JAARDOCUMENT 2012 Stichting Vredewold

Transcriptie

1 JAARDOCUMENT 2012

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 9 3. Good Governance Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur/Directie Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Managementreview Directieverslag Klanttevredenheid Opleidingen personeelsbeleid Financieel beleid Jaarrekening 17 Pagina 2

3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Gedurende het jaar 2012 zijn er door het ministerie van VWS diverse aanpassingen in de Jaarverantwoording Zorg aangekondigd. Een voorbeeld hiervan is het vervallen van het maatschappelijk verslag. Het ministerie van VWS volstaat met de gegevens uit de jaarrekening en de DigiMV. Met deze rapportage wil Vredewold de cliënten, de medewerkers, het Zorgkantoor Groningen, de lokale en centrale overheid en andere belangstellenden, verantwoording afleggen over de activiteiten van de in Het jaarverslag bestaat uit een directieverslag (tekstdocument), een jaarrekening (Excel bestand) een digitaal gedeelte, de webenquête (DigiMV) De documenten worden gedeponeerd bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg. (CIBG) Pagina 3

4 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Pulvertorenstraat 1 Postcode 9351 BP Plaats Leek Telefoonnummer Identificatienummer BRZA Nummer Kamer van Koophandel adres info@vredewold.nl Internetpagina Structuur van het concern Juridische structuur is op 24 juli 1962 opgericht als ambtelijke organisatie. Per 1989 is de stichting geprivatiseerd. Sinds 1 oktober 1997 vormt de stichting een fiscale eenheid met de Stichting Huisvesting Vredewold en de Stichting Dienstencentrum Leek middels de Stichting Ouderenvoorzieningen Leek (SOL). Om de synergie en de doelmatigheid van de samenwerking binnen de SOL te optimaliseren is de organisatiestructuur in 2008 herzien en bijgesteld. Vredewold heeft het maatschappelijk ondernemerschap hoog in haar vaandel. Daarbij hoort een bestuursmodel dat hiervoor de ruimte biedt. Ondernemingsgerichte activiteiten maken een bestuursstructuur wenselijk, waarin naast de wettelijke medezeggenschapsorganen twee organen actief zijn: een initiërend, leidinggevend orgaan en een orgaan met een interne toezichtfunctie, zoals de wetgever daarin ook voorziet voor ondernemingen in een vennootschap. Binnen de fungeren: 1. een algemeen directeur/bestuurder; de Raad van Bestuur 2. een toezichthoudend orgaan; de Raad van Toezicht. De algemeen directeur/bestuurder fungeert als voorzitter van het managementteam (MT), bestaande uit de sectormanagers administratie, welzijn, facilitair bedrijf, PO&O en zorg. De directeur en het managementteam nemen alle managementtaken voor hun rekening op zowel operationeel, tactisch als strategisch gebied. Eenmaal per jaar vindt een beoordeling plaats van de algemeen directeur/bestuurder door de Raad van Toezicht. Hierbij zijn de taak- en functie-uitoefening de belangrijke thema's. De Raad van Toezicht meldt bij deze dat in 2012 geen belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden tussen algemeen directeur/bestuurder en de instelling. Pagina 4

5 Wettelijke transparantie-eisen voor de bestuursstructuur Ja - Heeft de instelling een toezichthoudend orgaan X ingesteld dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse en algemene leiding van de instelling? - Zijn de leden van het toezichthoudend orgaan tegelijkertijd ook lid van de dagelijkse en algemene leiding van de instelling? - Hebben de leden van het toezichthoudend orgaan directe belangen bij de instelling, bijvoorbeeld als directeur, werknemer of beroepsbeoefenaar? - Heeft de instelling in een reglement de X verantwoordelijkheidsverdeling vastgelegd tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding? - Heeft de instelling een conflictregeling vastgelegd ten X behoeve van conflicten tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding? - Is in de statuten een bepaling opgenomen waarin het enquêterecht is toegekend aan een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt (deze bepaling is alleen van toepassing als de zorginstelling de rechtsvorm van de stichting of vereniging heeft en er tenminste 50 werknemers werkzaam zijn)? Nee X X X Medezeggenschapsstructuur Ondernemingsraad Binnen Vredewold is een Ondernemingsraad actief. Er wordt gewerkt op basis van het reglement van de Ondernemingsraad waaraan een faciliteitenregeling en een instellingsbesluit aan toegevoegd is. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Cliëntenraad Binnen is één Cliëntenraad. Er is een overeenkomst tussen Cliëntenraad en en een reglement voor de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is lid van het LOC-LPR. Zes keer per jaar vindt overleg plaats tussen de Cliëntenraad en de algemeen directeur/bestuurder. In de raad hebben zowel bewoners als familie zitting en telt 7 leden. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Pagina 5

6 Pagina 6

7 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Vredewold omschrijft haar kernactiviteiten als volgt: 1. Vredewold wil een organisatie zijn op basis van een algemene grondslag, waardoor zij in haar doelstelling open staat voor iedere belanghebbende ongeacht zijn of haar levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing. 2. Vredewold streeft naar het bieden van voorzieningen die voor de beleving van de geestelijke waarden van betrokkenen noodzakelijk zijn. 3. Vredewold biedt zorg, huisvesting en dienstverlening aan ouderen in de gemeente Leek en omgeving. De stichting streeft er naar de zelfstandigheid van de oudere zo lang mogelijk te behouden of zo spoedig mogelijk weer te herstellen in diens woon- of leefomgeving. Dit kan zijn thuis, in een woonzorgcentrum, een verzorgingshuis of een verpleeghuis/unit. 4. Vredewold tracht haar doel te bereiken door: a. het bevorderen van de bouw en het beheer alsmede de exploitatie van een of meer verzorgingstehuizen al dan niet in combinatie met intramurale voorzieningen voor ouderen in de gemeente Leek en omgeving. b. het bevorderen van andere woonvoorzieningen waar ouderen met aangepaste zorg zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in combinatie met de zorg en dienstverlening met andere instellingen. c. het doen uitvoeren van alle werkzaamheden voortvloeiend uit de doelstelling, onder meer door het in dienst hebben van een in onderlinge samenhang voldoende gekwalificeerd aantal personen. De collectieve arbeidsovereenkomst voor de verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) is van toepassing op de arbeidsverhouding van bovengenoemde personen. d. het scheppen van een gunstig werkklimaat voor de medewerkers, in dienst van de stichting, waarbinnen zij zich in hun functie kunnen ontplooien. e. het bevorderen van een plaatselijk welzijnsvoorzieningenbeleid voor ouderen binnen de Stichting Ouderenvoorzieningen Leek en al dan niet in samenwerking met andere instellingen en organisaties op het gebied van de intra en extramurale welzijnszorg voor ouderen. f. alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen. 5. AWBZ-functies: Vredewold is in 2012 toegelaten voor de AWBZ-functies: - persoonlijke verzorging - verpleging - ondersteunende begeleiding - activerende begeleiding - verblijf - behandeling Pagina 7

8 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Verpleging en verzorging Kerngegevens Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar 127 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 35 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde 69 verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar 130 Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar(exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 324 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 116 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan niet gebudgetteerde zorgprestaties Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebied Vredewold richt zich op cliënten in gemeente Leek en omgeving. Dit gebied valt bijna volledig onder de regio van het Zorgkantoor Groningen. Daarnaast worden ook diensten verleend aan een beperkt aantal cliënten in de regio van Zorgkantoor Drenthe. Pagina 8

9 2.4 Samenwerkingsrelaties Overzicht belangrijkste stakeholders en samenwerkingsvormen Stakeholders Relatie Vorm Zorgkantoor Groningen Financier AWBZ Contract en overleg Gemeentebesturen Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn Stichting Ouderenvoorzieningen Leek Beleidsontwikkeling gemeentelijke ouderenzorg. Financier WMO. Personele unie op directieniveau. Fiscale eenheid Overleg en samenwerking. Samenwerking en detachering op basis van een dienstverleningsovereenkomst Stichting Huisvesting Vredewold Stichting Dienstencentrum Leek Stichting Woonzorgcentrum Het Hooge Heem Personele unie op directieniveau. Fiscale eenheid Eigenaar vastgoed Personele unie op directieniveau. Fiscale eenheid Personele unie op directieniveau. Samenwerking en detachering op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Samenwerking en detachering op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Overleg en samenwerking Zonnehuisgroep Noord Zorgaanbieders Westerkwartier Samenwerkingspartner para-medische en medische dienstverlening Samenwerkingsverband AWBZ-zorgaanbieders Westerkwartier Overleg en samenwerking Overleg en samenwerking Huisartsen Leek Medische dienstverlening Overleg en samenwerking bewoners verzorgingshuis DCA Levering medicatie Contract en overleg Dementieketen Samenwerkingspartners Overleg en samenwerking Sociaal platvorm Westerkwartier Overlegplatform tussen Overleg. cliënten, zorgaanbieders en gemeenten op de schaal van het Westerkwartier met als doel beleidsontwikkeling op de gebieden Wonen, Welzijn en Zorg op de schaal van het Westerkwartier. Pagina 9

10 3. Good Governance 3.1 Normen voor goed bestuur De Raad van Toezicht fungeert als toezichthoudend college. Zij is belast met het toezicht op de algemeen directeur/bestuurder en heeft in dit kader onder meer een controlerende functie, adviesfunctie, klankbordfunctie en gewetensfunctie. Bij de Raad van Toezicht berust de belangrijkste constituerende bevoegdheden. Dit zijn: benoeming, schorsing en ontslag van de directie, statutenwijziging en ontbinding van de rechtspersoon. De Raad van Toezicht is actief betrokken om daadwerkelijke toegevoegde waarde te bieden. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Vredewold. De Zorgbrede Governancecode vormt het uitgangspunt voor het bestuur en toezicht van Vredewold. Er wordt niet van de code afgeweken. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks in een aparte vergadering zonder bestuurder het eigen functioneren en dat van de bestuurder. In deze bijeenkomst is geconstateerd dat de toezichthouders van Vredewold goed op weg zijn voor wat betreft verdere professionalisering van het Toezicht Raad van Bestuur/Directie Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties De heer H.H.J. Kosse Algemeen directeur/bestuurder Directeur/bestuurder Het Hooge Heem te Grootegast De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het reglement voor de raad van bestuur en in de statuten van Vredewold. Met betrekking tot de bezoldiging van de directeur/bestuurder is afgesproken dat deze onder de CAO VV&T valt. Eenmaal per jaar vindt er een uitvoerig functioneringsgesprek plaats met de voorzitter en secretaris van de Raad van Toezicht Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Naam Mevr. H. Rappa- Velt Functie toezichthouder Voorzitter Aandachtsgebied/ deskundigheid Politiek en overheid Aftredend Beroep en nevenfuncties 2015 Beroep: Directeur Uitvoering Dienst Regelingen De heer Mr. J.P. Evenhuis Secretaris & vice-voorzitter Juridische zaken 2013 Niet herkiesbaar Nevenfuncties: geen Beroep: Gepensioneerd / voorheen kantonrechter Rechtbank Groningen Nevenfuncties: - Raadsheer-plv Gerechtshof Leeuwarden - Rechter-plv Arrondissementsrechtbank Groningen - Rechter/commissaris Herinrichting Haren - Lid RvT Penitentiaire Inrichting Ter Apel, tevens voorzitterbeklagcommissie Pagina 10

11 De heer H. Berkhof Mevrouw K. Wijnia Financieel adviseur Lid Financiën en 2020 Beroep: Partner Proficura Personeel / Ondernemings-raad Nevenfuncties: - Lid Raad van Advies GGZ Buitenpost - Bestuurslid NL kenniscoöperatie Inhoudsdeskundige Zorg Cliënten /Cliëntenraad 2020 Beroep:Onderzoeker Integrated Care UMCG Nevenfuncties: geen In het jaar 2012 zijn twee toezichthouders afgetreden. De financieel adviseur, de heer H. Klinker, heeft om gezondheidsredenen zijn functie vervroegd neergelegd en is per 23 mei 2012 opgevolgd door de heer H. Berkhof. Mevrouw van Wijk-Boorsma was volgens het rooster van aftreden in 2012 aftredend en niet herkiesbaar. Mevrouw K. Wijnia is in de vergadering van 25 september benoemd als opvolger. Beide benoemingen hebben plaatsgevonden op basis van coöptatie. Afgesproken is dat vacatures in de toekomst via openbare werving zullen worden ingevuld, dit conform de Governance Code. De Raad van Toezicht is onafhankelijk daar niemand van de leden een nevenfunctie bekleedt, van waaruit men belang heeft bij welke besluitvorming van Vredewold dan ook. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun activiteiten een bescheiden vergoeding. De Raad van Toezicht heeft in 2012 vijf keer vergaderd, samen met de directeur/bestuurder. De belangrijkste onderwerpen: - Financiële zaken (begroting + exploitatieoverzichten) - Jaarstukken 2011 in aanwezigheid van de accountant. - Samenwerking tussen Vredewold en de aan de SOL gelieerde stichtingen - Samenwerking met andere zorgorganisaties en de gemeente - Strategisch beleidsplan Evaluatie functioneren bestuur en toezicht overeenkomstig de Governancecode. De accountant brengt 1x per jaar schriftelijk verslag uit aan de bestuurder en de Raad van Toezicht; zijnde een verslag van de jaarrekening. De accountant is 1 x per jaar aanwezig bij de vergadering van de Raad van Toezicht voor het geven van een toelichting op de jaarrekening. In 2012 is besloten om in 2013 voor de accountantscontrole in 2014 bij meerdere kantoren een offertepresentatie te vragen. De Raad van Toezicht wordt ambtelijk ondersteund door de directiesecretaris. Pagina 11

12 3.4 Bedrijfsvoering Wettelijke transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering Ja Nee - Heeft de zorginstelling de taken, verantwoordelijkheden en X bevoegdheden voor de bedrijfsvoering schriftelijk vastgelegd in beschrijvingen van de administratieve organisatie en interne controle (A0/1C)? - Voldoen bedrijfsvoeringsbeslissingen aan interne regels en X wettelijke, statutaire en contractuele juridische verplichtingen? - Heeft de zorginstelling haar samenwerkingsrelaties schriftelijk X vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten? - Zijn de zorgactiviteiten van de instelling financieel te X onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? - Beschikt de zorginstelling over een deugdelijke en adequate X financiële administratie? Pagina 12

13 4. Managementreview 4.1 Directieverslag Ten gevolge van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en politieke keuzes kan rustig gesteld worden dat het verzorgingshuis zijn langste tijd heeft gehad. Dit dwingt ons tot herbezinning op onze cliëntdoelgroepen. Wij hebben gekozen om te transformeren van verzorgingshuis naar verpleeghuis. Op dit moment heeft ruim 40% van de bewoners van het verzorgingshuis een dergelijke zorgvraag c.q. een indicatie voor een ZZP 5 of hoger. De verwachting is dat dit uiterlijk over 4 jaar 100% zal zijn. Dit mede door het dit najaar vastgestelde regeerakkoord waarin o.a. is vastgelegd dat m.i.v. 1 januari 2015 ook 50 % van de ouderen met een ZZP4-indicatie niet meer de verblijfsfunctie geïndiceerd krijgen. Deze maatregel zal niet alleen de transformatie naar verpleeghuiszorg versnellen, maar ook grote invloed hebben op de ontwikkeling van de thuiszorg en het dienstencentrum, ook omdat vanaf 1 januari 2014 de persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ overgeheveld wordt naar de WMO. De gemeente krijgt daarmee, omdat zij ook verantwoordelijke is voor de geïndiceerde huishoudelijke hulp thuis en voor de persoonlijke begeleiding, een grote rol in de thuiszorg. Ook de woningcorporatie van Vredewold wordt door het nieuwe regeerakkoord meer onder toezicht van de Gemeente gesteld. Aangezien Vredewold ook al middels het dienstencentrum De Schutse het sociaal en cultureel ouderenwerk voor de Gemeente uitvoert wordt de gemeente de belangrijkste stakeholder voor Vredewold. Het kabinet wil dus Begeleiding en Persoonlijke Verzorging uit de AWBZ naar de WMO overhevelen. Bij de decentralisatie boekt het kabinet een bezuiniging in van 1,6 miljard, zijnde 25% van het huidige budget. De regering denkt dat de gemeenten dat kunnen realiseren door 'efficiencyverhoging' en 'meer eigen verantwoordelijkheid van burgers'. Met dat laatste wordt bedoeld dat families en buren weer de zorg voor hun naasten op zich moeten nemen, meer mantelzorg. Helaas is de gemeente Leek, evenals bijna alle andere gemeenten, genoodzaakt flink te bezuinigen. Ook voor het welzijnswerk zijn ingrijpende bezuinigingen aangekondigd. Het dienstencentrum mobiliseert echter nogal wat informele zorg voor ouderen die zelfstandig wonen. Dit al jaren geheel in de lijn van de landelijk door gemeentes omarmde nieuwe wijze van werken binnen welzijn, aangeduid met De kanteling. Gerekend in formatieplaatsen mobiliseert het dienstencentrum structureel ruim16 fte. informele dienstverlening. Omgerekend in geld praat je al gauw over 7 ton. De bezuiniging op het dienstencentrum zal op de middenlange termijn daarom zeer waarschijnlijk averechts voor de gemeente kunnen uitpakken. Het landelijk budget voor de huishoudelijke zorg, dat onder de WMO valt, wordt m.i.v gekort met 40%. Daarmee komt deze voorziening gedeeltelijk te vervallen. Dit zal waarschijnlijk inhouden dat Vredewold moet stoppen met deze activiteit en dat de ruim 60 medewerkers worden ontslagen. Inzake al deze ontwikkelingen hebben wij contact gezocht met de gemeente. Op verzoek van Vredewold gaat de gemeente een integrale ambtelijke werkgroep instellen voor de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn. Daarin nemen voor de diverse beleidsterreinen 3 medewerkers van Vredewold zitting. Pagina 13

14 De extramurale dienstverlening staat onder grote druk. Omdat Vredewold een kleine speler is en daardoor niet kan voldoen aan bepaalde inkoopvoorwaarden van Zorgkantoor Menzis, mag deze dienstverlening niet groeien ondanks de toenemende vraag en moet deze in 2013 zelfs met 20% krimpen. In het kader van het regeringsbeleid om tot versnelde extramuralisering van de verblijfszorg te komen is dit een ernstige bedreiging. Inmiddels zijn door de directie gesprekken gevoerd met het Zorgkantoor. Deze heeft begrip voor de situatie van Vredewold en toegezegd dat daar waar het geëxtramuraliseerde plaatsen betreft de zorg volledig te vergoeden. Ook heeft het Zorgkantoor in het laatste gesprek toegezegd dat de beklemming op uitbreiding van het aantal plaatsen van verblijf met behandeling kan komen te vervallen voor plaatsen die vrijkomen door extramuralisering van verzorgingshuisplaatsen. Plannen om dit te realiseren zijn in ontwikkeling. Duidelijk is dat al deze ontwikkelingen grote invloed hebben op het strategisch beleid van de organisatie. In ieder geval moet de dienstverlening kwalitatief en kwantitatief blijven aansluiten bij de veranderende vraag.. Daartoe is het o.a. noodzakelijk om de personeelsformatie op het juiste niveau te brengen en te houden. We hebben de laatste jaren veel ingezet op scholing en training. De komende jaren zal dit hoge prioriteit blijven houden omdat dit een voorwaarde is om de transformatie naar verpleeghuiszorg en meer thuiszorg goed te kunnen doormaken. Wat ook weer zijn invloed zal hebben op de procedures en werkprocessen. Dankzij het kwaliteitssysteem hebben wij deze allemaal goed in beeld en zijn we goed in staat ze actueel te houden. Vredewold is in 2012 gehercertificeerd voor het kwaliteitskeurmerk van de HKZ.. Primaire aanleiding voor de implementatie van het HKZ kwaliteitssysteem was de bonusmalusregeling van het Zorgkantoor. In 2010 heeft het Zorgkantoor de verplichting tot het kunnen tonen van een dergelijk certificaat afgeschaft. Men hecht inmiddels veel grotere waarde aan de CQ-index en het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Desondanks zijn wij toch voor het volledige certificaat gegaan omdat de meerwaarde voor de organisatie om te werken met een kwaliteitssysteem evident is. Zeker in het licht van alle ontwikkelingen waar zorginstellingen, corporaties en welzijnsorganisaties midden in staan is het belangrijk de werkprocessen actueel te hebben. 4.2 Klanttevredenheid In 2012 heeft Vredewold een cliëntentevredenheidsonderzoek (CQ-index) laten uitvoeren door het externe onderzoeksbureau Kiwa Prismant. Vier cliëntgroepen hebben aan dit tevredenheidonderzoek meegedaan te weten de cliënten van het verzorgingshuis, cliënten verpleegunit, cliënten WMO en de cliënten van de extramurale zorg. De uitslag van het tevredenheidonderzoek was zeer goed en Vredewold scoort een excellente 9.1! Voor de gedetailleerde uitslag verwijzen wij u graag naar onze website. Pagina 14

15 4.3 Opleidingen personeelsbeleid De opleidingsbehoefte wordt jaarlijks vastgesteld en vertaald in een opleidingsplan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de opleidingsbehoefte van de organisatie en de individuele. De opleidingsbehoefte gerelateerd aan de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt is groot. Dit met name door het aanscherpen van de inkoopvoorwaarden van het zorgkantoor en het overheidsbeleid in relatie tot de toename van zwaarte en complexiteit van de zorg. Het vraaggericht werken is daar een voorbeeld van, maar ook de opleiding tot verpleegkundige die momenteel door drie medewerkers wordt gevolgd en dit jaar door twee medewerkers werd behaald. De transformatie naar verpleeghuiszorg maakt het noodzakelijk dat nog meer medewerkers geschoold worden tot verpleegkundige. Dankzij de intensiveringmiddelen was het ook mogelijk individuele opleidingswensen te honoreren. De training in het kader van het vraaggericht werken is in 2012 afgesloten. Uit de evaluatie is helder geworden dat het traject een flinke dip heeft gehad, maar inmiddels goed is verankerd in de organisatie. Met name het instellen van De leidende coalitie heeft goede invloed op het proces gehad. De rode draad van het vraaggericht werken is het meer afdelingsgericht werken en de functie van contactverzorgende. Momenteel worden plannen uitgewerkt die de huiskamerachtige voorzieningen meer inhoud moeten geven, hoe de medewerkers van de huishouding op afdelingsniveau geïntegreerd kunnen worden en hoe de functie van contactverzorgende vorm kan krijgen. Daartoe wordt de hele organisatie van de sector zorg kritisch tegen het licht gehouden. Pagina 15

16 4.4 Financieel beleid. Het boekjaar 2012 is ondanks de substantieel hogere personele kostenafgesloten met een resultaat van Dit is vooral te danken aan het feit dat het budget met bijna 5% is opgeplust met de zo genoemde intensiveringmiddelen en de vergoeding voor de overproductie. Voor 2013 en de eerste daaropvolgende jaren wordt door de recessie en de maatregelen waartoe de overheid in dat kader heeft besloten een aanzienlijk minder positief resultaat verwacht. Dankzij de versterking van het eigen vermogen heeft Vredewold enige reserve om deze winterperiode door te komen. Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar Resultaatratio: Zvw-gefinancierde resultaten n.v.t. n.v.t. Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten Resultaatratio: niet-awbz-gefinancierde resultaten n.v.t. n.v.t. Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden) Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) Pagina 16