Vitaal wonen, zo doen wij dat!

Transcriptie

1 Vitaal wonen, zo doen wij dat! 11 Thuis in de Hoeksche Waard Jaarverslag 2011

2

3 Vitaal in de waard De Hoeksche Waard beschikt over een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie. niet voor niets behoort het tot de nationale landschappen, waardoor het een van de pronkstukken van het landelijk gebied in nederland is. een nationaal landschap is geen museum. integendeel. De Hoeksche Waard is een prachtig groen gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. HW Wonen zet zich hier van harte voor in door te blijven investeren in leefbaarheid, woonzorgvoorzieningen en maatschappelijk vastgoed. Samen met onze partners zorgen we zo voor een Hoeksche Waard waarin het vitaal wonen is. Thuis in de Hoeksche Waard 3

4 4

5 1. Vitaal wonen in de Hoeksche Waard 7 2. Bestuurder brengt verslag uit Terugblik op Onze doelen De rol van de bestuurder Vinger aan de pols Raad van Commissarissen aan het woord Taken van de Raad van Commissarissen Zo ziet de Raad van Commissarissen er uit Het werk van de Raad van Commissarissen Het functioneren van de Raad van Commissarissen Auditcommissie adviseert over financiën Externe accountant controleert Remuneratiecommissie adviseert over vergoedingen De werkgeversrol van de Raad van Commissarissen Tot slot Ondernemingsraad aan het woord Dit is de Ondernemingsraad Dit kan en mag de Ondernemingsraad De Ondernemingsraad in Achterban op de hoogte houden Huurdersplatform aan het woord Dit is het Huurdersplatform Dit doet het Huurdersplatform HW Wonen neemt Huurdersplatform serieus Vitaal Ondernemingsplan Dit is ons Ondernemingsplan Kijken naar de toekomst Missie en visie Ons werkgebied Samenwerkingsverbanden Onze prestaties in balans HW Wonen Balans Onze werkwijze HW Wonen Werken Onze medewerkers Functioneren en investeren Duurzame organisatie KWH-Huurlabel Afhandelen van klachten Huisvesten van onze doelgroepen Strategisch voorraadbeleid Scherp toewijzen Mutaties en verhuringen Betalingsproblemen op tijd signaleren Aantal ontruimingen stijgt Ons woningbezit Onze woningen Onderhoud Duurzaam bouwen en onderhouden Van ontwikkeling tot oplevering Onze nieuwbouw- en investeringsprojecten Leven in een vitaal landschap HW Wonen altijd dichtbij Investeren in leefbaarheid Warme band met de belanghouders Sponsoring Stimuleringsfonds bijzondere bewonersinitiatieven Wonen en zorg HW Wonen financieel gezond en robuust Financiële prestaties Financieel dashboard Het jaarresultaat De bedrijfswaarde Vermogensdoelstelling Treasury Faciliteringsruimte waarborgfonds sociale woningbouw Risicomanagement Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard De jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting winst- en verliesrekening Mutatie bedrijfswaarde materiële vaste activa Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Overige gegevens Statutaire resultaatbestemming Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar Gebeurtenissen na balansdatum Controle verklaring van de accountant 152 5

6 01 Vitaal wonen in de Hoeksche Waard 6

7 vitaal wonen, zo doen wij dat! Krachtig en energiek, dat is de betekenis van vitaal. Een dynamisch woord dat goed past bij de werkwijze van HW Wonen in 2011 én naadloos aansluit bij ons ondernemingsplan. Dat kreeg vorig jaar niet voor niets de titel Vitaal Wonen in een Nationaal Landschap. In ons ondernemingsplan geven we een helder beeld van onze missie en doelen tot In 2011 hebben we daarvoor al stappen gezet om die daadwerkelijk te bereiken. Meer hierover leest u in dit jaarverslag. Uiteraard gaan wij de komende jaren veel doen om onze gestelde doelen te behalen. En om onze organisatie op het gewenste niveau te krijgen. Essentieel in ons beleid is samenwerken. Alleen op die manier kunnen we met onze partners ervoor zorgen dat de Hoeksche Waard een mooie plek blijft waar het goed wonen en leven is. Want wat ons betreft zijn die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij kijken tevreden terug op Het behalen van het KWH-Huurlabel aan het eind van het jaar was de spreekwoordelijke kers op de taart. Maar de komende jaren is er nog veel te doen, we zijn er nog niet. We kijken er naar uit om mét passie en energie onze organisatie verder uit te bouwen en zo onze bijdrage te leveren aan een vitale Hoeksche Waard. Wat is voor u Vitaal Wonen? Wij hebben het onze medewerkers en de mensen om ons heen gevraagd. Aan het eind van ieder hoofdstuk vindt u hun, soms verrassende, antwoord. Veel leesplezier! Ben C. Pluimer directeur-bestuurder 7

8 02 bestuurder brengt verslag uit Goed wonen in een prettige omgeving. Dat is waar HW Wonen voor staat. Onze medewerkers spelen daarbij een cruciale rol. Complimenten voor de medewerkers die in 2011 op een mooie manier invulling hebben gegeven aan ons motto: Zo doen wij dat! 8

9 2.1 Terugblik op 2011 Voor HW Wonen was 2011 een jaar om tevreden op terug te kijken. Wij hebben financieel gezond kunnen opereren, begrotingsdoelstellingen gerealiseerd en invulling gegeven aan onze organisatie. Dienstverlening naar een hoger plan Het verbeteren van onze werkwijze heeft het afgelopen jaar veel energie gekost. Het heeft ervoor gezorgd dat we nu extra alert zijn en dat onze dienstverlening naar een hoger niveau getild is. KWH-Huurlabel mooie beloning Dat we eind 2011 het KWH-Huurlabel in ontvangst mochten nemen, is een beloning voor alle inspanningen. Hoewel er nog genoeg te doen is, zien we dit als een blijk van waardering van onze klanten. Nieuwbouwprojecten Het resultaat van alle inspanningen is goed te zien in de fraaie nieuwbouwwoningen waarvan we in 2011 de sleutels hebben uitgereikt. s-gravendeel, Bevershoek fase 1b 18 huur- en 6 koopappartementen; Klaaswaal, Jacob Meynartkwartier 24 huur- en 17 koopappartementen; numansdorp, Oranjebuurt fase 1 10 huurappartementen; Oud-Beijerland, Witte de Withstraat 27 patiowoningen, waarvan 17 huur en 10 koop; Strijen, Patrijshof 18 eengezinswoningen, waarvan 4 huur en 14 koop; Strijen, Strienemonde II 19 huurappartementen; Strijensas, Kerkplein 4 eengezinswoningen, koop. Risico s scherp in de gaten houden De risico s en onrendabele investeringen van onze organisatie houden we scherp in de gaten. Eind 2011 zijn alle projecten opnieuw tegen het licht gehouden en beoordeeld aan de hand van onze waarderingsgrondslagen. Vervolgens hebben we gepaste maatregelen genomen. In de risicoparaaf (H13) staan de risico s hiervan vermeld. Woningen up-to-date houden Bij HW Wonen vinden we het belangrijk dat onze woningen up-to-date zijn. Ook het afgelopen jaar hebben we daar flink in geïnvesteerd. Hoe wij dat gedaan hebben, vindt u terug in hoofdstuk 10. Belangrijke bestuursbesluiten De agenda van het bestuur was goed gevuld. Hieronder een overzicht van de belangrijkste besluiten: de kortingsregeling Koopgarant voortzetten en het starten van een onderzoek naar andere sociale koopvormen met minder risico; woningen en gronden verkopen en aankopen; investeren in nieuwbouw en renovatie; het ondernemingsplan HW Wonen vaststellen; het treasuryjaarplan 2011 vaststellen; het jaarverslag en de jaarrekening 2010 vaststellen; de bedrijfsbegroting 2012 en de onderhoudsbegroting 2012 vaststellen; het verder ontwikkelen van een klantbedieningsconcept waarbij de huisvestingsmogelijkheden en een nieuwe stijl van werken (het HW Wonen Werken) zijn betrokken; procesbeschrijvingen vaststellen; de uniforme huurovereenkomsten en de vernieuwde brochurelijn vaststellen; voorbereidingen treffen voor een In Control Statement ; de introductie en verdere uitwerking van een nieuwe schrijfstijl; de huurverhoging in 2011 van maximaal 1,3 procent; het werving- en selectiebeleid vaststellen; interne- en externe integriteitscodes, de klokkenluidersregeling en een agressiebeleid vaststellen; 9

10 de KWH-meting in het voorjaar van 2011 uitvoeren; de organisatie van VvE s en de uitvoering van het VvE-beheer; de verzekeringsportefeuille aanpassen; het vaststellen en actualiseren van beleid op verschillende terreinen zoals investeringen, onderhoud, overleg met stakeholders, ICT-beleidsplan, wagenparkbeleid en strategisch inkoop- en voorraadbeleid. 2.2 Onze doelen In 2011 heeft HW Wonen het Ondernemingsplan opgesteld. Hierin staat welke richting we op willen. Voor ons is het essentieel dat deze plannen aansluiten bij de wensen van de mensen en organisaties waarvoor en waarmee wij werken. Om hiervoor te zorgen, hebben we hen nauw betrokken bij het opstellen van onze doelen. Vitaal Wonen in een Nationaal Landschap HW Wonen voelt zich medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van wonen en leven in de Hoeksche Waard. We zetten ons vermogen en onze middelen daarom zo efficiënt mogelijk in om zo te zorgen voor het beste resultaat. Om te onderstrepen hoe belangrijk wij samenwerken vinden, hebben we het ondernemingsplan de titel Vitaal Wonen in een Nationaal Landschap gegeven. Dit kunnen we alleen bereiken met anderen. Ons ondernemingsplan geeft hier vorm aan. Keuzes Onze strategische keuzes geven aan waar HW Wonen de nadruk op wil leggen: Eén organisatie in beleid en presteren: zo doen wij dat!; Wij zijn één organisatie: ontwikkelend en ondernemend met betrokken medewerkers. Efficiënt en effectief werken staat bij ons voorop. Gedegen dienstverlening aan onze klanten; Wij willen klantgericht werken en producten en diensten leveren die aansluiten op de behoefte. De klant moet weten wat hij van ons kan verwachten. 10

11 Betaalbare kwalitatieve huisvesting voor verschillende doelgroepen; Het aanbod van onze woningen moet aansluiten op de doelgroep en een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben. Zorgbehoevenden worden in samenspraak met andere partijen ondersteund. Ook is er aandacht voor de waardeontwikkeling van ons bezit in de toekomst. Leefbaar en vitaal Nationaal Landschap; De kwaliteit van wonen en de woonomgeving verbeteren we samen met bewoners en andere partijen. Het cultureel erfgoed wordt zo veel mogelijk behouden. HW Wonen zet zich in voor duurzaamheid. Maatschappelijke binding en betrokkenheid zijn belangrijke punten. Presteren naar vermogen: zakelijk-maatschappelijk; HW Wonen wordt bestuurd volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit geldt ook voor het uitvoeren van maatschappelijke opgaven. Deze moeten in een goede verhouding staan tot de investeringsruimte. 2.3 De rol van de bestuurder De verantwoordelijkheden van de bestuurder zijn beschreven in het verslag van de Raad van Commissarissen. Uitgangspunten voor het beleid Het belang van HW Wonen en de mensen en organisaties die bij ons betrokkenen zijn, moeten bij het bepalen van het beleid voorop staan. De volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen van onze organisatie mogen daarbij niet uit het oog verloren worden. Ook voor de naleving van wet- en regelgeving en het beheersen van de risico s ligt de verantwoordelijkheid bij de bestuurder. Statuten Alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder zijn terug te vinden in de statuten van HW Wonen. Naast de statuten is er een directie-/managementreglement. Ook is in de statuten opgenomen dat de Raad van Commissarissen voor investeringen boven de euro vooraf goedkeuring moet geven. Geen belangenverstrengeling Ook dit jaar is aan de hand van principe II.3 van de Governancecode Woningcorporaties bekeken of er voor de bestuurder van HW Wonen sprake was van mogelijke belangenverstrengelingen. Dat bleek niet het geval. 2.4 Vinger aan de pols Met de AedesCode laten corporaties zien waar zij voor staan. De aangesloten organisaties streven naar kwaliteit en willen zich verantwoorden naar hun omgeving. De Governancecode is een belangrijke leidraad voor het bestuur. HW Wonen onderschrijft beide codes. In 2011 hebben wij ons aan alle voorgeschreven regels gehouden. Risicobeheersings- en controlesystemen Om incidenten te voorkomen en eventuele schade zo veel mogelijk beperken hebben wij interne risicobeheersingsen controlesystemen in ontwikkeling. Hiermee kunnen we fouten, verliezen, fraude en overtreding van wetten en regelgeving op tijd signaleren of voorkomen. Het bestuur van HW Wonen is verantwoordelijk voor deze interne risicobeheersings- en controlesystemen. Hoofdstuk 14 De Jaarrekening gaat dieper op dit onderwerp in. Goedgekeurde stukken Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Centraal Fonds en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw hebben in 2011 de stukken van HW Wonen gecontroleerd. Alles is positief beoordeeld. En wij behouden onze A1 status van het Centraal Fonds Volkshuistvesting. Visitatie In 2011 waren de voorbereiding voor een onafhankelijke visitatie in volle gang. De visitatie vindt plaats in

12 Bestuursverklaring De jaarstukken zijn opgemaakt met inachtneming van de bepalingen in boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de voorschriften van de Minister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder verwijzing naar artikel 26, lid 2 sub n van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), verklaar ik dat de middelen van stichting HW Wonen in 2011 uitsluitend zijn ingezet in het belang van de volkshuisvesting. Oud-Beijerland, 24 mei 2012 Ben C. Pluimer directeur-bestuurder 12

13 Vitaal Wonen, zo doen wij dat! Vitaliteit is volhouden, doorzetten en soms opnieuw beginnen. Ben c. pluimer directeur-bestuurder 13

14 03 Raad van Commissarissen aan het woord De Raad van Commissarissen houdt het werk van het bestuur van HW Wonen scherp in de gaten en geeft ook advies. De raad vindt dat zij in 2011 goed is betrokken bij het reilen en zeilen van de organisatie. Bijzonder was het aftreden van de heer J. Helderop, die afscheid nam nadat hij zich bijna veertig jaar actief had ingezet voor de volkshuisvesting in de Hoeksche Waard. 14

15 3.1 Taken van de raad van commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) is onafhankelijk en heeft voor het bestuur van HW Wonen drie rollen: toezichthouder, adviseur en werkgever. Belangrijk aandachtsvelden zijn: de realisatie van de doelstellingen en volkshuisvestelijke opgaven van HW Wonen; de strategie van HW Wonen; de opzet en werking van de interne risicobeheersingsen controlesystemen; het kwaliteitsbeleid; de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; de financiële beheersing en verslaggeving; de naleving van wet- en regelgeving. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Wat precies de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn, is terug te vinden in de statuten van HW Wonen. Het Reglement voor de Raad van Commissarissen van HW Wonen is te lezen op onze website. Op onze website, staat ook hoe: de RvC is samengesteld; de onafhankelijkheid wordt gewaarborgd; benoeming en ontslag van RvC-leden plaatsvinden; de RvC functioneert en besluit; de relatie van de RvC met de directeur-bestuurder is; de accountant te werk gaat; de Ondernemingsraad werkt; de RvC intern toezicht houdt op HW Wonen en op de deelneming Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard BV en Union Assink Projectontwikkeling VOF. Toetsen aan het ondernemingsplan Het ondernemingsplan is een belangrijk document voor de RvC omdat hierin de koers van HW Wonen voor de komende jaren is uitgestippeld. In het ondernemingsplan is de strategie samengevat in vijf thema s: 1. één organisatie in beleid en presentatie: zo doen wij dat!; 2. professionele dienstverlening; 3. betaalbare huisvesting voor verschillende doelgroepen; 4. een leefbaar en vitaal Nationaal Landschap; 5. presteren naar vermogen: zakelijk en maatschappelijk. In het Jaarplan 2011 komen de bovenstaande thema s duidelijk terug. Bijvoorbeeld voor de portefeuillestrategie en het strategisch voorraadbeleid wordt aangegeven wie de doelgroep is, wat HW Wonen wil bereiken en hoe ze dat wil gaan doen. AedesCode De RvC onderschrijft de AedesCode en de Governancecode. Hiermee laat HW Wonen zien waarvoor zij staat en waarop zij aanspreekbaar is, dat zij kwaliteit biedt en dat zij zich wil verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereert. 3.2 Zo ziet de Raad van Commissarissen er uit De RvC bestaat uit zeven leden. Zij worden benoemd voor vier jaar. Daarna kunnen ze nog één keer herbenoemd worden. Nieuwe leden selecteren we op basis van een profielschets. Hierin worden de gewenste deskundigheid en ervaring van de commissarissen beschreven. De Ondernemingsraad en het Huurdersplatform zijn hierover geïnformeerd. Voorwaarden voor de leden Leden van de RvC moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: alle leden zijn onafhankelijk van HW Wonen; er zijn geen overlappingen met andere bestuursfuncties; geen van de leden is of was in dienst van HW Wonen of onderhoudt een directe of indirecte band met toeleveranciers of afnemers; geen van de leden verleent andere diensten dan die voortvloeien uit het lidmaatschap van de RvC of onderhoudt - direct of indirect - banden met HW Wonen buiten het commissariaat; bij hun benoeming geven alle leden een Verklaring omtrent het gedrag af. 15

16 De leden van de Raad van Commissarissen Eind 2011 zag de RvC van HW Wonen er als volgt uit: De heer mr. W.G. van Hassel - 65 jaar Oud-advocaat en oud-algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, commissaris/toezichthouder bij onder meer Eurocommercial Properties N.V. en ASVB B.V., voorzitter Kunsthal Rotterdam, voorzitter Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, arbiter bij het NAI, onderzoeker in opdracht van de Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam en auteur/ docent op het terrein van good governance. De heer R.E. Baan EMIA RO AC - 53 jaar Directeur-bestuurder bij de Rabobank Goeree-Overflakkee, voorzitter en penning-meester van het College van Kerkrent-meesters Gereformeerde Kerk s-gravendeel, penningmeester Bejaarden-sociëteit t Trefpunt in s-gravendeel. Mevrouw P.M. Sangers - 53 jaar Plaatsvervangend directeur Staatsbosbeheer, lid kwaliteitsteam bouwlocatie Vathorst gemeente Amersfoort, lid Raad van Toezicht landgoed De Reehorst en voormalig kwartiermaker gemeenschappelijk ontwikkelingsbedrijf voor de rijksoverheid. De heer mr. P.A. de Lange - 49 jaar Advocaat, lid van de Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Ede, lid van de Raad van Advies van sauna & beautycenter Thermen Holiday te Schiedam, voorzitter van het landelijk hoofdbestuur van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland in Dordrecht en kerkordeadviseur van de classis Barendrecht in Oud-Beijerland. De heer drs. P. de Bruijn RA - 39 jaar Zelfstandig ondernemer in financiële dienstverlening en business recovery. Mevrouw drs. M. Wiegman - 42 jaar Zelfstandig project, proces- en programmamanager in stedelijke vernieuwingsopgaven, trainer, coach en tevens lid Raad van Toezicht theater de Veste in Delft en cultuurmakelaar cultuurscouts Rotterdam. Functies binnen de RvC Voorzitter - de heer W.G. van Hassel, lid van de remuneratiecommissie en van de auditcommissie Vicevoorzitter - mevrouw P.M. Sangers is ook voorzitter van de remuneratiecommissie Leden - de heer R.E. Baan, voorzitter auditcommissie - de heer P.A. de Lange, commissaris op voordracht van de huurdersvereniging en lid van de remuneratiecommissie - de heer P. de Bruijn, commissaris op voordracht van de huurdersvereniging en lid van de auditcommissie - mevrouw M. Wiegman 16

17 Benoemingen en aftreeddata Het rooster met benoemingen en aftreeddata van de RvC: Naam Datum benoeming Zittingsperiode 1 Aftredend 2 Herbenoembaar De heer R.E. Baan EMIA RO AC Neen De heer drs. P. de Bruijn RA Ja De heer mr. W.G. van Hassel Ja De heer mr. P.A. de Lange Ja Mevrouw P.M. Sangers Neen Mevrouw drs. M. Wiegman Ja *1) De zittingsperiode loopt van 1 januari tot 1 januari van het jaar volgend op het genoemde jaar *2) Aftreden vindt plaats per 1 januari van het jaar volgend op het genoemde jaar Herbenoeming De termijn van de heer P.A. de Lange liep af in De RvC heeft op 13 december besloten dat hij herbenoemd werd. De samenstelling van de RvC bleef hierdoor in evenwicht. Om de heer Helderop te bedanken, kreeg hij bij zijn afscheid de Aedes-corporatiepenning. HW Wonen verraste hem met De Hoeksche Schaal. Hij mocht dit waarderingsgeschenk als eerste in ontvangst nemen. De RvC is de heer Helderop zeer erkentelijk voor zijn toegewijde en deskundige inbreng. Nieuwe benoeming de heer T. van Craaikamp Om de vacature van de heer Helderop te vervullen, hebben wij een open sollicitatie-procedure gehouden die werd ondersteund door het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders. Op basis van de vastgestelde profielschets, met het hoofdonderwerp vastgoed- en vastgoedontwikkeling, hebben we per 1 januari 2012 de heer ing. T. van Craaikamp als lid van de RvC benoemd. Aftreden de heer J. Helderop De heer Helderop heeft zich bijna 40 jaar ingezet voor de volkshuisvesting in de Hoeksche Waard. Hij bekleedde hiervoor verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies. Op 13 december trad de heer Helderop af als commissaris van HW Wonen. 17

18 3.3 Het werk van de Raad van Commissarissen In 2011 vergaderde de RvC vijf keer. Daarbij zijn besluiten genomen over: de meerjarenbegroting en de begroting 2012; de jaarrekening, het jaarverslag en het accountantsverslag 2010; de managementletter 2011; het Jaarplan 2012; het treasuryjaarplan 2012; de benoeming van Deloitte tot controlerend accountant van HW Wonen; de honorering van de directeur-bestuurder; de honorering van de RvC-leden; verkoop en aankoop van gronden en panden; het Roemenië-project; de (her)benoeming van commissarissen. Belangrijkste gespreksonderwerpen De onderwerpen die de directeur-bestuurder in zijn verslag in het vorige hoofdstuk van dit jaarverslag heeft besproken, zijn ook aan de orde gekomen en behandeld in vergaderingen van de RvC. Kort samengevat waren de belangrijkste onderwerpen in 2011: het Ondernemingsplan ; het strategisch voorraadbeleid; de verbetering van de projectcontrol; de doorontwikkeling van de kwartaalrapportages als sturings- en verantwoordingsdocument; het functioneren van de bestuurder en de RvC; diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten; het Europadossier; de visitatie in het eerste kwartaal van 2012; de klantgerichte huisvesting binnen HW Wonen; het behalen van het KWH-Huurlabel; het betrekken van bewoners bij beleid en beheer en de samenwerking met het Huurdersplatform; samenwerkingsverbanden met Hoeksche Waard Duurzaam en Stek.nu. Overige bijeenkomsten van de RvC De RvC, of een delegatie daarvan, heeft in 2011 vier keer gesproken met de Ondernemingsraad en het Huurdersplatform. Aan de orde kwamen onder meer centrale huisvesting van de werkorganisatie, werkdruk en organisatieomvang, het klachtenafwikkelingsproces en de manier waarop wordt gecommuniceerd en afgestemd met huurdersorganisaties. 3.4 Het functioneren van de Raad van Commissarissen In september heeft de RvC het eigen functioneren geëvalueerd en vastgesteld dat er binnen de RvC voldoende overeenstemming is over zaken als toezicht houden, adviseren, werkgeversrol, bemensing en vergaderen. Wij zijn positief over de gang van zaken en hebben het idee dat we voldoende worden geïnformeerd over het reilen en zeilen bij HW Wonen en de risico s van projecten. Bij de evaluatie is ook aandacht besteed aan externe bijscholing en training van commissarissen en de interne informatieverstrekking. Evaluatie leden in 2012 De evaluatie in 2011 betrof de RvC als geheel. Besloten is om in 2012 ook het functioneren van de individuele leden te bekijken. In 2012 is de herijkte en opnieuw vastgestelde Governancecode leidraad voor het functioneren van de RvC en systematisch wordt gehanteerd. Een vergadering over de aandachtsgebieden van commissarissen zoals die in de Governancecode staat, wordt ingepland in het overlegschema van Onafhankelijk beslissen De RvC heeft in 2011 de Governancecode nageleefd: de leden hebben onafhankelijk van elkaar en het bestuur beslissingen genomen. Tegenstrijdige belangen hebben zich in 2011 niet voorgedaan. Van de Regeling Melding Onregelmatigheden is dit jaar ook geen gebruik gemaakt. 18

19 Toezicht houden op het beleid Het is de taak van de Raad van Commissarissen om toezicht te houden op het beleid. We hebben hiervoor in 2011 verschillende documenten gekregen zoals kwartaalrapportages, voortgangsrapportages over lopende projecten op volkshuisvestelijk en organisatorisch terrein en tussentijdse evaluaties van de uitvoering van het Jaarplan Auditcommissie adviseert over financiën Om goed inzicht te krijgen in alle financiële zaken zoals treasury en het interne beheersingssysteem, heeft de RvC een auditcommissie ingesteld. Deze heeft een adviserende rol. De taken en werkwijze van de auditcommissie zijn vastgelegd in een reglement. Werkwijze van de auditcommissie De auditcommissie kwam in 2011 vier keer bij elkaar. Drie keer woonden de externe accountants van HW Wonen deze vergaderingen gedeeltelijk bij. Met verslagen van de vergaderingen heeft de auditcommissie aan de RvC gerapporteerd. Thema s in 2011 De belangrijkste thema s van de auditcommissie in 2011 waren: de informatievoorziening en besluitvorming over ontwikkelingsactiviteiten en de projecten; het doorontwikkelen van kwartaalrapportages als sturings- en verantwoordingsdocument plus de opzet van een risicobeheersingssysteem. Daarnaast boog de auditcommissie zich over de volgende onderwerpen: de begroting 2012 en de meerjarenbegroting ; de jaarrekening, het jaarverslag en het accountantsverslag over 2010; de managementletter voor 2011; het treasuryjaarplan 2012; de dirivatenportefeuille; het auditplan 2011; het risicomanagement; een fiscaal statuut; de accountantsselectie. 3.6 Externe accountant controleert De externe accountant is benoemd door de RvC na advies van de directeur-bestuurder. De controleopdracht voor 2011 ging naar Deloitte. Eind 2011 hebben we deze werkzaamheden geëvalueerd. De RvC vond dat Deloitte goed functioneert. In 2014 bekijken we het functioneren van de externe accountant opnieuw. Het werk van de externe accountant De externe accountant woont het gedeelte van de vergadering van de RvC bij waarin zijn of haar verslag over het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook een beslissing genomen over de goedkeuring van de jaarrekening. De RvC kan tijdens deze vergadering over de zogenaamde getrouwheid van de jaarrekening vragen stellen aan de externe accountant. In 2011 is de externe accountant ook uitgenodigd voor het bespreken van de jaarrekening 2010 en de managementletter 2011 in de auditcommissie. Aandachtspunten volgens accountants In het najaar van 2011 is door de accountants van Deloitte een interimcontrole gehouden. Bij dit tussentijdse onderzoek is gekeken naar de werking van de financiële processen en de bedrijfsprocessen. Als aandachtspunten kwamen met name de verbetering van het begrotings-, rapportage- en inkoopproces en de volledigheid van digitale projectdossiers naar voren. De resultaten van de controle zijn opgenomen in een managementletter. Deze is op 24 november 2011 besproken met de auditcommissie. De verantwoordelijke accountant van Deloitte was hierbij aanwezig. Er was geen aanleiding voor ingrijpende maatregelen. In 2012 wordt aan verbetering van de aandachtspunten gewerkt. 19

20 3.7 Remuneratiecommissie adviseert over vergoedingen De remuneratiecommissie adviseert de RvC over benoeming, honorering en overige arbeidsvoorwaarden van de directeurbestuurder en de honorering van commissarissen. Deze commissie heeft net als de auditcommissie een adviserende rol. Voor het beloningbeleid heeft de RvC besloten het in 2010 geactualiseerde advies van de commissie Izeboud als leidraad te gebruiken. Ook houden wij de in 2011 ingevoerde aanvullingen van de Governancecode aan. Vergadering van de remuneratiecommissie De remuneratiecommissie vergaderde in 2011 drie keer over de volgende onderwerpen: de prestatieafspraken 2011 met de directeur-bestuurder; het functioneren van de directeur-bestuurder; de honorering van directeur-bestuurder en leden van de RvC; invulling van de vacature in de RvC; de herbenoeming van een RvC-lid. 3.8 De werkgeversrol van de Raad van Commissarissen De RvC is verantwoordelijk voor de goede besturing van HW Wonen en is in die rol de werkgever van de directeurbestuurder. Arbeidsvoorwaarden directeur-bestuurder De directeur-bestuurder is per 1 maart 2010 benoemd voor vier jaar. Deze periode kan telkens worden verlengd met nog eens vier jaar. De Raad van Commissarissen beoordeelt ieder jaar de directeur-bestuurder. Zijn beloning en overige arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het remuneratierapport. De honorering van de directeur-bestuurder is - net als die van de commissarissen - conform de richtlijnen van de commissie Izeboud volgens classificatie E. Verantwoordelijkheden directeur-bestuurder De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor: realisatie van de doelstellingen; strategie; financiering; beleid; resultatenontwikkeling; beleid ten aanzien van de deelnemingen van HW Wonen. Het functioneren van de directeur-bestuurder De remuneratiecommissie heeft in overleg met de directeurbestuurder besloten begin 2012 het functioneren van de directeur-bestuurder te evalueren. Hierbij wordt dan ook gekeken naar de realisatie van de prestatieafspraken. Nevenfunctie van de directeur-bestuurder Privé is de heer Pluimer bestuurslid van de Stichting Seniorenwelzijn in Schiedam. Honorering van het bestuur Een overzicht van de opbouw van de honorering van het bestuur: Naam Periodiek fiscaal loonvaste component Variabele beloning (belast en onbelast) Vergoedingen en werkgeverslasten (incl. gratificatie) Pensioenpremie werkgever Totaal Ben C. Pluimer (periode )

21 Honorering Raad van Commissarissen De honorering van de RvC voldoet aan de regels van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Voor het voorzitterschap en lidmaatschap van commissies gelden toeslagen; de bedragen zijn niet gekoppeld aan de prestaties van HW Wonen. Onder het kopje Vergoedingen zijn declaraties voor reiskosten en andere uitgaven verantwoord. Bruto Naam Functie vergoedingen Vergoedingen en werkgeverslasten Vergoedingen Totaal De heer mr. W.G. van Hassel voorzitter Mevrouw P.M. Sangers vice-voorzitter De heer R.E. Baan EMIA RO AC lid De heer drs. P.de Bruijn RA lid De heer J. Helderop lid De heer mr. P.A. de Lange lid Mevrouw drs. M. Wiegman lid Tot slot HW Wonen kenmerkt zich als een open en transparante organisatie. In de twee jaar na de fusie was er aandacht voor verdere organisatieontwikkeling, het verbeteren van de informatievoorziening, het opzetten van het risicomanagement en de verbetering van de projectcontrol. Met het nieuwe ondernemingsplan Vitaal Wonen in een Nationaal Landschap wordt verder inhoud gegeven aan de vertaling van de strategie. Waardering De RvC heeft veel waardering voor de bereikte resultaten en de professionele en gemotiveerde wijze waarop de directeur-bestuurder en medewerkers hun taken in 2011 hebben vervuld. De RvC vertrouwt erop dat dit het komende jaar wordt voortgezet. 21

22 Alstublieft! Voor u ligt het HW Wonen jaarverslag Dit jaarverslag omvat de winst-en-verliesrekening, de balans, de daarbij behorende toelichting, alsmede het jaarverslag over het afgelopen boekjaar. Deze jaarrekening is door Deloitte onderzocht en goedgekeurd, zoals blijkt uit de controleverklaring. Wij kunnen ons met deze stukken verenigen en stellen de jaarrekening 2011 door ondertekening vast en besluiten het positieve resultaat van 17,2 miljoen euro ten gunste van de overige reserve te brengen. Oud-Beijerland, 24 mei 2012 W.G. van Hassel, voorzitter 22

23 23

24 04 Ondernemingsraad aan het woord Het opkomen voor de belangen van de medewerkers, daar draait het om bij de Ondernemingsraad (OR). Ook dit jaar waren er weer volop zaken waarover zij zich konden buigen. Zo stond de sluiting van de vestiging s-gravendeel en het wagenparkbeleid op de agenda. 24

25 4.1 Dit is de Ondernemingsraad In het jaarverslag legt de OR verantwoording af over alle belangrijke zaken die er het afgelopen jaar gebeurd zijn. De belangrijkste verandering was de sluiting van onze vestiging s-gravendeel en de daarmee samenhangende verhuizing van collega s naar de vestiging Puttershoek en de vestiging Oud-Beijerland. De OR krijgt een gezicht De Ondernemingsraad bestaat uit zeven vaste leden. Zij zijn door de medewerkers gekozen en zetten zich actief voor hen in. Eind 2011 zag de OR er zo uit: Voorzitter Tweede voorzitter Secretaris Leden - Yvonne van Son - Ellen van Rijswijk - Karin Boon - Hans van Efferen - Ilona Stooker - Marcel Mulder - Leen de Kreek 4.2 Dit kan en mag de Ondernemingsraad De OR voert namens het personeel overleg met de werkgever. Belangrijke taken zijn: het vertegenwoordigen van het personeel; een bijdrage leveren aan de doelen van de organisatie; invloed uitoefenen op (beleids)zaken die medewerkers direct raken; medewerkers de gelegenheid geven mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over het beleid. Taken en rechten In de Wet op de ondernemingsraden staat wat de OR mag en kan doen. Volgens de wet is het functioneren van een bedrijf een zaak van zowel de werkgever als de werknemers. Zij worden vertegenwoordigd door de OR. Die kan invloed uitoefenen via het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht. De OR kan ook een beroep doen op passende ondersteuning. Daar zijn afspraken over gemaakt met een externe adviseur. 4.3 De Ondernemingsraad in 2011 In het afgelopen jaar kwam de OR een keer in de twee weken bij elkaar. Eens in de zes weken was er een bijeenkomst met de directeur-bestuurder. Voorafgaand aan dit overleg spraken de directeur-bestuurder en het dagelijks bestuur van de OR elkaar tijdens het zogenaamde agendaoverleg. In 2011 zijn er ook gesprekken geweest met de Raad van Commissarissen en de achterban. Op uitnodiging van het managementteam (MT) is er ook met hen vergaderd. Op de agenda In 2011 stonden er diverse onderwerpen op de agenda van de OR, zoals: de regeling personeelsaankopen; de dienstkilometers naar aanleiding van de CAO 2011; het wagenparkbeleid; het samenvoegen van afdelingen; het (niet) invullen van vacatures. Bijzondere agendapunten Een aantal zaken sprong er dit jaar extra uit, zoals de sluiting van de vestiging in s-gravendeel. Speciale aandacht was er ook voor de bedrijfscultuur. Een blijvend aandachtspunt is de klimaatbeheersing in de vestiging Oud-Beijerland, zeker als daar in 2012 meer medewerkers gaan werken. Strategische visie De strategische visie en het reglement van de OR zijn dit jaar opgesteld. De stukken De Ondernemingsraad als strategisch partner en Het OR-reglement zijn aan de directeur-bestuurder overhandigd. Op intranet kunnen de medewerkers deze documenten terugvinden. Informatie voor de OR In 2011 is de OR door de directeur-bestuurder geïnformeerd over: het jaarverslag 2010; het Jaarplan 2011 en de meerjarenbegroting ; het strategisch voorraadbeleid (SVB); het budget voor

26 Bij het strategisch voorraadbeleid heeft de OR niet alleen kanttekeningen geplaatst, maar ook aangegeven dat er mogelijk -op termijn- zaken zijn waarbij het advies- en instemmingsrecht van de OR van toepassing is. Adviezen van de OR In 2011 heeft de OR advies gegeven over: de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen; het functioneringsmanagement 2011; het ondernemingsplan HW Wonen ; de memo Klantgerichte huisvesting. Bij de meeste adviesaanvragen heeft de OR aanvullend geadviseerd. Over Het HW Wonen Werken waarover werd gesproken in de memo Klantgerichte huisvesting, heeft de OR aan de directeur-bestuurder gevraagd voor welke zaken bij de uitwerking het advies en/of de instemming van de OR gewenst zijn. Scholing De leden van de OR doen er alles aan om de belangen van het personeel zo goed mogelijk te behartigen. In 2011 hebben de leden hun kennis vergroot door naar bijeenkomsten van de vakbond te gaan. Ook zijn er tweedaagse bijeenkomsten gehouden en workshops gevolgd over zaken als de werkkostenregeling. 4.4 Achterban op de hoogte houden Het goed en transparant informeren van de achterban is voor de OR van groot belang. Het personeel is in 2011 op de hoogte gehouden van lopende of te verwachten zaken met algemene personeelsbijeenkomsten en via het intranet. Alle verslagen van zowel het eigen overleg als de gesprekken met de directeur-bestuurder en andere relevante stukken zijn op het intranet te lezen. Laatste adviesaanvragen Aan het eind van het verslagjaar heeft de OR nog adviesaanvragen ontvangen voor: de integriteitscode voor medewerkers; de integriteitscode voor externe relaties; de klokkenluidersregeling; het agressiebeleid. Instemming van de OR In 2011 heeft de OR zijn goedkeuring gegeven aan: het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO); de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E); het Woondiensten Cafetaria Systeem 2011: de keuzeperiode en -ronde. Tussentijdse verkiezingen Nadat Sjak in t Veld aangaf te willen stoppen met zijn werk voor de OR, zijn er op 22 november 2011 tussentijdse verkiezingen gehouden. Leen de Kreek kreeg de meeste stemmen en werd het nieuwe lid. 26

27 Vitaal Wonen, zo doen wij dat! Zorgen voor een prettige werkomgeving voor de medewerkers. leden or 27

28 05 Huurdersplatform aan het woord Het Huurdersplatform van HW Wonen geeft de huurders een gezicht. Het platform bestaat uit de vertegenwoordigers van de verschillende huurdersverenigingen. Dit zijn onze klanten, dus hun mening is voor ons van grote waarde. Dit jaar bogen de leden zich over de onkostenvergoedingen bij renovaties en hielden ze het strategisch voorraadbeleid tegen het licht. 28

29 5.1 Dit is het Huurdersplatform De leden van het Huurdersplatform overleggen namens de verschillende huurdersverenigingen met HW Wonen. Het aantal huurders dat zij vertegenwoordigen bepaalt het aantal mensen dat zij mogen afvaardigen. In 2011 bestond het Huurdersplatform uit de volgende tien personen. Huurdersvereniging Oud-Beijerland Voorzitter - Klaas van de Wetering, ook voorzitter Huurdersplatform Secretaris - Iny den Boer Huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost Voorzitter - Cees Boesser Tweede voorzitter - Jan Bruin Lid - Jan Berkman Lid - Lenie de Jong Huurdersbelangenvereniging Korendijk Voorzitter - Jo van der Vos Tweede voorzitter - Bas van der Schans, ook contactpersoon platform HW Wonen Huurdersvereniging Cromstrijen Voorzitter - Dirk den Tuinder Secretaris - Corry Bouwer 5.2 Dit doet het Huurdersplatform Aan het begin van het jaar bepaalt het Huurdersplatform samen met HW Wonen de agenda. In de loop van het jaar kunnen daar als dat nodig is extra vergaderingen bijkomen. In 2011 heeft het Huurdersplatform zes keer vergaderd waarbij twee keer een afvaardiging van de Raad van Commissarissen aanwezig was. Op de agenda Het enige punt dat ieder jaar standaard op de agenda staat, is de huurverhoging. Het afgelopen jaar is daarnaast gesproken over zaken als: vestigingen van HW Wonen die servicepunt worden; het beleid voor zelf aangebrachte voorzieningen in woningen; vergoedingen bij renovatie; nieuwe bouwplannen; strategisch voorraadbeleid. Het Huurdersplatform denkt graag mee over de grote lijnen van het beleid en houdt zich dan ook niet bezig met individuele huurderszaken. Deze zaken handelt iedere vereniging zelfstandig met HW Wonen af. 5.3 HW Wonen neemt Huurdersplatform serieus Het Huurdersplatform heeft de indruk dat zijn mening door HW Wonen de afgelopen jaren steeds serieuzer wordt genomen. De discussies waren open en de mening van HW Wonen zat niet in beton gegoten, zoals zij zelf zeggen. Het zou mooi zijn als in de toekomst de vroegtijdige informatie en de interne en externe communicatie nog verder worden aangescherpt. Goedgevuld schema Het Huurdersplatform kijkt dan ook tevreden terug op 2011 en heeft al een goedgevuld schema voor 2012, waarbij energiebesparende maatregelen een belangrijk agendapunt zijn. Leden Huurdersplatform 29

30 30

31 Vitaal Wonen, zo doen wij dat! Het creëren en behouden van goede en betaalbare woningen voor alle doelgroepen. Klaas van de Wetering, voorzitter Huurdersplatform 31

32 06 Vitaal ondernemingsplan HW Wonen is net zo open en transparant als haar werkgebied. De komende jaren zetten we samen met onze partners de schouders eronder om optimaal tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van onze klanten. Hoe we dat doen, is te lezen in ons eerste ondernemingsplan, dat de titel Vitaal wonen in een Nationaal Landschap kreeg. 32

33 6.1 Dit is ons ondernemingsplan Het ondernemingsplan van HW Wonen stippelt het beleid uit van onze organisatie tot en met In het plan kijken we naar de toekomst en maken we plannen. Omdat wij het belangrijk vinden dat ons beleid aansluit bij de wensen en de behoeften in de Hoeksche Waard, zijn al onze partners nauw betrokken bij het bepalen van de richting. Het volledige ondernemingsplan is te lezen op onze website ( Leidraad Vijf strategische thema s vormen de leidraad voor ons ondernemingsplan. De komende jaren leggen wij de nadruk op: eén organisatie in beleid en presentatie: zo doen wij dat!; professionele dienstverlening; betaalbare huisvesting voor verschillende doelgroepen; een leefbaar en vitaal Nationaal Landschap; presteren naar vermogen: zakelijk en maatschappelijk. 6.2 Kijken naar de toekomst In 2011 zijn de eerste stappen gezet voor de integratie van onze vestigingen en het samenvoegen van de werkprocessen. De vestiging in s-gravendeel is vervangen door een steunpunt. In 2012 wordt het huisvestingsplan verder uitgewerkt. Het doel is om in 2013 te werken vanuit onze vestiging in Oud-Beijerland. Dankzij steunpunten blijven we in de kernen goed bereikbaar. Op de rol Op de rol voor de komende tijd staan ook nog: het verder inrichten van onze eigen organisatie; een nieuw dienstverleningsconcept: introductie van het HW Wonen Werken; onze klantgerichte aanpak verbeteren. Vitale dorpen en kernen Het werkveld van HW Wonen ligt in een bijzondere omgeving: het Nationaal Landschap de Hoeksche Waard. De vitaliteit van de dorpen en kernen is voor ons een belangrijk thema. In ons nieuwe strategisch voorraadbeleid, dat we in 2011 hebben opgesteld en dat vanaf 2012 van kracht is, gaan we hier dieper op in en benoemen we ook de projecten waarin we investeren. Inspelen op veranderingen Het nieuwe strategisch voorraadbeleid houdt rekening met de vele veranderingen om ons heen in bijvoorbeeld de bevolkingssamenstelling, wet- en regelgeving en het economisch klimaat. Het is belangrijk om hier goed op in te spelen. Waakzaam met uitgaven HW Wonen is een financieel gezond bedrijf en dat willen we graag zo houden. We zijn daarom waakzaam als het gaat om onze uitgaven en investeringen. De vraag is of we al onze plannen kunnen uitvoeren in deze economisch slechte tijd waarin woningbouwcorporaties voortdurend te maken krijgen met bezuinigingen en heffingen. Investeringsstatuut Om ervoor te zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn, is in 2011 een begin gemaakt met een investeringsstatuut dat een scherp kader geeft voor onze investeringsvoornemens. Dit statuut moet in 2012 klaar zijn. Duurzaam verdienmodel Voldoende financieel en maatschappelijk rendement, daarvoor moet ons duurzame verdienmodel zorgen. De A-status van HW Wonen bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) willen we niet kwijt, daar moeten we rekening mee houden. De voorwaarden van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor de financiering van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) leven we na. Daarnaast willen we ook voldoende middelen hebben om activiteiten te financieren die niet onder de DAEB vallen (niet DAEB). Maatschappelijk ondernemen blijft een speerpunt van HW Wonen. Om hiervoor te zorgen is er binnen onze organisatie veel aandacht voor integriteit en verantwoording. 33

34 6.3 Missie en visie De missie van HW Wonen is: het aanbieden van woondiensten en woonproducten in een Nationaal Landschap welke aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en individuele woonwensen. Onze visie is: goed wonen in een vitaal Nationaal Landschap. Wij gaan uit van onze eigen kracht en werken van daaruit graag samen met de mensen om ons heen. Wij voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor een goede huisvesting, maar ook voor de kwaliteit van wonen en leven. Kortom: Samen Wonen meer Waard. Koers in tien punten In onze visie gewen we aan waar HW Wonen in de beleidsperiode naartoe wil, hoe we daar willen komen en wat de randvoorwaarden zijn. De volgende tien punten geven de kern hiervan weer: 1. HW Wonen is een maatschappelijke onderneming; 2. HW Wonen is primair actief in de Hoeksche Waard en werkt binnen de grenzen van het Nationaal Landschap; 3 HW Wonen is een bindend element in de Hoeksche Waard; 4. HW Wonen is open en transparant; 5. HW Wonen treedt actief in dialoog met partners; 6. HW Wonen voorziet in kwantitatief en kwalitatief voldoende betaalbare huisvesting voor de primaire doelgroepen; 7. HW Wonen werkt vanuit eigen kracht samen met andere (maatschappelijke) partijen; 8. HW Wonen draagt bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van kernen door te investeren in leefbaarheid, wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed; 9. HW Wonen staat dicht bij de klant, heeft kennis van zijn wensen en behoeften en is aanbieder van een breed palet van woondiensten; 10. HW Wonen is een maatschappelijk ontwikkelaar van vastgoed. 6.4 Ons werkgebied Het feitelijke werkgebied van HW Wonen ligt in de Hoeksche Waard. Het gaat om de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Het totale werkgebied ligt vast in de statuten en omvat een grotere regio, een behoorlijk deel van Zuid-Holland-Zuid. Zelfstandig, maar niet geïsoleerd HW Wonen ziet de Hoeksche Waard als een zelfstandig, maar niet geïsoleerd gebied. Ons beleid is daarom ook afgestemd op andere regio s. 6.5 Samenwerkingsverbanden Woningbouwcorporaties Buiten de Hoeksche Waard werkt HW Wonen samen met Trivire uit Dordrecht, Maasdelta uit Spijkenisse, Woonbron vestiging Dordrecht en WoonCompas in Rotterdam. Met deze woningbouwcorporaties hebben wij (gezamenlijk) vastgoed en/of zorgen wij samen voor het beheer daarvan. Hulpverlening in Roemenië Samen met de stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië (HCR) uit Sommelsdijk en de Asociatia Betania in Bacau zet HW Wonen zich ook in voor een betere woonomgeving in dit land. Samen met deze organisaties Housing Matters en Digh wordt onderzocht of wij kunnen bijdragen aan de realisatie van een renovatie- of woningbouwproject. 34

35 Vitaal Wonen, zo doen wij dat! De klanten zijn er niet voor ons, maar wij zijn er voor onze klanten. Medewerkers Bestuurszaken 35

36 07 Onze prestaties in balans Voor het in beeld brengen van de doelstellingen van HW Wonen maken we gebruik van de HW Wonen balans. Met de HW Wonen balans wordt vanuit een viertal invalshoeken, die zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van HW Wonen, de voorgenomen prestaties inzichtelijk gemaakt. De invalshoeken zijn: Strategie en Organisatie, Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering. 36

37 HW Wonen Balans 2011 Aandachtsgebied Doelstelling 2011 Realisatie 2011 Strategie en organisatie Beleid Jaarlijkse bijeenkomst stakeholders georganiseerd? Ja Ja Convenant inzake de woonruimteverdeling geactualiseerd Ja Nee Prestatieafspraken met de gemeenten gemaakt? Ja 2 van de 5 Ondernemingsplan opgesteld Ja Ja Strategische behoefteraming per kern afgerond? Ja Ja Beheer Uitgaven Stimuleringsfonds Bewonersinitiatieven e e 0 Aantal malen per jaar dat het WoonMagazaine wordt uitgegeven 3 3 Vastgoed Beheer Doelstelling 2011 Realisatie 2011 Gesloopte woningen Opgeleverde huurwoningen Opgeleverde koopwoningen Opgeleverd maatschappelijk vastgoed 1 0 Van welk deel van het bezit wordt de technische staat gecontroleerd? 33% nb Budget planmatig onderhoud per complex e 6,2 miljoen e 6,0 miljoen Welk deel van de extern verstrekte opdrachten inzake planmatig 80% nb onderhoud wordt gecontroleerd? Budget contractonderhoud e 1,0 miljoen e 0,8 miljoen Hoeveel bestaande woningen worden verkocht? Te verzilveren woningen

38 Wonen Beheer Doelstelling 2011 Realisatie 2011 Aantal USP-scans herstelverzoeken 4 4 Aantal USP-scans nieuwe huurder 4 4 Prestatieafsprake met de gemeente gemaakt? 4 4 Mutatiegraad totale bezit 7,0% 8,8% Aantal procedures Huurcommissie 5 1 Aantal procedures Klachten Advies Commissie 5 6 Aantal maal overleg met Huurdersplatform 8 8 Aantal woningzoekenden geregistreerd Percentage beschikbare woningen verhuurd aan de BBSH-doelgroep? 90% 80% Welk percentage van de huurders maakt gebruik van huurtoeslag via 20% 14% huurmatiging? Percentage beschikbare woningen verhuurd aan jongeren 35% 32% (jonger dan 35 jaar)? Percentage beschikbare woningen verhuurd aan senioren 35% 39% (ouder dan 55 jaar)? Hoeveel dagen frictie- en mutatieleegstand is per woning gemiddeld acceptabel? Hoeveel bedraagt de inkomstenderving door frictie- en mutatieleegstand e e maximaal? Hoeveel bedraagt de frictie- en mutatieleegstand als percentage van 0,7% 0,8% de jaarhuur? Hoeveel woningen worden er na mutatie verhuurd? Uitverhuizingen in verband met projecten Welk percentage van de leeggekomen woningen wordt aansluitend 8% 4,7% verhuurd? Wat is de acceptatiegraad? 75% 75% Energielabel geïntroduceerd? Ja Ja Budget leefbaarheid e e Budget herstelonderhoud e 1,6 miljoen e 1,9 miljoen Hoeveel reparatieverzoeken worden er behandeld? Hoeveel dagen bedraagt de gemiddelde afhandeltermijn van een 4 dagen nb reparatieverzoek? Budget mutatieonderhoud e 1,1 miljoen e 1,4 miljoen Welk deel van de extern verstrekte opdrachten inzake mutatieonderhoud 80% nb wordt gecontroleerd? Budget contractonderhoud e 0,8 miljoen e 0,6 miljoen Budget planmatig onderhoud per woning e 5,7 miljoen e 4,6 miljoen Budget opplusmaatregelen e 1,2 miljoen e 1,7 miljoen Hoeveel ontruimingen worden er aangezegd? Hoeveel ontruimingen gaan er door? Hoeveel overlastklachten worden er behandeld?