WOONZORG NEDERLAND LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN. Juni 2015 DBC/TdH/cw/15.028

Transcriptie

1 WOONZORG NEDERLAND LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN Juni 2015 DBC/TdH/cw/15.028

2 DE ONDERNEMING (Woonzorg) is een maatschappelijke, not for profit onderneming die zich ten doel stelt betaalbare huisvesting aan te bieden aan senioren en kwetsbare doelgroepen. Met bijna huurwoningen en verzorgings- en verpleeghuisplaatsen in circa 175 gemeenten, is zij de grootste, landelijke woningcorporatie voor seniorenhuisvesting. Als huurders op enig moment zorg nodig hebben faciliteert Woonzorg dit via derden. Woonzorg streeft naar een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement in de zin van hoge klanttevredenheid en een zo groot mogelijke deelname van huurders aan de lokale samenleving. Om dat duurzaam te realiseren is klantgestuurd werken in combinatie met bedrijfsmatige scherpte, op basis van een duidelijk risicomanagement, vereist. Woonzorg richt zich op het aanbieden van goede en betaalbare huisvesting aan senioren en kwetsbare mensen. De missie van Woonzorg is om de weerbaarheid van mensen te versterken en op die manier waar mogelijk afhankelijkheid uit te stellen of te voorkomen. Woonzorg streeft er naar dat mensen zo lang mogelijk thuis met zelfgekozen naasten kunnen zijn. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. Voor Woonzorg stond 2014 in het teken van het slanker en slagvaardiger maken van de organisatie, teneinde de betaalbaarheid en de kwaliteit van de huisvesting duurzaam te borgen. Woonzorg streeft er naar om een sobere, solide en betrouwbare verhuurder te zijn die haar bezit kwalitatief en kwantitatief op orde heeft. Ook op langere termijn moet de betaalbaarheid van de woningen worden geborgd vanuit een organisatie waarin iedere medewerker gericht is op de verwezenlijking van de missie. Als gevolg van deze ambities is in 2014 een grote reorganisatie uitgevoerd. Einddoel van de reorganisatie is om processen te vereenvoudigen, kosten te reduceren en daarmee de betaalbaarheid van de woningen te verbeteren. Voor de uitvoering van de kerntaken is gekozen voor een model van decentraal ondernemerschap. Lokale teams vormen het hart van de onderneming. Van veel medewerkers heeft men afscheid moeten nemen. Meest in het oog springend was de keuze om de dienst klein onderhoud op te heffen en het klein onderhoud extern onder te brengen. In 2015 vindt een verdere reductie plaats in het verlengde van de in 2014 ingezette reorganisatie. De transformatie binnen ligt goed op koers. Een en ander komt onder andere tot uitdrukking in het gegeven dat Woonzorg zich in de beste klasse bevindt van de sectorale Benchmark voor haar operationele kosten. Woonzorg is een financieel gezonde organisatie volgens de maatstaven voor de sector. Op dit moment verkeert de organisatie in een overgangsperiode waarin zowel medewerkers als huurders moeten wennen aan nieuwe afspraken en processen. Bij deze ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde dat het partnerschap met de huurders verder wordt uitgebouwd. Om dat te kunnen realiseren, staat de lokale klantorganisatie centraal. De medewerkers die dicht bij de huurders staan maken het verschil. Zij laten iedere dag zien wat de toegevoegde waarde van Woonzorg is: dicht bij de mensen staan in de lokale samenleving. Met het landelijk huurdersplatform (LHP) bouwt Woonzorg aan een relatie van vanzelfsprekend partnerschap, hetgeen impliceert dat het platform tijdig bij belangrijke beslissingen die de kwaliteit van de huisvesting raken, wordt betrokken. Pagina 2

3 Ten gevolge van de overheidsmaatregelen op het gebied van zorg en wonen, verkeert de organisatie in een fase van strategische heroriëntatie. Met name scheiden van wonen en zorg en de diverse heffingen die aan de woningcorporatie zijn opgelegd hebben grote impact op de organisatie. Hierdoor staat men voor de grote uitdaging om op een andere manier invulling te geven aan het veilig, duurzaam en betrouwbaar huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Woonzorg is doende haar meerjarenopgave te herdefiniëren en wil op innovatieve wijze inspelen op de uitdagingen die voorliggen. In 2014 is onderzocht of met Habion (de andere landelijk werkende corporatie op het gebied van ouderenhuisvesting) door middel van intensieve samenwerking de transitieopgaaf beter zou kunnen worden gerealiseerd. Het doel daarachter was om de transitie te versnellen en te verbeteren en om een kwaliteitsimpuls in het woonaanbod voor ouderen en kwetsbaren te realiseren. Begin 2015 is echter gebleken dat het (politieke) draagvlak voor dit voornemen onvoldoende was. Dit heeft tot het besluit geleid om de verkenning naar samenwerking te beëindigen. Eerder werd besloten tot beëindiging van de personele unie tussen en Stichting Espria (zorgholding met name gericht op verpleeghuis-, verzorginghuis- en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg). Dit is enerzijds ingegeven door de nieuwe Woningwet die per 1 juli 2015 van kracht is. Deze wet verbiedt personele unies tussen toegelaten instellingen en zorginstellingen, tegen die achtergrond werd al veel eerder besloten de bestuurlijke verbinding te verbreken. Anderzijds wordt hiermee de bestuurlijke aandacht voor, gelet op de uitdagingen die in de sector voorliggen, maximaal op de eigen organisatie gericht. De personele unie is beëindigd op 29 juni Als gevolg van de ontvlechting van de personele unie met Espria bestaat de topstructuur van de organisatie uit een tweehoofdige statutaire Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding van de organisatie wordt uitgevoerd door een Directeur, ondersteund door een Kernteam. De duurzame invulling van de toekomstige bestuursstructuur is onderdeel van een onderzoek dat wordt uitgevoerd en dat in de tweede helft van dit jaar moet leiden tot keuzes. De Raad van Commissarissen zal van 7 naar 5 leden gaan. In deze Raad heeft één commissaris zitting heeft op voordracht van de Gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) en hebben twee commissarissen zitting op voordracht van het Landelijk Huurdersplatform (LHP). Momenteel worden twee nieuwe RvC-Leden gezocht, waarvan één een voordrachtszetel van het LHP betreft. De Raad van commissarissen streeft naar diversiteit in haar samenstelling. Pagina 3

4 Woonzorg kent nog een aantal dochter- en verbonden ondernemingen maar streeft er naar deze zo veel als mogelijk te ontmantelen, omdat de redenen voor de toenmalige oprichting van deze ondernemingen inmiddels niet meer gelden. Stichting Woonzorgdiensten Stichting Woonzorg Nederland Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisvesting (HBS) Woonzorgdiensten Nederland B.V. Vastgoed B.V. Monumenten B.V. Projectontwikkeling B.V. Puerta Holding B.V. Altus Advies en Ontwikkeling B.V. Pagina 4

5 POSITIEBESCHRIJVING De besturing van de organisatie vindt plaats door een tweehoofdige Raad van Bestuur: de heren J. Kauffeld (Voorzitter a.i.) en A. Zuure (CFO). De directie wordt gevoerd door de heer G. Verduijn. De Raad van Bestuur rapporteert in zijn geheel aan de Raad van Commissarissen, welke momenteel bestaat uit de heren R. Steenbeek (Voorzitter), W. Allertz (voordracht GOR) en L. Geut (voordracht LHP). De heer P. Loven en mevrouw B. Fransen zijn nog tijdelijk (na de ontvlechting van de personele unie met Espria) lid van de RvC. Zij zullen aftreden zodra de nieuwe commissarissen zijn aangetreden. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. In dit kader houdt de Raad van Commissarissen toezicht op: De realisatie van de doelstellingen van de stichting en de vermelde gelieerde rechtspersonen De strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de stichting en de vermelde gelieerde rechtspersonen De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen Het kwaliteitsbeleid De financiële verslaglegging De naleving van wet- en regelgeving Het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een stichting met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid De RvC vervult de werkgeversrol jegens de Raad van Bestuur. Binnen de Raad van Commissarissen bestaat een aantal commissies. De Commissaris moet kunnen deelnemen in één of meer commissie(s). De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van opereert volgens de Governance code Woningcorporaties (recent geactualiseerd). Maes & Lunau Executive Search is door de Raad van Commissarissen ingeschakeld voor de twee vacatures in de RvC van. Er wordt één Commissaris gezocht voor de portefeuille Financiële sturing en Risk-management en één Commissaris voor de portefeuille Huurders, Innovatie en ICT. Overige portefeuilles zijn o.a. Kwaliteit, klant- en stakeholderbeleid, Vastgoedsturing en HRM/Organisatieontwikkeling. De vacature gericht op Huurders, Innovatie en ICT wordt ingevuld op voordracht van het Landelijk Huurdersplatform. Pagina 5

6 KANDIDAATPROFIEL Het profiel voor de te werven Commissarissen dient te voldoen aan de volgende vereisten: Algemeen profiel: Als uitgangspunt geldt dat de Commissaris deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar dient te zijn en geen tegenstrijdige belangen heeft. De Commissaris heeft betrokkenheid bij- en affiniteit met de opgave van de corporatie, de aard van de activiteiten en de positie en cultuur van een maatschappelijke onderneming als Woonzorg. De commissaris onderschrijft de Governance-code en zet zich in voor het door-ontwikkelen van good governance. Daarnaast gelden de volgende algemene criteria: Geschiktheid om op hoofdlijnen beleid te kunnen beoordelen Oprechte betrokkenheid bij en affiniteit met de aard van de activiteiten en de cultuur van de organisatie Integriteit, betrouwbaarheid en handelend vanuit dienovereenkomstige normen en waarden Begrip van en gevoel hebben voor de omgevingsfactoren die het succes van de organisatie bepalen Voldoende tijd beschikbaar hebben om als Commissaris effectief te kunnen zijn Een scherp oog hebben voor de risico's (financiële en andere) die het voortbestaan van de organisatie bedreigen c.q. voor de kansen die de markt biedt Een specifiek professionalisme hebben dat hem of haar onderscheidt van de collega- Commissarissen Een goed gevoel voor de sterkte/zwakte van de raad van bestuur en de bereidheid daarin te helpen c.q. te ondersteunen Energie en daadkracht uitstralen en ook ongevraagd initiatieven ontplooien naar (mede-) Commissarissen en raad van bestuur Is pro-actief en in besluitvorming doortastend Kunnen omgaan met conflicten Balans tussen afstand houden/onafhankelijkheid en actief laten informeren/betrokkenheid Dienen als sparringpartner voor de raad van bestuur, anderzijds deze kunnen uitdagen en kunnen aanspreken op resultaten en gedrag Persoonlijkheidskenmerken waaronder: integriteit, objectiviteit, kritische opstelling, onafhankelijk denken, crisisbestendig, analytisch, luistervermogen, wijsheid Pagina 6

7 Specifiek profiel: Het Lid van de RvC met de portefeuille Financiële sturing en Risico-management heeft, naast zijn/haar algemene taken uit hoofde van het RvC lidmaatschap, een aantal specifieke taken: Is Voorzitter van de Auditcommissie en bewaakt uit dien hoofde zorg in het bijzonder de ontwikkelingen en kaders op het brede terrein van: o treasury & financiering o financieel-economische besturing en bedrijfsplanning o administratieve organisatie en informatie o risicomanagement o fiscaliteit o Risk-management Draagt bij aan de visieontwikkeling op genoemde terreinen binnen de RvC Signaleert proactief zaken die direct of indirect van belang kunnen zijn voor het toezicht door de RvC op de besturing en beheersing van zaken op de genoemde financieeleconomische zaken Onderhoudt vanuit de Auditcommissie Financiën contact met de externe accountant Gezocht wordt naar een persoon die, naast de eerder genoemde eigenschappen, beschikt over: Grondige kennis en degelijke, ervaring en verantwoordelijkheid op het brede financieeleconomische terrein als hiervoor in al zijn aspecten is geschetst, vanuit een functie op bestuurlijk niveau Kennis van de wereld van het vastgoed, vanuit een financieel perspectief c.q. vanuit een perspectief van rendementssturing en vanuit het perspectief van projectontwikkeling Kennis op het financieel-economisch gebied, met name van financiering (treasury), fiscaliteit en accountancy Een pré maar niet verplicht is: kennis en ervaring op het terrein van wonen en volkshuisvesting en bij voorkeur van de economische verdienmodellen die daarbij aan de orde zijn Specifiek profiel: Het Lid van de RvC met de portefeuille Huurders, Innovatie en ICT heeft, naast zijn/haar algemene taken uit hoofde van het RvC lidmaatschap, een aantal specifieke taken: Brengt een visie mee om de klant een centralere positie bij te laten geven Signaleert vanuit eigen ervaring nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en draagt bij aan de discussie om nieuwe dienstverleningsconcepten en verdienmodellen te laten ontwikkelen Heeft ervaring met innovatie, klantbedieningsconcepten en segmentatie Onderkent en brengt expertise in om technologie in te zetten om de dienstverlening naar een hoger niveau te laten brengen Overlegt regelmatig met bestuur van LHP Heeft echt oog voor het belang van de klanten (huurders) van Is in staat, naast het gesprek met de directe huurders, ook de dimensie institutionele huurders (i.c. hurende zorginstellingen) te overzien en onderkent de specifieke dynamiek van de business to business-relatie die hier bij hoort Pagina 7

8 Gezocht wordt naar een persoon die beschikt over: Bij voorkeur inzicht en ervaring in het domein van social media en het gebruik daarvan in communicatie met klantgroepen Bekend is met sturing door de klant zelf Een pré is bekendheid met de specifieke wereld van de sociale volkshuisvesting en de bijzondere dynamiek van de relatie met zowel de directe huurders als de institutionele huurders Persoonlijk profiel De persoonlijke profilering van beide nieuw te benoemen Commissarissen kan als volgt worden samengevat: Bestuurlijke ervaring bij grote en complexe organisaties Toezichthoudende ervaring is een pré maar niet noodzakelijk Vermogen tot reflectie Durf om door te vragen en durf om feedback te geven Feeling voor ondernemerschap Goed gevoel hebben voor politiek- bestuurlijke verhoudingen Evenwicht kunnen hanteren tussen governance en guidance Wil tot transparantie m.b.t. verantwoording Proactief Gericht op samenwerking Prettige en open persoonlijkheid Betrokken en gecommitteerd Voldoende tijd en beschikbaarheid Vertrouwen, integriteit, deskundigheid en nauwe betrokkenheid vormen over de hele linie primaire kenmerken van de Commissaris. Er wordt verwacht dat de Commissaris bereid is tot een flinke betrokkenheid waarbij tegelijkertijd de nodige afstand tot het functioneren van de raad van bestuur in acht wordt genomen. De RvC heeft jaarlijks 6 vergaderingen, inclusief een jaarlijkse tweedaagse strategiesessie waarin ook het eigen functioneren wordt geëvalueerd. Daarnaast zijn er 4 tot 6 commissiebijeenkomsten, al naar gelang van welke commissie de commissaris deel uitmaakt. Echter, momenteel is ruime en flexibele beschikbaarheid van belang. Verder wordt het van belang geacht dat de commissaris de organisatie ook feitelijk leert kennen, anders dan vanuit de vergaderingen. Actieve werkbezoeken, gericht op kennis van de onderneming en bekendheid met de medewerkers wordt als zeer belangrijk gezien. In verband met het afgebroken fusietraject en de ontvlechting met Espria zijn er nu meer RvC bijeenkomsten dan gebruikelijk en aanwezigheid bij enkele belangrijke organisatiebijeenkomsten wordt zeer gewaardeerd. Tenslotte is er noodzaak en dient er bereidheid te zijn tot permanente educatie. Pagina 8

9 Honorering Met betrekking tot het wederzijds functioneren, waarbij te denken is aan een optimaal vergaderschema, secretariaat, agendering, informatie-uitwisseling, worden in overleg goede afspraken worden gemaakt, alsook over honorering, kostenvergoedingen en eventuele verzekeringen tegen aansprakelijkheid e.e.a. de beloningscode voor toezichthouders in de Volkshuisvesting en de wet normering topinkomens. Vergoeding op jaarbasis: Voorzitter: ,- Lid RvC: 13890,- Uitsluitingen Het commissariaat is niet verenigbaar met: Het lidmaatschap van het bestuur van een toegelaten instelling Het eerdere lidmaatschap van de Raad van Bestuur van Het eerdere lidmaatschap van de Raad van Toezicht van een toegelaten instelling, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d, eerste Lid, is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 61g, eerste Lid, of 61h, eerste Lid, is opgelegd Het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijk belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een Raad van Bestuur Lid van bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap Het lidmaatschap van een college van B en W van de gemeente Amstelveen, of van een andere gemeente waar werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen Het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen Een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van Woonzorg Nederland of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting Het feit dat de kandidaat in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of die vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de kandidaat, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de woningcorporatie en het geval de Commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de woningcorporatie een duurzame en significante relatie onderhoudt Pagina 9

10 SOLLICITATIEPROCEDURE De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden. Voor de vacature van het Lid van de Raad van Commissarissen op voordracht van het Landelijk Huurdersplatform geldt de volgende procedure: Schriftelijke presentatie van kandidaten aan het bestuur van het Landelijk Huurdersplatform Gesprek met het bestuur van het Landelijk Huurdersplatform Voordracht aan de Raad van Commissarissen van Gesprek met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland Fit and Proper toets (via BZK / ILT) Benoeming. Deze kan pas plaatsvinden nadat de Minister van BZK goedkeuring heeft verleend. Voor de andere vacature in de Raad van Commissarissen geldt de volgende procedure: Schriftelijke presentatie van kandidaten aan de Raad van Commissarissen Gespreksronde met de Raad van Commissarissen en Leden van de Raad van Bestuur Gesprek van de kandidaat met de GOR Fit and Proper toets (via BZK / ILT) Benoeming. Deze kan pas plaatsvinden als de Minister van BZK zijn toestemming heeft gegeven. Pagina 10