Transcriptie

1

2

3

4

5

6 1e BESTUURSRAPPORTAGE

7 Inhoudsopgave Pag. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Samenvatting Voortgang bestuurlijke planner Toelichting per programma Stand van zaken investeringen Bijlagen 1 Bestuurlijke planner 2

8 Hoofdstuk 1 Samenvatting In deze 1 e Burap van 2011 informeren wij u over de voortgang van de financiële ontwikkelingen voor het lopende jaar. Daarnaast geven we u de voortgang aan van de onderwerpen, zoals deze in de bestuurlijke planner zijn opgenomen. Deze 1 e Burap levert in financiële zin een nadelig effect op van voor het jaar In structurele zin ontwikkelt dit saldo zich tot een nadelig effect voor de jaren hierna oplopend tot in In onderstaande tabel ziet u de verdeling per programma. Dit saldo wordt gedetailleerd in hoofdstuk 3 toegelicht. TOTAAL Lasten Baten Saldo V/N Oorspronkelijke raming N Begrotingswijzigingen V Raming na begrotingswijzigingen Dienstverlening en Bestuur N 2 Samenleving V 3 Ruimte V 4 Algemene dekkingsmiddelen N 5 Bedrijfsvoering N Totaal afwijking Burap N Saldo na wijziging N Algemene toelichting Het positieve saldo voor 2011 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de volgende zaken: a.programma samenleving: een voordelig effect door eenmalige opbrengst in de baten door de bezuinigingen bij de GR Souburg (i) een voordelig effect in de lasten na de geactualiseerde begroting van de SDD over (s) een nadelig effect in de lasten door diverse kosten bij huisvesting onderwijs (i) b.programma ruimte: een voordelig effect door een bijdrage van Nieuw Lekkerland (i) in het project Dijklint een nadelig effect om gesignaleerde problemen in de wijkschouw te kunnen oplossen (s) c. Algemene dekkingsmiddelen: een voordelig effect wegens eenmalige uitkering Gevudo (i) een nadelig effect op de algemene uitkering (i) een nadelig effect vanwege lagere dividend-uitkering van eneco (s) 3

9 d. Bedrijfsvoering: een voordelig effect door lagere rentekosten vanwege korte termijn-financiering (i) nadelig effect door herziene functie-waarderingen (s) een nadelig effect door een administratief verschil tussen begroting 2011 en financiële administratie (s) Structurele doorwerking naar 2012 en volgende jaren Het saldo in 2011 werkt voor de jaren 2012 en volgend door en loopt op tot een nadelig effect tot een bedrag van in Belangrijke redenen daarvan zijn onder andere een onjuiste raming van de kapitaallasten van het zwembad in het meerjarig perspectief, de doorwerking van de functiewaardering, structurele verlaging dividend-uitkering, een grote mate van voordelige incidentele posten in het jaar 2011 en de structurele doorwerking van het administratieve verschil. In de Perspectiefnota 2012 wordt met deze structurele doorwerkingen rekening gehouden. In de raadsinformatiebrief van 1 februari 2011 hebben u we u gemeld dat door diverse ontwikkelingen het oorspronkelijke saldo bij de begroting 2011 van naar is gedaald. Deze mutaties moeten begrotingstechnisch nog worden verwerkt, omdat daarover formeel geen besluitvorming door u heeft plaatsgevonden. Als we vervolgens hiermee nu rekening houden, bedraagt het begrotingssaldo voor 2011 na deze 1e Burap voordelig. Voor de post onvoorziene uitgaven is daarnaast nog beschikbaar. In deze 1e Burap is tenslotte rekening gehouden met de structurele doorwerkingen vanuit de jaarrekening

10 Hoofdstuk 2 Voortgang bestuurlijke planner In bijlage 1 treft u de resultaten op de bestuurlijke planner van januari tot en met maart 2011 aan. Hierin is aangegeven of de desbetreffende activiteit/prestatie is gerealiseerd. Als iets niet is gerealiseerd (afwijking) dan wordt dit voorzien van een toelichting. Overigens is het wel of niet realiseren niet altijd rechtstreeks te koppelen aan budgetten. In deze opstelling wordt uitsluitend gekeken naar al of niet realisatie van een voorgenomen activiteit. Er kunnen verschillende plausibele redenen aanwezig zijn dat een activiteit niet is gerealiseerd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan tussentijdse onderwerpen die zich hebben aangediend en om uiteenlopende redenen zijn opgepakt. Ook is het mogelijk dat externe factoren (rijksbeleid, regionaal verband) hebben geleid tot vertraging. Daar waar mogelijk is dit bij de toelichting aangegeven. Tevens is van de activiteiten van april tot en met juni zoveel als mogelijk een indicatie gegeven van de status ervan. In relatie tot de opgenomen kunnen we dit als volgt samenvatten: Gerealiseerde activiteiten 1e burap 2011 Raad College Totaal abs. % abs. % abs. % 1. Gerealiseerde activiteiten 15 79% 6 75% 21 78% 2. Nog niet gerealiseerde activiteiten 4 21% 2 25% 6 22% Totaal % 8 100% % * Peildatum tabel: alle activiteiten die in januari tot en maart 2011 in het college zijn behandeld. Onder de gerealiseerde activiteiten worden ook die zaken gerekend die voor het eerste kwartaal waren gepland, maar op een later tijdstip zijn gerealiseerd. Dit is zichtbaar gemaakt in de bestuurlijke planner. Nog niet gerealiseerd activiteiten zijn zaken die wel zijn opgestart maar die in zijn vertraagd door uiteenlopende oorzaken. Deze oorzaken zijn toegelicht in de bestuurlijke planner. Hiernaast is zijn nog andere zaken opgepakt, zoals going concern onderwerpen en nieuw beleid. Richting de raad heeft dit geresulteerd in de volgende documenten die niet opgenomen zijn in de bestuurlijke planner: - Raadsinformatiebrieven: 12 (bijvoorbeeld over vrijwilligersbeleid, Stichting Welzijn Alblasserdam) - Raadsmemo s naar aanleiding van toezeggingen en vragen: 5 (bijvoorbeeld retrospectie Landvast, gladheidsbestrijding, chemiebrand) 5

11 Hoofdstuk 3 Afwijkingen per programma nr. Pr. 1:Dienstverlening en Bestuur Lasten Baten Saldo I/S V/N Oorspronkelijke raming N Begrotingswijzigingen N Raming na begrotingswijzigingen N Produkt 1 Regionale samenwerking i/s N Totaal afwijking Burap N Saldo na wijziging N Toelichting 1. Regionale samenwerking a. In december 2010 heeft de Drechtraad een geactualiseerde begroting 2011 van de GRD vastgesteld. Per saldo leverde dit een nadelig effect voor ons op van b. De komende maanden wordt in elke Drechtstedengemeente een discussie gevoerd over het Toekomstperspectief Drechtsteden. Onderdeel van dit toekomstperspectief is de start van een proeftuin beleid en een proeftuin dienstverlening. Het ambtelijke traject van planontwikkeling voor de proeftuinen loopt parallel aan de discussie. Voor dit ambtelijk traject is een investering nodig om de mogelijke uitwerking van de proeftuinplannen voor beleid en dienstverlening op te stellen. In totaal gaat het om een bedrag van euro. De kosten worden op basis van de verdeelsleutel naar inwoneraantal gedeeld door het aantal deelnemende gemeenten. Voor Alblasserdam een bedrag van Binnen Drechtsteden wordt toegewerkt naar een bespreking in het dagelijkse bestuur in september Voorafgaand aan die vergadering worden de proeftuinplannen opgeleverd en wordt een voorstel voor de gemeentebesturen opgesteld. Pr. 2: Samenleving Lasten Baten Saldo V/N Oorspronkelijke raming N Begrotingswijzigingen V Raming na begrotingswijzigingen N Produkt 2 Weekmarkt N 3 Economische ontwikkelingen N 4 Uitkeringen SDD V 5 Maatschappelijke ondersteuning V 6 Kunst en cultuur N 7 Recreatie en toerisme N 8 Gezondheid V 9 Sport V 10 Sportcomplexen en gymnastieklokalen V 11 Openbaar onderwijs N 12 Huisvesting onderwijs N 13 Onderwijsondersteuning N Totaal afwijking Burap V Saldo na wijziging N Onderstaand worden de mutaties in het programma Samenleving toegelicht. 6

12 2. Weekmarkt Met de genoemde hogere kosten voor met name energie, die gebleken zijn bij de jaarrekening 2010, worden rekening gehouden. 3. Economische ontwikkelingen Voor UP decor (= uitvoeringsprogramma herstructurering bedrijventerreinen) moet nog rekening worden gehouden met daarvoor verschuldigde bijdrage van Uitkeringen SDD In december 2010 heeft de Drechtraad een geactualiseerde begroting 2011 van de SDD vastgesteld. Per saldo levert dit voor ons een voordeel op van Enerzijds door met name een lagere raming van op het terrein van de WMO en anderzijds een hoger nadeel voor de gemeente door extra kosten op het gebied van WWB tot een bedrag van Daarnaast vallen de apparaatskosten hoger uit. 5. Maatschappelijke ondersteuning In de begroting 2011 is nog rekening gehouden met de kosten van een Multi-cultureel jongerenmedewerker. Aangezien deze functie is vervallen, kan de raming worden verlaagd met De resterende mutatie zijn een paar kleine aanpassingen. 6. Kunst en cultuur Abusievelijk is in de begroting 2011 geen raming opgenomen voor uitvoering van cultuurbeleid. Dit wordt hiermee hersteld. 7. Recreatie en toerisme Wegens een eenmalige bijdrage aan de Stichting Werelderfgoed voor een camperplaats is dit bedrag verschuldigd. 8. Gezondheid In combinatie met de huidige raming voor de controle van het peuterspeelzaalwerk en de compensatie hiervoor in de algemene uitkering kan de raming neerwaarts worden bijgesteld. 9. Sport Als gevolg van doorgevoerde bezuinigingen bij de GR Souburg levert dit voor 2011 een eenmalige bijdrage op van In het voordelige effect bij de uitgaven is een correctie vanuit 2010 begrepen, aangezien deze dubbel in de jaarrekening is meegenomen van Sportcomplexen en gymnastieklokalen Bij het zwembad is gebleken dat de kapitaallasten op een onjuiste manier in de begroting 2011 zijn verwerkt. Dit wordt hiermee hersteld tot een positief bedrag van Dit heeft in meerjarig opzicht echter een nadelig effect, waarmee in de Perspectiefnota 2012 rekening wordt gehouden. Voorts dient een bijstelling van de ramingen plaats te vinden enerzijds in de energielasten van nadelig en anderzijds een ophoging van de entreegelden voordelig met Gelet op de omvang van de stijging van de energiekosten zullen we overigens wel nader onderzoek doen naar de ontwikkeling van de energiekosten van het zwembad over de afgelopen periode. 11. Openbaar onderwijs Het in 2010 beschikbaar gestelde budget van voor kosten als gevolg van de verzelfstandiging is niet geheel toereikend gebleken. Voor 2011 is nog maximaal budget nodig om alle kosten te kunnen betalen. 12. Huisvesting onderwijs Bij huisvesting onderwijs hebben we te maken met de lasten van twee investeringen, waarmee nog geen rekening is gehouden in de begroting tot een totale jaarlast van Daarnaast dient als gevolg van diverse verhuisbewegingen en een afrekening van de huur vanuit 2010 nog een eenmalig bedrag te worden geraamd van Op dit moment worden alle in het verleden gemaakte afspraken met het onderwijsveld geïnventariseerd. Hieruit kunnen nog financiële consequenties voortvloeien waarvoor geen budget is geraamd. 7

13 13. Onderwijsondersteuning Voor het zwemvervoer is een hogere raming noodzakelijk van Pr. 3: Ruimte Lasten Baten Saldo V/N Oorspronkelijke raming N Begrotingswijzigingen V Raming na begrotingswijzigingen N Produkt Ruimtelijke plannen Stedelijke ontwikkeling Bouw- en sloopvergunningen Wegen, straten en pleinen Verkeer N V V V N Totaal afwijking Burap V Saldo na wijziging N Onderstaand worden de mutaties in het programma Ruimte toegelicht. 14. Ruimtelijke plannen Vanwege een nagekomen factuur over 2010, waarmee in de jaarrekening 2010 geen rekening meer kon worden gehouden, dienen we de raming aan te passen. Daarnaast wordt de raming incidenteel verhoogd met teneinde de noodzakelijke advieskosten in de verschillende plannen te kunnen bekostigen. 15. Stedelijke ontwikkeling In de jaarrekening 2010 zijn abusievelijk kosten van de Makadopatio ten laste van de algemene middelen gebracht, terwijl hiervoor middelen aanwezig zijn in de voorziening Buitenruimte. Dit wordt hiermee hersteld, waardoor in 2011 een eenmalig voordeel optreedt. 16. Bouw- en sloopvergunningen Op korte termijn worden één of meerdere aanvragen verwacht, waarbij door complexe technische zaken de bouwkosten zeer hoog zullen uitvallen. Met de hieraan gerelateerde leges én daartegenover extra advieskosten wordt vooralsnog in deze burap geen rekening gehouden. Nadat de bouwvergunningen zijn verleend zullen we dit meenemen in daarna volgende rapportage. 17. Wegen, straten en pleinen Bij het project Dijklint zal een bijdrage door Nieuw-Lekkerland worden verstrekt van , waarmee in het project geen rekening mee is gehouden. Daarmee vallen de netto kosten met dit bedrag lager uit. 18. Verkeer a. Bij de wijkschouw worden regelmatig problemen geconstateerd. Dit betreffen onderwerpen op het gebied van parkeren ( ), uitritten ( ) en verkeerssituaties ( ). Daartoe achten wij een totaalbudget van toereikend. b. In het kader van de containerterminal wordt de voortgang van het containerterminal-gerelateerde verkeer gemonitord. In aanvulling hierop is door de ondernemers van Nieuwland gevraagd om ook het algehele verkeersbeeld van Nieuwland te monitoren. Hierop heeft de wethouder verkeer positief gereageerd. Voor deze monitoring zal een offerte worden aangevraagd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een kostenpost van 5.000,- per jaar. 8

14 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo V/N Oorspronkelijke raming (incl. bestemming) V Begrotingswijzigingen V Raming na begrotingswijzigingen V Produkt Beleggingen Algemene uitkering i/s N i N Totaal afwijking Burap Saldo na wijzging Onderstaand worden de grootste mutaties in het overzicht algemene dekkingsmiddelen toegelicht 19. Beleggingen a. De dividend-uitkering van Eneco over 2010 bedraagt afgerond In onze begroting 2011 hebben we nog rekening gehouden met , waardoor de raming dient te worden aangepast. Deze zullen we structureel verwerken en is daarom begrepen in de Perspectiefnota b. Door een gewijzigd risicoprofiel bij de Gevudo is de benodigde algemene reserve verlaagd en heeft dit tot een uitkering aan de deelnemende gemeenten geleid. Voor betekent dit een eenmalige opbrengst van Algemene uitkering Op basis van de meest recente basisgegevens valt de raming van de algemene uitkering lager uit. Dit betreft met name een actualisatie bij de bijstandsgerechtigden. Bij de raadsinformatiebrief hielden we nog rekening met een plus van Programma 5: Bedrijfsvoering Lasten Baten Saldo V/N Oorspronkelijke raming Begrotingswijzigingen 0 Raming na begrotingswijzigingen Bedrijfsvoering Accommodaties Rente-ontwikkeling N N V Totaal afwijking Burap N Saldo na wijziging N Onderstaand worden de mutaties in het overzicht algemene dekkingsmiddelen toegelicht 21. Bedrijfsvoering a. Door een verhoging van de assurantiebelasting met 1,2% van 7,5% naar 9,7% houden we rekening met extra kosten van b. In verband met de herziening van functiewaarderingen houden we vanaf 2011 rekening met een stijging van de loonkosten van c. Bij de opstelling van de begroting 2011 is een nadelig administratief verschil geconstateerd voor de jaarschijf 2011 van Ook voor de jaren 2012 t/m 2014 daarna geldt een administratief verschil van respectievelijk , en Wij hebben dit ook gemeld in de risicoparagraaf bij de begroting Tussen het moment van constatering en de opstelling van de 9

15 Perspectiefnota 2012 is intern met behulp van externe deskundigheid via onze accountant gezocht naar de oplossing van dit verschil. Ondanks uitgebreid onderzoek, hebben we nog geen sluitende analyse voor dit verschil kunnen leveren. Daarom achten we het uit oogpunt van voorzichtigheid noodzakelijk om in de financiële stand van zaken rekening te houden met dit nadelig effect. Analyse heeft opgeleverd dat de oorzaak van dit verschil op meerdere zaken betrekking kan hebben. In het proces tussen perspectiefnota en vaststelling begroting vindt een veelheid van noodzakelijke mutaties plaats op allerlei budgetten. Hierbij kunt u denken aan kapitaallasten, personeelskosten en doorbelasting naar de producten, verwerking van genomen besluiten, reservemutaties. Voorts vinden nog mutaties plaats als gevolg van gewijzigde inzichten voor presentatie, zoals de programma- en productenstructuur. Het is noodzakelijk dat hierbij specifiek wordt gelet op het in balans zijn van de doorgevoerde mutaties. Dit vindt in samenwerking met het SCD plaats. We sluiten niet uit dat dit verschil alsnog wordt opgelost door onjuiste ramingen binnen diverse producten, en dat we bij de opstelling van de jaarrekening over het jaar 2011 een afdoende verklaring hebben gevonden. In de opstelling naar de begroting 2012 zullen wederom alle budgetten worden beoordeeld en we sluiten zeker niet uit dat we in dat proces aanknopingspunten zullen ontdekken die dit verschil (deels) zullen verklaren. In de aanloop naar de begroting 2012 hebben we inmiddels intern specifieke afspraken gemaakt, ook in overleg met het SCD om voldoende checks en balances in te bouwen. We gaan hierbij consciëntieus te werk met de door te voeren mutaties. 22 Accommodaties Bij verschillende accommodaties, waaronder het gemeentehuis, is gebleken dat de ramingen van schoonmaken ontoereikend zijn (contractueel gebonden). 23. Rente-ontwikkeling Door zo lang mogelijk in onze financieringsbehoefte te voorzien met kortlopend geld (geldmarkttransacties) besparen we op onze rentekosten. Voor dit moment houden we rekening met lagere kosten van

16 4. Voortgang in de investeringskredieten Van elk investeringsproject is in geschat of de realisatie zal plaatsvinden binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet. Een toelichting staat per investering aangegeven. De tekst in de gearceerde velden worden nog nader bekeken. De hieronder genoemde bedragen moeten x gelezen worden. Kredieten Omschrijving Oorspr. krediet tm 2010 Uitgegeven tm 2010 Krediet 2011 Werkelijk tm april 2011 Restant Toelichting Project nieuwe brandweerkazerne De oplevering van het gebouw loopt voor op de contractafspraken. Opening wordt in september 2011 verwacht Uitgaansuniformen Inmiddels is de kleding grotendeels geleverd en betaald Uitrukkleding Investering wordt gedaan bij ingebruikname nieuwbouw kazerne, medio Inventaris nieuwe brandweerkazerne De inventaris van de nieuwe brandweerkazerne wordt aangeschaft op het moment dat de nieuwe brandweerkazerne gereed is Reconstructie Dam-Haven-Ruigenhil In 2011 wordt nog een bijdrage geleverd aan geluidswerende maatregelen m.b.t. woningen Dam ( ) LAP doelstellingen Het krediet in 2011 beschikbaar houden om de burgers beter te faciliteren, maar ook te communiceren over de LAP doelstellingen, waaronder de plasticinzameling Toegankelijkheid bushaltes 2010 Lasten Baten Project is in november 2010 en inmiddels gereed. Laatste facturen moeten nog ontvangen worden. Wellicht iets onderbesteding. 11

17 Kredieten Omschrijving Oorspr. krediet tm 2010 Uitgegeven tm 2010 Krediet 2011 Werkelijk tm april 2011 Restant Toelichting Buitenruimte Voorzieningen driehoek Kinderdijk Lasten Baten Rioolreconstructie Vondellaan/Rembrandtlaan 0 Lasten Baten Laatste afrondende werkzaamheden. Gehele werk gereed Krediet zal volledig besteed worden. Werk rioolreconstructie Vondel- en Rembrandtlaan: is volledig gereed Uitbreiding begraafplaats 2009 (Grijs) Uitbreiding begraafplaats (Groen en Meubilair) Het nieuwe rioolgemaal Kortland is volledig in gebruik genomen. Het bestek voor de uitbreiding zal in mei aanbesteed worden. Conform de bestekseisen moet de uitbreiding eind dit jaar worden opgeleverd zodat begin 2012 de eerste ter aarde stellingen op het nieuwe gedeelte kunnen plaats vinden Automatisering administratie begraafplaats De voorbereidingen voor de implementatie zijn op halt gezet. Gekeken wordt of het huidige systeem nog voldoet aan de gestelde eisen Project verbouw zwembad Bedrag beschibaar houden voor nog uit te voeren osmose. Deze is uitgesteld omdat deze niet eerder noodzakelijk is Verbetering jachthaven De werkzaamheden betrefffen met name de reparatie van een steiger en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond Inrichting Kompas De uitbetaling van het normbedrag in verband met de uitbreiding van het aantal groepen heeft in het 1e kwartaal 2011 plaatsgevonden Inrichting Beukelmanschool De uitbetaling van het normbedrag in verband met de uitbreiding van het aantal groepen heeft in het 1e kwartaal 2011 plaatsgevonden. 12

18 Kredieten Omschrijving Oorspr. krediet tm 2010 Uitgegeven tm 2010 Krediet 2011 Werkelijk tm april 2011 Restant Toelichting Transporter Plantsoenen centrum (33-VJ-JK) In verband met een langere technische levensduur wordt deze transporter pas in 2011 of 2012 vervangen Transporter Plantsoenen wijk Oost In verband met een langere technische levensduur wordt deze transporter pas in 2011 of 2012 vervangen Pand Staalindustrieweg 1 - gemeentewerf In 2011 vindt nog een correctie plaats in de gemaakte kosten. Het totaalkrediet zal niet overschreden worden Aansluiten buitenlocaties op GRID Gereed Aanpassen onderkomens buitendienstlocaties Is gerelateerd aan pand Staalindustrieweg, zie de toelichting Wegreconstructie Rembrandtlaan Vondellaan Laatste afrondende werkzaamheden. Oplevering Totaal zal 51% van het krediet gebruikt worden ( ) Fietspad Dijklint Voor toelichting op het project Fietspad Dijklint wordt verwezen naar het vertrouwelijke ter inzage gelegde investeringsformat. Lasten Baten Reconstructie Rietgors, IJsvogel en omgeving Laatste afrondende werkzaamheden. Oplevering Totaal zal 66% van het krediet gebruikt worden ( ) Herinrichting Makadopatio Het werk is civieltechnisch gereed. Nog afrondende facturen inzake groen. Totaal zal 78% van het krediet gebruikt worden. ( ). Gladheidmeetsystemen

19 Bestuurlijke planner voortgang 1e burap Versie Product Afdeling Omschrijving onderwerp Voortkomend uit Portefeuillehouder Bestuursorgaan college raad Kwartaal Afgerond Toelichting afwijking 1e burap Nieuwe datum Raadsvoorstel PZ Regionaal Risicoprofiel ZHZ Going concern A.B. Blase Raad 11-jan-11 8-feb-11 1 Ja Raadsinformatiebrief PZ Jaarverslag handhaving BWT 2010 Going concern S.J. Veerman Raad 18-jan jan-11 1 Ja Collegeadvies CS Fuwa: vaststellen functiebeschrijvingen Going concern P.J. Verheij College 8-feb-11 1 Ja Raadsinformatiebrief BR Precario Going concern P.J. Verheij Raad 8-feb feb-11 1 Ja Raadsinformatiebrief RMO Onderzoek sport Collegeprogramma S.J. Veerman Raad 15-feb mrt-11 1 Ja Collegeadvies BR Fietspad Kinderdijk: Overeenkomst N- Lekkerland Collegeprogramma P.J. Verheij College 15-feb-11 1 Ja Raadsinformatiebrief CS Bestuurlijke planner 2011 Going concern A.B. Blase Raad 15-feb mrt-11 1 Ja Raadsinformatiebrief CS financiele update ontwikkelingen na begroting 2011 Going concern P.J. Verheij Raad 15-feb feb-11 1 Ja Raadsinformatiebrief BR Gladheidsbestrijding Going concern A.L. Cardon Raad 15-feb feb-11 1 Ja Collegeadvies + RIB BR voorstel voortzetting project Mercon Kloos i.r.m. Dijklint Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 22-feb mrt-11 1 Ja Raadsinformatiebrief CS fase 1: peilen aanpassing regling GRD (reglement van orde) Going concern S.J. Veerman Raad 22-feb mrt-11 1 Ja Collegeadvies CS IP&A: bestuurlijke accordering businesscases, o.a. BC herinrichten, uniformeren en herontwerpen processsen Going concern P.J. Verheij College 22-mrt-11 1 Ja 6 IPA2-projecten (o.a. dienstverl. fase 2, Euro dienstenrichtlijn, vooronderzoek digitaal archief DS) waarvoor IPA een overbruggingskrediet heeft gevraagd zijn als nog te betalen posten opgenomen binnen onze jaarrekening De overige IPA2-voorstellen (circa 40) lopen mee bij het lokale procesvoorstel IPA2 ( eind mei). Raadsinformatiebrief BR Artikel 213a Reconstructie wegen Going concern A.L. Cardon Raad 8-mrt mrt-11 1 Nee Vertraagd ivm andere prioritering Mei BIO voorlichting veiligheidsregio PZ informatieuitwisseling VR: rampenbestrijding en brandweerontwikkelingen Going concern A.B. Blase Raad 8-mrt mei-11 1 Ja BIO 17 mei Raadsinformatiebrief PZ Uitvoeringsplan veiligheid 2011 Going concern A.B. Blase Raad 8-mrt mrt-11 1 Ja Raadsvoorstel Raadsvoorstel PZ BR Gewijzigde legesverordening ivm maximum bouwkosten (omgevingsvergunning) Project Hof en singel: bestemmingsplan vaststelling Going concern P.J. Verheij / S.J. Veerman Raad 8-mrt mrt-11 1 Nee Vertraagd ivm andere prioritering Juni Collegeprogramma S.J. Veerman Raad 8-mrt mrt-11 1 Ja Collegeadvies CS Implementatieplan organisatie ontwikkeling Collegeprogramma P.J. Verheij College 22-mrt-11 1 Ja, maar later College: begin mei 2011 Collegeadvies + RIB RMO Opheffingsbesluit ROWA Hoofddossier A.L. Cardon College 22-mrt-11 1 Nee Wordt later door uitblijven van advies JKC. RIB in juni naar raad Juni (RIB) Pagina 1

20 Bestuurlijke planner voortgang 1e burap Versie Product Afdeling Omschrijving onderwerp Voortkomend uit Portefeuillehouder Bestuursorgaan college raad Kwartaal Afgerond Toelichting afwijking 1e burap Nieuwe datum Collegeadvies + RIB RMO Plan van aanpak Nota vastgoed Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 22-mrt mrt-11 1 Ja, maar later College heeft plaatsgevonden. RIB April wordt zo spoedig mogelijk verstuurd. Collegeadvies CS Evaluatie en Optimalisatie proces bestuursvoorstellen Going concern P.J. Verheij College 29-mrt-11 1 Nee Vertraagd i.v.m. accentverschuiving adviseur naar concernbrede bewegingen o.a. organisatieontwikkeling eind mei Collegeadvies CS Fuwa: vaststellen functiewaarderingen Going concern P.J. Verheij College 29-mrt-11 1 Ja Voorstel ter kennis name CS nieuwe werkwijze BMO Going concern P.J. Verheij College 29-mrt-11 1 Ja, maar later College: begin mei 2011 Raadsvoorstel RMO Bestemmingplan Containertransferium Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 29-mrt apr-11 2 Ja Raadsvoorstel RMO MER Containertransferium Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 29-mrt apr-11 2 Ja Raadsvoorstel RMO Nota v. Uitgangspunten gezondheidsbeleid Collegeprogramma A.L. Cardon Raad 29-mrt apr-11 2 Nee Iets vertraagd, GGD levert later dan gepland Mei Raadsvoorstel PZ Evenementenbeleid Collegeprogramma A.B. Blase Raad 29-mrt apr-11 2 Nee Raadsinformatiebrief RMO Plan van aanpak maatwerk bezuinigingen subsidies Collegeprogramma A.L. Cardon Raad 5-apr apr-11 2 Nee In overleg met pfh een maand vertraagd Na zomer vanwege uitzoekpunten Er vinden nog bestuurlijke overleggen plaats met instellingen. Moet nog verwerkt worden in Mei RIB. Collegeadvies BR Plan van aanpak hoofddossier duurzaamheid Hoofddossier S.J. Veerman College 12-apr-11 2 Strategische discussie in het college gepland voor 26 april Collegeadvies BR Overeenkomst stichting Kinderboerderij Going concern A.L. Cardon College 12-apr-11 2 Ja Overeenkomst is 24 april 2011 ondertekend Voorstel ter kennis name Raadsvoorstel CS CS consolidatie verordeningenbestand (wettelijke verplichting) fase 2: aanpassing regling GRD (reglement van orde) Going concern P.J. Verheij College 12-apr-11 2 Nee Going concern S.J. Veerman Raad 12-apr apr-11 2 Nee Afhankelijk van levering JKC, daardoor iets vertraagd Afhankelijk van regionale aanbieding van de regling. Eind mei N.t.b. Raadsvoorstel PZ 1e ronde vaststellen nieuwe normtijden brandweer Going concern A.B. Blase Raad 19-apr mei-11 2 Voorstel komt na de bio van 17 mei over informatieuitwisseling VR: rampenbestrijding en brandweerontwikkelingen N.t.b. Collegeadvies CS Rapport BMC 2e fase bezuinigingen Hoofddossier P.J. Verheij College 19-apr-11 2 Gaat mee met de PPN 2012 naar de Raad 27/29 juni Collegeadvies RMO reserveringssystematiek Landvast Collegeprogramma A.L. Cardon College 26-apr-11 2 Nee Raadsvoorstel CS Jaarrekening 2010 (incl. bepaling weerstandsvermogen): vaststellen resultaat Going concern P.J. Verheij Raad 26-apr mei-11 2 Raadsvoorstel BR Vaststelling grex Lint Vinkenpolderweg Collegeprogramma S.J. Veerman Raad 3-mei mei-11 2 Ja Er wordt op ambtelijk niveau overleg gevoerd met Landvast om consensus te bereiken over de reserveringssystematiek. Begin juni Pagina 2

21 Bestuurlijke planner voortgang 1e burap Versie Product Afdeling Omschrijving onderwerp Voortkomend uit Portefeuillehouder Bestuursorgaan college raad Kwartaal Afgerond Toelichting afwijking 1e burap Nieuwe datum Raadsvoorstel BR Meerjarig integraal onderhoudsplan Going concern A.L. Cardon Raad 3-mei mei-11 2 Nee Door werkzaamheden voor het OVL Drechtsteden dat 1-7 moet zijn afgerond is er Juni geherprioriteerd. (24 mei college) Raadsinformatiebrief RMO Evaluatie WMO Collegeprogramma A.L. Cardon Raad 3-mei mei-11 2 Nee Nota van uitgangspunten komt 14 juni in raad Raadsvoorstel RMO visie Centrum Collegeprogramma A.L. Cardon Raad 3-mei mei-11 2 Nee Woonkracht 10 heeft zich als partij gemeld en een relatie gelegd met het terrein van de oude Wipmolen. Er zal een nieuwe worden N.t.b. opgesteld. Er volgt een RIB in juni rond locatie Bochanen nav brief Woonkracht 10 Raadsvoorstel RMO horecabeleid bedrijventerreinen Going concern S.J. Veerman Raad 3-mei mei-11 2 Nee Raadsvoorstel RMO Zwembaddossier Collegeprogramma S.J. Veerman Raad 3-mei mei-11 2 Nee Er wordt gewacht op een nadere onderbouwing van de omgevingsdienst. september Daarna college en UOV (6 weken) Wordt opgenomen bij de innovatievoorstellen in het kader van de 2e fase bezuiningingen Raadsvoorstel RMO Voorbereidingsbesluit locatie Bochanen Collegeprogramma S.J. Veerman Raad 3-mei mei-11 2 Raadsvoorstel RMO Voorstel sporthal CKC Collegeprogramma S.J. Veerman Raad 3-mei mei-11 2 Nee Via een RIB wordt de raad voor de zomer geinformeerd over de stand van zaken rond de Na de zomer sporthal voor CKC Raadsvoorstel RMO Accommodatiebeleid Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 3-mei mei-11 2 Herprioritering In verband met andere prioriteiten vertraagd Na de zomer Collegeadvies BR Overeenkomst OVL Buro Drechtsteden Going concern A.L. Cardon College 8-mei-11 2 Nee Raadsvoorstel BR Krediet aanvraag Woonwagenlocaties Collegeprogramma S.J. Veerman Raad 24-mei jun-11 2 De werkzaamheden zijn omvattender gebleken dan vooraf was aangenomen. 24-mei-11 Raadsvoorstel BR Go/NoGo Beukelmanschool Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 24-mei jun-11 2 Collegeadvies PZ Horecaconvenant Going concern A.B. Blase College 24-mei-11 2 Collegeadvies CS procesvoorstel IPA2 Going concern P.J. Verheij College 24-mei-11 2 Raadsinformatiebrief RMO Stand van zaken diaconaal platform Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 24-mei jun-11 2 Pagina 3

22 Bestuurlijke planner voortgang 1e burap Versie Product Afdeling Omschrijving onderwerp Voortkomend uit Portefeuillehouder Bestuursorgaan college raad Kwartaal Afgerond Toelichting afwijking 1e burap Nieuwe datum Raadsmemo CS Burgerjaarverslag 2010 Going concern A.B. Blase Raad 24-mei mei-11 2 Raadsvoorstel CS Burap: 1e Tussentijdse stand over 2011 Going concern P.J. Verheij Raad 24-mei jun-11 2 Raadsvoorstel CS Perspectiefnota: Kader voor begroting 2012 Hoofddossier P.J. Verheij Raad 24-mei jun-11 2 Raadsvoorstel CS rentebeleid Hoofddossier P.J. Verheij Raad 24-mei jun-11 2 Nee Raadsvoorstel CS afschrijvingsbeleid Hoofddossier P.J. Verheij Raad 24-mei jun-11 2 i.v.m. continue herprioritering niet aan toegekomen (o.a. 2e fase bezuinigingen en ZBB-traject) Wordt meegenomen in de totstandkoming en besluitvorming van de begroting (bij begroting) (bij begroting) Raadsvoorstel PZ Gewijzigde legesverordening ivm kostendekkendheid omgevingsvergunning Going concern P.J. Verheij Raad 24-mei jun-11 2 Nee Opgenomen als onderzoek binnen het raadsonderzoeksprogramma. Na de zomer Raadsvoorstel PZ Integrale Handhavingsnota Collegeprogramma A.B. Blase/ S.J. Veerman Raad 24-mei jun-11 2 Nee Het college heeft gevraagd om inzicht in het uitvoeringsprogramma. Daarom vertraagd tot na de zomer Na zomer Raadsvoorstel PZ Wabo-proof maken Welstandsnota Going concern S.J. Veerman Raad 24-mei jun-11 2 Collegeadvies + RIB PZ Kwaliteitshandvest / servicenormen Collegeprogramma A.B. Blase Raad 24-mei jun-11 2 Raadsvoorstel RMO vaststelling vergoeding Nieuwbouw Beukelmanschool Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 24-mei jun-11 2 Collegeadvies CS Fuwa: vaststellen functieboek Drechtst. Going concern P.J. Verheij College 31-mei-11 2 Raadsinformatiebrief CS Plan van aanpak nieuwe bestuursstijl Hoofddossier A.B. Blase Raad 31-mei-11 & 7-jun jun-11 2 Bespreking met de Raad wordt mogelijk in overleg met het presidium verplaatst naar september. Dit omdat er op de agenda van 28 juni (PPN-raad) weinig ruimte is, Collegeadvies RMO Notariele afwikkeling aktes en oprichten VVE Alblashof Going concern P.J. Verheij College 31-mei-11 2 Collegeadvies BR Project Mercon Kloos: opstarten voorbereidingprocedure bestemmingsplan Collegeprogramma P.J. Verheij College 7-jun-11 2 Pagina 4

23 Bestuurlijke planner voortgang 1e burap Versie Product Afdeling Omschrijving onderwerp Voortkomend uit Portefeuillehouder Bestuursorgaan college raad Kwartaal Afgerond Toelichting afwijking 1e burap Nieuwe datum Raadsinformatiebrief BR Raadsinformatiebrief voortgang fietspad Kinderdijk Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 7-jun jun-11 2 Collegeadvies CS Fuwa: plaatsingsbesluiten Going concern P.J. Verheij College 28-jun-11 2 Raadsinformatiebrief CS afronding IPA1 Going concern P.J. Verheij Raad 28-jun sep-11 3 Collegeadvies RMO beleid gemeentelijke monumentenlijst Hoofddossier A.L. Cardon College 28-jun-11 2 Collegeadvies BR Beleid Plastic Going concern A.L. Cardon College 8-jul-11 3 Collegeadvies PZ Overdracht havenbedrijf Dordrecht naar Rotterdam Going concern A.B. Blase College 16-aug-11 3 Collegeadvies CS normeringsnotie ICTen consq albdam Going concern P.J. Verheij College 30-aug-11 3 Collegeadvies CS actualistatie organisatiebesluit Going concern P.J. Verheij College 30-aug-11 3 Raadsvoorstel PZ Brandrisicoprofiel :vaststelling brandweersterkte Alblasserdam op basis van Going concern A.B. Blase Raad 30-aug sep-11 3 lokaal en regionaal risico Collegeadvies + RIB PZ Opening nieuwe kazerne Collegeprogramma A.B. Blase/ S.J. Veerman Raad 30-aug sep-11 3 Raadsvoorstel RMO Bestemmingsplan Hof Souburgh Collegeprogramma S.J. Veerman Raad 30-aug sep-11 3 Raadsvoorstel BR Nieuwe tariefstructuur begraven Going concern A.L. Cardon Raad 30-aug sep-11 3 Raadsinformatiebrief RMO Voorlandkering Nieuwland Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 30-aug sep-11 3 Collegeadvies BR Beleid ondergrondse containers Going concern A.L. Cardon College 8-sep-11 3 Raadsinformatiebrief RMO voortgang project Dijklint Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 20-sep okt-11 4 Collegeadvies CS Arbo: risico-inventarisatie en evaluatie Going concern P.J. Verheij College 27-sep-11 3 Collegeadvies RMO Definitief besluit (eventuele) verkoop Alblashof Going concern P.J. Verheij College 27-sep-11 3 Collegeadvies RMO RO-procedure woning Vinkenpolderweg Going concern S.J. Veerman College 27-sep-11 3 Collegeadvies + RIB PZ Resultaten Benchmark Publiekszaken 2011 Hoofddossier A.B. Blase Raad 27-sep-11 3 Raadsvoorstel BR Project Mercon Kloos: vaststelling bestemmingsplan Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 27-sep okt-11 4 Raadsvoorstel RMO Beleidsnota Vrijwilligerswerk Hoofddossier A.L. Cardon Raad 27-sep okt-11 4 Raadsvoorstel PZ (Aangepaste) marktverordening / standplaatsenbeleid Collegeprogramma A.L. Cardon Raad 27-sep okt-11 4 Raadsvoorstel BR vaststelling bestemmingsplan Haven Zuid Hoofddossier S.J. Veerman Raad 27-sep okt-11 4 Raadsvoorstel BR Bestemmingsplan Lint Vinkenpolderweg Collegeprogramma S.J. Veerman Raad 27-sep okt-11 4 Raadsinformatiebrief BR Raadsinformatiebrief oplevering Nieuwland Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 27-sep-11 4-okt-11 4 Raadsvoorstel RMO Vaststelling bestemmingsplan Dijklint Collegeprogramma S.J. Veerman Raad 27-sep okt-11 4 Raadsvoorstel RMO Vaststelling bestemmingsplan Werkgebied Collegeprogramma S.J. Veerman Raad 27-sep okt-11 4 Pagina 5

24 Bestuurlijke planner voortgang 1e burap Versie Product Afdeling Omschrijving onderwerp Voortkomend uit Portefeuillehouder Bestuursorgaan college raad Kwartaal Afgerond Toelichting afwijking 1e burap Nieuwe datum Raadsinformatiebrief CS Tussenevaluatie collegeprogramma Collegeprogramma A.B. Blase Raad 1-apr-12 Bij PPN Raadsvoorstel CS Begroting 2012 (incl prijsbeleid en beleid weerstandsvermogen): Beleidsmatige en financiele kaders Hoofddossier P.J. Verheij Raad 1-okt-11 8-nov-11 4 Collegeadvies BR Plan van aanpak gladheidsbestrijdingsplan Going concern A.L. Cardon College 8-okt-11 4 Collegeadvies RMO Rapportage leerlingprognose Going concern P.J. Verheij College 25-okt-11 4 Raadsinformatiebrief CS Overzicht, consequenties en sturingsmogelijkheden verdeelsleutels SCD Going concern P.J. Verheij Raad 25-okt-11 1-nov-11 4 Raadsinformatiebrief RMO Peuterspeelzaal - VVEbeleid 2012 e.v. Collegeprogramma P.J. Verheij Raad 25-okt nov-11 4 Collegeadvies + RIB RMO Uitbreiding convenant CJG en ZAT Hoofddossier A.L. Cardon Raad 25-okt nov-11 4 Collegeadvies + RIB RMO Invoering EKD systeem Going concern A.L. Cardon Raad 25-okt nov-11 4 Raadsvoorstel CS 2e Tussentijdse stand over 2011 Going concern P.J. Verheij Raad 25-okt nov-11 4 Raadsvoorstel PZ Kadernota integrale veiligheid Going concern A.B. Blase Raad 25-okt nov-11 4 Raadsvoorstel PZ vervanging gemeentelijke rampenplannen voor regionaal crisisplan Going concern A.B. Blase Raad 25-okt nov-11 4 Pagina 6

25 Bestuurlijke planner voortgang 1e burap Versie Product Afdeling Omschrijving onderwerp Voortkomend uit Portefeuillehouder Bestuursorgaan college raad Kwartaal Afgerond Toelichting afwijking 1e burap Nieuwe datum Raadsvoorstel RMO Beleidsnota volksgezondheid Going concern A.L. Cardon Raad 25-okt nov-11 4 Raadsvoorstel RMO Mantelzorgbeleid Hoofddossier A.L. Cardon Raad 25-okt nov-11 4 Raadsvoorstel RMO Wmo beleidsplan Hoofddossier A.L. Cardon Raad 25-okt nov-11 4 Raadsvoorstel RMO Beleidsnota wonen Going concern S.J. Veerman Raad 25-okt nov-11 4 Raadsvoorstel RMO startnotitie ruimtelijke structuurvisie Hoofddossier S.J. Veerman Raad 25-okt nov-11 4 Collegeadvies RMO aanbesteding leerlingenvervoer Going concern P.J. Verheij College 8-nov-11 4 Raadsvoorstel RMO Archeologisch beleidskader Going concern A.L. Cardon Raad 15-nov dec-11 4 Raadsvoorstel RMO Lokaal Milieu UitvoeringsProgramma (LMUP) Going concern S.J. Veerman Raad 15-nov dec-11 4 Raadsvoorstel CS Herijking financiële verordening 212 Hoofddossier P.J. Verheij Raad 15-nov dec-11 4 Raadsvoorstel CS Procescoordinatie legesverordening 2012 Going concern P.J. Verheij Raad 15-nov dec-11 4 Collegeadvies CS actualistatie mandaatbesluit Going concern P.J. Verheij College 22-nov-11 4 Voorstel ter kennis name CS audits op basis van risicoanalyse Going concern P.J. Verheij College 29-nov-11 4 Raadsinformatiebrief CS Bestuurlijke planner 2012 Going concern P.J. Verheij Raad 6-dec dec-11 4 Raadsinformatiebrief PZ RIB: terugdringen overlast Dam Collegeprogramma A.B. Blase Raad 13-dec dec-11 4 Collegeadvies BR Groenstructuurplan Going concern A.L. Cardon College 8-dec-11 4 Collegeadvies BR Beleidsplan openbare verlichting Going concern A.L. Cardon College 8-dec-11 4 Collegeadvies PZ Doorontwikkeling RIEC Going concern A.B. Blase College 13-dec-11 4 Collegeadvies RMO Verkoop restkavel Hoogendijk Going concern P.J. Verheij College 13-dec-11 4 Collegeadvies RMO Verkoop prijsvraagkavel Hoogendijk Going concern P.J. Verheij College 13-dec-11 4 Voorstel ter kennis name CS Evaluatie Implementatieplan organisatie ontwikkeling: bijsturing Going concern P.J. Verheij College 20-dec-11 4 Voorstel ter kennis name CS Managementletter 2011 Going concern P.J. Verheij College 20-dec-11 4 Collegeadvies CS Versterking personeelsgesprekken Going concern P.J. Verheij College 20-dec-11 4 Collegeadvies RMO Poliklinische voorzieningen Collegeprogramma A.L. Cardon College N.t.b. N.t.b. Collegeadvies BR Vaststellen SPvE Beukelmanschool Collegeprogramma P.J. Verheij College N.t.b. N.t.b. Collegeadvies BR Oude Wipmolen (voorstel Woonkracht 10) Collegeprogramma S.J. Veerman College N.t.b. N.t.b. Collegeadvies BR KDO (voorstel Woonkracht 10) Collegeprogramma S.J. Veerman College N.t.b. N.t.b. Raadsvoorstel BR Dijk- en Havenwoningen Alblasserwerf Collegeprogramma S.J. Veerman Raad N.t.b. N.t.b. Voorstel ter kennis name CS invoering verplichtingenadministratie Going concern P.J. Verheij College N.t.b. N.t.b. Voorstel ter kennis name CS invoering projectadministratie Going concern P.J. Verheij College N.t.b. N.t.b. Pagina 7