Woensdag 23 september 2015, 15:00 uur. Roto Smeets Group, Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woensdag 23 september 2015, 15:00 uur. Roto Smeets Group, Deventer"

Transcriptie

1 Vergadering: Datum: Plaats: Aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Aanwezige leden van de RvC: Aanwezige leden van de RvB: Aanwezige adviseur van de vennootschap: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Woensdag 23 september 2015, 15:00 uur Roto Smeets Group, Deventer aandelen (88,6%) Drs. R. Blom, voorzitter H.C.A. Groenen Drs. J.H.M. Rijper Drs. J.A. de Haas MBA, CEO Mr G. Van Daal Ekelmans & Meijer Advocaten B.V. Aanwezig als genodigden: Dhr G. Schaaij, Dhr R. Van Veldhoven Geert Schaaij Beheer en Diensten B.V. Secretaris van de vennootschap: E.H.A.M. Knegtel Niets uit deze notulen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roto Smeets Group. Overeenkomstig artikel 19, paragraaf 1 van de statuten trad de heer Blom op als voorzitter van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). Er zijn stemgerechtigde aandelen in het kapitaal van Roto Smeets Group NV uitgegeven, waarop stemmen kunnen worden uitgebracht. Hiervan waren aandelen vertegenwoordigd in de vergadering, zijnde 88,6 %. De oproep en agenda voor de huidige vergadering en de toelichting daarop zijn beschikbaar gesteld per 12 augustus 2015 d.m.v. een mailing aan hiervoor aangemelde aandeelhouders, via de website van de onderneming en via ABN AMRO Bank. De notulen van deze BAVA zijn overeenkomstig de Corporate Governance Code binnen drie maanden na afloop van de vergadering op de website geplaatst en op verzoek worden de notulen alsdan aan aandeelhouders door het secretariaat ter beschikking gesteld. In de volgende drie maanden hebben aandeelhouders de gelegenheid om op de notulen te reageren, waarna de notulen zullen worden vastgesteld. Aanleiding voor deze Buitengewone vergadering van Aandeelhouders was de verkoop van het volledige aandelenkapitaal van Roto Smeets Group BV aan International Media Solutions BV oftewel IMS. Per 10 juli 2015 is het eigendom van Roto Smeets Group BV definitief overgegaan naar IMS. Vanaf dat moment had de beursvennootschap geen activiteiten meer. Geert Schaaij Beheer en Diensten B.V. heeft aangegeven de NV na uitkering van de opbrengst van de verkoop van RSG BV aan de huidige aandeelhouders onder een andere naam te willen voortzetten. Hiertoe moesten enkele formaliteiten worden doorlopen. Aangezien de NV na 10 juli niet 1

2 meer hoofdelijk medeaansprakelijk kan zijn, moest haar verklaring van hoofdelijke mede- aansprakelijkheid de zogenaamde 403- verklaring - en de overblijvende aansprakelijkheid, ingetrokken worden. Deze verklaring is op 14 juli bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd voor een periode van 2 maanden. Die periode is per 14 september afgelopen en tot op het moment van de BAVA was daartegen geen verzet ingesteld. De vervolgstappen zijn in deze BAVA genomen als volgt: Agendapunt 2. Voorstel tot wijziging van de Statuten van Roto Smeets Group N.V. Bij de vergaderstukken was de akte van statutenwijziging toegevoegd met daarin een overzicht van de huidige artikelen uit de statuten en de voorgestelde wijzigingen. De wijzigingen betroffen onder meer het voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal, een naamswijziging, een wijziging van de doelomschrijving en de zetelverplaatsing. Deze wijzigingen houden verband met de eerder door de algemene vergadering goedgekeurde verkoop van Roto Smeets Group B.V. aan IMS en de daaraan gekoppelde uitkering die aan de aandeelhouders zal worden gedaan, alsmede met de voorgenomen verkoop door de Grootaandeelhouders van hun belangen in de NV aan Geert Schaaij Beheer en Diensten B.V. De voorstellen omvatten tevens de machtiging aan het notariskantoor Civilence B.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. De volgende vragen zijn gesteld: Het voorstel tot kapitaalvermindering houdt in dat de nominale waarde van 5 per aandeel wordt verlaagd naar 0,02. Dat is een waardevermindering van 4,98. Normaal zou een aandeelhouder recht hebben op de terugbetaling van het verschil, oftewel 4,96 maar wij krijgen 4,124. Waarom staat er nergens in de statutenwijziging uitgelegd waarom we de laatste 0,86 niet krijgen? Mr G. Van Daal, adviseur Dhr van Daal licht toe dat de vermindering en de uitkering in feite los staan van elkaar. Het besluit tot gedeeltelijke uitkering van de vermindering staat voor de volgende BAVA op de agenda. Eerst moet de procedure van de kapitaalvermindering zijn doorlopen. De hoogte van de uitkering van 4,124 is gelijk aan het bod dat de aandeelhouders gedaan hebben op het aandelenkapitaal van Roto Smeets Group B.V., verhoogd met het bod van Geert Schaaij Beheer en Diensten B.V. op de belangen in de NV van de grootaandeelhouders. Het verschil hoeft de onderneming niet uit te keren. De nieuwe naam Verenigde Nederlandse Compagnie is een veelbelovende naam. Kunt u daar een toelichting op geven? Toen het bod van IMS op Roto Smeets Group B.V. kwam en de NV geliquideerd zou worden zag Dhr Schaaij dat als kapitaalsvernietiging. Vandaar dat hij een bod heeft gedaan op de NV zodat er nog waarde voor de overblijvende aandeelhouders gecreëerd kon worden. Daardoor is het bod ook verhoogd. Achter de keuze voor de naam zit zijn beleving. Binnen de NV zullen bedrijven opgenomen worden die hij kan begrijpen en die kunnen bijdragen aan de winst per aandeel, aan de solvabiliteit van het vermogen en die een groeiambitie hebben. De vennootschap zal dan voor synergievoordelen zorgen zodat de bedrijven overnames kunnen doen waardoor ze kunnen groeien. De 2

3 aandeelhouders zijn de eigenaren van die bedrijven. Net zoals destijds bij de VOC. Vanuit die gedachte komt de naam de Verenigde Nederlandse Compagnie. Het moet een soort genootschap worden met allemaal hetzelfde doel: rendement op het vermogen maken. De bedoeling is een 2 of 3 tal bedrijven over te nemen die groeikansen hebben. De bedoeling is dit te beperken tot een paar branches zodat kennis gedeeld en synergiemogelijkheden gecreëerd kunnen worden. Dat kan niet als er allemaal bedrijven uit verschillende branches bij elkaar gezet worden. Gedacht wordt aan bedrijven uit de zorgsector of daaraan gelieerd. Mag ook zijn voeding of dieren als het dan maar internet gerelateerd is zodat ze meer kans hebben om te groeien. Met een paar partijen worden inmiddels al gesprekken gevoerd. Hoe gaat dit gefinancierd worden? Het is straks een lege huls en daar zit geen geld in. Er zal toch geld moeten zijn voor overnames. Dhr Schaaij geeft aan dat dit op verschillende manieren kan. Bijvoorbeeld door een bank erbij te betrekken, verzekeraars of private equity partijen. Het kan ook door het uitgeven van aandelen. Dhr Schaaij heeft een groot bestand van relaties die mee zouden willen doen. In alle gevallen zal er gezorgd moeten worden dat het voor VNC de voordeligste manier is. Dhr Schaaij werkt graag met eigen vermogen zodat er geen ballast wordt meedragen. En het hangt ook van de acquisitie af. Als een bedrijf volledig betaald wil worden in aandelen is dat natuurlijk gunstig maar het kan ook in cash. Artikel 18 lid 4 van de statuten gaat over de verhoging van de drempel om punten op de agenda te zetten. In de oude statuten staat 1% en nu wordt het gewijzigd naar 3% omdat het in de wet staat. Dit is geen dwingend recht maar aanvullend recht dus de vennootschap hoeft dat niet te volgen. Dit is een verslechtering van de rechten van de aandeelhouders en daar is VEB geen voorstander van. Het is juist van belang dat aandeelhouders betrokken blijven en dat is niet te realiseren door de drempel te verhogen. Dhr R. Blom, Voorzitter Er is met de toekomstige partij een keuze gemaakt om hier de wettelijke richtlijn te volgen. Dhr De Leeuw, aandeelhouder Waarom is de statutaire zetel van de NV verplaatst naar Assen? Mr G. Van Daal, adviseur De vennootschap dient gevestigd te zijn in de gemeente waar ook het bestuur is gevestigd. Bij de volgende BAVA zal het huidige bestuur aftreden en zal er een nieuw bestuur benoemd worden. Aangezien dat bestuur gevestigd is in Assen, zal de standplaats van de Vennootschap daar ook gevestigd moeten worden. Na de vragen is het agendapunt ter stemming gebracht. Met een meerderheid aan stemmen voor en één tegenstem is de voorgestelde statutenwijziging, waaronder het besluit tot vermindering van het kapitaal, aangenomen. Aansluitend is dit besluit twee maanden ter inzage gelegd op het kantoor van de Kamer van Koophandel. Deze nederlegging was aangekondigd in een landelijk dagblad. Het besluit tot kapitaalvermindering wordt pas van kracht, en de akte tot statutenwijziging zal pas worden verleden, na voormelde periode van twee maanden. Agendapunt 3. Vrijstellingsbesluit Aangegeven is dat zodra de kapitaalsvermindering en de daaraan gekoppelde uitkeringen aan de aandeelhouders 3

4 van de vennootschap een feit zijn, de besloten vennootschap Schaaij Beheer en Diensten B.V. (Schaaij Beheer) zal beschikken over 85,6% van de aandelen in de vennootschap. Dit is overeenkomstig de transactie die de grootaandeelhouders met hem wensen aan te gaan. Hierdoor zal Schaaij Beheer overwegende zeggenschap hebben in de zin van artikel 70 boek 5 van de Wet op het financieel toezicht. Eveneens volgens dit artikel zou Schaaij Beheer dan als verkrijger van overwegende zeggenschap in de vennootschap een openbaar bod moeten doen op de overige 14,4 % van de aandelen in de vennootschap. Op grond van art. 2 lid(1)(a) Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft kan Schaaij Beheer worden vrijgesteld van de plicht een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen in de vennootschap, indien de Algemene Vergadering van aandeelhouders hem vrijstelling verleent een dergelijk openbaar bod uit te brengen. Dat vergt instemming van 90 % van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen gelden niet als uitgebrachte stem. De volgende vragen zijn gesteld: De VEB wil graag weten wat de ratio is van dit agendapunt. De VEB staat er sceptisch tegenover. In de vorige vergadering zijn de activiteiten overgedragen via een activa/passiva transactie. De minderheidsaandeelhouders zijn toen geconfronteerd met dat feit. Door te kiezen voor een vrijstelling worden de kleine aandeelhouders weer benadeeld. VEB is daar geen voorstander van. Dhr R. Blom, Voorzitter Dit is in het belang gedaan van alle aandeelhouders. Om die reden is het hier aan de aandeelhouders voorgelegd. Dhr Schaaij vult aan dat de aandeelhouders een hogere bieding hebben gekregen dankzij zijn bod en nu een vrije rit krijgen voor de verdere groei. Dhr Schaaij koestert juist de kleine aandeelhouders. Als het bij het bod van 4 euro was gebleven en de NV was geliquideerd hadden de kleine aandeelhouders het nakijken gehad. Nu krijgen ze 4,124, ze houden nog een aandeel over en gezamenlijk kan er nog een succes van gemaakt worden. De kleine aandeelhouders zijn eigenlijk spekkopers, aldus Dhr Schaaij. Dhr Diaz is van mening dat als er geen verplichting is om een bod te doen op alle aandelen de kleine aandeelhouders de mogelijkheid missen om uit te stappen als ze dat toch willen doen. De verplichting van een openbaar bod is niet voor niets in de wet opgenomen. Dhr Schaaij geeft aan dat hiervoor de beurs de geëigende plaats is. De koers noteert momenteel boven de biedingsprijs. Eind november krijgt iedereen 4,124 dus als een aandeelhouder uit wil stappen kan dat nu ook nu de koers hoger ligt. Gaat de koers dalen dan zijn er ook kopers te vinden want het is bekend dat er eind november in ieder geval een uitkering van 4,124 komt. Maar aandeelhouders kunnen ook blijven zitten zodat er samen nog meer waarde gecreëerd kan worden. Na de vragen is het agendapunt ter stemming gebracht. De aandeelhoudersvergadering heeft overeenkomstig art. 2(1)(a) Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft met 99,8 % van de stemmen Schaaij Beheer instemming verleend voor de vrijstelling van de verplichting om een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen van de vennootschap. Bij dit agendapunt hebben twee aandeelhouders tegen gestemd en heeft één aandeelhouder zich onthouden van stemmen. De onthouden stemmen zijn niet in het totaal meegeteld. 4

5 Agendapunt 4. Benoeming externe accountant Ten gevolge van een wijziging van de Nederlandse wet op het accountantsberoep in december 2012 was Roto Smeets Group verplicht om afscheid te nemen van Ernst & Young accountants. In 2014 was Roto Smeets Group een aanbestedingsprocedure gestart om een nieuwe externe accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening te kunnen verstrekken. Op basis van de algehele prestaties van de accountants- kantoren die hebben deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure, heeft de Raad van Commissarissen, op advies van de auditcommissie, aan de Algemene Vergadering voorgesteld BDO audit & assurance B.V met ingang van het boekjaar 2015 te benoemen als externe accountant. Aangezien een belangrijk deel van de resultaten over 2015 van de NV overeenkomen met die van de BV is besloten één accountant voor beide bedrijven de opdracht tot controle van de jaarrekening 2015 te geven. Volgend jaar zal bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV de benoeming van de accountant voor de volgende boekjaren aan de aandeelhouders worden voorgelegd. Om BDO de opdracht tot controle van de jaarrekening 2015 te kunnen verstrekken is de aandeelhouders verzocht akkoord te gaan met de benoeming van BDO als accountant van Roto Smeets Group NV voor het boekjaar De volgende vragen zijn gesteld: Dhr Rienks vraagt zich af of het mogelijk is dat de accountant eerst een drukkerij controleert en daarna een heel ander soort bedrijf. Dhr van Gelder, financieel directeur Alle geselecteerde accountantsorganisaties zijn in staat om diverse opdrachten uit te voeren. De geconsolideerde jaarrekening over 2015 zal bestaan uit de activiteiten zoals die hier hebben plaatsgevonden tot 10 juli en als er daarna door de Geert Schaaij Beheer en Diensten activiteiten worden ontwikkeld in 2015 dan zullen die mee geconsolideerd worden. Dus aangezien een belangrijk deel van de resultaten over 2015 van de NV overeen komen met die van de BV is besloten één accountant voor beide bedrijven de opdracht tot controle van de jaarrekening 2015 te geven. Na 2015 is het aan Dhr Schaaij om te zien welke accountant hij voor 2016 en volgende jaren voor benoeming wil voordragen aan de aandeelhouders. Dhr Diaz vindt het jammer dat er niemand van BDO is. De VEB vindt het belangrijk om de accountant vragen te kunnen stellen. Zoals wie is de leadpartner en hoe is de samenstelling van zijn team. Dhr van Gelder, financieel directeur De leadpartner is Peter- Paul Saasen en hij heeft een team samengesteld van mensen die op deelgebieden zoals IT en processen hun sporen verdiend hebben en ervaring hebben met beursgenoteerde bedrijven. Zij kwamen er in tenderprocedure als beste uit. De controle moet nog beginnen dus ze hadden u nog niet veel kunnen vertellen. Na stemming is de algemene vergadering akkoord gegaan met de benoeming van BDO audit & assurance B.V. Er waren geen tegenstemmen en geen aandeelhouder heeft zich onthouden van stemmen. Rondvraag De drukkerijen zijn niet met terugwerkende kracht verkocht per 1 januari 2015 dus dan blijven de aandeelhouders nog 6,5 maanden risico lopen. Waar gaat het verlies dan naar toe? De vennootschap heeft vrijwel geen vermogen meer over in de onderneming na de uitkering dus daar kan dan ook geen verlies van afgetrokken worden. 5

6 Dhr Rijper, commissaris Bij de verkoop van de BV aan IMS is geregeld dat de NV daar niet meer voor aansprakelijk is. De formele eis is dat de eerste 6,5 maanden meegeconsolideerd worden. Per 10 juli is de eindafrekening gemaakt en de NV heeft geen garanties aan de BV gegeven over eventueel verlies. Daardoor is het resultaat eigenlijk irrelevant want de waarde van de onderneming is op 10 juli vastgesteld. De formele besluitenlijst van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders was overeenkomstig artikel 120, vierde / vijfde lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, inclusief het aantal uitgebrachte stemmen per besluit, vanaf 24 september op de website van het concern ( beschikbaar. 6

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Roto Smeets Group N.V. Vrijdag 27 november 2015, 10:30 uur. Roto Smeets Group, Deventer

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Roto Smeets Group N.V. Vrijdag 27 november 2015, 10:30 uur. Roto Smeets Group, Deventer Vergadering: Datum: Plaats: Aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Aanwezige leden van de RvC: Afwezig i.v.m. verblijf in buitenland: Aanwezige leden van de RvB: Aanwezige adviseur van de vennootschap: Aanwezig

Nadere informatie

8. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2019 *

8. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2019 * AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. (de Vennootschap ), te houden op maandag 20 mei 2019 om 14:00 uur CET in het Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Assen 23 Augustus 2017 Welkom & Agenda 1. Opening en Presentielijst 2. Mededelingen 3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

NOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017

NOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017 DELTA LLOYD AZIË DEELNEMINGEN FONDS N.V. i.l. DELTA LLOYD DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD DOLLAR FONDS N.V. DELTA LLOYD EURO CREDIT FUND N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap )

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Assen, 7 november 2016 De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Concept notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) N.V. Dico International

Concept notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) N.V. Dico International Concept notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) N.V. Dico International Datum 29 december 2015 Plaats Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Raad van Commissarissen drs. G.P.

Nadere informatie

Uittreksel Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap")

Uittreksel Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders R&S Retail Group N.V. (de Vennootschap) Uittreksel Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") Locatie Kantoor Miss Etam, Zoetermeer Datum 10 mei 2016 Voorzitter Bestuur Dhr. E. Verbaere Dhr. L.H.

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 9 APRIL 2014 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 9 APRIL 2014 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 9 APRIL 2014 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 9 april

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 18 APRIL 2018 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 18 APRIL 2018 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 18 APRIL 2018 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 18

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V. OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V. Het bestuur van Value8 N.V. ( Vennootschap ) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de Vergadergerechtigden )

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

3. Verlening van decharge aan bestuur en commissarissen

3. Verlening van decharge aan bestuur en commissarissen Oproeping en agenda voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group N.V. (de Vennootschap ) te houden op vrijdag 27 november 2015 om 10:30 uur ten kantoren van Roto Smeets Group,

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2012 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2012 (informatie) Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op dinsdag 2 april 2013, aanvang 14.30 uur, in het Hilton hotel, Weena 10, 3012 CM te

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid verwijzen wij naar onze website:

AGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid verwijzen wij naar onze website: Stibbe agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op 5 april 2018, s morgens om 11.00

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 10 APRIL 2019 TE ROTTERDAM

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 10 APRIL 2019 TE ROTTERDAM BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 10 APRIL 2019 TE ROTTERDAM De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 10

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid verwijzen wij naar onze website:

AGENDA. Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid verwijzen wij naar onze website: Stibbe agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op 5 april 2018, s morgens om 11.00

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 24 april 2019 aanvang uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 24 april 2019 aanvang uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 24 april 2019 aanvang 10.30 uur Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012.

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. 2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 31 augustus 2011 De

Nadere informatie

Woensdag 15 mei 2013, 15:00 uur. Rosarium, Amstelpark te Amsterdam

Woensdag 15 mei 2013, 15:00 uur. Rosarium, Amstelpark te Amsterdam Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 15 mei 2013 Vergadering: Datum: Plaats: Aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Aanwezige leden van de RvC: Aanwezige leden van de RvB: Aanwezige leden van

Nadere informatie

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap )

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur Hotel NH Waalwijk Bevrijdingsweg 1 5161 BZ Waalwijk

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RISICO COMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DE VOLKSBANK N.V. 30 maart 2019

REGLEMENT VOOR DE RISICO COMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DE VOLKSBANK N.V. 30 maart 2019 REGLEMENT VOOR DE RISICO COMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DE VOLKSBANK N.V. 30 maart 2019 De Volksbank N.V. (de Volksbank) bestaat uit vier merken (handelsnamen): ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank

Nadere informatie

Halfjaarbericht Roto Smeets Group - Roto Smeets Group B.V. verkocht per 10-07- 2015 - Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 23 september 2015

Halfjaarbericht Roto Smeets Group - Roto Smeets Group B.V. verkocht per 10-07- 2015 - Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 23 september 2015 PERSBERICHT Halfjaarbericht Roto Smeets Group - Roto Smeets Group B.V. verkocht per 10-07- 2015 - Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 23 september 2015 Belangrijkste ontwikkelingen 1e halfjaar Op 30

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2019 20 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. WORDEN OPGEROEPEN TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING, TE HOUDEN OP WOENSDAG 20

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Het aantal aanwezige aandeelhouders en gevolmachtigden bedroeg: 67. Agendapunt

Het aantal aanwezige aandeelhouders en gevolmachtigden bedroeg: 67. Agendapunt Stemresultaten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap UNIT4 N.V. gevestigd te Sliedrecht, gehouden op 19 februari 2014 ten kantore van de vennootschap

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. Het Bestuur van MKB Nedsense N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op vrijdag

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

5. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht * 6. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2011 *

5. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht * 6. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2011 * ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. (de "Vennootschap") te houden op maandag 23 mei 2011 om 14.00 uur in de Heian zaal van

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 20 MEI 2014 OM UUR

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 20 MEI 2014 OM UUR EXMAR Naamloze vennootschap te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20 BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 20 MEI 2014 OM 14.30 UUR Vandaag 20 mei 2014 om

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 20 MAART 2013 OM 11.00 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V., gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol),

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V., gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol), VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V., gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol), zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders te

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2018 21 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. WORDEN OPGEROEPEN TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING, TE HOUDEN OP WOENSDAG 21

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Agenda voor de jaarlijkse

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Agenda voor de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders 2018 Agenda voor de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 16 mei 2019 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 4 april 2019 NEDAP JV 2018 VERSLAGDEEL 3E PROEF 11-02-2019 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum / locatie Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. De Raad van Bestuur van MKB Nedsense N.V. ( de Vennootschap ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders,

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 17 MEI 2005 OM UUR

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 17 MEI 2005 OM UUR EXMAR Naamloze vennootschap te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20 BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 17 MEI 2005 OM 14.30 UUR Heden, op 17 mei 2005

Nadere informatie

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. BESLUITENLIJST van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van de te Vijfhuizen gevestigde vennootschap Punch Technix N.V., gehouden op woensdag 27 juni 2007 om 11.00 uur in Beursplein 5 te Amsterdam.

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

smarter solutions THE NEXT LEVEL

smarter solutions THE NEXT LEVEL 101010101010010100101001010100101011010101000100101001010010101010100100101010101001010100101010101010101010100 101010101010101001010100101010101001011010010001001101001011110101011101010101110101010101010100101010101010101

Nadere informatie

agenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V.

agenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V. agenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V. woensdag 17 april 2019 11:00 uur (CEST) Jaarbeurs Media Plaza Auditorium Croeselaan 6 3521 CA Utrecht agenda algemene vergadering Aalberts Industries

Nadere informatie

Agenda AVA Value8 N.V. 28 juni 2017

Agenda AVA Value8 N.V. 28 juni 2017 Agenda AVA Value8 N.V. 28 juni 2017 Algemene Vergadering (AVA) van Value8 N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op woensdag 28 juni 2017. Locatie Aanvang Beursplein 5, Amsterdam Woensdag 28

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

ROB2CO. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Robeco Customized US Large Cap Equities N.y.

ROB2CO. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Robeco Customized US Large Cap Equities N.y. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Customized US Large Cap Equities N.y. te houden op 20 september 2079 ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) TOELICHTING gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. - 1 - Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd te Amsterdam, per 23 december 2005 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN EURONAV nv Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2005, op 26 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 47, in het FotoMuseum, is de gewone algemene

Nadere informatie

AGENDA. 4. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe activiteiten van Lavide

AGENDA. 4. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe activiteiten van Lavide AGENDA OPENING voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Lavide N.V., gevestigd te Alkmaar ( Lavide of de Vennootschap ), te houden op donderdag 20 juni 2019. Locatie: Hotel Mitland, Ariënslaan

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 15 MEI 2018 OM UUR

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 15 MEI 2018 OM UUR EXMAR Naamloze vennootschap 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20 BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 15 MEI 2018 OM 14.30 UUR Vandaag op 15 mei 2018 is

Nadere informatie