Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE HOLDING N.V.
|
|
- Sylvia Geerts
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE HOLDING N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap TIE Holding N.V., statutair gevestigd te Hoofddorp, gehouden te Hoofddorp op 16 maart 2011 om 11:00 uur. Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer A.F.L. Veth, voorzitter van de Raad van Commissarissen van TIE Holding N.V. 1. Opening en mededelingen. De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. De notulen zullen worden gehouden door de Secretary of the Company. De voorzitter constateert dat de aandeelhouders tijdig en op geldige wijze zijn opgeroepen tot de vergadering, door middel van een oproepadvertentie geplaatst op de corporate website van TIE Holding N.V.. De voorzitter constateert dat aan de formaliteiten die de wet en de statuten stellen voor het houden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is voldaan zodat geldige besluiten kunnen worden genomen omtrent alle voorstellen die op de gepubliceerde agenda staan. De voorzitter constateert blijkens de presentielijst dat zich voor deze vergadering zeventien (17) stemgerechtigde aandeelhouders hebben aangemeld, met een totaal van stemmen. Aanwezig zijn dertien (13) stemgerechtigde aandeelhouders, met een totaal van stemmen met elk een nominale waarde van 10 cent (EUR 0,10), rechtgevende op het uitbrengen van evenzoveel stemmen ( ). Het aantal vertegenwoordigde stemmen bedraagt 36,09% van het aantal uitstaande aandelen ten tijde van het plaatsvinden van de aandeelhoudersvergadering. De vergadering zal in het Nederlands worden gehouden. In afwijking hierop, zullen de presentaties van de heer J.B. Sundelin en de heer B. Tervo in het Engels worden gehouden. De voorzitter stelt de overige leden van de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur (RvB) voor. Aanwezig zijn de heer A.F.L. Veth, voorzitter van de RvC, de heer P.P. van Schaick lid van de RvC, de heer E.R. Honée lid van de RvC en de heer Sundelin, CEO en president van de RvB. Daarnaast zijn aanwezig de heer B. Tervo, Managing Director van TIE Commerce, de heer Z.J. van Puijenbroek, CFO van TIE en H. van der Corput, Secretary of the Company. De accountant van de vennootschap is tevens aanwezig. Ten behoeve van de verslaglegging, wordt een geluidsopname gemaakt.
2 In principe vindt stemming plaats door middel van handopsteking. Indien hiertegen bezwaar bestaat, zal stemming schriftelijk plaatsvinden. 2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 maart Direct na de vergadering is een besluitenlijst opgesteld en op de website gepubliceerd. De notulen van de Algemene Vergadering zijn vervolgens opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van TIE. Daarna zijn de notulen op verzoek ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben voldoende tijd gehad te reageren op de inhoud van de notulen. Het verslag dient te worden vastgesteld op de wijze die in de statuten is bepaald. Op basis van artikel 1, lid 5 van de statuten van TIE, worden de notulen vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De notulen van de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 10 maart 2010 zijn met algemene stemmen vastgesteld. 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar De heer J.B. Sundelin, geeft een presentatie welke ingaat op de strategie van TIE, de samenwerkingen die TIE is aangegaan en wat voor invloed deze zullen hebben op TIE als organisatie. Er vindt een evaluatie plaats van de doelen welke vorig jaar tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn gepresenteerd. De integratie van TIE MamboFive wordt besproken, welke in 2010 is afgerond. Tenslotte worden de resultaten met betrekking tot de samenwerkingsverbanden toegelicht. De heer B. Tervo, directeur van TIE Commerce (het dochterbedrijf in Verenigde Staten), geeft een presentatie, welke ingaat op de activiteiten van TIE Commerce, de samenwerkingen die daar zijn aangegaan en de resultaten die daarmee geboekt zijn. De samenwerking met EPICOR wordt toegelicht. 4. Vooruitzichten boekjaar De tweede helft van de presentatie van de heer J.B. Sundelin gaat in op de vooruitzichten voor het boekjaar Bedrijven zullen meer en meer aansturen op gratis communicatie onderling. TIE heeft hier een uitstekende basis gelegd en speelt hier met haar producten en specifiek met haar FreeConnect Smart VAN community op in. Het Content Syndication Platform zal veel aandacht krijgen, er is een speciaal team opgericht wat dit zal promoten en begeleiden. Daarnaast zal er in de loop van 2011 een update van de Business Integration software gelanceerd worden. Tenslotte
3 wordt de strategie met betrekking tot het E-commerce platform besproken, waarbij ingezet wordt op uitbreiding naar Frankrijk en Amerika. Vragen naar aanleiding van de presentaties: Dhr. B.J. Loman: Wat is het verschil tussen het oude en nieuwe TIE, vanuit de visie van B. Tervo? Antwoord de heer Tervo: Het nieuwe TIE heeft een duidelijke visie met betrekking tot de producten en weet dit ook te vercommercialiseren. Dit in tegenstelling tot het oude TIE waar weliswaar een heldere visie was, maar waar de commerciële kant niet volledig benut werd. In de huidige situatie wordt er veel meer vanuit de klant gedacht. Alles is erop gericht om de klant zo efficiënt mogelijk te laten werken. TIE heeft een stevige basis gelegd o.a. d.m.v. de gesloten partnerships, welke nu benut moeten gaan worden. In de huidige cijfers komt dit nog niet naar voren, maar TIE heeft hard gewerkt aan strategiewijzigingen en aan haar producten. TIE zal hier binnenkort de vruchten van gaan plukken. Dhr. B.J. Loman: Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst, waar gaat TIE heen en hoe zal TIE groeien? Antwoord de heer Sundelin en de heer Tervo: TIE zal steeds minder aansturen op een direct sales model, maar meer inzetten op een partnergestuurde verkoop. Met partners als EPICOR en CNET heeft TIE een uitstekende basis gelegd. Het opstarttraject neemt altijd veel tijd in beslag, maar wanneer dit eenmaal afgerond is, zullen we zien dat de verkoop steeds meer en meer zal toenemen. De verkoop zal steeds meer SaaS gerelateerde producten betreffen waardoor er een vaste en goed voorspelbare omzetstroom zal ontstaan. Dhr. Verwer (VEB): Kunt u vertellen hoe de opbouw van het klantenbestand is, is TIE grotendeels afhankelijk van een beperkt aantal klanten of is dit gespreid? Antwoord de heer Sundelin: TIE heeft een grote klant en dat is EPICOR, welke een aandeel heeft van nog geen 5% van de totale omzet. De eerstvolgende klant maakt qua grootte nog geen 2% uit van de totale omzet, ons klantenbestand is dus zeer gespreid. Dhr. Verwer (VEB): In hoeverre kan TIE haar tarieven zelf bepalen of bevindt TIE zich in een zeer concurrerende markt? Hoe zit het met het klantverloop? Antwoord de heer Sundelin: TIE opereert in drie verschillende markten. De Business Integration markt is een grotendeels reeds opgedeelde markt die een grote mate van concurrentie kent. De marges liggen niet hoog en van een groeimarkt is geen sprake. Wel stappen steeds meer klanten over op een SaaS model, wat voor een vaste omzetstroom zal zorgen. In Nederland heeft TIE het grootste marktaandeel in deze markt. Het verloop van klanten is zeer klein, wel is het zaak om de klanten zo tevreden mogelijk te houden. TIE doet dit d.m.v. het regelmatig verbeteren van de producten, en het leveren van uitstekende support service. De E-commerce markt is een redelijk volwassen markt. TIE levert een zeer hoogwaardig product, wat vooral gericht is op het midden- en hogere segment. Hierdoor is er geen sprake van een grote prijsdruk zoals in de Business Integration markt. TIE stuurt hier aan op de acquisitie van vooral
4 nieuwe klanten. De focus ligt ook bij het uitbreiden van de E-commerce markt naar Frankrijk en de Verenigde Staten. Het verloop is ook hier minimaal. De Content Syndication markt is een geheel nieuwe markt, vooral in Europa zijn nog weinig bedrijven bekend met het fenomeen content syndication. Hier zijn nog nauwelijks andere spelers actief. Dhr. D.A. Verhagen: Hoe groot is het personeelsverloop en ziekteverzuim bij TIE? Antwoord de heer Sundelin en mevrouw Van der Corput: Er is sprake van een gezond personeelsverloop, met uitbreiding van het personeelsbestand. Het personeel heeft voldoende uitdagingen en mede hierdoor ligt het ziekteverzuim ruim onder het landelijk gemiddelde. Antwoord de heer Veth: De Raad van Commissarissen heeft regelmatig overleg met de Ondernemingsraad van TIE. Uit dit overleg komt duidelijk naar voren dat het vertrouwen bij de medewerkers sterk is. 5a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening Het besluit tot publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening is op 31 januari 2011 genomen. Vervolgens is het jaarverslag dezelfde dag gepubliceerd middels een persbericht en op de website geplaatst. In het jaarverslag is de goedkeurende verklaring van Ernst&Young Accountants LLP, omtrent de getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van de vennootschap, opgenomen met een verwijzing naar de mogelijkheid dat TIE geld moet aantrekken (emphasis of matter). Vragen met betrekking tot de jaarrekening 2010: Dhr. Verwer (VEB): In hoeverre is het houdbaar om de geactiveerde ontwikkelingskosten op de balans te laten staan? Antwoord de heer Van Puijenbroek: Zoals ieder jaar heeft ook dit jaar de accountant hiernaar gekeken en goedgekeurd. Ieder project wat is geactiveerd is vooraf getoetst op levensvatbaarheid. Op dit moment zijn de afschrijvingskosten in balans met de jaarlijkse activering. Dhr. J. van der Heide: Op basis van het vijfjarenplan bent u van plan om een grote overname te doen. Wat houdt dit vijfjarenplan precies in? Antwoord de heer Veth: In het vijfjarenplan hebben wij bepaalde doelen gesteld met betrekking tot de omzet, winstgevendheid etc. van TIE. Op basis van enkel autonome groei kunnen wij deze doelen niet halen, derhalve zou een overname binnen het plan passen en mee kunnen helpen aan het behalen van de beoogde omzet. Dhr. Verwer (VEB): Wat is de reden voor de verbeterde voorspelbaarheid van de kasstromen? Antwoord de heer Van Puijenbroek: De kasstroom is beter te voorspellen omdat het hier recurring income betreft. De verkoop van Saas producten veroorzaakt een vaste inkomstenstroom. Dhr. D.A. Verhagen: Wat voor overnames worden beoogd?
5 Antwoord de heer Veth: De focus bij een eventuele overname ligt vooral bij een groot bedrijf. Wij geven de voorkeur aan een grote overname in plaats van een aantal kleine overnames. Bij een overname zullen wij vooral letten op de mogelijkheden op integratie van de software, en de aansluiting op het huidige bedrijfsmodel. Een overname zal tot doel hebben om de omzet te vergroten. Gezien de markten waar TIE actief op is zal een overname in de E-commerce sector het meest voor de hand liggen om de omzet te vergroten. Een bedrijf wat actief is in de E-commerce sector heeft de voorkeur omdat het een voor ons bekende markt is, welke redelijk volwassen en in balans is. Dhr. Verwer (VEB): Wordt er met een eventuele overname rekening gehouden met de compensabele verliezen, waarvan de termijn van een deel al dit jaar afloopt? Antwoord de heer Veth: Bij een eventuele overname zullen de termijnen voor de compensabele verliezen niet leidend zijn. Mochten ze gebruikt kunnen worden, dan zullen wij dit uiteraard niet nalaten. Onze prioriteit ligt bij een overname kandidaat die binnen het huidige bedrijfsmodel van TIE past, de compensabele verliezen zullen daarin geen doorslaggevende rol spelen. Dhr. Verwer (VEB): Hoe kijkt de accountant aan tegen de sterke afhankelijkheid van TIE van haar kredietverstrekker? Heeft TIE vorderingen gemaakt m.b.t. het aantrekken van een krediet? Antwoord de heer Veth: De accountant heeft hier een duidelijke mening over, welke in het jaarverslag is opgenomen. Op dit moment onderzoekt TIE haar mogelijkheden voor het afsluiten van een bancair krediet. Op korte termijn is een bancair krediet echter niet noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Dhr. Verwer (VEB): Kunt u misschien meer vertellen over de inhoud van de management letter van de accountant? Kunt u daarbij specifiek ingaan op risico-analyse van de accountant en hoe de accountant denkt over de financiering van TIE? Antwoord de heer Veth: Uit de management letter kwamen een aantal aandachtspunten naar voren, er werd echter niets specifieks gemeld met betrekking tot de financieringsrisico s. De accountant heeft de risico s voldoende weergegeven in haar accountantsverklaring, welke in het jaarverslag is opgenomen. Dhr. Verwer (VEB): Wat zijn de criteria voor het opnemen van een begeleidende paragraaf zoals de accountant heeft opgenomen in het jaarverslag van TIE? Antwoord Accountant: Deze paragraaf wordt alleen opgenomen indien de accountant van mening is dat er materiële onzekerheden zijn die de continuering van de bedrijfsvoering kunnen bedreigen. Bij het vormen van dit oordeel wordt o.a. gekeken naar de buffer die aanwezig is binnen een bedrijf en de winst die gemaakt wordt. Hiervoor kunnen geen harde criteria gegeven worden. Dhr. Van der Heide: Wat is een voldoende buffervermogen voor een onderneming als TIE? Antwoord Accountant: Het buffervermogen kan niet eenzijdig vastgesteld worden. Een onderneming met een klein buffervermogen, maar met een grote winst kan hetzelfde gewaardeerd worden door de accountant als een bedrijf met een heel groot buffervermogen, maar met een hele kleine winst. Het is daarom niet mogelijk voor de accountant om een bedrag te noemen dat gekwalificeerd kan worden als een goed buffervermogen voor TIE. Wil men absolute zekerheid dan zal men een buffervermogen moeten aanhouden gelijk met de vaste kosten van de onderneming. Dhr. A.J.J. Broenink: Voert TIE op dit moment gesprekken, aangaande een overname van TIE door een ander bedrijf?
6 Antwoord de heer Veth: Het is nooit uit te sluiten dat daar waar wij op zoek zijn naar een overname partner, wij een partij treffen welke TIE wil overnemen. Op dit moment is daar echter geen sprake van, wij zijn niet in gesprekken omtrent de acquisitie van TIE door een derde. Dhr. D.A. Verhagen: Hoe groot zijn de compensabele verliezen momenteel? Antwoord de heer Van Puijenbroek: In Nederland bedragen de compensabele verliezen EUR 36 miljoen. In Amerika bedragen de compensabele verliezen EUR 3 miljoen. De geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van de vennootschap 2010 zijn met algemene stemmen vastgesteld. b. Voorstel tot vaststelling resultaatbestemming. Het voorstel is het verlies van EUR 1,928K ten laste te doen komen van de overige reserves van de vennootschap. Het voorstel om het resultaat van de onderneming ten laste van de reserves van de onderneming toe te laten komen wordt met algemene stemmen aangenomen. c. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestond in boekjaar 2010 uit Jan Sundelin. De aandeelhouders worden verzocht alle leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur over boekjaar Decharge is met algemene stemmen verleend aan de Raad van Bestuur. d. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestond in boekjaar 2010 uit Ton Veth, Peter van Schaick, en Erik Honée. De aandeelhouders worden verzocht alle leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor het gevoerde toezicht over boekjaar Decharge is met algemene stemmen verleend aan de Raad van Commissarissen (leden van de Raad van Commissarissen hebben zich onthouden van stemming).
7 Vragen met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Commissarissen: Dhr. J. van der Heide: Op dit moment heeft een meerderheid van de Raad van Commissarissen een belang in TIE. Ik waardeer het vertrouwen dat de leden in TIE hebben, maar vraag mij af hoe de afhankelijkheid gewaarborgd wordt. Antwoord de heer Veth: Tot zeer recent was er maar een lid van de Raad van Commissarissen met een belang in TIE, sinds kort zijn er echter twee leden die een belang in de onderneming hebben. Het belang gehouden door de heer Honée is zeer marginaal. Dit heeft tot gevolg dat de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen niet in gevaar is. Ook indien gekeken wordt naar de Nederlandse corporate governance code, dient men te concluderen dat de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijkheid bewaart. e. Voorstel tot besluit opstellen jaarverslag en jaarrekening 2011 in het Engels. De vennootschap gebruikt Engels voor persberichten en officiële documenten. Sinds de beursgang in 2000 wordt het jaarverslag en de jaarrekening in het Engels opgemaakt en gepubliceerd. Wij vragen hierbij toestemming ook in 2011 gebruik te maken van het Engels als de enige taal waarin het jaarverslag en de jaarrekening worden opgesteld en gepubliceerd. Vragen met betrekking tot de taal van het jaarverslag: Dhr. Verwer (VEB): De VEB geeft er de voorkeur aan dat Nederlandse bedrijven ook een Nederlandstalig jaarverslag hebben. Antwoord de heer Veth: Op dit moment is het te kostbaar voor TIE om een jaarverslag in het Nederlands en in het Engels te publiceren. De keuze is derhalve beperkt tot één taal voor het jaarverslag. Het voorstel tot het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening over 2010 in het Engels is aangenomen. Uitslag stemming: Totaal aantal stemmen: Voor: Tegen: Voorstel tot herbenoeming van de heer P.P. van Schaick als lid van de Raad van Commissarissen.
8 De Raad van Commissarissen heeft onlangs nog eens vastgesteld dat er sprake is van een vruchtbare onderlinge samenwerking, waarin de competenties goed zijn verdeeld en iedere commissaris een goede bijdrage levert aan het toezicht en de advisering. De speciale expertise van Peter van Schaick betreft financiën en business development. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk en is bovendien, als groot aandeelhouder, extra betrokken bij de onderneming. De onderlinge samenwerking is uitstekend te noemen. Dat is dan ook de reden dat de overige leden van de Raad van Commissarissen Peter van Schaick voordragen voor een volgende periode van 4 jaar. Zij zijn van mening dat zijn inbreng, ook voor deze volgende periode, van vitaal belang zal zijn voor de onderneming. De ondernemingsraad van TIE heeft Peter van Schaick aanbevolen op grond van het versterkte recht van aanbeveling als omschreven in artikel 2:158 lid 6 BW. De ondernemingsraad heeft aangegeven geen noodzaak te zien zijn positieve standpunt tijdens de aandeelhoudersvergadering toe te lichten. Vragen met betrekking tot de herbenoeming: Dhr. J. van der Heide: Blijft het belang van de heer Van Schaick ongewijzigd? Antwoord de heer Veth: Het belang van de heer Van Schaick in TIE zal onder de 30% grens blijven. Op dit moment voorzien wij geen wijziging in zijn belang in TIE. Dhr. D.A. Verhagen: Zou de heer Van Schaick, gezien zijn belang, niet beter als adviseur aan TIE gelieerd kunnen zijn? Antwoord de heer Veth: Op dit moment zal de heer Van Schaick aan TIE verbonden blijven als lid van de Raad van Commissarissen. Een adviserende rol in plaats van een commissariaat wordt op dit moment niet overwogen. Het voorstel tot herbenoeming van de heer P.P. van Schaick als lid van de Raad van Commissarissen is met algemene stemmen aangenomen (leden van de Raad van Commissarissen hebben zich onthouden van stemming). 7. Herbenoeming van de heer J.B. Sundelin als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is voornemens Jan Sundelin te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur van TIE Holding N.V. voor een additionele periode van 4 jaar. Door een wijziging in de statuten van TIE, zal de (her)benoeming worden verricht door de Raad van Commissarissen (in overeenstemming met artikel 2:162 BW). 8a. Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur. Er wordt geen voorstel gedaan het bezoldigingsbeleid te wijzigen. Ook de bonusregeling blijft ongewijzigd.
9 Vragen met betrekking tot het bezoldigingsbeleid: Dhr. D.A. Verhagen: De individuele bezoldiging van de heer Sundelin blijft tevens ongewijzigd? Antwoord de heer Veth: De individuele bezoldiging van de heer Sundelin is ongewijzigd. 8b. Voorstel tot vaststelling van remuneratie voor de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ontvangt jaarlijks een vergoeding van EUR De overige leden van de Raad van Commissarissen ontvangen ieder EUR De Raad van Commissarissen stelt voor deze vergoedingen ongewijzigd vast te stellen voor komend boekjaar. Vragen met betrekking tot de remuneratie: Dhr. Verwer (VEB): Wat zijn de gevolgen indien dit voorstel afgewezen wordt? Is het niet mogelijk om dit voor onbepaalde tijd af te geven? Antwoord de heer Veth: Afwijzing van dit voorstel zou aanleiding geven tot het bijeenroepen van een bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Wij geven er de voorkeur aan om de remuneratie van de Raad van Commissarissen ieder jaar aan de aandeelhouders voor te leggen. Gezien de huidige situatie willen wij daaraan vasthouden, mocht de situatie veranderen dan kan dit altijd aangepast worden. Het voorstel tot de vaststelling van remuneratie voor de Raad van Commissarissen is met algemene stemmen aangenomen (leden van de Raad van Commissarissen hebben zich onthouden van stemming). 9. Voorstel tot benoeming accountant van de Vennootschap. Sinds de beurgang is Ernst&Young Accountants LLP de accountant van de vennootschap. De vennootschap stelt voor Ernst&Young Accountant LLP ook voor het komende boekjaar te benoemen. Vragen met betrekking tot de benoeming: Dhr. Verwer (VEB): Kunt u aangeven wat het resultaat van de evaluatie van het functioneren van de accountant was? Antwoord de heer Veth: Ieder jaar vindt er een evaluatie plaats. Hierbij was de inzet van de afgelopen twee jaar dat TIE de procedures intern beter zal stroomlijnen opdat de werkzaamheden soepeler kunnen verlopen en de accountantskosten verlaagd kunnen worden. Resultaat van deze stroomlijning was dat er dit jaar geen ernstige discussiepunten zijn ontstaan.
10 Met algemene stemmen wordt Ernst & Young Accountants LLP benoemd tot accountant voor boekjaar Corporate Governance. Momenteel wijkt TIE slechts op één punt af van volledige toepassing van alle best practice bepalingen van de aangepaste code, namelijk de bepaling omtrent de optietoekenning aan de Raad van Bestuur. Hieromtrent is onder het hoofdstuk Corporate Governance in het jaarverslag een verklaring opgenomen. Vragen met betrekking tot Corporate Governance Dhr. B.J. Loman: Kunt u kort aangeven wat de afwijking inhoudt? Antwoord mevrouw Van der Corput: Ook dit jaar wordt afgeweken van de Nederlandse corporate governance code op het gebied van optietoekenning aan de leden van de Raad van Bestuur. Afgelopen jaar zijn er tot tweemaal toe opties aan de heer Sundelin toegekend, waarbij de toekenning gerelateerd was aan de resultaten van TIE en de verrichte investering in TIE. Omdat de toekenning niet gerelateerd was aan het behalen van vooraf gestelde doelen, wijkt TIE af van best practice bepaling II Voorstel tot wijziging statuten. Vragen met betrekking tot de wijziging van de statuten: Dhr. Verwer (VEB): De VEB stelt voor om over het laatste punt (Machtiging aan de Raad van Bestuur veranderingen in de statutenwijziging aan te brengen die door of vanwege de Minister van Justitie nodig of gewenst mochten worden geoordeeld op basis van artikel 2:124 jo artikel 2:125 BW) apart te stemmen. Antwoord de heer Veth: Wij zullen de besluitvorming splitsen. De volgende voorstellen zijn met algemene stemmen aangenomen: De statuten TIE Holding NV overeenkomstig het voorstel statutenwijziging TIE Holding N.V. te wijzigen; Machtiging aan de Raad van Bestuur de voor de statutenwijziging vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen; Machtiging aan de Raad van Bestuur de notariële akte van statutenwijziging te doen passeren en te tekenen. Het volgende voorstel is na stemming aangenomen:
11 Machtiging aan de Raad van Bestuur veranderingen in de statutenwijziging aan te brengen die door of vanwege de Minister van Justitie nodig of gewenst mochten worden geoordeeld op basis van artikel 2:124 jo artikel 2:125 BW; Uitslag stemming: Totaal aantal stemmen: Voor: Tegen: Voorstel tot verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur voor uitgifte van aandelen, opties, warrants en convertibles en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht. In overeenstemming met het Nederlandse recht en op basis van eerder afgegeven machtigingen, wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden. Dit geeft de Vennootschap de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren op omstandigheden die een emissie nodig maken, zonder te hoeven wachten op de voorafgaande goedkeuring van aandeelhouders. De emissiebevoegdheid is beperkt tot het maatschappelijk kapitaal. Vragen met betrekking tot de machtiging: Dhr. Verwer (VEB): Wij vinden dat de machtiging teveel ruimte overlaat aan het Bestuur om aandelen, opties, warrants en convertible bonds uit te geven. Wij willen het maximum aantal uit te geven waardepapieren terugbrengen tot 10% van het geplaatste kapitaal. Kunt u een indicatie geven of en zo ja hoeveel aandelen, opties dan wel convertible bonds er dit jaar uitgegeven zullen worden? Antwoord de heer Veth: Voor zover wij dat kunnen inschatten, verwachten wij op dit moment geen grote verwatering. Hierbij wil ik wel de kanttekening plaatsen dat in geval van een acquisitie dit kan veranderen. Mocht er een grote acquisitie plaatsvinden dan zal dit aanleiding geven om een bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen. Dhr. J. van der Heide: Hoeveel ruimte is er om aandelen uit te geven? Antwoord mevrouw Van der Corput: Er kunnen maximaal aandelen uitgegeven worden (maatschappelijk kapitaal), op dit moment zijn er aandelen uitgegeven. Er kunnen, zonder een wijziging van de statuten vereist is, aandelen worden uitgegeven tot maximaal het maatschappelijk kapitaal. Het voorstel tot de verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur voor de uitgifte van aandelen, opties, warrants en convertibles en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is na stemming aangenomen voor een periode van 18 maanden.
12 Uitslag stemming: Aantal stemmen: Voor: Tegen: Rondvraag en sluiting. Dhr. J. van der Heide; Waarom stopt TIE de zaak met Samar niet? Antwoord de heer Honée: Deze mogelijkheid hebben wij niet, omdat wij geen eisende partij zijn. Op dit moment ligt er een vonnis op basis waarvan Samar een vergoeding heeft gekregen. Hiertegen is TIE in beroep gegaan. Een deel van de schade is door TIE betaald een ander deel van de schade moet nader worden opgemaakt bij staat. Dit loopt parallel aan het hoger beroep wat door TIE is ingediend. Dhr. Verwer (VEB): Wat is de kostenpost voor TIE met betrekking tot de uitgifte van het magazine? Ook zou de VEB graag willen weten wat de kosten en opbrengsten zijn van de deelnames aan verschillende standaardisatiecommissies door TIE? Antwoord de heer Veth: Het magazine valt onder de marketingactiviteiten van TIE. Het geeft klanten de mogelijkheid om zich te presenteren in combinatie met behaalde resultaten door de diensten en producten van TIE. Dit is zeer efficiënte manier voor TIE om haar producten te presenteren. Antwoord de heer Sundelin: De totale kosten voor het magazine bedragen minder dan 1% van het totale marketingbudget. Deelname aan verschillende standaardisatiecommissies is voor TIE essentieel. De markt voor business integration bestaat uit een groot aantal kleine partijen. TIE is binnen Nederland een van de grotere partijen op EDI gebied. TIE wil zeggenschap hebben in mogelijke veranderingen in de standaardisatie van de sector waarin zij actief is. Bovendien is het in het belang van de klanten essentieel dat wij deze zo goed mogelijk bedienen en dat kan alleen als wij ook zeggenschap hebben over belangrijke aspecten zoals standaardwaarden voor onze sector. Onze software moet algemeen toepasbaar zijn en voldoen aan de huidige standaarden. Dhr. B.J. Loman: Als TIE moet kiezen tussen margin groei of omzet groei, waar zal haar voorkeur dan naar uitgaan in de toekomst? Antwoord de heer Van Schaick: TIE zal zich richten op een zo groot mogelijke winst per aandeel. Antwoord de heer Sundelin: Dit willen wij bereiken door op de Business Integration markt het rendement te verhogen, maar op de overige twee markten zullen wij inzetten op forse groei. Dhr. B.J. Loman: Wat doet TIE om haar bekendheid te vergroten in de financiële wereld? Antwoord de heer Van Schaick: Dit is mede afhankelijk van de resultaten van TIE. Het creëren van bekendheid is een stuk makkelijker bij goede resultaten. Dhr. J. van der Heide: Wanneer ik door de resultaten heen kijk, zie ik dat het eigenlijk heel goed gaat met TIE. Door een tal van incidenten is het resultaat weliswaar niet bevredigend, maar de basis is goed. Waarom wordt het sluiten van nieuwe contracten niet altijd meteen gecommuniceerd?
13 Antwoord de heer Veth: Dit hebben wij niet altijd zelf in de hand. Voor de publicatie hebben wij ook toestemming nodig van de andere partij, welke wij niet altijd verkrijgen. Daar waar mogelijk, zullen wij zoveel mogelijk communiceren met onze aandeelhouders. Dhr. D.A. Verhagen: Wat zouden de voordelen zijn indien TIE van de beurs gehaald wordt? Is er ook wel eens gedacht aan een notering op de Amerikaanse beurs? Antwoord de heer Sundelin: Dit zou een kostenvoordeel van tot met zich meebrengen. Daarnaast zou een grote hoeveelheid aan tijd bespaard worden. Met betrekking tot een notering in Amerika, hier wordt rekening mee gehouden: vooralsnog houden wij iedere optie open. Dhr. Verwer (VEB): De kredietfaciliteit met de Rabobank is gestopt, hoe wordt dit opgevangen, wordt er gekeken naar een nieuwe partner? Antwoord de heer Veth: Wij zijn aan het rondkijken naar een andere kredietleverancier. Op dit moment zijn wij informatie aan het inwinnen bij verschillende partijen. Dhr. J van der Heide: Is er geen tijd gestoken in het verkrijgen van een verlenging van het krediet door de Rabobank. Antwoord de heer Veth: Wij hebben ervoor gekozen om hiervoor andere partijen te benaderen. De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen. Niets meer aan de orde zijns, sluit de voorzitter de vergadering. Voorzitter Notulist
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Holding N.V., te houden op 14 maart 2012 om 11.00 uur te Hoofddorp.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Holding N.V., te houden op 14 maart 2012 om 11.00 uur te Hoofddorp. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 27 maart 2015 om 10.00 uur CET te Breukelen.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 27 maart 2015 om 10.00 uur CET te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot
Nadere informatieNOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017
DELTA LLOYD AZIË DEELNEMINGEN FONDS N.V. i.l. DELTA LLOYD DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD DOLLAR FONDS N.V. DELTA LLOYD EURO CREDIT FUND N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD
Nadere informatieNotulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V.
Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., gevestigd te Breukelen, gehouden
Nadere informatieAGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717
Nadere informatieSamen groeien en presteren
Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling
Nadere informatiePersbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV
Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het
Nadere informatieBESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 9 APRIL 2014 TE DEN HAAG
BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 9 APRIL 2014 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 9 april
Nadere informatie3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2012 (informatie)
Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op dinsdag 2 april 2013, aanvang 14.30 uur, in het Hilton hotel, Weena 10, 3012 CM te
Nadere informatieBESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG
BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15
Nadere informatieDe locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.
Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,
Nadere informatieUittreksel Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap")
Uittreksel Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") Locatie Kantoor Miss Etam, Zoetermeer Datum 10 mei 2016 Voorzitter Bestuur Dhr. E. Verbaere Dhr. L.H.
Nadere informatieBESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 10 APRIL 2019 TE ROTTERDAM
BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 10 APRIL 2019 TE ROTTERDAM De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 10
Nadere informatieBESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 18 APRIL 2018 TE DEN HAAG
BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 18 APRIL 2018 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 18
Nadere informatieA G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)
A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan
Nadere informatie7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen
1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag
Nadere informatieAGENDA. 1. Opening en mededelingen.
AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening
Nadere informatieCORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen
CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening
Nadere informatieA G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)
A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening
Nadere informatie2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.
Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse
Nadere informatieNB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.
Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.
Nadere informatieAGENDA. 4. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe activiteiten van Lavide
AGENDA OPENING voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Lavide N.V., gevestigd te Alkmaar ( Lavide of de Vennootschap ), te houden op donderdag 20 juni 2019. Locatie: Hotel Mitland, Ariënslaan
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
4 april 2019 NEDAP JV 2018 VERSLAGDEEL 3E PROEF 11-02-2019 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum / locatie Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche
Nadere informatieAGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)
Nadere informatie3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)
Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in
Nadere informatieTOELICHTING Toelichting op de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V.
TOELICHTING Toelichting op de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V. van 10 april 2019 Agendapunt 1 Opening en mededelingen Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, voorzitter
Nadere informatie3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012
N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 13 mei 2013, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering
Nadere informatieAgenda AVA Value8 N.V. 28 juni 2017
Agenda AVA Value8 N.V. 28 juni 2017 Algemene Vergadering (AVA) van Value8 N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op woensdag 28 juni 2017. Locatie Aanvang Beursplein 5, Amsterdam Woensdag 28
Nadere informatie- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.
Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne
Nadere informatieAGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid verwijzen wij naar onze website:
Stibbe agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op 5 april 2018, s morgens om 11.00
Nadere informatieNotulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. TIE Kinetix N.V.13 juli 2018
Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V.13 juli 2018 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., gevestigd te Breukelen,
Nadere informatieAGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid verwijzen wij naar onze website:
Stibbe agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op 5 april 2018, s morgens om 11.00
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Holding N.V. (de "Vennootschap"), te houden op woensdag 13 maart 2013 om uur te Hoofddorp.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Holding N.V. (de "Vennootschap"), te houden op woensdag 13 maart 2013 om 11.00 uur te Hoofddorp. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling
Nadere informatieAgendapunt 7 Samenstelling Raad van Beheer Agendapunt 8 Herbenoeming van de externe accountant voor een periode van vier jaar
011 Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. AGENDA OPENING SLUITING AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V., te houden op donderdag 19 april 2012
Nadere informatieOPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.
OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. De Raad van Bestuur van MKB Nedsense N.V. ( de Vennootschap ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders,
Nadere informatieAgenda. Aanvang 11:00 uur.
Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade
Nadere informatieAgenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,
Nadere informatie5. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht * 6. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2011 *
ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. (de "Vennootschap") te houden op maandag 23 mei 2011 om 14.00 uur in de Heian zaal van
Nadere informatieAgenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 24 april 2019 aanvang uur
Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 24 april 2019 aanvang 10.30 uur Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag
Nadere informatieAgenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam
Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.
Nadere informatie1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen").
Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") van ForFarmers N.V. (de "Vennootschap") te houden op vrijdag 26 april 2019 1 TOELICHTING
Nadere informatieVASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam
VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om
Nadere informatieVerslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015
Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni
Nadere informatieDe voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.
PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:
Nadere informatieop donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam
Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,
Nadere informatieASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013
ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum
Nadere informatieMAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN
Nadere informatieAGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie
1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden
Nadere informatieOPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V.
OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V. Het bestuur van Value8 N.V. ( Vennootschap ) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de Vergadergerechtigden )
Nadere informatieABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.
Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel
Nadere informatieOPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.
OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. Het Bestuur van MKB Nedsense N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op vrijdag
Nadere informatieNotulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE HOLDING N.V.
Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE HOLDING N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap TIE Holding N.V., statutair gevestigd te Hoofddorp,
Nadere informatieALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor
Nadere informatie6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)
Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00
Nadere informatieKoninklijke KPN N.V. Agenda
Koninklijke KPN N.V. Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 10 april 2019 op het hoofdkantoor van KPN, Wilhelminakade
Nadere informatieDe voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.
Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren
Nadere informatiePensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A
Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad
Nadere informatie3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2014
N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 18 mei 2015, in haar hoofdkantoor, kamer Van der Waals, Hoekenrode 8 te Amsterdam.
Nadere informatieAgenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen
Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand
Nadere informatieMAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2018 21 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. WORDEN OPGEROEPEN TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING, TE HOUDEN OP WOENSDAG 21
Nadere informatie2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A
AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN
Nadere informatieWelkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012
Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht
Nadere informatieAgenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium
1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te
Nadere informatieALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. DGB Group N.V. Van der Valk Hotel, Nieuwleusenerdijk 1, Zwolle 28 juni 2018
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DGB Group N.V. Van der Valk Hotel, Nieuwleusenerdijk 1, Zwolle 28 juni 2018 1. OPENING 1. OPENING Welkom 2. MEDEDELINGEN 2. MEDEDELINGEN Op registratiedatum, 31
Nadere informatieConcept notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) N.V. Dico International
Concept notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) N.V. Dico International Datum 29 december 2015 Plaats Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Raad van Commissarissen drs. G.P.
Nadere informatieagenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V.
agenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V. woensdag 17 april 2019 11:00 uur (CEST) Jaarbeurs Media Plaza Auditorium Croeselaan 6 3521 CA Utrecht agenda algemene vergadering Aalberts Industries
Nadere informatieEr zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.
MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans
Nadere informatie9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*
Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag
Nadere informatieAVA 5 juni 2019 : dividendvoorstel 5 eurocent per aandeel
PERSBERICHT AVA 5 juni 2019 : dividendvoorstel 5 eurocent per aandeel Amsterdam, 24-4-2019 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 05 juni 2019 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Nadere informatieALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina
Nadere informatieVerslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 27 juni 2016
Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 27 juni 2016 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 27 juni
Nadere informatieMAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2019 20 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. WORDEN OPGEROEPEN TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING, TE HOUDEN OP WOENSDAG 20
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van
Nadere informatieNotulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V.
Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., gevestigd te Breukelen, gehouden op 28 maart 2014 om
Nadere informatieKoninklijke KPN N.V. Agenda
Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein
Nadere informatie-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.
AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg
Nadere informatieVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V., gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol),
VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V., gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol), zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders te
Nadere informatieGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 17 MEI 2005 OM UUR
EXMAR Naamloze vennootschap te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20 BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 17 MEI 2005 OM 14.30 UUR Heden, op 17 mei 2005
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Agenda Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 19 april 2018, aanvang 11.00 uur in Hotel
Nadere informatie246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)
waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid
Nadere informatieConcept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.
Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste
Nadere informatieDe agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011
Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel
Nadere informatieAGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur
AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting
Nadere informatieGEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS DECEUNINCK NV 11 MEI 2010 NOTULEN
GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS DECEUNINCK NV 11 MEI 2010 NOTULEN In het jaar tweeduizendentien, op elf mei, om elf uur, is de gewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengekomen
Nadere informatieNotulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Holding N.V.
Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Holding N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Holding N.V., gevestigd te Hoofddorp, gehouden op 13 maart 2013 om
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING
Nadere informatieC O N C E P T A G E N D A
C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage
Nadere informatie4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)
Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen
Nadere informatie2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014
Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang
Nadere informatieStemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013
waar zijn 1 niet 1. Opening. Geen stempunt 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. Geen stempunt 3. Bespreking van
Nadere informatieAGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014
AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.
Nadere informatieOPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)
OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders
Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 20 MAART 2013 OM 11.00 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP,
Nadere informatieop woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam
AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag
Nadere informatieNOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )
NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 18 mei 2015 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren
Nadere informatieREGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.
REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter
Nadere informatie