstaat in 2014 een incidenteel voordeel van Kwaliteitssysteem implementeren In het kader van de Wvr wordt het bestuur van een veiligheidsregio geacht een kwaliteitssysteem te hanteren. Voorzien was in 2014 in samenwerking met VR s, BZO en MWB de kwaliteit van de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te onderzoeken (door middel van audits of assessments), een verbeterplan op te stellen en uit te voeren door middel van een visitatie (peer review). Hierdoor zou het totale kwaliteitsstelsel op de werking worden onderzocht (Cicero). Het resultaat zou worden vastgesteld d.m.v. de beschikbaarheid van: o een referentiekader en bijbehorende normen (aansluitend op Aristoteles); o opgeleide auditoren/ assessoren, 4) Op 27 juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord ingestemd met de uitwerking van de functiestructuur Bevolkingszorg. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar brief van 30 april 2014 referentie 2014 U2112 aangegeven dat met dit besluit de organisatie van de gemeentelijke bevolkingszorgprocessen is geregionaliseerd. Daarom aan de Programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, het Programma Bevolkingszorg toegevoegd. Veiligheidsregio bestuursrapportage

16 o een uitgevoerde zelfevaluatie, o een auditcyclus, o de opzet en uitvoering van een verbeterplan, o de integratie met de sturingscyclus (P&C), en o de voorbereiding op de visitatie. Gezien de grote verschillen tussen de ambities en mogelijkheden van de betrokken veiligheidsregio s en het vertrek van de trekker (secretaris VR BN), is gekozen om de samenwerking vooral op kennisniveau rondom medewerkers te organiseren en voor de overige onderdelen aan te sluiten bij het Kwaliteitsbureau van het IFV. Er is inmiddels wel een eerste interne audit voor de brandweer en veiligheidsregio uitgevoerd die antwoord geeft op de vraag: Hoe presteren wij als het gaat over de wettelijke taakuitvoering? Bestuurlijk is over de resultaten hiervan expliciete besluitvorming geweest in het kader van de vraag of het bestuurlijk verantwoord is een aanvullende taakstelling op te leggen. Bestuurlijk is besloten om door herallocatie van middelen binnen de eigen begroting van BBN (ter grootte van euro) te komen tot uitvoering van die wettelijke taken, die door het bestuur geprioriteerd zijn. Daar waar dat niet lukt, zal het bestuur hiervan beargumenteerd afwijken. Dit proces loopt en is voorwerp van bestuurlijke besluitvorming eind Ontwikkeling strategisch personeelsbeleid In 2014 zou in kaart worden gebracht wat de aard en omvang van de personele behoefte is voor de periode Scenario s zou worden ontwikkeld om aan te geven hoe BBN hierin gaat voorzien. Hiermee zou een bestuurlijk gedragen strategisch personeelsbeleid voor de periode beschikbaar zijn. Echter de prioriteit voor de inzet van onze P&O-capaciteit ligt thans op de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe inrichting van BBN inclusief de uitvoering van het plaatsingsproces. In het najaar zal helder zijn in welke mate de planning moet worden aangepast. Veiligheidsregio bestuursrapportage

17 BBN totaal Bedragen x 1.000,- Begroting Begroting Realisatie Jaareinde V = voordeel primair na wijz. Verschil tm heden verwachting N = nadeel Lasten A B C D E = B - D F Salarissen en sociale lasten N Overige personeelskosten V Vrijwilligersvergoeding V Overige vrijwilligerskosten N Materieel & materiaal V Opleiden en oefenen V Overige goederen en diensten V Kapitaallasten V BDUR doorbetaling V Convenantgelden V Huisvestingskosten V Inkomens- en vermogensoverdrachten N totaal lasten V Baten Salarissen en sociale lasten V Materieel & materiaal V Opleiden en oefenen N Overige goederen en diensten N Kapitaallasten N Huisvestingskosten V Subsidies V totaal baten N Saldo Programma's V Algemene middelen BDUR V Gemeentelijke bijdragen V Saldo financieringsfunctie 0 V Totaal algemene middelen V Totaal saldo van baten en lasten V Dotatie aan reserves V Onttrekkingen aan reserves N Saldo verrekening reserves N Resultaat V Toelichting relevante financiële afwijkingen Salarissen en Sociale lasten, lasten (nadeel ; 1%) De CAO-aanpassing in 2014 heeft geleid tot een salarisverhoging van 1% per 1 oktober 2014 en een éénmalige uitkering van 350 per persoon, nadeel. Daarnaast is het verlofstuwmeer verder afgebouwd met , dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve verlofuren. Tegenover extra ontvangsten van (zie volgende punt), staat een extra last, namelijk de uitbetaling van die Verder resteert er een voordeel van een verschil van 6,5 op de voorcalculatie. Salarissen en Sociale lasten, baten (voordeel ; 28%) Enkele medewerkers maken gebruik van de levensloopregeling. Wij ontvangen een vergoeding ter dekking van deze kosten. In 2014 ontvangen we een extra opbrengst van In verband met de detachering van een medewerker ontvangen we een bijdrage van Overige personeelskosten, lasten (voordeel ; 17%) De plannen voor het preventief periodiek medisch onderzoek (PPMO) zijn inmiddels uitgewerkt en verwerkt in de Programmabegroting Deze uitwerking laat zien dat de Veiligheidsregio bestuursrapportage

18 geplande kosten van niet vallen onder de overige personeelskosten maar bij de vrijwilligersvergoedingen, de kapitaallasten en de bestaande salarissen van de 24-uursdienst. Op de wervingskosten verwachten we een voordeel van Door het MVSO-traject en de bezuiniging wordt er nauwelijks personeel geworven. Materieel en Materiaal, lasten (voordeel ; 4%) Materieel levert een vermoedelijke besparing op van doordat er minder storingen plaatsvonden in het eerste half jaar dan verwacht. Opleiden en Oefenen, lasten (voordeel ; 6%) Oefenen chauffeur/voertuigbediener, de geplande oefenactiviteiten voor chauffeurs ondervinden vertraging in de uitvoering, zodat hiervoor in 2014 incidenteel minder zal worden besteed. Omdat de oefenactiviteiten binnen dit budget voor 2015 nog niet definitief vaststaan, zal deze verschuiving geen financiële consequenties hebben voor het volgende boekjaar. Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. De geraamde uitgaven voor de implementatie van de oefenbank worden verwacht lager uit te vallen aangezien eigen personeel ingezet kon worden in plaats van inhuurkrachten. De kosten komen ten laste van de reserve en zodoende heeft dit verschil geen effect op het resultaat van Oefenen ROL, een voordeel van wordt verwacht op de vierjaarlijks oefening voor ROL-functionarissen. Dit verschil heeft geen effect op het resultaat van 2014, de onttrekking ten laste van de Reserve realistisch oefenen zal ook minder bedragen. Opleiden en Oefenen, baten (nadeel ; 49%) In 2014 zullen er minder externen worden opgeleid dan is ingecalculeerd. Overige goederen en diensten, lasten (voordeel ; 4%) Dit jaar is er geen opleidingsbehoefte bij duikers of duikploegleiders, voordeel Verbindingen (MBL), doordat de communicatiemiddelen dit jaar worden vervangen wordt er terughoudend omgegaan met reparatie en vervanging, voordeel Naar verwachting start de ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem pas in het najaar, voordeel van Doordat de financieringsbehoefte als gevolg van het uitstellen en doorschuiven van investeringen minder is dan geraamd zijn de rentelasten lager. In verband met diverse projecten moet het team Beheer en Huisvesting moet regelmatig juridisch, inkoop technisch en/of bouwkundig advies moeten inwinnen, meerkosten De communicatiekosten van de Veiligheidsregio leveren een voordeel op van In 2014 is de capaciteit van het veiligheidsbureau voornamelijk ingezet op planvorming, opleiden, trainen en oefenen in het kader van risico- en crisiscommunicatie. In het licht van het recent opgestelde communicatiebeleidsplan en met het oog op de beschikbare capaciteit, zal nog moeten worden bepaald welk deel van deze onderschrijding structureel is. Kapitaallasten, lasten (voordeel ; 19%) Kapitaallasten, baten (nadeel ; 15%) De hoogte van de kapitaallasten is sterk afhankelijk van het tempo van de investeringen. Zoals eerder gemeld gaat BBN op dit moment terughoudend om met nieuwe investeringen in afwachting van de uitkomsten van het MVSO-traject. Over 2014 zal naar verwachting een incidenteel positief saldo ontstaan op het budget kapitaallasten ad Dit bedrag is het saldo tussen lagere kapitaallasten ad en een lagere opbrengst uit intern doorberekende rente Convenantgelden, lasten (voordeel ; 24%) De activiteiten die ten laste van de reserve convenantgelden komen dienen nog opnieuw geëvalueerd te worden. Op basis van een globale maar voorzichtige schatting, wordt verwacht dat de uitgaven zo'n lager zullen uitvallen, doordat een aantal projecten trager verloopt. De afwijking heeft geen effect op het rekeningresultaat in verband met de onttrekking aan de reserve. Veiligheidsregio bestuursrapportage

19 Huisvestingskosten, lasten en baten (saldo 0) De extra lasten en baten in verband met de overdracht van een aantal kazernes zijn niet in de huidige prognose van de jaareindeverwachting verwerkt. Deze zullen wel (budgettair neutraal) worden opgenomen in een wijziging van de Programmabegroting én in de Jaarverantwoording Inkomens- en vermogensoverdrachten, baten (nadeel ) Conform het AB-voorstel van 25 juni jl. is er een bedrag van onttrokken aan de reserve verlofuren en gerestitueerd aan de gemeenten. Deze restitutie is nog niet verwerkt in een wijziging van de Programmabegroting. Subsidies (voordeel ; 28%) In 2014 wordt er aan externe veiligheid meer uren besteed. Deze uren worden gedekt door een hogere subsidie van voor externe veiligheid. Onttrekking aan reserves (nadeel ; 22%) Als gevolg van de lagere kosten voor de implementatie van de oefenbank (zie opleiden en oefenen, lasten), zal deze onttrekking aan de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs lager zijn. Als gevolg van de lagere uitgaven ten behoeve convenant-projecten zal de onttrekking aan reserve convenantgelden lager zijn. Conform het AB-voorstel van 25 juni jl. is er een bedrag van onttrokken aan de reserve verlofuren en gerestitueerd aan de gemeenten. Daarnaast was een onttrekking uit de reserve convenantgelden begroot van , ter dekking van het tekort in de Programmabegroting Met het oog op de huidige resultaatverwachting is deze onttrekking niet langer noodzakelijk. Veiligheidsregio bestuursrapportage

20 2.2 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Relevante afwijkingen activiteiten Ten aanzien van de geplande activiteiten hebben er zich bij de GHOR geen noemenswaardige afwijkingen voorgedaan. GHOR Bedragen x 1.000,- Begroting Begroting Realisatie Jaareinde V = voordeel primair na wijz. Verschil tm heden verwachting N = nadeel Lasten A B C D E = B - D F Personeelslasten N Kapitaalslasten V Huisvestingskosten V Bedrijfskosten N Overhead incl. bestuurskosten N totaal lasten N Baten Overige baten N totaal baten N Saldo Programma's N Algemene middelen BDUR V Gemeentelijke bijdragen V GGD Hart voor Brabant V Saldo financieringsfunctie V Totaal algemene middelen V Totaal saldo van baten en lasten N Dotatie aan reserves V Onttrekkingen aan reserves V Saldo verrekening reserves V Resultaat V Relevante afwijkingen middelen Uit de tabel blijkt dat er een positief resultaat wordt verwacht van Hieronder zullen we dit resultaat nader specificeren en de belangrijkste verschillen ten opzichte van de beleidsbegroting van 2014 toelichten. Personeelslasten (nadeel ad ) Het verwachte nadeel op de personeelslasten kan hoofdzakelijk worden verklaard door implementatie van de overeenkomst kosten voor gemene rekening die is aangegaan met GGD Hart voor Brabant. De personeelslasten stijgen hierdoor met Hiertegenover staat een identieke bijdrage in de kosten voor gemene rekening van de GGD Hart voor Brabant (zie: Bijdrage kosten gemene rekening GGD HvB). Resteert een voordeel van als gevolg van niet ingevulde vacatureruimte. Kapitaalslasten (voordeel ad ) Er is een voordeel op de afschrijvingskosten ad door minder uitgevoerde investeringen en er is voordeel op de betaalde rente van de investeringen. Daarnaast vallen de kapitaalslasten lager uit doordat de vervangen communicatieapparatuur niet is geactiveerd (deze kosten zijn in de exploitatiekosten opgenomen). Huisvestingskosten (voordeel ad ) Het voordeel op de huisvestingskosten ontstaat door een lagere doorberekening van de kosten van het pand aan de Gruttostraat in verband met een dalende boekwaarde en een lagere doorberekening van de exploitatiekosten. Veiligheidsregio bestuursrapportage