NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK BEGROTING 2016

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK BEGROTING 2016 Zutphen, 14 september 2015 Pagina 1

2 BEGROTING 2016 BATEN BEGROTING BEGROTING REKENING Contributies Dekgelden e.d Stamboekopname inspecties Veulenregistratie Registratie overige pony's Duplicaten Overschrijfgelden Import en export Predikaten Registratie stalnaam Administratie derden Rente Overige opbrengsten LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Kosten automatisering Kosten organisatie en leiding Keuringskosten (incl. wedstrijden) Kosten veulenregistratie Kosten registratie overige pony's Kosten officieel orgaan Afdracht fokverenigingen Kosten DNA-/spermaonderzoek p.m. p.m Kosten PR e.d Kosten fokwaardeschatting Diverse baten en lasten Resultaat Pagina 2

3 TOELICHTING OP DE BEGROTING 2016 BATEN Contributies Begroot aantal binnenlandse leden per 1 januari 2016 is Opbrengst contr. voor volwassenen x 75, Opbrengst contr. voor familieleden 100 x 51, Opbrengst contr. JongNSPS leden 230 x 44, Opbrengst contr. JongNSPS leden z. blad 50 x 31, Nieuwe leden 1e halfjaar 50 x 75, Nieuwe JongNSPS leden 1e halfjaar 20 x 44, Nieuwe leden 2e halfjaar 10 x 37, Nieuwe JongNSPS leden 2e halfjaar 5 x 22, Buitenlands lid in NL 45 x 93, Af: omzetbelasting x 1, x 0, Abonnementen maandblad buitenland 35 x 80, Af: korting i.v.m. doorlopende machtiging 500 x 2, Af: dotatie manifestatiefonds x 3, Af: afdracht Koepel Fokkerij x 0, Op moment van samenstellen van deze begroting zijn er (in 2014: 2.642) leden geregistreerd. 109 (in 2014: 145) van deze leden hebben reeds per einde van 2015 het lidmaatschap opgezegd. Er vanuit gaande dat het aantal opzeggingen in 2015 nog verder zal toenemen (voor deze berekening is gebruik gemaakt van ervaringscijfers uit voorgaande jaren) is de inschatting dat het aantal betalende leden per 1 januari zal. bedragen. In 2015 zullen naar verwachting 85 nieuwe leden zich aanmelden zodat het aantal betalende Nederlandse leden in 2016 komt op Dekgelden e.d Afdracht dekgelden digitaal aangemeld x 9, Afdracht dekgelden op papier aangemeld 975 x 10, Pagina 3

4 Afdracht dekgelden internationale dekbon 225 x 10, Dekboeken * In 2013 is ruim 40% van het aantal dekkingen digitaal via het hengstenhouderportaal aangemeld. De verwachting was een toename van dit aantal. In 2014 werd 60% van de dekkingen digitaal aangemeld. In wordt nog een verdere stijging verwacht. Voor de begroting is gerekend met een toename van 15% t.o.v * Over de afgelopen 6 jaar is het aantal dekkingen gemiddeld met 8,5% afgenomen met een piek in In 2014 zijn er dekkingen geregistreerd. Een daling van 8% in 2015 en 7,5% in 2016 betekent een begroting van * Het aantal internationale dekbonnen is voorzichtig naar boven bijgesteld. In 2014 en 2013 waren dit resp. 305 en 350 dekbonnen. * Door de mogelijkheid van digitaal dekkingen aanmelden is de verkoop van dekboeken de afgelopen jaren hard gedaald. Stamboekopname inspecties Merries/ruinen 870 x 28, In 2013 zijn er merrieveulens geregistreerd. Gebleken is dat door de jaren heen gemiddeld 45% van de geregistreerde merrieveulens wordt aangeboden voor stamboekopname op 3-jarige leeftijd. In 2015 zijn er tot moment van opstellen van de begroting 861 dieren in het stamboek opgenomen (ongeveer 41%). Veulenregistratie (stamboek) Merrieveulens x 28, Hengstveulens x 25, Administratiekosten veulenregistratie Op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren is het aantal veulenregistraties 60% van het aantal dekkingen uit het voorgaande jaar. In de begroting voor 2015 is uitgegaan van geregistreerde dekkingen. Gezien het verloop van de laatste 6 jaar, is de verwachting dat de begroting voor 2015 te hoog zal zijn. Gemiddeld bedraagt de afname van het aantal dekkingen vanaf ,5%. Voor 2015 is een aantal van dekkingen meer reëel. De verhouding tussen hengsten en merries ligt op resp. 45% en 55%. Registratie overige pony's I&R registratie chip en paspoort, leden x 28, I&R registratie chip en paspoort, niet-leden 250 x 38, Afgeven alleen paspoort, leden 50 x 19, Afgeven alleen paspoort, niet-leden 250 x 28, Overige registraties en aanbrengen chip Naamswijziging pony (leden en niet-leden) 15 x 20, Duplicaten Pagina 4

5 Afgifte duplicaten (leden) 10 x 100, Afgifte duplicaten (niet-leden) 75 x 125, Overschrijfgelden Merries/Ruinen/Jeugd 850 x 14, Dekhengsten 40 x 26, Merries/Ruinen/Jeugd niet-leden 150 x 22, Omdat al een aantal jaren de begrootte aantallen niet worden gehaald, mede omdat de verwachte regelgeving vanuit de overheid uitblijft, zijn de begrootte aantallen voor 2016 naar beneden bijgesteld. Import en export Importregistraties 10 x 54, Exporten 100 x 22, Predicaten Kroonpredicaat 350 x 13, Preferentschap 75 x 26, Sport- & Sterpredicaten 10 x 13, Overige: Prestatie/Keur/Elite p.m Registratie stalnaam Registraties 20 x 55, Administratie derden Basis dienstverlening Groninger Paard Administratie Groninger Paard, uurtarief 230 x 30, De begrootte tariefsverhoging voor 2015 is niet doorgevoerd, maar doorgeschoven naar Over 2014 zijn er 233 uren geschreven, op moment van opstellen van de begroting zijn er in 2015 reeds 172 uren. In heeft uitbreiding plaatsgevonden van de taken op gebied van keuringsadministratie. Daardoor zal het aantal benodigde uren hoger gaan uitvallen. Pagina 5

6 Interest ING Bank 0,80% x ABN Amro 1,25% x De rente van de ING Vermogen Spaarrekening bedraagt m.i.v. 10 juli 2015: 0,8% (juli 2014: 1,15%). De rente van de ABN AMRO Vermogens Spaarrekening bedraagt in juli 2015: 1,25% (incl. 0,45% bonusrente). In augustus 2014 bedroeg de rente bij de ABN AMRO 1,60% (incl. 0,50% bonusrente). LASTEN Personeelskosten Bruto salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Premie Verzuimverzekering Reiskosten Overige personeelskosten Per 1 januari 2016 zal het aantal fte's op basis van een 38-urige werkweek dalen t.o.v. de 3,11 fte per 1 januari Op het moment van opstellen van de begroting is nog niet bekend hoe de personele invulling voor 2016 er uit zal zien. In het begrootte bedrag is rekening gehouden met kosten van inzet van tijdelijk personeel. Huisvestingskosten Energie Schoonmaakkosten * Klein onderhoud pand/installaties Dotatie onderhoudsfonds ** Belastingen/Assuranties *** Overige huisvestingskosten * Vanwege het voornemen om het schoonmaakcontract te beëindigen en de werkzaamheden bij het personeel onder te brengen, zullen alleen de kosten voor schoonmaakmiddelen overblijven. ** Het in uitgevoerde onderhoud aan het kantoorpand is geheel ten laste gebracht van de voorziening. Om te kunnen waarborgen dat er ook in de toekomst geld beschikbaar is voor onderhoud, dient er een nieuwe voorziening opgebouwd te worden. Op basis van het opgestelde meerjarenplan voor groot onderhoud blijkt een jaarlijkse dotatie van noodzakelijk te zijn. *** Een deel van de verzekeringen zoals in de begroting opgenomen hebben geen betrekking op huisvesting en zijn verschoven naar kosten organisatie en leiding. Kantoorkosten Pagina 6

7 Kantoorbenodigdheden Drukwerk Porti (exclusief maandblad) Telefoonkosten Kosten internet Bankkosten/kosten betalingsverkeer Afschrijving inventaris Contributies/abonnementen Onderhoud inventaris Overige kantoorkosten/kantine De afgelopen jaren is voor drukwerk steeds ruim binnen de begroting gebleven, mede omdat er steeds meer van digitale mogelijkheden gebruik gemaakt wordt. Daarom kosten nu naar beneden bijgesteld. Al enkele jaren liggen de portokosten op of onder Door steeds meer van digitale mogelijkheden gebruik te maken kan hier, ondanks stijging van porttarieven, verder op bezuinigd worden. Op de telefoonkosten kan een directe besparing worden gerealiseerd door het opzeggen van 2 analoge telefoonlijnen die niet meer in gebruik zijn. Kosten automatisering Afschrijving hard- en software * Kosten Mijn NSPS Kosten Hengstenhouderportaal x Licentie Equis Kosten NSPS-website 700 Overige kosten ** * De aangeschafte soft- en hardware in 2010 is in 2015 volledig afgeschreven. In 2015 zal geïnvesteerd worden in nieuwe hardware die in 5 jaar zal worden afgeschreven. De begrootte afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de offerte voor de nieuw aan te schaffen apparatuur. ** De overige kosten bestaan uit het gebruik van hard- en software in het centrale datacentrum, servicecontract multifunctionals en licenties t.b.v. software. Kosten organisatie en leiding Vergaderkosten * Reiskosten bestuur/commissies Representatiekosten Juridische advieskosten - - Bijdrage ISPC ** Administratiekosten derden Jongerenbeleid Commissie van Beroep p.m. p.m. Verzekeringen *** Overige algemene kosten Pagina 7

8 * Vergaderkosten naar beneden bijgesteld o.b.v. resultaten (resp en ) ** In 2015 heeft het ISPC overleg in Nederland plaats gevonden. Dit waren eenmalige kosten die ten laste worden gebracht van de algemene reserve. De kosten voor 2016 bestaan uit de reis/verblijfkosten van het HB tijdens de jaarlijkse meeting. *** Een deel van de verzekeringen stonden begroot onder huisvestingskosten maar hebben betrekking op rechtsbijstand en collectief ongevallen t.a.v. vrijwilligers en bestuur. Deze kosten horen niet bij huisvesting. Kosten keuringen en wedstrijden Hengstenkeuring Merriekeuringen Sport en recreatie Nationale keuring Stamboekopnameinspecties Im- & export inspecties Overige algemene kosten keuringen Kosten keuringsverslagen Begeleiding/opleiding juryleden Af: inleggelden nakeuringen 250 x 14, Kosten veulenregistratie Vergoeding paspoortconsulenten x 6, Kosten transponders x 3, Kosten paspoorten * x 2, Overige kosten veulenregistratie Afschrijving readers * Incl. plastic insteekhoesje ad 0,15 * De kosten van de transponders zijn in 2015 door gezamenlijk overleg binnen de Koepel Fokkerij bijgesteld naar 3,15 i.p.v. 3,45 Kosten registratie overige pony's Vergoeding paspoortconsulenten x 6, Kosten transponders x 3, Kosten paspoorten x 2, Kosten officieel orgaan Pagina 8

9 Druk- & opmaakkosten Porti Overige kosten Af: opbrengst advertenties Netto kosten maandblad Uitgangspunt voor het jaar 2016 is dat wederom de uitgaves van het blad van de maanden januari en februari gecombineerd zullen worden, evenals de uitgaves van de maanden juni en juli. Door een hoger ledenaantal in 2015 dan was begroot zal de begroting voor kosten van het orgaan overschreden worden. In 2016 wordt het ledenaantal verwacht dat in 2015 reeds was begroot. Derhalve kan de begroting op hetzelfde peil blijven. De advertentieopbrengsten worden echter niet gehaald en zijn daarom naar beneden bijgesteld. Afdracht fokverenigingen Jaarlijkse afdracht fokverenigingen 26 x In ogenschouw genomen de financiële posities van met name de oorspronkelijke fokverenigingen en de mogelijkheden die voormalige afdelingen hebben in hun nieuwe structuur om contributie te heffen wordt de jaarlijkse afdracht gefaseerd afgebouwd. Kosten DNA- / Spermaonderzoek Kosten DNA-onderzoeken ten laste van stamboek p.m. p.m. Kosten Spermaonderzoek ten laste van stamboek p.m. p.m. p.m. p.m. Kosten PR Budget PR commissie Sponsoractiviteiten stamboek Kosten fokwaardeschatting Berekening fokwaarden CRV Met de wens vanuit de leden om weer inzicht te krijgen in de fokwaarden van hengsten o.b.v. lineaire score van nakomelingen zal vanaf 2015 de fokwaardeschatting weer worden opgepakt door CRV. Publicatie hiervan zal digitaal via Mijn NSPS beschikbaar komen. De in het voorjaar van 2015 ontvangen vernieuwde offerte geeft een tarief weer van voor 2015 en Pagina 9

10 Pagina 10

11 Pagina 11

12 Pagina 12

13 Pagina 13

14 Pagina 14

15 Pagina 15

16 Pagina 16

17 and en Pagina 17

18 Pagina 18