Bestuurlijk jaarverslag 2014

Transcriptie

1 Bestuurlijk jaarverslag 2014 Voorwoord Spelderholt is een landelijke organisatie met een bijzondere missie en een uniek concept. Wij richten ons op het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren tussen 18 en 25 jaar oud met een verstandelijke beperking. Onze studenten zijn veelal schoolverlaters van het ZMLK - VSO. Onze studenten worden opgeleid in de horeca, administratie, onderhoud of dienstverlening en kunnen al het geleerde op het Parc in praktijk brengen. Zij lopen stage op het Kasteel, in het Hotel of werken mee aan het onderhoud van het park. Parc Spelderholt is de enige instelling in Nederland waar wonen, werken en leren in één organisatie en op één plek zijn samengebracht. Het resultaat is dat onze studenten na hun verblijf op Spelderholt een grotere mate van zelfstandigheid hebben ontwikkeld. En met het Spelderholt-diploma op zak vinden de meeste studenten een leuke vervolgplek. Op de reguliere arbeidsmarkt of in een arbeidsmatige dagbesteding. Bovendien bestaat, in samenwerking met het Deltion College en het AOC Oost, de mogelijkheid voor studenten om een MBO-diploma AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) te behalen. Studenten die voldoen aan het gewenste niveau, kunnen in overleg ingeschreven worden als extraneus student bij deze scholen en worden geëxamineerd op MBO-niveau 1. Het is een jaar van uitersten geweest, een jaar waarin van alle betrokkenen veel is gevraagd om een stabielere koers naar de toekomst in te zetten. Enerzijds moest het aantal studenten omhoog en daarvoor zijn met name alle VSO scholen actief benaderd. Vooral na de noodzakelijke reorganisatie van het zorghotel in 2013 lag er een uitdaging voor het Hotel/Kasteel om de omzet met de huidige doelgroepen uit te breiden en middels salesactiviteiten nieuwe gasten aan te trekken. Naast de kostenbeheersing en de verbetering van de bedrijfsvoering is de focus op de salesactiviteiten gelegd met een noodzakelijk cultuurverandering op alle niveaus. Anderzijds is met het fantastische programma van Johnny de Mol en Guus Meeuwis Meeuwis & De Mol Maken Vrienden de bekendheid van Parc Spelderholt substantieel vergroot. Dit heeft geleid tot aanmeldingen van nieuwe studenten en bezoekers (toename MVO zakelijke gasten) aan het Hotel/Kasteel. Een mooi gebaar in 2014 was het feit dat Hotel Spelderholt door Finis Caritas (foundation van Joop van den Ende) geschonken is aan Spelderholt, waardoor het vermogen van Stichting Spelderholt is versterkt. Pagina 1 van 11

2 Spelderholt heeft zich in 2014 gericht op een duurzame toekomst van de inhoud van het concept. In 2015 zal wetenschappelijk onderzocht worden wat het maatschappelijke rendement van ons driejarige ontwikkelingstraject is. De opdracht voor dit onderzoek is inmiddels opgesteld. Daarnaast is het concept dit jaar didactisch en methodisch beschreven en is de duur van het ontwikkelingstraject gewijzigd van twee naar drie jaar. Mijn waardering gaat uit naar alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers voor hun inspanningen in het belang van de studenten die door hun ouders/vertegenwoordigers aan ons zijn toevertrouwd. Ik wil het Curatorium, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad bedanken voor hun waardevolle adviezen en inzet. Tevens gaat mijn waardering uit naar alle partners die, op welke manier dan ook, in ons hebben geïnvesteerd. Ik richt tot slot een woord van dank tot de leden van de Raad van Toezicht die met een grote betrokkenheid bij Parc Spelderholt mij ook in 2014 vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid met raad en daad hebben bijgestaan om de vele uitdagingen in een toekomstbestendige koers uit te zetten. Beekbergen, 1 juli 2015 Annette Fritschy Directeur/bestuurder Pagina 2 van 11

3 Profiel Structuur van Parc Spelderholt Juridische structuur Parc Spelderholt bestaat uit de Stichting Parc Spelderholt, Stichting Vrienden van Spelderholt en de vennootschappen Holding Spelderholt bv, Academie Spelderholt bv, Hotel/Kasteel Spelderholt bv en Zorg Spelderholt bv. De Zorg Spelderholt bv is dit jaar beëindigd. Het wettelijk bestuur wordt ingevuld door de directie, ook Raad van Bestuur genoemd. Binnen Parc Spelderholt is de term directeur/bestuurder gangbaar. Organisatiestructuur De organisatiestructuur van Parc Spelderholt is weergegeven in een organogram (zie bijlage). Medezeggenschapsstructuur De medewerkers zijn vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad conform de wet op de ondernemingsraden. De studenten worden vertegenwoordigd door een Cliëntenraad, conform de wet op de Cliëntenraden. In dit jaarverslag staat een overzicht van de bij de raden ingediende instemmings- en adviesaanvragen. Adviesraad Curatorium De adviesraad adviseert over inhoudelijke onderwerpen ten aanzien van het concept en het ontwikkelingstraject voor studenten. Kerngegevens Missie Parc Spelderholt gelooft in de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren met een verstandelijke handicap en de daarbij behorende beperkingen. Ons doel is dat jongeren na een ontwikkelingstraject op Parc Spelderholt in de maatschappij zelfstandiger en zinvoller kunnen leven. Jongeren met een beperking hebben mogelijkheden en een toekomst en die toekomst geven wij met hen inhoud. Visie Parc Spelderholt is een ontwikkelingscentrum en creëert voor deze doelgroep met de Academie Spelderholt, Hotel Spelderholt en Kasteel Spelderholt een unieke woon- en leeromgeving. Gedurende het traject wonen de jongeren op het Parc en ontwikkelen zij zich op persoonlijk vlak, in het opdoen van woonvaardigheden en in het verrichten van arbeidsmatige werkzaamheden. Wij innoveren ons concept voortdurend op basis van nieuwe inzichten en praktijkervaring. Pagina 3 van 11

4 De zakelijke en particuliere gasten worden voor hun conferentie, verblijf of activiteit gastvrij ontvangen met een glimlach! De jongeren werken onder begeleiding mee met de professionals en doen vaardigheden op binnen hun dagbesteding. De professionals, stagiaires en vrijwilligers werken met passie en gedrevenheid om de jongeren hun ontwikkelingsstappen te laten maken. Kernactiviteiten Voor jonge mensen met een verstandelijke beperking en andere beperkingen wordt na het VSO een ontwikkelingstraject van 3 jaar geboden van wonen, werken en leren. De Academie Spelderholt biedt en begeleidt het ontwikkelingstraject. Het Hotel/Kasteel Spelderholt biedt de leeromgeving, waar met ondersteuning van professionals het geleerde in praktijk wordt gebracht. In het Hotel en Kasteel worden voor zakelijke en particuliere gasten conferentiearrangementen, accommodatie voor thema- en logeerweekenden, hotelovernachtingen en mogelijkheden voor feesten en partijen geboden. Personeel (per ) - Holding 10 personen, 8,60 fte - Academie Spelderholt bv 62 personen, 43,47 fte (waarvan 10 oproepkrachten, staan voor 0 fte) - Hotel Spelderholt bv 15 personen, 9,79 fte (waarvan 3 oproepkrachten, staan voor 0 fte) - Totaal 87 personen, 61,86 fte (waarvan 13 oproepkrachten, staan voor 0 fte) Stagiaires en vrijwilligers - Aantal stagiaires 24 personen - Aantal vrijwilligers 7 personen Bestuur en Toezicht Governance code Zorg In 2010 is de Zorgbrede Governancecode vastgesteld. De code bevat de basiseisen voor good governance, dat wil zeggen: goed besturen, goed toezicht houden op het besturen, een adequate verantwoording afleggen over het bestuur en toezicht houden. Bestuur Het bestuur van Parc Spelderholt is in handen van de directeur/bestuurder, mevrouw A.G.J.M. Fritschy. De bestuurder wordt beloond conform de WNT (wet normering van topinkomens in publieke en semipublieke organisaties). Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2014: Pagina 4 van 11

5 Mevrouw Ir. J.M. Leemhuis-Stout (voorzitter) De heer Mr. Ir. P.L.F. Algra Mevrouw P.M.J. Claessen De heer Prof. Dr. J. L. L. Kimpen Mevrouw G. de Kooning-Hommes De heer Drs. R.V.W.M. Lantain De heer W. Wagelaar Werkwijze Raad van Toezicht: Naast de vergaderingen van de Raad van Toezicht, werkt de raad met een auditcommissie financiën, een commissie commercie en de Remuneratiecommissie. Vergaderingen De Raad van Toezicht vergaderde in 2014 negen maal. De belangrijkste onderwerpen betroffen: - Afronding van de reorganisatie van het Hotel (ingezet 2013). - Herijking van het meerjarenbeleid Het compleet maken van de driejarige leergang van de Academie. - Businesscase Hotel/Kasteel; opbouw gasten. - Transitie Wet Langdurige Zorg en consequenties Spelderholt. - Aanpassing financiering PGB via SVB. Het aanvragen van een tijdelijk extra krediet bij de ING om dit op te vangen. - Opzet sales en marketing (incl. inzet tijdelijke salesmanager) en voortgang resultaat aantal studenten en omzet Hotel/Kasteel. - Zaken rondom planning en controlecyclus, zoals begroting, financiële rapportages, de jaarrekening 2013 (in aanwezigheid van de accountant) en liquiditeitsprognose. - Staat van het onderhoud, inzicht in de staat van het noodzakelijk onderhoud en investeringen m.b.t. het waarborgen van de veiligheid. - Voortgang incident ongewenst gedrag en melding IGZ. Commissies Auditcommissie: De auditcommissie is 9 maal bijeen geweest. Hierbij ging een belangrijk deel van de aandacht uit naar de jaarrekening 2013, de financiële stand van zaken gedurende het verslagjaar, de liquiditeitsbegroting, de aanvraag van een extra kredietfaciliteit bij de ING en de begroting Bij de voorbespreking van de jaarrekening 2013 was de accountant aanwezig. Commissie Commercie Deze commissie is een keer bij elkaar geweest om de intensivering van de sales en marketing te bespreken en de inzet van een tijdelijk salesmanager om de sales een impuls te geven. Pagina 5 van 11

6 Vergoeding Raad van Toezicht De RvT heeft ook dit jaar afgezien van zijn bezoldiging. De leden ontvangen een reiskostenvergoeding van 0,19 cent per kilometer. Rooster van aftreden De Raad van Toezicht heeft in 2011 een rooster van aftreden opgesteld. Uitgangspunt is een benoemingstermijn van twee maal vier jaar. Benoeming van de rechtsvoorgangers worden hierin meegenomen. Medezeggenschap voor medewerkers Samenstelling Ondernemingsraad 31 december 2014: Lisette Wehrmeijer (voorzitter) Michiel van de Steeg (secretaris) Kim Hulshof Suzanne van der Linden Overleg met de bestuurder De volgende punten zijn door de directeur/bestuurder in 2014 besproken aan de hand van stukken; - Plan van aanpak verbeterpunten incidenten Parc Spelderholt - Verzuimbeleid - Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) - Competentiemanagement - Financiële aangelegenheden (voortgang begroting/liquiditeit) Het volgende punt is door de directeur/bestuurder ter instemming aan de OR voorgelegd; - Overzicht functiehuis De OR heeft hiermee ingestemd. De volgende bespreekpunten zijn door de directeur/bestuurder ter advisering aan de OR voorgelegd: - Aanvraag extra krediet ING - Begroting 2015 De OR heeft positief geadviseerd over de kredietaanvraag en heeft in juni 2015 een advies uitgebracht over de begroting OR-zaken - In juli zijn er twee nieuwe leden toegevoegd. - De OR heeft een cursus gevolgd. Pagina 6 van 11

7 De OR heeft in 2014 vier maal overlegd met de directeur/bestuurder in een formele overlegvergadering. Het wederzijds functioneren is met elkaar besproken en vastgelegd. Cliëntenraad Studenten Samenstelling Cliëntenraad studentenproces per 31 december 2014 Mevrouw M. Algera (voorzitter) Mevrouw L. Koets (secretaris) Mevrouw A. Korhonen Mevrouw E. van Maurik De heer G. Pastoor De heer R. Wijmenga Het volgende bespreekpunt is door de directeur/bestuurder in 2014 ter instemming aan de CR voorgelegd: - Driejarig ontwikkelingstraject De CR heeft ingestemd met dit voorstel. Het volgende bespreekpunt is door de directeur/bestuurder in 2014 ter advisering aan de CR voorgelegd: - Methodiek en didactiek De CR heeft hierover een positief advies uitgebracht. Bespreekpunten - Vervolg klanttevredenheidsonderzoek - Vaststellen reglement Cliëntenraad - Organisatieontwikkelingen en financiën (lopende het jaar en begroting 2015) - Studentenaantallen - Contact zorgkantoor en toeslag kleinschalig wonen - Verandering PGB-uitbetaling via SVB - Invulling ouderavonden - IGZ melding incidenten en vervolg - Plan van aanpak grensoverschrijdend gedrag - Eten ouders en studenten met het woonhuis De Cliëntenraad heeft in 2014 vier maal overlegd met de directeur/bestuurder in een formele overlegvergadering. Cliëntenraad zaken - Drie leden hebben afscheid genomen: de heer B. Nijs, mevrouw E. van Heijningen en mevrouw Kollenburg. - Een ouderavond is verzorgd door de Cliëntenraad met het thema Ervaringen na Spelderholt. Pagina 7 van 11

8 - Kennismaking met de heer J. Kimpen (contactpersoon vanuit RvT). - Cliëntenraad was aanwezig bij de start van de nieuwe studenten in januari en september. - Er is twee maal een nieuwsbrief uitgebracht Adviesraad Curatorium Samenstelling Curatorium per 31 december 2014 De heer Prof. Dr. H.S.A. Heymans (voorzitter) De heer R.W.J. Baas Mevrouw Dr. A.H.H.M. Kempers-Warmerdam Bespreekpunten ter advisering - Driejarig ontwikkelingstraject - Onderzoeksopdracht wetenschappelijk onderzoek Het Curatorium heeft hierover een positief advies uitgebracht. Jaarlijkse themabijeenkomst Jaarlijks is er een themabijeenkomst waarvoor alle geledingen worden uitgenodigd. In 2014 is gekozen voor het thema communicatie; onbeperkte kansen, waaraan het communicatieplan naar externen van Parc Spelderholt ten grondslag lag. Doelen en realisatie 2014 De doelen voor 2014 zijn afgeleid van het Meerjarenbeleidsplan en zijn gekoppeld aan de begroting Het MT bewaakt als geheel het beleid en de uit te voeren doelen met de directeur/bestuurder als eindverantwoordelijke. Doel 1 Het genereren van een 3 e geldstroom - Vanuit de ministeries VWS, OCW en SoZaWe; financiële/randvoorwaardelijke ondersteuning van het concept. - Het aangaan van partnerschap met bedrijven die door financiële ondersteuning, kennis of goederen bijdragen aan het concept dan wel bijdragen aan het studiefonds. - Het opbouwen met externe financiering van een studiefonds ter ondersteuning van studenten/ouders die een eigen bijdrage niet kunnen betalen. Een commissie toetst de aanvragen. - Het oprichten van een bestuur voor de Vrienden van Spelderholt dat mede bijdraagt aan het realiseren van wensen (extra middelen voor onderhoud en inventaris). Realisatie - De contacten met het ministerie van VWS waren gericht op het verkrijgen van experimentgelden voor het concept Parc Spelderholt (wetenschappelijk onderzoek), Pagina 8 van 11

9 - - - betere randvoorwaarden, verbinding tussen ministeries en het toekennen van de toeslag voor kleinschalig wonen voor ouders/studenten. Daarnaast is aan de orde gesteld de relatie tussen de Wlz (Wet Langdurige Zorg) en de Wajong. Het wegvallen van de Wajong maakt dat studenten/ouders zelf de huur en voeding moeten gaan betalen. Het is een lange weg om tot concrete afspraken te komen. Na een bezoek aan Spelderholt wordt er vanuit VWS aan gewerkt om tot een afspraak met de drie ministeries te komen (VWS, OCW en SZW). De besproken onderwerpen moeten in 2015 hun beslag krijgen. VWS realiseert zich dat Spelderholt alle verticaal georganiseerde beleidsterreinen raakt, die echter niet op elkaar zijn afgestemd omdat Spelderholt in een keten werkt. Het realiseren van de toeslag vanaf 2014 is afgerond. Dit betekent een verkleining van de eigen bijdrage voor ouders met 4k. Ook de contacten met het UWV gaan bijdragen aan een gecoördineerde uitstroom van studenten na Spelderholt. - De financiële situatie die gaande het jaar ontstond heeft tot een terughoudend beleid geleid naar partners als het gaat om het genereren van financiële middelen. - Voor het opzetten van een studiefonds en het bestuur van de Stichting Vrienden van Spelderholt is de basis gelegd om in 2015 tot de inrichting daarvan te komen. Doel 2 Het organiseren van de sales en marketing; de verantwoordelijkheid beleggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau gericht op het Parc, de Academie, Hotel en Kasteel - Focus op marketing en sales. - Het realiseren van een aantal van 68 studenten met een wachtlijst. - Het realiseren van de begrote bezetting/omzet Hotel/Kasteel. Realisatie - Marketing en sales hebben dit jaar een duidelijke plek gekregen binnen de organisatie, zowel in de aanname van een relatie/salesmanager voor het Hotel/Kasteel als de wijze waarop de focus binnen de organisatie is gelegd. Meerdere medewerkers van de Academie en het Hotel/Kasteel hebben hier een taak in gekregen en doelen zijn aan activiteiten gekoppeld binnen de rapportage/overlegstructuur. Op alle niveaus vroeg dit om een cultuuromslag. In december is er met een zware salesmanager extra geïnvesteerd in het aanbrengen van focus en intensivering van de salesactiviteiten. Medewerkers van de Academie en het Hotel/Kasteel zijn getraind, hebben extra activiteiten uitgevoerd en targets voor 2015 zijn bepaald. Het televisieprogramma Meeuwis & De Mol Maken Vrienden van Johnny de Mol en Guus Meeuwis, dat op 19 november 2014 is uitgezonden, heeft geleid tot een grotere bekendheid van Parc Spelderholt en nieuwe studenten. In januari 2015 is gestart met 69 studenten en in februari liep dit aantal op naar 71 studenten. Daarnaast heeft er een mooi interview gestaan in de Telegraaf en zijn er diverse lokale radio-interviews geweest. Op 10 mei was er een druk bezochte open dag. Pagina 9 van 11

10 - Academie: Vooral zijn alle scholen (110) dit jaar benaderd. Met 15 scholen was reeds een goede relatie, maar deze groep is te klein om de noodzakelijke instroom te genereren. Daarnaast zijn er bijeenkomsten voor aanname-coördinatoren georganiseerd. Dit alles heeft ertoe geleid dat de naamsbekendheid van Spelderholt aanmerkelijk is vergroot en dit leidt tot meer potentiele studenten. Hoewel er gemiddeld een aantal van 68 studenten was begroot zijn er 65 gerealiseerd. - In het Hotel en Kasteel is geïnvesteerd in het samenvoegen van de twee afzonderlijke teams na de reorganisatie. Dit heeft tot een aanmerkelijke verbetering geleid van de gastgerichte houding en efficiency van de personele inzet. Vooral de hotelomzet is achtergebleven en de geplande omzet van de (nieuwe) doelgroepen bleek niet haalbaar. De personele kosten waren afgezet tegen de omzet. Doel 3 De medewerkers: creëren wij-gevoel en afmaken PenO-onderwerpen - Na alle veranderingen en de noodzakelijke reorganisatie; creëren van een wij-gevoel met een open communicatie en een goede balans tussen een zakelijke en een zorgcultuur. - Het afmaken van de inrichting van RAET (salarissysteem), het op orde brengen van dossiers en het afronden van FWG (functiebeschrijvingen- en weging). Realisatie - Hoewel de reorganisatie succesvol is verlopen en het communicatietraject daarbij zowel in- als extern goed is aangesloten, heeft het voor medewerkers impact gehad. Hetzelfde geldt voor de verslechterde liquiditeit aan het eind van het jaar. Voor medewerkers zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd om hen enerzijds te informeren en anderzijds perspectief voor de toekomst te bieden. Medewerkers zijn professioneel omgegaan met voor de organisatie kwetsbare informatie. Het effect is voor een deel terug te zien in het verzuimpercentage van 9,21% (begroot 6%). Een aantal langdurig zieke medewerkers drukte ook op het verzuimpercentage. Om het hoge verzuim terug te dringen is er frequent contact geweest met de bedrijfsarts en zijn er tools aangereikt aan de leidinggevenden (actief gezondheidsbeleid). - Elke manager heeft gewerkt met teamplannen met onderwerpen als communicatie, effectief werken en inhoudelijke kennis overdragen. Dat laatste heeft als doel om de kennis te vergroten door gebruik te maken van de aanwezige kennis bij medewerkers. - FWG/RAET: Dit jaar zijn alle functies binnen FWG beschreven en gewogen en begin 2015 afgerond. De dossiers zijn op orde gebracht. Daarnaast zijn er verbeteringen aangebracht in het RAET-systeem met een strakke sturing op de personele inzet. Doel 4 Het doorontwikkelen van het concept Spelderholt naar een volwaardig en onderbouwd ontwikkelingstraject; ontwikkelingstraject studenten binnen het Parc waar wonen, werken en leren zijn samengebracht Pagina 10 van 11

11 - Het ontwikkelingstraject is een volwaardige driejarige opleiding. - Onderzoeksopdracht schrijven voor een universiteit, waarmee het maatschappelijk rendement onderbouwd kan worden. De opdracht is besproken met het Curatorium. - Het concept didactisch/methodisch beschrijven. De structuur van de leergangen, vrijetijdsbesteding en voedingsplan is verbeterd. Daarnaast is er een instrument ontwikkeld om de kwaliteit van het ontwikkelingstraject te toetsen. Realisatie - Het ontwikkelingstraject is een volwaardig driejarig traject geworden. Hiermee wordt het eerder vertrekken van studenten ontmoedigd, omdat de studenten dan geen diploma krijgen. - De onderzoeksopdracht is beschreven en besproken met het Curatorium. - Het concept is methodisch en didactisch beschreven, waarmee een basis voor het doen van wetenschappelijk onderzoek is gelegd. Beekbergen, 1 juli 2015 Annette Fritschy Directeur/bestuurder Pagina 11 van 11