Printdatum: Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Transcriptie

1 Printdatum: Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Meldingsnummer: Pagina 1 Verantwoordelijke: 1 van 10 Ministerie van Sociale Zaken en Naam : Werkgelegenheid Anna van Hannoverstraat BJ DEN HAAG Postbus : Telefoonnummer : Verantwoordelijke: 2 van 10 Naam : UWV La Guardiaweg DG AMSTERDAM Postbus : Telefoonnummer : Pagina 2 Verantwoordelijke: 3 van 10

2 Naam : Belastingdienst Noord Postbus : AK GRONINGEN Telefoonnummer : Verantwoordelijke: 4 van 10 Naam : Belastingdienst Heerenveen Postbus : JA HEERENVEEN Telefoonnummer : Pagina 3 Verantwoordelijke: 5 van 10 Naam : Sociale Verzekeringsbank VAn Heuven Goedhartlaan KJ AMSTELVEEN Postbus : Telefoonnummer :

3 Verantwoordelijke: 6 van 10 Naam : Noordelijk Platform Fraudebestrijding Postbus : BC GRONINGEN Telefoonnummer : Pagina 4 Verantwoordelijke: 7 van 10 Naam : Regiopolitie Groningen Postbus : AN GRONINGEN Telefoonnummer : Verantwoordelijke: 8 van 10 Naam : Regiopolitie Drenthe Postbus : 107

4 9400 AC ASSEN Telefoonnummer : Pagina 5 Verantwoordelijke: 9 van 10 Naam : Regiopolitie Friesland Postbus : BB LEEUWARDEN Telefoonnummer : Verantwoordelijke: 10 van 10 Naam : SIOD W. van Pruisenweg AJ DEN HAAG Postbus : Telefoonnummer : Verdeling verantwoordelijkheid: De verantwoordelijken dragen in gelijke mate gezamenlijk de verantwoordelijkheid

5 Pagina 6 Contactpersoon: Naam : Heijningen Voorvoegsel(s) : van Voorletter(s) : W.J.M. Man/Vrouw : ( )Man(*)Vrouw Organisatie : Arbeidsinspectie Afdeling : Directie Arbeidsmarktfraude Functie : Landelijk Projectleider Prinses Beatrixlaan AN DEN HAAG Postbus : AN DEN HAAG Telefoonnummer : wvheijningen@minszw.nl Zijn er gegevens over de bewerker(s) ingevuld? ( )Ja(*)Nee Doel(en) van verwerking: 1 van 2 Het voorkomen en terugdringen van fraude op het gebied van de sociale zekerheid, belastingen en tewerkstellingen door het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en het opsporen van strafbare feiten.pagina 7 Doel(en) van verwerking: 2 van 2 Het voorkomen en terugdringen van fraude op het gebied van de sociale zekerheid, belastingen en tewerkstellingen door het signaleren van gelegenheidsstructuren, verrichten van onderzoek en analyse en doen van aanbevelingen Categorie(ën) van betrokkenen: 1 van 3 Natuurlijke personen die werkgever zijn en/of verdachte zijn Gegevens: 1 van 19 NAW-gegevens

6 2 van 19 Geslacht 3 van 19 Geboortegegevens 4 van 19 Burgerlijke Staat 5 van 19 Sofinummer 6 van 19 Nummer van identiteitsdocument en rijbewijs en nationaliteit 7 van 19 Gegevens over uitkeringen, verstrekkingen, inkomsten en vermogen Pagina 8 8 van 19 Bankrekeningnummer(s) 9 van 19 Nummer(s) van inschrijving Kamer van Koophandel en financ/admin gegevens 10 van 19 Nummer van registergoed in kadaster 11 van 19 Kenteken(s) 12 van 19 Telefoon- en faxnummer(s) en adres(sen) 13 van 19 Relatie(s) tot andere natuurlijke personen of rechtspersonen

7 14 van 19 Eventuele relatie tot een strafbaar feit 15 van 19 Handelsnaam 16 van 19 Aansluitnummer UWV 17 van 19 Entiteitnummer Belastingdienst 18 van 19 Nummer van gemeentelijke vergunningen en heffingen Pagina 9 19 van 19 Registraties van gemeentelijke vergunningen (soort, geldigheid, ed) Bijzondere gegevens: - Strafrechtelijke gegevens Categorie(ën) van betrokkenen: 2 van 3 Natuurlijke personen die werknemer zijn en/of verdachte zijn Gegevens: 1 van 17 NAW-gegevens 2 van 17 Geslacht 3 van 17 Geboortegegevens 4 van 17 Burgerlijke Staat 5 van 17 Sofinummer 6 van 17 Nummer van identiteitsdocument en rijbewijs

8 7 van 17 Nationaliteit 8 van 17 Bankrekeningnummer(s) Pagina 10 9 van 17 Nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel 10 van 17 Nummer van registergoed in Kadaster 11 van 17 Kenteken(s) 12 van 17 Telefoon- en faxnummers en adres(sen) 13 van 17 Relatie tot andere natuurlijke personen en rechtspersonen 14 van 17 Eventuele relatie tot een strafbaar feit 15 van 17 Eventuele gegevens betreffende recidive 16 van 17 Dienstverbandgegevens (loon, arbeidstijden, datum in diensttredeing, ed) 17 van 17 Uitkeringsgegevens (soort, hoogte, datum begin, ed) Bijzondere gegevens: - Strafrechtelijke gegevens Categorie(ën) van betrokkenen: 3 van 3

9 Overige natuurlijke personen die al dan niet verdachte zijn Gegevens:Pagina 11 1 van 15 NAW-gegevens 2 van 15 Geslacht 3 van 15 Geboortegegevens 4 van 15 Burgerlijke Staat 5 van 15 Sofinummer 6 van 15 Nummer van identiteitsdocument en rijbewijs 7 van 15 Nationaliteit 8 van 15 Bankrekeningnummer(s) 9 van 15 Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel 10 van 15 Nummer van registergoed in Kadaster 11 van 15 Kenteken(s) 12 van 15 Telefoon- en faxnummer(s) en adres(sen) Pagina van 15 Relatie(s) tot andere natuurlijke- en rechtspersonen

10 14 van 15 Eventuele relatie tot een strafbaar feit 15 van 15 Eventuele gegevens betreffende recidive Bijzondere gegevens: - Strafrechtelijke gegevens Categorieën van ontvangers: 1 van 4 medewerker(s) niet zijnde buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam bij UWV, Belastingdienst, SIOD, Arbeidsinspectie, Regiopolitie, SVB en de gemeenten conform de relevante wettelijke bepalingen. Categorieën van ontvangers: 2 van 4 Buitengewoon opsporingsambtenaren bedoeld in art. 142 Wetboek van Strafvordering conform de relevante wettelijke bepalingen (met name werkzaam bij UWV, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, SIOD en gemeenten). Categorieën van ontvangers: 3 van 4 Opsporingsambtenaren bedoeld in art. 141 Wetboek van Strafvordering conform de relevante wettelijke bepalingen (met name officieren van justitie en ambtenaren aangesteld voor uitvoering van de politietaak).pagina 13 Categorieën van ontvangers: 4 van 4 Behandelaars van klachten en verzoeken op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dan wel de Wet Openbaarheid van Bestuur voor zover kennisneming noodzakelijk is voor de behandeling van de klachten en verzoeken op grond van deze wetten Pagina 14 Doorgifte buiten de Europese Unie: Geeft u bij uw gegevensverwerking persoonsgegevens door aan één of ( )Ja(*)Nee meer landen buiten de Europese Unie? Pagina 15 Bent u verplicht het CBP te vragen een onderzoek in te stellen naar de verwerking? 1. Bent u van plan om een persoonlijk identificatienummer te ( )Ja(*)Nee

11 verwerken voor een ander doel dan waarvoor het nummer specifiek is bestemd, met het doel de gegevens in verband te brengen (te koppelen) met gegevens die door een andere verantwoordelijke worden verwerkt? 2. Is het persoonlijk identificatienummer voorgeschreven bij wet ( )Ja ( )Nee (*)Niet van en gebruikt u het nummer alleen ter uitvoering van die wet of toepassing een andere wet? 3. Bent u van plan gegevens vast te leggen die u door eigen waarneming hebt verkregen, zonder de betrokkene van die (*)Ja( )Nee vastlegging op de hoogte te stellen? 4. Bent u van plan om voor derden strafrechtelijke gegevens of ( )Ja(*)Nee gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken? 5. Heeft u een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus? Conclusie: U bent verplicht om een voorafgaand onderzoek aan te vragen. ( )Ja ( )Nee (*)Niet van toepassing Vraagt U gelet op deze conclusie een voorafgaand onderzoek aan? (*)Ja( )Nee Bevestigd? Ja