Inhoud Voorwoord... 3 Ontwikkelingen... 4 Verkoop en marketing... 7 Medewerkers Overzichten Facilitair en ICT Ondernemingsraad...

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoud Voorwoord... 3 Ontwikkelingen... 4 Verkoop en marketing... 7 Medewerkers Overzichten Facilitair en ICT Ondernemingsraad Centrale oudercommissie Raad van Toezicht Financiën Balans-activa Balans-passiva Winst- en verliesrekening Grafieken Kwaliteit Missie & Visie... 35

3 Voorwoord Ons thema voor 2013 was De kunst van het balanceren. Dat is uiteindelijk ook precies wat we moesten doen. De steeds verdergaande krimp vroeg voortdurend om afwegingen te maken. Welke maatregelen moeten we wanneer treffen om de organisatie ook voor de lange termijn gezond te houden? Op welke wijze kunnen we vorm blijven geven aan onze missie en visie? Hoe kunnen we ons strategisch beleid tot uitvoer blijven brengen? En niet te vergeten: gaat het ons lukken om de voornemens uit het jaarwerkplan 2013 te realiseren? Het hele jaar betekende dit moeilijke besluiten nemen en een voortdurende alertheid. Terugkijkend op alle voornemens voor 2013 kunnen we constateren dat we vrijwel alle voornemens ook feitelijk hebben gerealiseerd. Al in september 2012 begonnen we de omvorming van de peuterspeelzalen naar peuterwerkplaatsen en voorscholen. Het hele jaar door hebben we nieuwe peuterwerkplaatsen en voorscholen geopend, zowel in basisscholen als in kinderdagverblijven. Peuters uit de wijk spelen er samen met de peuters uit het kinderdagverblijf. Op alle groepen is het mogelijk kinderen met recht op voorschoolse educatie te plaatsen, iedere peuter kan zo terecht in de eigen woonomgeving. Een feest om op terug te kijken en iets om supertrots op te zijn. Amersfoort wordt vaak aangehaald als good practice. In 2013 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met Stichting Peuterspeelzalen Leusden (SPL). Verheugend nieuws, want het versterkt beide partijen. Twee peuterspeelzaalgroepen zijn inmiddels gehuisvest in het kinderdagverblijf. Dat bevordert de integratie van beide voorzieningen voor jonge kinderen. Daarmee vervulden we één van onze opgaven uit het strategisch beleid (Zin in de Toekomst). Veel van onze automatiseringsopgaven zijn inmiddels afgerond en volop in gebruik. Vooral de administratieve lasten zijn daardoor verminderd. De ureninzet van medewerkers wordt tot op detailniveau geregistreerd, is makkelijk te volgen en zo nodig bij te sturen. Het ouderportaal 'Mijn SKA is gestart en heel goed door ouders ontvangen. Dit is met recht een echte noviteit te noemen. Op de bso s werden weer heel leuke activiteitenprogramma s uitgevoerd. Indrukwekkend was de speelfilm: De Schat van de Lange Jan die de kinderen van bso Lange Jan samen met een superpappa en de bso-medewerkers maakten. Prachtig hoe de historie van Amersfoort in de film is verwerkt. Er was zelfs een hoofdrol weggelegd voor ons duurzame vervoermiddel de Stint. Kinderen vinden de film geweldig. Hij werd in een echte bioscoop getoond en de jonge acteurs hadden een speciaal rode loper -momentje. Heel bijzonder. Op de drempel van het nieuwe jaar introduceerden wij met een stevige campagne onze nieuwe dienstverlening klein label : goede kinderopvang met een kleine maat. Kinderopvang met beperktere openingstijden en daardoor lagere kosten voor ouders was net als 2012 een heel pittig jaar. Gegeven het feit dat de dalende vraag voornamelijk wordt veroorzaakt door externe factoren ben ik er trots op dat we in staat zijn geweest een aantal heel belangrijke uitgangspunten overeind te houden. We hadden ons voorgenomen in verband met de krimp geen locaties te sluiten en te gaan voor het behoud van pedagogisch werkers met een vast contract. Dat is tot nu toe gelukt. Deze twee uitgangspunten worden zowel door ouders als medewerkers ook mee gedragen. De basis moet blijven staan. Dat maakt overigens het gedwongen afscheid van andere medewerkers niet minder pijnlijk. Iedereen heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de organisatie, daar willen we hen ook nogmaals voor bedanken! Annegreet van Dijk directeur-bestuurder Pagina 2 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

4 Ontwikkelingen Hoewel we geanticipeerd hadden op verdere daling van de vraag naar kinderopvang had niemand verwacht of voorspeld, dat het zo snel zou gaan. De eerste twee maanden van 2013 gaven zo n slecht resultaat, dat duidelijk werd dat er ingrijpende maatregelen getroffen moesten worden. We hebben daarop besloten eerst vast te stellen wat in onze ogen beslist behouden moet blijven. Natuurlijk de pedagogisch werkers met een vast contract, maar daarnaast ook onze locaties. Met onze locaties hebben we bewust een goede infrastructuur in de stad opgebouwd. Een goede opvangvoorziening in iedere wijk en de bso s zo dicht mogelijk in de buurt van basisscholen. Zo kunnen kinderen in hun eigen woonomgeving worden opgevangen en kunnen we gemakkelijk samenwerken met de basisscholen. Het gemakkelijk kunnen samenwerken, heeft zich ook in 2013 goed vertaald in de start van heel veel peuterwerkplaatsen en voorscholen, waar kinderen van het kinderdagverblijf samen spelen met kinderen uit de wijk. Ook voor de buitenschoolse opvang is deze makkelijke samenwerking natuurlijk van belang. Die bewust opgebouwde infrastructuur willen we daarom zo lang mogelijk bewaren. We hebben daarop besloten eerst naar de mogelijkheden van herverdeling van taken en functies op het centraal bureau te kijken. In de eerste ronde hebben we dan ook besloten de frontoffice van de afdeling Klantencontacten te laten vervallen, evenals een aantal secretariaatsondersteunende diensten. Verder hebben we alvast gebruik gemaakt van natuurlijk verloop door vrijwillig vertrek van medewerkers. Samen met de vakbonden en de ondernemingsraad hebben we een sociaal plan opgesteld. Op grond van de halfjaarcijfers konden we vaststellen dat deze ingrepen nog onvoldoende waren om in 2014 weer tot een structureel gezonde bedrijfsvoering te komen. Dat leidde tot een herinrichting van de decentrale overhead op de locaties: het vervallen van de functie administratief medewerker op locatie en het herverdelen van de locaties over minder managers kinderopvang. Daarvoor in de plaats zijn er extra meewerkend kinderdagverblijfcoördinatoren en twee centrale roosterplanners aangesteld. Deze ombouwoperatie vond plaats tussen november 2013 en april 2014 en is inmiddels geïmplementeerd. Over elke grote maatregel zijn ouders en medewerkers via een uitgebreide brief van de directeur geïnformeerd. Veel ouders hebben laten weten het te waarderen dat ze goed op de hoogte zijn gehouden van de ontwikkelingen in verband met de krimp. Met de Raad van Toezicht is in november afgesproken dat, als de cijfers van december 2013 en begin 2014 nog verdere daling van de bezetting laten zien, we nog een derde ronde maatregelen zouden treffen. Helaas moeten we constateren dat dit inderdaad het geval is en zijn er ook in 2014 weer maatregelen te verwachten. Wel kunnen we vaststellen dat onze uitgangspunten nog steeds overeind staan. Geslaagde integratie Ondanks alle maatregelen zijn we er in 2013 toch in geslaagd onze ambities op het terrein van integratie van peuterspeelzaalwerk, voorschoolse educatie en kinderopvang helemaal waar te maken. Op veel basisscholen draaien inmiddels voorscholen, waar peuters vanuit het kinderdagverblijf samenspelen met de peuters uit de buurt. Wij merken dat veel basisscholen deze voorziening met open armen ontvangen. Het is hartverwarmend om te zien hoe samenwerkingsgericht vooral ook de leerkrachten van de onderbouw zich opstellen. Zo worden peuters en kleuters in de gelegenheid gesteld om elkaar te ontmoeten. Vooral buiten op het speelterrein is dit heel goed mogelijk. Maar ook de peuterwerkplaatsen op de kinderdagverblijven worden door iedereen zeer gewaardeerd. Niet in de laatste plaats door de peuters zelf; zij staan er s ochtends helemaal klaar voor. Alle kinderen met recht op voorschoolse educatie zijn gewoon onderdeel van de groep; het extra steuntje in de rug dat zij nodig hebben, is voor hen een vast onderdeel van het programma. Inmiddels zijn alle met de gemeente afgesproken VE-plaatsen bezet. Om geen wachtlijst te laten ontstaan hebben we nog enkele nieuwe afspraken voor uitbreiding van het aantal plaatsen met de gemeente Amersfoort kunnen maken. Wij verwachten in 2014 opnieuw alle VE-plaatsen te bezetten. We hebben in 2014 nog een aantal door de gemeente gesubsidieerde reguliere peuterplekken beschikbaar voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag. Dat geeft ons de gelegenheid om nog een aantal peuterwerkplaatsen of voorscholen te starten. Dit zullen naar alle waarschijnlijkheid geen gemengde groepen meer zijn, want vrijwel alle kinderdagverblijfkinderen spelen al op één van de huidige peuterwerkplaatsen of voorscholen. Een prachtig resultaat. Nieuwe meerjarenkoers In het voorjaar van 2013 zijn het Managementteam en het middenkader bijeen geweest om onder leiding van Ed Buitenhek van Buitenhek Management & Consult na te denken over de verdere toekomst van de kinderopvang in het algemeen en de toekomst van de SKA in het bijzonder. Het meerjarig strategisch beleid is namelijk in 2013 afgerond en het is tijd voor een nieuwe strategische koers. Waar gaat onze focus de komende jaren liggen en op welke wijze kunnen wij onze positie behouden? Wat vragen ouders, kinderen, maar ook de samenleving van ons in de huidige tijd? Pagina 3 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

5 Kunnen we nieuwe diensten ontwikkelen en in welke lijn moet dat dan liggen? Moeten we de service aan ouders uitbreiden? Kunnen we een flexibel aanbod doen waarbij de eveneens belangrijke groepsstabiliteit behouden blijft? Allemaal kwesties die om een antwoord vragen. We hebben in ieder geval vastgesteld dat de SKA haar missie en visie wil blijven behouden. Dat betekent kwaliteit handhaven en onderscheidend vermogen blijven behouden, maar daarbinnen zoeken naar verruiming van mogelijkheden voor ouders. Tijdens een debatavond met ouders die in april werd gehouden, bleek het handhaven van de kwaliteit ook de voorkeur van onze huidige ouders te zijn. Ouders gaven ook aan dat de SKA beter zichtbaar moet zijn in Amersfoort. De unique selling points moeten beter voor het voetlicht worden gebracht. Het gebruik van sociale media kan nog beter worden benut. Het daadwerkelijk schrijven van het meerjarenbeleid is uitgesteld tot 2014; het lukte in verband met alle maatregelen niet om dat eind 2013 klaar te hebben. Bovendien is de politieke opvatting over de toekomst van de kinderopvang dermate mager dat er ook nauwelijks een duurzame koers op te pakken valt. Wij hopen dat daar in 2014 iets meer duidelijkheid over komt. De te verwachten ombouw van de toeslagensystematiek zou wel eens voor een plotselinge verandering in bedrijfsvoering kunnen zorgen. Voorlopig blijft de kinderopvang te conjunctureel gevoelig om duurzame ontwikkelingen te schetsen. Dat is echter wel de hoogste tijd. Veel ouders zijn afhankelijk van een goede opvangvoorziening. Steeds vaker wordt uit wetenschappelijk onderzoek duidelijk dat de kinderopvang van toegevoegde (ontwikkel)waarde voor kinderen is. Dat moet zich dan ook vertalen in duurzame voorzieningen. Steeds meer partijen zijn het hierover in de basis met elkaar eens. De volgende stap is de vormgeving daarvan. Keuzemogelijkheden voor ouders vergroten We hebben vastgesteld dat de SKA eigenlijk weinig keuzemogelijkheden biedt voor ouders die groepsopvang belangrijk vinden voor hun kinderen, maar ook het gebruik en daarmee de kosten willen of moeten beperken. De keuze is óf de peuterwerkplaats/voorschool met beperkte openingstijden, voor kinderen van 2 tot 4 jaar, óf het kinderdagverblijf met zeer ruime openingstijden, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarom hebben we in de zomer van 2013 een nieuwe dienstverlening ontwikkeld: klein label, goede kinderopvang met een kleine maat. In de loop van 2014 gaan we verspreid over Amersfoort een aantal kleinlabel-groepen openen, op onze bestaande locaties. De klein label-groepen zijn open op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot uur en op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot uur. De groepen zijn gedurende vier weken in de zomer en de week tussen Kerst en Oud & Nieuw gesloten. De beperktere openingstijden zorgen voor aanmerkelijk lagere kosten per dag, maand en jaar, en leveren zo niet alleen een besparing voor ouders, maar ook voor de overheid op. Met het starten van klein label sluiten wij aan bij onze missie om kwalitatief goede opvang te bieden en om in ons aanbod aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en vragen van ouders. Natuurlijk betekent het voor ouders dat zij meer moeten puzzelen met hun eigen werktijden om binnen deze tijden hun opvangbehoefte te realiseren,. Er staat echter een behoorlijke kostenbesparing tegenover, met name voor die ouders die een groot deel van de kosten zelf moeten dragen. Dat is een grote groep binnen de SKA. Aan het starten van klein label was wel een risico verbonden. Als alle ouders uit onze kinderdagverblijven naar klein label zouden willen overstappen, zou dat tot nog verder omzetverlies kunnen leiden. Uit de eerst gestarte groepen in februari 2014, blijkt dat niet het geval. Huidige ouders stappen niet massaal over. We gaan er dus vanuit dat dit vooral een nieuwe mogelijkheid biedt aan ouders die voor het eerst gebruik gaan maken van kinderopvang, voor zzp ers, voor ouders die de lange dagen van de reguliere opvang niet prettig vinden voor hun baby, of voor ouders die de kosten willen beperken. Wij gaan er vanuit dat de aanlooptijd wat langer zal zijn. Eind 2013 hebben we een uitgebreide reclamecampagne georganiseerd, waaraan zowel enthousiaste ouders als medewerkers een bijdrage hebben geleverd. Het begrip klein label en de mogelijkheden die deze nieuwe vorm van groepsopvang biedt, moet nog even landen in de stad. In 2014 organiseren we daarom telkens bij de opening van een nieuwe klein label-groep een nieuwe campagne. Digitalisering In 2013 zijn, wat minder extern zichtbaar, een groot aantal bedrijfsprocessen gedigitaliseerd. Het Kwaliteitshandboek is geheel digitaal op pc, tablet en telefoon in te zien. Lang zoeken naar protocollen en werkinstructies is niet meer aan de orde. Medewerkers hebben zo altijd toegang tot de meest actuele afspraken, regels en instructies in het kader van de vele wettelijke verplichtingen. De urenregistratie is verder verfijnd en op detailniveau te volgen, waardoor hele nauwkeurige sturing mogelijk is. Een aantal administratieve processen op HR-terrein zijn verder uitgewerkt en leveren nadere sturingsinformatie. Het meest zichtbaar is echter de door ouders zeer gewaardeerde uitrol van het ouderportaal Mijn SKA. In 2013 is op een aantal kinderdagverblijven een pilot gestart. Ouders en medewerkers hebben geholpen met feedback, zodat 2014 alle locaties live konden gaan. Een hele klus en een hele investering (laptops en tablets op alle groepen), maar wat een gewenst effect! Ruilen, extra aanvragen, aan- en afmelden: het is allemaal eenvoudig via Mijn SKA. Het digitale schriftje wordt samen met foto s van wat de kinderen gedurende de dag meemaken een prachtig Pagina 4 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

6 ontwikkelingsoverzicht. In 2014 blijven we de mogelijkheden verder uitbreiden. Super handig en helemaal van deze tijd. Uitbreiding in Leusden In april 2013 is Stichting Peuterspeelzalen Leusden een dochteronderneming van de SKA geworden. SPL wilde graag versterking op het terrein van centrale overhead en de SKA wilde graag haar positie in Leusden versterken. De bestuurlijke overname biedt beide partijen nieuwe kansen. De samenwerking is al verder geïntensiveerd door het verhuizen van twee peuterspeelzalen naar SKA-kinderdagverblijf Villa Blanca in Leusden. Daardoor ontstaat er gemakkelijke integratie tussen de beide werkvormen. In Leusden wordt het peuterspeelzaalwerk binnen twee jaar overgeheveld naar de kinderopvang. Daartoe zal ongeveer een zelfde proces plaatsvinden als bij de SKA en STAP (Stichting Amersfoortse Peuterspeelzalen) in SPL blijft wel een zelfstandige stichting. Voorlopig lijkt dit voor zowel SKA als SPL de beste juridische positie. Faillissement van kinderdagverblijf de Larix De SKA heeft in het voorjaar van 2013 voor de ouders en kinderen van het failliet gegane kinderdagverblijf de Larix in het Soesterkwartier, kinderdagverblijf het Buitenhuis geopend. Het Buitenhuis ligt vlakbij kinderdagverblijf de Puntmuts; beide kinderdagverblijven vallen onder dezelfde manager en er wordt nauw samengewerkt. Voorlopig heeft een deel van de ouders daardoor weer in de eigen woonomgeving een goede opvangplek voor de kinderen gevonden. Pagina 5 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

7 Verkoop en marketing In 2013 was er opnieuw een forse daling van het aantal kinderen op onze kinderdagverblijven en bso s. Behalve een daling in aantal kinderen, zagen we ook een daling van het gemiddelde aantal uren opvang per kind. Dat laatste geldt vooral voor de dagopvang. In het staatje hieronder wordt met de capaciteit de fysieke capaciteit bedoeld: het aantal kindplaatsen op basis van de beschikbare vierkante meters per kind. Niet alle locaties hebben al hun fysieke capaciteit in gebruik; op sommige locaties en op sommige dagen worden niet alle groepsruimtes gebruikt. Op woensdag en vrijdag zijn er over het algemeen minder groepen open. Het gebruik van onze voorscholen en peuterwerkplaatsen nam gelukkig toe. Overzicht verkochte dagdelen: Opvangvormen kinderdagverblijf Maximale huidige capaciteit in plaatsen (1 plaats = 10 dagdelen) Gemiddeld aantal verkochte plaatsen buitenschoolse opvang Maximale huidige capaciteit in plaatsen (1 plaats = 7 dagdelen, want woe/vrij tellen dubbel) Gemiddeld aantal verkochte plaatsen * Peuteropvang (vanaf 2011) Maximale huidige capaciteit in plaatsen (1 plaats = 4 dagdelen) Gemiddeld aantal verkochte plaatsen * Dit is inclusief de peuterwerkplaats/voorschoolplaatsen die door de kinderen van het kinderdagverblijf worden gebruikt. Prijsbeleid Zoals gebruikelijk werd het tarief 2014 vastgesteld in samenspraak met de centrale oudercommissie en de daartoe geformeerde financiële commissie. Om bij de dagopvang verdere daling van het gemiddeld aantal dagdelen per week tegen te gaan, hebben we voor het eerst 2 uurtarieven vastgesteld: voor 4 of minder dagdelen en voor 5 of meer Pagina 6 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

8 dagdelen per week. Het bruto tarief bij opvang tot 4 dagdelen is enigszins gestegen, het bruto tarief bij opvang vanaf 5 dagdelen is gelijk gebleven aan het tarief van Omdat de kinderopvangtoeslag in 2014 voor de meeste ouders iets gunstiger uitpakt, verwachten we dat per saldo de meeste ouders niet te maken krijgen met een netto tariefstijging. De stabiliteit binnen de groepen wordt mede bepaald door de groepssamenstelling. Hoe kleiner het gemiddeld aantal dagdelen per kind per week, hoe meer de groepssamenstelling wisselt. Of onze tariefverschillen de trend van steeds minder uren afnemen echt beïnvloedt, zullen we pas later kunnen vaststellen. Het beter kunnen ruilen van dagdelen in de vakantie hebben veel ouders gewaardeerd. Er is dan ook veel gebruik van gemaakt. Marketing Bij de keuze voor een kinderopvangaanbieder blijken rondleidingen cruciaal. Met die gedachte hebben we in 2013 veel extra rondleiders opgeleid, zodat ouders niet hoefden te wachten op een aanwezige manager. We hebben in eerste instantie dus vooral de nadruk gelegd op kwantiteit van rondleidingen; in 2014 besteden we aandacht aan de kwaliteit van de rondleidingen. Op het terrein van sociale media zijn we op de in 2012 ingeslagen weg doorgegaan: we zijn actief op Facebook, Twitter, Pinterest en Linkedin. De SKA stuurde bovendien vaak persberichten naar de lokale pers. Om klein label te introduceren hebben we een grote reclamecampagne georganiseerd, met onder andere posters door de hele stad. In 2014 gaan we nog een aantal van dit soort reclamecampagnes houden. Daarbij zetten we steeds één van onze unique selling points centraal. Kinderdagverblijven De totale daling van dagopvang bedroeg maar liefst 16% in Met uitzondering van het Buitenhuis voor de kinderen van de failliete organisatie Larix heeft geen uitbreiding van capaciteit plaatsgevonden. Leegkomende groepsruimtes zijn soms verhuurd en/of in gebruik genomen om peuterwerkplaatsen in te huisvesten. In de zomer bleek uit de bezettingscijfers dat in veel groepen door tussentijdse uitstroom de leeftijdsopbouw volledig uit evenwicht was geraakt. Daarnaast moest op steeds meer dagdelen worden samengevoegd. Gelukkig is ons unitsysteem daar juist op ontwikkeld, zodat de situatie voor de kinderen vertrouwd bleef. Omdat samenvoegen een structureel karakter begon te krijgen, hebben we een voorstel tot herindeling van de groepen gemaakt. De centrale oudercommissie heeft daar positief op geadviseerd. Langzaam maar zeker worden, waar dat van toepassing is, alle groepen weer heringedeeld zodat er weer een evenwichtige leeftijdsopbouw ontstaat. Buitenschoolse opvang Ook bij de buitenschoolse opvang nam het gebruik in 2013 verder af. In totaal met 15%. Hier en daar zijn groepen kleiner geworden en is de capaciteit afgenomen. Deze daling heeft in 2013 nog geen grote gevolgen voor de groepssamenstelling gehad. Samenvoegen op woensdag, vrijdag en in vakanties is sowieso al gebruikelijk bij de bso. In kindercentrum Villa Blanca in Leusden hadden we naast een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal een bso gepland. Er bleek echter te weinig vraag naar bso. We hebben uiteindelijk dan ook besloten geen bso te starten. De daarvoor beschikbare ruimte in kindercentrum Villa Blanca is inmiddels verhuurd aan derde partijen. Dat is voorlopig een goede oplossing. De activiteitenprogramma's van de bso s sluiten aan bij aansprekende, SKA-brede thema s. Met centraal ontwikkelde programmaboekjes, posters, gadgets en miniwebsites promoten we de programma s intern en extern. Met dat laatste proberen we met name klanten te werven voor incidentele opvang tijdens de vakantie. De bso-extra is goed bezet geweest in De voorzieningen zijn precies ingezet voor die kinderen waarvoor ze bedoeld zijn. De groep vraagt soms net te veel van hen en op de bso-extra kunnen zij zich binnen een duidelijke structuur ook even terugtrekken. In 2014 zetten we de bso-extra op ongeveer dezelfde wijze voort. De ondersteuning vanuit Youké is hier cruciaal. Een mooi vorm van samenwerking met Jeugdzorg, laagdrempelig en dicht bij het kind. Hier en daar ontstond een vervoersprobleem. Dat is in samenwerking met de gemeente uiteindelijk goed opgelost. De gemeente Amersfoort heeft extra subsidie toegekend. Peuterwerkplaatsen/voorscholen In september 2012 zijn we begonnen met het ombouwen van peuterspeelzalen naar peuterwerkplaatsen en voorscholen. Wij hebben op de peuterwerkplaatsen/voorscholen 100 plaatsen voor peuters met recht op voorschoolse educatie (VE) en wij hebben op de kinderdagverblijven 50 plaatsen voor peuters met recht op VE. Deze peuters bezoeken de peuterwerkplaats/voorschool 4 dagdelen van 3 uur. Op de peuterwerkplaatsen/voorscholen hebben wij 160 plaatsen voor peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Voor deze ouders Pagina 7 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

9 geldt dankzij subsidie van de gemeente een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze peuters bezoeken de peuterwerkplaats/voorschool 2 dagdelen van 3 uur. Ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen ook gewoon een plaats op een peuterwerkplaats of voorschool afnemen. Het aantal plekken voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag is niet gelimiteerd en dus gewoon afhankelijk van de vraag. Inmiddels heeft de SKA 22 gemengde peutergroepen (waar de oudste kinderen van het kinderdagverblijf samenspelen met de peuters uit de wijk), en 4 peutergroepen die alleen door kinderen uit de wijk bezocht worden. Pagina 8 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

10 Medewerkers Aanpassing personeelsbestand Ook als het gaat om medewerkers is 2013 een pittig jaar geweest. De personele formatie moest in aantallen en fte voortdurend bijgesteld en aangepast worden aan de dalende vraag naar kinderopvang. Een van onze doelstellingen was gedwongen ontslagen van pedagogisch werkers zo lang mogelijk te voorkomen. Gelukkig is dit in 2013 gelukt. Wel hebben we helaas een aantal andere aanpassingen binnen de organisatie moeten doen, die leidden tot ontslag van een aantal medewerkers op het centraal bureau en in de overhead op locaties. Met pijn in ons hart hebben we afscheid genomen van hen. Allemaal taal Op al onze kinderdagverblijven, peuterwerkplaatsen en voorscholen stimuleren wij de ontwikkeling van kinderen met educatieve (VE-) methodes als Uk & Puk, Puk & Ko en Piramide. Er is daarbij veel aandacht voor taal. Het is dan ook belangrijk dat de pedagogisch werkers de Nederlandse taal goed beheersen. Op 1 januari 2015 moeten organisaties aantonen dat 90% van de pedagogisch werkers die in de voorschoolse en vroegschoolse educatie (VE) werken, beschikken over het taalniveau 3F voor lezen en spreken en 2F voor schrijven/ taalverzorging. Deze niveaus zijn gebaseerd op een landelijke norm voor taalbeheersing. 2F is het Mbo-3 niveau, 3F is het niveau van Mbo-4. Om te bepalen of medewerkers voldoen aan het vereiste niveau, zijn we in 2013 gestart met het toetsen van het huidige niveau. We zijn begonnen met het toetsen van de vaste medewerkers van de peuterwerkplaatsen/voorscholen en de pedagogisch specialisten. Deze groep heeft voor de zomervakantie de taaltoets gedaan. De toets bestaat uit een vijftal onderdelen te weten taalverzorging, luisteren, lezen, schrijven en een mondelinge toets. Van de eerste groep die in juli getoetst is, heeft maar liefst 87% alle onderdelen gehaald! Voor degenen die 1 of meerdere onderdelen niet hebben gehaald, volgt een scholingstraject. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Allemaal taal. Dit programma is speciaal voor de kinderopvang en VVE ontwikkeld. Het ROC Midden Nederland is onze partner bij het afnemen van de toetsen en het opleiden. Continue Screening In de Wet kinderopvang staat dat alle werkenden in de kinderopvang in het bezit moeten zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG toont aan dat de betreffende medewerker geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen. Een VOG is een momentopname. Medewerkers zouden zich na afgifte van de VOG schuldig kunnen maken aan een strafbaar feit en daardoor een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Zolang dit niet bekend is bij de kinderopvangaanbieder of de toezichthouder, kunnen zij in de kinderopvang blijven werken. Dit is ongewenst. Daarom heeft het kabinet besloten dat alle medewerkers die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken, vanaf 1 maart 2013 continu worden gescreend. Wat is continue screening? Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of medewerkers die werken in de kinderopvang nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Er wordt een bestand opgebouwd van medewerkers die werken in de kinderopvang op basis van bestaande gegevens van gemeenten, UWV en de Kamer van Koophandel. Als volgens de Dienst Justis (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) blijkt dat een persoon een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor de kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar het kinderopvangcentrum. In verband met de privacy bevat dit signaal geen uitleg over het strafbare feit zelf. Een signaal kan onder andere betrekking hebben op geweld- en zedendelicten of wapen- en drugsdelicten. Hoe handelt de SKA bij een signaal? Pagina 9 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

11 Op het moment dat er een signaal over een van onze medewerkers via de toezichthouder (GGD) bij ons binnenkomt, zullen wij de betreffende medewerker uitnodigen voor een gesprek. In dat gesprek zullen we vragen een nieuwe VOG te overleggen. Als er geen nieuwe VOG wordt overlegd, mag de betrokken medewerker niet meer werken in de kinderopvang of op de peuterwerkplaats/voorschool. Nulmeting Het systeem van continue screening kan niet terugkijken naar relevante strafbare feiten gepleegd voor 1 maart Daarom was het noodzakelijk dat van iedereen die in de kinderopvang werkt met een VOG die vóór 1 maart is afgegeven, een nieuwe VOG werd gevraagd. Dit betekent dat we voor circa 400 medewerkers een nieuwe VOG moesten aanvragen. Administratief en logistiek best een behoorlijke klus! We kunnen melden dat voor álle medewerkers van de SKA een nieuw VOG is afgegeven. Pagina 10 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

12 Overzichten Aantal medewerkers in dienst van SKA Soort dienstverband Aantal Fte's Aantal Fte's Medewerkers in , ,98 tijdelijke / vaste dienst Medewerkers in opleiding (bbl) Totaal , ,98 Functieverdeling Functie Aantal Fte's Aantal Fte's Directeur-bestuurder Adjunct-directeur 1 0,89 1 0,89 Regiomanager 2 1,89 2 1,89 Manager kinderopvang 13 12, ,22 Administratief 17 10, ,71 medewerker (totaal) Waarvan op locatie 15 10, ,6 Waarvan op centraal ,11 bureau Meewerkend 13 9, ,78 coördinator bso Meewerkend 9 8,81 6 5,57 coördinator kdv Pedagogisch specialist 29 24, ,42 Pedagogisch , ,81 (flex)werker kdv Pedagogisch 76 28, ,85 (flex)werker bso Pedagogisch ,33 (flex)werker pwp Pedagogisch 72 31, ,76 (flex)werker kdv/bso Pedagogisch 3 1, ,05 (flex)werker pwp/bso Pedagogisch ,44 (flex)werker pwp/kdv Huishoudelijk 5 2,49 4 1,82 medewerkers Waarvan op locatie 2 0,85 2 0,85 Waarvan op centraal 3 1,64 2 0,97 bureau Klantencontacten 16 11, ,19 Secretariaat* 4 2, Communicatie 2 1,39 2 1,39 Projecten** 3 2,56 2 1,56 HR 10 7,35 9 6,69 Financiën, Facilitaire zaken en ICT 14 10, ,61 Pagina 11 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

13 Functie Aantal Fte's Aantal Fte's Totaal , ,98 * inclusief management assistent regiomanagement + adm. ondersteuning secretariaat ** projectmanagers kwaliteit én nieuwe producten Gemiddelde omvang dienstverband in uren per week Totaal aantal dienstverbanden 22,20 21,96 (exclusief 0-urencontracten) Manager kinderopvang 34,46 31,32 Meewerkend coördinator kdv 32,40 33,48 Meewerkend coördinator bso 26,54 27 Pedagogisch specialist 30,45 29,88 Pedagogisch (flex)werker kdv 23,38 24,64 Pedagogisch (flex)werker bso 13,11 14,85 Pedagogisch (flex)werker kdv/bso 15,53 12,26 Pedagogisch (flex)werker pwp - 12,54 Pedagogisch (flex)werker pwp/bso 19,92 20,16 Pedagogisch (flex)werker pwp/kdv - 21,24 Leeftijdsopbouw Leeftijdscategorie Aantal per % Aantal per % ,31% 31 6,94% ,79% , ,47% ,27% ,35% 81 18,12% ,1% 38 8,50% Totaal % % Aantal mannen en vrouwen Aantal mannen Aantal vrouwen In- en uitstroom In- en instroom uitstroom 2012 in (exclusief va aantal kantiemede werkers) instroom 2012 in fte uitstroom 2012 in aantal uitstroom 2012 in fte instroom 2013 in aantal instroom 2013 in fte uitstroom 2013 in aantal uitstroom 2013 in fte Pedagogisc h werkers (inclusief co ördinatoren, specialisten en bbl-ers) 66 13, , , ,55 Managers ki nderopvang 1 0,89 2 1, Administrati ,69 Pagina 12 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

14 ef medewer kers Medewerke rs centraal bureau 5 3,90 6 2,78 1 0, ,19 Totaal 72 18, , , ,43 aantal mede werkers Ziekteverzuim Verzuimpercentage* Totaal verzuimpercentage 7,01% 7,22% Kort verzuim 1,16% 1,24% Middellang verzuim 8 42 dgn 1,19% 1,28% Lang verzuim ,98% 4,7% > 365 dagen 0,67% 0,67% *bron: Planrad, Verzuimrapportage (exclusief zwangerschap en ziek ten gevolge van zwangerschap) Verlof Verlofsoort Aantal uren 2012 Aantal uren 2013 Zwangerschapsverlof Ouderschapsverlof Zorgverlof Onbetaald verlof Calamiteitenverlof Bijzonder verlof Totaal Arbobeleid en RI&E In 2013 hebben we géén meldingen gehad van een (bijna-)bedrijfsongeluk. Vertrouwenspersoon Er is dit jaar 2 keer een beroep gedaan op onze (externe) vertrouwenspersoon. De meldingen hadden een vervolgcontact en zijn naar tevredenheid van betrokkenen behandeld. De aard van beide meldingen was gelegen op het gebied van de arbeidsverhoudingen en verschil van inzicht tussen manager en medewerker. Interventies in verband met voorkomen beperken verzuim Interventie aantal medewerkers Kosten AD onderzoek spoor 1 en / of Coaching / bedrijfsmaatschappelijk werk Multidisciplinair traject (werkgeversmodule) Inzet bedrijfsarts SMO Overige Interventies Totaal Pagina 13 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

15 Naast bovenstaande interventies worden er ook vanuit het contract met onze arbodienst ArboVitale de nodige interventies gedaan ter voorkoming en beperking van het verzuim. Verplichte training en scholing EHBO en BHV Training Ergocoach Training en scholing in het kader van de organisatiedoelstellingen VIB voor pedagogisch werkers kdv, bso, pwp VIB kwaliteitskring Methodisch werken Toetsen allemaal Taal Werken met 10+ in de BSO Basistraining activiteitenbegeleiding Training klantgerichte communicatie Training basiscommunicatie Training signaleren van en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling E-learning modules KINDwijzeracademie Training interne audits Trainingen werkbegeleiders Cursus sfeerbeleving Training / opleiding individueel HBO kernopleiding Pedagogiek Opleiding VE Trainingen overig en congressen en dergelijke Training Train de Trainer Training begeleiding en ontwikkeling Cursus rapporteren en Analyses Afas Cursus jaarwerk en payroll Training risicomonitor Belbin en effectief leiderschap Congres Management Kinderopvang Seminar jonge burgers (3 deelnemers: Kriskras, Paal 8 en Bengelenberg) Seminar Fuck de Regels Bijdrage Berlijnstage (2012, rekening 2013) Congres Dag van de Trainer Pagina 14 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

16 Uitwisselingsdag kwaliteit in Amersfoortse kinderopvang Congres kinderopvang Live! (3x) Dit werkt! Bouwstenen voor effectieve onderwijstijdverlenging Aantal leerlingen / stagiairs e halfjaar e halfjaar hele jaar Pagina 15 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

17 Facilitair en ICT Huisvesting We hebben in 2013 de onderhoudsplanning van de locaties opnieuw in kaart gebracht en verbeterd. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor openen van klein label-groepen en is er gezocht naar mogelijkheden voor herhuisvesting van enkele van onze locaties. Nieuwe locaties, verbouwingen en verhuizingen Soesterkwartier In de wijk Soesterkwartier is in voorschool TamTam een extra groep gestart. Voor deze groep is een extra lokaal gehuurd en ingericht. Na het faillissement van een concurrerend kinderdagverblijf in Amersfoort heeft SKA voor klanten van deze locatie een nieuw kinderdagverblijf geopend aan de Puntenburgerlaan in Amersfoort. Deze locatie - een voormalig kinderdagverblijf - is door SKA in zeer korte tijd gerealiseerd en ingericht. Hooglanderveen In Hooglanderveen is in peuterwerkplaats Buitenkans een extra groep gestart. Hiervoor is de ruimte van bso Binnenstebuiten opnieuw ingericht zodat dubbelgebruik mogelijk is. Kinderdagverblijf Binnenstebuiten is opnieuw ingericht. De aanpassing heeft geleid tot een rustiger speelklimaat voor de kinderen en meer overzicht voor pedagogisch werkers. Liendert In kinderdagverblijf de Dobbelsteen is ruimte gemaakt voor een peuterwerkplaats. Hiervoor is de speelruimte opgeknapt en nieuw ingericht. Zielhorst Voorschool de Fantasie is onze nieuwe locatie in Zielhorst. Deze voorschool is gevestigd in basisschool de Kameleon. Vathorst Nadat bso Paal 8 tijdelijk in basisschool DOK12 gehuisvest was, is deze per 2013 ondergebracht in kinderdagverblijf Uit de Kunst. De medewerkers van Paal 8 zijn samen met de kinderen aan de slag gegaan om een mooie inrichting te realiseren. Centraal bureau In mei 2013 is er een brand geweest in een restaurant naast/onder het centraal bureau van de SKA. Deze brand heeft ervoor gezorgd dat een deel van het centraal bureau tijdelijk niet gebruikt kon worden. Na renovatie van de brandschade is besloten dit deel van het centraal bureau niet meer in gebruik te nemen en voor verhuur beschikbaar te maken. Het aantal benodigde werkplekken is door de krimp van de organisatie afgenomen. Duurzaamheid In 2013 hebben we verdere stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Op verschillende locaties zijn de elektriciteits- en gasmeters vervangen door zogenaamde slimme meters. Het energieverbruik per locatie wordt gemonitord en er worden acties uitgezet om het energieverbruik omlaag te brengen. Ook bij het inkoopproces speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Bij het afsluiten van nieuwe contracten wordt rekening gehouden met de visie op duurzaamheid van leveranciers en of producten duurzaam worden geproduceerd en geleverd. Zo is de logistiek van onze leverancier van eten en drinken Lean & Green. Als de leverancier het eten en drinken brengt, wordt oud papier en glas weer meegenomen om te recyclen. Daarnaast wordt luierafval apart ingezameld en op een duurzame wijze verwerkt. Inkoop In 2013 zijn de contracten voor schoonmaakwerkzaamheden en afvalverwerking opnieuw aanbesteed. De condities Pagina 16 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

18 van deze contracten zijn kwalitatief en financieel sterk verbeterd. Facilitor Het gebruik van de facilitaire software Facilitor is verder uitgebreid. Naast alle plattegronden zijn nu ook de belangrijkste inkoopcontracten opgenomen en kunnen bestellingen door locaties gedaan worden via de online catalogussen. Ook zijn de locaties en gegevens van SPL opgenomen. Telefonie In 2013 heeft een aanbesteding voor vernieuwing van de infrastructuur en integratie van vaste en mobiele telefonie plaatsgevonden. Met het gekozen concept wordt een verbeterde bereikbaarheid gerealiseerd voor locaties en centraal bureau op basis van VOIP. Het beheer wordt eenvoudiger en bovendien is er sprake van grotere flexibiliteit in gebruik. De implementatie vindt plaats in het eerste halfjaar van ICT Een belangrijke stap in de digitalisering van werkprocessen is in 2013 gezet met de uitbreiding van de ouderportaal. In mei 2013 zijn we gestart met een pilot op 7 locaties en vanaf november is de uitbreiding van de ouderportaal SKAbreed uitgerold. Een flinke operatie: alle locaties moesten van wifi worden voorzien, zodat op de groepen met tablets en laptops gewerkt kon worden en de medewerkers moesten ondersteund worden bij het leren werken met de ouderportaal. Diverse verbeteringen zijn doorgevoerd in de applicaties Insite (HR-toepassing) en rapportages. Het Kwaliteitshandboek is opgenomen in de nieuwe applicatie Manual Master waardoor iedere medewerker digitaal toegang heeft tot alle nodige informatie. Pagina 17 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

19 Ondernemingsraad In 2013 heeft de ondernemingsraad (OR) 25 keer vergaderd. De volgende onderwerpen werden behandeld: Eindejaarsuitkering 2013 (instemming) Scholingsplan 2013 (instemming) Bedrijfsschool (geen instemming) Meewerkend coördinator zonder uren (negatief advies) Reorganisatie- en Sociaal Plan SKA in beweging (positief advies) Reorganisatie overhead centraal bureau 1 augustus 2013 (positief advies) Reorganisatie decentrale overhead 1 november 2013 (positief advies) Het nieuwe roosteren (positief advies) Meewerkend kdv-coördinator (positief advies) Daarnaast zijn nog de volgende onderwerpen en beleidsstukken behandeld: Activiteiten overname de Larix Analyse O&R-gesprekken medewerkers Ziekteverzuim Herschikken formatie Evaluatie grotewijkenstructuur Begroting Reorganisatieplan en Sociaal Plan SKA in beweging De focus lag dit jaar hoofdzakelijk op de uitvoering van het plan SKA in beweging We hebben gestreefd naar een gedegen sociaal plan, om voor medewerkers waarvan we afscheid namen een goede regeling te hebben. Verder hebben we weloverwogen adviezen gegeven over het vormgeven van het plan SKA in Beweging en de daaruit volgende reorganisatiemaatregelen. Het was een pittige tijd waarin we het beste hebben willen doen voor de SKA en haar medewerkers. Eindejaarsuitkering 2013 Voor 2013 was er geen eindejaarsuitkering in de begroting opgenomen, omdat er geen financiële ruimte voor was. In overleg met de directeur-bestuurder is besloten om de eindejaarsuitkering te koppelen aan het financieel rendement. Het rendement boven de begrote 0,3% wordt uitbetaald aan de medewerkers, met een maximum van 3,5% conform de cao. We hebben dit als organisatie niet waar kunnen maken, wat resulteerde in het niet uitkeren van de eindejaarsuitkering. Scholing OR-leden De OR heeft in het kader van de bezuinigingen besloten om dit jaar geen trainingen te volgen. We hebben onszelf via de sociale media en de platformbijeenkomsten op de hoogte gehouden van de landelijke ontwikkelingen. Contact met het managementteam (MT) Met grote regelmaat overlegde de OR met Annegreet van Dijk, de directeur-bestuurder. Bij deze overlegvergaderingen stond de voortgang van een aantal vaste onderwerpen op het programma, waaronder de financiële situatie van de organisatie. De directeur hield de OR op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten de SKA, en beantwoordde vragen naar aanleiding van diverse beleidsstukken en de MT-notulen. Daarnaast wisselde zij met de OR van gedachten over onder andere de werkwijze op de locaties. Pagina 18 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

20 Ook met andere managementleden (MT) zijn er diverse overlegmomenten geweest in het kader van de eerder benoemde onderwerpen. Samenstelling van de OR 2013 In 2013 zijn de PVT-leden van STAP bij de OR van de SKA aangesloten. Anneke Weijman Inez van Eijk Wilma Jansen Miranda Bron Meike Dijkstra Sanne Veerman voorzitter secretaris Jennifer Geitenbeek lid (tot 19 maart 2013) MarJan van der Wal lid (vanaf 12 februari 2013) Astrid Janssen lid (vanaf 12 februari 2013) lid lid lid lid Pagina 19 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

21 Centrale Oudercommissie De centrale oudercommissie (COC) kwam in keer bijeen. Conform beleid is de COC op de juiste manier betrokken in de bedrijfsvoering van de SKA. Op enkele thema s is zij geraadpleegd voor advies (incidentele opvang, herschikking groepen en vierogenprincipes). Daarnaast is de COC een waardevolle invulling op het contact met de achterban, afgelopen jaar met name rondom de impact van de reorganisaties en professionalisering van de communicatie. Onderwerpen van gesprek waren: Bestuurlijke overname Stichting Peuterspeelzalen Leusden (SPL) De COC heeft gereserveerd positief geadviseerd over de bestuurlijke overname van de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. Debatavond voor ouders Op 9 april organiseerde de SKA een debatavond voor ouders over de toekomst van de kinderopvang. Centrale vraag op de debatavond was: wat wil de klant? Waar hebben de ouders behoefte aan? Welke wensen en verwachtingen leven er ten aanzien van onze dienstverlening? De debatavond werd georganiseerd door de COC in samenwerking met de SKA. De avond werd goed bezocht en positief beoordeeld door ouders. De schriftelijke verslaglegging is verspreid via diverse kanalen en dient als input voor de Raad van Toezicht en het bestuur voor strategische herijking. Incidentele opvang in de bso De COC heeft positief geadviseerd over het voorstel van de SKA om de incidentele opvang op de bso in vakanties en op schoolvrije dagen aan te bieden. Vierogenprincipe De COC werd geïnformeerd over het beleid ten aanzien van het vierogenprincipe van de SKA. Presentatie ouderportaal Mijn SKA Robert Sänger, manager Financiën, Facilitaire zaken en ICT heeft een presentatie gegeven over het nieuwe ouderportaal Mijn SKA. Advies basistarief 2014 Twee leden van de COC en een ouder hebben weer deelgenomen aan de werkgroep Tarieven. Deze bestond naast de COC-leden uit 2 vertegenwoordigers vanuit de SKA. De werkgroep heeft een conceptadvies Tariefstelling 2014 uitgewerkt dat zowel aan de COC als in verkorte versie aan de OC s is voorgelegd. De COC is na terugkoppeling aan de verschillende oudercommissies akkoord gegaan met het conceptadvies Tariefstelling Herindeling stamgroepen De COC heeft positief geadviseerd over het voorstel herindeling stamgroepen. Klankbordgroep klein label De SKA heeft de plannen voor klein label, een nieuwe vorm van dienstverlening, voorgelegd aan een klankbordgroep van ouders (uit de (centrale) oudercommissie). De klankbordgroep heeft schriftelijk gereageerd op het bedrijfsplan Pagina 20 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

22 klein label. Wijzigen managementstructuur In verband met de dalende vraag naar kinderopvang heeft de SKA maatregelen moeten nemen. Een ervan was het wijzigen van de managementstructuur. De COC werd hierover geïnformeerd. Bezoek Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in december een vergadering van de COC bijgewoond. Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. de toekomst van de SKA, bestuurlijke overname SPL, marketing en promotie in verband met concurrentiepositie, samenwerking COC met bestuurder en reorganisatierondes. Samenstelling centrale oudercommissie 2013 Puntmuts Catootje Catootje Ukkenburg Ukkenburg Rockster / de Boshut de Bengelenberg / de Boshut Bubbels de Dobbelsteen De Jonkvrouw Klein Amersfoort Krakeling Kriskras de Krullevaar De Piramide / de Wigwam Plons de Puntmuts / de TamTam / het Buitenhuis Tuijl Uit de Kunst / Paal 8 Zilverberg Zilverberg Mirjam van der Graaf (voorzitter tot 3 juni) Wouter Bruggers (voorzittervanaf 3 juni) Michiel Koppen (financiële commissie) Richard Verkleij (financiële commissie) Jeroen Mathijssen Ilse Siebrand Sandra de Vos Jasper Muller Rieneke Heinink Peter Pennings Andries Langlois van den Bergh Jens Willems Anne-Geert van der Bijl Dieske Weiman René van Eijk Petra Niezing Arjan van t Zelfde Tessa de Groot Stephanie Mouwen Simone van Rouendal Hanneke Oudevelthuis (zwangerschapsvervanging Simone van Rouendal) Pagina 21 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

23 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kwam in 2013 totaal 7 keer bijeen. De Raad van Toezicht was in 2013 als volgt samengesteld: Mevr. M.W.M. Kroezen voorzitter. Marion Kroezen is zelfstandig adviseur en coach bij FinEsse rondom het levenseinde en Kroezen Coaching & Consultancy B.V. Sinds 2009 is zij tevens lid van de Raad van Commissarissen van De Flint Theater! Congressen NV en sinds 2013 lid van de Raad van Toezicht van het St. Pieters en Bloklands gasthuis te Amersfoort. Zij is sinds 1 mei 2006 lid en vanaf 19 januari 2010 voorzitter van de Raad van Toezicht van de SKA; haar huidige zittingstermijn loopt tot 1 mei Dhr. S.T.W. Pasma vice-voorzitter. Sjoerd Pasma is eigenaar/directeur van het HR-bureau 3P Support BV. Hij is sinds 1 mei 2006 lid en vanaf 19 januari 2010 vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de SKA. De heer Pasma is per 29 september 2013 afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. Dhr. H. van Campen lid. Hugo van Campen is werkzaam bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants als beleidsmedewerker vaktechniek. Daarnaast houdt hij zich bezig met het verstrekken van bedrijfseconomische en fiscale adviezen. Hij is sinds 1 februari 2008 lid van de Raad van Toezicht van de SKA; zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 februari Dhr. M.H.M. Jansen lid. Martijn Jansen is partner bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. Hij is sinds 1 mei 2008 lid van de Raad van Toezicht van de SKA; zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 mei Dhr. J.A. van Hell lid. Arjan van Hell is onderwijsadviseur en teamleider op de Rehobothschool in Kootwijkerbroek. Hij is sinds 27 april 2010 lid van de Raad van Toezicht van de SKA; zijn huidige zittingstermijn loopt tot 27 april In september werd de Evaluatie eigen functioneren van de Raad uitgevoerd. Zowel de leden van de Raad als de directeur gaven input voor de evaluatie. Aan de orde kwamen: ICT-ontwikkelingen, vastgoedportefeuille en ontwikkelingen in vastgoed, verbreding op het gebied van externe samenwerking met o.a. onderwijs, KINDwijzer, gemeente en ABC-bestuur, en het vaststellen van speerpunten waar de Raad van Toezicht zich op wil richten. Besproken onderwerpen Naast de gebruikelijke onderwerpen uit de jaarcyclus, te weten jaarwerkplan 2013, jaarrekening en jaarverslag 2012, accountantscontrole, begroting 2013 en de kwartaalrapportages zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Definitief besluit voor een bestuurlijke fusie met Stichting Peuterspeelzalen Leusden. ICT-ontwikkelingen binnen SKA ter verbetering van de infrastructuur, ontwikkeling van een ouderportaal, digitalisering van het kwaliteitssysteem en implementatie van Profit. Plan van aanpak SKA in Beweging Consequenties personele bezetting bij krimpende markt en vraaguitval, inclusief sociaal plan. Huisvestingsstrategie. Actualisering waardering vastgoed in de toekomst. Werving en selectie nieuwe Raad van Toezicht-leden. Opheffing Stichting Amersfoortse Peuterspeelzalen (STAP). Jaargesprek met de directeur-bestuurder Mw. M. Kroezen en dhr. S. Pasma voerden het jaargesprek met de directeur. Het gesprek had een positieve uitkomst. Contact met de organisatie In koppels van telkens 2 leden werden de centrale oudercommissie, de ondernemingsraad en het managementteam Pagina 22 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

24 bezocht. Bij deze bezoeken werd steeds de rol van de Raad van Toezicht binnen de SKA en de verhouding met de directeur-bestuurder besproken. Van alle bezoeken is een schriftelijk verslag gemaakt. Deze bezoeken zijn als zeer positief ervaren door de leden van de Raad van Toezicht. Externe contacten De heer J.A. van Hell bezocht op 24 mei 2013 het congres Toezicht houden in de toekomst met als thema 'De toezichthouder als tolk/vertaler van de maatschappij'. Pagina 23 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

25 Financiën Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2013 De jaarcijfers 2013 (Balans en Winst- en Verliesrekening) zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening van SKA. De jaarrekening is opgesteld op basis van de richtlijnen van Titel 9 BW 2 en RJ640. De geconsolideerde cijfers betreffen de resultaten van de SKA en vanaf 1 april 2013 na de bestuurlijke fusie ook de resultaten van de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. U vindt hier de grondslagen voor de jaarrekening. Op 27 mei 2014 is door Ernst & Young Accountants LLP een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de (geconsolideerde) jaarrekening van de SKA. In 2013 is een negatief resultaat na bestemmingen behaald van De solvabiliteit is in 2013 licht gedaald naar 30,4%, maar blijft daarmee ruimschoots boven de intern gehanteerde doelstelling van een solvabiliteit van tenminste 25%. De liquiditeit is in 2013 licht gedaald tot 0,72. De SKA voldoet aan gestelde eisen van banken en het Waarborgfonds kinderopvang ten aanzien van lopende financieringen. De dalende vraag naar kinderopvang die zich ingezet heeft vanaf het vierde kwartaal van 2011 heeft in 2013 geleid tot een daling in omzet (12%) ten opzichte van De omzet van de kinderdagverblijven is in 2013 met 15% gedaald ten opzichte van 2012 en die van de buitenschoolse opvang met 14,1%. In 2013 zijn aanpassingen aan de organisatie doorgevoerd om de ontstane onbalans in omzet en kosten in evenwicht te brengen. De terugloop in omzet en de (eenmalige) kosten samenhangend met aanpassen van de organisatie (in 2013 is toegevoegd aan voorzieningen) hebben in 2013 geleid tot een geconsolideerd verlies van na belastingen. De omzet van de peuterwerkplaatsen/voorscholen (onze peuterspeelzalen nieuwe stijl ) is in 2013 gegroeid. Ook de fusie met SPL zorgde voor een toename in de geconsolideerde omzet van SKA voor peuterwerk. De personeelskosten als percentage van de omzet bedroegen in 2013 inclusief reorganisatiekosten 72,0%. Onder de personeelskosten is een incidentele last verantwoord van voor het treffen van een voorziening in verband met reorganisatiekosten. In 2013 zijn initiële kosten van voor locaties, VE-coördinatie en taaltraining ten laste van de bestemmingsreserve Peuterwerk Amersfoort gebracht. De personeelskosten (exclusief eenmalige lasten) zijn in 2013 afgenomen met 11,3%, nagenoeg gelijk aan de daling in omzet. De lagere personeelskosten zijn tot stand gekomen door minder inzet van werknemers op locaties en het centraal bureau, en door lagere personeelgerelateerde kosten, waaronder deskundigheidsbevordering. De geconsolideerde huisvestingskosten zijn in omvang in 2013 gelijk gebleven aan Er is in 2013 een voorziening getroffen van voor leegstaande ruimten op het centraal bureau en voor zijn eenmalige kosten voor opstart van peuterwerkplaatsen ten laste van de bestemmingsreserve Peuterwerk gebracht. Door contractverbetering zijn de kosten van schoonmaak en afval teruggebracht. De kosten van energie zijn gestegen, mede door afrekeningen van voorschotten uit eerdere jaren. De huisvestingskosten bedragen 17,6% van de omzet en zijn met 2,2% punt gestegen ten opzichte van 2012 door lagere bezettingsgraden. De inventariskosten zijn door kostenbeheersing en opstart van minder nieuwe locaties lager dan in 2012 en bedragen in De verzorgingskosten waren in lager dan in 2012 en volgen daarmee de daling in omzet en kindaantallen. De kantoorkosten zijn in lager dan in De stijging in kosten van contributies en telefonie is gecompenseerd door lagere druk- en kopieerkosten en lagere kosten van onderhoud en licenties automatisering. De algemene kosten zijn in lager. Per 1 april 2013 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met Stichting Peuterspeelzalen Leusden. In 2013 is besloten Stichting Amersfoortse Peuterspeelzalen (STAP) te ontbinden. Deze ontbinding wordt notarieel in 2014 afgerond. Het vereffeningssaldo van van STAP is toegevoegd als bestemmingsreserve Peuterwerk Amersfoort. In 2013 is aan deze bestemming onttrokken. Pagina 24 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

26 Voor 2014 wordt geen herstel van de markt verwacht. In de begroting 2014 wordt een resultaat verwacht van voor belastingen. Door de in 2013 getroffen personele maatregelen zullen de personeelskosten in 2013 van met name de (decentrale) overhead afnemen. In 2014 worden beperkt investeringen gedaan en blijft naar verwachting de kasstroom positief. Afdeling Financiën Per april 2013 wordt door de SKA ook de administratie gevoerd van de Stichting Peuterspeelzalen Leusden (SPL). De overgang naar SEPA (Europese integratie bankrekeningen) is voorbereid, evenals de administratieve aanpassingen voor partnerschap met de Belastingdienst, voor ouders die de voorkeur geven aan het uitbetalen van de kinderopvangtoeslag op bankrekening van de SKA. Pagina 25 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

27 Balans per 31 december 2013 in euro, geconsolideerd (na voorstel winstbestemming) Activa SKA SPL SKA geconsolideerd VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Ontwikkelingskoste n Materiële vaste activa Grond Gebouwen en verbouwingen Projecten in ontwikkeling Inventaris Automatisering Financiële vaste activa Latente belasting VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA Pagina 26 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

28 Balans per 31 december 2013 in euro, geconsolideerd (na voorstel winstbestemming) Passiva SKA SPL SKA geconsolideerd EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserv e VOORZIENINGEN Voorzieningen LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen KORTLOPENDE SCHULDEN Aflossingsverplichti ngen langlopende schulden Crediteuren Belasting en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Pagina 27 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

29 Winst- en Verliesrekening SKA 2013 in euro, geconsolideerd SKA SPL SKA geconsolideerd * 2013** Begroot Omzet Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Verzorgingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Afschrijvingskosten Rentebaten en lasten Resultaat voor belastingen en bestemming Belastingen Resultaat voor bestemming Bestemmingsreserv es Resultaat na bestemming * Betreft SPL vanaf 1 april 2013 ** Inclusief afwikkeling STAP Pagina 28 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

30 Grafieken Pagina 29 van 36 SKA / Jaarverslag 2013

31 Pagina 30 van 36 SKA / Jaarverslag 2013