Financïën / Visie. Welkom! Op de stoelen ligt een agenda + de stellingen. + Heeft u een stemkastje. Staphorst, 26 mei 2016

Transcriptie

1 Welkom! Op de stoelen ligt een agenda + de stellingen. Financïën / Visie Staphorst, 26 mei Heeft u een stemkastje 1

2 Opening Berséba: schaduw van de Tamarisk 2

3 Opening Genesis 21: 21 t/m 34 Berséba: Put tot levensbehoud Kruispunt van wegen Stip in de woestijn Schaduwplaats 3

4 Doelstelling Kort de financiële stand van zaken delen (waar staan we?) In gesprek met elkaar rondom enkele thema s om: ervaringen te delen, beelden scherp te krijgen, te peilen, input te verzamelen Verbindend, versterkend, vooruit kijken, verzamelen,. Maak gebruik van deze momenten! 4

5 Programma 8.45 Opening L. van Leeuwen 9.00 Mededelingen 9.05 Begroting (landelijke ontwikkelingen en regionaal plaatje G. van Leeuwen & L. van Leeuwen 9.20 Toelichting thema (OSP, Koersdocument, Beleidsagenda, Witte Vlekkenplan) 9.45 Stellingen (schakelen van scherm) Intervote Koffie pakken met wat lekkers en starten met ronde 1 Bijdrage van allen (olv. RC leden en lid cie kwazo) Stellingen (schakelen van scherm) Intervote Algemene rondvraag Sluiting L. Vd Zwan 5

6 9.00 Mededelingen Planning is al rondgestuurd Regionale HB middag 9 November? (a.u.b. nog reageren) HB beschikking / HB arrangementen niet aangevraagd? Eindtoets resultaten? (a.u.b. nog reageren) Zwols Model Kwaliteitszorg (schoolbezoeken, verslag en aparte bespreking najaar, ontwikkelingen) Enquete Loket verslag volgt Benchmark financiële verantwoording, of :-/ (geeft de school met name zicht op ) Info avond over harmonisatie peuterspeelzalen / miljoenen injectie overheid in bereikbaarheid voorschoolse vz?! 6

7 9.05 Begroting Landelijke ontwikkelingen & regionale begroting 7

8 Leerlingen- ontwikkeling SBO Landelijke trend is een afname (van 2,68% naar 2,35%) SWV Berséba trend is ook een afname (van 2,25 % naar 2,06%) Regio Noordoost heeft een lager deelname percentage de laatste 5 jaar een dalende trend SO 4 / SBO samen SO4 aanvankelijke stijging, maar per echter ook dalend t.ov. vorig jaar. Berséba incl. grensverkeer gemiddeld 2,4% deelname (Noordoost 2,1 %) Grensverkeer SO Neemt toe als gevolg van wijzigingen regeling , te betalen o.b.v. tel en peildatum. Van 6 lln in 2014 naar 30 lln in 2015, toekomstige ontwikkeling moeilijk in te schatten. Residentiële leerlingen stijgt ook, waarop nog weinig sturing mogelijk is. 8

9 Effecten Op speciale voorzieningen meer leerlingen met een duurder arrangement Groei SO die heeft plaatsgevonden na meetmoment , werkt niet meer door in de vereveningskorting De kostprijs van de geleverde AB ligt ongeveer op gemiddeld 30 % lager dan (overheids) financiering voor invoering Passend Onderwijs. Kosten Grensverkeer neemt sterk toe, verevening normbekostiging 90 % in 2016/2017 met uitloop naar

10 Overdracht basisschool Vast bedrag per school (was ) Per leerling 2014/ , 2015/ , 2016/ (overgangsregeling rugzakken cluster 4 vervallen per ) Arrangementen cluster 3 Eventuele aanvullende middelen bij knelpunten 10

11 Invloed regio Verwijzingen SO / SBO Grensverkeer, uitgaand grensverkeer SBO en SO vraagt wel om financiering door het SWV Financiering ambulante begeleiding Aanvullende arrangementen Organisatiekosten (Loket, scholing en netwerken, kwaliteitszorg) Meerjaren raming voor was vorig jaar 151, bijstelling naar 176, plus 11 uit de reserve Bijstelling is gevolg van: Indexering van de normbekostiging Lagere kosten AB Lagere kosten SBO en SO4 ( ; 160 tov 179 vorig jaar) HBG middelen opgenomen in overdrachten op basis van schoolmodel Regio inkomsten door overdrachten basisbekostiging tussentijdse verwijzingen en grensverkeer 11

12 Financiele ontwikkeling binnen Berseba Eigenvermogenspositie per totaal 1,4 miljoen Door RvB / RvT, vastgestelde maximale buffer 1,0 miljoen Uitkering surplus wordt een extra overdracht in 2016 van 11 per leerling. 12

13 ? 13

14 14

15 Keuzes die gemaakt zijn Kwaliteitszorg Was 13,5k, nu 7,5 kosten relatief laag, mogelijk vanaf 17/18 weer omhoog Regionale projecten Was 65k, nu 30k ZM afgerond, evt. tussenvoorziening? Huur Was 0, nu 4,5k Maar zonder secretaresse Directienetwerk Was 17k, nu 5k Geen aanwezigheidspremie meer.. Inkoop dienstencentrum Was 224k, nu 150 Beter zicht op de werkelijkheid Uitgaand grensverkeer Niet begroot, nu 82k Op basis van ervaring tot nu toe Conferentie/ scholingskosten Niet, nu 10k Iets meer regionaal organiseren? Samengevat: scherper begroot. 15

16 Opbouw AB uren Visueel cluster 1 valt buiten het SWV Taal/spraak/gehoor cluster 2 valt buiten het SWV Cognitief (ZML) cluster 3 via het Dienstencentrum Didactisch arr (cognitief). via het Dienstencentrum m.n. Jannet van Essen Medisch Lichamelijk cluster 3 Via het DC en de Twijn Gedrag cluster 4 via het Dienstencentrum uurtarief is 76,00 Opgeteld aantal uren 16/17 totaal: 2508 totaal kosten minus uren cluster 3 arr. 800 kosten voor landelijk Betekent uren voor regio NO 1708 kosten voor de regio AB didactisch, cognitief(zml) en gedrag Het bedrag in de begroting plussen we iets op naar uren: Voor 17/18, 18/19 iets hoger bedrag: Dat zijn 196 uren meer: in uren betekent dat totaal: Plus de uren cluster 3, ws weer ,00 Totaal verwachting 17/18, 18/ ,00 16

17 ? (meer info? Zie stukken voor de ALV van 13 juni 2016) 17

18 9.20 Toelichting thema Spanning tussen informeren en belasten met info. Meenemen in / autonoom opereren.. (wel paar keer te gebruiken het komende jaar). OSP (Gert) Landelijk, regionale invulling Onderlegger voor het beleid Koersdocument (Gert) Landelijk, regionale invulling!! Was oorspronkelijk een intern kladblaadje met gedachten. Voor deze bijeenkomst juist geschikt om tot een gesprek te komen. = GEEN vastgesteld beleid. Beleidsagenda (Gert) Landelijk, regionale invulling Witte Vlekkenplan (Leonard) Regionaal, SO/SBO ism Berséba Aanbod verruimen. Marap (Leonard) Regionaal Nog niet rondgestuurd 18

19 9.20 Toelichting thema Open het gesprek ingaan Gezamenlijk belang: Bijbels gefundeerd, goed onderwijs voor al onze kinderen.! Benieuwd naar., belangstellend, OEN,. 19

20 9.45 Stellingen Stellingen in stemming brengen 1ste keer Na de workshops voor de 2de keer (verschil te zien?) Nu zonder koppeling aan schoolnummer. We schakelen over naar Intervote 20

21 10.00 Besprekingen Thema 1: Identiteit Berséba/ NO & kernwaarden (Louw, Diederic) achter in de zaal. Thema 2: Berséba: landelijk wat moet, regional wat kan (Hendri en Elizabeth) voorin de zaal. Thema 3: Beeldvorming Berséba / SO,SBO (Martin en Leonard) magazijn.. Op teken van workshopleiders rouleren we eenvoudig. 1 naar 2, 2 naar 3, 3 naar 1 enz (per workshop 30 minuten) Verdeling maken we ter plekke (aantal delen door 3) scholen bij elkaar blijven. De input / output verzamelen we (van 2/3 bijeenkomsten) én proberen we om te zetten in een stuk visie / gezamenlijke regionale uitspraken 21

22 11.35 Stellingen Stellingen in stemming brengen 2de keer We schakelen over naar Intervote 22

23 11.45 Rondvraag 29 September IB bijeenkomst OP / Parnassys 27 oktober SJOS bijeenkomst (pilot ouderbetrokkenheid, info SAM, info opleiding IB) +? 9 November Teammiddag HB, Zwolle? 17/24 November Bijeenkomst Kwaliteitszorg? 23

24 11.55 Afsluiting Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage!! Sluiting L. v/d Zwan Na afloop is er nog gelegenheid om na te praten en te genieten van een hapje en drankje. Allen een goede afronding van het jaar toegewenst! 24