DIRECTIEREGLEMENT VAN HET INVESTERINGSFONDS GRONINGEN B.V.
|
|
- Magdalena van Dijk
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 DIRECTIEREGLEMENT VAN HET INVESTERINGSFONDS GRONINGEN B.V. Directiereglement versie 0.6 1
2 INHOUD 1. Inleiding Taken en bevoegdheden Directie Vergaderingen Directie Vergaderingen met Raad van Commissarissen Besluiten Directie Financieringen Tegenstrijdig belang Vertrouwelijkheid Inkoopbeleid Financiële Verslaggeving; jaarrekening, jaarverslag Budget en beleid Relatie tot de accountant Algemeen... 9 Bijlage Bijlage Bijlage Directiereglement v0.6 2
3 1. Inleiding 1.1 Dit Reglement is op- en vastgesteld op grond van het bepaalde in de Statuten. 1.2 De betekenis van de in dit Reglement met een hoofdletter aangeduide begrippen, is weergegeven in de definitielijst die is opgenomen in Bijlage Ingevolge de statutaire doelomschrijving in artikel 2 van haar statuten is een van de belangrijkste taken van de Investeringsfonds Groningen het optreden als beheerder van fondsen. De in dit Reglementen omschreven taken en bevoegdheden werken daarmee in indirecte zin door in het voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen. 1.4 Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in dit Reglement: a. begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd; b. woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm en omgekeerd; c. een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden; d. Bijlagen vormen een onlosmakelijk en integraal onderdeel van dit Reglement; e. Kopjes van artikelen en andere kopjes in dit Reglement zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het Reglement voor interpretatiedoeleinden; 2. Taken en bevoegdheden Directie 2.1 De Directie bestaat uit één of meer Directeuren. Indien er meerdere Directeuren in functie zijn, dan zal de Algemene Vergadering een voorzitter van de Directie aanwijzen. Indien er sprake is van één Directeur, dan geldt het hierna in dit Reglement ten aanzien van de voorzitter van de Directie bepaalde voor de enige in functie zijnde Directeur. 2.2 De leden van de Directie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen is op grond van de Statuten bevoegd Directeuren van de Investeringsfonds Groningen B.V. te schorsen. 2.3 Elke Directeur is volledig zelfstandig en onverkort verantwoordelijk voor nakoming van verplichtingen uit dit Reglement. Directiereglement v0.6 3
4 2.4 De Directie is belast met het besturen van de Investeringsfonds Groningen, hetgeen onder meer betekent dat de Directie verantwoordelijk is voor: a. het realiseren van de (statutaire) doelstellingen, alsmede de strategie en het (financiële) beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling van de Investeringsfonds Groningen; b. het instellen en handhaven van interne procedures ten behoeve van de interne en externe financiële verslaglegging, de volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving; c. het onderhouden van de relatie met de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering; d. het onderhouden van de relatie met de Externe Accountant; e. de naleving van de Statuten, dit Reglement, de Investeringsreglementen en alle relevante weten regelgeving. De Directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering. 2.5 De Directie voert zijn werkzaamheden uit onder toezicht van de Raad van Commissarissen. 2.6 De Directie volgt de bevoegdelijk gegeven instructies van de andere organen van de Investeringsfonds Groningen op, tenzij het belang van de Investeringsfonds Groningen zich daartegen verzet. 2.7 De Directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de Investeringsfonds Groningen. De Directie rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersing- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen. 2.8 De Directie is samen met de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Investeringsfonds Groningen en de naleving daarvan. 3. Vergaderingen Directie 3.1 De Directie vergadert in beginsel eens per maand, of zoveel minder of vaker als door de Directie wenselijk of noodzakelijk geacht. 3.2 De voorzitter van de Directie: a. is verantwoordelijk voor het opstellen van een agenda en het voorzitten van vergaderingen; Directiereglement v0.6 4
5 b. stelt tijdens de vergaderingen van de Directie in ieder geval aan de orde: de (financiële) ontwikkelingen van Investeringsfonds Groningen en haar (deel)fondsen en de toetsing van de financiële rapportages van de Investeringsfonds Groningen aan het Budget; c. maakt een verslag op of doet een verslag opmaken van het verhandelde in een vergadering van de Directie. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de Directie in dezelfde of de eerstvolgende vergadering; d. draagt er zorg voor, dat de kennis en vaardigheden van de leden van de Directie ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate vervulling van de taken van de Directie. 4. Vergaderingen met Raad van Commissarissen 4.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is het eerste aanspreekpunt voor de Directie. 4.2 De voorzitter van de Directie is verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen indien deze daartoe wordt uitgenodigd. 4.3 De voorzitter van de Directie draagt zorg voor het opstellen van een voorstel voor de agenda van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, eventueel in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 4.4 De Directie draagt er zorg voor dat de Raad van Commissarissen van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van de taken van de Raad van Commissarissen. Daartoe voert de voorzitter van de Directie regelmatig overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen en, indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, met de andere leden van de Raad van Commissarissen. 4.5 De voorzitter van de Directie is verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen. 4.6 De voorzitter van de Directie draagt zorg voor het opstellen van een voorstel voor de agenda van de Algemene Vergadering en het voorbereiden van de Algemene Vergadering, eventueel in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 4.7 De voorzitter van de Directie verschaft de Algemene Vergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden. De voorzitter van de Directie verschaft de Algemene Vergadering ook alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Investeringsfonds Groningen en/of haar Dochtervennootschap zich daartegen verzet. Indien door de voorzitter van de Directie op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht. Directiereglement v0.6 5
6 5. Besluiten Directie 5.1 De Directie is verantwoordelijk voor het nemen van directiebesluiten ten aanzien van de Investeringsfonds Groningen. Bij het naleven van de hierna beschreven besluitvormingsregelingen dient rekening te worden gehouden met de verschillende hoedanigheden waarin de Directie bij de diverse besluitvormingen kan handelen. 5.2 Indien de wet, de Statuten of dit Reglement een goedkeuringsrecht aan de Algemene Vergadering en/of Raad van Commissarissen verlenen, of de Algemene Vergadering en/of de Raad van Commissarissen een dergelijk goedkeuringsrecht op andere gronden hebben, licht de voorzitter van de Directie de Raad van Commissarissen en/of Algemene Vergadering minimaal twee weken voor de vergadering waarin het goedkeuringsbesluit zal worden geagendeerd in over alle feiten die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring. 5.3 Voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor besluiten van de Directie als vermeld in Bijlage Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist voor besluiten van de Directie als vermeld in Bijlage De Provincie neemt door ondertekening van dit Reglement een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering als bedoeld in artikel 33 van de Statuten waardoor de directiebesluiten als genoemd in Bijlage 2 en Bijlage 3 aan de voorafgaande goedkeuring van respectievelijk de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen worden onderworpen. 5.6 Door splitsing van handelingen kan aan de strekking van het in dit artikel bepaalde geen afbreuk worden gedaan. 5.7 Indien voor een besluit van het bestuur van een Dochtervennootschap voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van een Dochtervennootschap is vereist, dan impliceert het nemen van het betreffende bestuursbesluit door de Investeringsfonds Groningen als bestuurder van haar Dochtervennootschap tevens een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering tot goedkeuring van het betreffende bestuursbesluit door de Investeringsfonds Groningen als aandeelhouder van haar Dochtervennootschap. 5.8 Ingeval op grond van de Statuten of anderszins voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering of de Raad van Commissarissen vereist is voor een besluit van de Directie, zal de Directie pas overgaan tot het nemen van het besluit nadat de benodigde goedkeuringen zijn verkregen. Voor zover het besluit niet tot een wederpartij is gericht en dus geen rechtstreeks externe werking heeft, zal/zullen de vertegenwoordigingsbevoegde Directeur(en) derden bij het Directiereglement v0.6 6
7 handelen namens de Investeringsfonds Groningen wijzen op de interne bevoegdheidsbeperking en deze vertegenwoordigingshandeling slechts mogen verrichten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de benodigde voorafgaande goedkeuringen van de Algemene Vergadering en/of de Raad van Commissarissen. 5.9 De Directie zal zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering geen verplichtingen namens de Investeringsfonds Groningen mogen aangaan boven het jaarlijks vastgestelde en door de AV goedgekeurde Budget. 6. Financieringen 6.1 Ingeval van Financieringen dient de Directie zich naast hetgeen in dit Reglement is bepaald te houden aan de eisen en procedure zoals vastgelegd in de door de Algemene Vergadering vastgestelde Investeringsreglementen, waaronder het vragen van advies ter zake van Financieringen aan de Investeringscommissie als bedoeld in die Investeringsreglementen. 7. Tegenstrijdig belang 7.1 Een lid van de Directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Investeringsfonds Groningen en haar Dochtervennootschappen en/of voor het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige leden van de Directie en verschaft daarover alle relevante informatie. Voor zover de betreffende Directeur een natuurlijk persoon is, betreft deze relevante informatie mede informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. 7.2 De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Directie, of sprake is van een tegenstrijdig belang. 7.3 Een Directeur zal: a. niet in concurrentie met de Investeringsfonds Groningen, haar (deel)vennootschappen en Doelondernemingen treden; b. ten laste van de Investeringsfonds Groningen en haar (deel)vennootschappen derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en c. geen zakelijke kansen benutten die aan de Investeringsfonds Groningen, haar (deel-) vennootschappen en Doelondernemingen toekomen voor zichzelf en aan hem gelieerde partijen, welke gelieerde partijen in geval de Directeur een natuurlijk persoon is in ieder geval zijn diens (geregistreerde) partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad. Directiereglement v0.6 7
8 7.4 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Directie spelen worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Investeringsfonds Groningen, haar (Deel-)vennootschappen en Doelondernemingen actief zijn. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Investeringsfonds Groningen, haar Doelondernemingen en/of de betrokken leden van de Directie behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 7.5 Een lid van de Directie meldt elke nevenfunctie voor zijn of haar aanstelling aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Iedere toekomstige nevenfunctie wordt ook aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen gemeld. 8. Vertrouwelijkheid 8.1 Ieder lid van de Directie verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de Directie als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Investeringsfonds Groningen en haar Dochtervennootschappen en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is (waaronder Doelondernemingen), die ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Investeringsfonds Groningen en haar (Deel-)vennootschappen en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. 9. Inkoopbeleid 9.1 De Directie is gehouden een Inkoopbeleid ter zake van de Investeringsfonds Groningen op te stellen, vast te stellen en na te leven dat voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving, en rechtspraak. 10. Financiële Verslaggeving; jaarrekening, jaarverslag 10.1 De Directie is verantwoordelijk voor: a. de kwaliteit en volledigheid van de financiële berichten; b. het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de Jaarrekening, de kwartaal- en halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie.. c. het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Directie bekend is De Directie draagt er zorg voor dat het door haar opgemaakte jaarverslag en Jaarrekening binnen vier maanden na het einde van het Boekjaar ter beschikking wordt gesteld aan de Algemene Vergadering. Directiereglement v0.6 8
9 11. Budget en beleid 11.1 De Directie legt voor het einde van ieder Boekjaar ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering voor: a. de realisatie van de statutaire doelstellingen van de Investeringsfonds ; b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van die doelstellingen De Directie is er verantwoordelijk voor dat de Investeringsfonds Groningen interne risicobeheersing- en controlesystemen heeft die zijn toegesneden op de Investeringsfonds Groningen. De Directie hanteert in elk geval de volgende instrumenten bij deze interne risicobeheersing- en controlesystemen: a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Investeringsfonds Groningen en haar (Deel-)vennootschappen; b. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de te volgen procedures; en c. een adequaat systeem van monitoring en rapportering De Directie zal jaarlijks voor ieder Boekjaar een Budget voor de Investeringsfonds Groningen opstellen, goed te keuren door de Algemene Vergadering Onderdeel van het Budget dient te zijn een liquiditeitsbegroting voor het door Investeringsfonds Groningen benodigde werkkapitaal, waarvan een gespecificeerd onderdeel zal zijn de kosten als gedefinieerd in de Managementovereenkomst die voor rekening van Investeringsfonds Groningen dienen te komen. 12. Relatie tot de accountant 12.1 De Raad van Commissarissen verstrekt een opdracht als bedoeld in artikel 2:393 lid 2 BW aan Externe Accountant voor een periode van maximaal vier jaren De Directie en de Raad van Commissarissen maken ieder ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de Externe Accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de Externe Accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken in de Algemene Vergadering. 13. Algemeen 13.1 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de Directie zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de Statuten Indien een Directeur een rechtspersoon is, rusten de verbintenissen en andere verplichtingen uit hoofde van dit Reglement tevens hoofdelijk op een ieder die ten tijde van het ontstaan daarvan van de Directeur middellijk bestuurder is. Iedere Directeur ziet erop toe dat zij schriftelijk aan de Directiereglement v0.6 9
10 Investeringsfonds Groningen verklaren de inhoud van dit Reglement te aanvaarden en daarmee in te stemmen en zich jegens de Investeringsfonds Groningen verbinden de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving of de Statuten, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de Statuten maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan De Directie kan afwijken van dit Reglement, maar alleen na de daaraan voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering. Indien het om moverende redenen niet mogelijk is de schriftelijke goedkeuring vooraf te ontvangen, draagt de Directie zorg voor het zo spoedig mogelijk informeren van de Algemene Vergadering en het verkrijgen van goedkeuring achteraf In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de Algemene Vergadering daaromtrent beslissend Door ondertekening van dit Reglement stemt de Directie in met dit Reglement Dit Reglement kan enkel door de Algemene Vergadering worden gewijzigd. De Directeur kan hiertoe bij een reguliere Algemene Vergadering een voorstel indienen, welke voorstel moet zijn voorzien van een advies van de Raad van Commissarissen Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht De bevoegde rechter te Assen is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten. Directiereglement v0.6 10
11 Bijlage 1 Definitielijst In dit Reglement hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: Algemene Vergadering Boekjaar Bijlage de algemene vergadering van Investeringsfonds Groningen B.V. 1 januari tot en met 31 december van enig jaar een bijlage bij dit Directiereglement Budget het voor enig Boekjaar door de Algemene Vergadering goedgekeurde budget voor de Investeringsfonds Groningen en haar Dochtervennootschappen Directeur Directie een statutair bestuurder van Investeringsfonds Groningen B.V. het bestuur van Investeringsfonds Groningen bestaande uit één of meerdere Directeuren Dochtervennootschappen iedere dochtermaatschappij van Investeringsfonds Groningen B.V. als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek Doelonderneming een vennootschap waarin (i) een Dochtervennootschap als aandeelhouder participeert en/of (ii) een Financiering verstrekt Investeringsfonds Groningen Externe Accountant Investeringsfonds Groningen B.V. de registeraccountant (RA) die overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de Jaarrekening Financieringen het verstrekken van aanloop, private equity, expansiekapitaal of seed capital in de vorm van leningen, Garanties of Participaties dan wel hybride kapitaalinstrumenten. Garanties het door de Dochtervennootschappen voor Doelondernemingen borg staan voor een terugbetaling van een lening, het nakomen van een overeenkomst of een vergoeding van schade bij gespecificeerde risico s. GS het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen Directiereglement v0.6 11
12 Inkoopbeleid Investeringscommissie het door de Directie ten aanzien van Investeringsfonds Groningen en haar Dochtervennootschappen op te stellen inkoop- en aanbestedingsbeleid commissie die onder meer ten doel heeft op onafhankelijke en deskundige wijze te adviseren ter zake van besluiten tot het doen van investeringen. Investeringsreglementen de door de Algemene Vergadering vastgestelde investeringsreglementen aan de hand waarvan Financieringen worden beoordeeld. Jaarrekening de geconsolideerde jaarrekening over enig Boekjaar van de Investeringsfonds Groningen en haar Dochtervennootschappen, voorzien van een toelichting daarop Managementovereenkomst de tussen Investeringsfonds Groningen en een derde partij te sluiten overeenkomst van opdracht tot het verrichten van managementwerkzaamheden Participatie Provincie Reglement Raad van Commissarissen Statuten het verstrekken van risicodragend kapitaal de publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Groningen dit directiereglement de raad van commissarissen van de Investeringsfonds Groningen B.V. de statuten van Investeringsfonds Groningen en, afhankelijk van de context waarin dit begrip wordt gehanteerd, de Dochtervennootschappen Directiereglement v0.6 12
13 Bijlage 2 Directiebesluiten waarvoor goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist Voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor besluiten van de Directie strekkende tot het: a. het wijzigen, verlengen en beëindigen van de Managementovereenkomst, alsmede (i) het vaststellen van de Vergoeding en overige vergoedingen als bedoeld in de Managementovereenkomst, (ii) het inschakelen van Onder opdrachtnemers als bedoeld in de Managementovereenkomst en (iii) de overdracht van rechten en verplichtingen uit de Managementovereenkomst; b. het aangaan en wijzigen van een rechtshandeling tussen Investeringsfonds Groningen B.V. enerzijds en een vennootschap of onderneming waarbij een commissaris en of de directie van Investeringsfonds Groningen B.V. als bestuurder of commissaris in de zin van de wet is betrokken anderzijds; c. Bij een investeringsvoorstel kan in geval van een negatief advies van de Fondsbeheerder of Investeringscommissie, het investeringsvoorstel alleen geaccordeerd worden nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de AV. d. vaststellen en wijzigen van het Strategisch Beleidsplan van Investeringsfonds Groningen B.V. en haar Dochtervennootschappen; e. een voorstel tot ontbinding van Investeringsfonds Groningen B.V.; f. vaststellen van het Inkoopbeleid; g. verkrijgen, vervreemden, bezwaren, leasen, huren en verhuren en opzeggen van huur van registergoederen, het vestigen, wijzigen en/of afstand doen van beperkte rechten op registergoederen, alsmede het vestigen van (stil) pandrecht op goederen; h. verkrijgen, vervreemden en bezwaren van aandelen in haar dochtervennootschappen, het brengen van veranderingen in zodanige deelnemingen (waaronder doch niet beperkt tot de uitgifte en vervreemding van (certificaten van) aandelen in aan de Investeringsfonds Groningen B.V. gelieerde vennootschappen), het aanvaarden van het beheer over andere dochtervennootschappen, het afstand doen van zodanig beheer en het nemen van alle daarop betrekking hebbende besluiten; i. vestigen, verplaatsen en opheffen van nevenvestigingen, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of het overdragen, in welke zin ook, van het bedrijf of een deel ervan of het aanbrengen van een belangrijke wijziging in de werkzaamheden van de Investeringsfonds Groningen B.V.; j. aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten dan wel uitgifte van schuldbrieven ten laste van Investeringsfonds Groningen B.V., met uitzondering van het opnemen van gelden ten laste van een aan Investeringsfonds Groningen B.V. verleend krediet; Directiereglement v0.6 13
14 k. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de Investeringsfonds Groningen B.V. en haar dochtervennootschappen, waaronder doch niet beperkt tot het aangaan van borgtochten, garantstellingen en overeenkomsten met een soortgelijke strekking, niet zijnde verstrekken van financieringen; l. verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld, daaronder begrepen het doen van investeringen of namens en voor rekening aangaan van een verplichting of geheel van verplichtingen, waarvan het onderwerp een bedrag of waarde van honderdduizend euro ( ) of zoveel meer of minder als door de AV is vastgesteld, te boven gaat; m. verkrijgen van zekerheden alsmede het opzeggen of afstand doen van zekerheden; n. vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen van de Investeringsfonds Groningen B.V. en haar werkfondsen; o. bestemming van de winst van de Investeringsfonds Groningen B.V.; p. een voorstel tot wijziging van de Statuten; q. doen van aangifte van faillissement en aanvragen van surseance van betaling; r. een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; s. een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; t. verlenen van opdrachten aan adviseur(s) voor een totaalbedrag op jaarbasis groter dan vijfenzeventig duizend euro ( ,--); u. wijzigen van het Investeringsreglement van het Investeringsfonds Groningen B.V.; Directiereglement v0.6 14
15 Bijlage 3 Directiebesluiten waarvoor goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist voor besluiten van de Directie strekkende tot het: a. voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen, die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidsmannen en het berusten in rechtsvorderingen, het aangaan van overeenkomsten van bindend advies -een en ander voor zover niet verplicht ingevolge algemene voorwaarden-, alsmede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden; b. aangaan en beëindiging van arbeidsovereenkomsten alsmede het verhogen van salarissen, anders dan volgens gebruikelijk indexeringen en/of reguliere salarisverhogingen; c. ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van werknemers, niet zijnde werknemers van de N.V. NOM; d. verrichten van handelingen, anders dan hiervoor bedoeld, waardoor Investeringsfonds Groningen B.V. voor langer dan drie jaar wordt gebonden; e. verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld, niet zijnde de doeltaken, daaronder begrepen het doen van investeringen of namens en voor rekening aangaan van een verplichting of geheel van verplichtingen, waarvan het onderwerp een bedrag of waarde van vijftigduizend euro ( ,00) of zoveel meer of minder als door de algemene vergadering is vastgesteld, te boven gaat. f. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, bouwen en verbouwen van registergoederen; g. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; h. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in andere vennootschappen - al dan niet ter goedkeuring van bestuursbesluiten in de betreffende vennootschap - waarin de vennootschap een belang heeft van meer dan vijfentwintig procent (25%); i. het aanhangig maken van rechtsgedingen, met uitzondering van het in rechte incasseren van geldvorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in kort gedingen en in belastinggeschillen; j. het overeenkomen van arbitrage voor de beslechting van geschillen, behalve indien dergelijke overeenkomsten deel uitmaken van een standaardcontract of zijn gebaseerd op algemene verkoopof leveringsvoorwaarden; k. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en compromissen; Directiereglement v0.6 15
16 l. het als borg, hoofdelijk schuldenaar of op andere wijze voor de verplichtingen van derden verbinden van de vennootschap waaronder begrepen het stellen van zekerheid, het geven van een koersgarantie, of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of zich anderszins naast of voor anderen verbinden, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan; m. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken; n. het verlenen van algemene volmacht aan een mededirecteur of een derde; o. het vestigen of opheffen van filialen, bijkantoren of nevenbedrijven; p. het aanstellen en ontslaan van personeel met een salaris boven een door de raad van commissarissen vastgestelde grens, en het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van personeelsleden, zodanig dat zij een salaris krijgen boven de hiervoor bedoelde grens; q. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; r. het beëindigen van de activiteiten van de vennootschap of van een aanmerkelijk deel van het bedrijf van de vennootschap; s. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten; t. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties; u. in het algemeen al die handelingen waarvan het belang voor de vennootschap een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag te boven gaat of handelingen betreffende een onderwerp waarvoor de raad van commissarissen heeft bepaald dat goedkeuring is vereist; v. het namens de vennootschap aangaan van overeenkomsten waarbij een directeur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en), zulks alles behoudens voor zover deze handelingen zijn opgenomen in een met inachtneming van lid 1 vastgesteld jaarplan met begroting. Directiereglement v0.6 16
Directiestatuut N.V. Waterbedrijf Groningen
Directiestatuut N.V. Waterbedrijf Groningen Dit Directiestatuut is op 14 december 2006 ter kennis gebracht aan de algemene vergadering van aandeelhouders en na goedkeuring door de raad van commissarissen
Nadere informatieDirectiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel
Nadere informatieHOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES
MZ/PS 14.0502 1011482 NOT2014-0392 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Dutch Design Platform HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES 1. Samenstelling; taakverdeling 1.1 De leden van de
Nadere informatieREGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.
REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van
Nadere informatieDit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KONINKLIJKE TEN CATE NV Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 1. DEFINITIES In dit Reglement wordt verstaan onder:
Nadere informatieREGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE
REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen
Nadere informatieBestuursreglement Zadkine
Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt
Nadere informatieReglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013
Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur
Nadere informatieBestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6
Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:
Nadere informatieBESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO)
BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO) vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting voor Protestants Christelijke en Rooms Katholieke
Nadere informatieStichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht
Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge
Nadere informatieVersie 1.5 dd. 24 maart Reglement voor de Directie van HeadFirst Source Group N.V.
Versie 1.5 dd. 24 maart 2017 Reglement voor de Directie van HeadFirst Source Group N.V. HeadFirst Source Group N.V. (de Vennootschap ) kent een Directie (de Directie ). Aan de Directie komen de bevoegdheden
Nadere informatie2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.
Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens
Nadere informatieGovernance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe
Governance reglement N.V. Waterbedrijf Drenthe Inhoud Vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Drenthe Inleiding Hoofdstuk 1 Beoordeling AnderWater activiteiten
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen
Nadere informatieBESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]
BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]
Nadere informatieREGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN TKH GROUP NV
REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN TKH GROUP NV 1. Status en inhoud van de regels. 1.1. TKH Group NV ("TKH") is een naamloze vennootschap, gevestigd te Haaksbergen. De aandelen van TKH zijn opgenomen
Nadere informatieDit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013),
Reglement voor de Directie van Sligro Food Group N.V. Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), 1. Definities In dit
Nadere informatieDit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.
Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld
Nadere informatietoepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.
BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.
Nadere informatieBESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland
BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking
Nadere informatieREGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL
REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709
Nadere informatieREGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR (BESTUURSREGLEMENT) STICHTING DE KEMPEL /HA/ir 16 februari 2005
REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR (BESTUURSREGLEMENT) STICHTING DE KEMPEL 178437/HA/ir 16 februari 2005 Dit reglement ( reglement ) is op 17 februari 2005 door het college van bestuur van de stichting Stichting
Nadere informatieDirectie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.
1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )
Nadere informatieReglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities
Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in
Nadere informatieVereniging VU-Windesheim Reglement van het algemeen bestuur
Vereniging VU-Windesheim Reglement van het algemeen bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 mei 2008 Goedgekeurd door de raad van toezicht op 22 mei 2008 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld
Nadere informatieDPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR
DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR Vastgesteld door de RvB op 29 augustus 2016 en in werking getreden op 15 september 2016 Goedgekeurd door de RvC op 29 augustus 2016 Versie 29-8-2016 1 INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieDit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.
BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.
Pagina 1 van 8 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 en vastgesteld door de Raad van
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE DIRECTIE VAN DE REGIONALE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ MARSAKI B.V.
REGLEMENT VOOR DE DIRECTIE VAN DE REGIONALE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ MARSAKI B.V. Dit reglement ("Reglement") is vastgesteld door de directie ( de directie ) van Regionale Ontwikkelings Maatschappij
Nadere informatieREGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN
REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN Vastgesteld door de RvB op 10 november 2014 Goedgekeurd door de RvC op 8 oktober 2014, conform artikel 13.3 van de Statuten 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld
Nadere informatieReglement Bestuur WormerWonen
Pagina 1 van 6 Reglement Bestuur WormerWonen Vastgesteld: 11-05-2016 Goedgekeurd RvC: 19-05-2016 Geactualiseerd: 28-11-2017 Goedgekeurd RvC: 14-12-2017 Pagina 2 van 6 Artikel 1 - Status en inhoud reglement
Nadere informatieDirectiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011
Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld
Nadere informatieBestuursreglement van Stichting WoonFriesland
Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 20 november 2014 1 Definities 1.1 De volgende in dit Reglement gebruikte begrippen hebben, wanneer geschreven
Nadere informatieReglement bestuur Stichting Havensteder
Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van
Nadere informatieReglement Bestuur HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Reglement Bestuur HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 - begrippen Bestuur : bestuur van de RPO zoals bedoeld in artikel 2.60b van de Mediawet; Bestuurder : lid en tevens voorzitter van het Bestuur; Raad van
Nadere informatiePRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE
PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016
Nadere informatiePRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE
PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869800 (1) INLEIDING Dit Remuneratiecommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE
REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status
Nadere informatieSTATUTENWIJZIGING. d.d. 25 januari Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:
STATUTENWIJZIGING d.d. 25 januari 2018 Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt: NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Zeeuwland.
Nadere informatieReglement van de directie
Reglement van de directie Preambule Als maatschappelijk ondernemer leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel het publieke
Nadere informatieBestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting
Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Inleidende bepalingen Artikel 1 1.1 a Dit Bestuur- en directiestatuut beschrijft en formaliseert de werkzaamheden van de directeur-bestuurder zoals
Nadere informatieREGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN
REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...
Nadere informatieDit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.
Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN
Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten
Nadere informatie3. Dit directiereglement kan - na overleg met de directeur - worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht.
Directiereglement Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld door de directeur en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 19 van de statuten van Stichting Wemos (de
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR
REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR Opgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting SWZ, statutair gevestigd te Son (gemeente Son en Breugel) en vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht van 08-09-2016
Nadere informatieREGLEMENT VAN DE DIRECTIE
REGLEMENT VAN DE DIRECTIE DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de directie (de "Directie") van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen Nederland N.V. (de "vennootschap") en goedgekeurd door
Nadere informatieIn aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Reglement bestuur Pensioenfederatie In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: 1. Het bestuur, althans een delegatie hieruit vertegenwoordigt
Nadere informatieHEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE
HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende
Nadere informatieHOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES
Stichting VU-VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Geldig met ingang van 7 maart 2012 INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 15 lid 5 van de statuten van de Stichting VU- VUmc. Dit
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR INVERKO N.V.
REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in hun gecombineerde vergadering van 29 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel
Nadere informatieDIRECTIEREGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE GELDEN OMROEPEN
1. Algemeen 1.1. Dit Reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 8.3 van de Statuten. Bij strijd tussen dit Reglement en de Statuten, prevaleren de bepalingen uit de Statuten. Dit reglement
Nadere informatieDe Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in
Nadere informatieBestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging
Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge
Nadere informatieBestuurs- en directiereglement
Versie: 1.0 Datum: 7 mei 2015 Bestuurs- en directiereglement 1. Begripsbepalingen a. Stichting: Stichting SecureFeed; b. Statuten: de Statuten van de Stichting, zoals vastgesteld op 24 juni 2014; c. Bestuur:
Nadere informatieREGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel
Nadere informatieBestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement
Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten
Nadere informatieGOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES
GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor
Nadere informatieBESTUURSREGLEMENT DE HUISMEESTERS
1 BESTUURSREGLEMENT DE HUISMEESTERS Gelet op het bepaalde in artikel 30 van de Statuten heeft de Raad van Commissarissen, verder ook te noemen, de Raad, van Stichting de Huismeesters, verder ook te noemen,
Nadere informatieREGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.
REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 10 december 2015 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12
Nadere informatieKENNISBANK - ORGANISATIE
KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van
Nadere informatieREGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN
REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van
Nadere informatieVOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke KPN N.V., gevestigd te 's-gravenhage. (KPN) 7 maart 2018
VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke KPN N.V., gevestigd te 's-gravenhage. (KPN) 7 maart 2018 zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 18 april 2018 te houden algemene vergadering
Nadere informatieREGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV
REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:
Nadere informatieBIJLAGEN INVESTERINGSREGLEMENT Energiefonds Overijssel
BIJLAGEN INVESTERINGSREGLEMENT Energiefonds Overijssel Bijlage 1 Eisen aan bedrijfsplan: Het bedrijfsplan dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten: Algemeen: - een korte introductie van het
Nadere informatieReglement bestuur Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
Reglement bestuur Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Dit reglement is krachtens artikel 8 lid 2 van de statuten door het bestuur van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland vastgesteld op 12 december
Nadere informatie2.1. De Directie bestaat ingevolge artikel 18.2 van de Statuten uit een of meer leden
Reglement van de directie van Havenbedrijf Moerdijk N.V. Vastgesteld op ** 1. Inleiding 1.1. Dit reglement ("Reglement") is opgesteld teneinde nadere regels omtrent de besluitvorming en werkwijze van de
Nadere informatieBIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013
BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.
Nadere informatiedoorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag
doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting
Nadere informatieCertificaathoudersvergadering Groepsmaatschappij
Concept van 23 februari 2016 1 STATUTEN STICHTING BEHEER- EN ADMINISTRATIEKANTOOR FORFARMERS DEFINITIES EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten gelden de volgende definities: Aandeel Een gewoon
Nadere informatieReglement van de raad van commissarissen
Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel
Nadere informatieVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V., gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol),
VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V., gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol), zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders te
Nadere informatiePRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT
PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT 27 mei 2016 kenmerk: 3869804 (1) INLEIDING Dit Commissie Compliance en Integriteit Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van
Nadere informatieDirectiereglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe
Directiereglement N.V. Waterbedrijf Drenthe Inhoud Opgesteld door de directie en goedgekeurd door de algemene vergadering van N.V. Waterbedrijf Drenthe en raad van commissarissen van N.V. Waterbedrijf
Nadere informatieREGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT VERUS
REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT VERUS Artikel 1 In dit reglement worden de taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de raad van toezicht van de vereniging Verus nader geregeld. COLLEGE VAN BESTUUR
Nadere informatieReglement bestuur Wonen Zuid
Reglement bestuur Wonen Zuid Dit reglement is krachtens artikel 7 van de statuten door het bestuur van Stichting Wonen Zuid vastgesteld op 25 juni 2018 na goedkeuring door de raad van commissarissen krachtens
Nadere informatieS a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n
Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde
Nadere informatieBALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR
BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 22 december 2017 1 / 14 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk I Samenstelling RvB; functies 3 1. Samenstelling RvB; taakverdeling 3 2. Voorzitter van de RvB
Nadere informatieReglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Bestuur N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r e e n V r i j w i l l i g L e v e n s e i n d e, N V V E Dit reglement is, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, vastgesteld
Nadere informatieIB / blad 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: WONINGSTICHTING BARNEVELD GEVESTIGD TE BARNEVELD PER 6 NOVEMBER 2018 Hoofdstuk I. AL
IB / 2018.002601.01 blad 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: WONINGSTICHTING BARNEVELD GEVESTIGD TE BARNEVELD PER 6 NOVEMBER 2018 Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Naam De stichting is
Nadere informatieDIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE
DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE ARTIKEL 1 Stichting Statuten RvC Directie DEFINITIES de stichting Woonstede, met inbegrip van haar dochterondernemingen, gevestigd te Ede, en opgericht voor onbepaalde
Nadere informatieBestuursreglement Dierenambulance Amsterdam
Bestuursreglement Artikel 1. Structuur 1. De bestuurder(s) is belast met het besturen van de stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam (hierna Dierenambulance) en draagt de verantwoordelijkheid voor
Nadere informatieintegraal management systeem
integraal management systeem Document : Reglat Directie en Directieteam Eigenaar : CEO(/ Coordinator : Gene(al Counsel Datum : 20 maart 2013 Artikel 1. Inleidende bepalingen, status en inhoud van het reglement
Nadere informatieReglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN
Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen
Nadere informatieBestuursreglement. Woonwenz
Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...
Nadere informatieREGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP Niet-royeerbare certificaten op naam van aandelen B in het kapitaal van Funda N.V.
REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP Niet-royeerbare certificaten op naam van aandelen B in het kapitaal van Funda N.V. Stichting Administratiekantoor Funda heeft op 10 maart 2011 dit Reglement ter voorkoming
Nadere informatieReglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen
Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast
Nadere informatieStatuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort
Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen
Nadere informatieDirectiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel
Directiestatuut Woonstichting St. Joseph Boxtel september 2010 September 2010 1 Directiestatuut Woonstichting St. Joseph In deze notitie zijn de formele verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en Bestuurder
Nadere informatieSTATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS
1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1
Nadere informatieREGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.
REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter
Nadere informatieNederlandse Brandwonden Stichting
Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)
Nadere informatie1.1 De raad van toezicht kortweg de raad kan dit reglement opstellen en wijzigen, zoals vermeld in artikel 12 van de statuten.
RvT 180326 1.1 De raad van toezicht kortweg de raad kan dit reglement opstellen en wijzigen, zoals vermeld in artikel 12 van de statuten. 1.2 Dit reglement beschrijft de samenstelling en werkwijze van
Nadere informatieReglement College van Bestuur IJsselgroep
Reglement College van Bestuur IJsselgroep Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 12 maart 2014 0. Inleiding In de statuten d.d. 19 december 2009 van de Stichting IJsselgroep Educatieve Dienstverlening
Nadere informatieANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.
1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in
Nadere informatieReglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale
Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht
Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht
Nadere informatieMandaterings- en procuratieregeling van Stichting Bo-Ex 91. Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 6 december 2016
Mandaterings- en procuratieregeling van Stichting Bo-Ex 91 Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 6 december 2016 1 Inleiding 1.1 Definities Mandaat Onder een mandaat wordt
Nadere informatie