Jaarverslag Haal het beste uit jezelf

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Haal het beste uit jezelf

2 Jaarverslag 2013 Haal het beste uit jezelf Jaarverslag /

3 Lijst met gebruikte afkortingen bbl bol vmbo vmbo-t bpv evc bapo vavo vsv FES DUO ibo SBA BVE OP OBP MGT OCW rcf KIT beroepsbegeleidende leerweg (combinatie werken en leren) beroepsopleidende leerweg (leren op school, stage in bedrijf of instelling) voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs vmbo theoretische leerweg beroepspraktijkvorming (praktijkgedeelte van de opleiding: stage of betaald dan wel onbetaald werk) erkenning van verworven competenties bevordering arbeidsparticipatie ouderen voortgezet algemeen vormend onderwijs voor volwassenen voortijdig schoolverlaten: zonder startkwalificatie, jonger dan 23 jaar Fonds Economische Structuurversterking Dienst Uitvoering Onderwijs interdepartementaal beleidsonderzoek (in kader extra financiering structuren en opvang zorgleerlingen) Stichting Beheer Activa beroepsonderwijs en volwasseneneducatie onderwijzend personeel ondersteunend en beheerspersoneel managementpersoneel ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap risk control frame kwaliteitsinstrument toetsprogramma s in beroepsgericht onderwijs 2 Jaarverslag / 2013

4 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Voorwoord College van Bestuur 6 Kerngegevens (tabellen) 8 1 Organisatie Profiel Organogram Missie, visie en kernwaarden Organisatie en bestuur Management control Kwaliteitsborging Horizontale dialoog 15 2 Raad van Toezicht Taak Samenstelling in Verslag Raad van Toezicht 19 3 Bestuursverslag Strategisch kader Belangrijkste resultaten Risico s en beheersmaatregelen 26 4 Onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Voortgezet onderwijs Overig onderwijs 43 5 Samenwerking Bedrijfsleven Tevredenheid bedrijfsleven over beroepspraktijkvorming Onderwijsorganisaties Overheid 49 6 Medewerkers Effecten TeamSupport Ontwikkeling personeelsbestand Medewerkerstevredenheid Professionalisering/ontwikkeling Ziekteverzuimbeleid 55 7 Bedrijfsvoering Facilitair beheer en huisvesting Informatisering & Automatisering Marketing & Communicatie Studentenadministraties 57 8 Financiën Financieel beleid Externe ontwikkelingen Financieel resultaat Investeringen Financiële positie Treasurybeleid Controleverklaring 63 9 Toekomstparagraaf (continuïteit) Nieuwe ontwikkelingen Investeringsraming Huisvestingsontwikkelingen Financiële meerjarenraming Bijlagen bij het bestuursverslag 72 Bijlage 1. Verplichte Indicatoren geïntegreerd jaardocument 73 Bijlage 2. Notitie Helderheid in de bekostiging 76 Bijlage 3. Handreiking voor de inrichting van publiek-private arrangementen 79 Bijlage 4. Externe functies College van Bestuur 82 Bijlage 5. Beloning bestuurders en toezichthouders 83 Jaarverslag /

5 Summa College Bezoekadres Sterrenlaan 10, 5631 KA Eindhoven Postadres Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven Website summacollege.nl adres Telefoonnummer Jaarverslag / 2013

6 Leeswijzer Dit jaarverslag is onderdeel van het geïntegreerd jaardocument van het Summa College. Het document bestaat uit twee delen: 1. Het jaarverslag De jaarrekening 2013 Beide delen kunt u downloaden op onze website. Dit jaarverslag is bestemd als verantwoording aan toezichthoudende instanties en allen die belang hebben bij een goed functioneren van het Summa College: Belanghebbenden Belangen Leeswijzer (Hfdst.) Studenten/ouders Kwalitatief goed onderwijs, met perspectief 4 Onderwijs op door- en uitstroom Ministerie van OCW Kwalitatief goed onderwijs Verantwoorde besteding van publieke gelden 4 Onderwijs 8 Financiën Bijlagen 1 t/m 4 Jaarrekening Gemeenten en regionale overheden Kwalitatief goede uitvoering volwassenenonderwijs en educatietrajecten 4 Onderwijs 5 Samenwerking Optimale aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Voldoende aandacht voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld vsv ers) Bedrijven/instellingen Goed opgeleid personeel Geschikte kandidaten voor beroepspraktijkvorming 4 Onderwijs 5 Samenwerking Toeleverend onderwijs Juiste aansluiting/kwaliteit van leerlingen (basisonderwijs, vmbo- en havoscholen) 4 Onderwijs 5 Samenwerking Scholen waar onze studenten naar Juiste aansluiting/kwaliteit van studenten (mbo en hbo) 4 Onderwijs 5 Samenwerking doorstromen Eigen medewerkers Goede en sociale werkgever Continuïteit van de organisatie 6 Medewerkers De hoofdstukken 1, 2 en 3 (Organisatie, Raad van Toezicht en Bestuursverslag) zijn voor alle belanghebbenden interessant. In hoofdstuk 1 wordt de organisatie beschreven en in hoofdstuk 2 treft u een verslag aan van de Raad van Toezicht. Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van de onderwerpen waarmee het bestuur in 2013 aan de slag is gegaan. Meer gedetailleerde informatie hierover leest u in de hoofdstukken 4 tot en met 8. Sommige onderwerpen komen hierdoor meerdere malen aan de orde, maar worden wel steeds vanuit verschillende invalshoeken beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de ontwikkelingen op onderwijsgebied en in hoofdstuk 5 staat samenwerking met andere scholen, overheid en bedrijfsleven centraal. In hoofdstuk 6 vindt u een overzicht van de personeelsgegevens met een korte toelichting op de ontwikkelingen in Hoofdstuk 7 geeft informatie over de bedrijfsvoeringsprocessen in Hoofdstuk 8 bevat de voornaamste financiële kengetallen uit het financieel jaarverslag. Nieuw in het jaarverslag is hoofdstuk 9, dat volledig gewijd is aan toekomstige ontwikkelingen. Het gaat hierbij zowel om externe ontwikkelingen als om het eigen strategisch beleid. Het doel van deze vooruitblik is om eventuele financiële risico s tijdig te onderkennen. Tot slot treft u nog enkele bijlagen aan met wettelijk verplichte informatie. Jaarverslag /

7 Voorwoord College van Bestuur Veranderen doet pijn. Dat heeft het Summa College ervaren in Dit jaar stond in het teken van een reorganisatie, nodig omdat de verhouding tussen onderwijzend en ondersteunend personeel scheef gegroeid was: te veel medewerkers waren werkzaam in de ondersteuning. Voor velen van hen brak een onzekere tijd aan. Ze wisten niet of ze zouden kunnen blijven, hebben zich zorgen gemaakt of ze ander werk zouden kunnen vinden. Gelukkig is dat velen gelukt. Anderen besloten om het Summa College voortijdig te verlaten en maakten gebruik van een van de regelingen. Van de ruim 200 medewerkers die direct door de reorganisatie geraakt werden, zijn uiteindelijk maar 15 mensen definitief boventallig geworden. Vele collega s hebben zich voor dit resultaat ingezet. Een geweldige prestatie! Voor degenen die definitief boventallig zijn geworden, blijven we ons de komende tijd inspannen om hen aan ander werk te helpen. Dankzij ons uitgebreide netwerk verwachten we dat de kans groot is dat dit lukt. De reorganisatie ging gepaard met de invoering van een ander organisatiemodel. Nieuwe processen en nieuwe systemen. Meer standaard, minder afwijkingen in de ondersteuning van het onderwijs. Voor velen betekende dit een flinke verandering in hun dagelijkse werk en de wijze waarop ze met collega s samenwerken. Die verandering is op veel plekken in de organisatie nog niet voltooid. Dat kán ook niet; de omslag is te ingrijpend om in één keer te realiseren. Maar de wil is er. De betrokkenheid van onze medewerkers is groot. In 2014 zal er nog veel tijd nodig zijn om zaken fijn te slijpen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat deze klus met ieders inzet geklaard zal worden. In 2013 kregen we ook te maken met het harde oordeel van de Onderwijsinspectie over het maatwerktraject dat Summa Transport & Logistiek voor buschauffeurs verzorgde van 2009 tot Té hard, vinden wij. Vanwege een dreigende miljoenterugvordering hebben we intern een uitgavebeperking afgekondigd. Inmiddels heeft de Onderwijs inspectie ons laten weten dat zij een bedrag van vier miljoen euro wil terugvorderen. Hierna zijn wij met de Inspectie in overleg gegaan en hebben argumenten aangedragen voor een milder oordeel en een lagere terugvordering. Uiteraard is er is ook volop positief nieuws te melden. Zo was dezelfde Onderwijsinspectie in haar rapport Staat van de Instelling (juli 2013) zeer lovend over de wijze waarop het Summa College de kwaliteit van het onderwijs evalueert en steeds verder verbetert. De inspectie prijst de gedrevenheid en de continue focus op kwaliteit op alle niveaus in onze organisatie. Het rapport kwam tot stand na een grootschalig en intensief onderzoek waarbij de instelling door meerdere inspecteurs werd doorgelicht was ook weer een jaar van persoonlijke topprestaties van veel van onze studenten. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de deelnemers aan prestigieuze, internationale wedstrijden. Of aan het winnen van de Zilveren Vlam door een studente van Summa Laboratorium. Of aan de participatie van studenten van diverse Summa-scholen in het indrukwekkende muziekspektakel Eindhoven Rockcity Opera. Stuk voor stuk voorbeelden van studenten die het beste uit zichzelf haalden en waar we zeer trots op zijn! In dit jaarverslag leest u over een aantal van hen en hun bijzondere prestaties. Veranderen brengt ook nieuwe kansen en nieuwe perspectieven. Onze regio is groot geworden door verandering. Veel bedrijven in onze regio zijn zo succesvol omdat zij steeds blijven veranderen en nieuwe kansen weten te benutten. Ook het Summa College heeft verandering nodig om sterker te worden. In 2013 hebben we een stevige basis gelegd voor een nieuwe organisatie waarin de onderwijsteams en meer specifiek: de relatie docent-student echt centraal staan. En waarin onze studenten steeds opnieuw worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf halen. Dát is wat ons verbindt, onze gezamenlijke passie. Dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. College van Bestuur, Antoine Wintels en Olaf van Nugteren 6 Jaarverslag / 2013

8 Rockcity Rockopera Op 29 en 30 mei 2013 werd in het Klokgebouw The Eindhoven Rockcity Rockopera opgevoerd. Dit spektakel kwam voort uit een samenwerking tussen verschillende scholen en cultuurpartners uit de regio. Onder de vlag van Het Circuit werkten studenten van SintLucas, het Pleincollege en diverse scholen van het Summa College samen om van de rockopera een succes te maken. Het idee was afkomstig van Dennis Denvis Grotenhuis. Onder zijn leiding werd de rockopera geschreven, ontworpen en aangekleed. De studenten kregen hierbij verder nog hulp van onder andere PopEi, het Parktheater en het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). Zilveren Vlam Amanda Kleefman is op 26 maart onderscheiden met de Zilveren Vlam, de prijs van de Nederlandse Vereniging van biomedische Laboratoriummedewerkers (NVML). Jaarlijks reikt deze beroepsvereniging de prijs uit aan de best afgestudeerde student van het middelbaar en het hoger laboratoriumonderwijs. Amanda volgde de mboopleiding Analist Klinische Chemie aan Summa Laboratorium en studeerde in 2012 af. Jaarverslag /

9 Kerngegevens Figuur 1 / Ontwikkeling studentenaantallen mbo en vo Figuur 2 / Metingen studenttevredenheid mbo Figuur 3 / Ontwikkeling jaar- en diplomaresultaat mbo Beroepsonderwijs (ongewogen) Voortgezet onderwijs Interne meting Jaarresultaat Summa College Diplomaresultaat Summa College Beroepsonderwijs (gewogen)* Job-monitor* Jaarresultaat roc s landelijk Diplomaresultaat roc s landelijk % % % % % % % % % % * De weging is gebaseerd op de in dat jaar geldende deeltijdfactoren van het ministerie van OCW. Voor 2012 en 2013 is dit voor bol 1, deeltijdbol 0,3 bbl met bpv 0,4 en bbl zonder bpv 0, / / / /2013 6,8 6,3 6,3 6,6 7,0 7,0 * Tweejaarlijkse landelijke meting door Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 2008/ / / / / ,0% 71,0% 72,8% 78,0% 71,4% 65,9% 67,3% 67,7% 69,4% 72,0% 66,5% 72,0% 73,3% 78,9% 72,1% 64,6% 66,5% 67,5% 69,8% 71,9% 8 Jaarverslag / 2013

10 Kerngegevens Figuur 4 / Percentage voortijdig schoolverlaten mbo Figuur 5 / Ontwikkeling medewerkers in loondienst Figuur 6 / Exploitatiesaldo (x 1.000) Summa College Landelijk Aantal Saldo Roc s Zuidoost-Brabant Fte s 10% % % % % % % % % % / / / / /2013 8,1% 8,9% 8,2% 7,0% 5,4% 9,1% 8,8% 8,7% 8,1% 6,2% 7,8% 7,5% 7,2% 6,9% 5,7% 7,4% 8,3% 7,8% 6,7% 5,1% ultimo Jaarverslag /

11 1 Organisatie 1.1 Profiel Het Summa College bestaat uit: 22 branchegerichte scholen voor middelbaar beroepsonderwijs met meer dan 250 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus; het Montessori College Eindhoven voor mavo en havo; het Ster College voor taal & inburgering, basiseducatie en vavo; School 23 met funderende en schakelende programma s voor jongeren die extra steun nodig hebben ter voorbereiding op beroepsonderwijs en werk; vier ondersteunende diensten en twee stafbureaus. Lizsandra en Cynthia liepen beiden stage in Amsterdam en vonden hier werk. Eerste diploma s Al in januari 2013 ontvingen acht studenten de eerste diploma s waarop de naam Summa College prijkt in plaats van ROC Eindhoven. Zij volgden een versnelde niveau-4 opleiding van Summa Zakelijke dienstverlening. Na anderhalf jaar studie leverde dat twee diploma s op: die van managementassistent én directiesecretaresse. De dames waren blij dat de nieuwe naam op hun diploma stond. We denken dat deze naam meer indruk maakt. Vijf van de acht hadden direct een baan, de anderen studeren nu aan het hbo. 10 Jaarverslag / 2013

12 1.2 Organogram Summa Artiest Summa Recreatie 1 Organisatie Summa Automotive Summa Sport Summa Bouw & Infra Summa Techniek Studenten-administratie Summa Brood & Banket Summa Transport & Logistiek Studenten-begeleiding Summa Business Summa Uiterlijke verzorging Onderwijs & Kwaliteit Summa Engineering Summa Veiligheid Marketing & Communicatie Summa Facilitair Summa Welzijn Onderwijs en Studentencentrum Summa Fashion Summa Wonen & Design Informatisering & Automatisering Summa Horeca Summa Zakelijke dienstverlening Facilitair beheer en huisvesting Summa ICT Summa Zorg Montessori College Eindhoven Facilities Summa Laboratorium Ster College (AKA-bbl) Ster College (vavo) Ster College (overige educatie) HRM Summa Procestechnologie School 23 (AKA-bol) School 23 (VOAT) School 23 (Stap Op en O&K) Financiën MBO Voortgezet Onderwijs Overig onderwijs Diensten Studentenraad Ondernemingsraad Bureau College van Bestuur Concern Control College van Bestuur Raad van Toezicht Jaarverslag /

13 1 Organisatie 1.3 Missie, visie en kernwaarden Missie Wij zijn een toonaangevende organisatie voor middel baar beroepsonderwijs in Brainport regio Eindhoven waar jongeren en volwassenen zich thuis voelen. In hechte samenwerking met bedrijven en instellingen leveren wij uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Wij staan voor een succesvolle studie en carrière van onze studenten, gebaseerd op vakman schap en persoonlijke groei, voor nu en in de toekomst. Daarmee bouwen wij aan de welvaart in de regio. Visie Met onze passie en professionaliteit maken wij het mogelijk dat studenten voortdurend hun grenzen verleggen en persoonlijke topprestaties leveren. Kernwaarden Onze kernwaarden zijn: professionaliteit, toewijding, verantwoordelijkheid. Deze waarden helpen om de doelen en beloftes te realiseren. De kracht van de kernwaarden zit in de concretisering ervan. Daarom maken de scholen, diensten en stafafdelingen een eigen vertaling van de kernwaarden in concrete werkafspraken. Onderwijsvisie Daarnaast hebben we in 2013 de uitgangspunten voor goed onderwijs gedefinieerd. Zo mag elke student rekenen op onder meer een plezierig en veilig leerklimaat, op elkaar afgestemde lessen en stages met een duidelijke structuur, faciliteiten die op orde zijn en een loopbaanbegeleider. 1.4 Organisatie en bestuur Het Summa College bestaat uit het College van Bestuur, de scholen en de ondersteunende diensten. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de financiële gang van zaken. Het College van Bestuur stelt het strategisch beleid op en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Het college bestaat uit Antoine Wintels (voorzitter) en Olaf van Nugteren. De heer Wintels heeft als aandachtsgebied onderwijsbeleid en PR & communicatie, de heer Van Nugteren concentreert zich op onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering. In de statuten is onder meer opgenomen wat de taken en bevoegdheden zijn van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Ook staat daarin hoe de twee organen zich tot elkaar verhouden. Met onze passie en professionaliteit maken wij het mogelijk dat studenten voortdurend hun grenzen verleggen en persoonlijke topprestaties leveren. Visie Summa College 12 Jaarverslag / 2013

14 POSITIVISME 1 Organisatie 1.5 Management control Prestatie- en risicomanagement Management control (MC) betreft alle maatregelen die moeten leiden tot het bereiken van organisatiedoelen: prestatiesturing: het formuleren van concrete doelstellingen, het monitoren van behaalde prestaties en het bijsturen waar nodig; risicomanagement: het gestructureerd beoordelen, beheersen en bewaken van risico s die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen. De uitdaging voor het management is om beide instrumenten te integreren in de planning- en controlcyclus. Deze cyclus dient niet alleen het College van Bestuur en het management te ondersteunen, maar ook de Raad van Toezicht bij zijn toezichttaak. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit adequaat functioneert. Prestaties Wat moet goed gaan Optiek sturing Kritische succes-factoren (KSF) Prestatie-indicatoren (PI) Missie, visie, doelstellingen en strategie Doelmatige prestatie / risicobalans Risico s Wat kan fout gaan Optiek beheersing Kritische risico-factoren (KRF) Risico-indicatoren (RI) REALISME Planning & control cyclus Jaarverslag /

15 1 Organisatie Planning- en controlcyclus Onze planning- en controlcyclus is gebaseerd op het principe van Deming: plan do check act. Het is een cyclisch proces op meerdere besturingsniveaus: 1. Het Summa College als geheel a. Raad van Toezicht (RvT) b. College van Bestuur (CvB) c. Besturingshart (College van Bestuur en onderwijsdirecteuren) 2. Clusterniveau a. Onderwijsclusters (verzameling van onderwijsteams van diverse scholen) b. Ondersteunende diensten (centrale diensten en stafafdelingen) 3. Teamniveau a. Onderwijsteams b. Teams centrale diensten Het Summa College heeft zijn planning- en controlcyclus vanaf 2013 gebaseerd op schooljaren. Dit sluit het beste aan bij de externe ontwikkelingen en de operationele sturing. Mede daarop gebaseerd wordt een kalenderjaarplan opgesteld waarover het College van Bestuur ieder kwartaal aan de Raad van Toezicht rapporteert. Schematisch ziet de planning- en controlcyclus er als volgt uit: Review 4 Review 3 Concern rapportage 4 Jaarverslag Concern rapportage 3 Missie, visie, strategie (lange termijn) INTERNE STURING Review 2 Missie, visie, strategie (lange termijn) EXTERNE STURING Concern rapportage 2 Schooljaarplannen (jaarlijks) Review 1 Kalenderjaarplannen (jaarlijks) Concern rapportage 1 De teams rapporteren vier keer per jaar bottom-up over voortgang en resultaten op basis van vastgestelde procedures en formats. De uitkomsten van de reviewgesprekken worden vastgelegd in managementletters, opgezet volgens een vast stramien en afgestemd op de prestatie- en risico-indicatoren. Dit dient dit als input voor de clusterreviews met het College van Bestuur. De managementletters bevatten de volgende onderdelen: Algemeen beeld: successen, kansen, zorgen en risico s; Voortgang op hoofddoelstellingen: kwaliteit onderwijs, prestatie-indicatoren, teamdoelen, portfolioanalyse (alleen in review 1), prognose volgend schooljaar (alleen in review 4); Financiële prestaties: budget versus realisatie, formatie. Verbeterpunten die in 2014 worden opgepakt: Strategisch uitvoeringsplan voor het Summa College: wordt in 2014 opgesteld voor de periode tot en met 2017; Schooljaarplan: betere koppeling tussen beleid, prestaties, kansen, risico s en financiën op Summa-niveau (in 2013 met name op teamniveau en deels op clusterniveau); Kalenderjaarplan: is nu vooral financieel, door proces te verbeteren kan de stap naar een integraal kalenderjaarplan gemaakt worden; Teamreviews en clusterreviews: proces loopt goed, inhoudelijk zijn er nog verbeterpunten te realiseren; 14 Jaarverslag / 2013

16 1 Organisatie Concernrapportage: in 2013 bestond deze rapportage uit een financiële rapportage met toelichting en een dashboard met toelichting. Dit wordt in 2014 uitgebreid met beleid, prestaties, kansen en risico s (integrale rapportage); Jaarverslag: betere aansluiting met interne planningen controlcyclus Risicomanagement Met de invoering van de nieuwe reviewstructuur hanteren we een systeem van interne beheersing dat zowel gericht is op het voortdurend monitoren en bespreken van prestaties en successen als op het identificeren, analyseren, prioriteren en beheersen van risico s die het behalen van de afgesproken doelen in gevaar kunnen brengen. In het kader van risicomanagement is een risk control framework (RCF) ontwikkeld dat bestaat uit de strategische doelen in relatie tot de externe en interne ontwikkelingen. Combinaties van doelen en ontwikkelingen kunnen leiden tot (belangrijke) risico s. Wij definiëren een risico als de kans op een gebeurtenis met een negatief effect op het behalen van doelstellingen. In 2013 zijn controllers aangesteld die de onderwijsdirecties ondersteunen bij de implementatie van risicomanagement. Daarnaast is via het project Hoe en Wat veel aandacht geweest voor de zogenaamde soft controls, zoals kernwaarden, voorbeeldgedrag van bestuur en management, stijl van leidinggeven en integriteit. De bevindingen van de Onderwijsinspectie ten aanzien van de maatwerkopleiding chauffeur openbaar vervoer hebben het risicobewustzijn verhoogd en zijn aanleiding geweest om het interne beheersingssysteem verder te verbeteren. Dit zal ook de komende jaren voortgezet worden. 1.6 Kwaliteitsborging De kwaliteitszorgsystematiek heeft zich het afgelopen jaar volop ontwikkeld en is nog steeds in ontwikkeling. Er is ingezet op een nieuwe strategie, missie en visie, op basis van een koers die deels al in werking was gezet. De insteek hierbij is geweest: behoud het goede en verander wat niet goed loopt. Het Summa College is vergevorderd met de invoering van het nieuwe besturingsmodel, de reviewstructuur en het bijbehorende cultuurveranderingstraject. Dit raakt alle lagen van de organisatie. Het besturingsmodel gaat uit van sturing vanaf de basis (bottom-up), waarbij de teams eigenaar zijn van de kwaliteit van het onderwijs. De kaders zijn door het College van Bestuur vastgesteld; de teams zelf geven er invulling aan op basis van een duidelijke visie, kernwaarden en kwaliteitsindicatoren. Dankzij de reviewstructuur is er frequent contact tussen het College van Bestuur en de teamleiders. Het college is niet op afstand, weet wat er leeft op de werkvloer en volgt van nabij of de teams werken volgens strategie, missie en visie. Evaluatie en verbeteraanpak zijn sterke punten binnen de kwaliteitsborging. De onderwijsteams evalueren frequent de onderwijskwaliteit. Daarnaast is de evaluatie structureel verweven in de reviewstructuur. De eerste resultaten hiervan zijn duidelijk zichtbaar, hoewel er zeker nog verbeteringen zijn te realiseren. Het management heeft echter per team goed in het vizier in welk stadium de invoering van ingezette veranderingen zich bevindt. 1.7 Horizontale dialoog Studenten Het Summa College heeft een centrale mbo-studentenraad, bestaande uit acht studenten. De raad komt ongeveer één keer per drie weken bij elkaar, overlegt minimaal twee keer per jaar met het College van Bestuur en periodiek ook met de ondernemingsraad. De studentenraad heeft wettelijke advies- en instemmingsbevoegdheden. Jaarverslag /

17 1 Organisatie Naast de centrale mbo-studentenraad hebben veel scholen ook inspraak op schoolniveau geregeld, met als doel de studenttevredenheid te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn: Decentrale inspraak Frequentie Wat is met adviezen gedaan? Studentenlunches 2x per jaar Verbeteringen op gebied van roosters, boeken, Overleg teamleider met 3x per jaar kantine, lesprogramma s, praktijkbegeleiding, klassevertegenwoordigers onderwijskwaliteit, (minder) beoordelingslijsten. Informeel overleg continu Ouders Het Montessori College Eindhoven heeft een wettelijk verplichte ouderraad. Deze ouderraad komt eenmaal per maand bijeen en bestaat uit twee geledingen: Twee ouders zijn gekozen wettelijke vertegenwoordigers van de ouders en hebben advies- en instemmingsbevoegdheden; De overige leden van de ouderraad fungeren als klankbordgroep. We zijn erin geslaagd om, samen met onze gespreks partners, een basis te leggen voor een passende en functionele medezeggenschapsvorm in het Summa College. Quote uit Jaarverslag OR 2013 Medewerkers De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de medewerkers. Streven van de OR is om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor het College van Bestuur en samen een veilig en inspirerend leef- en werkklimaat voor studenten en medewerkers te bevorderen. De OR bestaat uit twaalf leden, vanuit alle geledingen van de organisatie. De OR vergadert iedere maand en heeft circa zes keer per jaar formeel overleg met het College van Bestuur en twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. Vanaf mei 2013 is gestart met minimaal vier keer per jaar een teamoverstijgend cluster- of dienstoverleg. In dit overleg zit een representatieve vertegenwoordiging van een dienst of onderwijscluster, samen met een OR-lid. Op deze manier is de medezeggenschap op cluster- en dienstniveau geborgd. Daarnaast kent de OR de volgende commissies: Commissie Bestuur en Organisatie Commissie Facilities Commissie HRM Commissie Onderwijs en Studenten Financiën, Concern Control en organisatie ICT, facilitair beheer, studentenbeheer en onderwijsadministratie HRM en arbo Onderwijsadvies en kwaliteitszorg, studentenbegeleiding, marketing en communicatie De horizontale dialoog met bedrijfsleven, andere scholen en overheid is uitgewerkt in hoofdstuk Jaarverslag / 2013

18 2 Raad van Toezicht 2.1 Taak De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur. Dat doet hij vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van het Summa College. Het toezicht is integraal: alle aspecten van de organisatie worden erin meegenomen. In 2013 heeft de Raad van Toezicht zeven keer regulier vergaderd en zich twee keer in een afzonderlijke bijeenkomst over de strategie gebogen. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten geweest met de ondernemingsraad. Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies actief: Commissie Taak / onderwerpen 2013 Samenstelling Frequentie Onderwijscommissie Advisering over onderwerpen die het 2 leden RvT (waarvan 1 voorzitter 6x per jaar onderwijs betreffen: Bevindingen Onderwijsinspectie Aanpak voortijdig schoolverlaten Voortgang Focus op Vakmanschap van deze commissie) 1 lid CvB hoofd Onderwijs & Kwaliteit Auditcommissie Advisering over financiële zaken: 2 leden RvT (waarvan 1 voorzitter 6x per jaar Rapportages aan RvT Managementletter accountant Jaarrekening Begroting Meerjarenperspectief huisvesting TeamSupport van deze commissie) 1 lid CvB concern controller directeur Financiën en hoofd Financiën Remuneratiecommissie Advisering over bezoldiging/ arbeidsvoorwaarden CvB: Planningsgesprekken Functioneringsgesprekken Beoordelingsgesprekken voorzitter RvT vicevoorzitter RvT 3x per jaar Jaarverslag /

19 2 Raad van Toezicht 2.2 Samenstelling in 2013 De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen: Naam Jaar van aftreden Functie Nevenfuncties Dhr. A.P.A. de Jong Voorzitter 2018 ** Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht Voorzitter Stuurgroep Internationale School Eindhoven Voorzitter Raad van Advies Stichting Veteranen Brabant Zuidoost Lid Raad van Toezicht Vitalis Woonzorggroep Lid Raad van Commissarissen Eindhoven Airport Dhr. ir. A.C. Westerveld 2017 Zelfstandig ondernemer Vicevoorzitter ** Dhr. drs. J.J.A. van den Berg 2018 ** Auditor Fontys Hogescholen Directeur Fontys Hogescholen Mevr. drs. I.M. Fleischeuer 2016 * Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Vivent Vicevoorzitter Raad van Toezicht Radar (tot , zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking) Lid Raad van Commissarissen Rabobank Valkenswaard en Waalre (t/m ) Lid Raad van Commissarissen Rabobank De Kempen (vanaf ) Dhr. drs. H.P.N. Scheepers 2014 ** Voormalig Senior Vice President ASML/member Executive Committee/Bestuurder ASML Netherlands BV Voorzitter High Tech Nederland (HTNL) Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Neways Electronics International NV Lid Raad van Advies Brainport Industries Lid Raad van Advies Diemer en Raemakers Lid Stuurgroep Solliance Lid Bestuur BZW Kring Eindhoven Dhr. drs. T.M.A.J. Verhagen 2014 ** Algemeen directeur NV Industriebank LIOF te Maastricht Voorzitter Bestuur Nederlandse Maatschappij Nijverheid en Handel Limburg Lid Raad van Commissarissen van enkele Limburgse MKB bedrijven Lid Supervisory Board Fuji Film Lid Raad van Commissarissen Mikrocentrum * 1ste termijn / herbenoembaar ** 2de termijn / niet herbenoembaar 18 Jaarverslag / 2013

20 2.3 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur. Deze controlefunctie combineren wij met die van adviseur en werkgever. Wij houden gepaste afstand van het dagelijks functioneren, maar zijn intensief betrokken wanneer dat nodig is. In 2013 vormden de onderwijskwaliteit en de reorganisatie TeamSupport (gericht op reductie van de ondersteuning) belangrijke punten op de agenda van de Raad van Toezicht. Later in het jaar kwamen daar de ontwikkelingen rondom de maat werkopleiding Chauffeur openbaar vervoer bij. Toezicht Iedere vergadering spreken we over organisatieontwikkelingen en over externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het Summa College. Op die manier houden we toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en op de relatie met belanghebbenden. Een belangrijke taak is ook het toezicht op strategie en risicobeheersing. In iedere vergadering bespreken wij daarom de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van een dashboard met kernindicatoren. Ook bespreken we standaard de stand van zaken van de majeure programma s en projecten. In onze jaarplanning zijn de thema s vastgesteld waarover we meer diepgaand met elkaar willen spreken: in 2013 voortijdig schoolverlaten, examinering en diplomering. Onderwijskwaliteit Het Summa College wil graag tot de top-5 van roc s in Nederland behoren. Die ambitie past bij de visie van de instelling om studenten te stimuleren hun grenzen te verleggen en het beste uit zichzelf te halen. De onderwijskwaliteit in het algemeen en thema s als Focus op Vakman- schap, voortijdig schoolverlaten en examinering volgen wij dan ook nadrukkelijk. De onderwijscommissie van de Raad van Toezicht heeft in 2013 met teamleiders en docenten gesproken over de dagelijkse gang van zaken, zoals lessen, roosters en examinering. Het is onze visie dat verbeteringen in de teams plaatsvinden en dat daar het aangrijpingspunt voor veranderingen ligt. Om de kwaliteit gestructureerd te volgen, werkt de onderwijscommissie met een vast format met indicatoren waarmee ook de kwaliteit per school in beeld komt. Op die manier hebben we ons een beter beeld kunnen vormen van de onderwijskwaliteit. Verheugd waren we met het zeer positieve rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar de Staat van de Instelling, een grootschalig en intensief onderzoek waarin het gehele Summa College werd doorgelicht. Terugvordering De Onderwijsinspectie oordeelde later in het jaar hard over het maatwerktraject dat Summa Transport & Logistiek tussen 2009 en 2012 verzorgde ten behoeve van buschauffeurs. In het rapport over de Opleiding Chauffeur openbaar vervoer (mbo-niveau 2) stelt de inspectie dat het traject niet aan de wettelijke eisen en voorschriften voldoet. Direct na het verschijnen van het inspectierapport hebben we het College van Bestuur verzocht de aanpak van het maatwerktraject te laten onderzoeken door een extern bureau. Ook andere, soortgelijke opleidingstrajecten zijn in het onderzoek meegenomen. Waar nodig zijn en worden verbeteringen doorgevoerd. Het College van Bestuur heeft daarnaast aangegeven extra aandacht voor maatwerktrajecten op te nemen in het interne kwaliteitsbeleid en in de (bestaande) planning- en controlcyclus. Het College van Bestuur heeft de zaken naar onze tevredenheid aangepakt en zet in op algemene kwaliteitsverhoging. De Inspectie van het Onderwijs heeft begin 2014 laten weten voornemens te zijn bijna 4 miljoen aan bekostiging terug te willen terugvorderen. Dit geeft aan dat het niet voldoen aan kwaliteitseisen ook financiële risico s met zich meebrengt. TeamSupport De Raad van Toezicht heeft de ontwikkelingen rondom de reorganisatie TeamSupport in 2013 intensief gevolgd. De personeelsreductie van 152 fte s in de interne ondersteuning was noodzakelijk om ook op langere termijn uit de rode cijfers te blijven. Uitgangspunt was bovendien om tot een gezondere getalsverhouding tussen onderwijspersoneel en ondersteunend personeel te komen. 2 Raad van Toezicht Jaarverslag /

21 2 Raad van Toezicht Van de medewerkers die moesten afvloeien hebben de meesten binnen of buiten het Summa College een andere baan gevonden. Of ze maakten gebruik gemaakt van een regeling voor vervroegde uittreding, zoals vastgelegd in het Sociaal Plan. Het aantal definitief boventalligen is dan ook zeer beperkt gebleven. Dat is een groot compliment waard aan iedereen die bij de uitvoering van TeamSupport betrokken is geweest. Wij vertrouwen erop dat de organisatieverandering tot positieve effecten in de organisatie leidt. Financiële positie In 2013 hebben we de jaarrekening 2012 en de begroting voor 2014 vastgesteld. Mede dankzij de reorganisatie heeft het Summa College een gezonde financiële positie. De mogelijke terugvordering van 4 miljoen euro een deel van de ontvangen rijksbijdrage voor het maatwerktraject Chauffeur openbaar vervoer door de Onderwijsinspectie brengt daarin geen verandering. Dit komt mede doordat het College van Bestuur sinds half 2013 heeft gestuurd op een sterke beperking van de uitgaven, een stap die we van harte hebben ondersteund. Strategische koers In 2013 hebben we twee keer intensief gesproken met het College van Bestuur over een nieuw strategisch plan en de elementen die daarin thuishoren. In de eerste helft van 2014 gaat een horizontale dialoog met de onderwijsteams, ondernemingsraad, studentenraad en medewerkers van start. Dit moet uiteindelijk leiden tot een nieuw strategisch uitvoeringsplan met een breed draagvlak. Goed bestuur De Raad van Toezicht hanteert de branchecode Goed bestuur in de bve-sector. De code wordt nagenoeg volledig nageleefd, met uitzondering van de Summabrede integriteitscode en een Summa-breed beleid voor de horizontale dialoog. De eerste stappen op weg naar een integriteitscode zijn in 2013 gezet, maar deze hebben geen vervolg gekregen vanwege de eerder genoemde noodzakelijke uitgavenbeperking. Plan is om via workshops met medewerkers tot een integriteitscode te komen die breed gedragen wordt en aansluit bij het lopende cultuurveranderingsprogramma Hoe en Wat. De horizontale dialoog krijgt weliswaar vorm in de organisatie, maar is nog niet vastgelegd in Summa-breed beleid. Gemeenschappelijke afspraken over de horizontale dialoog kunnen de waardevolle input van onze stakeholders optimaliseren. Dit beleid wordt in 2014 vastgelegd en geïmplementeerd. De Raad van Toezicht geeft de dialoog zelf actief vorm met de studentenraad en de ondernemingsraad. Voor beide organen is een portefeuillehouder benoemd en de volledige raden spreken elkaar jaarlijks. Vooruitblik 2014 In 2013 is veel gebeurd. Er zijn stappen gezet naar een slanke en slagvaardige organisatie met een sterkere basis. In 2014 zullen eerder in dit kader gestarte projecten afgerond worden en verwachten we een positief exploitatieresultaat. Aandachtspunten zijn verder de onderwijsresultaten en de tevredenheid van het bedrijfsleven. Tot slot blijven we de nadruk leggen op het belang van de ontwikkeling van medewerkers, met name op het gebied van professionaliteit. Zij geven immers vorm aan de kwaliteit en hebben ook in moeilijke tijden laten zien dat zij het doel van de organisatie centraal blijven stellen: het bieden van excellent onderwijs aan de studenten. Daarvoor namens de hele Raad van Toezicht onze dank. Raad van Toezicht, Dhr. A. de Jong, voorzitter Dhr. ir. A. Westerveld, vicevoorzitter Dhr. drs. J. van den Berg Mevr. drs. I. Fleischeuer Dhr. drs. H. Scheepers Dhr. drs. T. Verhagen 20 Jaarverslag / 2013

22 3 Bestuursverslag 3.1 Strategisch kader Voor het strategisch kader is het Summa College de afgelopen jaren in hoofdlijn nog uitgegaan van de vijf speerpunten van beleid uit het Strategisch Uitvoeringsplan : 1. Meer studenten opleiden 2. Meer succes voor deelnemers 3. Betere doorstroming in de beroepskolom 4. Vakmanschap in het onderwijs 5. Verankering in de regio In 2011 is hieraan toegevoegd: 6. Gezonde financiële huishouding Deze speerpunten zijn in 2013 op onderdelen aangepast. Zo is de doelstelling meer studenten opleiden gerelativeerd, gezien de demografische ontwikkelingen, de maximale capaciteit van het Montessori College Eindhoven en de afbouwregeling volwasseneducatie. Het landelijke plan voor het mbo Focus op Vakmanschap heeft een aantal overlappende punten met de doelstellingen 1 t/m 4. In 2012 en 2013 is de aandacht vooral gericht op een gezonde financiële huishouding. Door de gewijzigde bekostigingssystematiek en teruglopende studentenaantallen is er in 2012 en 2013 ingezet op efficiencyverbetering (operatie TeamSupport in combinatie met ICT-investeringen), op het cultuurveranderingsprogramma Hoe en Wat en op de verbetering van de positionering. In 2014 wordt een nieuw strategisch uitvoeringsplan opgesteld. Baas voor een dag Horeca-student Janneke Botinga is zeer ambitieus. En dat schuift ze niet onder stoelen of banken. Als ik ergens mee bezig ben, wil ik het uiterste eruit halen. Dan is ze bij Summa College aan het goede adres. Haar ambitie was voor Postillion Hotels de aanleiding om Janneke tijdens de Food Inspiration Talent Day 2013 uit te roepen tot winnaar van de competitie CEO for one day. Janneke liep liefst vier dagen mee met de topmensen van de hotelketen. Topper van het jaar Horeca-student Tim Henson werd in 2013 Topper van het Summa College. Zijn docent Peter Fransen: Tim heeft iets speciaals. Hij houdt alles goed in de gaten, stuurt zijn collega s aan en is vooral erg goed met gasten. Hij heeft de touwtjes volledig in handen. Als een natuurlijk leider. Tim was zeer in zijn nopjes met het juryrapport. Ik heb me hier goed ontwikkeld. Ik ben zelfverzekerd geworden, heb veel geleerd over leidinggeven. Nu ga ik een jaar werken, daarna kom ik terug voor de niveau 4-opleiding. Daar verheug ik me nu al op. Jaarverslag /

23 3 Bestuursverslag 3.2 Belangrijkste resultaten Hoogwaardig onderwijs In 2013 heeft het Summa College in samenwerking met verscheidene partners diverse innovatieve onderwijsconcepten gerealiseerd. Een goed voorbeeld is de oprichting van de Metal Factory, een mbo-opleiding in heavy metal. Achter heavy metal gaat een enorme industrie schuil; bijna een kwart van de wereldwijde muziek-merchandising komt van deze muziekstroming. Andere voorbeelden zijn het Teclab, een topopleiding op mbo-niveau 4+ waarmee studenten hun kansen in de hightech sector aanzienlijk vergroten, en de samenwerking met Fontys en TU/e op het TU/e Science Park. Dit park groeit uit tot de grootste techniekcampus van Nederland. Vermeldenswaardig is ook de RockOpera, waarin ruim 250 jongeren tussen de 8 en 25 jaar van basisschool tot en met hbo samengewerkt hebben aan een prachtige productie. Van scriptschrijven tot grimeren, van decorbouw tot lichtontwerp, van webdesign tot promotie, van acteren tot regie en van kledingontwerp tot muziekcompositie: bij elk onderdeel waren leerlingen en studenten betrokken. Een onvergetelijke ervaring voor deelnemers en publiek Focus op Vakmanschap Focus op Vakmanschap is een actieplan van de minister van OCW met als doel het aantrekkelijker en beter maken van het beroepsonderwijs. Om hierop in te spelen heeft het Summa College een projectorganisatie ingericht en een plan van aanpak opgesteld. Het plan bevat negentien projecten, die tussen 2012 en 2015 worden uitgevoerd. In 2013 is al een aantal actiepunten gerealiseerd. Zo is voor het onderdeel onderwijstijd een nulmeting gedaan. Daaruit is gebleken dat de bbl-opleidingen voldoen aan de nieuwe normen, maar dat bij de bol-opleidingen nog maatregelen nodig zijn om de vereiste klokuren te halen. De onderwijsteams zijn daarmee aan de slag gegaan, vanaf het schooljaar voldoen we aan de norm. Op het gebied van passend onderwijs (het bieden van extra ondersteuning aan studenten die dit nodig hebben) zijn in 2013 zorgcoördinatoren aangesteld en docenten met zorgtaken benoemd. Ook is vastgelegd wat het Summa College onder passend onderwijs verstaat. Dit is op onze internetsite opgenomen. Tot slot zijn we een traject gestart om zeventien docenten op te leiden om het vak rekenen op een goed niveau aan studenten aan te bieden Oordeel Onderwijsinspectie De Onderwijsinspectie heeft begin 2013 onderzoek gedaan naar de Staat van de Instelling. In dit grootschalige onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs in het gehele Summa College is een positief oordeel gegeven over onze sturing op onderwijskwaliteit. Het tweede deel van 2013 werd helaas grotendeels overschaduwd door de resultaten van het onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs uitvoerde bij één van onze maatwerktrajecten: de bbl-opleiding Chauffeur openbaar vervoer (niveau 2). De inspectie oordeelde in juli 2013 dat de opleiding niet aan gestelde regels voldeed. Direct na bekendmaking van het inspectierapport heeft het Summa College opdracht gegeven tot een onderzoek door een extern bureau. Bovendien zijn op basis van de eerste concept-rapportage verbeteringen doorgevoerd op het gebied van onder meer individuele begeleiding. Begin 2014 heeft de inspectie het voornemen aangekondigd tot terugvordering van 4 miljoen, een deel van de eerder verstrekte rijksbijdrage voor dit onderwijstraject. Het College van Bestuur acht deze aangekondigde vordering buiten proporties, omdat het geen recht doet aan de inspanningen en aan het feit dat alle betrokkenen, ook de 1600 buschauffeurs, tevreden zijn over de opleiding. Vooruitlopend op een mogelijke terugvordering is in 2013 wel besloten tot een sterke beperking van de uitgaven, waardoor extra financiële reserve is opgebouwd Operatie TeamSupport inclusief ICT-investeringen De reorganisatie TeamSupport is in 2012 ingezet en in 2013 grotendeels uitgevoerd om tot een evenwichtiger verhouding tussen het primair proces en ondersteuning te komen. Een op de drie medewerkers was werkzaam in de ondersteuning. De operatie TeamSupport was erop 22 Jaarverslag / 2013

24 gericht de inzet in de interne dienstverlening niet groter dan 25% van de totale organisatie te laten zijn. Dit leidde tot een reductiedoelstelling van 152 fte s. Die reductie is in 2013 nagenoeg bereikt. Omdat eind 2013 nog niet alle processen op orde waren, zijn tijdelijk 19,2 fte s aangesteld om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de loop van 2014 nemen we afscheid van deze mensen. Een ander doel van TeamSupport was om een nieuw organisatie model op te bouwen met nieuwe, meer uniforme processen en nieuwe manieren van samenwerking. Omdat het werk met minder mensen gedaan moet worden, is de keuze gemaakt voor meer standaarddienstverlening en minder afwijkingen. Daarom is onder meer overgegaan naar een nieuw studentenregistratiesysteem en een nieuw roosterpakket. Ook is het aantal applicaties verminderd. Een nieuwe manier van ondersteunen vraagt tijd om in te regelen; ook in 2014 zijn nog diverse verbeteringen nodig om de gewenste kwaliteit te realiseren Cultuurveranderingsprogramma Hoe en Wat Wij willen dat studenten het beste uit zichzelf halen. Dat lukt alleen als de medewerkers ook het beste uit zichzelf halen. Daartoe is in 2012 al het ontwikkeltraject Hoe en Wat begonnen. Het traject bestaat uit strategiesessies, trainingen Persoonlijk Leiderschap en Leiderschap in de Praktijk en Cultuurdagen. Tijdens de trainingen Persoonlijk Leiderschap zijn samenwerken, feedback geven, elkaar aanspreken op gedrag en het nakomen van afspraken belangrijke thema s. Doel was dat minimaal 50% van alle Summa-medewerkers het traject eind 2013 doorlopen zouden hebben. Met een percentage van 56,2% is dit ruim gerealiseerd Gezonde financiële huishouding Over 2013 is een positief financieel resultaat behaald van 2,7 miljoen. Dit resultaat is beïnvloed door een aantal incidentele posten: Incidentele baten en lasten Resultaateffect in resultaat 2013 x Dotatie voorziening vordering OCW chauffeursopleiding openbaar vervoer Vrijval voorziening TeamSupport Bijzondere waardevermindering vastgoed Dotatie voorziening voor afbouw educatie Ster College Dotatie voorziening wachtgeldverplichtingen Vrijval onderhoudsvoorziening o.b.v. nieuw onderhoudsplan SALDO Om een terugvordering door de Inspectie naar aanleiding van het onderzoek naar de opleiding Chauffeur openbaar vervoer op te vangen, is in de tweede helft van 2013 een uitgavebeperking afgekondigd. Deze uitgavebeperking heeft een besparing opgeleverd van circa 2,4 miljoen. Indien we het resultaat 2013 corrigeren met de incidentele baten en lasten en deze incidentele besparing van 2,4 miljoen, dan resteert een genormaliseerd resultaat van circa 1,9 miljoen. Dit is een rendement van circa 1,5%, wat in lijn ligt met de doelstelling van het Summa College (tussen 1% en 2%). Het resultaat 2013 is toegevoegd aan het eigen vermogen, waardoor de solvabiliteit is verbeterd (59% van het totale vermogen). De liquiditeitsratio is verbeterd naar 1,08, wat betekent dat het Summa College aan alle kortlopende verplichtingen kan voldoen Overzicht belangrijkste doelstellingen, acties en resultaten De volgende tabel is een samenvatting van de belangrijkste doelstellingen, acties en resultaten. In de hoofdstuk 4 tot en met 8 staan de resultaten uitgebreid toegelicht. 3 Bestuursverslag Jaarverslag /

25 3 Bestuursverslag Doelstelling/Thema Acties 2013 Resultaat Meer studenten opleiden: Nieuwe naam Summa College uitdragen Aantal studenten mbo: (-1,7 % t.o.v. 2012) Behoud van instroom mbo Campagnes Haal het beste uit jezelf Gewogen studentenaantal mbo: ( in 2012) Meer toegekende EVC s Meer private onderwijsactiviteiten Meer volwasseneducatie Meer instroom Montessori Starten nieuwe opleidingen Innovatief onderwijs Aantal studenten vo: (-2,4% t.o.v. 2012) Meer succes voor studenten: Minder vsv (max. 9%) Meer diploma s Hoger slagingspercentage Verbeteren overdracht, intake, begeleiding Extra zorg voor overbelaste studenten Scholing van onderwijzend personeel Vsv : 5,4% (7% in 2012) Aantal diploma s: (-7,7% t.o.v. 2012) Jaarresultaat 71,4% (78% in 2012) Een betere doorstroming in de beroepskolom: Interne doorstoom (min. 51%) Doorstroom niveau 4 naar hbo (min. 50%) School Ex 2013 project, meting van verwachte interne en externe doorstroom Overleg met Fontys en Avans over verbetering doorstroom en verlagen uitval Mbo, niveau 1 naar 2: 78% Mbo, niveau 2 naar 3: 75% Mbo, niveau 3 naar 4: 45% Mbo, niveau 4 naar hbo: 61% Extra aandacht voor uitval op hbo scholen Stevige verankering in de regio, samen met onze partners: Vorm en inhoud geven op tal van manieren, samen met onze partners Verantwoording hierover afleggen op het niveau van de scholen en Summa-breed Deelname aan het Regionaal Arbeidsmarkt Platform en de Taskforce Technologie Onderwijs en Arbeidsmarkt Arbeidsmarktcommissies per school, met mensen uit het lokale bedrijfsleven, van het kenniscentrum en van het Summa College Vertegenwoordigers uit bedrijfsleven in examencommissies Alle studenten een stageplaats ondanks de economische crisis Samen met het bedrijfsleven ontwikkeling en verbetering van opleidingen Gezamenlijk gebruik van (innovatieve) faciliteiten Focus op Vakmanschap: Voorbereiding nieuwe urennormering Passend onderwijs voor kwetsbare groepen Nederlandse taal en rekenen: voorbereiding op centrale examinering Nulmeting urennorm Verbeterplannen urennormen Aanstelling zorgcoördinatoren en docenten met zorgtaken Proefexamens Opleiden docenten en uitbreiden uren Nederlandse taal en rekenen Bbl voldoet aan norm, maar bol nog niet Proces voor passend onderwijs aangepast Resultaten proefexamens nog onvoldoende Planning van extra uren en scholing voorbereid Vervolg tabel zie pagina Jaarverslag / 2013

26 Vervolg van pagina 24 Doelstelling/Thema Acties 2013 Resultaat Cultuurveranderings-programma Hoe en Wat : Uitdragen van missie, visie, strategie, eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanspreekcultuur 50% van medewerkers heeft training Persoonlijk Leiderschap gevolgd 100% van leidinggevenden heeft training Leiderschap in de Praktijk gevolgd Strategiesessies voor bestuur, directeuren en managementteams van de onderwijsclusters Trainingen Persoonlijk Leiderschap Trainingen Leiderschap in de Praktijk voor leidinggevenden van de onderwijsclusters Clustercultuurdagen voor ieder onderwijscluster 870 medewerkers (56,2%) volgden training Persoonlijk Leiderschap in 2012 en 2013 De strategiesessies, trainingen Persoonlijk Leiderschap, trainingen Leiderschap in de Praktijk en cultuurdagen van ondersteunende diensten zijn grotendeels uitgesteld naar begin Bestuursverslag Operatie TeamSupport: Vermindering OBP met 152 fte s (max. 25% van totale bezetting) Optimale ondersteuning onderwijsteams Vervanging studenten-registratiesysteem Vermindering applicaties Afbouw van flex en tijdelijke contracten Bevorderen van natuurlijk verloop (o.a. via Sociaal Plan) Overplaatsingen naar primaire proces Afspraken over niveau ondersteuning met onderwijs Uniformering van processen Centralisatie van studentenadministraties Fase 1 van implementatie van een nieuw studentenregistratiesysteem (fase 2 en 3 moeten nog worden uitgevoerd) Implementatie van nieuw roosterpakket, incl. trainingen van personeel Vermindering OBP met 127 fte s, resterende 25 fte s worden gerealiseerd in 2014 Meer fte s in primaire proces Nog niet alle processen zijn geüniformeerd Nog veel operationele problemen op centrale studentenadministraties Onvoldoende scholing van gebruikers nieuw studentensysteem en roosterpakket (wordt in 2014 opgepakt) Jaarverslag /