Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2012

Transcriptie

1 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding Profiel Algemene identificatiegegevens Structuur van Alifa Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kerngegevens Werkgebied Belanghebbenden Presentaties aan stakeholders Bestuur en Toezicht Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) Raad van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap medewerkers Strategische Ontwikkelingen Welzijn Pijlers Wijkgericht en inhoudelijke projecten Competenties en werkwijze Continuïteitsparagraaf Voortgang Strategisch Meerjarenbedrijfsplan Ontwikkelprogramma Alifa Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Inkooptraject Organisatie ontwikkelingen Huisvesting Ontwikkelingen accommodatiebeleid Ontwikkelingen huisvesting peuterspeelzalen Nieuwe organisatie richting 2013 en verder Kwaliteit Kwaliteitsproject HKZ Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Arbo BHV/EHBO Plan van Aanpak Veiligheid en Gezondheid Klachtafhandeling FOBO Tevredenheidsonderzoeken Personeelsbeleid Personeelsformatie Deskundigheidsbevordering Verzuimbeleid Vrijwilligersbeleid Vertrouwenspersonen Competentiemanagement Ontwikkelingen in de Bedrijfsvoering Sponsor- en fondsenwerving PR en Communicatie Doelen voor Bereikte targets in Doel 2 Interne communicatie Andere belangrijke gebeurtenissen in 2012 met betrekking tot communicatie Personeelsvereniging Inhoudelijke resultaten Van BGF naar RGA Opzet RGA afspraken Bestuurlijk jaarverslag Alifa

3 Stedelijk jongerenwerk Vrijwilligerswerk Migrantenwerk Ouderenwerk OVOS Peuterspeelzaalwerk Projecten Taalverbeterplan Brede School De richting van innovatie & acquisitie Resultaten bedrijfsvoering Bijlage A. Overzicht convenanten Bijlage B. Organogram Alifa Bijlage C. Overzicht projecten Bijlage D. Personeelsformatiegegevens Bijlage E. Jaarverslag vertrouwenspersonen Bestuurlijk jaarverslag Alifa

4 Inleiding Voor u ligt het bestuurlijk jaarverslag 2012 van Alifa. Een jaar waarin we verder gebouwd hebben aan resultaatsturing, kwaliteit en professionaliteit. Eén van de belangrijke resultaten is dat we in 2012 de omslag gemaakt hebben van Beleidsgestuurde Financiering (2011) naar Resultaat Gestuurde Afspraken in Deze afspraken zijn tot stand gekomen vanuit de professionals, op basis van gebiedsanalyses. Daarmee is de vraag en het resultaat in een gebied leidend geworden voor het inkoopproces. Verder hebben we in 2012 onze strategische heroriëntatie afgerond, resulterend in een meerjarenbeleidsplan Met dit plan spelen we in op de transities die gaande zijn in de jeugdzorg, de AWBZ en de wet werken naar vermogen Alifa kent momenteel een tweedeling in activiteiten met een gezamenlijke ondersteuning door stafdiensten. Zie hiervoor het organogram 1. Het betreft de activiteiten Peuterspeelzalen en Welzijn. Binnen Alifa werken in totaal 248 medewerkers (159,80 FTE) waarvan 112 (53,05 FTE) peuterspeelzaalleidsters. Sinds het vertrek van de bestuurder in april 2012 kent de organisatie twee waarnemend bestuurders. Beiden vervulden al een managementfunctie binnen het MT van Alifa en nemen naast de managementfunctie de bestuurderstaken waar. In het kader van de ontwikkeling van het Integrale Kindcentrum binnen de gemeente Enschede worden de peuterspeelzalen geïntegreerd binnen de kinderopvangorganisaties. De gemeente Enschede is een van de koploper gemeenten die het peuterspeelzaalwerk wil harmoniseren met de kinderopvang. In het beleidskader is vastgelegd dat per 1 augustus 2013 alle peuterspeelzalen onder de wet Kinderopvang dienen te vallen. Vanaf deze datum kunnen alleen kinderopvangorganisaties subsidie ontvangen voor peuterarrangementen. Hierdoor vervalt per 1 augustus 2013 de subsidie Peuterspeelzalen voor Alifa. Verder behaalden we goede resultaten met de projecten, qua volume, qua inhoud als ook de geleverde prestaties. Het financieel resultaat is positief. Graag bedanken wij ook vanaf deze plek iedereen voor zijn of haar inzet in het afgelopen jaar! Mei 2013 Mohamed El Hamdaoui Patrick Varenbrink Directeur/bestuurder 1 Bijlage B. Organogram Alifa per 1 januari 2013 Bestuurlijk jaarverslag Alifa

5 1. Profiel 1.1. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende persoon Stichting Alifa Adres Pathmossingel 200 Postcode 7513 CM Plaats Enschede Telefoonnummer Identificatienummer kamer van koophandel adres Internetpagina Structuur van Alifa Juridische structuur Alifa is een stichting, gevestigd in Enschede, opgericht op 21 juni Het wettelijk bestuur wordt ingevuld door de directie, ook Raad van Bestuur genoemd. Binnen Alifa is de term directeur/bestuurder gangbaar. Organisatiestructuur De organisatiestructuur van Alifa is weergegeven in een organogram. Dit treft u aan in bijlage B. Besturingsmodel Alifa hanteert integraal management als besturingsfilosofie. De organisatie- en structuurontwikkeling zijn gebaseerd op het concept van integraal management. Uitgangspunt is dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Medezeggenschapsstructuur De medewerkers worden vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad, conform de wet op de ondernemingsraden. In dit jaarverslag staat een overzicht van de bij de raad ingediende instemmings- en adviesaanvragen Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Missie (aangepaste versie begin 2012) Wij gaan voor een krachtige samenleving Alifa biedt maatschappelijke ondersteuning. Wij activeren, stimuleren en ondersteunen mensen om op eigen kracht mee te doen aan de samenleving. We leggen daarbij de focus op optimale kansen voor kinderen en jongeren. Visie Preventief, verankerd in de wijk, het onderwijs, de (sport-)vereniging. Professionals en vrijwilligers zijn gelijkwaardig, ieder in hun eigen rol en ieder met hun eigen verantwoordelijkheid. Kernactiviteiten Kerntaak van Alifa is het ontwikkelen, het adviseren over en uitvoeren van activerende en educatieve arrangementen. Dit doet Alifa in en vanuit peuterspeelzalen, opvoedingsondersteuning, kinderwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk en migrantenwerk. Alifa bundelt de kennis, ervaring en betrokkenheid van bijna 300 professionele en enthousiaste medewerkers en bijna 1200 vrijwilligers en stagiaires. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

6 Kerngegevens 2012 Productie Uren RGA Uren Projecten Bezetting psz Personeel 2 Aantal personen in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte per einde verslagjaar Aantal detacheringen aan Alifa (vanuit DCW) Aantal detacheringen vanuit Alifa Instroom 2012 Uitstroom 2012 Aantal/bedrag uren uren 100% ,80 fte 5 medewerkers, 3,07 fte geen 16 medewerkers (4,78 fte) 38 medewerkers (23,17 fte) Stagiaires en vrijwilligers 3 Aantal stagiaires Aantal vrijwilligers Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (euro s) in verslagjaar Werkgebied De gemeente Enschede is het werkgebied van Alifa Belanghebbenden Het overzicht bevat partijen met wie Alifa op organisatieniveau een specifieke relatie is aangegaan, al dan niet in de vorm van een (samenwerkings)overeenkomst. Belanghebbende Samenwerkings- en ketenpartners Volks Universiteit Enschede (VUE) SIVE Ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, Relatie tot Alifa Projecten Taal in Actie, Routeplan, uitvoering cursussen & trainingen Projecten taal in Actie Samenwerking in netwerk ketenzorg Care (keten dementie, keten CVA en keten PTZ), zie overzicht 2 Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage D. 3 Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage D. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

7 GGZ, Cure, revalidatie, mantelzorg convenanten in bijlage A. Ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, MEE, regionale welzijnsorganisaties, maatschappelijke opvang Regionale welzijnsorganisaties Humanitas SMD Stichting vitale sportvereniging Vluchtelingenwerk Overijssel De Posten SES stichting Enschedese speeltuinen Jarabee Mediant Het Bouwhuis Tactus SKE DE Woonplaats Klanten/deelnemers Wijkraden Enschede Overheid Gemeente Enschede Provincie Overijssel Ministerie SZW Ministerie VWS Overheid algemeen Inspectie GGD Onderwijsinspectie Convenant Wonen, welzijn & zorg Samenwerking in WMO werkplaats Twente Project REIS Project Thuisadministratie Diverse projecten Project vitale sportvereniging Samenwerking maatschappelijke begeleiding Samenwerking project Wijkdiensten Zuid Samenwerkingsovereenkomst gebruik speeltuinen Samenwerking project Toekomst jonge moeders Samenwerking in Alzheimer café Gezamenlijke realisatie van de ponyboerderij Samenwerking jongerenwerk Samenwerking in de brede scholen Project Herstructurering Boswinkel Ondersteuning, aanvraag en verantwoording projecten (1) subsidierelatie resultaat gestuurde financiering, (2) subsidierelatie separate projecten op het gebied van welzijn, zorg, integratie, jeugd & onderwijs, werk & inkomen, (3) opdrachten stadsdeelmanagement, (4) convenantpartner diverse stedelijke projecten (zie overleg convenanten bijlage a.), (5) vergunningen en handhaving (accommodatiebeheer), (6) subsidierelatie I&D medewerkers en reintegratietrajecten, (7) ps doen, (8) project verbindingsmanagers, (9) Project Power Noord, (10) Project Perspectief Opdrachtgever/subsidieverstrekker diverse projecten Subsidieverstrekker project pilots harmonisatie peuterspeelzaalwerk Opdrachtgever diverse landelijke projecten waar Alifa in participeert: WMO werkplaats, REIS Vergunningen, uitvaardiging wetten en regels, van invloed op het personeelsbeleid van Alifa Toezicht peuterspeelzaalwerk en gesprekspartner bijzondere kwesties Bestandsopname VVE (peuterspeelzaalwerk, Bestuurlijk jaarverslag Alifa

8 UWV Politie Koepelorganisaties MO Groep Vakbonden (zorg)verzekeraars, banken Menzis Verzekeraars/banken ING Diversen Provinciale klachtencommissie Welzijn Woningbouwcorporaties Stichting 13 mei Fondsen: Oranjefonds, Jantje Beton, e.a. Onderwijs Basisscholen Enschede (Consent, KOE, VCO) Speciaal onderwijs Saxion Scholingsboulevard Enschede doorgaande lijn naar onderwijs) Uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen, beoordeelt ontslagaanvragen, beoordeelt in- en uitstroom WIA Samenwerking jongerenwerk, convenant zorg & veiligheid Branche organisatie Overleg via MO Groep over o.a. CAO en rechtstreeks met Alifa over Sociaal Plan Convenant wonen, welzijn & zorg Ketens CVA, Dementie en Palliatief Terminale Zorg Collectieve contracten ten behoeve van personeel Financiële dienstverlening Uitspraken aan directeur/bestuurder betreffende klachten medewerkers Dienstverlening vertrouwenspersonen Convenant wonen, welzijn & zorg, convenant zorg& veiligheid, opdrachten in het kader van wijkgericht werken (processen herstructurering, activering), sponsoring. Overeenkomst m.b.t. jongerenwerk Chill Out Financiële ondersteuning diverse projecten (1) Samenwerkingsrelatie ten aanzien van het aanbod van peuterspeelzaalwerk, brede scholen, opvoedingsondersteuning, kinderwerk, jongerenwerk. (2) (gedeeltelijk) Huisvesting peuterspeelzaalwerk (3) Overleg Spreidingsbeleid Enschede Inhoudelijke samenwerking jongerenwerk Alifa met t Schip, gezamenlijke huisvesting in de Mast. Organisatie brede training oplossingsgericht samenwerken, Procesbegeleiding de Mast, penvoerder WMO Werkplaats, bron voor instroom nieuwe medewerkers, toeleiding stagiaires (BOL), uitvoering methodiekbeschrijvingen. Bron voor instroom nieuwe medewerkers, toeleiding stagiaires (BOL), opdracht jongerenwerk in de Scholingsboulevard Bestuurlijk jaarverslag Alifa

9 Presentaties aan stakeholders Naast deelname aan diverse stuurgroepen, werkgroepen, projectgroepen, netwerkovereenkomsten, waarin Alifa haar externe partners en stakeholders ontmoet, heeft in 2012 ook een aantal presentaties van Alifa plaatsgevonden. Deze staan weergegeven onder paragraaf bereikte targets in Bestuur en Toezicht 2.1. Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) In 2008 is de governance code W&MD vastgesteld door de leden van de MOgroep. De code bevat de basiseisen voor good governance, dat wil zeggen: goed besturen van een W&MD-onderneming, goed toezicht houden op het besturen en een adequate verantwoording afleggen over het besturen en toezicht houden. In het najaar van 2009 is Alifa gestart met de toepassing van de governance code. In januari 2010 is dit traject afgerond. Voorliggend jaarverslag voldoet aan de eisen uit de code W&MD Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Mw. B. (Beatrijs) van Riessen Voorzitter tot Per Geb.datum Relevante nevenfuncties Lid stuurgroep FCB, en lid Werkgroep Arbeidszaken Welzijn, namens MOwerkgevers welzijn (tot ) Bestuurslid stichting Beursvloer Dhr. M.L. (Mohamed) El Hamdaoui Voorzitter Lid 4 en 5 mei comité Voorzitter interne tuchtcommissie Victoria 28 Dhr. P.R.D. (Patrick) Varenbrink Voorzitter Bestuurslid MBS Haaksbergen Binnen Alifa wordt voor de voorzitter raad van bestuur de term directeur/bestuurder (gezamenlijk bevoegd) gehanteerd. De functie van directeur/bestuurder is een fulltime functie en wordt gehonoreerd conform de adviesregeling CAO W&MD Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht 31 december 2012 Naam Aandachtsgebied Toegetreden Geb.datum Hoofdfunctie Relevante nevenfuncties Dhr. C. (Cees) Anker Voorzitter DGA Anker Advies en Management BV (interimmanagement en consultancy) Commissaris Voith Railservices BV Commissaris Holland Golf Resorts BV Lid College van Arbiters KNVB Bestuurslid MBS Haaksbergen Mw. H.G.M (Riny) Vice-voorzitter/ Directeur gemeente Hengelo Coenders HRM Dhr. B.M.J. (Ben) Eshuis Lid/bedrijfsvoering Wethouder gemeente Hof van Twente Penningmeester CDA Overijssel Penningmeester stichting HET Bestuurlijk jaarverslag Alifa

10 Dhr. R.S. (René) Mosman Lid/huisvesting, vastgoed (Hengeveldse Evenementen Tent) Bestuurslid CDA/CDU Euregioverband Makelaar Onroerend Goed Toezicht De raad van toezicht heeft in 2012 toezicht uitgeoefend op en goedkeuring verleend aan: Begroting 2013 Bestuurlijk jaarverslag 2011 Financieel jaarverslag 2011 Verantwoording over KPI s 2012 en dashboard 2012 Advies strategische koers en samenwerkingspartners Meerjarenbedrijfsplan Waarneming Raad van Bestuur Alifa Bestuurlijk overdrachtsdocument Kinderdomein: o Overdracht Kinderdomein Governance inrichting en juridische structuur: o Kandidaten Raad van Toezicht o Jaarlijkse zelfevaluatie Raad van Toezicht Werkgeverschap De jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de bestuurders heeft plaatsgevonden. Klankbord Periodiek fungeert een delegatie van de (voorzitter en vicevoorzitter van de) Raad van Toezicht als klankbord voor de bestuurder. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere: strategievorming, financiën, reorganisatie, organisatie- en beleidsontwikkeling, professionalisering. De Raad van Toezicht heeft vanuit haar klankbordfunctie in 2012 de volgende onderwerpen met de bestuurder besproken: Speerpunten 2012 Dashboard 2012 Inkooptraject RGA 2013 Kadernota gemeente Enschede 2013 Subsidierelatie gemeente Enschede Notitie Vastgoed Voortgang Kindcentra en migratie HKZ, klanttevredenheidsonderzoeken en medewerkerstevredenheidsonderzoeken Strategie en strategische samenwerkingspartners Amendement preferente positie Alifa Visie & strategie Alifa op verlies van preferente positie Alifa Ontwikkelstructuur organisatie Meerjarenbedrijfsplan Overig De Raad van Toezicht heeft in 2012 maandelijks vergaderd, in totaal hebben er negen vergaderingen plaatsgevonden. Contact met de organisatie: OR-MT Op 9 mei en 30 oktober 2012 heeft de RvT een evaluatie gehouden separaat met het Managementteam en de Ondernemingsraad waarin de evaluatie van de waarneming directeur/ bestuurder is besproken. Daarnaast is gesproken over de toekomstige rol van Alifa en de algemene gang van zaken. Overleg met de externe accountant De raad van toezicht heeft conform de governance code overleg gevoerd met de externe accountant. Daarnaast is de accountant jaarlijks aanwezig in de RvT vergadering tijdens de goedkeuring van de jaarrekening. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

11 Vergoeding leden RvT De leden van de RvT ontvangen elk een vaste vergoeding van per jaar. 3. Medezeggenschap medewerkers Samenstelling Ondernemingsraad 31 december 2012 mevrouw Dimie Blanken, secretaris mevrouw Mieke ten Damme mevrouw Ilse van Heerwaarden, voorzitter de heer Jos Pinna de heer Michiel Spierings Overleg met bestuurder De volgende bespreekpunten zijn door de directeur/bestuurder in 2012 ter advisering aan de OR voorgelegd en afgerond: Peuterspeelzaalwerk en project Taalverbeterplanzalen Overdracht Kinderdomein Meerjarenbedrijfsplan Voorstel invulling vacature directeur Attentieregeling Aansluiting klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen De Ondernemingsraad heeft over bovenstaande onderwerpen positief advies uitgebracht. De volgende bespreekpunten zijn door de directeur/bestuurder ter instemming aan de OR voorgelegd en afgerond: Regeling verstrekking werkkleding Verlofregeling HR beleid Verzuimbeleid De Ondernemingsraad heeft ingestemd met bovenstaande voorstellen. De volgende bespreekpunten zijn in de Ondernemingsraad behandeld: a. Strategische & Organisatorische zaken: Strategische heroriëntatie en koers (memo Van zorgen voor naar zorgen dat ) Presentatie welzijn na 2014 Strategische samenwerkingspartners Migratie peuterspeelzaalwerk Afspraken evaluatie ontwikkelstructuur Subsidierelatie gemeente Enschede Speerpunten en KPI s Dashboard 2011 PR & Communicatieplan Bestuurlijk jaarverslag 2011 Terugkoppeling heidagen MT en teamleiders Notitie Vastgoed Vervolgonderzoek Oost Inkoop RGA 2013 b. P&O zaken/hrm: Mutaties MT Harmonisatie en teamtaakuren Evaluatie verzuimbegeleiding Du Gardijn Vrijwilligersbeleid Interne klankbordgroep peuterspeelzaalwerk Scholingstraject Lysias tweede fase Herplaatsing Procedure Brede school regisseurs Wijziging bevoegdheden teamleider Bestuurlijk jaarverslag Alifa

12 Voorstel Klanttevredenheid- en medewerkerstevredenheid onderzoek Evaluatie directeur/bestuurder Bewaartermijn verslag functioneringsgesprek Introduceren en inwerken nieuwe medewerker c. Financiële zaken: Begroting 2012 en 2013 Jaarrekening 2011 Financiële kwartaal- en halfjaarcijfers Voortgang bezuinigingen d. OR zaken: Urenbesteding leden Ondernemingsraad Voorstel invulling vacature Ondernemingsraad Koffieronde OR Ambtelijk secretaris Ongevraagd advies op memo Van zorgen voor naar zorgen dat d.d De Ondernemingsraad heeft in 2012 acht maal overlegd met de directeur/bestuurder in een formele overlegvergadering. Overig overleg Bijeenkomst OR, bestuurder en MT d.d Tijdens deze bijeenkomst is de algemene gang van zaken besproken. Bijeenkomst OR, RvT d.d. 9 mei en 30 oktober 2012 Tijdens deze bijeenkomst is de evaluatie van de waarneming directeur/bestuurder, de toekomstige rol van Alifa en de algemene gang van zaken besproken. 4. Strategische Ontwikkelingen 4.1. Welzijn Landelijke ontwikkelingen De sector Welzijn is momenteel volop in beweging om het hoofd te kunnen bieden aan belangrijke transities die op gemeenten afkomen. Het gaat om de volgende ontwikkelingen: Invoering participatiewet Transitie Jeugdzorg Pakketmaatregelen AWBZ Passend Onderwijs Er moet meer gebeuren met minder geld. Diensten dienen effectiever, efficiënter en doeltreffender te worden georganiseerd, zodat de dienstverlening toch kwalitatief hoogwaardig blijft. De meerwaarde ontstaat door hierbij vooral de samenhang tussen de transities scherp in de gaten te houden. Lokale ontwikkelingen Naast landelijke ontwikkelingen, speelt ook lokaal een aantal zaken. Binnen de gemeente Enschede zullen de komende jaren vooral de volgende maatschappelijke vraagstukken spelen: Toename aantal ouderen Toenemend beroep op zorg Krapte arbeidsmarkt: zorg Noodzaak tot bezuinigingen bij gemeente Op 26 september 2011 is de Kadernota (Wijk)welzijn vastgesteld in de raad. In deze nota geeft de gemeente aan Alifa opdracht zich te concentreren op de kwetsbare inwoners van Enschede en de landelijke kaders voor Welzijn Nieuwe Stijl vertaald voor Enschede. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

13 Doel en aspiraties van Alifa Alifa heeft de keuze gemaakt om: Een organisatie te zijn voor maatschappelijke ondersteuning. Hierbij concentreert zij zich volledig op mensen die ondersteuning nodig hebben en/of niet zelfredzaam zijn. De focus op Enschede te houden. Integrale aanpak op de benoemde doelstellingen en doelgroepen. Een positie in te nemen met het oog op grote transities/transformaties in het veld van de AWBZ, Jeugdzorg, lokaal de schil vormen rond de wijkcoaches. De ondersteuning van kwetsbare burgers dient tijdelijk te zijn, met zo min mogelijk professionele ondersteuning, met een zo groot mogelijke inzet van de burgerkracht (vrijwilligers). Daartoe intensieve samenwerkingen aangaan met (delen van ) andere organisaties, in eerste instantie met het maatschappelijk werk en vervolgens mogelijk ook anderen ( ). De ingezette koers van de organisatie door de introductie van Welzijn Nieuwe Stijl gaat onverminderd door. De nieuwe manier van werken betekent vooral dat er in integrale teams samengewerkt wordt aan het oppakken van maatschappelijke vraagstukken. Hierbij is in de uitvoering aandacht voor: Continuïteit en aanwezigheid in de wijken. Verwevenheid met de stad (burgers, instellingen en wijkcoaches). Vertrouwen, geworteld in de samenleving, laagdrempelig en zichtbaar in de buurt. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid staan voorop Ondersteuning wordt eerst gezocht in het eigen netwerk Bij gevaar of (ernstige) bedreiging van ontwikkeling snel ingrijpen Waar nodig gebiedsgebonden en vindplaatsgericht Met verschillende instellingen op het terrein van zorg, sport en onderwijs hebben we het afgelopen jaar de banden aangehaald. Komend jaar willen we doorontwikkelen wat we het afgelopen jaar hebben opgebouwd, zowel intern binnen de integrale teams als extern in de samenwerking met partners Pijlers 2012 Uitdagingen zoals de op handen zijnde transities en de bezuinigingen op welzijn bieden nieuwe kansen voor de organisatie. Daartoe heeft Alifa een nieuwe koers ingezet in Hierin staan de volgende pijlers centraal: 1. Versterken relatie en samenwerking met relevante actoren in de stadsdelen: Stadsdeelmanagement Wijkraden en bewoners(commissies) Instellingen: politie, zorg, onderwijs, woningbouwcorporaties, sportverenigingen Netwerken: wijkcoaches, samenwerking SMD, ZAT, etc. 2. Ontwikkelen van vernieuwende arrangementen op diverse terreinen: Zorg: De klant wordt in de nieuwe situatie zoveel mogelijk bediend vanuit het eigen kracht principe, met een zo groot mogelijk inzet van vrijwilligers en zo min mogelijk geïndiceerd voor (zware) zorg. Dit vraagt van verschillende partijen in het maatschappelijk veld dat er meer en beter samengewerkt moet worden. Formeel en informele ondersteuning moeten elkaar weten te vinden, als ook zorg en welzijn. Voorts moet het buurtvermogen zo veel mogelijk aangesproken worden en worden versterkt. Dit kan door buurtinitiatieven en vrijwilligers een duidelijke positie te geven binnen nieuwe aanpakken. 3. Werkgevers: Ontwikkelen van stageplekken/leer-werktrajecten bij ondernemers voor jongeren en volwassenen. Binnen bestaande diensten/productenaanbod van Alifa: productvernieuwing en/of doorontwikkeling conform WNS en zo veel mogelijk laten aansluiten bij evidence basedwerken. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

14 Onderzoeken mogelijkheden samenwerking op ondersteunende diensten met andere instellingen Samenwerking met sportverengingen Versterken van het vrijwilligersbeleid 4. Lean and mean maken van de organisatie: Ontwikkelen van Integraal teamleider ; zoveel mogelijk verantwoordelijkheden in de lijn voor de operationele activiteiten. Verder beperken van het aantal managers en wijzigen van hun rol Aanpak huisvestingslasten. Perspectief Alifa De organisatie zal zich moeten richten naast haar bestaande taken op het binnen halen van nieuw werk, behoud van de status preferent aanbieder (zodat toch de benodigde subsidies naar Alifa zullen gaan, ook vanaf 2015), het aanbieden en ontwikkelen van nieuwe producten, aangaan van intensieve samenwerking met partners, uitbouwen van een sterk imago en het lean en mean maken van de organisatie. De organisatie kenmerkt zich door professionaliteit en verantwoordelijkheid bij de uitvoerende medewerkers in het primaire proces die worden ondersteund door een professionele en efficiënte staf. Het primaire proces van welzijn dient zo efficiënt en effectief mogelijk te worden ingericht zodat de kosten die hiermee gemoeid zijn zo laag mogelijk zijn. Dit leidt tot veel minder administratieve handelingen en betere monitoring van het primaire proces. Vooral de eenvoudige administratieve handelingen komen hiermee te vervallen door enerzijds de inhoudelijke kanteling en anderzijds de optimalisatie van de bestaande processen. Amendement aangaande preferred suppliership welzijn De raad heeft in 2012 een Amendement aangenomen omtrent de preferente positie van Alifa met betrekking tot het aanbieden van welzijnsactiviteiten/arrangementen. Besloten is om gedurende de huidige coalitieperiode vast te houden aan de preferente positie van Alifa. Wie zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners? In het bedrijfsplan worden de volgende partners genoemd: SMD Jarabee Woningcorporaties Zorginstellingen Scholen MEE SIZT Vitale sportverenigingen Gemeente Enschede Het gaat bij bovenstaande organisaties om instellingen waar samen aanvullend nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden met efficiencyvoordeel. Aan bovenstaande rijtje zouden andere organisaties kunnen worden toegevoegd, bijv.: Politie Integrale Kind Centra Tactus Humanitas CJG Ondernemers Burgerinitiatieven Speeltuinen Huisartsen Bestuurlijk jaarverslag Alifa

15 4.3. Wijkgericht en inhoudelijke projecten Met verschillende partijen zijn oriënterende gesprekken gevoerd. Hieronder zijn kort de (mogelijke) kansrijke wijkgerichte pilots uitgewerkt waarmee Alifa van start is gegaan. Door middel van het creëren van een proeftuin waar pilots gedraaid worden kan Alifa samen met partners zich de nieuwe werkwijze eigen maken. Door strategisch onze partners te kiezen en met hen samen te werken ontstaat een verwevenheid van Alifa in de stad waar onze opdrachtgever niet meer om heen kan. We moeten toewerken naar een ketenaanpak zodat wij een onmisbare schakel worden in de keten. Op deze manier hopen wij ons nog meer te verweven met partners en de samenwerking met hen te versterken zodat onze belangrijkste opdrachtgever niet om ons heen kan! 1. Gemeente Enschede Wijkteams: frontline aanpak Naast samenwerking met bovenstaande organisaties wil Alifa een nadrukkelijke rol blijven spelen in de wijkteams bij de frontline-aanpak. Door nauwer samen te werken met de Wijkcoaches en een rol te krijgen bij het plan van aanpak rondom MP-gezinnen. Stadsdeel Zuid is tot nu toe het enige stadsdeel waar Alifa is uitgenodigd om deel te nemen aan het Wijkteamoverleg vanwege de problematiek rondom jongeren. Alifa is in 2012 gestart met kennismakingstrajecten in alle stadsdelen tussen teamleden van Alifa en de wijkcoaches van het betreffende stadsdeel. Daarnaast heeft een van de wijkcoaches een presentatie gehouden tijdens de I&S bijeenkomst. Daaruit volgt een inventarisatie om te kijken waar en hoe Alifa nog beter kan aansluiten per gebied. Vanuit de wijkteams is het signaal afgegeven dat men graag ziet dat Alifa een rol krijgt bij het uitvoeringsplan dat rondom MP-gezinnen wordt gemaakt. Informatiekundige Agenda De transities die op de gemeenten afkomen brengen met zich mee dat de gemeente Enschede druk bezig is te onderzoeken op welke wijze zij 1 huishouden, 1 plan, 1 professional, 1 budget, 1 informatieplatform vorm kan geven. Er is bij alle instellingen en organisaties in Enschede op het terrein van zorg en welzijn informatie te vinden over kwetsbare burgers. De vraag is: is het mogelijk deze informatiestromen aan elkaar te koppelen en op welke wijze? Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden, etc. Novay is betrokken bij dit innovatieve project dat moet leiden tot de ontwikkeling van een integrale informatiesysteem. Alifa is gesprekspartner. 2. SMD Pilot Buurtmaatschappelijk Werk Maatschappelijk werk is gaan werken vanuit straten waarvan bekend is dat er veel problemen spelen. Bij deze aanpak speelt het opbouwwerk van Alifa een belangrijke rol. Onze opbouwwerkers zitten in de wijken en komen achter de voordeur bij mensen. Zij signaleren en verwijzen probleemgezinnen door naar SMD. Uit de evaluatie van SMD blijkt dat deze aanpak succesvol is. Maatschappelijk werk heeft aangegeven komend jaar wederom Buurtmaatschappelijkwerk te willen inzetten in stadsdeel Oost, maar dan in een andere buurt die bekend staat om probleemgezinnen die overlast veroorzaken. Versterking Wijkjongerenteam In stadsdeel Zuid sluit SMD al aan bij het J-teamoverleg. Dit heeft een duidelijke meerwaarde volgens politie, gemeente en Alifa. Sinds september 2012 sluit SMD ook aan in andere stadsdelen bij de Wijkteams. Mogelijke terreinen waar inhoudelijke samenwerking met SMD wordt versterkt: 1. Samenwerking bij verschillende jongerengroepen. 2. Schoolmaatschappelijk werk in relatie tot het jongerenwerk en kinderwerk. Alifa zit daarnaast in het bredeschool overleg. 3. OVOS: bij Loes aan huis, zoeken onze medewerkers elkaar al op. In West zijn net 60 kinderen aangewezen als mogelijke probleemgevallen. 4. Ouderenwelzijn: dit wordt de komende jaren steeds belangrijk. Hier moeten we het aanbod van beide kanten op elkaar afstemmen. Getracht wordt de samenwerking met huisartsen te intensiveren. 5. Buurtmaatschappelijk werk 6. Project huisbezoeken jongeren in West en Noord. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

16 3. Preventieve voorliggende voorzieningen De gemeente wil in navolging van het succes van de frontline sturing, c.q. de wijkcoaches, op het enkelvoudige niveau in de wijk (het quadrant 1 en de lichte vormen van quadrant 2 en 3), wijkteams organiseren waarbij de consulenten in deze teams niet direct als regisseur en case managers opereren, maar meer als voorbereiders en kwartiermakers, acteren voor de bewoners van de wijk. Zij zijn voorwaarde scheppend op een preventieve manier voor het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, waarbij het uitgangspunt is: wat in de wijk gedaan kan worden, wordt niet overgenomen, maar gestimuleerd, geactiveerd en uitgerold. Met partners, in het bijzonder de SMD en Mee Twente wordt verder gewerkt aan het concept om t.b.v. de stadsdelen een arrangement neer te zetten waarin de kracht van de wijk gestalte krijgt en nader invulling wordt gegeven aan de inrichting van het voorliggende/preventieve veld. 4. Zorginstellingen Pilot Versterken eigen kracht cliënten extramurale begeleiding Met zorginstellingen zijn oriënterende gesprekken gevoerd. Zij hebben o.a. cliënten met een functie extramurale begeleiding die na de transitie onder de WMO gaan vallen. Hoe kunnen wij voor een zachte landing zorgen voor deze doelgroep? Wij bevinden ons nu in de fase van het inventariseren van de hulpvraag van de cliënten. Bij veel van hun vragen worden zij nu door een professional geholpen. Het gaat om ondersteuning die ook door geschikte vrijwilligers uitgevoerd zouden kunnen worden. Na de zomervakantie volgt een vervolggesprek in een breder groep om te komen tot een pilot waarin concretere afspraken gemaakt worden voor samenwerking. 5. Tactus Met Tactus Verslavingszorg zal in het najaar een samenwerkingsconvenant ondertekend worden om de samenwerking te verstevigen. Tactus zal op verzoek aansluiten bij de Wijkjongerenteams. Ook heeft Tactus verschillende keren trainingen verzorgd aan onze jongerenwerkers en vrijwilligers die bij ouderen achter de voordeur komen. Op deze manier kan sneller gesignaleerd worden indien sprake is van middelenmisbruik Competenties en werkwijze Binnen de sector Zorg en Welzijn heeft een paradigmashift plaatsgevonden waarbij de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van burgers centraal staan. De social professional dient hierbij te werken volgens de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl. Het is dus van belang dat helder is over welke competenties medewerkers moeten beschikken om kwalitatief goed werk te kunnen afleveren als organisatie. In het Bedrijfsplan staan een aantal piketpaaltjes en uitgangspunten voor sociaal werkers. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

17 Ontwikkeling Profiel sociaal werker/ social coach anno 2013 In 2012 is nader uitwerking gegeven aan het profiel van de toekomstige medewerker. De toekomstig medewerker ondersteunt mensen die bivakkeren tussen wel of niet meedoen. De professional heeft een achtergrond in de zorg, welzijn of cliënt ondersteuning. Ondersteund bij sociaal functioneren van burgers en de onderlinge verhoudingen en persoonlijk gedrag. Belang van de gebruiker (cliënt, klant, burger) als uitgangspunt nemen en aansluiten bij de vraag. Zet outreachende mediation in op zaken op te lossen en onderling te regelen. Weet de omgeving van de klant vanuit eigen kracht te mobiliseren en te ondersteunen. Bied ondersteuning aan vrijwilligers om hun werk te professionaliseren. Werkt SMART en opbrengstgericht vanuit PDCA aan heldere doelstellingen. Werkt vanuit beproefde of effectief bewezen aanpak. Is een generalist die overzicht heeft en huisbezoek pleegt en een beroep doet op de expertise van de tweede lijn. Heeft een visie op maatschappelijke vraagstukken. Heeft en neemt mandaat om beslissingen te kunnen nemen. Kan flexibel schakelen tussen, belang, kennis en kunde van de overheid en communiceren met uitvoerders en burgers, met andere sectoren, beleidsmakers en MT. Medewerker die de merkidentiteit van de organisatie vertegenwoordigt. Methodisch werken: evidence based Doen wij de juiste dingen? Alifa zal naast competenties van medewerkers ook moeten investeren in een kwalitatief goed aanbod van diensten. Doen wij de juiste dingen? In dit stuk is al beschreven dat de social professional met beproefde methodes aan de slag zou moeten gaan. Buurtgerichte sociale activering is al genoemd en uit de pilotprojecten zullen ongetwijfeld nieuwe innovatieve methodieken naar voren komen. Movisie heeft een Databank waar de afgelopen 2 jaar veel beproefde methodieken onder zijn gezet. Ook vanuit Alifa is een bijdrage geleverd aan de Databank. De methodiek Jonge moedersgroepen is effectief bewezen bevonden. Voor al onze inzet zouden wij hier en bij andere instellingen terecht kunnen om te kijken voor welke maatschappelijke vraagstukken al bestaande bewezen oplossingen zijn uitgewerkt. Een aantal nieuwe producten/diensten zullen nog ontwikkeld moeten worden of worden doorontwikkeld. Hierbij zien wij o.a. potentie voor: Welzijn op recept (o.a. samenwerking met huisartsen) Taal op recept Vakmanschap ontmoet Talent Producten van ouderenwerk (o.a. valpreventie ouderen) Verantwoorden in welzijn Binnen welzijn is de afgelopen jaren de discussie ingezet hoe resultaten het beste gemeten kunnen worden. Het liefst op dusdanige wijze dat er weinig administratieve uren mee gepaard gaan. Vanuit de opdrachtgever is dit van groot belang om te bewijzen dat wat wij doen, zoden aan de dijk zet. Er zijn verschillende meetinstrumenten voorhanden. Deze zijn hieronder uitgewerkt en komen uit de publicatie Niet gemeten, niet gedaan? van Movisie. Evidence based Evidence based werken betekent werken met beproefde methodieken. Binnen PSZ en OVOS wordt alleen maar met evidence based methodieken gewerkt. Het voordeel hiervan is dat men er vanuit mag gaan dat inzet tot gewenste resultaten leidt, mits er competente professionals op worden gezet. Naar de opdrachtgever toe zorgt dit voor vertrouwen in onze professionaliteit en kunde. Ervaring wijst dat uit. Dit doen we goed en dit zouden we ook moeten toepassen op andere werkterreinen. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

18 4.5. Continuïteitsparagraaf 2011 De continuïteit van de Stichting stond in 2011 en 2012 onder druk door de ontwikkelingen op het gebied van de vorming van Kindcentra maar ook door het verliezen van de status preferente aanbieder in januari Alifa heeft een relatief gering eigen vermogen en is daardoor onvoldoende in staat om eventuele toekomstige frictiekosten te kunnen opvangen. De ontwikkeling van Kinderdomein B.V. Ingegeven door strategische keuzes, focus en risico s is de keuze gemaakt Alifa Kinderdomein af te stoten. Alifa Kinderdomein is daarom per 1 oktober 2012 overgedragen aan A. Vaczi. Zie paragraaf voor nadere toelichting. Risico s harmonisatie en houtskoolschets Integrale Kindcentra Alifa heeft de afgelopen twee jaar deel uit gemaakt van de Klankbordgroep IKC. Samen met alle partners is in deze klankbordgroep gesproken over de ontwikkeling van kindcentra en het meest gewenste ontwikkel pad, namelijk partnerkeuze door scholen en een aanbieder per kindcentrum. Deelname aan de klankbordgroep is altijd gedaan onder voorbehoud dat er separate afspraken gemaakt zouden worden met de gemeente Enschede. Dit ter borging van de risico s en kosten voor Alifa van dit proces. Sinds november 2011 is er intensief overleg gevoerd over deze afspraken. In de jaarrekening van 2011 is een continuïteitsparagraaf opgenomen. De reden hiervan was de onzekerheid over de risico's voor Alifa m.b.t. de overdracht van de peuterspeelzalen naar de Kinderopvang. In 2013 is een overeenkomst getekend waarin kinderopvangorganisaties, schoolbesturen, gemeente en Alifa zich conformeren aan een overdracht per 1 augustus Op 31 januari jl. is een overeenkomst ondertekend door de leden van de Stuurgroep IKC. Hierin is vastgelegd op welke wijze de overdracht per 1 augustus 2013 van de peuterspeelzaal van Alifa naar de diverse kinderopvangorganisaties tot stand komt. De belangrijkste uitgangspunten die aan deze overeenkomst ten grondslag liggen zijn: Bij overname gaan aan de zaal verbonden leidsters, en overige verplichtingen mee. Zoveel mogelijk mens-volgt-werk principe bij betrokken medewerkers Alifa. De desintegratiekosten van Alifa in rekening gebracht worden bij de kinderopvangorganisaties doordat de gemeente een korting toepast op de subsidie peuterspeelzaalwerk en vve gedurende 41 maanden vanaf 1 augustus Zalen die niet worden overgenomen de kindplaatsen en leidsters zoveel mogelijk worden ondergebracht bij andere zalen. De onzekerheden m.b.t. de overdracht van de peuterspeelzalen zijn hiermee weggenomen en is er op dit moment geen sprake meer van continuïteitsproblematiek Voortgang Strategisch Meerjarenbedrijfsplan In maart 2009 is het Businessplan Scherp & Zinnig vastgesteld. Het Businessplan heeft gefungeerd als onderlegger voor de besluitvorming in de gemeenteraad d.d. juni 2009 met betrekking tot steunmaatregelen voor Alifa. In de steunmaatregelen is ook opgenomen de verplichting van Alifa om een aparte entiteit op te richten voor de ontwikkeling van kinderopvangactiviteiten. In 2010 is dan ook Alifa Kinderdomein opgericht. Het meerjarenbedrijfsplan wordt jaarlijks geactualiseerd (Update meerjarenbedrijfsplan maart 2010). De doelstellingen en maatregelen worden vertaald in jaarlijkse speerpunten met prestatie-indicatoren. De voortgang wordt gemonitord met een dashboard op kwartaal-, halfjaar- en jaarlijkse basis. Dit dashboard dient tevens om verantwoording af te leggen over de prestaties, conform de Governance Code. Het wordt ieder kwartaal vastgesteld in het MT en besproken met de RvT en de Ondernemingsraad. Het jaar 2011 was het laatste jaar dat onder het Businessplan viel. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

19 4.7. Ontwikkelprogramma Alifa Een belangrijk onderdeel van het Businessplan is het Ontwikkelprogramma. Het doel van het programma is professionalisering van de organisatie en haar medewerkers. Het programma heeft een geplande looptijd van drie jaar. Het programma bevat drie onderdelen: 1. Professionalisering organisatie & medewerkers In het kader van inhoudelijke Professionalisering lopen er twee belangrijke meerjarige programma s bij Alifa: a. Welzijn nieuwe stijl, ondersteund door Lysias Consulting Group. Het ondersteuningstraject Lysias is in 2011 van start gegaan. In deze fase is het inkoopproces met de gemeente als bottom-up proces vormgegeven. Alle medewerkers in het welzijnsdeel hebben deelgenomen in integrale teams op gebiedsniveau. Medewerkers leerden om op basis van gebiedsanalyses doelstellingen, concrete resultaten en daarbij behorende inspanningen te beschrijven, op een integrale manier. Dus niet meer zoals vroeger in hokjes van jongerenwerk, kinderwerk, opbouwwerk, etc. Teamleiders leerden dit proces sturing te geven. Eveneens hebben medewerkers deelgenomen aan diverse inhoudelijke bijeenkomsten en scholingsprogramma s zoals de Zomerscholen van het Oranje Fonds. In 2012 zijn de managers en teamleiders gecoacht door Lysias aangaande de wijze van sturing en monitoring in het kader van welzijn nieuwe stijl. b. Opbrengstgericht werken, ondersteund door Expertis onderwijsadviseurs. De leidsters in de Taalverbeterplanzalen en de coördinatoren peuterspeelzaalwerk (vanaf medio 2011 teamleiders) werden in het kader van het taalverbeterplan bijgeschoold en getraind door Expertis. Bij deze training ligt de nadruk op het opbrengstgericht werken. Er komen zaken aan de orde als het systematisch en methodisch observeren en het analyseren van deze observaties. Daarnaast wordt er gesproken over niveaudifferentiatie en het vormen van min of meer homogene groepjes van peuters, die op een adequaat niveau aangesproken kunnen worden. De leidsters observeren de taalontwikkeling op een methodische wijze en maken daar een analyse van. De leidsters leren te differentiëren op taalontwikkeling en leren te werken volgens een programma dat volgens de doorlopende leerlijn de ontwikkeling stimuleert. De teamleiders leren opbrengstgericht te sturen en coachen. Daarnaast heeft in 2011 in het kader van professionalisering een incompany training projectmanagement plaatsgevonden voor 30 medewerkers, vanuit Saxion en een training voor teamleiders in het kader van de uitvoering van competentiemanagement. 2. Oplossingsgericht Samenwerken In 2010 zijn organisatiebreed trainingen oplossingsgericht samenwerken gegeven. De resultaten zijn in 2011 gemeten in een promotieonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dat medewerkers van Alifa meer oplossingsgericht zijn gaan werken. Om het oplossingsgericht samenwerken levend te houden, heeft medio 2011 een training Oplossingsgericht sturen voor teamleiders plaatsgevonden, in het kader van het doorontwikkelen van de functie van coördinator naar teamleider. 3. Verbetering kwaliteit van sturing Het MD-traject dat in 2010 plaatsvond, heeft in 2011 geleid tot een aantal aanpassingen in de leidinggevende structuur: Van coördinator naar teamleider Begin 2011 is het besluit genomen om de bevoegdheden van de coördinatoren uit te breiden en de naamgeving van de functie te wijzigen in teamleider. In 2012 is nadere uitwerking gegeven aan deze bevoegdheden. De teamleiders zijn gecoacht om invulling te geven aan de rol van teamleider. Het betreft bevoegdheden als het voeren van functioneringsgesprekken, het sturen op ziekteverzuim en budgetverantwoordelijkheid Bestuurlijk jaarverslag Alifa

20 Ontwikkelstructuur Naar aanleiding van de strategische heroriëntatie en door het vertrek van de bestuurder en tweetal functionarissen op kaderniveau in voorjaar van 2012 is gekozen om de vacante posities niet in te vullen maar de taken en verantwoordelijkheden te herverdelen onder de bestaande managers en teamleiders. Zie organogram in bijlage B Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Wet OKE: Kindcentra 0-13 jaar De gemeente wil de verschillen tussen het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang opheffen. Dit doet de gemeente door de peuterspeelzaal onder de wet Kinderopvang te brengen. Het gevolg daarvan is dat Alifa de peuterspeelzalen dient over te dragen aan diverse kinderopvangorganisaties. Hierdoor komen alle voorschoolse voorzieningen binnen een kindcentrum in een hand. Het is uitdrukkelijk wel de bedoeling van de gemeente dat alle huidige peuterspeelzalen (zoveel mogelijk) blijven bestaan. Continuïteit en stabiliteit voor het kind zijn hierbij de uitgangspunten. Migratie peuterspeelzaalwerk naar Alifa Kinderdomein In de position paper van 31 maart 2012 betreffende de toekomst van peuterspeelzalen is gekozen voor onderstaand scenario. (Deze was het meest haalbaar en in overeenstemming met de voorkeuren van de gemeente): Alifa Kinderdomein wordt een aan de stichting Alifa gelieerde rechtspersoon (nu BV straks wellicht een stichting). Zij exploiteert kinderopvang en gesubsidieerde peuterarrangementen zoveel mogelijk in Kindcentra. Uitgangspunt is dat de meerwaarde van Alifa Kinderdomein in samenhang met de Stichting Alifa vooral tot uiting komt in wijken met meer ondersteuningsbehoefte. Daar zijn de doelstellingen van de Kindcentra in samenhang met de doelstellingen van Stichting Alifa. Alifa Kinderdomein De stichting had een deelneming van 100% in Alifa Kinderopvang B.V. en 95% deelneming in Alifa Buitenschoolse Opvang B.V. Deze beide entiteiten opereerden vanuit de naam Alifa Kinderdomein. In haar strategische koers biedt Alifa maatschappelijke ondersteuning aan mensen die ondersteuning nodig hebben en/of niet zelfredzaam zijn en legt daarbij de focus op optimale kansen voor kinderen en jongeren. In het meerjarenbeleidsplan zijn de integrale Kindcentra 0-13 jaar meegenomen als een spilfunctie binnen de integrale aanpak. Uitgangspunt was dat de meerwaarde van de samenhang tussen stichting Alifa en Alifa Kinderdomein tot uiting komt in wijken met meer ondersteuningsbehoefte, waar de Kindcentra in samenhang met de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd. Toen de consequenties van de harmonisatie en de houtskoolschets medio 2912 duidelijk werden kwam de vraag of dit nog wel haalbaar was, namelijk: In de toekomst kan elke kinderopvangorganisatie peuterarrangementen inclusief VVE bieden; In de bestuurlijke overleggen ( houtskoolschets ) is de keuze gemaakt dat de scholen de partnerkeuze bepalen; Alifa Kinderdomein wil vooral in wijken waar meer ondersteuningsbehoefte is opereren vanuit de gedachte dat er synergie is met de stichtingsactiviteiten (1+1=3), met name op het gebied van VVE; Het is niet bij voorbaat gezegd dat Alifa Kinderdomein deze Kindcentra ook zal kunnen exploiteren aangezien de partnerkeuze aan de scholen is en aangezien andere kinderopvangorganisaties op die locaties al exploitatie draaien (de BV heeft geen middelen om overnames te doen); De stichting wil haar kernactiviteiten aanbieden aan de Kindcentra daar waar meer ondersteuning nodig is. Enerzijds versterkt dit de positie van de aan haar gelieerde BV in het proces partnerkeuze (de stichtingsactiviteiten vormen een unique selling point ), anderzijds werkt voor de stichting een strategische relatie met één van die aanbieders (i.c. Kinderdomein) niet in haar voordeel; het is de vraag of andere kinderopvangorganisaties dan de diensten van de stichting af willen nemen. Cruciaal is dan ook voor de haalbaarheidsvraag in hoeverre Kinderdomein in de gelegenheid wordt gesteld zich bijtijds te positioneren in de wijken met meer ondersteuningsbehoefte. Aangezien het proces partnerkeuze over anderhalf jaar uitgesmeerd wordt, zijn hier vrijwel geen kansen voor. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

21 Strategische keuze In 2014 concentreert Alifa zich volledig op mensen die ondersteuning nodig hebben en/of nietzelfredzaam zijn. Het, in een aparte juridische entiteit, zelf aanbieden van reguliere kinderopvang staat de focus op de corebusiness in de weg. Dit wordt versterkt door de keuzes in de Houtskoolschets en de procedure met betrekking tot de partnerkeuze door onderwijs. Stichting Alifa heeft op basis hiervan de keuze gemaakt om de kinderopvangactiviteiten af te stoten. Het peuterspeelzaalwerk zal daarom volledig worden overgedragen aan marktpartijen. Belangen Alifa: Heeft er belang bij zo snel mogelijk te kunnen focussen op de corebusiness, teneinde de ambitie voor 2013/2014 te kunnen realiseren (dit is cruciaal voor haar voortbestaan). Heeft er belang bij om haar bredere deskundigheid te kunnen blijven inzetten ten behoeve van peuters en ouders met meer ondersteuningsbehoefte. De TVP/VVE zalen fungeren als een vindplaats voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Heeft er belang bij dat haar toegevoegde waarde in de toekomst door alle partijen gezien en (h)erkend wordt ten aanzien van de ondersteuning en toerusting van de Kindcentra. Huidige producten als opvoedondersteuning en activering zijn complementair, maar ook nieuwe producten en diensten in het licht van het stadsbrede VVE-convenant (coaching on the job, toeleiding doelgroeppeuters, ouderparticipatie) liggen in het verschiet en zijn corebusiness. Heeft er belang bij dat de risico s die de migratie met zich meebrengt goed worden afgedekt. Het gaat om directe transitiekosten samenhangend met de migratie en het gaat om gevolgen (risico s dekking directe en indirecte overhead). Heeft er belang bij dat het risico dat zij loopt ten aanzien van de borgstelling voor de lening aan Kinderdomein BV afgedekt wordt. Gemeente: Investeert in kwetsbare wijken. Sociale ontwrichting beperkt de ontplooiingsmogelijkheden van opgroeiende kinderen, De inzet in kwetsbare wijken (zie kadernota (wijk)welzijn, opdracht aan stichting Alifa) is gericht op (talent-)ontwikkeling van de inwoners en de komende generatie. De gemeente heeft er belang bij dat de doelgroepgerichte inzet op peuterarrangementen in nauwe samenhang met overige inzet (core business) gepleegd wordt. Heeft er vanuit inhoudelijke motieven belang bij dat de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk in standgehouden wordt. Heeft er belang bij dat voor de TVP/VVE zalen continuïteit van aansturing en stafinhoudelijke ondersteuning aanwezig is om de doelstellingen opbrengstgericht werken te behalen. Heeft er vanuit inhoudelijke motieven belang bij dat er geharmoniseerd wordt (segregatie tegengaan) en Kindcentra worden gevormd waar dagarrangementen aangeboden worden. Wil geen turbulentie, met name op het kwetsbare domein van doelgroeppeuters en hun ouders. Heeft er vanuit financiële motieven belang bij dat er geharmoniseerd wordt naar de kinderopvang omdat daarmee budgetten vrijgespeeld worden voor ondersteuning op doelgroepen. Heeft er vanuit politieke motieven belang bij dat er na de harmonisatie geen onderlinge verwevenheid is tussen de stichting en de BV. Marktpartijen (kinderopvang en onderwijs): Hebben er belang bij dat de binnen Alifa opgebouwde kennis op het gebied van VVE/opbrengstgericht werken niet verloren gaat. Hebben er belang bij dat het budget peuterspeelzaalwerk zo snel mogelijk vrijgegeven wordt aan de markt ten behoeve van een vlotte vorming van integrale Kindcentra waar dag arrangementen uitgevoerd kunnen worden; Gevolgen Alifa Kinderdomein wordt overgedragen aan een derde en daarmee neemt Alifa volledig afscheid van het Peuterspeelzaalwerk en overige kinderopvangactiviteiten. Overdracht kinderdomein De overdracht van Alifa Kinderdomein aan een derde werd bemoeilijkt door: Bestuurlijk jaarverslag Alifa

22 Negatief eigen vermogen Geen ontwikkeling mogelijk tot aan 1 augustus 2013 Wielerbaan nog onderhevig aan partnerkeuze Op basis hiervan zijn marktpartijen niet geïnteresseerd voor overname. De partnerkeuzes zijn in september hervat en derhalve voor Kinderdomein van levensbelang om zich te positioneren voor deze partnerkeuzes. Uit de terugkoppeling van de schoolbesturen over de eerste twee partnerkeuzes, waaraan Alifa Kinderdomein had deelgenomen, bleek dat Kinderdomein zich moest profileren als zelfstandige entiteit los van de Stichting of in een samenwerkingsvorm met een andere marktpartij. Pogingen echter om te komen tot een samenwerking met een andere marktpartij zijn mislukt. De druk om Alifa kinderdomein over te dragen aan een derde stond onder hoge druk. De mogelijke financiële en afbreukrisico s voor de Stichting waren onaanvaardbaar hoog. Met de overdracht aan A. Vaczi zijn deze risico s geëlimineerd. De overdracht van Alifa Kinderdomein heeft plaatsgevonden door het overnemen van alle lusten en lasten door de overnemende partij. In dit geval was dit een vordering van de Stichting op Kinderdomein BV. Deze vordering bestaat uit de negatieve exploitatie over het eerste anderhalf jaar, de opstartkosten, aanschaf inventaris en huurdersinvesteringen op de Wielerbaan. Deze kosten zijn gefinancierd door middel van de Rekening Courant lening van euro bij de Rabobank. Door de overdracht van Alifa Kinderdomein komt deze lening te vervallen. De hoogte van deze lening bedroeg ultimo september euro. Dit is de hoofdsom die door de overnemende partij aan Stichting Alifa betaald dient te worden. De betalingsregeling van deze hoofdsom is in een separate overeenkomst geregeld. Uitgangspunten: Terugbetaling voor 31 december 2012 Rentepercentage van 5% Hoofdelijke aansprakelijkheid van A. Vaczi Per 31 december 2012 is de overnamesom geheel voldaan Inkooptraject 2012 Huidige inkoop Alifa werkt vanuit verschillende beleidsterreinen. De inkoop, organisatie en uitvoering van diensten/inspanningen vindt zowel per stadsdeel of stedelijk plaats. In tabel 1 is de stand van zaken ten aanzien van de inkoop in 2012 op beleidsterreinen uiteengezet. Beleidsterreinen 1. Peuterspeelzaalwerk 2. Opvoedondersteuning 3. Wijkwerk (ook Kinderwerk) 4. Jongerenwerk 5. Ouderenwerk 6. Vluchtelingenwerk 7. Vrijwilligerswerk Tabel 1: Beleidsterreinen Alifa, 2012 Het inkooptraject 2012 is begin 2012 afgerond. De inkoop is geheel gebaseerd op de systematiek van resultaatgerichte afspraken (conform de Kadernota (wijk)welzijn ). De algemene doelen zijn herleid uit de maatschappelijke ontwikkelingen en de keuzes die het College van B&W heeft gemaakt voor de stad Enschede de komende jaren tot en met Belangrijke doelen voor Enschede zijn: inwoners hoger opgeleid/betere startkwalificaties meer mensen aan het werk minder mensen afhankelijk van zorg versterken stadsdeelgewijs werken en burgerparticipatie Bestuurlijk jaarverslag Alifa

23 In de Kadernota geeft het College voorts aan dat op het terrein van Innovatie specifieke aandacht uitgaat naar de thema s: Veiligheid; focus ligt op (camera)toezicht en crowd management Duurzaamheid; focus ligt op klimaat- en energiebeleid Zorg; focus ligt op het versterken van de zelfredzaamheid van burgers Het is even zoeken geweest wat dan de resultaten en de doelen zijn die de basis van de inkoop vormen en wie daarbij welke rol heeft in het inkoopproces. Het binnen Alifa uitgevoerde Ondersteuningstraject (extern ondersteund door Lysias) is van grote waarde geweest om dit van de zijde van Alifa als bottom-up proces te kunnen vormgeven. Medewerkers leerden om op basis van gebiedsanalyses doelstellingen, concrete resultaten en daarbij behorende inspanningen te beschrijven, op een integrale manier. Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat de gemeente als opdrachtgever de doelstellingen bepaalt en dat we gezamenlijk vaststellen op welke concrete resultaten we dan meten in hoeverre deze doelstellingen behaald zijn. Samen vormen deze twee componenten de uitvoeringsovereenkomst, vanuit de gemeente. Alifa levert daarbij een uitvoeringsplan. Op verschillende deelgebieden (5x stadsdeelmanagement, daarnaast stedelijk jongerenwerk, stedelijke opvoedondersteuning, servicepunt vrijwilligerswerk, stedelijk ouderenwerk, maatschappelijke begeleiding vluchtelingen) is dit uitgewerkt in overeenkomsten en plannen, met concrete resultaatverwachtingen onder zes concrete zogenaamde ER-doelen (overstijgende doelen): 1. Meer veiligheid 2. Meer sociale stijging (participatieladder) 3. Minder beroep op dure zorg 4. Versterken eigen kracht 5. Meer ontwikkelingskansen 6. Iedereen doet mee 5. Organisatie ontwikkelingen 5.1. Huisvesting Alifa heeft als welzijnsorganisatie te maken met vastgoed. Enerzijds als huisvesting voor haar inhoudelijke activiteiten, anderzijds als huisvesting voor haar organisatie (de werkplekken). Alifa heeft geen vastgoed in eigendom maar huurt al het onroerend goed. De totale huisvestingslasten (huur, energielasten e.d.) zijn zeker in vergelijking met andere welzijnsorganisaties hoog. Dit plaatje wordt overigens mede bepaald door enkele locaties die financieel flink negatief scoren. Vastgoed of dat nu in eigendom is of wordt gehuurd heeft voor een organisatie een grote financiële impact voor veelal meerdere jaren. In absolute zin zijn het grote bedragen en het is vaak de tweede post (na personeel) op de begroting. Te hoge kosten van het vastgoed heeft een negatieve invloed op de uitgaven van bedrijfsvoering en zal op andere plekken gecompenseerd moeten worden, vaak ten koste van de core business activiteiten. Alifa streeft op termijn (2015) naar een vastgoedloze organisatie voor haar inhoudelijke activiteiten, dat wil zeggen geen (langjarige) huurcontracten meer. Er wordt alleen betaald bij daadwerkelijk gebruik, zoals nu bij de gebruiksovereenkomsten met de gemeente. De medewerker die werkt voor de inhoudelijke activiteit gaat mee met de klant en haar activiteit. Voor een jongerenwerker is dat bijvoorbeeld een school of sportvereniging, voor een ouderenwerker een zorginstelling etc. De medewerker lift qua werkplek mee met de klant en de werkplekken in de wijkcentra komen hiermee te vervallen. Met alle verhuurders worden gesprekken gevoerd voor mogelijke oplossingen voor gedeeltelijke of volledige ontbinding van de huurcontracten. In 2013 moet dit leiden tot een materiële reductie in de huisvestingslasten. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

24 Ontwikkelingen accommodatiebeleid Door de afnemende subsidies drukken de huisvestingslasten weer zwaarder op de exploitatie. In dat kader is een externe adviseur gevraagd om naar de huisvesting in de diverse accommodaties te kijken In 2013 moet dat leiden tot een huisvestingsplan, waarbij de effecten van het afstoten van de sector peuterspeelzaalwerk meegenomen zullen worden. In 2011 zijn de voorbereidingen begonnen voor de nieuwbouw van jongerencentrum de Hut in Glanerbrug. Deze nieuwbouw dient ter vervanging van de huidige portocabins. Oplevering zal medio 2013 plaats vinden Ontwikkelingen huisvesting peuterspeelzalen Nieuwbouw/verbouw/verhuizing In 2012 zijn er geen peuterspeelzalen verbouwd. Ook heeft er geen nieuwbouw plaats gevonden. Op 1 juli 2012 is peuterspeelzaal Dribbel gestopt i.v.m. de sluiting van de locatie het Oosterveld van de o.b.s. Broekheurne. De meeste peuters zijn overgebracht naar peuterspeelzaal Boris Beer. Hierdoor ontstond de noodzaak een tweede lokaal als peuterspeelzaal in te richten. Per 1 juli 2012 is peuterspeelzaal de Laares verplaatst van buurthuis Laares naar een ruimte in het naastgelegen kinderdagverblijf de Robbedoes (SKE). Het buurthuis is gesloten i.v.m. een verbouwing tot Brede School LaRes. Op 1 november 2012 is peuterspeelzaal Galvanie (tijdelijk) verhuisd naar de o.b.s. de Lipper. De huisvestingssituatie in buurthuis Galvanie stond het niet langer toe om te wachten op de nieuwbouw van het Hart van Velve Lindehof. Eveneens op 1 november 2012 is peuterspeelzaal Baloe verhuisd. Deze was jarenlang gevestigd in speeltuingebouw Varvik en is nu gehuisvest in de naastgelegen Willem Wilminkschool. Daarnaast zijn er op 3 locaties extra ruimtes in scholen gehuurd om wachtlijsten weg te werken c.q. VVE-groepen te kunnen laten starten. In februari in de Mecklenburg school, in april in de Godfried Bomansschool en in september in de r.k. school de Windroos Nieuwe organisatie richting 2013 en verder Alifa heeft in 2012 verder gewerkt aan de ontwikkeling van organisatie teneinde de organisatie zo in te richten dat een nieuw besturingsmodel van kracht kan worden. Dit model kenmerkt zich door integraal leiderschap van teamleiders met een ondersteuning van een kleine groep van professionals in de ondersteunende diensten. Voor deze ondersteuning is een PR-medewerker noodzakelijk, inhoudelijke staf- en beleidsmedewerker, kwalitatief hoogwaardige P&O- en financiële ondersteuning. Deze omslag in werken dient in 2013 geïmplementeerd te worden Kwaliteit Kwaliteitsproject HKZ Alifa heeft in 2012 opnieuw een externe controle-audit gehad waarin de dienstverlening en de beschrijving van alle (werk)processen getoetst zijn. Ook dit jaar bleek dat Alifa voldoet aan alle gestelde kwaliteitsrichtlijnen en -eisen en is Alifa wederom HKZ gecertificeerd. Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Alifa kent de volgende doelstellingen: Een transparante organisatie voor de medewerkers: heldere werkprocessen en een duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de kwaliteitseisen HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening/Welzijn ouderen (2009) en deelschema Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk (2009); Handhaven van de HKZ certificatie. Ook zijn in 2012 alle grote processen met bijbehorende protocollen, richtlijnen en formulieren getoetst middels de interne audits. De primaire werkprocessen zijn geaudit in het eerste halfjaar, de ondersteunende werkprocessen zijn in het 2 e half jaar geaudit. Alle uitkomsten zijn in het Bestuurlijk jaarverslag Alifa

25 Totaaloverzicht Bijsturende en preventieve maatregelen opgenomen en conform bijbehorende proces besproken in het MT-overleg en gebruikt als input voor de managementrapportage. Alle werkprocessen liggen vast in het kwaliteitshandboek, binnen de Alifa Werkwijzer. Deze Werkwijzer kende een indeling die aansloot bij de BGF. Omdat Alifa niet meer werkt met/volgens een BGF-structuur, is in 2012 een nieuwe indeling van het kwaliteitshandboek gemaakt. Hoewel hij in deze vorm meer aansluit bij de huidige RGA-structuur, is de Werkwijzer zo ingericht dat hij vanuit de praktijk werkbaar blijft Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) In 2012 zijn er RI&E s uitgevoerd op locatie de Kei, de Roef, t Ni-je Terphoes, de Polaroid en het bedrijfsbureau. Deze zijn eind 2012 in een overzicht gezet en vanaf 2013 zal er gewerkt worden aan de (knel)punten die voortkomen uit de RI&E. De afdeling facilitair en de betreffende manager is verantwoordelijk voor de RI&E. Gezamenlijk wordt er een plan opgesteld om te voldoen aan de eisen die voortkomen uit de RI&E Arbo 2012 In 2012 hebben er geen bijzonderheden plaatsgevonden in het kader van Arbo. Het Arbobeleidsplan is gehanteerd en loopt af. In 2013 wordt er een nieuw meerjarenarbobeleidsplan opgesteld BHV/EHBO In het voorjaar hebben 98 leidsters van de peuterspeelzalen in twee avonden hun EHBO en Brandveiligheid certificaat behaald. De BHV- herhalingen voor het beheer, opbouw- en jongerenwerk hebben in het najaar plaatsgevonden. In totaal hebben 29 collega s in één dag hun BHV en Brandveiligheid certificaat met goed gevolg behaald. Daarnaast hebben 15 medewerkers van het beheer, opbouw- en jongerenwerk, waaronder vier vrijwilligers, hun BHV certificaat behaald. Twee van de vrijwilligers werken in het beheer van t Ni-je Terphoes en twee vrijwilligers werken bij de Kei. Hiervoor is twee dagen de beginnerscursus gevolgd. Vaste vrijwilligers kunnen nu ook hun BHV certificaat halen bij Alifa Plan van Aanpak Veiligheid en Gezondheid In het dynamisch archief van Alifa zijn alle PVA s vanuit de RIE Veiligheid en Gezondheid van de peuterspeelzalen opgenomen. Alle afwijkingen en tekortkomingen zijn opgenomen in deze plannen en opgelost/verholpen. Ook zijn een aantal documenten en werkprocessen ontwikkeld en bestaande aangepast waardoor geconstateerde afwijkingen verholpen zijn. Daarbij gaat het o.a. om het Pedagogisch Beleidsplan, het Pedagogisch werkplan per locatie, de Oudermap en de Meldcode Kindermishandeling. Vanuit de RIE s Veiligheid en Gezondheid zijn er geen overgebleven punten die in het Arbo Werkplan van 2012 terug te vinden zijn, behalve de bestendiging van de reeds gemaakte afspraken uit de PVA s. Daarom blijft het werken met die PVA s, ze actueel houden, essentieel. Dit heeft de aandacht in het overleg tussen de manager en de teamleiders Klachtafhandeling Externe Klachtencommissie Alifa is aangesloten bij de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang Gelderland en Overijssel. De Klachtencommissie heeft in 2012 een jaarverslag uitgebracht waaruit bleek dat er geen klachten van klanten over Alifa zijn ontvangen. Interne Klachtafhandeling Van klanten zijn er 8 klachten kenbaar gemaakt bij de directie. Alle klachten zijn afgehandeld FOBO In 2012 is er 1 FOBO geregistreerd. Deze vond plaats in het Jongerencentrum De Mast. De afhandeling vindt decentraal plaats. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

26 Tevredenheidsonderzoeken In 2012 zijn er geen klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd maar is veel aandacht besteed aan het uitvoeren van de (verbeter)maatregelen vanuit de gehouden klant- en medewerkerstevredenheid onderzoek. Er is een planning gemaakt met betrekking op de uitvoer van zowel de klant- en medewerkerstevredenheid onderzoek in Personeelsbeleid In 2012 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden ten aanzien van het personeelsbeleid Personeelsformatie Op 31 december 2012: Heeft Alifa 248 medewerkers in dienst, die samen 159,80 formatieplaatsen invullen. Zijn 5 medewerkers gedetacheerd aan Alifa vanuit de DCW, tezamen 3,07 formatieplaatsen. Er zijn geen medewerkers gedetacheerd vanuit Alifa aan derden. Instroom/uitstroom In het jaar 2012 is de instroom 4,78 fte (16 medewerkers) tegenover een uitstroom van 23,17 fte, zijnde 38 medewerkers. Vast/flexibel Van de 248 medewerker hebben 35 medewerkers een dienstverband voor bepaalde tijd. Dit lage aantal is te wijten aan het feit dat de CAO Welzijn in het verleden na 1 jaar verplicht overging tot een contract voor onbepaalde tijd. Sinds 1 januari 2005 volgt de CAO W&MD de Flexwet en is het aanbieden van 3 jaarcontracten in werking getreden. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is de flexibele schil verder afgenomen Deskundigheidsbevordering In totaal is in 2012 door Alifa ,00 besteed aan deskundigheidsbevordering. Dit is exclusief de tijdsinvestering (uren en verletkosten). Dit is geïnvesteerd in MBO, HBO en Post Bachelor opleidingen, Lysias trainingen/welzijn nieuwe stijl, BHV/ EHBO cursussen en trainingen Piramide-plus Verzuimbeleid Alifa streeft naar een verzuimpercentage conform de branchegegevens van minder dan 4% in In het MT is in 2010 een streefcijfer voor 2010/2011/2012 vastgelegd, gedifferentieerd per werkeenheid. Na een daling in 2010, valt er in 2011 een niet wenselijke stijging te constateren naar een gemiddeld verzuim van 6.8 % op jaarbasis. Dit betreft helaas voor een deel niet (direct) beïnvloedbaar verzuim. Eind 2011 is daarom gestart met aanpassing van het verzuimbeleid op basis van een nieuwe, gedragsmatige, visie op verzuim. Dit is in de eerste helft van 2012 geïmplementeerd. Dit heeft in 2012 geleid tot een aanzienlijke daling in het ziekteverzuim. Het verzuimpercentage is gedaald van 6,8% (2011) naar 5,2% (2012) Vrijwilligersbeleid Vrijwilligers zijn van het allergrootste belang voor Alifa; zeker in het licht van de toekomstige WMO. De rol van de agoog schuift op, steeds meer directe taken worden uitgevoerd door de vrijwilliger waarbij de agoog coördineert en processen bewaakt. Het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers zorgt ervoor dat mensen actief meedoen en hun bijdrage leveren aan de samenleving en kan bovendien uiteindelijk het gebruik van professionele zorg- en dienstverleners zoveel mogelijk voorkomen. Alifa is daarmee een organisatie die actief burgerschap activeert. Alifa kent een groot vrijwilligersbestand, deze mensen identificeren zich vooral met de locatie waar zij werken. Om te voorzien in de gestelde eisen heeft Alifa ook rondom vrijwilligers het beleid omtrent Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangescherpt. Alle vrijwilligers (m.u.v. vastgestelde uitzonderingen) dienen een VOG te kunnen overleggen in het kader van de vrijwilliger werkzaamheden die worden verricht. Dit heeft geleid tot wat verloop in het vrijwilligersbestand. Daarnaast exploiteert Alifa het servicepunt Bestuurlijk jaarverslag Alifa

27 vrijwilligerswerk, die ook de matching ten behoeve van andere instellingen verzorgt. Kortom: Alifa bereikt en activeert een grote groep mensen, die bereid zijn hun tijd te investeren in maatschappelijke doelen. In 2010 is gestart met een centrale coördinatie en registratie van het vrijwilligersbeleid. De verdere afronding van het nieuwe vrijwilligersbeleid is vertraagd door wisselingen in het management en is in het vierde kwartaal 2012 vastgesteld en geïmplementeerd. Hetzelfde geldt voor een gericht communicatiebeleid met vrijwilligers en de oprichting van een Vrijwilligersraad/ c.q. vrijwilligersplatform Vertrouwenspersonen Voor Alifa is twee vertrouwenspersonen beschikbaar. De vertrouwenspersonen is in 2012 negenmaal benaderd voor ondersteuning. De klachten hadden te maken met bejegening Competentiemanagement Peuterspeelzalen In de Taalverbeterplanzalen is een start gemaakt met competentiegericht werken, via de EVC-toetsen. Een volgende stap was het voeren van ontwikkelgesprekken. De teamleiders zijn hier in toegerust en hebben dit in 2012 geïmplementeerd (zie aparte planning TVP). Overige uitvoerend medewerkers ( Welzijn nieuwe stijl ) Het project competentiemanagement en daarmee de ontwikkelgesprekken zijn voor dit onderdeel uitgesteld, daarom hebben deze medewerkers in 2012 een functioneringsgesprek oude stijl gehad met hun teamleider Ontwikkelingen in de Bedrijfsvoering Financiën en control Alifa werkt met een planning & control cyclus die bijdraagt aan het geven van sturing aan de bedrijfsvoering. Ieder jaar stelt de directeur/bestuurder en het management voor het komende begrotingsjaar een Dashboard vast waarin op basis van het strategisch meerjarenbedrijfsplan de belangrijkste kritische prestatie indicatoren zijn opgenomen. Deze prestatie indicatoren zijn onderverdeeld in 4 organisatiedoelen: Leren & groeien, Interne processen, Klant en Financieel. De realisatie daarvan wordt aan de hand van de maandelijkse managementrapportages tussen directeur/bestuurder en management besproken. Managementinformatie De managementrapportage is om te verantwoorden, te informeren en te adviseren over de verder te volgen koers. Het Dashboard is op basis van kritieke prestatie-indicatoren gekoppeld aan de speerpunten uit het meerjarenbedrijfsplan. Risicomanagement Het weerstandsvermogen vormt als beheersmaatregel de basis van het risicomanagement; een vangnet om de kosten voortvloeiend uit risico s op te vangen. Het weerstandsvermogen is opnieuw berekend naar de stand einde Door het behalen van opnieuw een marginaal resultaat is de solvabiliteit ver beneden de geldende norm. De norm bedraagt tussen de 25%-40%. De huidige economische situatie en het politieke klimaat vereisen een solvabiliteit die niet te laag mag zijn. Alifa heeft ultimo 2012 een solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen) van 16%. Intern risicobeheersings- en controlesysteem Alifa heeft een intern risicobeheersings- en controlesysteem. De planning & controlcyclus, en de set van managementinformatie maken hier onderdeel van uit. Daarnaast kunnen in dat verband genoemd worden de administratieve systemen, aanwezige procedures en de interne controle werkzaamheden. ICT In 2012 is verder gewerkt aan verbetering van 2XClient (de ICT-omgeving van Alifa), de nieuwe website en de inrichting van een Shared Service Center in Exact (het financiële systeem). Verder is de salarisadministratie (Unit4) uitgebreid met een HR Analyzer en een personeelsinformatiesysteem. De Bestuurlijk jaarverslag Alifa

28 inrichting van het personeelsinformatiesysteem zal in 2013 worden gerealiseerd. In 2013 zal de nadruk liggen op het inrichten van één systeem op basis van de voorkomende werkprocessen in het primaire proces. De urenregistratie, projectadministratie, financiële- en salarisadministratie, personeelsinformatiesysteem zal dan ook in 2013 worden ingericht in één systeem. In 2012 is gekozen om alle systemen over te zetten naar Exact en E-Synergie. E-Synergie biedt de mogelijkheid om de voorkomende werkprocessen lean en mean in te richten en daarbij uit te gaan van één database oftewel CRM (Customer Relation Management). Door het toenemend belang van automatisering voor de bedrijfsvoering (o.a. afhankelijkheid bedrijfsvoering) en de uitkomsten van het Medewerker Tevredenheids Onderzoek is eind 2011 een onderzoek gedaan door IT Riskcontrol. Doel van dit onderzoek was om inzicht te verschaffen of het bestaande niveau van IT beheersmaatregelen in opzet en bestaan voldoende toereikend is, om te kunnen voldoen aan de eisen die vanuit de bedrijfsvoering worden gesteld. Hierbij is rekening gehouden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting van een Shared Service Center. Vanuit de operationele behoefte van Alifa is er geen directe aanleiding om ingrijpende verbeteringen door te voeren. Wel is het van belang om aandacht te schenken aan het verbeteren van de communicatie ten aanzien van rol, taken en functioneren helpdesk, de verschillen in verwachtingen van medewerkers (privé) en mogelijkheden (zakelijk), de uitkomsten van het Medewerker Tevredenheids Onderzoek op het onderdeel ICT in het juiste perspectief te plaatsen. Verder zijn belangrijke verbeteringen noodzakelijk met betrekking tot: De beveiliging van gegevens Configuratiemanagement Continuïteitmaatregelen waaronder back-up recovery. Deze verbeterpunten zijn in het eerste halfjaar van 2012 gerealiseerd Sponsor- en fondsenwerving Ambities Voor het welzijnswerk van Alifa is structureel en incidenteel budget beschikbaar, maar niet alles wat Alifa wil realiseren kan en mag uit dit budget betaald worden. Met name voor allerlei projecten/activiteiten, die buiten de contractfinanciering van de gemeente Enschede vallen, is geld tekort. Daarom voert Alifa vanaf eind 2009 een sponsor- en fondswervingscampagne onder bedrijven, particulieren, serviceclubs, fondsen en andere geïnteresseerde organisaties. In 2009 is afgewogen of er een aparte Stichting Vrienden van Alifa opgericht dient te worden. Voorlopig wordt hier niet voor gekozen. Hoofdlijnen strategie Het versterken van de reputatie en presentatie van Alifa, lokaal en regionaal; De projecten staan centraal; Intern draagvlak/inzet creëren; Een ondernemende organisatiecultuur en efficiënte bedrijfsvoering op het gebied van sponsoring en fondsenwerving; Het veiligstellen en verbeteren van financiële inkomsten. Tot stand gekomen in 2012 Steeds meer gebruik van wijkbudgetten voor wijkactiviteiten ondersteund door Alifa: Smiley - Fitnessgroep OVOS Zomeractiviteiten Zuid Skatebaan opening Extra geld van de gemeente Enschede Graffitiproject Kinderuniversiteit ondersteuning bewonerscommissie Cascade zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren - Burendag Verbinding jongerenwerk en voortgezet onderwijs Sociale activering allochtone vrouwen en Taal en vrijwillige inzet Brede school regisseurs Consultatiefunctie ouderen Bestuurlijk jaarverslag Alifa

29 Toekomstgroep Jonge Moeders Talentspinnerij Rigtersbleek Participatie in LOES team CJG Vrijwillige inburgering door ouders van kinderen op de PSZ Loodsenproject 2012 Thuisadministratie Project Vluchtelingenwerk 2011 Loes aan Huis Thema boeken voor Piramide methode PSZ Piramide trainingen PSZ Juridische ondersteuning t.b.v. het project Perspectief Verbindingmanagers voor de sportverenigingen Coördinatie Naschoolse activiteiten Brede School Stroinkslanden Coördinatie Naschoolse activiteiten Brede School Wesselerbrink Fondsen Porticus - Maagdenhuis, Op naar de Top 13 Mei Fonds, bijdrage Chill Out Estinea, Onderzoeksaanpak Ouder-kind huis in regio Enschede Oranje Fonds, MultiCar ViVa vakantieactiviteiten, diverse wijken in Enschede Ministerie VWS, Saxion Hogeschool, WMO werkplaatsen Rutgers WPF, effectmeting Girls Talk ESF, Subsidie EVC - procedures Provincie, subsidie Taal en vrijwillige inzet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kinderspeelhuis Velve Lindenhof Afgewezen aanvragen Oranje Fonds: Eruit halen wat erin zit VITAK (Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid: Huiskamer+ (Beginnend dementerenden) Ontwikkelde aanvragen en nog niet ingediend: (allochtone)ouderen langer zelfstandig Uit de analyse van extra gelden die zijn binnengehaald naast de reguliere gelden in 2012 blijkt dat het merendeel komt uit extra financiële middelen gemeente Enschede. Dit gebeurde op velerlei manieren zoals: Het doorsluisen van landelijke middelen naar Alifa (o.a. Vluchtelingenwerk) Extra uren voor Alifa medewerkers vanuit Jij maakt de buurt (o.a. Kinderuniversiteit) Extra activiteitenbudget voor wijkactiviteiten (o.a. Graffityproject) Inzet Alifa medewerkers op specifieke gemeentelijke projecten (o.a. Loes aan Huis) Financiering specifieke aanvragen door Alifa (o.a. Thuisadministratie) Inzet Alifa medewerkers op vraag samenwerkingspartners (o.a. Coördinatie Brede School) Inzet Alifa medewerkers op vraag uit de wijk (o.a. Ondersteuning bewonerscommissie) Nieuw was ook de aanvraag bij vermogenfondsen (Porticus en Maagdenhuis) in samenwerking met een commercieel bureau. Omdat de aanvraag succesvol was zal deze manier van aanvragen voortgezet worden. Ook nieuw was een betaalde onderzoeksvraag van een organisatie. Deze nieuwe manier van werken past binnen de strategie van Alifa, het versterken van de reputatie en presentatie van Alifa, lokaal en regionaal. Het komende jaar zal vooral bij het aanvragen van nieuwe projecten bij fondsen de rol van de aanvrager belangrijker worden. De organisatie van sponsor en fondswerving zal zo ingericht worden dat de aanvrager ook een rol gaat spelen naar de fondsverstrekker. De verwachting is dat er zo meer nieuwe fondsen bereikt worden en de Alifa medewerker deskundiger wordt op het gebied van fondswerving. Dit past bij de geformuleerde strategie, de projecten staan centraal en er is intern draagvlak en inzet. Zo zorgt een ondernemende medewerker voor financiële inkomsten. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

30 5.7. PR en Communicatie Doelen voor 2012 Doel 1 Verstevigen en bekrachtigen positief extern imago lokaal/regionaal/landelijk 1. Presentaties in bijeenkomsten/congressen 2. Publicaties via hogescholen en universiteiten 3. Positieve berichtgeving in media De targets hierbij waren: Aanvulling nieuwe website in 2012 Minimaal vijf presentaties bovenlokaal Minimaal vijf vermeldingen in publicaties Persaandacht zowel lokaal/regionaal als landelijk Doel 2 Interne communicatie 1. Implementeren en borgen interne communicatie procedures en formats. Een target hierbij was: Zeven-wekelijks infobulletin Personeelsmededeling directie Bereikte targets in 2012 Doel 1 Verstevigen en bekrachtigen positief extern imago lokaal/regionaal/landelijk. Aanvulling op de website in 2012 In november 2011 is de nieuwe website van Alifa online gezet. Alle doelgroepen zijn vertegenwoordigd op een deel-site. De URL van de site is veranderd van naar Ook het mailadres is veranderd In 2012 is een koppeling op de website voor wat betreft filmpjes gemaakt naar het Alifa YouTubekanaal Minimaal vijf presentaties bovenlokaal Seniorenbeurs Eens in de twee jaar organiseert Alifa in samen werking met Gemeente Enschede en het Plaatselijk Overleg Ouderen bonden de Seniorenbeurs. In 2011 was het thema Actief én Betrokken. De Seniorenbeurs voorziet duidelijk in een behoefte en wordt daarom in het voorjaar van 2013 wederom georganiseerd. MaS Markt Alifa was deelnemer op de Maatschappelijke Stage markt op 11 oktober 2012 in Cinestar, waar de markt gehouden werd. Alifa wierf hier scholieren die een maatschappelijke stage gaan volgen voor hun opleiding. Voortgang BGF naar RGA In 2012 is afgestapt van de Beleidsgestuurde financiering (BGF) en zijn zogenaamde Resultaatgerichte afspraken (RGA s) overeengekomen met de gemeente Enschede. Met de introductie van RGA s hoopt de gemeente beter te kunnen sturen op resultaten. De formulering van de afspraken zijn zo concreet mogelijk gemaakt. Hierdoor kan Alifa de door haar behaalde resultaten beter verantwoorden. In 2012 zijn door Alifa diverse presentaties gegeven over de voortgang van de RGA in de stadsdelen, de stadsdeelcommissies en/of de stadsdeelteams. Minimaal vijf vermeldingen in publicaties FIFE Vrouwenbeurs 20 november Vermelding in TC Tubantia 12 november2012. Vermelding website Bijlage Tubantia over Alifa Informatiebeurs voor mantelzorgers in het Roessingh op 28 januari 2012 geopend door Bestuurlijk jaarverslag Alifa

31 Prinses Margriet. Doel ondersteuning mantelzorger. Hier heeft Alifa met de Alifa Welzijn Thuis diensten gepresenteerd. Werkbezoek Politieke Partijen Presentaties voor de stadsdeelcommissies Dag van de Opvoeding in De Mast op 13 juli 2012 Kansen creëren voor jonge moeders en hun baby s, Kwaliteitsjournaal-april 2012 Film Jonge moedergroep Enschede, afl. 4, MOGroep, nieuwste versie 1.0. Zie ook het Alifa YouTubekanaal Persaandacht zowel lokaal/regionaal als landelijk Alifa heeft vele keren de pers gehaald. Vaak was dit een bericht in de regionale krant waarin Alifa met naam werd genoemd. Een overzicht Alifa in de pers is beschikbaar Doel 2 Interne communicatie Zeven-wekelijks infobulletin Inhoud interne nieuwsbrief De interne nieuwsbrief de Inhoud wordt elke 7 weken digitaal verspreid en is terug te vinden op het intranet. De nieuwsbrief wordt gemaakt door en voor de medewerkers van Alifa. Eind 2012 blijkt dat nagenoeg de gehele redactie vervangen moet worden door o.a. verschuiving van werkzaamheden. Start vernieuwd Intranet in kwartaal 3 Deze target is niet gehaald in Nieuwe communicatiestrategie Twee bureaus hebben hun ideeën over de nieuwe communicatie strategie van Alifa gepresenteerd. Beide hadden interessante ideeën. Social Media. Er is een werkgroep Social Media opgezet. Van daaruit zijn een aantal aanbevelingen gedaan aan het MT. In 2012 is gestart met een aantal pilots aangaande de inzet van social media, als pr- en communicatiemiddel en als instrument voor de uitvoering van de werkzaamheden in het primaire proces Andere belangrijke gebeurtenissen in 2012 met betrekking tot communicatie Afscheid van directeur Beatrijs van Riessen Na 4 jaar directeur/bestuurder te zijn geweest, nam Beatrijs van Riessen tijdens een bijeenkomst op 23 mei 2012 in De Mast afscheid in verband met haar vertrek naar Estinea in Aalten. Zie ook het Alifa YouTubekanaal Bijeenkomst voor alle vrijwilligers Welzijn Ouderen in La Roche Op 12 december 2012 is de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers van Alifa Welzijn Ouderen. De bijeenkomst bestaat naast een gezamenlijke lunch uit speeches die zijn verzorgd door Mohamed El Hamdaoui en wethouder Ed Wallinga. 145 vrijwilligers hebben aan de bijeenkomst deelgenomen. Serious Request 2012 in Enschede: Let s hear it for the baby s Veel collega s hebben voor het goede doel afgezien van het kerstpakket van Alifa. Namens het personeel van Alifa werd de cheque aangeboden aan Serious Request. De opbrengst was maar liefst 2.400,00. Daarnaast verzamelden de peuterspeelzalen een bedrag in van maar liefst Ook in de wijken en o.m. vanuit De Mast zijn acties ontplooid en/of ondersteund door Alifa en hebben donaties plaatsgevonden. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

32 5.8. Personeelsvereniging De personeelsvereniging heeft in 2012 ultimo 75 leden. Gedurende het hele jaar heeft de activiteitencommissie van de PV verschillende activiteiten voor haar leden georganiseerd, waarbij bij een aantal activiteiten ook niet-leden uitgenodigd waren om tegen een kleine vergoeding mee te doen. De activiteiten van de PV worden gefinancierd vanuit de contributie. Aangezien de PV onderlinge contacten stimuleert en daarmee bijdraagt aan een hechte organisatie zet Alifa de verdubbelaar in: in de begroting wordt een bedrag voor de PV opgenomen gelijk aan wat er vanuit contributie wordt verkregen. 6. Inhoudelijke resultaten 6.1. Van BGF naar RGA Het afgelopen jaar is afgestapt van de Beleidsgestuurde financiering (BGF) en zijn zogenaamde Resultaatgerichte afspraken (RGA s) overeengekomen met de gemeente Enschede. Met de introductie van RGA s hoopt de gemeente beter te kunnen sturen op resultaten. De formulering van de afspraken zijn zo concreet mogelijk gemaakt. Hierdoor kan Alifa de door haar behaalde resultaten beter verantwoorden. In de Kadernota 2012 Vertrouwen in Enschede wordt bovenstaande koerswijziging ook aangestipt. Van het vernieuwde welzijn wordt verwacht dat het zich vooral richt op het stimuleren van de eigen kracht en het versterken van de sociale cohesie bij mensen die hierbij ondersteuning nodig hebben. Specifieke inzet wordt wenselijk geacht op de doelgroepen: - (risico)kinderen en jongeren - Kwetsbare ouderen - Mensen met een (participatie)beperking Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar in grote lijnen weergegeven. In de stadsdelen is veel geïnvesteerd in de totstandkoming van de RGA-afspraken, verdere professionalisering door deskundigheidsbevordering en de (door)ontwikkeling van methodieken. Hieronder staan deze ontwikkelingen kort beschreven. Daarna volgt een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de stedelijke inzet Opzet RGA afspraken De RGA (uitvoeringsovereenkomst) bestaat uit 6 algemeen geformuleerde doelen. Onder elke doel staan per stadsdeel of stedelijk concrete resultaten geformuleerd. Voor 2012 zijn de volgende algemene doelen geformuleerd: 1. Iedereen doet mee (meer participatie en sociale samenhang) 2. Stijging op de participatieladder (meer mensen zijn actief) 3. Meer veiligheid (meer sociale veiligheid) 4. Eigen kracht (vergroten zelfredzaamheid en talentontwikkeling) 5. Minder zorg (door meer inzet op preventie) 6. Meer kansen (voor jeugd) Bij elke uitvoeringsovereenkomst is een uitvoeringsplan uitgewerkt. In dit laatste document staan concrete inspanningen vermeld om de afgesproken concrete resultaten te behalen. Voor beide documenten verwijzen wij naar de RGA s en de uitvoeringsplannen van de afzonderlijke stadsdelen/stedelijk. Voor de behaalde resultaten per stadsdeel/stedelijk verwijzen wij naar de Eindverantwoording RGA Geconcludeerd kan worden dat voor nagenoeg alle stadsdelen de resultaten zijn bereikt en/of tijdig zijn bijgesteld. Met SDM is van te voren afgesproken dat concrete afspraken, indien nodig, om moverende redenen bijgesteld kunnen worden. Deze flexibele houding maakte het mogelijk dat sneller ingegrepen kon worden bij nieuwe ontwikkelingen in een stadsdeel. Daar waar resultaten niet konden worden behaald is dit gecommuniceerd met SDM. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

33 De winst van de RGA in het afgelopen jaar, heeft vooral gezeten in het inzichtelijker maken van onze resultaten. Een belangrijk leerpunt hierbij is gebleken dat betere resultaten behaald kunnen worden door de aandacht en inzet te richten op een beperkt aantal buurten in een stadsdeel. Uiteraard geldt ook hier dat er ruimte moet zijn voor flexibiliteit. Een tweede leerpunt is het gevaar van hogere administratieve lasten voor medewerkers door de gedetailleerdere beschrijving van de resultaatafspraak. Terwijl we hier juist vanaf wilden ten tijde van de BGF. Dit punt is besproken met de gemeente na de halfjaarverantwoording in de zomer van In goed overleg is besloten dat minder uitgebreid verantwoord hoefde te worden. Deskundigheidsbevordering Binnen de organisatie is ook in 2012 inzet gepleegd op verdere inbedding van Welzijn Nieuwe Stijl. Dit heeft vorm gekregen in de vorm van een tweede professionaliseringstraject in alle stadsdelen. Hierbij lag de aandacht vooral op de integrale samenwerking. Per stadsdeel was bovendien ruimte voor een eigen invulling van het traject waardoor maatwerk kon worden geleverd. Methodiekbeschrijving In het kader van professionalisering is in 2012 ook een eerste aanzet gegeven aan het beschrijven van onze inspanningen. In 2013 willen wij komen tot een document met daarin beschreven al onze methodieken/inspanningen. Methodieken die sterk lijken op beproefde aanpakken zullen we op laatst genoemde laten aansluiten. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van de database van Movisie. In het kader van WNS is het afgelopen jaar ook geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken waarbij o.a. meer aandacht is voor nauwere samenwerking met andere organisaties. Aanpakken die veelbelovend lijken en gewenste resultaten genereren, zullen doorontwikkeld worden en op termijn onderzocht op effectiviteit Stedelijk jongerenwerk Vanuit het stedelijk jongerenwerk zijn het afgelopen jaar verschillende inspanningen gepleegd gericht op het behalen van de RGA s en het ontwikkelen van de Mast tot een Talenthouse. De geformuleerde doelen in de RGA s waren beperkt gericht op: Meer veiligheid, Eigen kracht en Meer kansen. Alle resultaten zijn ruimschoots behaald. Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in de samenwerking met ketenpartners en (sport)verenigingen. Het traject dat een jongere bij het stedelijk jongerenwerk doorloopt vormt vaak een onderdeel van een gezamenlijk traject met een samenwerkingspartner. Op deze wijze wordt de ketenaanpak rondom jongeren versterkt. Dit sluit aan bij het idee van de integrale jeugd benadering. Ook met collega s uit de stadsdelen is een nauwere aanpak ontwikkeld. Overlastgevende groepen uit de wijken worden tijdelijk doorverwezen naar de Mast. Daar wordt een traject uitgestippeld voor de groep met de insteek: terugkeer naar de eigen wijk/buurt zonder overlastgevend gedrag te vertonen. Dit wordt in nauw overleg met SDM en politie gedaan. Vanuit de Mast wordt groepswerk ingezet om individuele doelen te bereiken. In 2012 is gewerkt aan de opzet, uitvoering en/of doorontwikkeling van de volgende activiteiten: Sport, Koken Gezonde leefstijl, Vakmanschap ontmoet talent, Girls Talk en Jonge Moedersgroep en Toekomstgroep. Bij alle activiteiten is de inzet van vrijwilligers noodzakelijk. Daarom is ook veel tijd gestoken in het werven en begeleiden van vrijwilligers. De tot nu toe ontwikkelde activiteiten zijn uitgewerkt in een methodiekbeschrijving. In de loop van het jaar is ook een visiestuk uitgewerkt dat als basis moet dienen voor de (door)ontwikkeling van het stedelijke jongerenwerk. Inmiddels is het stuk op punten ingehaald door de actualiteit. Dit jaar zal gekeken worden hoe de beschreven visie, na aanpassingen, verder doorgevoerd kan worden. Hierbij zal de insteek zijn: hoe kan jongerenwerk nog beter aansluiten bij het voortgezet onderwijs, zodat gezamenlijk voorkomen wordt dat jongeren school verlaten zonder startkwalificatie? Vrijwilligerswerk In 2012 heeft het Servicepunt vrijwilligerswerk op halve kracht kunnen functioneren vanwege een korting op het budget van 50%. De met de gemeente overeengekomen afspraken in de RGA zijn uiteraard nagekomen. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

34 Medio 2013 zal het Servicepunt Vrijwilligerswerk ophouden te bestaan. De gemeente ziet de ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers beter tot zijn recht komen bij het bedrijfsleven (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Verder is de gedachte dat diverse organisaties hun eigen vrijwilligerscoördinator in dienst hebben die eenvoudig een aantal werkzaamheden van het Servicepunt Vrijwilligerswerk kunnen overnemen. De tijd zal het leren of deze aannames de juiste waren Migrantenwerk Binnen het migrantenwerk in Enschede is de belangrijkste ontwikkeling, dat het loodsenproject een her/door start heeft gemaakt. Het doel is om 150 cliënten, met behulp van een vrijwilliger, te helpen op het gebied van het inburgeren in de Enschedese samenleving. Het draait daarbij om drie kerngebieden: Taal, een plek vinden in de buurt en de stad en de nodige administratieve ondersteuning. Binnen het vluchtelingenwerk vonden twee belangrijke ontwikkelingen plaats. Met het aantreden van de nieuwe regering startte ook het zg. kinderpardon. Deze regeling biedt langdurig in Nederland verblijvende kinderen in een asielprocedure uitzicht om een verblijfsvergunning te krijgen. Van die regeling kunnen ook de ouders en broers/zussen gebruik maken. Een andere positieve ontwikkeling is dat er een regulier overleg is tussen de Immigratie en naturalisatie dienst (IND)/ afd. DT&V en de gemeente Enschede om te bezien of er oplossingen mogelijk zijn voor jongere asielzoekers uit Enschede. Alifa/vluchtelingenwerk participeert in dit overleg. Het is de bedoeling, dat dit overleg tot eind 2013 duurt Ouderenwerk Ontwikkelingen op het gebied van het ouderenwerk zijn de verkenningen die we verrichten op het gebied van betaalbare domotica. Dit zijn simpele, betaalbare voorzieningen (bv. een bewegingsmelder waardoor het licht vanzelf aan gaat) in huis die het allemaal wat gemakkelijker maken om er veilig te kunnen blijven wonen. Bij enkele van deze verkenningen wordt er opgetrokken met zorginstellingen. Een andere ontwikkeling is het nadrukkelijk appelleren aan de kennis en ervaring die bij de doelgroep ouderen aanwezig is met de vraag dit beschikbaar te stellen en over te dragen aan volgende generaties. Tenslotte valt te constateren dat er contacten tot stand zijn gebracht met 1 e lijns gezondheidsvoorzieningen. Middels welzijn op recept -achtige doorverwijzingen van bv. de huisarts en/of praktijkondersteuner kunnen welzijnsdiensten een ondersteunende rol vervullen bij het verhogen van de vitaliteit en zelfredzaamheid van ouderen OVOS Alifa werkte met opvoedingsondersteuning in 2012 aan de 3 hoofddoelen: Eigen kracht, Minder zorg, en Meer kansen. Problemen in opgroeien en opvoeden hebben vaak te maken met een verstoord evenwicht tussen cumulerende risico- en stressfactoren en protectieve, compenserende factoren. Daarbij gaat het niet alleen om factoren in het gezin, risicofactoren in de ruimere context van de opvoeding worden bijvoorbeeld gevormd door armoede, ongunstige woonomgeving, leven in een andere cultuur. De kernstrategie van Alifa is preventief, effectief en gericht op empowerment werken aan: Ontwikkelingsstimulering van kinderen door ouders, om de kans op schoolsucces te vergroten en het intergenerationeel overdragen van achterstand, lage scholing en weinig copingvaardigheden te doorbreken; Opvoedingsondersteuning, de competenties en vaardigheden van de ouders vergroten om zelf opvoedproblemen op te lossen en te voorkomen; Beïnvloeden van omgevingsfactoren door de sociale verbanden en contacten tussen gezinnen te versterken, maatschappelijke participatie te vervorderen en een ondersteunend netwerk rond gezinnen te ondersteunen en creëren. Daartoe werd een keten van laagdrempelige preventieve interventies ingezet, waarbij positief opvoeden inhoudelijk de leidraad vormde. We hebben hierbij speciaal aandacht voor die ouders die niet of nauwelijks bereikt worden door andere organisaties, kwetsbare gezinnen (VVE indicaties, opvoedingsvragen, alleenstaande moeders, isolement, cumulatie van risicofactoren ) die we opzoeken in de wijk en bij hen thuis. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

35 Door nauwe samenwerking in CJG verband, waaronder Loes, wijkteams en wijkcoaches en overige netwerkpartners vormt Alifa een schakel in het aanbod van laagdrempelige opvoedingsondersteuning in Enschede. De in de RGA geformuleerde doelen zijn ruimschoots behaald, in de eindrapportage wordt hiervan uitgebreid verslag gedaan Peuterspeelzaalwerk Uitvoering peuterspeelzaalwerk en VVE Het peuterspeelzaalwerk werd uitgevoerd conform de afspraken met de gemeente. In alle groepen werd gewerkt met de vernieuwde Piramide methode, daarvoor werden in 2011 en 2012 nieuwe projectboeken en toetsboeken aangeschaft en geïmplementeerd. De kinddossiers werden verder gestandaardiseerd en het toetsen van de kinderen die niet deelnemen aan de VVE werd ingevoerd. Aan de hand van een ontworpen checklist werd de kwaliteit van de peuterspeelzalen op een groot aantal punten in kaart gebracht en verbeterd. De bestandsopname VVE, de GGD rapportages en de eigen bevindingen zijn daarin meegenomen. Deskundigheidsbevordering De twee groepen leidsters die de Piramide training volgden hebben deze met goed resultaat (en certificaat) afgerond in Het Taalverbeterplan is afgesloten dit jaar, maar de implementatie en sturing op het opbrengstgericht werken werd en wordt voortgezet en is ook op de zalen die niet in het project waren opgenomen ter hand genomen. Onder andere door de invoering van een meer planmatige werkwijze, het competentiemanagement en het sturen op toetsresultaten. Daarnaast zijn er enkele bijscholingsbijeenkomsten georganiseerd om het opbrengstgericht werken met Piramide verder te implementeren in de organisatie. Overdracht Bij de overdracht naar de basisscholen werd gebruik gemaakt van het overdrachtsformulier van Kijk op ontwikkeling, dat werd aangepast zodat de toetsgegevens van de Cito toetsen hierin ook zijn opgenomen. Ouders Er werd een nieuw intakeformulier in gebruik genomen, aan de hand waarvan de leidsters een eerste gesprek met de ouders voeren, om de betrokkenheid van de ouders vanaf de start van het kind op de peuterspeelzaal te vergroten. De ouders werden vervolgens regelmatig betrokken bij het programma en de vorderingen van hun kinderen, zo werden met alle ouders individueel de observatie- en toetsgegevens van hun kind besproken. Verder waren er op alle VVE zalen de inloop- en koffiethemaochtenden die horen bij het programma Piramide. Op alle peuterspeelzalen werd gewerkt met ouderparticipatieplannen, die door de leidsters planmatig en resultaatgericht worden uitgevoerd. Deze plannen werden gemaakt na een analyse van de ouderpopulatie. Ouders werden zo nodig doorverwezen naar opvoedingsondersteuning, bijv. opvoedcursussen of begeleiding met Triple P. Voorbereiding overdracht peuterspeelzaalwerk Alifa Kinderdomein is losgemaakt van Alifa en als zelfstandige organisatie verder gegaan. Dat betekende ook wijzigingen in het management peuterspeelzaalwerk. Zowel inhoudelijk als organisatorisch is gewerkt aan de voorbereiding van de overdracht van het peuterspeelzaalwerk naar de kinderopvang in de te vormen IKC s. Hiervoor is intensief samengewerkt met netwerkpartners. In het kader van het Convenant VVE en de vorming van de IKC s is door Alifa geparticipeerd in diverse werkgroepen, om de kwaliteit van de VVE te verhogen en te borgen in de toekomstige IKC s. Het betrof onder andere onderwerpen als de doorgaande lijn, zorgstructuur, ouderbetrokkenheid en de toekomstige inzet van hbo-coaches en hbo-ers op de werkvloer. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

36 6.2. Projecten Een overzicht van projecten inclusief opdrachtgever en omvang is opgenomen als bijlage C Taalverbeterplan Voor het verbeteren van de taalontwikkeling van peuters, met name de peuters waarvoor het VVEaanbod bedoeld is, is eind 2010 begin 2011 het project Taalverbeterplan met vier uitgewerkte interventies gestart. Deze interventies hadden als doel om de taalontwikkeling van peuters dusdanig te stimuleren dat de prestaties op de Citotoets Taal voor Peuters gemiddeld per zaal op of boven het landelijk gemiddelde uitkomen. De interventies zijn: ranking, goed voorbereid, opbrengstgericht werken en condities die zijn aangepast en gerealiseerd om Opbrengstgericht werken mogelijk te maken. In juli 2012 is, na ongeveer anderhalf jaar, de eerste fase van het vierjarig project Taalverbeterplan afgerond. Het project is uitgevoerd op tien (probleem cumulatie) zalen. Het Taalverbeterplan is ingezet als project om de aanpak van de taalontwikkeling te verbeteren. Het Taalverbeterplan betekende voor de zalen een herintroductie of een vernieuwing van de aanpak. Nieuwe instrumenten, formats en protocollen zijn daarvoor geïntroduceerd en geïmplementeerd. Voor de peuterspeelzaalleidsters heeft het Taalverbeterplan voor veel veranderingen gezorgd. Sommige werden als werkdruk verhogend ervaren. Gelijktijdig werd er ook het nut wel van ingezien. Wat te voorzien was en wat ook blijkt uit alle verzamelde informatie, is dat het niet gaat om een project dat zijn einde nadert, maar om een traject waarin al een aantal stappen gezet zijn; stappen die nu verder geïmplementeerd en geborgd moeten worden en waarin door voortschrijdend inzicht regelmatig zaken bijgesteld zullen moeten worden. Door de gemeente zijn in 2012 dan ook middelen beschikbaar gesteld om de voortgang van dit project tot de overgang naar de kinderopvang op 1 augustus 2013 voort te zetten. In de evaluatie van dit project, dat halverwege 2012 heeft plaats gevonden, zijn de volgende resultaten opgenomen: a. Ten aanzien van de Cito taaltoets wordt nog niet altijd de landelijke norm dat minimaal 50% van de peuters presteert op A- of B-niveau, gehaald. Die norm wordt echter wel regelmatig dicht benaderd. Deze norm moet gezien worden als een tussenstand na twee jaar het oorspronkelijke project had namelijk een looptijd van vier jaar. Verbeteringen zijn ook te zien in de hoeveelheid afnames en het bijhouden en verstrekken van toetsresultaten. Door verbeterde procedures en een beter zicht op afnames en resultaten bij het management van Alifa krijgen de peuterspeelzaalleidsters steeds meer en betere gegevens over de ontwikkeling van hun peuters beschikbaar. Deze informatie wordt benut om de taalontwikkeling positief te beïnvloeden. b. Ten aanzien van ouderparticipatie werd bij alle zalen van Alifa geconstateerd dat de zalen geen eigen checklist hadden voor het verkrijgen van informatie van peuters voor de intake. Vervolgens is er een format/chequelist intakegesprek ontwikkeld en ingevoerd. Ook is er veel tijd en energie gestoken in het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Er hebben regelmatig zeer goede en ook goed bezochte bijeenkomsten met ouders plaats gevonden. c. Ten aanzien van opbrengstgericht werken kan worden geconcludeerd dat een verandering in denken en de houding ten aanzien van opbrengstgericht werken bij leidsters is gerealiseerd. Er worden verbeteringen geconstateerd in het maken van planningen en het verzamelen en vastleggen van gegevens. Dit blijven echter wel continu aandachtspunten. d. Dat alle condities die in het projectplan beschreven staan zijn aangepast. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

37 Brede School Het belangrijkste thema dat in 2012 heeft gespeeld is de vorming van de IKC s en de nieuwe kader notitie Brede school. De discussie over de vorming van de IKC s heeft in 2012 ook in het regisseurs overleg Brede school plaats gevonden. In het voorjaar van 2012 is het beleid van de gemeente toegelicht en duidelijk gemaakt dat de functie van Brede school regisseur verdwijnt met ingang van 1 januari Vanwege het wegvallen van de functie Brede school hebben de Brede school regisseurs in oktober bericht gekregen van Alifa dat voor hen op 1 januari 2013 ontslag zou worden aangevraagd. Die procedure is echter gestaakt. Omdat de gemeente eind november heeft besloten dat er voor het 1 e half jaar 2013 toch een verlenging van de subsidie Brede school kon worden aangevraagd tot 1 augustus Besloten is dat de regisseur functie vanuit Alifa beschikbaar is tot 1 juni De focus wat betreft het beleid van de Brede School in 2012 heeft met name gelegen op continuïteit van het beleid. Hier en daar zijn wat nieuwe initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd De richting van innovatie & acquisitie Primaire focus De focus blijft liggen op het verstevigen en intensiveren van de relatie met de huidige partners incl. gemeenten. Binnen deze denkrichting is het verbreden van de financiering binnen de gemeenten, in het bijzonder thema s als sport en werk en inkomen/sociale zaken succesvol ingezet. Een voorbeeld is de opdracht Talentspinnerij Rigtersbleek vanuit het programma Werk en Inkomen van de gemeente Enschede, de invulling van de opdracht Verbindingsmanagers, succesvolle projecten als het loodsenproject en het project perspectief Ama s. Secundaire focus Daarnaast ligt de focus op het verbreden van financiering bij andere overheden zoals de provincie Overijssel en ministeries. Het verbreden van de samenwerking met private partijen, voornamelijk woningbouwcorporaties en zorginstellingen heeft ondermeer geleid tot een opdracht van de Woonplaats in het kader van de herstructurering in de wijk Oost-Boswinkel en jongerencoach. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

38 7. Resultaten bedrijfsvoering Resultatenrekening over het jaar 2012 Realisatie Begroting Realisatie BATEN: Subsidies BGF gemeente Subsidies projecten gemeente Projecten derden Deelnemersbijdragen Omzet keuken en bar Overige opbrengsten TOTAAL BATEN LASTEN: Personeelskosten Loongerelateerde baten Netto Personeelskosten Huisvestingskosten Activiteitskosten Kosten keuken en bar Kantoorkosten Organisatiekosten Afschrijvingskosten Overige baten en lasten TOTAAL LASTEN BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT Bestuurlijk jaarverslag Alifa

39 Bijlage A. Overzicht convenanten Convenant Gemeente Enschede voor Coördinatie Veiligheid Zorg en Opvang Partners: vaste deelnemers wijkzorgteams en partners die op basis van specifieke problemen aan wijkzorgteams deelnemen. Protocol Normoverschrijdend gedrag en strafbare feiten Partners: Gemeente, Justitie, Politie Overeenkomst stichting 13 mei Partners: Gemeente (SDM Noord), stichting 13 mei Samenwerkingsovereenkomst Doe méér mee in Enschede Partners: VUE, SIVE Samenwerkingsovereenkomst Platform Brede School Wesselerbrink Partners: Consent, KOE, VCO, SKE Intentieovereenkomst Brede School Stroinkslanden-Zuid Partners: Gemeente, Consent, KOE Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen dementie Partners: Bruggerbosch, MST, SIZT, Huisartsen vereniging, De Posten, Zorggroep Manna, Zorgfederatie Oldenzaal, Thuiszorg Rondom, Mediant, Livio, AriënsZorgpalet Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen Cerebro-vasculair Accident (CVA) Partners: Het Roessingh, Livio, AriënsZorgpalet, MST, SIZT Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen Palliatief terminale zorg Partners: Livio, Zorggroep Manna, Bruggerbosch, AriënsZorgpalet, Het Roessingh, De Posten, Zorgfederatie Oldenzaal, stg. Zorggroep Sint Maarten, Mediant, MST, Carint Reggeland Groep, J. de Heer, Hospice Enschede, stg. samenwerkende organisaties Vrijwillige Thuiszorg Twente, Vrijwillige palliatieve terminale zorg Leendert Vriel Twente, Leendert Vriel Enschede, Leendert Vriel Noordoost Twente Intentieovereenkomst Woonzorgzone Pathmos Partners: Gemeente, Aveleijn, De Woonplaats, Livio Convenant Wonen Welzijn Zorg Samenwerkingsovereenkomst SES Intentieovereenkomst Hart van Velve-Lindenhof Partners: Alifa, Bonhoeffer College, De Kubus, De Lipper, De Woonplaats, Gemeente Enschede, Jarabee, Kidsstop, Livio, Stedelijk Lyceum, SKE, SMD Lidmaatschapsovereenkomst Provinciale Klachtencommissie Welzijn Overeenkomst coördinatie Alzheimercafé Partners: Alifa, Mediant Addendum bij het convenant Zorg en Veiligheid voor het project Wijkcoaches Partners: Alifa, Bureau Jeugdzorg, Regio Twente (GGD), Regiopolitie Twente, SMD, Woningcorporatie De Woonplaats, Woningstichting Domijn, Woningstichting Ons Huis, Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Almelo, Tactus, Raad voor de Kinderbescherming, Mediant, Jarabee Jeugdzorg in Twente, Livio, MEE Twente, Regionaal Samenwerkingsverband VO Twente, Samenwerkingsverband WSNS 0806, Samenwerkingsverband WSNS 0804, Leger des Heils afd. Jeugdzorg en Reclassering, Reclassering Nederland, Humanitas Onder Dak Twente, RIBW Twente, Vrouwenopvang Overijssel, Stadsbank Oost Nederland, Gemeente Enschede Addendum bij het privacyreglement voor Coördinatie van Zorg en Veiligheid voor het project Wijkcoaches Partners: Alifa, Bureau Jeugdzorg, Regio Twente (GGD), Regiopolitie Twente, SMD, Woningcorporatie De Woonplaats, Woningstichting Domijn, Woningstichting Ons Huis, Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Almelo, Tactus, Raad voor de Kinderbescherming, Mediant, Jarabee Jeugdzorg in Twente, Livio, MEE Twente, Regionaal Samenwerkingsverband VO Twente, Samenwerkingsverband WSNS 0806, Samenwerkingsverband WSNS 0804, Leger des Heils afd. Jeugdzorg en Reclassering, Reclassering Nederland, Humanitas Onder Dak Twente, RIBW Twente, Vrouwenopvang Overijssel, Stadsbank Oost Nederland, Gemeente Enschede Samenwerkingsovereenkomst project Ponyboerderij Partners: Alifa, stichting De Twentse Zorgcentra, DCW-Bedrijven Overeenkomst Kwaliteitssysteemcertificatie Bestuurlijk jaarverslag Alifa

40 Partners: Alifa, Keurmerkinstituut B.V. Contract Onderzoek nar het effect van Taallijn op de taalontwikkeling van peuters en kleuters Partners: Alifa, Expertisecentrum Nederlands Uitvoeringsovereenkomst compensatie ouderbijdrage VVE-geïndiceerde kinderen in Peuterspeelzaal Partners: Alifa, gemeente Enschede Samenwerkingsovereenkomst Vluchtelingenwerk en welzijnsinstelling Partners: Alifa, stichting VluchtelingenWerk Overijssel Samenwerkingsovereenkomst Saxion en samenwerkende partners WMO Werkplaats Twente Partners: Alifa, Carint Reggeland Groep, De Posten, t Iemenschoer, Scala Welzijnswerk, MEE Twente, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Haaksbergen, stichting Saxion Samenwerkingsovereenkomsten diverse brede scholen in Enschede Overeenkomst Van Cleef Research & Consultancy voor Alifa Samen leren OK Overeenkomst Van Cleef Research & Consultancy voor Alifa Taal & Vrijwillige Inzet Samenwerkingsovereenkomst Rutgers WPF voor Experimentele groepen effectmeting Girls Talk in het project aanpassing Girls Talk Convenant gemeente Enschede voor Coördinatie Veiligheid Zorg en Opvang Raamovereenkomst Toekomst voor Jonge Moeders Partners: Gemeente Enschede, Stg. Jarabee, Jeugdzorg in Twente en Stg. Alifa Samenwerkingsovereenkomst Alifa en Ucar & Enklaar BV voor project Op naar de Top! Bestuurlijk jaarverslag Alifa

41 Bijlage B. Organogram Alifa