Jaardocument Stichting De Hoop Dordrecht

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Stichting De Hoop Dordrecht

2 Directieverslag De Hoop 2013

3 Inhoud Voorwoord 3 1. Uitgangspunten van het verslag 5 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het Concern Juridische structuur Organisatorische structuur Besturingsmodel Medezeggenschapsstructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden Samenwerkingspartners Nederland Zorgkantoren Zorgverzekeraars Overheidsinstanties Brancheorganisaties Internationale samenwerkingspartners Internationale platformen waarin De Hoop participeert: Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Bezoldiging bestuurders Toezichthouders (Her)benoemingen Onafhankelijkheid leden Raad van Toezicht Invulling taken door Raad van Toezicht Inrichting overleg met de externe accountant Vergaderingen Honorering leden van de Raad van Toezicht Wet- en Regelgeving Beleid, inspanningen en prestaties Missie Samenleving CPC Nederland Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten / cliënten Kwaliteit in zorg Cliëntenraad Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Behandeling klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Financieel beleid Omzetverantwoording Directieverslag 2013 De Hoop

4 Voorwoord Wonderen bestaan! Het besef dat wonderen bestaan, ook hier en nu in onze samenleving, is voor mij het belangrijkste persoonlijke inzicht dat ik na mijn start bij De Hoop sinds 1 september 2013 heb mogen ervaren. God gaat zijn weg, heel persoonlijk, met mensen. Een van de meest indrukwekkende ontmoetingen was met Ellen 1. Ellen leerde mij om twee zaken in ieder geval nooit te vergeten als het gaat om het werk van De Hoop. Als eerste het besef dat elke gast een mens is en geen nummer of een stoornis die behandeld moet worden. Waar Ellen dat gevoel op andere plekken en momenten in haar leven wel had, is De Hoop daarin voor haar het levende voorbeeld dat het anders kan. Dat ze zich als mens, dat ze zich als Ellen gezien en geliefd voelt. Het tweede wat ik van Ellen nooit mag vergeten is dat er altijd hoop blijft dat mensen op weg kunnen worden geholpen naar een nieuw Leven en een verslavingsvrij bestaan. Daarbij gaat het niet om een resultaatverplichting maar wel om de intentie en het perspectief. Anderen hadden Ellen al afgeschreven. Erger; Ellen had zichzelf bijna afgeschreven. Maar nu, na meer dan 25 jaar van verslaving en ellende ziet Ellen weldegelijk perspectief. Ellen ziet zichzelf als levend Wonder. Ze weet dat het mogelijk is om op weg te gaan naar een nieuw Leven. Dit soort gesprekken zijn ontzettend vormend voor een nieuw startend bestuurder. Het zegt veel over wat er binnen De Hoop is bereikt in de afgelopen 38 jaar. Daarvoor ben ik een ieder die daar zijn bijdrage aan heeft geleverd dankbaar. Dat geldt voor het jaar 2013 waarop in dit jaarverslag wordt terug gekeken, maar ook voor de lange periode hiervoor. Het is goed om in dat kader ook de bestuurswissel te noemen die in 2013 heeft plaatsgevonden. Ik mag nu de plaats innemen die meer dan 38 jaar door Teun Stortenbeker en meer dan 25 jaar door Cor van Dam is ingenomen. Zonder anderen tekort te doen is het goed om hen, ook op deze plek, te bedanken voor hun grote bijdrage aan het werk van De Hoop. God werkt door mensen heen en Teun en Cor hebben die plek in het werk willen innemen. Alleen al door de bestuurswissel is 2013 een bijzonder jaar geworden. Maar er is meer waardoor het predicaat bijzonder mag worden gebruikt. Het is het jaar waarin we voor grote vragen zijn gesteld. Zo was daar de sluiting van De Kajuit, de klinische afdeling voor jongeren met een verslaving. Er is hard aan getrokken, maar het meest verantwoorde besluit was om met deze vorm van zorg te stoppen. Andere vormen van zorg en behandelingen zijn beschikbaar voor deze kwetsbare groep jongeren was ook het jaar van de onderzoeken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) bij De Hoop. In 2009 en 2011 heeft De Hoop op verzoek van het Jezus Centrum Nijkerk deeltijdbehandelingen aangeboden aan een aantal van hun cliënten. Zowel de NZa als de Inspectie hebben in 2013 onderzoek gedaan naar deze be- 1 Ellen is een gefingeerde naam. 3 Directieverslag 2013 De Hoop

5 handelingen. Hun conclusie is dat de zorg aan de in totaal zeventien cliënten niet verantwoord is verleend en dat deze zorg ten onrechte is gedeclareerd. De NZa heeft De Hoop daarom een aanwijzing gegeven. De Hoop neemt de uitkomsten van de onderzoeken zeer serieus. Het sluit ook aan bij de eigen, intrinsieke motivatie van de organisatie om de inhoudelijke zorg en de verantwoording daarover continue te verbeteren. Juist identiteitsgebonden zorg moet zowel inhoudelijk als in termen van (financiële) verantwoording gewoon goed zijn. Professionaliteit en Identiteit zijn geen tegenstellingen, maar mogen met elkaar worden verbonden. Dat besef hebben we in 2013 met elkaar gedeeld binnen De Hoop. En met dat besef werken we dag aan dag om onze Missie, mensen op weg helpen naar een nieuw Leven, waar te blijven maken. Mei 2014, Jaap de Gruijter voorzitter Raad van Bestuur 4 Directieverslag 2013 De Hoop

6 1. Uitgangspunten van het verslag Het huidige verslag volgt nog grotendeels het model jaarverantwoording zorginstellingen, zoals in voorgaande jaren door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgesteld. Door kennis te nemen van de inhoud, kunnen voor De Hoop relevante partijen (cliënten, hun vertegenwoordigers, medewerkers, omwonenden, doorverwijzende instanties, financiers en de overheid) lezen welk beleid De Hoop in het verslagjaar voerde, welke ontwikkelingen er plaats vonden en hoe De Hoop zijn toekomstige ontwikkelingen ziet. 2. Profiel van de organisatie 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS Naam Stichting De Hoop Adres Provincialeweg 70 Postcode 3329 KP Plaats Dordrecht Telefoonnummer (078) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina STRUCTUUR VAN HET CONCERN Juridische structuur De juridische structuur van De Hoop is die van een stichtingsvorm Organisatorische structuur 5 Directieverslag 2013 De Hoop

7 2.2.3 Besturingsmodel De dagelijkse leiding van De Hoop berustte in 2013 tot 1 september 2013 bij een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit de heren T. Stortenbeker (voorzitter) en mr. C.L. van Dam (lid). Per 1 september 2013 is de organisatievorm gewijzigd. De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen dat met ingang van die datum de Raad van Bestuur uit één persoon zal bestaan. De heer drs. J. de Gruijter vormt vanaf die datum de Raad van Bestuur van De Hoop. De heer Stortenbeker vervult vanaf 1 september 2013 de functie van Bestuursadviseur. Het formele afscheid van de heer Stortenbeker zal plaatsvinden rond de Dag van Hoop op 28 juni De heer Van Dam vervult vanaf 1 september de functie van bestuurssecretaris De Hoop kent een divisiemodel. De dagelijkse leiding over de uitvoering van de organisatie berust in 2013 bij een vijftal managers, te weten een financieel en een bedrijfskundig manager, en een drietal zorgmanagers: kinder- en jeugd, psychiatrie en verslavingszorg. Begin maart heeft de divisiemanager psychiatrie afscheid genomen van De Hoop. Zijn functie is overgenomen door de manager van de divisie kinder- en jeugd. De divisiestructuur blijft daarmee in stand. Met ingang van 1 september 2013 heeft de bedrijfskundig manager afscheid genomen van De Hoop. Zijn taken zijn overgenomen door de financieel manager en de inmiddels aangestelde bestuurssecretaris. Het Managementteam (MT) komt eens per twee weken bij elkaar. De vergadering van het MT wordt voorgezeten door de Raad van Bestuur. Het MT heeft voor de Raad van Bestuur een adviserende functie. Daarnaast dient het MT voor afstemming van beleid en uitvoering. Tenslotte is het een platform voor het creëren van draagvlak. De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit de volgende leden Raad van Toezicht Dhr. H.D. Ploeg Dhr. D.A. van Steensel Mw. L. Malschaert-Slofstra Dhr J. den Heijer Dhr. B.W. Gort Functie voorzitter vice-voorzitter lid lid lid Per 14 mei 2013 zijn mevrouw Malschaert en de heren Den Heijer en Gort als nieuwe leden van de Raad van Toezicht verwelkomd. Voor het wervings- en selectieproces heeft De Hoop zich laten bijstaan door een extern bureau. 6 Directieverslag 2013 De Hoop

8 2.2.4 Medezeggenschapsstructuur Medewerkers De Hoop heeft een ondernemingsraad. De ondernemingsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van het zorggebonden personeel (zes leden), en overig personeel (drie leden). De ondernemingsraad laat zich in zijn werkzaamheden bijstaan door een ambtelijk secretaris. In 2013 is negentien keer vergaderd. Daarvan waren acht vergaderingen zogenaamde overlegvergaderingen, vergaderingen van de ondernemingsraad samen met de Raad van Bestuur. In de week van mei zijn OR-verkiezingen gehouden. Het stemmen vond digitaal plaats om zo een zo hoog mogelijke respons te halen en de procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Op donderdag 23 mei 2013 heeft de OR voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. Minstens een keer per jaar neemt ook de Raad van Toezicht deel aan de vergadering. Dat was in 2013 op 14 november. Cliënten De medezeggenschap van cliënten is geborgd in de gastenraad. Deze bestaat uit maximaal elf cliënten, als vertegenwoordigers van verschillende behandelvormen en behandelafdelingen. Verderop wordt nader ingegaan op de activiteiten van de gastenraad. 2.3 KERNGEGEVENS Kernactiviteiten en nadere typering Kernactiviteiten van Stichting De Hoop in 2013 waren: A. Volwassenenzorg; B. Kinder- en jeugdzorg; C. Re-integratie van langdurig werklozen (activiteit van Stichting De Hoop Reintegratie) A. VOLWASSENZORG De volwassenzorg omvat de volgende zorgsoorten: verslavingszorg (A.1), algemene geestelijke gezondheidszorg (A.2), maatschappelijke opvang (A.3) en de woon- en leefgemeenschap Horeb (A.4). A.1 Verslavingszorg De verslavingszorg van De Hoop is gericht op mensen met verschillende soorten verslaving (drugs, alcohol, medicijnen, gokken, et cetera). In de zorg aan verslaafden gaat het niet alleen om het lichamelijk en psychisch vrijkomen van verslavende middelen en gewoonten, maar ook om het opnieuw leren leven, wonen en eventueel opvoeden. 7 Directieverslag 2013 De Hoop

9 Een leven zonder verslaving staat centraal. Ook kinderen van verslaafde ouders kunnen bij De Hoop mee worden opgenomen. Daarnaast biedt De Hoop ambulante hulp aan ouders- en/of partners van verslaafden. We onderscheiden binnen de verslavingszorg van De Hoop de volgende zorgsoorten: ambulante verslavingszorg (A.1.1), deeltijdbehandeling (A.1.2), intramurale behandeling (A.1.3) en beschermd wonen (A.1.4). A.1.1 Ambulante verslavingszorg De ambulante verslavingszorg binnen De Hoop richt zich op: - intakefunctie polikliniek - verslavingsproblematiek - post klinische behandeling. A.1.2 Deeltijdbehandeling De Hoop biedt vier verschillende vormen van deeltijdbehandeling: - reguliere deeltijdbehandeling, zowel tweedaags als driedaags - post klinische deeltijdbehandeling, speciaal opgezet voor mensen die een klinische behandeling hebben afgerond. A.1.3 Intramurale behandeling Eind 2013 heeft De Hoop 114 klinische plaatsen verslavingszorg voor volwassenen. De 114 plaatsen zijn binnen De Hoop als volgt verdeeld: - 13 plaatsen Motivatiecentrum - 74 plaatsen reguliere verslavingszorg - 27 plaatsen dubbel diagnose-kliniek. Daarnaast is er klinische capaciteit voor forensische zorg: - 6 plaatsen forensische verslavingszorg - 1 plaats forensische behandeling dubbel diagnoseproblematiek. Gedurende de intramurale behandeling kunnen kinderen van verslaafde ouders meeopgenomen worden. Dit wordt in 2013 voor het belangrijkste deel gefinancierd uit private middelen. Een opname op de dubbele diagnose kliniek is voor mensen met chronische psychiatrische problemen en verslavingsproblemen voor wie ambulante behandeling onvoldoende stabiliteit biedt. De duur van de opname is afhankelijk van de hulpvraag, met een maximum van een jaar. In 2013 zijn 30 klinische zorgverzekeringsplaatsen voor verslavingszorg afgebouwd via het College Sanering Zorginstellingen. A.1.4 Beschermd wonen Beschermd Wonen van De Hoop is bij uitstek geschikt voor cliënten met chronische psychiatrische en verslavingsproblemen die een klinische behandeling binnen De Hoop hebben afgerond, maar voor wie de stap naar volledige zelfstandigheid nog te groot is. Uitgangspunt is 32 plaatsen, waarvan in de zogenaamde herschikking 2013 een intramurale productie is gerealiseerd op 27,6 bedden. De resterende plaatsen (4,4) zijn ambulant ingevuld. De afspraak voor 2014 is 23,8 klinische plaatsen. Daarnaast is er binnen Beschermd Wonen in 2013 één forensische plaats. Beschermd wonen wordt vanuit de AWBZ gefinancierd door middel van Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP s). De bewoners van het project hebben een ZZP-C 3, 4, 5 of 6 indicatie. 8 Directieverslag 2013 De Hoop

10 A.2 Algemene geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor volwassenen Ook mensen met psychiatrische problemen kunnen bij De Hoop terecht; voor ambulante ggz in Dordrecht, Rotterdam, Houten en Amersfoort en voor klinische ggz in Dordrecht. Binnen Beschermd Wonen zijn ook cliënten met een psychiatrische achtergrond. Klinische ggz In 2013 zijn 20 plaatsen gevuld. Ambulante GGZ De Hoop leverde in 2013 ambulante GGZ (psychiatrie) aan volwassenen, gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. A.3 Maatschappelijke opvang De Hoop heeft in Dordrecht een voorziening voor maatschappelijke opvang. Dit betreft een maatschappelijke opvang voorziening (16 plaatsen) en 18 plaatsen begeleid zelfstandig wonen (woningen en kamers) waar cliënten kunnen verblijven als onderdeel van hun resocialisatie. De Hoop ontvangt voor haar activiteiten op het gebied van maatschappelijke opvang een doeluitkering van de gemeente Dordrecht. Deze vindt haar basis in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). A.4 Woon- en leefgemeenschap Horeb Bij Horeb verblijven maximaal 60 mannen van 18 jaar of ouder. De meeste cliënten zijn verslaafd geweest aan alcohol en drugs, maar ook voor mannen met een andere verslaving is opname mogelijk. Veel bewoners hadden voor hun verblijf op Horeb een zwervend en dakloos bestaan. Horeb beschikt over een eigen WTZi-toelating voor begeleiding en behandeling. Voor individuele ambulante begeleiding en dagbesteding zijn zorgafspraken gemaakt met Zorgkantoor Agis/Achmea. Daarnaast ontvangt Horeb op grond van de WMO een subsidie van de gemeente Apeldoorn. Deze subsidie wordt afzonderlijk aan de gemeente Apeldoorn verantwoord. Horeb en De Overbrugging, eveneens gevestigd in Apeldoorn, zijn met elkaar vervlochten. Dit maakt het mogelijk voor cliënten om door te stromen vanuit Horeb naar een zelfstandige kamer in een van de panden van De Overbrugging ten behoeve van begeleid zelfstandig wonen. B. KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE Ook kinderen en jongeren met psychiatrische problemen kunnen bij De Hoop terecht; voor ambulante ggz in Dordrecht, Rotterdam, Houten en Amersfoort en voor klinische ggz in Dordrecht. Ambulante behandeling kinderen en jeugdigen Op de poliklinieken vindt ambulante (psychiatrische) behandeling plaats van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren met uiteenlopende psychiatrische problemen kunnen hier terecht voor hulp, evenals hun ouders. Verslavingszorg aan jeugdigen De Hoop heeft een toelating voor 24 plaatsen verslavingszorg aan jeugdigen. Hiervan 9 Directieverslag 2013 De Hoop

11 zijn in de eerste helft van plaatsen ingevuld. Wegens onvoldoende bezetting heeft in juni 2013 de kliniek helaas moeten sluiten. Klinische behandeling kinderen en jongeren Hiervan zijn 16 plaatsen ingevuld. C. RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG WERKLOZEN Deze activiteit betrof in 2013 in het bijzonder ex-verslaafden, die in behandeling waren bij De Hoop. Zij kunnen, na hun intramurale behandeling, terecht op een re-integratiewerkplek. Deze re-integratiewerkplek kan worden ingevuld in de vorm van een vrijwilligersfunctie. Het kan ook voorkomen dat een reintegratiewerkplek wordt ingevuld door middel van een tijdelijk dienstverband met Stichting De Hoop Re-integratie Cliënten, capaciteit, productie en opbrengsten Cliënten Cliënten van De Hoop komen uit heel Nederland. In totaal zijn in 2013 bij De Hoop unieke cliënten (volwassenen, kinderen en jeugdigen) in behandeling geweest. Dit betreft zowel cliënten die klinisch behandeld als cliënten die ambulant behandeld zijn (inclusief cliënten waarvoor alleen een intake heeft plaatsgevonden). Het grootste deel van de productie heeft plaatsgevonden in Dordrecht. De Hoop heeft ook ambulante zorgverzekeringswet productie gerealiseerd in Rotterdam, Apeldoorn (Horeb), Vlissingen (Sta op Zorg) en Maastricht (De Ommekeer). Capaciteit De klinische capaciteit van De Hoop bedroeg eind plaatsen, Zorgverzekeringswet (ZVW), AWBZ en forensische zorg. Klinische capaciteit De Hoop 121 plaatsen ZVW verslavingszorg, Dubbel Diagnose en forensische zorg 16 plaatsen Kinder- en jeugd psychiatrie 20 plaatsen Algemene psychiatrie 27,6 plaatsen Individueel beschermd wonen (AWBZ ZZP-C) Naast de hierboven genoemde GGZ-plaatsen had De Hoop in 2013 een voorziening voor 24-uurs maatschappelijke opvang met een capaciteit van 16 plaatsen en een voorziening voor begeleid wonen (eveneens maatschappelijke opvang) met een capaciteit van 18 plaatsen. DBC s, DBBC s en AWBZ DBC s (Diagnose Behandelcombinaties) Openstaand Geopend in Gesloten in Openstaande DBC-omzet Directieverslag 2013 De Hoop

12 DBC is een afkorting van diagnose-behandelcombinatie, een zorgproduct dat het geheel van activiteiten omvat dat door een zorginstelling wordt uitgevoerd om tegemoet te komen aan een specifieke zorgvraag waarmee de individuele patiënt zicht tot de zorginstelling wendt. DBBC s (Diagnose Behandel- en Beveiligingcombinaties) Openstaand Geopend in Gesloten in Openstaande DBC-omzet DBBC is een afkorting van diagnose behandel- en beveiligingcombinaties. Sinds enkele jaren werkt de forensische zorg met strafrechtelijke titel met DBBC's. ZZP s (ZorgZwaartePakketten) Klinische dagen Dagactiviteiten in dagdelen 2153 ZZP is een afkorting van zorgzwaartepakket. Er zijn verschillende zorgzwaartepakketten. Het pakket dat door het Zorgkantoor wordt toegekend, wordt bepaald aan de hand van de beperkingen die iemand heeft. De kosten voor een zorgzwaartepakket worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Opbrengsten De opbrengsten van Stichting De Hoop komen hoofdzakelijk uit de ZVW. Daarnaast zijn er afspraken met Zorgkantoren in het kader van de AWBZ, met gemeenten in het kader van de WMO voor ambulante begeleiding, dagbesteding en maatschappelijke opvang en met het ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van forensische zorg. Activiteiten die niet vallen onder de afspraken met zorgkantoren of gemeenten, worden bekostigd uit giften Werkgebieden De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht, maar heeft een landelijk werkgebied. Naast de nevenvestiging in Beekbergen (Woon- en Leefgemeenschap Horeb) is in 2011 een polikliniek in Houten opgestart. Er is ook een locatie in Amersfoort. Deze is bestemd voor ambulante Kinder- en Jeugdzorg. Hier wordt eveneens ambulante volwassenen- /verslavingszorg geboden. Daarnaast werd in 2013 op het gebied van hulpverlening nauw samengewerkt met de volgende concernorganisaties: Samenwerking Stichting De Hoop Reintegratie Dordrecht re-integratiebedrijf levert geen ggz-zorg 11 Directieverslag 2013 De Hoop

13 Stichting Terwille Groningen is toegelaten op grond van de WTZi algemene GGZ en verslavingszorg Stichting De Brug Katwijk is toegelaten op grond van de WTZi algemene GGZ en verslavingszorg Stichting De Ommekeer Maastricht Maastricht in 2012 een toelating verkregen op grond van de WTZi voor behandeling en begeleiding algemene GGZ en verslavingszorg Stichting Sta op Zorg Vlissingen in 2012 een toelating verkregen op grond van de WTZi voor behandeling en begeleiding algemene GGZ en verslavingszorg 2.4 BELANGHEBBENDEN In het onderstaande overzicht vindt u een overzicht van de belanghebbenden waarmee De Hoop in 2013 te maken had. In concreto ging het om nationale en internationale samenwerkingspartners, zorgkantoren, zorgverzekeraars, overheidsinstanties en brancheorganisaties Samenwerkingspartners Nederland Samenwerkingspartners in ketenzorg Stichting Ruchama, Raalte 2 Stichting De Brug, Katwijk Stichting Terwille, Groningen Stichting Refaja, Rotterdam Victory Outreach Rotterdam Stichting De Ommekeer Maastricht Stichting De Overbrugging, Oud-Beijerland Stichting Sta op Zorg, Vlissingen Stichting Stay Clean, Rotterdam Yulius, Dordrecht Leger des Heils, Dordrecht Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid Bouman ggz, Rotterdam Team Toeleiding & Bemoeizorg De Hoop ggz, Yulius, het Leger des Heils, Dienst Gezondheid en Jeugd en Bouman ggz zijn vanaf 1 november 2013 gestart met een nieuw initiatief in de regio Drechtsteden: het Team Toeleiding & Bemoeizorg. Het team richt zich op mensen die om de een of andere reden de aansluiting met de zorg niet of onvoldoen- 2 Met deze stichting die voorheen bij stichting Tot Heil des Volks hoorde, is De Hoop in juli 2009 bestuurlijk gefuseerd. Het bestuur is eind 2012 overgedragen aan de bestuurders van Stichting Evangelische Zorg. Tot eind 2013 is Ruchama onderdeel geweest van concern De Hoop. In december 2013 is er door alle betrokken partijen voor gekozen dat de stichting zich zou los maken uit het concern. Daarvoor zijn de statuten aangepast. Tegelijk is ook de naam van de stichting gewijzigd in Be In Health Care. Op 18 februari 2014 heeft de Rechtbank Midden-Nederland stichting Be In Health Care failliet verklaard. Ruchama (Be In Health Care) had een toelating voor verblijf en een toelating voor begeleiding. 12 Directieverslag 2013 De Hoop

14 de kunnen krijgen of zijn kwijtgeraakt. Het doel is deze cliënten weer in zorg te krijgen en zolang als nodig in zorg te houden Zorgkantoren In 2013 heeft De Hoop 20 bedden in de AWBZ (beschermd wonen). Productieafspraken in ZZP C s voor deze bedden zijn gemaakt met het zorgkantoor. Voor Stichting De Hoop is dit zorgkantoor Waardenland. Voor de ambulante begeleiding van Horeb worden afspraken gemaakt met zorgkantoor Agis-Achmea te Apeldoorn Zorgverzekeraars Per 2008 is de ambulante behandeling en het eerste jaar klinische behandeling vanuit de AWBZ overgegaan naar de Zorgverzekeringswet. De productieafspraken voor deze ggz- zorg zijn ook in 2013 gemaakt met de twee grootste zorgverzekeraars in de regio. Voor De Hoop zijn dat UVIT en CZ Overheidsinstanties Instanties Ministerie van VWS Ministerie van Justitie Gemeente Dordrecht Gemeente Apeldoorn Zorgafspraken forensische zorg subsidierelatie in het kader van maatschappelijke opvangvoorziening. subsidierelatie in het kader van ambulante begeleiding en dagbesteding ten behoeve van woon- en leefgemeenschap Horeb Brancheorganisaties GGZ Nederland Federatie Opvang MO Groep Viteria (voorheen FEO Zorg) Drechtzorg Stichting De Hoop is lid van bovengenoemde brancheorganisaties Internationale samenwerkingspartners Samenwerking met internationale samenwerkingspartners vindt plaats op het gebied van ketenzorg en/of kennisoverdracht. Samenwerkingspartners Plaats Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) Curaçao Agentia Nationala Antidrog (ANA; National Antidrug Agency) Roemenië 13 Directieverslag 2013 De Hoop

15 Fundashon Speransa 3 Fundashon Encelia (voorheen Hebron) Fundashon Krusada 4 Stichting De Stem Stichting Geloof en Liefde 5 Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) Nationale Antidrugs Raad (NAR) Curaçao Bonaire Suriname Suriname Suriname Suriname Met de organisaties op de Nederlandse Antillen onderhoudt Stichting De Hoop zowel een relatie op het gebied van hulpverlening (ketenzorg) als op het gebied van kennisoverdracht. Met Stichting De Stem in Suriname is de samenwerkingsrelatie in 2009 beperkt tot kennisoverdracht. Ditzelfde geldt voor de samenwerking met de Roemeense overheidsorganisatie ANA ten behoeve van het opzetten van verslavingszorg in Roemenië. In het laatste kwartaal van 2013 is een nieuw buitenlandbeleid geformuleerd. Dat beleid zal in 2014 worden geëffectueerd. De Hoop zal zich concentreren op de samenwerkingsrelaties met Curaçao (Speransa en Encelia), Bonaire (Krusada) en Roemenië. De andere samenwerkingsrelaties worden in 2014 beëindigd Internationale platformen waarin De Hoop participeert: International Substance Abuse and Addiction Coalition (ISAAC) Institute on Global Drug Policy Viva Network, internationale organisatie voor kinderen in nood 3 De samenwerking met deze stichting is nog niet vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 4 Deze stichting maakt deel uit van concern De Hoop 5 In 2008 is met deze stichting een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld ten behoeve van deelname in concern De Hoop. 14 Directieverslag 2013 De Hoop

16 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 NORMEN VOOR GOED BESTUUR De Hoop is lid van Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ-Nederland) te Amersfoort. GGZ-Nederland maakt op haar beurt deel uit van de Brancheorganisatie Zorg (BoZ). BoZ heeft in december 2005 de Zorgbrede Governance Code vastgesteld. Deze code is in januari 2010 vernieuwd. Als lid van GGZ-Nederland weet De Hoop zich gehouden aan deze Code. Binnen De Hoop is de Code verankerd in twee reglementen: a. Reglement voor de Raad van Toezicht van Stichting De Hoop. b. Reglement voor de Raad van Bestuur van Stichting De Hoop. 3.2 RAAD VAN BESTUUR Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties T. Stortenbeker Voorzitter RvB Stichting Werkvisie De Hoop RvB Stichting Family Care RvB Stichting Haaswijk RvB Stichting Refaja Bestuur Stichting Vrienden van De Hoop ggz Bestuur Stichting ACC te Dordrecht Bestuur Stichting Speransa te Curaçao Bestuur Yama mi te Curaçao Bestuur De Hoop Consultants te Curaçao Bestuur Speransa Nobo Curaçao Bestuur De Hoop Consultants Aruba Bestuur Speransa Nobo Aruba Bestuur Stichting De Ommekeer Maastricht Bestuur Stichting Sta Op Zorg Bestuur Stichting De Overbrugging Apeldoorn Directie De Hoop ICT BV Bestuur Stichting New Creation Stichting T&D Gospel Ministries Stichting Mirjam Gospel Ministries Directie Stichting Voice in the City Nederland C.L. van Dam Lid RvB Werkvisie De Hoop te Dordrecht RvB Family Care RvB Stichting Haaswijk RvB Stichting Refaja Bestuur Yama mi Curaçao Bestuur De Hoop Consultants Curaçao Bestuur Speransa Nobo Curaçao Bestuur De Hoop Consultants Aruba Bestuur Speransa Nobo Aruba Bestuur Stichting De Ommekeer Bestuur Trans World Radio Nederland Bestuur Barnabas Ministries Bestuur Hart voor Elim Bestuur Stichting Sta Op Zorg RvB Stichting De Overbrugging Apeldoorn Data Einddata Directieverslag 2013 De Hoop

17 Directie De Hoop ICT BV Bestuur Stichting New Creation J. de Gruijter Voorzitter RvB Stichting Werkvisie De Hoop RvB Stichting Family Care RvB Stichting Haaswijk RvB Stichting Refaja RvB Stichting De Hoop Re-integratie Bestuur Stichting De Ommekeer Maastricht Bestuur Stichting Sta Op Zorg Bestuur Stichting De Overbrugging Apeldoorn Directie De Hoop ICT BV Vereniging van Eigenaars RTB gebouw Lid RvT Toezicht RIBW de Fonteynenburg Lid Zorgberaad Zuid-Holland-Zuid Startdata De Raad van Bestuur werkt volgens het Reglement voor de Raad van Bestuur van Stichting De Hoop Bezoldiging bestuurders Begin 2012 heeft de Raad van Toezicht besloten dat conform de arbeidscontracten vanaf 1 januari 2010 de salariëring aangepast dient te worden aan de salarisontwikkeling in de relevante referentiemarkt. Daarbij blijft de hoofdregel dat het maximum van de schaal niet wordt overschreden (en dit maximum zit onder de zogenaamde Balkenendenorm ). Op de arbeidsovereenkomst van de nieuwe bestuurder is de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van toepassing zolang en zoals deze tussen NVTZ en NVZD geldt. 3.3 TOEZICHTHOUDERS Naam Functie Nevenfuncties H.D. Ploeg voorzitter Manager Verpleeghuis De Sterrenlanden, onderdeel van Het Spectrum drs. D.A. van Steensel vicevoorzitter Directeur HVC in Alkmaar Lid RvT Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) Rotterdam Lid RvT VVV Zuid Holland-Zuid mw. L. Malschaert-Slofstra lid J. den Heijer lid Zelfstandig ondernemer Lid RvT Prot. Chr. Zorggroep Charim Commissaris Prot. Chr. Ikazia Ziekenhuis Voorzitter Stichting tot Steun Ikazia Ziekenhuis Lid RvT Siriz en Siriz opvanghuis Vicevoorzitter VBOK te Amersfoort Scriba St. Jansgemeente te Gouda B.W. Gort lid Lid RvT Stichting Sprank Lid RvT St. Accolade Zorggroep Lid raad van commissarissen Kampereiland Vastgoed NV 16 Directieverslag 2013 De Hoop

18 3.3.1 (Her)benoemingen In november 2012 is een extern bureau ingeschakeld voor de werving en selectie van drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Dat heeft geleid tot de benoeming van drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht per 14 mei 2013: mevrouw Malschaert, de heer Gort en de heer Den Heijer Onafhankelijkheid leden Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bij De Hoop in dienst. Ze zijn ook niet verbonden als bestuurslid of medewerker bij een organisatie waarmee De Hoop nauw samenwerkt. Daarnaast zijn de leden van de Raad van Toezicht geen familie van de leden van de Raad van Bestuur of van andere leden van de Raad van Toezicht Invulling taken door Raad van Toezicht In 2013 hebben heeft op 14 november 2013 een ontmoeting plaatsgevonden met de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht is intensief betrokken geweest bij de selectie en benoeming van de nieuwe raad van bestuur; in dat kader heeft ook een ontmoeting plaatsgevonden tussen de raad van toezicht en het managementteam van De Hoop. Daarnaast is veel aandacht uitgegaan naar aan een (zorgvuldige) selectie en benoeming van de drie nieuwe leden van de raad van toezicht Inrichting overleg met de externe accountant De accountant bespreekt voordat de verklaring wordt opgesteld de jaarcijfers met de financiële commissie van de Raad van Toezicht. Bij deze bespreking zijn naast de Raad van Bestuur de controller en de manager financiën aanwezig. In 2013 heeft de financiële commissie namens de Raad van Toezicht overlegd met de accountant: 24 april 2013 nabespreking controle jaarrekening november 2013 pre-auditmeeting interim controle januari 2014 bespreking interim-controle De financiële commissie en vervolgens de Raad van Toezicht als totaal hebben een intensief gesprek gevoerd met de accountant omtrent de verklaring met beperking zoals de accountant deze afgeeft ten aanzien van de jaarrekening over Nadat de accountant heeft benadrukt dat dit het gevolg is van landelijke systeem cq beleidsvraagstukken, kon de Raad van Toezicht de vastgestelde jaarrekening goedkeuren. 17 Directieverslag 2013 De Hoop

19 3.3.5 Vergaderingen Er zijn in het verslagjaar negen vergaderingen gehouden, te weten op 6 februari, 20 maart, 14 mei, 19 juni, 19 augustus, 18 september, 30 oktober en 11 en 20 december Honorering leden van de Raad van Toezicht Op 1 juli 2010 heeft de Raad van Toezicht besloten mee te gaan met de maatschappelijk aanvaarde vergoedingen voor leden van de Raad van Toezicht. Voor het optionele deel opslag voor commissies is daarbij niet gekozen. Deze lijn is in 2013 doorgetrokken. 3.4 WET- EN REGELGEVING Onderzoek NZa en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) In 2009 en 2011 heeft De Hoop op verzoek van het Jezus Centrum Nijkerk deeltijdbehandelingen aangeboden aan een aantal van hun cliënten. Zowel de NZa als de Inspectie hebben in 2013 onderzoek gedaan naar deze behandelingen. Hun conclusie is dat de zorg aan de in totaal zeventien cliënten niet verantwoord is verleend en dat deze zorg ten onrechte is gedeclareerd. De NZa heeft De Hoop daarom een aanwijzing gegeven. De Hoop neemt de uitkomsten van de onderzoeken serieus. De onderzoeken van de NZa en de Inspectie hebben er toe geleid om de al ingezette verbetertrajecten verder te versnellen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De Hoop heeft inmiddels de zorgverzekeraars het te veel gedeclareerde bedrag terugbetaald. Het gaat hierbij om euro op een totale jaaromzet van 30 miljoen euro. Deze terugbetaling was weliswaar geen eis van de NZa, maar De Hoop heeft het zelf nodig gevonden deze zaak op deze manier te benaderen, omdat achteraf geconstateerd moet worden dat er fouten zijn gemaakt, weliswaar zonder opzet. De verbetertrajecten zullen in 2014 doorlopen. 18 Directieverslag 2013 De Hoop

20 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 MISSIE De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk en maatschappelijke opvang. Het Evangelie vormt het uitgangspunt voor de wijze waarop de organisatie in de samenleving wil functioneren. De missie van de organisatie is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24:11 (Statenvertaling): Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. 4.2 SAMENLEVING Stichting De Hoop exploiteert een zorginstelling. De diensten, die ze levert bestaan uit het behandelen en begeleiden van verslaafden en personen met psychosociale en psychiatrische problematiek. Door hulp in de vorm van behandeling en begeleiding te bieden bij het oplossen van c.q. leren omgaan met problemen waarmee deze personen kampen, levert op zich al een meerwaarde op voor de samenleving. Ook richt De Hoop zich op het re-integreren van (oud)cliënten in de maatschappij. Ook al dient de recessie zich op vele manieren aan, toch lukt het om mensen weer terug te leiden naar de maatschappij waar ze een zinvolle plaats mogen vervullen en worden gewaardeerd voor hun inbreng en (levens)ervaring. Rookbeleid In 2013 is een gesprek op gang gekomen omtrent het rookbeleid op de locatie Dorp De Hoop. Er wordt binnen het Managementteam gesproken over de inzet van andere beleidslijnen. Het is een precair onderwerp dat (terecht) zorgvuldigheid vereist. Milieu Op het gebied van milieu streeft De Hoop duurzaamheid na en zo min mogelijk belasting van het milieu. Hiertoe zijn de volgende milieumaatregelen genomen: 1. Waterbesparende toiletten en douchekoppen 2. Energiebesparende verlichting 3. Het zoveel mogelijk scheiden van afvalstoffen 4. Houtwal rondom gebouwen beperkt geluidhinder (alleen Dorp De Hoop). 4.3 CPC NEDERLAND In november heeft de Raad van Bestuur de beslissing genomen dat uiterlijk voor mei 2014 de werkzaamheden van CPC Nederland als onderdeel van De Hoop moeten stoppen. Dat was een moeilijke en ingrijpende beslissing met name natuurlijk voor de collega s. Zij hebben zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de naaste in nood. Vele honderden hulpvragers hebben zij in de afgelopen jaren vanuit het Evangelie de weg naar herstel mogen wijzen. 19 Directieverslag 2013 De Hoop

21 Hoewel de beslissing ingrijpend is, was deze naar het oordeel van de Raad van Bestuur ook onvermijdelijk, omdat er geen alternatieve financiering voor de werkzaamheden van CPC Nederland zijn gevonden en de inkomsten en kosten teveel in onbalans zijn. Ook voor de toekomst is de inschatting gemaakt dat verhoging van de inkomsten, bijvoorbeeld in de vorm van eigen bijdragen of door het realiseren van ZVW-inkomsten, geen realistische verwachting is. Met de medewerkers van CPC Nederland is op grond van het concept Sociaal Plan gekeken welke mogelijkheden er voor ieder van hen individueel zijn. De leider van CPC Nederland Jef De Vriese zoekt ondertussen actief naar mogelijkheden om het werk van CPC Nederland voort te kunnen zetten. 4.4 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID De Hoop voert een actief kwaliteitsbeleid. Voor alle op de zorg betrekking hebbende primaire en ondersteunende processen hanteert De Hoop een kwaliteitsmanagementsysteem conform het model van de Stichting Harmonisatie Kwaliteit in de Zorgsector (HKZ). De Hoop heeft begin 2007 het HKZ-certificaat behaald voor haar ggz-hulpverleningsactiviteiten (volwassenenzorg en verslavingszorg). Hetzelfde geldt voor de ambulante ggz-zorg van de divisie Kinder- en jeugdzorg van De Hoop. Door middel van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt de kwaliteit van (zowel primaire als ondersteunende) processen binnen de organisatie gewaarborgd. Jaarlijks vindt een externe audit plaats op basis van HKZ-normen, wat leidt tot een doorlopende kwaliteitsbewaking van de zorg. 4.5 KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN PATIËNTEN / CLIËNTEN Kwaliteit in zorg Een optimale kwaliteit van de behandeling is voor De Hoop een belangrijk beleidsuitgangspunt. De verantwoording van het kwaliteitsbeleid vindt plaats door middel van het aanleveren van jaarlijkse prestatie-indicatoren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Landelijk Platform voor de Geestelijke Gezondheidszorg en aan de Dienst Justitiële Instellingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie Cliëntenraad Stichting De Hoop kent een cliëntenraad, met maximaal elf leden. Deze elf leden vertegenwoordigen ieder één of meerdere zorgafdelingen van De Hoop. Bij voorkeur vertegenwoordigt een cliëntenraadslid de eigen afdeling. Het contact met de achterban werd in stand gehouden door regelmatige (gemiddeld één per maand) bezoeken aan de afdeling welke de betreffende cliënt vertegenwoordigt binnen de Cliëntenraad. De Hoop stelt de cliëntenraad jaarlijks een bedrag ter beschikking dat voldoende is om de kosten te dekken van de werkzaamheden van de raad. De vaststelling van het budget vindt plaats op grond van een begroting, welke in overleg met De 20 Directieverslag 2013 De Hoop

22 Hoop wordt vastgesteld. De Hoop stelt daarnaast de volgende faciliteiten ter beschikking die nodig zijn voor het goed functioneren van de cliëntenraad: vergaderruimte, kopieerfaciliteiten, koffie en thee, kantoorruimte, kantoormeubilair, computer, printer, internet en verbinding, telefoon, frankeerkosten. De cliëntenraad krijgt tevens vanuit De Hoop structurele ondersteuning van een beleidsmedewerker van De Hoop. Het aantal uren ondersteuning wordt door De Hoop naar redelijkheid bepaald, rekening houdend met de behoefte aan ondersteuning van de leden van de cliëntenraad, de grootte van de cliëntenraad, de complexiteit van de werkzaamheden van de cliëntenraad en de financiële mogelijkheden van De Hoop. In 2013 is de cliëntenraad nauw betrokken geweest bij de selectie en benoeming van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de raad mevrouw Malschaert bindend voorgedragen als lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw Malschaert en de cliëntenraad hebben afspraken gemaakt over het onderlinge contact waartoe ook behoort het regelmatig bijwonen van de vergaderingen van de cliëntenraad. Uitgebrachte adviezen cliëntenraad 2013 Gevraagde adviezen 9 Ongevraagde adviezen 13 50% Van de adviezen hebben geleid tot maatregelen binnen De Hoop Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon De Hoop is aangesloten bij de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon te Utrecht. Jaarlijks wordt het PVP-jaarrapport besproken met de Raad van Bestuur en de cliëntenraad. De uitkomsten van deze besprekingen worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd. In het werk van de patiëntenvertrouwenspersoon zijn twee aspecten belangrijk: - ondersteuner van de cliënt vanuit het perspectief van de cliënt - onafhankelijkheid, dus los van de instelling handelend. Begin januari 2014 is het PVP-jaarrapport 2012 besproken. Dat rapport was in oktober 2013 beschikbaar Behandeling klachten Wat hier is opgenomen, geldt tevens als verslag zoals bedoeld in artikel 2 lid 7 van de Wet klachtrecht cliëntenzorgsector. a. Beknopte beschrijving van de klachtenregeling van De Hoop De Hoop kent een klachtenreglement voor haar cliënten. Volgens het reglement zijn er twee procedures beschikbaar: de interne klachtenprocedure; de externe klachtenprocedure. Binnen de interne klachtenprocedure is een klachtenbemiddelaar aangesteld. Daarnaast bestaat er een externe klachtencommissie, waar de cliënt terecht kan 21 Directieverslag 2013 De Hoop

23 na een interne klachtenbemiddeling of rechtstreeks indien gewenst door de client. b. De wijze waarop De Hoop het onder aandacht van de cliënten heeft gebracht Het reglement is in te zien via het cliëntenintranet van De Hoop. Indien gewenst kan de cliënt hiervan een uitgeprint exemplaar krijgen. c. Samenstelling van de klachtencommissie De klachtencommissie bestaat in het verslagjaar uit drie leden, waaronder een voorzitter die - net als de andere leden - niet werkzaam is bij De Hoop. d. In welke mate heeft de klachtencommissie haar werkzaamheden kunnen verrichten, met inachtneming van de waarborgen zoals benoemd in artikel 2 lid 2 van de genoemde wet. De klachtencommissie heeft haar werkzaamheden in het verslagjaar kunnen verrichten, met volledige inachtneming van de waarborgen van artikel 2 lid 2 van de genoemde wet. e. Het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten Wat betreft de door de klachtencommissie in het verslagjaar behandelde klachten gaat het om drie klachten. Een klacht is gedurende de behandeling ingetrokken en een klacht heeft geleid tot een oordeel, waarbij De Hoop de aanbevelingen van de klachtencommissie heeft overgenomen. De derde klacht was op 31 december 2013 nog in behandeling. f. De strekking van de oordelen en aanbevelingen van de klachtencommissie Bij een van de drie klachten zijn ten aanzien van de informatieverstrekking aan cliënten aanbevelingen gedaan, waarbij deze zijn overgenomen door De Hoop. g. De aard van de maatregelen genoemde in art. 2 lid 5 van de wet Bij de betere informatieverstrekking speelt ons intranet een belangrijke rol. Informatie is daar beschikbaar voor onze cliënten en mede naar aanleiding van de betreffende klacht is deze informatie uitgebreid. 22 Directieverslag 2013 De Hoop

24 4.6 KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS Personeelsbeleid De Hoop vraagt van haar medewerkers om vanuit een christelijke levensstijl de identiteit van de Hoop ggz mee te helpen vormgeven en te dragen. Bij wervingsuitingen wordt dit duidelijk aangegeven. Er wordt vooral gebruik gemaakt van de eigen website. Dat levert jaarlijks veel open sollicitaties op. Weliswaar zijn deze open sollicitaties niet allemaal even goed bruikbaar, maar de bekendheid van De Hoop ggz draagt wel bij aan deze toeloop van sollicitanten. Echter, de vereiste professionaliteit van de Hoop ggz als ggz-instelling dwingt ons ook om kritisch te selecteren op de juiste opleidingen en competenties om de vereiste zorg te kunnen waarborgen. Daarom is het ook noodzakelijk om andere wervingskanalen te gebruiken, die veelal gericht zijn op een specifieke doelgroep. De meeste vacatures zijn binnen enkele maanden te vervullen, maar er zijn ook bij de Hoop ggz lastig vervulbare vacatures, die extra inspanning behoeven. Dit is vergelijkbaar met de landelijke trend: bijna alle van toepassing zijnde instellingen hebben vacatures openstaan voor medisch specialisten. Het aantal vacatures per is 15. Het aantal medewerkers per is 488. Er zijn in het verslagjaar 53 nieuwe medewerkers in dienst getreden, terwijl 56 medewerkers zijn vertrokken. Verzuim De Hoop ggz kent een proactief verzuimbeleid. De leidinggevende neemt initiatieven om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Verwijzingen naar de bedrijfsarts en het maken van re-integratieplannen in het kader van de Wet Poortwachter worden op tijd gestart en indien specifieke hulp nodig is, wordt deze ook geboden vanuit de afdeling Personeelszaken. Op deze afdeling ligt ook het casemanagement van langdurig zieke medewerkers. Het ziekteverzuimpercentage 2013 voor De Hoop ggz is 5,3 %. Arbeidsvoorwaarden Binnen De Hoop ggz zijn verschillende CAO's van toepassing en wel de CAO GGZ en de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD). Naast de toepassing van deze CAO's streeft De Hoop ggz naar uniforme arbeidsvoorwaarden, voor zover dat past binnen de kaders van de gehanteerde CAO's Kwaliteit van het werk In het verslagjaar is het Arbo-zorgsysteem volgens het Arbo-jaarplan 2013 uitgevoerd. De basis voor een arbobeleid is de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de Arbowet. Een goed instrument en kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E. Op de afdelingen zijn de vluchtroutes en de bedrijfsnoodplannen gecontroleerd en daar waar nodig ook geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd op ons Intranet. De afdelingen hebben minimaal één keer, maar soms ook vaker een ontruimingsoefening gedaan en geëvalueerd. In het kader van het Arbo-beleidsplan worden alle medewerkers die in de zorg werk- 23 Directieverslag 2013 De Hoop

25 zaam zijn en onregelmatige diensten werken, opgeleid tot BHV'er. Ook een aantal medewerkers dat niet in de zorg werkzaam is en geen onregelmatige diensten werkt, wordt opgeleid, waarbij rekening wordt gehouden met een goede verdeling van BHV'ers over de afdelingen. Ontwikkelen van trainingen Er worden trainingen op maat opgesteld en uitgevoerd voor die afdelingen, die daar specifiek om vragen. Daarnaast wordt veel op het gebied van trainingen en cursussen gedaan voor onze nieuwe medewerkers. Er is een uitgebreide introductiecursus. Daarnaast zijn er voor de medewerkers die in de zorg werkzaam zijn verschillende modules beschikbaar. Per medewerker wordt bepaald welke modules er verplicht vanuit de werkgever gevolgd dienen te worden. Het niet volgen van de verplichte modules staat een vaste aanstelling van een medewerker in de weg. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Eind 2013 heeft onder medewerkers een tevredenheidsmeting plaatsgevonden. De tevredenheidsmeting is uitgevoerd door Effectory, een extern onderzoeksbureau. Binnen De Hoop vindt een dergelijk onderzoek eenmaal in de twee jaar plaats waarbij wordt samengewerkt met de ondernemingsraad. De resultaten van deze meting laten zien dat de algehele tevredenheid onder medewerkers licht is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Er is echter geen duidelijke algehele trend te ontdekken. De tevredenheid op specifieke aspecten varieert aanzienlijk per divisie of organisatieonderdeel. Om die reden is begin 2014 door de Raad van Bestuur in overleg met het Managementteam een luisterfase ingelast, waarin managers en leiders op afdelingsniveau in gesprek gaan met medewerkers naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. Op basis van de uitkomsten van deze luisterfase worden eventuele acties ingezet. Veiligheid en Arbo Met ingang van september is binnen de afdeling Beleid en Kwaliteit een Arbo- / veiligheidsfunctionaris aangesteld. Hij werkt nauw samen met de agressiecoach, die per dezelfde datum aan de slag is gegaan. Het beheer van het systeem dat wordt gebruikt voor het melden van incidenten (Veilig Incidenten Melden VIM), het bevorderen van de medicatieveiligheid en het doen van risicoanalyse zijn belangrijke aandachtspunten naast de bestaande aandacht voor Arbo en arbeidsomstandigheden. 4.7 FINANCIEEL BELEID Het financieel beleid dat hieronder wordt beschreven heeft betrekking op de enkelvoudige jaarrekening van De Hoop ggz. Omdat het beleid per segment niet verschilt, wordt hier geen uitsplitsing van gemaakt. Aan het slot van deze paragraaf worden ook enkele opvallende zaken genoemd met betrekking tot de concernstichtingen. Kernpunt in het financieel beleid van De Hoop is een gezonde solvabiliteitspositie. In de zorgsector wordt dit vooral gemeten door de verhouding tussen het ei- 24 Directieverslag 2013 De Hoop

26 gen vermogen (volgens de opstelling van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) het Weerstandsvermogen genoemd) ten opzichte van het budget dat een instelling ontvangt voor haar activiteiten (het WfZ spreekt van het Risicobudget ). Deze verhouding wordt door het WfZ het percentage weerstandsvermogen genoemd. Het financieel beleid van de stichtingen is erop gericht om minimaal aan de normen van het WfZ te voldoen. Het WFZ acht, gelet op de ontwikkelingen in de zorgsector op dit moment, een vermogenspositie van 15 á 20% van de totale inkomsten wenselijk voor een zorginstelling. Voor Stichting De Hoop geldt dat het percentage weerstandsvermogen met ingang van 2007 wordt berekend in samenhang met Stichting Haaswijk. Volgens de berekening aan de hand van de jaarrekeningen 2013 bedraagt het percentage 21,5% (2012: 22,2%). In 2013 zijn de activiteiten en de materiële vaste activa van de ICT-afdeling afgesplitst naar de in 2012 opgerichte besloten vennootschap. De aandelen van deze B.V. zijn eigendom De Hoop. Deze afsplitsing heeft tot gevolg dat de personeelsen afschrijvingskosten binnen De Hoop zijn gedaald maar dat de algemene kosten, als gevolg van de doorberekening van ICT-diensten, zijn gestegen. In de analyse hieronder komt dit ook naar voren. Het jaar 2013 is door Stichting De Hoop afgesloten met een positief resultaat van (2012: negatief ). De inkomsten uit geleverde zorg (ZVW en AWBZ) zijn gestegen met 7,2%. Hiermee zit De Hoop bijna weer op het inkomstenniveau van In 2012 was het niet gelukt om de extra ambulante zorgafspraken, verkregen door omzetting van klinische plaatsen, te realiseren, waardoor de zorgomzet daalde. In 2013 is het gelukt om de omzetting van intramurale naar extramurale zorg beter in te vullen. Daarnaast bevatten deze inkomsten een eenmalig positief effect als gevolg van de wijziging van de bekostigingssystematiek. In paragraaf 4.8 wordt nader ingegaan op de implicaties die deze nieuwe bekostigingssystematiek heeft op de omzetverantwoording. De stijging van de post Subsidies (5,2%) is met name te danken aan een hogere productieafspraak met het Ministerie van Justitie. De opbrengst uit preventiesubsidies afkomstig van gemeenten is in 2013 verder gedaald. De daling van de Overige bedrijfsopbrengsten (18,7%) wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere bijdragen van Stichting Vrienden van De Hoop. In 2012 waren deze bijdragen hoog door een eenmalige gift aan de woon-/leeggemeenschap in Beekbergen (Horeb). Een andere daling komt voort uit de reeds genoemde afsplitsing van de activiteiten van de ICT-afdeling. De Personeelskosten zijn gedaald met 1,7%. Deze daling betreft voornamelijk de afsplitsing van de ICT-afdeling. De daling van de post Personeel niet in loondienst wordt gecompenseerd met een stijging in de posten Lonen en salarissen en Sociale lasten. De Overige personeelskosten zijn gestegen met met name door een stijging van de opleidingskosten. 25 Directieverslag 2013 De Hoop