DIRECTIE VERSLAG STICHTING ORION 2013

Transcriptie

1 DIRECTIE VERSLAG STICHTING ORION 2013 Het Directieverslag Stichting Orion 2013 omvat de minimale verplichte informatie op grond van het Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2013, zoals deze geldt voor de middelgrote en grote zorginstelling. Het is een aanvulling op de Jaarrekening en de Kwantitatieve gegevens (uitgevraagd via DigiMV) welke met de accountantsverklaring digitaal worden aangeleverd aan en gedeponeerd op de website CIBG van het Ministerie VWS. De verantwoording wordt afgelegd op concern niveau en is openbaar. In dit verslag zijn ook de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gegevens opgenomen die worden geplaatst op de website van Orion ( Directieverslag Stichting Orion /20

2 Inhoudsopgave pagina 1. Uitgangspunten bij verslaggeving 2 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.4 Samenwerkingsrelaties 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur/Directie 3.3 Toezichthouders 3.4 Bedrijfsvoering 4. Beleid en financiële positie Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Financieel beleid 5. Medezeggenschap en klachtrecht cliënten Medezeggenschap 5.2 Klachtrecht 6. Ondernemingsraad (OR) ANBI 21 Directieverslag Stichting Orion /20

3 Uitgangspunten bij verslaglegging 2013 In 2013 werden eerder ingezette veranderingen voortgezet. Naast alle stappen die werden gezet om Orion efficiënter te organiseren is een eerste aanzet gegeven om de antroposofische grondslag en de betekenis ervan nieuw leven in te blazen. We zijn verder gegaan met het veranderen van Orion. De roostersystematiek en het roosterstatuut werden gewijzigd waardoor personeel efficiënter ingezet kan worden. Er is een begin gemaakt meer samenhang te brengen in regels, regelingen en wetgeving (compliance). Er is veel aandacht besteed aan het terugdringen van het verzuim onder personeel. Begin van het jaar was dit nog boven de 10%, einde van het jaar 6,5%. We zijn er nog niet, maar lijken wel op de goede weg. Het belangrijkste is dat onze cliënten met veel warmte en professionaliteit werden begeleid en verzorgd door de medewerkers van Orion. Wietse de Lege, Bestuurder Directieverslag Stichting Orion /20

4 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Orion Adres Boy Edgarstraat 208 Postcode Plaats 3069 ZA Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Juridische structuur De rechtsvorm van Orion is het stichting model met een Raad van Toezicht. De Directeur/Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en geeft leiding aan de leden van het Management Team (MT). Naast de directeur/bestuurder bestaat het MT uit de teamleiders belast met de bedrijfsvoering en personeel voor de woonhuizen en de werkplaatsen, de teamleider zorg, het hoofd bedrijfsvoering en het hoofd personeelszaken. Directieverslag Stichting Orion /20

5 ORGANOGRAM Raad van Toezicht Directeur Bestuurder Adviesorganen Bewonersoverleg Directie Cliëntenraad (CR) OR Wonen Werken Ondersteunende diensten Secretariaat Intern toezicht Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering. Zie hoofdstuk 3. Toelating De toelating van Orion kent 118 intramurale plaatsen. Einde verslagjaar waren 115 plaatsen bezet: 102 cliënten met een ZZP inclusief dagbesteding en 13 cliënten met een ZZP zonder dagbesteding. Orion heeft 14 extramurale dagbesteders en 2 cliënten met een VPT. Medezeggenschap Orion beschikt over een Cliëntenraad (CR) en een Bewonersoverleg, en een Ondernemingsraad. Directieverslag Stichting Orion /20

6 2.3 Kerngegevens Orion is een leef- en werkgemeenschap voor mensen (kinderen en volwassenen) met een verstandelijke beperking. Orion levert zorg, begeleiding en ondersteuning, bestaande uit: Persoonlijke verzorging, Verpleging, Begeleiding, Behandeling, Verblijf op grond van de AWBZ en Dagbesteding. De zorg en dienstverlening vindt plaats op antroposofische basis. Kernactiviteiten Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Privaat gefinancierde activiteiten. Ja Ja Ja Ja Ja Geen Typering activiteiten In 1994 is Orion gestart als leef- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders in de wijk Rotterdam-Zevenkamp. In de bijna 20 jaar sinds de start heeft de organisatie zich ontwikkeld en biedt (intensieve) begeleiding, behandeling en verzorging aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in woonlocaties in de Rotterdamse wijken Zevenkamp en Nesselande en in Zevenhuizen. Daarnaast is er voor bewoners van Orion en externe cliënten de mogelijkheid een dagbesteding te vinden in een 15-tal werkplaatsen van Orion waar uiteenlopende werkzaamheden worden verricht (van keramiek tot catering, van tuinonderhoud tot papier maken). Directieverslag Stichting Orion /20

7 Tabel kerngegevens Kerngegevens Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten per einde verslagjaar Aantal/bedrag 2012 Aantal/bedrag 2013 Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) 2 2 Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding (zie toelichting) Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding (zie toelichting) Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) (zie toelichting) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 168, Bedrijfsopbrengsten Directieverslag Stichting Orion /20

8 Kerngegevens Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Aantal/bedrag 2012 Aantal/bedrag 2013 Totale bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebied Orion is werkzaam in de zorgkantoorregio Rotterdam. 2.4 Samenwerkingsrelaties De belanghebbenden van Orion zijn in eerste instantie de cliënten van Orion en hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast is er een diversiteit van belanghebbenden, zoals medewerkers, financier (Zorgkantoor), banken en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook de samenleving en de Rotterdamse wijken Zevenkamp, Nesselande en de gemeente Zuidplas (Zevenhuizen), en het bewoners collectief Wollefoppengroen & Co worden als belanghebbenden gezien. Onze cliënten maken deel uit van de samenleving. Van belang is dat wij contact blijven zoeken en houden met de buurt en de buurtbewoners. Communicatie met alle belanghebbenden, zoveel mogelijk toegesneden op de informatiebehoefte, vinden wij belangrijk, zowel vanuit de organisatie als op individueel niveau. In deze tijd van grote en snelle veranderingen is dit een voortdurend punt van aandacht (hoe houd je iedereen goed geïnformeerd?) Gezocht wordt naar goede verbindingen binnen de organisatie. De presentatie van het jaarplan wordt daarom sinds 2012 door bestuurder en Management Team gehouden voor de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad gezamenlijk. Daarnaast is er jaarlijks overleg tussen de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. Verder wonen leden van de Cliëntenraad 1 tot 2 maal per jaar de vergadering bij van het Bewonersoverleg. Directieverslag Stichting Orion /20

9 Met en ten behoeve van de individuele cliënt is er zowel binnen de woonlocaties als binnen de dagbesteding frequent overleg, van de dagelijkse aangelegenheden tot het ondersteuningsplan. Orion werkt onder meer samen met Aafje (ergotherapie en achterwacht BOPZ-arts), De Zevenster (interne audits, bedrijfsvoering, personeelszaken) en Zorgbreed (personeelszaken). Landelijk participeert Orion onder meer in de branchevereniging VGN, de NVAZ en Camphill Nederland. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur Orion volgt, als gesubsidieerde instelling in de zorgsector, de richtlijnen voor goed bestuur zoals vastgelegd in de Zorgbrede governancecode. In deze code staat ondermeer beschreven dat: - de bestuurder en de leden van de RvT integer, onafhankelijk en objectief zijn; - het maatschappelijk belang een grote plaats inneemt bij de beraadslagingen en besluiten; - er geen sprake is van (vermeende) belangenverstrengeling; - er gevraagd en ongevraagd en wederzijds voldoende informatie wordt uitgewisseld; - de gang van zaken binnen de organisatie voor belanghebbenden transparant is; - de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen duidelijk zijn; - de RvT regelmatig een functionerings- of evaluatiegesprek met de bestuurder voert. Afwijkingen worden indien van toepassing gemotiveerd. Orion beschikt over een Klokkenluidersregeling. 3.2 Directeur / Bestuurder Orion heeft één bestuurder. De bestuurder heeft de volgende onbezoldigde nevenfuncties: - Lid bestuur Stichting de Vraagbaak, kennisnetwerk ten behoeve van mensen met een beperking. - Lid bestuur Camphill Nederland. De bezoldiging van de bestuurder is geregeld conform de BBZ. Directieverslag Stichting Orion /20

10 3.3. Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesloten bij de NVTZ. Eind 2013 is, conform het rooster van aftreden, één lid van de Raad afgetreden. Het afgelopen jaar heeft de RvT 7x vergaderd met de bestuurder. Inhoudelijk heeft de Raad van Toezicht zich in drie bijeenkomsten onder leiding van professor C. Zwart verdiept in de antroposofie. De bestuurder was hierbij aanwezig. Door de Rvt is besloten dat de commissies vergaderen binnen de reguliere overleggen zodat alle leden van de Raad bij een commissievergadering aanwezig kunnen zijn. Daarnaast zijn de commissies begin x in apart comité bijeengekomen. De volgende onderwerpen zijn in 2013 naast de algehele voortgang onder meer in de Raad van Toezicht besproken: ziekteverzuim en verzuimbeleid / weerstandsvermogen / goedkeuring jaarplan en begroting 2014 / aftreden conform rooster van dhr. F. Vahlkamp / cliëntbeleid /resultatenrekening / business case zwembad / antroposofische sessies. Jaarlijks wordt met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad gesproken. Leidend zijn het jaarplan, de begroting en het meerjarenbeleidsplan. Daarnaast is er een gezamenlijke presentatie van het jaarplan door bestuurder en Management team aan de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht heeft aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de organisatie. Enerzijds door specifieke punten ter informatie of besluitvorming te agenderen, anderzijds om in bijeenkomsten meer stil te staan bij thema s, zoals de antroposofische identiteit van de organisatie. De Raad van Toezicht ontvangt honorering volgens een vastgestelde regeling. De vacatiegelden bedragen op jaarbasis 2.420,- voor de leden en 3.630,- voor de voorzitter. Meer informatie over de RvT is gepubliceerd in de DigiMV op Bedrijfsvoering In zijn algemeenheid is de bedrijfsvoering van Stichting Orion erop gericht voorwaarden te creëren en in stand te houden voor het goed functioneren van de bedrijfshuishouding als draagvlak voor de zorgorganisatie. Kerntaken daarin zijn het tijdig en volledig declareren van de zorggelden en het bewaken van de uitgaven/kosten aan de hand van de instellingsbegroting en de locatie budgetten. Het financieel beheer dient te resulteren in een evenwichtige aanwas van het eigen vermogen dat kan dienen als buffer voor zware tijden en de verdien capaciteit van Orion voor financiers kan aantonen. Directieverslag Stichting Orion /20

11 De begroting is gekoppeld aan de inkomsten uit ZZP s. Tevens is verantwoordelijkheid gekoppeld aan een beschikbaar budget per locatie en per cluster. Verder is de verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering, huisvesting en personeel gekoppeld aan 3 teamleiders. Als maatstaf voor de bepaling van de personeelsbehoefte dient in de eerste plaats de uit de indicaties naar voren komende zorgzwaarte van onze cliënten. Om die inzet zo goed mogelijk te kunnen sturen is In Orion een roosterstatuut van kracht en is er een formatieplaatsenplan opgesteld. Gedurende 2013 en ook nog in 2014 is gewerkt aan het instrument voor een juiste toedeling van de loonkosten aan de locaties, de applicatie RoosterWeb. Dit programma dient als basis voor een juiste verantwoording van de inzet van personeel in de huizen en levert die gegevens aan de salarisverwerking. Daarmee is Roosterweb van groot belang voor het opstellen van de periodieke rapportages. Directieverslag Stichting Orion /20

12 4. Beleid en financiële positie 4.1 Meerjarenbeleid De kortingen op vrijwel alle onderdelen van de zorg zijn de grootste drijfveer voor de vele veranderingen in de organisatie en daarmee ook in het meerjarenbeleid. Het credo wordt steeds meer: zorgen dat. in plaats van zorgen voor. In 2013 is bij de formulering van het Jaarplan 2014 per onderwerp onder het kopje Horizon tevens een doorkijk gegeven naar de toekomst waarmee richting wordt gegeven aan het (meerjaren)beleid. Algemeen Horizon: Orion is een organisatie met een antroposofische grondslag in een multiculturele samenleving. Deze grondslag is intern en extern duidelijk te herkennen en onderscheidt ons van andere organisaties. De waarden die de basis vormen voor het werk van Orion worden voor medio 2014 beschreven. Om dit te bereiken wordt een werkgroep gevormd (zo nodig met externe ondersteuning) die onderzoek zal doen naar de essentiële waarden van Orion in het verleden, de huidige stand van zaken en de toekomstige invulling. Zorg Horizon: De regie van de zorg zal steeds meer bij cliënten/verwanten komen te liggen. Voor Orion betekent dit dat meer keuzemogelijkheden zullen worden geboden en dat het aanbod flexibeler moet zijn en mogelijk gericht is op andere doelgroepen. De kwaliteit van de ondersteuning wordt versterkt. Spil hierin is de persoonlijke begeleider van de cliënt. Behandeling Horizon: De behandeling van cliënten wordt zo veel mogelijk verbonden aan de sociaal therapie en heil pedagogie. Orion creëert meerwaarde door behandelingen te bieden of te faciliteren die voor de cliënt toegevoegde waarde hebben, zoals een zwembad en therapieën op antroposofische grondslag. De ondersteuning van cliënten vindt (indien door de cliënt gewenst) plaats op basis van een constitutioneel beeld. Orion zal daartoe voor een aantal uren een antroposofisch arts in dienst nemen (of inhuren). Door Orion zal behandeling worden aangeboden aan mensen die niet bij Orion wonen. Directieverslag Stichting Orion /20

13 Dagbesteding Horizon: Vanuit de grondslag van Orion neemt werk een belangrijke plaats in in het leven van onze cliënten. Iedereen kan wat bijdragen. Werk is van waarde voor iedereen. De veranderingen in de dagbesteding van mensen met een beperking zijn groot. Voor een aantal zal het (door verandering in wetgeving) meer werk (of arbeidsmatig) worden, voor anderen zal creativiteit belangrijker zijn. Orion gaat met de producten en diensten de markt op. Het onderzoek dat nu wordt verricht zal tot een aantal aanbevelingen leiden. Voor de uitvoering daarvan is ondernemingszin, creativiteit en een commerciële houding van belang. Orion zal zijn vervoer diensten ook aanbieden aan cliënten van andere zorgorganisaties in de directe omgeving. Orion speelt een belangrijke rol in de opleiding van schoolverlaters. Op de werkplaatsen kunnen zij hun kwaliteiten ontwikkelen. Contact met scholen is hierbij belangrijk en zal intensiever worden. Het Cultureel Centrum heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld. Steeds vaker wordt het centrum door externen gebruikt. Er zal een scheiding worden aangebracht tussen de werkplaats Cultureel Centrum en het bedrijf Cultureel Centrum. Dit vraagt om een duidelijke visie op het toekomstig gebruik van het Centrum. Personeel Horizon: Orion levert goede zorg door kwalitatief goed personeel. Daarnaast zal de inzet van vrijwilligers worden vergroot. De groepsleiders 1 zijn de schakel tussen het beleid van Orion en de locatie waarvoor zij eerstverantwoordelijke zijn. De functie is nog in ontwikkeling. Doel is de groepsleiders 1 alle noodzakelijke instrumenten te geven zodat zij hun taak kunnen vervullen. Investeren in de kwaliteit van medewerkers en investeren in de eigen kwaliteit staan permanent in de aandacht bij Orion. Preventie en terugdringing van verzuim van medewerkers blijven hoge prioriteit houden. Wij sturen op een verzuim dat gelijk of lager is dan het landelijk gemiddelde. Via een gecombineerde persoonlijke en groepsgerichte benadering willen we dit realiseren, zo zullen workshops worden gehouden en zal de preventieve rol van de groepsleider 1 worden uitgewerkt. Directieverslag Stichting Orion /20

14 Vrijwilligers zullen een steeds belangrijker rol spelen bij de ondersteuning van cliënten. Ons beleid en de aansturing hiervan worden uitgewerkt. ICT Horizon: Processen in de bedrijfsvoering en rond cliënten zijn geautomatiseerd. Voorbereidingen worden getroffen om het ondersteuningsplan te digitaliseren, waardoor er één bron is van waaruit de ondersteuning wordt geboden. Waar nodig en mogelijk zullen administratieve processen worden geautomatiseerd. Onderzocht zal worden welke rol domotica en robotica in de nabije toekomst voor Orion en de cliënten van Orion kunnen betekenen. De uitvoering zal passend bij de huidige stand van zaken van Orion ter hand worden genomen. De visie van Orion op automatisering van processen rond cliënten en van de bedrijfsvoering zal worden beschreven. Huisvesting Horizon: De huisvesting zal worden aangepast aan de toenemende zorgzwaarte van cliënten, waarbij wij flexibel kunnen inspelen op veranderingen in wetgeving. Lokaal dient elk huis op orde te worden gebracht. Op een aantal plaatsen moet een inhaalslag worden gemaakt. Dossiers uit het verleden die zijn blijven liggen dienen te worden opgepakt en tot (meerjarige) projectplannen leiden. Zo is in 2013 gestart met de vervanging van de daken van twee locaties. Financieel Horizon: Sleutelwoorden zijn en blijven: Efficiency en heldere keuzes maken. Door samenwerking zal zoveel mogelijk efficiencywinst worden gemaakt. Kansrijke samenwerkingen zullen hoge prioriteit krijgen. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar. In het verslag jaar werd gewerkt met een vernieuwd ondersteuningsplan. In opzet eenvoudiger dan de eerdere versie en beter bruikbaar in de praktijk van alledag. De cliënt (en de wettelijke vertegenwoordiger) kregen een veel centralere plaats bij het opstellen. Betrokken medewerkers gaven, in samenwerking met de cliënt en zijn verwant, een verdere invulling aan de ondersteuning. In het wonen en in het werken. Directieverslag Stichting Orion /20

15 Vanuit de werkplaatsen werd de afzetmarkt vergroot. Producten van Orion worden nu ook verkocht in het winkelgebied Lusthofstraat in Rotterdam-Kralingen en in Loods 5 in Sliedrecht. De Leer-/Werkplaats groeide in 2013 uit tot een belangrijke opstap voor jonge mensen naar werk en een plek waar zij hun kwaliteiten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Het belangrijkste thema in 2013 van het Bewonersoverleg was gelijkwaardigheid. Dit leidde ertoe dat met veel enthousiasme een congres werd voorbereid dat uiteindelijk op 24 februari 2014 werd gehouden. Het ziekteverzuim onder medewerkers van Orion daalde in 2013 fors tot 6,5% aan het einde van het jaar, na enige jaren erg hoog (boven 10%) te zijn geweest. Striktere uitvoering van het verzuimbeleid, waarbij (zeker ook preventief) aandacht is voor de individuele medewerker en het terugbrengen van het langdurig verzuim lijken zijn vruchten af te werpen. Verdere daling blijft echter een belangrijke doelstelling. Het aantal personeelsleden bedroeg aan het einde van het verslagjaar 279 personen, inclusief oproepkrachten (146 fte). Deskundigheidsbevordering en scholing vond plaats zowel op individueel niveau (bijvoorbeeld een vervolgopleiding antroposofische verpleegkunde, HBO- en MBO-opleidingen) als op groepsniveau (bijvoorbeeld het werken met de nieuwe ondersteuningsplansystematiek en BHV). Om medewerkers flexibeler en efficiënter in te kunnen zetten werd begin 2013 een nieuwe roostersystematiek ingevoerd, gebaseerd op een aangepast roosterbeleid. Eind van het jaar kreeg deze stap naar een grotere doelmatigheid vorm in de invoering van een nieuw geautomatiseerd roostersysteem. Financieel werd het jaar positief afgesloten (zie jaarrekening) Er werden 2 haalbaarheidsstudies gedaan tbv nieuwbouw van 2 locaties in Zevenhuizen. Besluitvorming over doorgang vindt plaats in Van 2 andere locaties werden de daken in het geheel vervangen. Door een efficiënter gebruik van de locaties door Orion is één van de woningen leeg gekomen. Deze staat in de verkoop. Orion werd in 2013 twee maal bezocht door een inspectie op grond van een landelijk onderzoek, door de arbeidsinspectie en door de inspectie voor de gezondheidszorg. Belangrijke aandachtspunten waren werkdruk onder medewerkers en medicatieveiligheid. Medicatieveiligheid was al een aandachtspunt in het verslagjaar. Op proef werd gewerkt met een medicatierol (ook wel: Baxtersysteem). Hierdoor zijn er veel minder schakels bij het uitzetten en toedienen van geneesmiddelen. Het systeem wordt in 2014 voor de hele organisatie ingevoerd. Directieverslag Stichting Orion /20

16 Het HKZ-certificaat werd opnieuw aan Orion afgegeven. Samengewerkt werd er met diverse partners in de omgeving onder meer met het bewonerscollectief Wollefoppengroen & Co en centrum voor senioren De Zevenster. 4.3 Financieel beleid Financieel resultaat 2013 De aangepaste begroting 2013 is met een resultaat van 5.000,- door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van ,-. Het resultaat is daarmee beter dan verwacht. In vergelijking tot de begroting 2013 waren de opbrengsten bijna ,- hoger, terwijl de kosten bijna ,- hoger uitkwamen dan begroot. Per saldo zo n ,- meer voordelig resultaat. Omzet De totale bedrijfsopbrengsten in het verslagjaar bedroegen ,- waarvan ,- collectief budget en ,- overige bedrijfsopbrengsten. Opbrengsten: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Kosten: Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Financiële lasten Som der bedrijfslasten Saldo resultaat Directieverslag Stichting Orion /20

17 Vermogen Het collectief gefinancierd gebonden vermogen van Orion neemt toe met ,-, waardoor dit vermogen per ultimo ,- bedraagt. Het niet-collectief gefinancierd vermogen bedraagt ultimo ,-. Voorzieningen Voorziening groot onderhoud In 2012 is besloten de methode voor de verwerking van het onderhoud te wijzigen. In plaats van het vormen van een voorziening voor groot onderhoud zal toekomstig onderhoud ten laste van de exploitatie worden gebracht. Grote onderhoudsuitgaven zullen worden geactiveerd en afgeschreven naar rato van de economische levensduur. Voorziening Persoonlijk Budget levensfase Op grond van de cao zijn de rechten op grond van het persoonlijk budget levensfase te onderscheiden in rechten op korte termijn en rechten op lange termijn. De rechten op korte termijn hebben het karakter van verloftegoeden en zijn vanaf verslagjaar 2012 verantwoord onder de kortlopende schulden. Voorziening jubilea De voorziening jubilea is gebaseerd op een berekening van de verplichting op basis van het huidige personeelsbestand. Op basis hiervan diende de voorziening opgehoogd te worden. Impairment Door Orion is de invloed van de invoering van de NHC op de waardering van het vastgoed al in 2011 geanalyseerd. Op grond van een soortgelijke analyse voor 2013 wordt verwacht dat de Stichting de boekwaarde van het vastgoed op stichtingsniveau volledig kan terugverdienen uit toekomstige inkomsten. Ook is er geen sprake van huurovereenkomsten die onvoldoende dekking bieden. In 2012 werd een woonlocatie afgewaardeerd voor ,- voor het verwachte boekverlies bij verkoop. Genoemd bedrag werd in 2012 als bijzondere waardevermindering ( Impairment ) verwerkt. Het betreffende pand is in 2013 nog niet verkocht. Financieel meerjarenbeleid: De geleidelijke invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2017 zal naar verwachting een negatieve invloed hebben op het toekomstige resultaat op de kapitaallasten van het zorgvastgoed. Het scheiden van wonen en zorg zal hierop naar verwachting een (toenemende) negatieve invloed hebben. Orion is hier al op in aan het spelen door de Directieverslag Stichting Orion /20

18 medewerkershuisvesting aan te wenden voor huisvesting van cliënten en door het afstoten van locaties. Dit proces gaat nog door. In 2013 is voor een bedrag van ,- vastgoed buiten de dienstverlening overgeboekt naar zorgvastgoed. De invoering van de WMO heeft maar zeer beperkt invloed op het financiële resultaat van Orion. Deze ontwikkeling kan voor Orion wellicht een positief resultaat geven. Voor de solvabiliteit heeft Orion een omzetratio van 15-20% als doel gesteld. De solvabiliteit 2013 is 15%, een stijging t.o.v. de 14% van Dit blijft een aandachtspunt voor de komende jaren. De liquiditeitspositie 2013 van Orion is verbeterd in vergelijking tot 2012 en is voldoende. Echter de doelstelling blijft om de komende jaren de financiële basis van Orion te versterken door te groeien naar een exploitatieoverschot van 2 % per jaar. Dit is van belang om het eigen vermogen te versterken, tegenvallers op te kunnen vangen en investeringsruimte te creëren voor renovatie van vastgoed. 5. Medezeggenschap en klachtrecht cliënten 5.1 Medezeggenschap cliënten Orion beschikt over een Cliëntenraad (CR) en een Bewonersoverleg. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/bewoners van Orion. 1x in de 2 maanden vindt een overleg plaats met de directeur/bestuurder. Zowel het Bewonersoverleg als de CR worden betrokken bij de uitkomsten van cliënt ervaringsonderzoek en de verbeterplannen van de organisatie. Bewonersoverleg In het kader van medezeggenschap voor bewoners heeft Orion naast de Cliëntenraad, waarin ouders/wettelijke vertegenwoordigers zitting hebben, een Bewonersoverleg in het leven geroepen waarin 11 vertegenwoordigers van bewoners uit de woonhuizen en werkplaatsen zitting hebben. Tijdens dit overleg spreken de bewoners met de bestuurder (ongeveer 6 keer per jaar) over allerhande praktische zaken en beleidsvoornemens. Het Bewonersoverleg heeft 2 keer per jaar een overleg met de cliëntenraad. De Cliëntenraad (CR) De CR, bestaande uit de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van bewoners behartigt de gemeenschappelijke belangen van bewoners die op de zorg van Orion zijn aangewezen. 5 á 6 keer per jaar volgens een vaste cyclus vindt overleg plaats tussen de bestuurder en de CR. Indien noodzakelijk vindt tussentijds overleg plaats met de voorzitter van de CR. De CR beschikt over een secretaris en maakt gebruik van de facilitaire voorzieningen van Orion. Directieverslag Stichting Orion /20

19 De CR vervult haar rol in lijn met de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies op (voorgenomen) besluiten van de organisatie. Orion hecht samen met de CR aan een participerend model en probeert daarin gezamenlijk vorm te geven aan beleid / beleidsuitkomsten. Adviezen van de Cliëntenraad worden meegenomen bij het evalueren en aanpassen van beleid. De invulling van de rol van (externe) cliëntvertrouwenspersoon is in samenspraak met de CR en een delegatie van het bewonersoverleg gebeurd. 5.2 Klachtrecht cliënten Orion beschikt over een klachtenreglement voor cliënten en wettelijk vertegenwoordigers volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en een (onafhankelijk) cliëntvertrouwenspersoon die ook de functie van klachtenfunctionaris vervult. De klachtencommissie bestaat uit 3 leden; heeft een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijke leden. De cliëntvertrouwenspersoon bezoekt regelmatig Orion om zo herkenbaar mogelijk te zijn voor de bewoners/cliënten. Wanneer de bewoner/cliënt een probleem aangeeft vindt er een vertrouwelijk gesprek met de vertrouwenspersoon plaats waarin ook advies en voorlichting / bemiddeling wordt gegeven. De vertrouwenspersoon biedt steun bij het formuleren van de klacht en de klacht wordt bij de Bestuurder aangemeld. Alle betrokkenen worden op de hoogte gebracht. In het verslagjaar werden twee klachten bij de klachtencommissie ingediend. Eén klacht werd in behandeling genomen, de andere door de klager aangehouden. 6. Medezeggenschap medewerkers/werknemers De Ondernemingsraad (OR) De OR is het overlegorgaan voor medewerkers/werknemers. De OR bestaat uit 9 leden waarvan 3 nieuwe leden zijn gekozen bij de verkiezingen in Iedere 6 weken vindt overleg met de directeur/bestuurder plaats en/of met leden van het Management team. De OR wordt door Orion gefaciliteerd volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Directieverslag Stichting Orion /20

20 7. ANBI Naam: Stichting Orion RSIN/fiscaal nummer: Bezoekadres: Boy Edgarstraat 208, 3069 ZA Rotterdam Telefoon: , E mail: Website: info@stichtingorion.com Directieverslag Stichting Orion /20