Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen"

Transcriptie

1 Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 EN ARTIKEL 596 EN, VOOR ZOVER ALS NODIG, ARTIKEL 598 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Inleiding Dit bijzonder verslag werd opgesteld door de raad van bestuur van Real Software NV (hierna de Vennootschap ) overeenkomstig artikel 583 en artikel 596 en, voor zover als nodig, artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen. Het heeft betrekking op: enerzijds, het voorstel van de raad van bestuur om in het kader van het toegestaan kapitaal (naakte) warrants, genaamd Warrants 2008, uit te geven in het kader van een aandelenoptieplan, dat aan acht leden van het senior executive management van de Vennootschap en van de met haar verbonden vennootschappen (hierna samen het Bedrijf ) zal worden aangeboden, waarvan zes personeelsleden en twee consultants; anderzijds, het voorstel van de raad van bestuur om het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen teneinde de Warrants 2008 te kunnen aanbieden, desgevallend met toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, aan voormelde begunstigden die door het benoemings- en remuneratiecomité zullen worden aangeduid. De begunstigden ten voordele van wie het voorkeurrecht wordt opgeheven die geen personeelsleden zijn, zijn: (i) All Together BVBA (met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Amerloolaan 43, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen, RPR (Antwerpen)), vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder en vast vertegenwoordiger de heer Bruno Segers, en (ii) Werner Prühs Consulting (Duitsland, D23617 Stockelsdorf, Parkweg 33, USt-IDNr DE ), vertegenwoordigd door de heer Werner Prühs. Er worden respectievelijk en Warrants 2008 aangeboden aan de twee voornoemde niet personeelsleden. Overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen, geeft de raad van bestuur in dit verslag een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitgifte van de Warrants De raad van bestuur rechtvaardigt verder de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders overeenkomstig artikel 596 en, voor zover als nodig, artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen. Naar aanleiding van de uitgifte van de Warrants 2008 zullen Warrants 2007, die door de Vennootschap werden uitgegeven op 3 juli 2007 worden vernietigd en derhalve komen te vervallen. Een totaal van Warrants 2007 zullen niet worden vernietigd. Dit verslag dient samen te worden gelezen met het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap opgemaakt overeenkomstig artikel 596 en, voor zover als nodig, artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen. 1

2 Toegestaan kapitaal Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 2 oktober 2007, werden de bevoegdheden van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal hernieuwd, en werd de raad van bestuur gemachtigd het geplaatst kapitaal van de Vennootschap in een of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximaal bedrag van ,55. De bevoegdheden van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de publicatie van het hernieuwingsbesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, m.n. vanaf 5 november In het kader van het toegestaan kapitaal, is de raad van bestuur gemachtigd om aandelen, met of zonder stemrecht, warrants of converteerbare obligaties uit te geven. De bevoegdheden van de raad van bestuur hebben niet enkel betrekking op kapitaalverhogingen waarop in geld wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders met uitoefening van hun voorkeurrecht, doch tevens op kapitaalverhogingen in natura en kapitaalverhogingen in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, zelfs ten gunste van personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen. De raad van bestuur heeft van de hernieuwde machtiging van 2 oktober 2007 gebruik gemaakt op 28 januari 2008 en dit ten belope van ,98, waardoor het toegestaan kapitaal op ,57 werd gebracht. Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 maart 2008 werd van het toegestaan kapitaal verder gebruik gemaakt ten belope van ,34, waardoor het toegestaan kapitaal op ,23 werd gebracht. Sindsdien werd geen gebruik meer gemaakt van het toegestaan kapitaal. Voorgestelde transactie De raad van bestuur stelt voor om Warrants 2008 uit te geven in het kader van het toegestaan kapitaal, teneinde deze toe te kennen aan acht leden van het senior executive management van het Bedrijf, waarbij de begunstigden in hoofdzaak personeelsleden zijn. Om de Warrants 2008 te kunnen toekennen aan de geselecteerde deelnemers stelt de raad van bestuur voor om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen. De bepalingen en voorwaarden van de Warrants 2008 zijn hieraan aangehecht als Bijlage A. De voornaamste bepalingen van de Warrants 2008 worden hierna ter informatieve titel samengevat. Aandelenoptieplan. De Warrants 2008 worden uitgegeven in het kader van een aandelenoptieplan dat in hoofdzaak aan bepaalde personeelsleden en in ondergeschikte orde aan consultants (allen leden van het senior executive management van het Bedrijf) zullen worden aangeboden. De begunstigden zullen over een periode van 90 dagen volgend op het aanbod beschikken om de aangeboden Warrants 2008 te aanvaarden of te weigeren. Indien bepaalde aangeboden Warrants 2008 niet zullen worden aanvaard door de betreffende begunstigden zullen de niet aanvaardde Warrants 2008 na de voormelde periode van 90 dagen automatisch komen te vervallen. Het Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de administatie van het aandelenoptieplan en kan eventuele bijkomende voorwaarden opleggen op het moment van toekenning van de Warrants Vorm van de Warrants De Warrants 2008 zullen warrants op naam zijn en kunnen niet worden omgezet in warrants aan toonder. Warrants op aandelen van de Vennootschap. Elke warrant geeft aan de houder ervan het recht om in te schrijven op één (1) nieuw aandeel van de Vennootschap. Aandelen. De aandelen uit te geven bij uitoefening van de Warrants 2008 zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van de 2

3 Vennootschap. Zij zullen deelnemen in het resultaat van de Vennootschap vanaf en over het volledige boekjaar waarin zij worden uitgegeven. De nieuwe aandelen zullen, bij hun uitgifte, genieten van het recht op de verlaagde roerende voorheffing, het zogenaamde VVPR -recht, voor de dividenden die de Vennootschap desgevallend zou uitkeren. Dit VVPR-recht kan worden vertegenwoordigd door een afzonderlijk instrument. De Vennootschap zal de toelating aanvragen tot notering van de nieuwe aandelen en, eventueel, van de VVPR-strips op Euronext Brussels. Opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders. De raad van bestuur stelt voor om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen overeenkomstig artikel 596 en, voor zoveel als nodig, artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de Warrants 2008 te kunnen aanbieden aan de geselecteerde deelnemers van het aandelenoptieplan. De geselecteerde deelnemers die geen personeelslid zijn van het Bedrijf zijn (i) All Together BVBA (met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Amerloolaan 43, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen, RPR (Antwerpen)), vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder en vast vertegenwoordiger de heer Bruno Segers, en (ii) Werner Prühs Consulting (Duitsland, D23617 Stockelsdorf, Parkweg 33, USt-IDNr DE ), vertegenwoordigd door de heer Werner Prühs. All Together BVBA houdt op heden geen warrants die door de Vennootschap in het verleden werden uitgegeven behalve de Warrants 2007 waarvan All Together BVBA evenwel afstand zal doen in het kader van het aanbod van de Warrants Uitgifteprijs. De Warrants 2008 zullen gratis worden aangeboden aan de betreffende geselecteerde deelnemers. Uitoefenprijs van de Warrants De uitoefenprijs van de Warrants 2008 zal gelijk zijn aan het gemiddelde van de slotkoersen van het Aandeel van de Vennootschap verhandeld op Euronext Brussels gedurende de dertig (30) dagenperiode voorafgaand aan de Datum van Uitgifte. Looptijd. Tenzij de aandelenoptieovereenkomst een kortere duur bepaalt, hebben de Warrants 2008 een looptijd van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de Datum van Uitgifte. Definitieve verwerving. De Warrants 2008 zullen definitief worden verworven in drie schijven van elk 1/3 op de datum van toekenning, de eerste verjaardag van de datum van toekenning en de tweede verjaardag van de datum van toekenning. In geval bovengenoemde schijven resulteren in een getal met cijfers na de komma, zal het aantal, verkregen door bovenvermelde fracties toe te passen, afgerond worden naar het lagere getal. De raad van bestuur kan, discretionair, het definitief verwerven van de Warrants 2008 versnellen ingeval van een wijziging in de controle over de Vennootschap, zoals gedefinieerd in de bepalingen en voorwaarden hier aangehecht als Bijlage A. Uitoefenperiode. De Warrants 2008 die definitief verworven zijn kunnen enkel worden uitgeoefend gedurende de volgende periodes: jaarlijks, gedurende de looptijd van de Aandelenopties, tussen 15 augustus en 31 augustus, tussen 15 december en 15 januari en tussen 15 februari en 15 maart. De raad van bestuur mag in bijkomende uitoefenperiodes voorzien of de voormelde uitoefenperiodes aanpassen indien deze zouden samenvallen met bepaalde periodes gedurende dewelke de Warrants 2008 niet zouden mogen uitgeoefend worden op grond van bepaalde wettelijke of reglementaire regels of op basis van de toepasselijke dealing code. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Op het moment van uitoefening van een Warrant 2008 en de uitgifte van een nieuw Aandeel overeenkomstig de bepalingen van het aaandelenoptieplan, zal de uitoefenprijs van 3

4 de Warrant 2008 geboekt worden als kapitaal van de Vennootschap. Echter, in de mate dat het bedrag van de uitoefenprijs van de Warrant 2008 groter zou zijn dan de fractiewaarde van de Aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van de betrokken Warrant 2008, zal een deel van die uitoefenprijs, gelijk aan die fractiewaarde van de bestaande Aandelen, worden geboekt als kapitaal en zal het overblijvende deel van de uitoefenprijs worden geboekt als een uitgiftepremie. De uitgiftepremie zal een garantie uitmaken voor derde partijen, in dezelfde mate als het kapitaal, en zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening die alleen kan verminderd of afgeboekt worden door een beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering, op de wijze vereist voor een statutenwijziging. Voor een gedetailleerde beschrijving van de bepalingen en voorwaarden van de Warrants 2008 wordt verwezen naar Bijlage A van dit verslag. Verantwoording van de transactie Verantwoording van de creatie van een aandelenoptieplan Alle Warrants 2008 zullen worden toegekend in het kader van het aandelenoptieplan 2008 aan leden van het senior executive management van het Bedrijf. De begunstigden zijn in hoofdzaak personeelsleden van het Bedrijf. De raad van bestuur is van mening dat de toekenning van de Warrants 2008 in het belang is van het Bedrijf omwille van de volgende redenen: (i) de toekenning van de Warrants 2008 stelt de Vennootschap in staat nieuwe middelen te voorzien binnen het Bedrijf op het ogenblik van uitoefening van de Warrants 2008; (ii) de Warrants 2008 stellen het Bedrijf in staat om aan de begunstigden van de Warrants 2008 een (potentiële) deelneming aan te bieden in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, hetgeen kan worden beschouwd als een manier om deze deelnemers aan te zetten tot getrouwheid en hun inzet voor het Bedrijf te waarderen en te bevorderen; (iii) de toekenning van Warrants 2008 kan worden beschouwd als een belastingsvriendelijke incentive voor deze personen. Bovendien beoogt het aandelenoptieplan ondermeer de volgende ondernemings- en human resources doeleinden te verwezenlijken: het aanmoedigen en motiveren van de geselecteerde deelnemers, waarvan velen reeds verschillende jaren bij het Bedrijf zijn en wiens inspanningen en loyauteit belangrijk waren voor de geslaagde toenadering tussen de Vennootschap en Dolmen Computer Applications NV (een dochtervennootschap van de Vennootschap). Het voornemen om een nieuw aandelenoptieplan goed te keuren en dit ook aan te bieden aan bepaalde managers van Dolmen Computer Applications NV werd aangekondigd in het prospectus dat de Vennootschap opmaakte in het kader van het recente overnamebod op Dolmen Computer Applications NV; het Bedrijf in staat te stellen werknemers te behouden met de ervaring en vaardigheden die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van het Bedrijf; de belangen van de geselecteerde deelnemers nauwer doen aansluiten bij de belangen van de aandeelhouders van de Vennootschap door hen de kans te bieden om gedeeltelijk in de groei van de waarde van het Bedrijf te delen. In het kader van het aanbod van de Warrants 2008 zullen Warrants 2007 worden vernietigd. Door de betreffende Warrants 2007 te vernietigen wordt de verwatering als gevolg van de 4

5 uitstaande aandelenoptieplannen beperkt en kunnen aandelenopties aangeboden worden aan alle betreffende leden van het senior executive management van het Bedrijf met eenzelfde uitoefenprijs, gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van het Aandeel van de Vennootschap verhandeld op Euronext Brussels gedurende de dertig (30) dagenperiode voorafgaand aan de Datum van Uitgifte. De Uitoefenprijs van de Warrants 2007 bedroeg 0,47 euro. Verantwoording van de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht Om de Warrants 2008 te kunnen aanbieden aan de geselecteerde deelnemers in overeenstemming met het aandelenoptieplan stelt de raad van bestuur voor om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen om de bovenstaande geselecteerde deelnemers toe te laten in te schrijven op de Warrants Bij het verstrijken van de inschrijvingsperiode van 90 dagen volgend op de datum van het aanbod zal de raad van bestuur of twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de inschrijving (of niet inschrijving) op de Warrants 2008 door de geselecteerde werknemers laten vaststellen. Verantwoording van de voorgestelde uitgifteprijs en uitoefenprijs van de Warrants 2008 Zoals hierboven beschreven zullen de Warrants 2008 gratis worden aangeboden aan de geselecteerde werknemers. De uitoefenprijs van de Warrants 2008 zal gelijk zijn aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap zoals genoteerd op Euronext Brussels gedurende de 30 dagenperiode voorafgaand aan de Datum van Uitgifte van de Warrants De uitoefening van een Warrant 2008 is afhankelijk van de (enkele) beslissing van de warranthouder. Dergelijke beslissing zal waarschijnlijk in functie zijn van de prijs van het aandeel van de Vennootschap op het ogenblik van uitoefening vergeleken met de uitoefenprijs van de Warrants 2008, gezien de houder enkel een mogelijke meerwaarde kan realiseren bij de uitoefening van de Warrants 2008 indien de prijs van het aandeel van de Vennootschap op dat moment hoger is dan de uitoefenprijs van de Warrants 2008 (zonder rekening te houden met eventuele belastingsgerelateerde kosten en zonder rekening te houden met een eventuele koerswijziging tussen de uitoefening van de Warrants 2008 en de verkoop van de betreffende aandelen van de Vennootschap). In zoverre het bedrag van de uitoefenprijs van een Warrant 2008 de fractiewaarde van de dan bestaande aandelen van de Vennootschap onmiddelijk voorafgaand aan de uitoefening van de betrokken Warrant 2008 te boven gaat, zal een deel van de uitoefenprijs bij uitoefening van de Warrant 2008, gelijk aan dergelijke fractiewaarde, worden geboekt als maatschappelijk kapitaal waarbij het eventuele saldo zal worden geboekt als uitgiftepremie. De eventuele uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap een waarborg voor derden uitmaken en zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door middel van een besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten van de Vennootschap. Enkele Financiële Gevolgen van de Voorgestelde Verrichting Huidige kapitaalstructuur van de Vennootschap Op de datum van dit bijzonder verslag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap ,87 vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde, die elk één ste deel vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Bovendien heeft de Vennootschap vroeger een aantal warrants uitgegeven die, bij de uitoefening daarvan, de houders daarvan het recht geven om in te schrijven op nieuwe aandelen van de Vennootschap. De vroeger uitgegeven warrants zouden echter slechts in een zeer beperkte mate een invloed mogen hebben op de verdere evolutie van het kapitaal van de Vennootschap omdat alle 5

6 Warrants 2005 (die de Vennootschap uitgaf op 28 juli 2005 en die niet werden aanvaard door de toenmalige begunstigden van het aanbod) en Warrants 2007 (die door de Vennootschap werden uitgegeven op 3 juli 2007 en die werden aangeboden en aanvaard door de toenmalige begunstigden van het aanbod) zullen worden vernietigd op het moment van de uitgifte van de Warrants Bijgevolg zullen er slechts Warrants 2007 blijvend uitstaand zijn. De betreffende Warrants 2007 zijn definitief verworven warrants en worden gehouden door een werknemer die het bedrijf verliet in De onderstaande Tabel 1 geeft een overzicht, op de datum van dit verslag, van het aantal stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap die het maatschappelijk kapitaal al dan niet vertegenwoordigen. Dit overzicht moet worden samen gelezen met de voetnoten onder Tabel 1. Tabel 1. Overzicht van effecten Actuele stemrechten verbonden aan: Toestand op datum van dit verslag Kapitaalvertegenwoordigende aandelen Noten Potentiële toekomstige stemrechten verbonden aan kapitaalvertegenwoordigende aandelen, uit te geven naar aanleiding van: Uitoefening van Warrants 2005 Pro memorie 1 Uitoefening van Warrants Uitoefening van converteerbare obligaties Totaal (1) De Warrants 2005 werden gecreëerd in het kader van het toegestane kapitaal door de raad van bestuur gehouden op 28 juli 2005 in het kader van een aandelenoptieplan voor werknemers van de vennootschap. Er werden Warrants 2005 gecreëerd, die allemaal werden aangeboden, doch waarvan er geen enkele werd aanvaard, zodat er geen potentiële toekomstige stemrechten aan verbonden zijn. (2) De Warrants 2007 werden gecreëerd in het kader van het toegestane kapitaal door de raad van bestuur gehouden op 3 juli 2007 in het kader van een aandelenoptieplan voor werknemers van de vennootschap. Een totaal van Warrants 2007 zullen worden vernietigd op het ogenblik van de uitgifte van de Warrants 2008, zodat er slechts Warrants 2007 blijvend uitstaand zullen zijn. (3) De raad van bestuur heeft op 5 juli 2007 een converteerbare obligatielening uitgegeven die op 6 juli volledig onderschreven werd ten belope van 75 miljoen. De obligatiehouders hebben het recht hun schuldbewijs om te zetten in volgestorte aandelen tegen 0,556, rekening houdend met de nodige aanpassingsmechanismen in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten van de betreffende obligatie. Indien alle converteerbare obligaties zouden geconverteerd worden aan de initiële conversieprijs van EUR 0,556 per aandeel, zou het totale aantal uitstaande aandelen van Real Software stijgen met aandelen Evolutie van het maatschappelijk kapitaal De uitoefening van de Warrants 2008 gedurende hun duurtijd zal leiden tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap door uitgifte van nieuwe aandelen van de 6

7 Vennootschap. Zoals hierboven aangegeven zal de uitoefenprijs van de Warrants 2008 worden toegekend aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. In zoverre dat het bedrag van de uitoefenprijs van de Warrant 2008 per aandeel uit te geven bij uitoefening van de Warrants 2008 de fractiewaarde van de dan bestaande aandelen van de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van de betrokken Warrants 2008 te boven gaat, zal evenwel een deel van de uitoefenprijs per aandeel uit te geven bij uitoefening van een Warrant 2008, gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van een Warrant 2008, worden geboekt als maatschappelijk kapitaal, waarbij het saldo zal worden geboekt als uitgiftepremie. De evolutie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap kan op datum van dit verslag niet exact worden voorspeld aangezien het mede afhankelijk is van het feit of de Warrants 2008 al dan niet zullen worden uitgeoefend. De uitoefening van de Warrants 2008 is niet automatisch en niet verplicht. Het is afhankelijk van (onder andere) de naleving van de bepalingen en voorwaarden van de Warrants 2008 en de beslissing van de individuele houders van de Warrants Deze beslissing is normaal verder afhankelijk van de prijs van het aandeel van de Vennootschap op de datum van uitoefening van de Warrants In zoverre de beurskoers van het aandeel van de Vennootschap lager zou zijn dan de uitoefenprijs van de Warrants 2008, zal het minder aantrekkelijk zijn voor een houder van de Warrants 2008 om in te schrijven op nieuwe aandelen in de Vennootschap door het uitoefenen van zijn/haar Warrants 208 gezien dat zou inhouden dat de houder van de warrants een inschrijvingsprijs moet betalen die de beurskoers van het aandeel van de Vennootschap te boven gaat. Als gevolg is er geen zekerheid of de Warrants 2008 al dan niet zullen worden uitgeoefend. Elk aandeel in de Vennootschap vertegenwoordigt momenteel een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap en geeft recht op één stem in functie van het deel van het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De uitgifte van nieuwe aandelen bij uitoefening van de Warrants 2008 zal leiden tot een verwatering van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en tot de verwatering van de relatieve stemkracht van elk aandeel in de Vennootschap. De verwatering met betrekking tot het stemrecht geldt ook voor de deelneming van elk aandeel in de winst en de liquidatie-opbrengsten en andere rechten verbonden aan het aandeel van de Vennootschap, zoals het voorkeurrecht in geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld met uitgifte van aandelen. De nieuwe aandelen in de Vennootschap uitgegeven bij uitoefening van de Warrants 2008 zullen ook deelnemen in de resultaten van de Vennootschap voor en over het volledige boekjaar waarin zij werden uitgegeven. In zoverre dat nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven is het mogelijk dat de deelneming van elk van de aandelen in de winst en de liquidatieopbrengsten van de Vennootschap verwatert. De evolutie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap (en de deelname van elk aandeel in het maatschappelijk kapitaal en resultaten van de Vennootschap) als gevolg van de voorgestelde transactie wordt gesimuleerd in de onderstaande Tabel 2, louter voor informatiedoeleinden. Deze simulatie geeft een overzicht van de theoretische verwateringseffecten van de voorgestelde transactie en is gebaseerd op de volgende assumpties: Voor de doeleinden van deze simulatie wordt er verondersteld dat (i) de converteerbare obligaties opgenomen in Tabel 1 onmiddellijk worden geconverteerd, ongeacht de toepasselijke uitgiftevoorwaarden, (ii) dat alle Warrants 2005 zijn vernietigd, (iii) dat Warrants 2007 zijn vernietigd en (iv) dat Warrants 2007 worden uitgeoefend. De simulatie in Tabel 2 hieronder is gebaseerd op de veronderstelling dat alle Warrants 2008 definitief werden verworven, onmiddellijk uitoefenbaar zijn (ongeacht de toepasselijk bepalingen en voorwaarden van de Warrants 2008) en werden uitgeoefend. Er wordt verondersteld dat de uitoefenprijs van alle Warrants 2008 gelijk is aan 0,27 (een assumptie van de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de Vennootschap gedurende een 30 dagen periode voorafgaand aan de Datum van Uigifte). Bij de uitoefening van Warrants 2008 en de uitgifte van de aandelen als gevolg daarvan, zal een bedrag per aandeel gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen worden toegekend aan het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap. De fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap bedraagt op datum van dit verslag 7

8 0,06282 per aandeel. Als gevolg zal de deelname van elk van de bestaande aandelen en de nieuwe aandelen in het maatschappelijk kapitaal in elk geval onveranderd blijven. De simulatie in Tabel 2 houdt geen rekening met de verwatering naar aanleiding van de vooropgestelde fusie door opslorping door de Vennootschap van Dolmen Computer Applications NV, thans een 82,45% dochtervennootschap van de Vennootschap. De gevolgen hiervan zullen pas kunnen worden berekend wanneer de ruilvoet en/of het fusievoorstel bekend zijn gemaakt. In de onderstaande simulatie wordt bovendien een verschil gemaakt tussen twee soorten effecten van verwatering: In kolom X wordt een overzicht gegeven van de effecten van verwatering voor de huidige aandeelhouders van de Vennootschap. Deze effecten van verwatering werden berekend gebaseerd op het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op de datum van dit bijzonder verslag (d.w.z. op een non-diluted basis ). In kolom Y wordt een overzicht gegeven van de effecten van verwatering voor alle houders van financiële effecten van de Vennootschap. Deze effecten van verwatering werden berekend gebaseerd op het totaal aantal stemrechtverlenende financiële effecten van de Vennootschap op de datum van dit bijzonder verslag (d.w.z. op een fully diluted basis ). Tabel 2. Overzicht van de effecten van verwatering Kapitaal ( ) Aandelen Verwatering X(%) Y(%) A. Maatschappelijk kapitaal en aandelen op datum van dit verslag: Kapitaal en aandelen , B. Mogelijke kapitaalverhogingen: Uitoefening van de Warrants (1) Uitoefening van de Warrants , ,00 (2) Uitoefening van converteerbare obligaties , SUBTOTAAL A+B , C. Voorgestelde transactie: Kapitaalverhoging door uitoefening van de Warrants TOTAAL A+B+C , ,47% 3,48% (1) Gelet op het feit dat geen enkele van de Warrants 2005 werd aanvaard en deze zullen vernietigd worden, worden deze hier verder buiten beschouwing gelaten. (2) Gelet op het feit dat Warrants 2007 worden vernietigd, wordt hier slechts rekening gehouden met de resterende Warrants 2007 die nog uitstaand zullen zijn. De bovenstaande voorbeelden zijn louter illustratief. Er wordt bovendien verondersteld dat de Warrants 2008 effectief kunnen worden uitgeoefend en ook effectief worden uitgeoefend. Deelname in het enkelvoudig en geconsolideerd boekhoudkundig eigen vermogen 8

9 De evolutie van het enkelvoudige en geconsolideerd boekhoudkundig eigen vermogen van de Vennootschap als gevolg van de uitoefening van de Warrants 2008 wordt hieronder gesimuleerd in Tabel 3. Deze simulatie is gebaseerd op volgende elementen en veronderstellingen: Zoals blijkt uit de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2007 bedroeg het geconsolideerd boekhoudkundig eigen vermogen van de Vennootschap ofwel 0,116 per aandeel (op basis van de op 31 december 2007 uitstaande aandelen). Volgens de geauditeerde enkelvoudige jaarrekening bedroeg het enkelvoudig boekhoudkundig eigen vermogen van de Vennootschap op 31 december ofwel 0,025 per aandeel (op basis van de uitstaande aandelen). Er werd rekening gehouden met twee wijzigingen in het eigen vermogen van de Vennootschap sinds 31 december 2007, met name (i) de toename van het eigen vermogen van de Vennootschap naar aanleiding van de kapitaalverhoging van 28 januari 2008 en (ii) de toename van het eigen vermogen van de Vennootschap naar aanleiding van de kapitaalverhoging van 25 maart Voor de berekening van de evolutie van het enkelvoudige en geconsolideerd eigen vermogen wordt een simulatie gegeven gebaseerd op de veronderstelling dat de uitoefenprijs van de Warrants 2008 gelijk is aan 0,27 (zijnde het veronderstelde gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap gedurende een 30 dagen periode voorafgaand aan de Datum van Uitgifte). In de veronderstelling dat de uitoefenprijs 0,27 bedraagt en nieuwe aandelen in de Vennootschap moeten worden uitgegeven, zal (rekening houdend met de fractiewaarde van 0,06282 per aandeel), ,31 moeten worden toegekend aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap en zal het saldo, m.n ,65 moeten worden geboekt als uitgiftepremie (zie Tabel 2). Er werd geen rekening gehouden met de volgende elementen die elk een invloed op het enkelvoudige en het geconsolideerd eigen vermogen van de Vennootschap hebben: (i) de resultaten van de Vennootschap na 31 december 2007; (ii) de vooropgestelde fusie door opslorping van Dolmen Computer Applications NV. De kapitaalverhogingen doorgevoerd tussen 31 december 2007 en de datum van dit verslag werden volledigheidshalve verwerkt in de volgende tabel. Tabel 3. Overzicht van de evolutie van het eigen vermogen I. Evolutie boekhoudkundig enkelvoudig eigen vermogen A. Actuele stemrechtverlenende effecten eigen vermogen aantal aandelen boekwaarde per aandeel (EUR) 9

10 Eigen vermogen 31 december , ,025 Toename eigen vermogen kapitaalverhoging 28 januari , Totaal eigen vermogen na kapitaalverhoging 28 januari , ,026 Toename eigen vermogen kapitaalverhoging 25 maart , Totaal eigen vermogen na kapitaalverhoging 25 maart , ,131 Toename eigen vermogen na uitoefening Warrants , Totaal eigen vermogen na uitoefening Warrants , ,137 B. Actuele en potentiële stemrechtverlenende effecten eigen vermogen aantal aandelen boekwaarde per aandeel (EUR) Eigen vermogen 31 december , ,025 Toename eigen vermogen kapitaalverhoging 28 januari , Totaal eigen vermogen na kapitaalverhoging 28 januari , ,026 Toename eigen vermogen kapitaalverhoging 25 maart , Totaal eigen vermogen na kapitaalverhoging 25 maart , ,131 Toename eigen vermogen na uitoefening Warrants , Totaal eigen vermogen na uitoefening Warrants , ,131 Toename eigen vermogen na uitoefening , converteerbare obligaties Totaal eigen vermogen na uitoefening , ,226 converteerbare obligaties Toename eigen vermogen na uitoefening Warrants , Totaal eigen vermogen na uitoefening Warrants , ,227 II. Evolutie boekhoudkundig geconsolideerd eigen vermogen A. Actuele stemrechtverlenende effecten eigen vermogen aantal aandelen boekwaarde per aandeel (EUR) Eigen vermogen 31 december , ,116 Toename eigen vermogen kapitaalverhoging 28 januari , Totaal eigen vermogen na kapitaalverhoging 28 januari , ,117 Toename eigen vermogen kapitaalverhoging 25 maart , Totaal eigen vermogen na kapitaalverhoging 25 maart , ,186 Toename eigen vermogen na uitoefening Warrants , Totaal eigen vermogen na uitoefening Warrants , ,189 B. Actuele en potentiële stemrechtverlenende effecten eigen vermogen aantal aandelen boekwaarde per aandeel (EUR) Eigen vermogen 31 december , ,116 Toename eigen vermogen kapitaalverhoging 28 januari , Totaal eigen vermogen na kapitaalverhoging 28 januari , ,117 Toename eigen vermogen kapitaalverhoging 25 maart , Totaal eigen vermogen na kapitaalverhoging 25 maart , ,186 Toename eigen vermogen na uitoefening Warrants , Totaal eigen vermogen na uitoefening Warrants , ,186 Toename eigen vermogen na uitoefening , converteerbare obligaties Totaal eigen vermogen na uitoefening , ,269 converteerbare obligaties Toename eigen vermogen na uitoefening Warrants ,

11 Totaal eigen vermogen na uitoefening Warrants , ,269 Uit de simulaties hierboven blijkt dat de deelneming per aandeel in het enkelvoudige en geconsolideerd boekhoudkundig eigen vermogen, vanuit een puur boekhoudkundig perspectief, in beide hypotheses zal stijgen, hetgeen betekent dat er een onmiddellijke verwatering is ten voordele van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap. Er moet worden opgemerkt dat indien op het ogenblik van de uitoefening van de Warrants 2008 de beurskoers van het aandeel van de Vennootschap hoger zou zijn dan de uitoefenprijs van de Warrants 2008, er een financiële verwatering zal optreden ten nadele van de (op dat ogenblik) bestaande aandeelhouders. Gedaan te Kontich, op 12 juni 2008, Namens de raad van bestuur, * * * Door: Door: Bestuurder Bestuurder 11

12 BIJLAGE A AANDELENOPTIEPLAN

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

AANDELENOPTIEPLAN 2008

AANDELENOPTIEPLAN 2008 Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen AANDELENOPTIEPLAN 2008 1 INHOUDSTAFEL ARTIKEL 1 Definities

Nadere informatie

iro F T I ON r: 1 L. INLEIDING 2. DE VERRICHTING vanaf hun uitgifte en voor een bedrag van maximum 4.000.000 EUR, uitgiftepremie

iro F T I ON r: 1 L. INLEIDING 2. DE VERRICHTING vanaf hun uitgifte en voor een bedrag van maximum 4.000.000 EUR, uitgiftepremie r:..1 iro F T I ON r: 1 OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven : O429.37 5.448 (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

1. INLEIDING. Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven

1. INLEIDING. Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven THROMEOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op bet spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

ADDENDUM. PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

ADDENDUM. PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ ADDENDUM bij het verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Uitnodiging voor buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Uitnodiging voor buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen BTW BE 0477.702.333 RPR Mechelen Rechtsgebied Kanton Mechelen, Arrondissement Mechelen Uitnodiging voor

Nadere informatie

INHOUD. 1 2. Identificatie van de vennootschap. 3 3. Identificatie van de voorgenomen verrichting

INHOUD. 1 2. Identificatie van de vennootschap. 3 3. Identificatie van de voorgenomen verrichting Resilux NV Verslag van de commissaris overeenkomstig de bepalingen in artikelen 596 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van 50.000

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

OPTION NV. 1. DEFINITIES In dit verslag hebben de onderstaande termen volgende betekenis: Aandeel betekent een uitgegeven aandeel in de Vennootschap;

OPTION NV. 1. DEFINITIES In dit verslag hebben de onderstaande termen volgende betekenis: Aandeel betekent een uitgegeven aandeel in de Vennootschap; OPTION NV Naamloze Vennootschap die een beroep doet op het publieke spaarwezen Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven - Heverlee BTW BE 0429.375.448 (RPR Leuven) (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te:

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te: VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014 Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV

TELENET GROUP HOLDING NV TELENET GROUP HOLDING NV AANDELENOPTIEPLAN 2008 # 554379 INHOUDSTAFEL Artikels Pagina 1. Definities en interpretatie... 1 1.1. Definities... 1 1.2. Interpretatie... 3 1.3. Betekenis van verwijzingen...

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

ONTHOUDING ONTHOUDING

ONTHOUDING ONTHOUDING Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 30 SEPTEMBER 2015 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 29 mei 2008 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 29 mei 2008 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 29 mei 2008 (15:00 uur) Ten laatste op 23 mei 2007 per aangetekende brief met ontvangstmelding

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 583 EN 596 JUNCTO 598 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Uitnodiging voor de gewone en een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen BTW BE 0477.702.333 RPR Mechelen Rechtsgebied Kanton Mechelen, Arrondissement Mechelen Uitnodiging voor

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2009 Ondergetekende,..

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 BIJEENROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders van Punch

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 30 SEPTEMBER 2015 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006. KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel R.P.R. 0403.227.515 Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV Bijlage 1 Warrantenplan 2011: BAV WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV 1 Artikel 1 - Doelstellingen van het plan Het hierna beschreven plan (hierna genoemd: Plan ) voorziet in de toekenning van Warranten op de

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 EURONAV Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE KAPITAALVERHOGING MET OPHEFFING VAN DE

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PINGUIN NV IN TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PINGUIN NV IN TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN. "PINGUIN Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Romenstraat 3 Kruispuntbank van Ondernemingen : ondernemingsnummer 0402.777.157 Voorheen Handelsregister te Ieper

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 25 april 2012 (om 11.00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 25 april 2012 (om 11.00 uur) STEMMING PER BRIEF Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 25 april 2012 (om 11.00 uur) Dit origineel ondertekend papieren formulier moet per post verzonden worden

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011

THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011 THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011 Goedgekeurd door de raad van bestuur van ThromboGenics NV op 10 maart 2011 0084307-0000002 CO:13587475.8 INHOUDSOPGAVE Clause Page 1. Definities...1 2. Doelstelling

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING EN EEN BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000 NIEUWE AANDELEN MET FISCAAL VOORDEEL

INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000 NIEUWE AANDELEN MET FISCAAL VOORDEEL ETN. FR. COLRUYT Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000

Nadere informatie

Keyware Technologies Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930

Keyware Technologies Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Keyware Technologies Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458430512 BTW nr: BE 458.430.512

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

2. Voorstel om aan de vennootschap de tijdelijke bevoegdheden toe te kennen haar eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden.

2. Voorstel om aan de vennootschap de tijdelijke bevoegdheden toe te kennen haar eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden. VOLMACHT Ik/wij ondergetekende(n) 1... wonende(n) te... eigenaar(s) van... aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "GROEP BRUSSEL LAMBERT" verklaar/verklaren

Nadere informatie

PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING

PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING SERVICEFLATS INVEST (SFI) WORDT CARE PROPERTY INVEST (CP INVEST) - AANDELEN WORDEN GESPLITST MET EEN RATIO VAN 1:1.000 Vandaag, 19 maart 2014, heeft Serviceflats

Nadere informatie

FAGRON OPROEPING. De agenda en voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zijn als volgt:

FAGRON OPROEPING. De agenda en voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zijn als volgt: FAGRON Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Textielstraat 24, 8790 Waregem, België BTW BE 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING De raad van

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) aandelen obligaties warrants

VOLMACHT. De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) aandelen obligaties warrants VOLMACHT De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) Eigenaar van : aandelen obligaties warrants KEYWARE TECHNOLOGIES naamloze vennootschap die een openbaar

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 20 JANUARI 2009 Ondergetekende,..

Nadere informatie

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 25 april 2012 (om 11.00 uur)

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 25 april 2012 (om 11.00 uur) VOLMACHT Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 25 april 2012 (om 11.00 uur) Deze volmacht moet aan de Vennootschap medegedeeld worden uiterlijk op donderdag 19

Nadere informatie

nvest" of de Vennootschap Vennootschap ) VENNOOTSCHAPPEN betreffende de modaliteiten van de inbreng in natura in het kader van een keuzedividend

nvest of de Vennootschap Vennootschap ) VENNOOTSCHAPPEN betreffende de modaliteiten van de inbreng in natura in het kader van een keuzedividend CARE PROPERTY INVEST Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) TOELICHTING gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN

Nadere informatie