FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2007

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2007 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18 Faillissementsnummer : 05/399 Datum uitspraak : 15 juni 2005 Curator : mr. A. van Hees R-C : mr. R.H.C. Jongeneel Activiteiten onderneming : Zie hieronder Omzetgegevens : Niet bekend Personeel gemiddeld aantal : Niet van toepassing Verslagperiode : 13 oktober 2006 tot en met 26 maart 2007 Bestede uren in verslagperiode : Zie bijlage Bestede uren totaal : Zie bijlage Het onderhavige verslag is het zesde officiële openbare faillissementsverslag. Een dergelijk verslag dient aan bepaalde eisen te voldoen en heeft een vaste indeling. Deze vaste indeling zal hierna worden gevolgd. Dit verslag moet worden gelezen in samenhang met de vorige faillissementsverslagen. 1. Inventarisatie Gedurende de afgelopen maanden heeft de curator zijn onderzoek naar de vermogensbestanddelen en de handelwijze van de heer Van den Berg voortgezet. Hij heeft de beschikking gekregen over het dossier in de strafzaak tegen de heer Van den Berg en de dossiers in het (fiscaal-)strafrechtelijk onderzoek naar diverse personen die voor de heer Van den Berg als tussenpersonen hebben gefungeerd (eerder ook aangeduid als 'rayonhoofden'). Diverse gerechtelijke procedures die door de curator aanhangig zijn gemaakt, zijn voortgezet of geschikt. Met enkele van de personen die hebben geprofiteerd van het handelen van de heer Van den Berg, en tegen wie de curator voornemens is een vordering in te stellen, hebben schikkingsonderhandelingen plaatsgevonden maar deze hebben nog niet geleid tot een schikking.

2 De detentie van de heer Van den Berg is van 8 december 2006 tot 2 januari 2007 geschorst geweest in verband met familieomstandigheden. In die periode heeft de heer Van den Berg tweemaal uitgebreide gesprekken gevoerd met de curator over diverse aspecten van het faillissement. Hoewel de heer Van den Berg zich daarbij voor het eerst coöperatief opstelde, hebben de gesprekken met hem weinig opgeleverd. Zijn verklaringen weken op belangrijke punten af van eerdere verklaringen terwijl belangrijke vragen (nog steeds) onbeantwoord bleven. De heer Van den Berg heeft ook een geloofwaardigheidsprobleem. Niet alleen heeft hij verschillende, met elkaar strijdige verklaringen afgelegd, maar ook ontbreken stukken en andere mogelijkheden om zijn beweringen te kunnen verifiëren. Verder is hetgeen hij verklaart soms zo bijzonder dat het reeds daardoor weinig geloofwaardig is. 1.2 Rechterlijke beslissingen Strafzaak tegen de heer Van den Berg De heer Van den Berg heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de strafkamer van de Rechtbank Amsterdam, waarbij hij veroordeeld is tot vijf jaar gevangenisstraf. Op 16 februari 2007 heeft bij het Gerechtshof Amsterdam een proformazitting plaatsvinden. De heer Van den Berg heeft daarbij (opnieuw) om schorsing van zijn voorlopige hechtenis verzocht. Dit verzoek is afgewezen. De eerst volgende zitting is wederom een proformazitting en zal, voorzover thans bekend, op 4 mei aanstaande plaatsvinden. De curator zal in de strafzaak als getuige worden gehoord. Turkse gronden 1 In een kort geding dat de curator heeft aangespannen tegen de verkoper van gronden in Turkije in verband met de tenuitvoerlegging van een executoriaal vonnis tegen deze verkoper, heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam op 23 november 2006 de verkoper veroordeeld tot het verschaffen van inzicht in zijn vermogenspositie en in de bestemming van de koopsom voor de gronden ad 3 miljoen, op straffe van lijfsdwang. Zie verder paragraaf 1.4. Zwitserse tussenpersoon In een rechtzaak tegen een Zwitserse tussenpersoon, waarin de curator terugbetaling eiste van een bedrag van ,20 dat de tussenpersoon van de heer Van den Berg ontvangen had, en van een bedrag van circa 24 miljoen dat de tussenpersoon volgens een aantal kwitanties van de heer Van den Berg ontvangen zou hebben, 2 heeft de Rechtbank Amsterdam op 27 december 2006 een tussenvonnis gewezen. Omdat eerder in de strafzaak tegen de heer Van den Berg al was vastgesteld dat de kwitanties vals waren, wenste de Rechtbank dat de curator nader zou toelichten waarom de vordering van 24 miljoen gegrond zou zijn. De curator heeft daarvan afgezien omdat zowel de heer Van den Berg als de tussenpersoon inmiddels de valsheid van de kwitanties had bevestigd. Bovendien had hij ernstige twijfels over de verhaalbaarheid van het bedrag van 24 miljoen en wilde hij geen onnodige proceskosten maken. Nadat de curator deze vordering vervolgens had ingetrokken heeft de rechtbank bij eindvonnis van 21 februari 2007 de overblijvende vordering tot 1 Zie het vijfde faillissementsverslag d.d. 12 oktober 2006, paragraaf Zie het derde faillissementsverslag d.d. 17 maart 2006, paragraaf 1.5. De tussenpersoon en de heer Van den Berg hadden aanvankelijk afzonderlijk van elkaar bevestigd dat dit bedrag van 24 miljoen was betaald. (2)

3 terugbetaling van ,20 toegewezen. Twijfelachtig is of de tussenpersoon verhaal biedt en of het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd. Crediteurencommissie Op 31 augustus 2005 heeft de Rechtbank Amsterdam een voorlopige commissie uit de schuldeisers benoemd, bestaand uit twee personen (zie art. 74 Faillissementswet). Aan de benoeming werd de voorwaarde verbonden dat de aspirant-leden van de commissie een geheimhoudingsverklaring zouden ondertekenen. Hoewel de aspirant-leden aanvankelijk deze verklaring niet hadden ondertekend, vond vanaf september 2005 wel geregeld overleg plaats tussen de curator en de informele crediteurencommissie. Op 10 januari 2007 heeft de Rechtbank Amsterdam een derde lid benoemd, eveneens onder de voorwaarde van het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Diezelfde dag hebben alledrie de leden de geheimhoudingsverklaring ondertekend, zodat de commissie uit de schuldeisers sindsdien ook formeel in functie is. Het overleg tussen de curator en de (thans formele) crediteurencommissie wordt voortgezet. 1.3 Winst en verlies / Balanstotaal Niet bekend 1.4 Lopende procedures Betalingen na faillissement 3 In de procedure waarin de curator een bedrag van vordert van een partij die dit bedrag na het faillissement van de heer Van den Berg had ontvangen, zijn uitgebreide schikkingsonderhandelingen gevoerd. Deze hebben echter geen resultaat opgeleverd, zodat de procedure zal worden voortgezet. In een andere procedure inzake een betaling door de heer Van den Berg na het faillissement was de curator met de gedaagde overeengekomen dat die uiterlijk 1 november 2006 een bedrag van op de boedelrekening zou storten. Deze storting heeft plaatsgevonden en de zaak is afgesloten. Turkse gronden Zoals in eerdere verslagen vermeld, had een uitbater van een broodjeszaak aan de heer Van den Berg een vrijwel waardeloos stuk grond in Turkije verkocht voor een bedrag van 3 miljoen. In een door de curator tegen hem aangespannen procedure is deze ex-uitbater (onmiddellijk na de transactie had hij zijn broodjeszaak verkocht) veroordeeld de door hem ontvangen koopsom terug te betalen. Omdat hij weigerde aan deze veroordeling te voldoen heeft de curator, wegens het ontbreken van andere zichtbare verhaalsmogelijkheden, beslag gelegd op zijn uitkering. Daarnaast heeft hij de man gesommeerd duidelijk te maken waar het door hem ontvangen bedrag gebleven was. Ook dat weigerde hij. Vervolgens heeft de curator zich opnieuw tot de rechter gewend en een bevel gevraagd om die duidelijkheid op straffe van lijfsdwang alsnog te verschaffen. Zou de man dan nog volharden in zijn weigering duidelijkheid te verschaffen dan zou hij door de curator in het 3 Zie het derde faillissementsverslag d.d. 17 maart 2006, paragraaf 1.5, en het vijfde faillissementsverslag d.d. 12 oktober 2006, paragraaf 1.4. (3)

4 Huis van Bewaring kunnen worden gegijzeld. Bij vonnis van 23 november 2006 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam deze vordering toegewezen. De ex-uitbater is sindsdien voor de curator onvindbaar. Het betreft de heer Mehmet Kuşan, geboren in 1940 te Kirikhan (Turkije) en met als laatst bekende woonadres Erfgooierstraat 425 te (1222 AP) Hilversum. Een foto van de heer Kuşan is aan dit verslag gehecht. De curator roept een ieder op die weet waar de heer Kuşan op dit moment verblijft dit bij hem te melden. Vermeld zij nog dat de curator op 21 december 2006 strafaangifte heeft gedaan tegen zowel de heer Mehmet Kuşan als zijn zoon, wegens verdenking van onder andere valsheid in geschrifte, het indienen van een nietbestaande vordering ter verificatie en schuldwitwassen. Echtgenote/ schoonmoeder In de procedure tegen de echtgenote en de schoonmoeder van de heer Van den Berg heeft op 25 januari 2007 een comparitie plaatsgevonden. Deze procedure zal worden vervolgd. Procedures tegen bevoordeelden Naar het zich laat aanzien zullen op korte termijn nog meer procedures volgen. Deze zullen zich onder andere richten op de personen die bevoordeeld zijn door het handelen van de heer Van den Berg. 1.5 Verzekeringen 1.6 Oorzaak faillissement 2. Personeel 3. Activa 3.1 Onroerende zaken 3.2 Bedrijfsmiddelen/ voorraden/ onderhanden werk 3.3 Andere activa Auto (4)

5 Aandelen Sieraden / Contanten 4. Debiteuren Intervaluta De curator heeft met Intervaluta een schikking bereikt over de ontslagvergoeding van de heer Van den Berg en over onverschuldigd aan Intervaluta betaalde bedragen. Als gevolg hiervan heeft Intervaluta op 9 november op de faillissementsrekening gestort. Betalingen via advocaat van de heer Van den Berg 4 Het overleg met de advocaat van wie de curator vergoeding van schade vordert, heeft niet geleid tot een schikking. De curator heeft tegen de desbetreffende advocaat een tuchtklacht ingediend. Daarnaast zal de curator schadevergoeding vorderen in een procedure bij de burgerlijke rechter. Lening particulier Een particulier die een bedrag van van de heer Van den Berg had geleend, heeft zijn lening afgelost en de verschuldigde rente betaald door op 29 december op de boedelrekening te storten. Deze zaak is nu afgewikkeld. Investeringen in MEI 5 Een van de projecten van MEI waarin de heer Van den Berg voor enkele tienduizenden euro's heeft geïnvesteerd, wordt momenteel afgewikkeld. De definitieve afwikkeling heeft enige vertraging opgelopen, maar de boedel heeft op 19 februari 2007 wel een tussentijdse uitkering van ontvangen. De overige projecten lopen nog. Overig De curator verwijst voor het overige naar het vorige verslag en naar 1.4 van dit verslag ('lopende procedures'). 4 Zie het derde faillissementsverslag d.d. 17 maart 2006, paragraaf 4. 5 Beleggingsfonds dat in onroerend goed in Oost-Europa belegt. (5)

6 5. Bank / Zekerheden 5.1 Banken Tegoeden in het buitenland Het saldo van de bankrekening die de heer Van den Berg aanhield in Zwitserland is op 28 december 2006 op de boedelrekening gestort. Het betreft een bedrag van circa De heer Van den Berg heeft eind april 2005 op diezelfde Zwitserse bankrekening een bedrag gestort van circa 1,9 miljoen, waarvan vervolgens 1,64 miljoen is overgemaakt naar derden. Een uitgebreide beschrijving van deze transacties is te vinden in het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 14 augustus 2006 in de strafzaak tegen de heer Van den Berg (zie Een groot deel van dit bedrag is getraceerd en door de curator teruggevorderd. Daarnaast hebben de Zwitserse autoriteiten beslag gelegd op Zwitserse bankrekeningen van derden, waar delen van de 1,64 miljoen naartoe waren overgeboekt. De desbetreffende derden hebben van deze bedragen afstand gedaan ten behoeve van de curator. Als gevolg daarvan heeft de boedel op 8 maart ,07 ontvangen. De curator verwacht hierna geen bedragen uit Zwitserland meer te ontvangen. Geldverkeer In opdracht van de crediteurenvereniging WEB (Welbegrepen EigenBelang) doet mr. W.J.M. van Andel, advocaat in Utrecht, onderzoek naar de positie van enkele (Nederlandse) banken die een relatie hadden met de heer Van den Berg. Een belangrijk deel van de aan de heer Van den Berg toevertrouwde gelden is per bank naar hem overgemaakt en op rekeningen van de heer Van den Berg bij verschillende banken terechtgekomen. Van de ontvangen gelden heeft de heer Van den Berg ook weer betalingen gedaan aan inleggers. Bij sommige van de banken gaat het om grote bedragen en om een (zeer) groot aantal boekingen. Bij WEB is daarom de vraag gerezen of de desbetreffende banken zich niet hebben gerealiseerd, of hadden moeten realiseren, dat de heer Van den Berg zich met illegale praktijken bezighield en daarom hadden moeten ingrijpen. De curator werkt binnen de grenzen van zijn taakomschrijving uiteraard mee aan het onderzoek van mr. Van Andel. De heer Van den Berg heeft vanaf zijn diverse bankrekeningen ook grote bedragen in contanten opgenomen. Onderdeel van het onderzoek van de curator is het in kaart brengen van de contante geldstromen. Nu contante bedragen moeilijk traceerbaar zijn, zal dit onderzoek enige tijd vergen. Voor het overige verwijst de curator naar de vorige verslagen. 5.2 Zekerheden Via de eerder genoemde Zwitserse tussenpersoon heeft een Nederlandse vennootschap een bedrag geleend van de heer Van den Berg van circa , waarmee een woonhuis is aangekocht. Over deze lening heeft de curator een gerechtelijke procedure gevoerd (zie verslag 3 en verslag 5). Bij de comparitie van partijen in die procedure heeft de vennootschap zich verbonden het verschuldigde bedrag van circa op uiterlijk 21 maart 2007 aan de boedel te betalen, of zoveel eerder als het woonhuis is verkocht. 6 Op 19 oktober 2006 heeft de vennootschap ten gunste 6 Zie het vijfde faillissementsverslag d.d. 12 oktober 2006, paragraaf 1.4. (6)

7 van de curator een recht van hypotheek gevestigd op het woonhuis. Het huis is nog niet verkocht, en de betaling heeft nog niet plaatsgevonden. De vennootschap heeft concrete maatregelen toegezegd om haar verkoopinspanningen te vergroten en verzocht om verlenging van de betalingstermijn. De curator heeft aan een dergelijke verlenging nadere voorwaarden gesteld. 6. Doorstart / voortzetten Niet van toepassing 7. Rechtmatigheid Strafaangifte Het beleid in dit faillissement blijft dat in alle gevallen waarin strafbare feiten worden geconstateerd, daarvan aangifte wordt gedaan. Tot nu toe heeft de curator onder meer strafaangifte gedaan tegen de heer Van den Berg, de echtgenote van de heer Van den Berg, en de verkoper van de Turkse grond en diens zoon (zie paragraaf 1.4, 'lopende procedures'). Pauliana De curator verwijst naar de vorige verslagen. 8. Crediteuren 8.1 Concurrent Zie eerdere verslagen en paragraaf 1.2 ('crediteurencommissie'). 8.2 Preferent Uit onderzoek van de FIOD-ECD naar een deel van de geldstromen via verschillende bankrekeningen van de heer Van den Berg, is een verschil van minimaal 6,3 miljoen geconstateerd tussen de bedragen die van inleggers zijn ontvangen en de bedragen die weer aan inleggers zijn uitgekeerd in de periode De Belastingdienst merkt dit verschil tussen inleg en uitbetalingen aan als winst uit onderneming, en heeft de heer Van den Berg op 18 december 2006 een navorderingsaanslag over 2001 en een aanslag over 2003 opgelegd. In totaal vordert de Belastingdienst aan inkomstenbelasting en 100% vergrijpboetes. Nu bij de heer Van den Berg geen deugdelijke administratie is aangetroffen, gaat de Belastingdienst ervan uit dat de heer Van den Berg in voorgaande jaren vergelijkbare 'winsten' heeft behaald. Naar verwachting zal de Belastingdienst ook nog (navorderings-)aanslagen en boetes opleggen over de jaren 2002, 2004 en Naar de curator heeft begrepen, heeft de heer Van den Berg via een van zijn advocaten tegen deze aanslagen bezwaar ingediend. De curator zelf heeft eveneens bezwaar tegen de aanslagen gemaakt. Van winst is immers geen sprake. De Belastingdienst denkt daar anders over en beroept zich er op dat de belastingwetgeving een eigen winstbegrip kent. Dat moge zo zijn maar de eigen betekenis die de Belastingdienst aan het begrip winst geeft kan nooit betekenen dat de Belastingdienst ook winst ziet daar waar alleen verliezen en verliezers zijn. Voor de benadeelden kan de opstelling van de Belastingdienst vergaande consequenties hebben. Aan de vorderingen van de Belastingdienst is immers een voorrecht verbonden. Dat betekent dat van het door de curator vergaarde actief eerst de vordering van de fiscus zal moeten worden betaald alvorens er een uitkering aan de benadeelden zal kunnen plaatsvinden. De benadeelden worden (7)

8 aldus tweemaal "geschoren": eenmaal door Van den Berg en vervolgens door de Belastingdienst. De curator acht het onbegrijpelijk en ook onaanvaardbaar dat de fiscus zich door een naar zijn mening misplaatste ambtelijke opstelling de gelden die aan de (vaak reeds ernstig) benadeelden toekomen tracht toe te eigenen en zal zich daartegen dan ook tot het uiterste verzetten. 8.3 Boedelschulden De curator heeft voor de uitoefening van zijn taak diverse derden moeten inschakelen, die direct vanaf de faillissementsrekening zijn of worden betaald, zoals deurwaarders en notarissen. 9. Overig De curator zal doorgaan met zijn onderzoek. Zijn doel blijft alle vermogensbestanddelen van de heer Van den Berg, waar deze zich ook mochten bevinden, op te sporen en (meer) duidelijkheid te verkrijgen over de handelwijze van de heer Van den Berg en personen uit zijn omgeving die geleid hebben tot de huidige schade voor zijn schuldeisers. Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de curator zal de komende periode bestaan uit het terugvorderen van gelden van de (rechts-)personen die geprofiteerd hebben van het handelen van de heer Van den Berg. Nu de personen die tot op heden zijn aangeschreven zich zelden coöperatief opstellen, houdt de curator rekening met vele procedures en een langdurig en moeizaam traject. Amsterdam, 27 maart 2007 mr. A. van Hees, curator (8)