MCL NOORDERBREEDTE TJONGERSCHANS H Z. Henri Dunantweg AD Leeuwarden Telefoon: (058)

Transcriptie

1 jaarverslag 2012

2 H Ziekenhuis Z Zorgcentrum WEST-TERSCHELLING Z KOLLUM Z TZUMMARUM Z NOARDBURGUM Z HARLINGEN H Z LEEUWARDEN H Z HURDEGARYP Z GROU Z HEERENVEEN H LEMMER H MCL NOORDERBREEDTE Henri Dunantweg AD Leeuwarden Telefoon: (058) MCL Harlingen Achlumerdijk AJ Harlingen Telefoon: (0517) MCL Dialysecentrum Súdhaghe Thialfweg PW Heerenveen Telefoon: (0513) MCL Dialysecentrum Meckama State Tsjerk Hiddesstraat AM Kollum Telefoon: (0511) TJONGERSCHANS Thialfweg PW Heerenveen Telefoon: (0513) Tjongerschans Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark JA Lemmer Telefoon: (0514) locatie-lemmer Henri Dunantweg AD Leeuwarden Telefoon: (058) Zorgcentrum Abbingahiem Jansoniusstraat BM Leeuwarden Telefoon: (058) Zorgcentrum Bennema State Rijksstraatweg DE Hurdegaryp Telefoon: (0511) Zorgcentrum Bornia Herne Borniastraat AD Leeuwarden Telefoon: (058) Zorgcentrum De Batting Achlumerdijk AJ Harlingen Telefoon: (0517) Zorgcentrum De Spiker Saltryperlaan VD Harlingen Telefoon: (0517) Zorgcentrum De Stilen Longway CN West-Terschelling Telefoon: (0562) Zorgcentrum Friesma State Oostergoostraat CM Grou Telefoon: (0566) Zorgcentrum Nieuw Mellens Borniastraat AD Leeuwarden Telefoon: (058) Zorgcentrum Meckama State Tsjerk Hiddesstraat AM Kollum Telefoon: (0511) Zorgcentrum Nieuw Toutenburg Zomerweg ME Noardburgum Telefoon: (0511) Zorgcentrum Nij Bethanië Nij Bethanië EJ Tzummarum Telefoon: (0518) Ymedam Ymedam LX Leeuwarden Telefoon: (058) Woonvorm Florastate Holwortel LH Leeuwarden Telefoon: (058) Molenaar Klein Hospice Saltryperlaan VD Harlingen Telefoon: (0517) molenaarkleinhospice Noorderbreedte Expertisecentrum Telefoon: (058) expertisecentrum Noorderbreedte Thuiszorg Telefoon: (058) Noorderbreedte Klantenservice Postbus CG Leeuwarden Telefoon: (058) klantenservice Zorgzuster Fryslân Van Riesenstraat CC Heerenveen Telefoon: (0513)

3 Jaarverslag 2012

4 - 2 - Inhoud VOORWOORD... 5 FOARWURD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT... 7 JAARVERSLAG UITGANGSPUNTEN VAN HET JAARVERSLAG PROFIEL VAN DE ORGANISATIE BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Bedrijfsvoering BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MCL Meerjarenbeleid Algemeen beleid Kerncijfers Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid patiënten en cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van werk Kennis, opleiding en onderzoek Samenleving / MVO... 50

5 Financieel beleid De toekomst BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES TJONGERSCHANS Meerjarenbeleid Algemeen beleid Kerncijfers Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid patiënten en cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van werk Kennis, opleiding en onderzoek Samenleving / MVO Financieel beleid De toekomst BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES NOORDERBREEDTE Meerjarenbeleid Algemeen beleid Kerncijfers Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van werk Samenleving / MVO Financieel beleid De toekomst... 99

6 - 4 - BIJLAGEN A Personalia B Publicaties C Gebruikte afkortingen JAARREKENING

7 - 5 - Voorwoord Samen voor zorg! Dat is het motto van Zorgpartners Friesland. Het verslagjaar 2012 was het eerste volledige jaar van het concern in de nieuwe samenstelling. Na toetreding van ziekenhuis Tjongerschans is de basis voor cure en care in Noord-Nederland verstevigd en verbreed. Zorgpartners Friesland is een belangrijke speler in het Friese zorglandschap. Door de samenwerking blijft zorg in Friesland bereikbaar voor mensen die het nodig hebben. Alleen als we het samen doen, kunnen we de beste zorg garanderen. Een stevig schip is nodig nu er een gure wind opsteekt in zorgland. Onder andere door de dubbele vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. Tegelijkertijd is er door de economische crisis steeds minder geld beschikbaar om de zorg te leveren die nodig is. De solidariteit toch altijd een van de pijlers onder ons zorgsysteem staat onder druk. Zorg is geen recht meer, maar een voorrecht. De overheid betaalt minder en dat doet een steeds groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Overigens willen mensen ook steeds meer de eigen regie houden. Ouderen wonen bijvoorbeeld het liefst zo lang mogelijk thuis, ook als het bijna niet meer gaat. Patiënten zijn consumenten die willen kunnen vergelijken tussen behandelingen en zorgaanbieders en die terecht hoge eisen stellen aan zorg, service en kwaliteit. En wat is ons antwoord op al die ontwikkelingen? Doorgaan op de ingeslagen weg. MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte spelen goed in op de veranderende werkelijkheid, hoe onduidelijk of weerbarstig die soms ook is. De drie onderdelen van Zorgpartners Friesland zijn financieel gezond en hebben de zorgvraag van cliënten, bewoners en patiënten ook in 2012 goed kunnen beantwoorden. Ook aan de kwaliteit en veiligheid werken we hard. De invoering van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) bij MCL en Tjongerschans ligt op schema. MCL heeft de NIAZ-accreditatie; Tjongerschans volgt snel. De locaties van Noorderbreedte voldoen aan de eisen van het kwaliteitssysteem Prezo. We registreren klachten en vragen onze klanten geregeld naar hun mening. We organiseren de zorg in paden of netwerken en nemen de patiënt daarbij steeds als uitgangspunt. Bouwprojecten werden opgeleverd of gingen van start. Zorgplein Harlingen, Spoedplein Heerenveen, Zorgcentrum De Stilen, het zijn zo maar wat voorbeelden. In dit jaarverslag staan er veel meer. Als Zorgpartners Friesland staan we niet met de rug naar de toekomst. We gaan eropaf, in de wetenschap dat nieuwe vragen om nieuwe antwoorden vragen. Daarbij gaan we de dialoog aan. Met patiënten, cliënten, verwijzers, collega zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en andere partijen die net zoals wij samen willen werken aan goede zorg. Voor ons staat vast dat we nieuwe manieren moeten vinden om de zorg toekomstbestendig te organiseren. Sommige manieren hebben we gevonden, naar andere blijven we zoeken. Ook in We hebben elkaar nodig. Juist in deze tijd. Dat geldt niet in de laatste plaats voor onze medewerkers van wie we veel vragen. Ik bedank alle medewerkers dan ook voor hun inzet in het afgelopen jaar. Mr. W.J.G. Blaauw Voorzitter Raad van Bestuur

8 - 6 - Foarwurd Mei-inoar foar soarch! Dat is it motto fan Zorgpartners Friesland. It ferslachsjier 2012 wie it earste folsleine jier fan it konsern yn'e nije gearstalling. Nei de oansluting fan sikehûs Tjongerschans is de basis foar cure en care yn Noard-Nederlân ferstevige en fersterke. Zorgpartners Friesland is in wichtige spiler yn it fjild fan 'e Fryske soarch. Troch gearwurking bliuwt soarch yn Fryslân berikber foar minsken dy't der ferlet fan ha. Allinnich mei-inoar kinne wy de bêste soarch garandearje. Wy moatte op it stuit wol in stevich skip ha. In skrale wyn stekt op yn it soarchlân. Under oaren troch de dûbele fergrizing nimt de fraach nei soarch bot ta. De ekonomyske krisis soarget der tagelyk foar dat der hieltiten minder jild om hannen is om de soarch dy't nedich is leverje te kinnen. Ien fan de pylders fan ús soarchsysteem is de solidariteit, en die komt dêrmei ûnder druk. Soarch is gjin rjocht mear mar in foarrjocht. De oerheid betellet minder en docht folle mear in berop op de minsken har eigen ferantwurdlikens. Dêrneist wolle minsken hieltiten mear de eigen rezjy hâlde. De âlderein bygelyks wenje it leafst sa lang as it kin thús, ek as dat hast net mear kin. Pasjinten binne konsuminten dy't fergelykje wolle kinne tusken behannelings en soarchoanbieders. Se stelle terjochte heage easken oan soarch, service en kwaliteit. En wat is ús antwurd op al dizze ûntwikkelingen? Wy hâlde ús paad sa't we dat ynslein binne. MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte spylje goed yn op de feroarjende wurklikheid, hoe ûndúdlik as steech dy somtiden ek wêze kin. De trije ûnderdielen fan Zorgpartners Friesland binnen finansjeel sûn en hawwe de soarchfraach fan kliïnten, bewenners en pasjinten yn 2012 goed beäntwurdzje kinnen. Ek oan de kwaliteit en feilichens wurdt oanwurke. De ynfiering fan in systeem fan feiligens (VMS) by MCL en Tjongerschans leit op skema. It MCL hat de NIAZakkreditaasje, Tjongerschans folget ynkoarten. De lokaasjes fan Noarderbreedte foldogge oan'e easken fan it kwaliteitssysteem Prezo. Wy registrearje klachten en freegje klanten regelmjittich nei harren miening. Wy organisearje de soarch yn paden of netwurken en nimme dêrby de pasjint altiten as útgongspunt. Bouprojekten waarden oplevere as úteinsette. Zorgplein Harlingen, it Spoedplein Hearrenfean, soarchsintrum de Stilen, it binnen samar wat foarbylden. Yn dit jierferslach stean der folle mear. As Zorgpartners Friesland stean we net mei de rêch nei de takomst ta. We gean derfoar, om't wy witte dat nije fragen nije antwurden freechje. Dêrby gean wy yn petear. Mei pasjinten, kliïnten, ferwizers, oerheden en oare partijen dy't krekt as ús gearwurkje wolle oan goede soarch. It stiet foar ús fêst dat wy nije manieren fine moatte om de soarch takomstbestendich te organisearje. Guon manieren ha wy al fûn, nei oaren bliuwe wy op syk. Ek in Wy ha elkoar nedich, just in dizze tiid. Dat jildt net yn it lêste plak foar ús meiwurkers fan wa't wy in soad freegje. Ik betankje alle meiwurkers dan ek foar harren ynset yn it ôfrûne jier. Mr. W.J.G. Blaauw Foarsitter Rie fan Bestjoer

9 - 7 - Verslag van de Raad van Toezicht Preambule In de huidige samenleving geldt de regel: besturen vergt toezicht en toezicht eist verantwoording. De maatschappelijke taak waarvoor een zorginstelling zich gesteld ziet is letterlijk van levensbelang voor samenleving en individu. Daarbij past een houding van dienstbaarheid, de niet aflatende inzet van allen om de best mogelijke kwaliteit van zorg te verlenen, en de bereidheid die taken te vervullen in een omgeving waar transparantie van handelen de norm is. In dit jaardocument legt Zorgpartners Friesland verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. De Raad van Toezicht legt hier ook verantwoording af over zijn functioneren. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de zorginstelling. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de taak de Raad van Bestuur waar mogelijk met advies en raad te ondersteunen. De Raad van Toezicht vervult ook de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. Door evaluatie, benoeming en ontslag zorgt de Raad van Toezicht voor de continuïteit en de kwaliteit van het bestuur van de zorgorganisatie. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:. de realisatie van de statutaire doelstellingen van de zorgorganisatie. de strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie. de opzet en werking van de interne risicobeheersing-en controlesystemen. de financiële verslaglegging. de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. de naleving van wet en regelgeving. de verhouding met belanghebbenden zoals patiënten en werknemers en. de wijze waarop de zorginstelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar met regelmaat en intensief overleg met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht onderschrijft de door de Raad van Bestuur genomen beslissingen en ondersteunt het beleid van de Raad van Bestuur. Governance en kerntaken De aandacht voor kwaliteit en veiligheid is in 2012 opnieuw aangescherpt. Het maatschappelijk denken over dit onderwerp kreeg naast het voortschrijdend inzicht van wet- en regelgevers ook een krachtige publieke impuls door een aantal betreurenswaardige incidenten in het land. Wat deze incidenten ook leren is dat de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de praktijk schuurt met de discretionaire acties van medische dienstverleners. De beslissing van medici om zaken al of niet te melden aan bestuurders kan leiden tot discongruentie tussen verantwoordelijkheid voor, betrokkenheid bij, en schuld hebben aan. Bestuurders en toezichthouders zien zich steeds vaker geconfronteerd met de vraag 'weten wij wat we niet weten?' En: 'Wat kunnen we doen om datgene wat we niet (kunnen of mogen) weten, zo klein mogelijk te houden?' Het mag naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet zo zijn dat bestuurders en toezichthouders in een zo levensbelangrijke branche hun verantwoordelijkheden moeten dragen in een constellatie waarin de facto sprake is van een verantwoordelijkheidsbegrenzing gebaseerd op een axiomatisch voorbehoud voor datgene waarvan men binnen de uitoefening van zijn functie geen kennis kon (of mocht) hebben. Het bovenstaande laat onverlet dat binnen Zorgpartners Friesland bestuurders en toezichthouders hun verantwoordelijkheid volledig aanvaarden. Binnen de organisatie wordt permanent aandacht besteed aan het

10 - 8 - versterken van een cultuur waarin patiënt- en cliëntveiligheid centraal staat en waarin ook betrokkenen zich veilig voelen om afwijkingen of fouten te melden. Zo kan daaruit lering worden getrokken voor de toekomst. Behandelingscondities die niet optimaal zijn, kunnen snel worden verbeterd. Binnen de Raad van Toezicht heeft deze materie voortdurend de aandacht. Er gaat geen vergadering voorbij zonder dat over dit onderwerp wordt gesproken. Concernvorming en regionale ontwikkelingen Het jaar 2012 was het jaar waarin de concernvorming tussen (voormalig) Zorggroep Noorderbreedte en het ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen feitelijk tot stand is gekomen. In het vorige jaarverslag sprak de Raad van Toezicht de verwachting uit dat de concernvorming zou bijdragen aan de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige zorg voor meer patiënten, en aan een meer efficiënte organisatie van de topzorg in Friesland. De Raad van Toezicht heeft begin 2013 een eerste evaluatie gepleegd van de fusieresultaten en vastgesteld dat op het terrein van de niet-medische ondersteuning inmiddels belangrijke en ook financieel betekenisvolle resultaten zijn geboekt. De komende jaren zal dit nog verder worden uitgebreid. Belangrijk is verder dat in het jaar 2012 een nieuwe ontwikkeling op gang is gekomen die ook van grote invloed is op de concernvormingsdoelstellingen. De onder leiding van de zorgverzekeraar De Friesland ingezette studie naar mogelijkheden de zorg in Friesland kwalitatief beter en ook efficiënter te organiseren raakt ook het toekomstperspectief van de concernvorming. Voor de realisatie van de doelstellingen van het 'Friesland Voorop' proces blijkt dat de concernvorming zowel in strategische als in praktische mogelijkheden een heel goede uitgangspositie schept. Het proces is evenwel zo veelomvattend dat in het komende jaar nog meer studie naar mogelijkheden en effecten dient plaats te vinden. De medische samenwerking tussen specialisten uit MCL en Tjongerschans biedt nog heel veel mogelijkheden die vooralsnog onvoldoende benut worden. Medische samenwerking vereist een verdergaande samenwerking tussen maatschappen van medische specialisten. Dit proces zal de komende jaren nog meer aandacht krijgen waarbij opnieuw het Friesland Voorop proces sterk richtingbepalend zal zijn. Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht In het jaarverslag over 2011 is gerapporteerd over het betreurde verlies van onze voorzitter van de Raad van Toezicht, Gerrit Ybema. Tijdens zijn ziekte heeft Cees Griffioen het voorzitterschap van de heer Ybema waargenomen, en vanaf 1 januari 2012 ook formeel het voorzitterschap vervuld. Aangezien de formele zittingstermijn van de heer Griffioen in maart 2012 eindigde, is de Raad van Toezicht vanaf dat moment op zoek gegaan naar een opvolger. De reeds vorig jaar door de voorzitter van de Raad van Toezicht gegispte werking van de Wet Bestuur en Toezicht leidt tot een wellicht begrijpelijke maar daarom niet minder knellende beperking van de kring van potentiële kandidaten. Het feit dat toezichthoudende functies in zorg, onderwijs en cultuur op één lijn worden gesteld met functies als commissaris in het commerciële bedrijfsleven zet deze publieke sectoren op een onwenselijke achterstand. Per 1 december 2012 is de heer mr. M.J.G. (Marcel) Wintels toegetreden tot de Raad van Toezicht. Per 1 april 2013 zal de heer Wintels de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht vervullen. De heer Griffioen treedt per 1 april 2013 af als lid van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Bestuur de heer Wander Blaauw is begin 2012 enige tijd door gezondheidproblemen gedwongen geweest de uitoefening van zijn functie te onderbreken. Wij zijn zeer verheugd dat hij dankzij behandeling in zijn eigen' ziekenhuis volledig is hersteld en terug is op zijn post. Tijdens de ziekte van de heer Blaauw is de functie van voorzitter tijdelijk vervuld door collega Johan Lettink. De Raad van Toezicht dankt de heer Lettink voor de uiterst adequate wijze waarop hij gedurende deze periode de functie heeft waargenomen. Eveneens in het voorjaar van 2012 heeft het lid van de Raad van Bestuur de heer Peter Littooy besloten zijn functie te willen neerleggen. Hij vertrok per 1 mei 2012 naar het ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

11 - 9 - De samenloop van de ziekte van de heer Blaauw en het vertrek van de heer Littooy, in combinatie met een reeds lopende studie naar de bestuurlijke effectiviteit en de optimale bestuursstructuur van het zojuist tot stand gekomen nieuwe concern Zorgpartners Friesland, heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Raad van Toezicht, op voorstel van de Raad van Bestuur, heeft besloten het besturingsmodel op een onderdeel aan te passen. Het besturingsmodel wordt gekenmerkt door wat wordt genoemd het 'linking pin' principe. Binnen dit model vervult elk van de leden van de Raad van Bestuur tevens de functie van directievoorzitter van een van de onderdelen te weten MCL, Noorderbreedte en Tjongerschans. Daarnaast is de heer Blaauw ook voorzitter van de Raad van Bestuur van het concern Zorgpartners Friesland. Vastgesteld is dat dit model niet meer volledig voldoet. De functie van concernbestuurder eist nu en in de toekomst erg veel algemene aandacht. Het realiseren van de fusievoordelen en zeker ook het genoemde proces Friesland Voorop is van een zodanige strategische importantie en praktische complexiteit dat de combinatie van deze functie met het voorzitterschap van de directie MCL leidt tot onaanvaardbare kwetsbaarheden. Het feit dat in de komende jaren vanwege naderende pensioendata op topniveau vacatures moeten worden vervuld voegde aan dit onderwerp een dimensie toe. Besloten is daarom de positie van voorzitter van de Raad van Bestuur los te koppelen van de positie van lid Raad van Bestuur/ voorzitter directie MCL. In de hierdoor ontstane vacature wordt voorzien. Binnen de Raad van Toezicht zal op grond van het fungerende rooster van aftreden ultimo 2013 een vacature ontstaan wegens het aftreden van mevrouw mr.drs. M.J. Zomer. Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg Het bieden van kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg voor patiënten en cliënten is de centrale taak van Zorgpartners Friesland. De commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg is in oktober 2006 door de Raad van Toezicht ingesteld en bestaat uit drie leden van de raad. De commissie geeft nadere uitwerking aan het integrale toezicht op het bestuur en het beleid van de Zorgpartners Friesland, met de nadruk op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De commissie bereidt de oordeelsvorming van de Raad van Toezicht voor door het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van het kwaliteitsbeleid en de wijze waarop daaraan sturing wordt gegeven door de Raad van Bestuur. De commissie maakt bij haar werkzaamheden gebruik van een beoordelingskader met concrete ijkpunten zodat de commissie kan beoordelen of de resultaten van de zorg voldoen aan de gestelde eisen. Naast de kwaliteit en veiligheid van de zorg vallen ook de kwaliteit van de interne opleidingen en het wetenschappelijk onderzoek onder het toezicht omdat deze ook consequenties hebben voor de kwaliteit van de zorg. Verder maakt de commissie gebruik van een informatieprotocol waarin afspraken met de Raad van Bestuur zijn vastgelegd over de door het bestuur aan de commissie te verstrekken informatie die nodig is om invulling te geven aan de toezichthoudende taak. In het verslagjaar werd het beoordelingskader op details aangepast in verband met het toetreden van Tjongerschans. Ook werden afspraken gemaakt met het MCL, Noorderbreedte en Tjongerschans over de vorm waarin de periodieke voortgangsrapportages worden aangeleverd. De commissie heeft vier maal per jaar overleg met de Raad van Bestuur. Twee maal is er een regulier overleg over de kwaliteit en veiligheid van de zorg waarbij de Raad van Bestuur ook schriftelijk zijn mening geeft over de voortgangsrapportages. Twee maal wordt een door de commissie vastgesteld thema diepgaand besproken. Daarnaast maakt de commissie incidenteel gebruik van de mogelijkheid om binnen de organisatie nadere informatie te verkrijgen. Verder overleggen de commissieleden onderling over diverse onderwerpen. De notulen van het overleg van de commissie met de Raad van Bestuur vormen een vast agendapunt in de vergaderingen van de voltallige Raad van Toezicht. In het verslagjaar heeft de commissie opnieuw ervaren dat de kwaliteit en veiligheid van zorg hoog op ieders agenda staan. Zowel het bestuur als de medewerkers tonen hierbij een grote betrokkenheid. Uit de periodiek uitgevoerde interne audits en externe onderzoeken blijkt een grote bereidheid om lering te trekken uit de resultaten van onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van zorg. De stafafdelingen van de werkmaatschappen vervullen daarbij een belangrijke stimulerende en ondersteunende rol.

12 Auditcommissie De voortdurende aanpassingen van wet- en regelgeving, de niet altijd congruente politieke besluitvorming en de wijzigende maatschappelijke beelden ten aanzien van de zorgsector, hebben ook in 2012 veel van de bedrijfsvoering en financiële prestaties gevraagd. Het op orde hebben van het primaire proces is een voorwaarde voor het bestaansrecht van een zorgaanbieder, zoals Zorgpartners Friesland. De Auditcommissie legt de accenten van haar werk dan ook met name op de gezondheid van dat primaire proces en beoordeelt de risico s die aanwezig zijn ten aanzien van de financiële prognoses en resultaten. Het adagium is: geen patiënt = geen inkomsten. Dat geldt voor elk onderdeel van Zorgpartners Friesland. De Auditcommissie boog zich in 2012 over de jaarcijfers 2011, de trimesterrapportages 2012, de managementletter, en de begroting De accountant was bij twee vergaderingen aanwezig: de bespreking van de jaarcijfers 2011 en de managementletter. De accountants gaven in deze ontmoetingen aan dat Zorgpartners Friesland een financieel gezonde organisatie is. Risico s van de exploitatie van de ziekenhuizen en de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn goed in beeld. De Auditcommissie besteedde in 2012 extra aandacht aan de invoering van de DOT-systematiek in de beide ziekenhuizen en de risico s die Noorderbreedte BV loopt ten aanzien van de contractering van AWBZ-gerelateerde zorg. In 2012 speelden twee majeure operaties: de totstandkoming van een langdurig financieringsarrangement en het meerjarig investeringsprogramma. Beide operaties zijn nauw met elkaar verbonden. In de Auditcommissie zijn deze trajecten besproken. De gedegenheid van het investeringsprogramma is voor de geselecteerde banken aanleiding geweest om het langdurig financieringsarrangement met het concern aan te gaan. De commissie heeft vastgesteld dat deze procedures zeer kundig en zorgvuldig zijn voorbereid en tot een goed einde zijn gebracht. De komende jaren zullen deze operaties steeds aan de orde komen aangezien de organisatie voortdurend diverse investeringstrajecten gaat starten. De commissie kijkt in deze ook naar het balansbeheer en het op orde houden van de financiële ratio s. Ten aanzien van de investeringsplannen van Noorderbreedte BV, zal de huisvesting van de verpleeg- en verzorgingshuizen van kleur gaan veranderen. Deze plannen beogen aansluiting te houden bij de nieuwe bekostigingsstructuur van de langdurige zorg en de invoering van scheiden van wonen en zorg. In de Auditcommissie is over deze ontwikkelingen in relatie tot de investeringsplannen ruim van gedachte gewisseld. Samen met de Raad van Bestuur is de relatie met de accountant in 2012 in de markt getoetst. In een strak gevoerde procedure zijn drie accountantskantoren gevraagd hun diensten, op basis van door Zorgpartners Friesland opgesteld programma van eisen, aan te bieden. De accountants hebben in een gesprek met Raad van Bestuur, Auditcommissie en controllers hun aanbiedingen toegelicht. De commissie heeft na deze gesprekken de Raad van Toezicht geadviseerd het contract met de huidige accountant te verlengen. De werkzaamheden van de Auditcommissie zijn vast onderdeel geweest van de beraadslagingen in de plenaire Raad van Toezicht. Notulen van Auditcommissie en de daaraan gerelateerde onderwerpen zijn in de plenaire Raad van Toezicht besproken. Enkele specifieke onderwerpen zijn rechtstreeks met de Raad van Bestuur of de voorzitter van de Raad van Toezicht afgestemd. De commissie heeft in 2012 van de Raad van Bestuur en controllers tijdig en goed voorbereide informatie ontvangen. Ondanks de druk die de organisatie ondervindt van een sterk en snel wijzigende zorgsector, kon de commissie vaststellen dat bedrijfsvoering en financiële performance op een hoog niveau liggen, ook in vergelijking tot de branchegenoten. Risico s zijn benoemd, maar blijven in de sector steeds aanwezig. Remuneratie- en Benoemingscommissie De werkgeversrol van de Raad van Toezicht wordt vervuld binnen de Remuneratie- en Benoemingscommissie. Cyclische onderwerpen betreffen de jaarlijkse gesprekken met de leden van de Raad van Bestuur over hun functioneren met name ook inzake hun persoonlijke bijdrage aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Deze gesprekken hebben aan het begin van 2012 plaatsgevonden. De Raad van Toezicht bespreekt daarin een persoonlijke evaluatie van de bijdrage en de gestes van bestuurleden en hoe die door de Raad van Toezicht worden beleefd. In deze is de Remuneratie- en Benoemingscommissie voor de leden van de Raad van Bestuur ook

13 klankbord en coach. Speciale aandacht werd in het verslagjaar besteed aan de tijdelijke personele invulling van de situatie rondom de ziekte van de heer Blaauw en het vertrek van de heer Littooy. Met de heer Littooy werd ook een zogenaamd exit interview gehouden. De voorbereiding van de besluitvorming met betrekking tot de (wijziging van) de toekomstige bestuursstructuur vergde een aantal vergaderingen alvorens de plenaire Raad van Toezicht hierover kon besluiten. Ook de reacties van gremia binnen de organisatie op dit voorgenomen besluit werden door de commissie meerdere malen inhoudelijk besproken alvorens tot besluitvorming te komen. Vervolgens heeft de commissie zich bezig gehouden met de voorbereiding en uitvoering van de werving en selectie van kandidaten voor de functie van lid Raad van Bestuur/ voorzitter directie MCL. Dit proces is begin 2013 afgerond. Het beleid van de Raad van Toezicht is erop gericht een arbeidsvoorwaardenbeleid te voeren waarbij het mogelijk is, gekwalificeerde en ervaren bestuurders en managers te kunnen werven en waar nodig die ook te kunnen behouden door ze een bevredigende en ook uitdagende arbeidsomgeving en arbeidsvoorwaarden te bieden. De Raad van Toezicht heeft in 2012 de bestaande arbeidsovereenkomsten opnieuw getoetst aan de later tot stand gekomen, maar in 2012 formeel in werking getreden gereguleerde inkomensnormen. De commissie heeft geconstateerd dat in principe voldaan wordt aan de regelgeving. Ook heeft de commissie vastgesteld dat daar waar op onderdelen sprake is van verschillen, bestaande contractuele rechten dienen te worden gerespecteerd. Voor nieuw te benoemen bestuurders wordt uiteraard de nieuw ingevoerde regelgeving onverkort als uitgangspunt gehanteerd. Een onderwerp dat meerdere malen de aandacht vroeg was de werving van de nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht. De werving leverde aanvankelijk een teleurstellende respons op. Het heeft veel tijd gevergd alvorens een benoembare kandidaat was gevonden. Zoals elders reeds opgemerkt, ondervindt de vervulling van toezichthoudende functies in zorg, onderwijs en cultuur schadelijke gevolgen van de beperkende effecten van de wet Bestuur en Toezicht. Objectief schaarse kwaliteiten worden nog schaarser gemaakt door toevoeging van subjectieve beperkingen. Een belangrijke taak voor de commissie is de voorbereiding van de verplichte jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de (leden van de) Raad van Toezicht en de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In 2012 heeft de voorbereiding mede in het teken gestaan van de komende wisseling van het voorzitterschap en de behoefte na de concernvorming tussen Zorggroep Noorderbreedte en de Tjongerschans, een kritische schouw te maken van individuele prestaties en de optimale samenstelling van de Raad van Toezicht in het licht van de nieuwe concernstructuur. Hierbij is ook rekening gehouden met het feit dat de komende jaren twee leden van de Raad van Bestuur hun pensioendatum naderen, terwijl het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht laat zien dat ook daar belangrijke vernieuwing zal plaatsvinden. De Raad van Toezicht beoogt te zorgen voor continuïteit en stabiliteit van beide gremia gedurende die jaren. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft eind 2012/begin 2013 met alle leden individuele functioneringsgesprekken gevoerd. De uit deze gesprekken gedestilleerde verbeterpunten zijn besproken door de Remuneratie- en Benoemingscommissie en vervolgens heeft de plenaire Raad van Toezicht begin 2013 in een evaluatievergadering hierover van gedachten gewisseld, conclusies getrokken en afspraken gemaakt voor vervolgacties. Belangrijke onderwerpen waren: informatievoorziening, evenwicht in diepgang van behandelde onderwerpen tussen commissiewerk en plenaire Raadsvergaderingen, aandacht voor kernprocessen, de rolvervulling van Raad van Toezicht in toezicht versus advies, betrokkenheid Raad van Toezicht bij calamiteiten, opleidingsbehoefte, strategieontwikkeling en risicobeheersing. Deze onderwerpen zullen in het jaar 2013 verder worden uitgewerkt. Communicatie met de organisatie Binnen de zorgorganisatie functioneren verschillende gremia als 'stakeholders'. De Raad van Toezicht zet zich in om met al deze gremia op een regelmatige basis van gedachten te wisselen. Doel is te ervaren wat er leeft en ook om te ervaren of de communicatie van de Raad van Bestuur met deze gremia effectief is.

14 In het afgelopen jaar werden de volgende contacten onderhouden: delegaties van de Raad van Toezicht hebben in 2012 eenmaal overlegvergaderingen van de ondernemingsraden van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte bijgewoond, alsook eenmaal een overlegvergadering met de Centrale Ondernemingsraad. Voorts woonden delegaties van de Raad eenmaal overlegvergaderingen bij van de cliëntenraad MCL, cliëntenraad Tjongerschans en de Centrale Cliëntenraad van Noorderbreedte. Ook waren delegaties van de Raad in 2012 aanwezig bij het overleg bestuur medische staf - directie MCL en bestuur medische staf - directie Tjongerschans. Tot slot heeft een delegatie in het verslagjaar een overleg directie Noorderbreedte - eerste specialisten ouderengeneeskunde bijgewoond. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat tussen de bestuurlijke organen sprake is van een open communicatie en een respectvolle samenwerking. Dank en vooruitblik Het jaar 2012 was een spannend jaar. De concernvorming bracht veel interne dynamiek en het project Friesland Voorop, ook al zijn de resultaten nog lang niet duidelijk, maakte dat dit jaar volop in het teken stond van vernieuwing en verandering. Dit in combinatie met de kabinetsplannen voor ingrijpende veranderingen in de bekostiging van ouderenzorg noopte op veel gebieden tot een herbezinning op strategie en werkwijze. De zorg gaat opnieuw ingrijpend op de schop. In Friesland mogelijk nog sterker en eerder dan elders. Deze elementen tezamen met de zich aftekenende omslag van groei naar krimp in de volumeontwikkeling zetten de organisatie voor een geheel nieuwe uitdaging. De blootstelling van zorgorganisaties aan marktontwikkelingen, investerings- en financieringsrisico s leidt tot een nieuw spel waarbij de organisatie nieuwe spelregels aan zichzelf moet (leren) opleggen. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat het Bestuur deze ontwikkelingen proactief tegemoet treedt en daarop effectief anticipeert. Dat vergt veel van iedereen, het vergt met name ook de bereidheid te acteren op komende bezuinigingen en ombuigingen op een tijdstip dat nog niet iedereen die noodzaak voelt. Management en medewerkers overtuigen en motiveren vanuit deze toekomstvisie te opereren is een kerntaak waarin Raad van Bestuur met succes gezamenlijk een voortrekkersrol vervult. De Raad van Toezicht wil gaarne zijn dank uitspreken naar de Raad van Bestuur en medewerkers voor de in 2012 bereikte resultaten en voor hun inzet om gezamenlijk te streven naar superieure zorg voor allen die dit behoeven. * Drs. C. Griffioen RA voorzitter Raad van Toezicht tot 1 april 2013 Mr. M.J.G. Wintels voorzitter Raad van Toezicht vanaf 1 april 2013 * Krachtens wetgeving verschijnt het jaarverslag onder verantwoordelijkheid van degene die in functie is op het moment van vaststelling van het verslag. Aangezien de heer Wintels in 2012 nog geen deel uitmaakte van de Raad van Toezicht is ervoor gekozen dit verslag te doen opstellen door de aftredend voorzitter en uit te brengen onder een ongedeelde dubbele verantwoordelijkheid.

15 Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Zorgpartners Friesland bestaat uit zeven leden (zie kader). De leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. (Her)benoeming gebeurt op basis van een profielschets die openbaar is. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat een goede verdeling van deskundigheden en aandachtsgebieden over de toezichthouders is gewaarborgd (zie kader). Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, beschikt tenminste één toezichthouder over financiële kennis (de heer Griffioen en de heer Baks) en tenminste één toezichthouder over kennis van zorg (de heren Sleijfer en Hut). Eén toezichthouder is benoemd op voordracht van de cliëntenraden (mevrouw Zomer). SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT (31 december 2012) Drs. C. Griffioen RA (1941), voorzitter Profiel: Bedrijfsleven; financieel-economisch Benoemd voor 4 jaar per 1 maart 2000 Herbenoemd voor 4 jaar per 1 maart 2004 Herbenoemd voor 2 jaar per 1 maart 2008 Herbenoemd voor 2 jaar per 1 maart 2012 Aftredend 1 april 2013 Voormalige hoofdfunctie: - Lid Raad van Bestuur en CFO Koninklijke KPN NV Ir. P.A.E. van Erkelens (1953), secretaris en vice-voorzitter Profiel: publieke sector Benoemd voor 4 jaar per 1 mei 2006 Herbenoemd voor 4 jaar per 1 mei 2010 Huidige hoofdfunctie: - Dijkgraaf Wetterskip Fryslân Nevenfuncties: - Lid College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) - Lid Raad van Commissarissen ROVA afvalverwerking Zwolle - Lid van bestuur RSG Magister Alvinus Sneek - Lid Raad van Commissarissen Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland (PWN) Prof.dr. D.T. Sleijfer (1943) Profiel: professionele organisatie; zorginhoudelijk Benoemd voor 4 jaar per 1 juli 2009 Voormalige hoofdfunctie: - Internist en hoogleraar klinisch onderwijs bij het Universitair Medisch Centrum Groningen Nevenfuncties: - Ombudsman Researchcode bij het Universitair Medisch Centrum Groningen - Voorzitter Raad van Toezicht Dialyse Centrum Groningen - Voorzitter bestuur Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek te Assen Mw. mr. drs. M.J. Zomer (1947) Profiel: benoemd op voordracht van de cliëntenraden; juridische achtergrond Benoemd voor 4 jaar per 1 januari 2006 Herbenoemd voor 4 jaar per 1 januari 2010 Huidige hoofdfunctie: - Senior juridisch medewerker Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden H.P.S. Baks (1955) Profiel: publieke sector Benoemd voor 4 jaar per 1 juni 2007

16 Herbenoemd voor 4 jaar per 1 mei 2011 Huidige functies: - Partner bij BMC Advies en Management - Lid Raad van Toezicht Viva! Zorggroep - Lid Raad van Toezicht Topaz - Voorzitter Raad van Toezicht Roges - Lid Adviesraad Sanofi Aventis Drs. P.K.H. Hut (1949) Profiel: zorginhoudelijk Per 1 september 2010 benoemd voor 4 jaar als lid Raad van Toezicht van stichting De Tjongerschans Per 1 januari 2012 benoemd als lid Raad van Toezicht Zorgggroep Noorderbreedte Voormalige hoofdfunctie: - Oncologisch chirurg Martini Ziekenhuis Groningen Nevenfuncties: - Voorzitter Kon. Zeilvereniging "Neptunus" Delfzijl - Lid Plaatselijke Commissie KNRM Eemshaven - Voorzitter VVD Afdeling Haren Ing. C.E.M. Hendriks (1958) Profiel: ondernemer Per 1 januari 2008 benoemd voor 4 jaar als lid Raad van Toezicht van stichting De Tjongerschans Per 1 januari 2012 benoemd als lid Raad van Toezicht Zorggroep Noorderbreedte en tevens voor 4 jaar herbenoemd Huidige hoofdfunctie: - Operationeel directeur Doorwin Mr. M.J.G. Wintels (1963) Profiel: publieke sector; fiscaal-juridische achtergrond Per 1 december 2012 voor 4 jaar benoemd, eerst als lid van de Raad van Toezicht en per 1 april 2013 als voorzitter Huidige hoofdfuncties: - Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen - Interim bestuursvoorzitter Amarantis Onderwijsgroep (in VO en MBO) Nevenfuncties: Uit hoofde: - Lid Bestuur HBO-raad - Lid Raad van Toezicht Waarborgfonds hbo - Lid Bestuur Brainport - Lid Algemeen Bestuur Regional Development Board / Midpoint - Lid Bestuur Sports & Technology Op persoonlijke titel: - Voorzitter Hoofdbestuur Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) Taken Op de taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de Raad van Toezicht is het Reglement Raad van Toezicht van toepassing. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en beleid van de Raad van Bestuur. Daarnaast keurt zij strategische beslissingen goed en functioneert als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. Bij de uitoefening van zijn taken baseert de Raad van Toezicht zich mede op informatie die verkregen is van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft daarnaast het recht zelf informatie op te vragen. Informatieuitwisseling (protocol) Afspraken tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de uitwisseling van de informatie staan in het Reglement van de Raad van Toezicht dat via de website openbaar is. Beide raden zien toe op een goede informatieuitwisseling. In het reglement staat verder omschreven over welke ontwikkelingen de Raad van Bestuur in elk geval rapporteert. Ook staan er regels in over de vertrouwelijkheid van informatie.

17 Functioneren en beloning De Raad van Toezicht evalueert periodiek het eigen functioneren en houdt jaarlijks functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. De leden zijn onafhankelijk en hebben op geen enkele wijze belang bij de stichting. Er is een beleid voor de beloning van de leden van de Raad van Toezicht. Ook hier wordt de Wet Normering Topinkomens gevolgd. Deskundigheid Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de Raad van Toezicht training of opleiding nodig hebben. Elk nieuw lid wordt aangeboden om scholing te volgen. Verder vinden er diverse presentaties plaatsen in de vergadering van de Raad van Toezicht. Ten slotte blijven de leden op de hoogte van de ontwikkelingen in cure en care door het lezen van tijdschriften en vakliteratuur. Onafhankelijkheid In het reglement van de Raad van Toezicht is aangegeven hoe de onafhankelijkheid van de leden is gewaarborgd en hoe belangenverstrengeling kan worden voorkomen. Dit reglement is via de website openbaar. Vergadering Raad van Toezicht De Raad van Toezicht overlegde in het verslagjaar 2012 acht keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en één keer vond een besloten vergadering plaats Aanwezig: Raad van Toezicht: mw. Zomer en de heren Baks, Van Erkelens, Griffioen, Hendriks, Hut en Sleijfer Raad van Bestuur: de heren Korver, Lettink en Littooy Onderwerpen: - Waarneming Raad van Bestuur i.v.m. ziekte dhr. Blaauw en het vertrek dhr. Littooy - Statutenwijziging per in verband met naamswijziging van de stichting - Vaststellen samenstelling commissies in verband met de concernvorming:. Remuneratie- en benoemingscommissie: de heren Griffioen en Van Erkelens. Auditcommissie de heren Baks en Hendriks. Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg: mw. Zomer en de heren Sleijfer en Hut - Vaststellen rooster van herbenoeming en aftreden - Goedkeuring geconsolideerde begroting 2012 Zorggroep Noorderbreedte en Tjongerschans - Jaarlijkse evaluatie functioneren Raad van Toezicht Aanwezig: Raad van Toezicht: mw. Zomer en de heren Baks, Van Erkelens, Griffioen, Hendriks, Hut en Sleijfer Raad van Bestuur: de heren Blaauw, Korver, Lettink en Littooy Onderwerpen: - Werving nieuwe voorzitter Raad van Toezicht - Spoorboekje concernvorming - Presentatie gezondheidsbeleid Noorderbreedte door mw. C. Duijndam, directeur Noorderbreedte Aanwezig: Raad van Toezicht: mw. Zomer en de heren Baks, Van Erkelens, Griffioen, Hendriks, Hut en Sleijfer Raad van Bestuur: de heren Blaauw, Korver en Lettink Onderwerpen: - Jaarrekeningen en accountantsverslagen Gasten: de drie controllers en de accountants van zowel stichting Zorgpartners Friesland als (voorheen) stichting Ziekenhuis De Tjongerschans - Concept jaardocumenten 2011 van Zorggroep Noorderbreedte en De Tjongerschans - Herbenoeming van de heer Hendriks voor 4 jaar - Vacature P. Littooy - Traject Friesland Voorop Aanwezig: Raad van Toezicht: mw. Zomer en de heren Baks, Van Erkelens, Griffioen, Hendriks, Hut en Sleijfer Raad van Bestuur: de heren Blaauw, Korver en Lettink Onderwerp: - Voorgenomen besluiten besturing Zorgpartners Friesland. Gasten: mw. A. Dekker en dhr. H. Abeln van Twynstra Gudde

18 Aanwezig: Raad van Toezicht: mw. Zomer en de heren Baks, Van Erkelens, Griffioen, Hendriks, Hut en Sleijfer Raad van Bestuur: de heren Blaauw, Korver en Lettink Onderwerpen: - Adviesaanvraag betreffende voorgenomen besluiten besturing Zorgpartners Friesland - Kaderbrieven van de drie BV s - Wervingstraject voorzitter Raad van Toezicht - Besluit financieringsovereenkomst Zorgpartners Friesland - Rabobank/ING Aanwezig: Raad van Toezicht: mw. Zomer en de heren Baks, Van Erkelens, Griffioen, Hut en Sleijfer Afwezig m.k.: de heer Hendriks Raad van Bestuur: de heren Blaauw, Korver en Lettink Onderwerp: - Voorgenomen besluit benoeming dhr. mr. M.J.G. Wintels tot toezichthouder Aanwezig: Raad van Toezicht: mw. Zomer en de heren Baks, Van Erkelens, Griffioen, Hendriks, Hut en Sleijfer Raad van Bestuur: de heren Blaauw, Korver en Lettink Onderwerpen: - Besluit over fusievoorstel van de vastgoedstichtingen Woonservice Senioren, Erasmushiem Woningen, Onroerend Goed Exploitatie Noorderbreedte en Maaltijdvoorziening voor Senioren (verdwijnende stichtingen) met de stichting Zorgpartners Friesland (verkrijgende stichting) - Besluit verhoging hypotheekbedrag ten behoeve van financiering van de bouwinvesteringen tot 370 miljoen. - Bespreking aanpassing statuten stichting Zorgpartners Friesland, MCL BV, Noorderbreedte BV en Tjongerschans BV, en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur in verband met de concernvorming (gast: dhr. mr. A.J.H. Geense, advocaat) Aanwezig: Raad van Toezicht: mw. Zomer en de heren Baks, Van Erkelens, Griffioen, Hendriks, Hut en Sleijfer Raad van Bestuur: de heren Blaauw, Korver en Lettink Onderwerpen: - Goedkeuring exploitatiebegrotingen 2013 (gasten: de drie controllers) - Definitieve benoeming dhr. M.J.G. Wintels: per als lid Raad van Toezicht en per als voorzitter - Definitief besluit inzake nadere invulling van de Raad van Bestuur van Zorgpartners Friesland - Definitieve goedkeuring statutenwijziging stichting Zorgpartners Friesland - Vaststelling wijziging reglement Raad van Toezicht - Goedkeuring wijziging reglement Raad van Bestuur - Definitief besluit fusie vastgoedstichtingen met stichting Zorgpartners Friesland - Stand van zaken Friesland Voorop Ook de ontwikkelingen binnen het MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte kwamen aan de orde. De mededelingen van de Raad van Bestuur zijn als bijlagen bij de vergaderstukken gevoegd en werden zo nodig ter vergadering aangevuld. Ook mededelingen vanuit de diverse commissies van de Raad van Toezicht stonden op de agenda. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft zo n tien keer bilateraal gesproken met de voorzitter van de Raad van Bestuur over de algemene gang van zaken en ter voorbereiding van de activiteiten van de Raad van Toezicht. Ook op andere manier heeft de Raad van Toezicht zich laten informeren over diverse ontwikkelingen bij het MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte: Ondernemingsraad Delegatie Raad van Toezicht aanwezig bij OR-vergadering Noorderbreedte Delegatie Raad van Toezicht aanwezig bij OR-vergadering MCL Delegatie Raad van Toezicht aanwezig bij vergadering Centrale Ondernemingsraad Zorgpartners Friesland Delegatie Raad van Toezicht aanwezig bij OR-vergadering Tjongerschans Cliëntenraden Delegatie Raad van Toezicht aanwezig bij vergadering cliëntenraad MCL Delegatie Raad van Toezicht aanwezig bij vergadering cliëntenraad Tjongerschans Delegatie Raad van Toezicht aanwezig bij vergadering Centrale Cliëntenraad Noorderbreedte Bestuur medische staf Delegatie Raad van Toezicht aanwezig bij overleg directie - bestuur medische staf Tjongerschans Delegatie Raad van Toezicht aanwezig bij overleg directie bestuur medische staf MCL Eerste specialisten ouderengeneeskunde Delegatie Raad van Toezicht aanwezig bij overleg directie Noorderbreedte - eerste specialisten ouderengeneeskunde

19 Rondleiding Rondleiding door Friesma State in Grou door dhr. H. Smorenburg, locatiemanager Rondleiding door zorgcentrum Bornia Herne door dhr. G. Booij, locatiemanager Auditcommissie In de auditcommissie (ingesteld in 2004) hebben vanuit de Raad van Toezicht de heren Baks (oktober 2006 heden; voorzitter per oktober 2007), Erkelens (mei 2006 december 2011) en Hendriks (per januari 2012) zitting. De commissie houdt toezicht op het financieel beleid en de risicobeheersing van de instelling. De commissie heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd: Aanwezig: Raad van Toezicht: de heren Baks en Hendriks Raad van Bestuur: de heren Blaauw, Korver en Lettink Controllers: de heren Delleman, Van der Valk en Wijnsma Namens de accountant. de heren Noordhoff en Dijkstra (Ernst & Young; voor jaarstukken Stichting Zorgpartners Friesland). de heren Horstman en Van de Rijdt (Deloitte; voor jaarstukken Stichting De Tjongerschans) Onderwerpen: - jaarstukken accountantsverslagen traject accountantsselectie voor stichting Zorgpartners Friesland Aanwezig: Raad van Toezicht: de heren Baks en Hendriks Raad van Bestuur: de heren Blaauw, Korver en Lettink Controllers: de heren Delleman, Van der Valk en Wijnsma Onderwerp: - Informele bijeenkomst; informatie over de drie BV s Aanwezig: Raad van Toezicht: de heren Baks en Hendriks Raad van Bestuur: de heren Blaauw, Korver en Lettink Controllers: de heren Delleman, Van der Valk en Wijnsma Onderwerpen: - Accountantskeuze - Keuze consortium Rabobank-ING voor financiering investeringsprojecten (gasten: de heer Kitslaar, treasurer, en de heer Poulssen, namens Montesqueieu) Aanwezig: Raad van Toezicht: de heren Baks en Hendriks Raad van Bestuur: de heren Blaauw, Korver en Lettink Controllers: de heren Delleman, Van der Valk en Wijnsma Onderwerpen: - managementletter 2012 van de accountant ( in aanwezigheid van mw. Westendorp en de heer Dijkstra van Ernst&Young) - exploitatiebegroting voorstel wijziging reglement auditcommissie Remuneratie- en benoemingscommissie De remuneratie- en benoemingscommissie (ingesteld in 2004) is samengesteld uit de volgende leden van de Raad van Toezicht: de heren Griffioen (vanaf juni 2007; voorzitter per januari 2008) en Erkelens (per januari 2012). Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht op het gebied van selectie, benoemingen en beloning van leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. In het verslagjaar heeft de commissie drie keer vergaderd: Aanwezig: Raad van Toezicht: de heren Van Erkelens en Griffioen Raad van Bestuur: de heer Blaauw Onderwerpen: - vertrek P. Littooy - honorering bestuursleden - samenstelling commissies Raad van Toezicht Aanwezig: Raad van Toezicht: de heren Van Erkelens en Griffioen Raad van Bestuur: de heer Lettink Onderwerpen:

20 vacature voorzitter Raad van Toezicht - voorbereiden functioneringsgesprekken met Raad van Bestuur op Aanwezig: Raad van Toezicht: de heren Van Erkelens en Griffioen Raad van Bestuur: de heer Blaauw Onderwerpen: - terugblik benoemingsprocedure voorzitter Raad van Toezicht - honorering en onkostenvergoeding leden Raad van Toezicht - honorering Korver - voorbereiden evaluatie Raad van Toezicht (begin 2013) - werving lid Raad van Bestuur/voorzitter directie MCL (begin 2013) Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg De Commissie Toezicht Kwaliteit van Zorg is in 2006 ingesteld. De commissie bereidt oordeelsvorming van de Raad van Toezicht voor over het kwaliteits- en veiligheidsbeleid in de zorg en de wijze waarop de Raad van Bestuur daaraan sturing geeft. Ook opleiding en wetenschappelijk onderzoek behoren tot de aandachtsgebieden van de commissie. De commissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht, te weten de heer Sleijfer (per juli 2009; voorzitter), de heer Hut (per januari 2012) en mevrouw Zomer (vanaf 2006). In 2012 is drie keer vergaderd: Aanwezig: Raad van Toezicht:: mw. Zomer, de heren Hut en Sleijfer Raad van Bestuur: de heren Korver en Lettink Namens Noorderbreedte: dhr. De Snoo Namens MCL: mw. Fukur en dhr. Van der Broek Namens bestuur medische staf MCL: mw. Meindersma Namens Tjongerschans: dhr. Rijpma Onderwerpen: - managementrapportages kwaliteit en patiënt/cliëntveiligheid Noorderbreedte, MCL en Tjongerschans - thema opleiding en deskundigheidsbevordering (gasten: dhr. J. Prins, decaan MCL Academie en mw. K. Dikker, manager HRM Noorderbreedte en dhr. Kappelle, affiliatiecoördinator) Themabijeenkomst. Aanwezig: Raad van Toezicht: mw. Zomer, de heren Hut en Sleijfer Raad van Bestuur: de heren Korver en Lettink Namens MCL: de heer Van der Broek en mw. Fukur Namens Noorderbreedte: dhr. De Snoo Thema: - Onderzoeksprojecten Noorderbreedte, MCL en Tjongerschans. Gasten: dhr. A. Dijkstra, directieadviseur Noorderbreedte en lector ihuman Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL); dhr. J. Prins (decaan MCL Academie), dhr. N. Veeger (hoofd wetenschapsbureau en klinisch epidemioloog MCL Academie) en mw. I. van Dusseldorp (hoofd kennis- en informatiecentrum MCL Academie) Aanwezig: Raad van Toezicht: mw. Zomer; de heren Hut en Sleijfer Raad van Bestuur: dhr. Korver Namens MCL: dhr. Van der Broek Namens Noorderbreedte: mw. Van Kalsbeek Namens Tjongerschans: dhr. Rijpma Namens bestuur medische staf MCL: mw. Meindersma Onderwerpen: - managementrapportages kwaliteit en patiënt/cliëntveilighed Noorderbreedte, MCL en Tjongerschans

21 Jaarverslag

22 Uitgangspunten van het jaarverslag Voor u ligt het jaarverslag van Zorgpartners Friesland. Daarin doen we verslag over het concern én de onderdelen Medisch Centrum Leeuwarden (hierna: MCL). Tjongerschans en Noorderbreedte. Dit verslag beslaat het jaar 2012 dat loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december. De gevraagde informatie wordt verstrekt op concernniveau en waar nodig en relevant op het niveau van de onderdelen. De inhoud van dit verslag voldoet aan de eisen die uit het oogpunt van good governance aan onze instelling worden gesteld. Sinds 1 januari 2012 maakt ook ziekenhuis Tjongerschans onderdeel uit van het concern dat vanaf die datum Zorgpartners Friesland heet. Dit Jaardocument is dus het eerste verslag over het concern in de nieuwe samenstelling. De integrale versie van DigiMV maakt geen onderdeel uit van dit jaarverslag, maar is in te zien via een link op onze speciale jaarverslagpagina op internet: Daar zijn ook andere verslagen in te zien.

23 Profiel van de organisatie 2.1 Over Zorgpartners Friesland Zorgpartners Friesland verleent ziekenhuiszorg, verzorging, verpleging en thuiszorg aan inwoners van Friesland. Voor de toelatingen van het concern verwijzen we naar de informatie in DigiMV. ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorgpartners Friesland Adres Henri Dunantweg 2 Postcode 8934 AD Plaats Leeuwarden Telefoonnummer (058) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres info@znb.nl Internetpagina Stichting Zorgpartners Friesland is sinds 1 januari % eigenaar/aandeelhouder van MCL BV, Noorderbreedte BV en Tjongerschans BV. MCL BV Het MCL is een centrum voor medisch specialistische zorg, waar alle kwalitatief hoogwaardige vormen van diagnostiek, behandeling en verpleging beschikbaar zijn op basis van de meest moderne inzichten. Vanuit locaties in Leeuwarden en Harlingen verleent het MCL uitstekende basiszorg voor de patiënten in het verzorgingsgebied. Daarnaast neemt het MCL voor de gehele provincie Friesland een plaats in tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de andere Friese ziekenhuizen. Dit komt tot uitdrukking in een aantal regionale (top- )functies, subspecialisaties, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en niet in de laatste plaats in aandacht voor onderwijs en onderzoek. Het MCL heeft als speerpunten oncologie (zorg voor mensen met kanker) en meer in het bijzonder de hoofdhalsoncologie, heelkunde (chirurgie) en meer in het bijzonder de minimaal invasieve chirurgie (knoopsgatoperaties) en bariatrische chirurgie. Het MCL is teaching hospital en heeft een groeiend aantal opleidingen tot medisch specialist. In samenwerking met het UMCG en andere (opleidings-) ziekenhuizen in de regio organiseert het MCL opleidingen voor studenten geneeskunde en AIOS. Het MCL is onderdeel van een select gezelschap van ziekenhuizen in Nederland die topklinische zorg verlenen: de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Het MCL is geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Tjongerschans BV Tjongerschans is een algemeen ziekenhuis en verleent ziekenhuiszorg in de regio Heerenveen. Tjongerschans biedt op gastvrije wijze moderne, effectieve en efficiënte tweedelijns basiszorg. Daarnaast richt het ziekenhuis zich op de speerpunten zorg voor ouderen, preventie, geboortezorg en sportgeneeskunde. Tjongerschans doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met partners in de regio, bijvoorbeeld met huisartsen en andere zorgaanbieders. Naast een ziekenhuis in Heerenveen, heeft de Tjongerschans een polikliniek in Lemmer.

24 Noorderbreedte BV Noorderbreedte heeft veertien zorgcentra in Noord-Fryslân. Daarnaast heeft Noorderbreedte ook aanleunwoningen, woonvormen voor bijzondere doelgroepen en biedt Noorderbreedte thuiszorg. Vanuit de zorgcentra wordt zorg en service geboden aan mensen uit de wijk of het dorp. De zorgcentra maken steeds vaker deel uit van multifunctionele centra met een divers aanbod van voorzieningen. Daarnaast wordt verpleeghuiszorg geboden aan mensen die intensieve zorg nodig hebben. Locaties van Noorderbreedte beschikken over het PREZO-keurmerk in de zorg. Het keurmerk onderstreept dat deze locaties aantoonbare kwaliteit van zorg leveren en dat de organisatie uitstekend op orde is. 2.2 Structuur van het concern Zorgpartners Friesland bestaat in 2012 uit drie onderdelen: MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte. Elk onderdeel heeft een eigen directie. Boven de directie staat de Raad van Bestuur, in het verslagjaar bestaande uit drie leden. Een Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Controllers op het gebied van financiën en sociale zaken ondersteunen de Raad van Bestuur. Een overzicht van de aan Zorgpartners Friesland gelieerde entiteiten staat in onderstaand kader. AAN ZORGPARTNERS FRIESLAND GELIEERDE ENTITEITEN MCL BV Noorderbreedte BV Tjongerschans BV Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium Stichting Hermes SenD BV Zorgzuster Fryslan BV De Tjonger CON BV Kijlstra Zorggroep BV (20%) PAL BV (50%) MCL De directie van het MCL bestaat uit acht personen. De voorzitter is tevens lid van de Raad van Bestuur van Zorgpartners Friesland. Verder bestaat de directie onder andere uit een directeur voor de snijdende vakken, een voor de beschouwende vakken en een voor het medisch facilitair bedrijf. Daaronder is de zorg georganiseerd in centra, die worden geleid door een centrummanager en een gemandateerd specialist. Tjongerschans De directievoorzitter van Tjongerschans is tevens lid van de Raad van Bestuur van Zorgpartners Friesland. Het managementteam bestaat, naast de voorzitter van de directie en de voorzitter van de medische staf uit sectormanagers voor de snijdende vakken en voor de beschouwende vakken. De managers van het facilitair bedrijf, PO&O, de controller en de directiesecretaris maken als adviserend lid deel uit van het managementteam. Net zoals het MCL heeft ook Tjongerschans de zorg georganiseerd in centra. Noorderbreedte De directie van Noorderbreedte bestaat uit drie leden. Inhoudelijk beleid wordt ontwikkeld en aangestuurd vanuit regiegroepen. De zorg is georganiseerd in locaties, verspreid over de regio, en een expertisecentrum. Daarnaast biedt Noorderbreedte thuiszorg en is er een Klantenservice die voor de verbinding zorgt tussen de wensen en behoeften van (huidige en toekomstige) cliënten en het zorg- en serviceaanbod van Noorderbreedte. De voorzitter van de directie is tevens lid van de Raad van Bestuur van Zorgpartners Friesland. Het Directieoverleg Noorderbreedte (DNB) wordt gevormd door de drie directeuren samen met de controller Noorderbreedte, de manager HRM en de beleidssecretaris directie Noorderbreedte.

25 Bedrijven en afdelingen MCL, Noorderbreedte en Tjongerschans worden elk ondersteund door eigen bedrijven en afdelingen op het gebied van onder andere facilitaire zaken, vastgoed, personeel, informatie en administratie en communicatie. De afdeling Inkoop werkt voor het gehele concern. ORGANOGRAM ZORGPARTNERS FRIESLAND Medezeggenschap Ondernemingsraden De formele vertegenwoordiging van het personeel is geregeld op concernniveau (centrale ondernemingsraad - COR), op het niveau van de drie BV s (ondernemingsraden - OR) en op het niveau van de locaties, diensten en bedrijven van MCL en Noorderbreedte (onderdeelcommissies - OC). De COR bestaat uit 9 gekozen OR-leden, 3 uit elke OR. Vanaf 1 januari 2012 maakt ook de OR Tjongerschans onderdeel uit van de medezeggenschap. De taakverdeling en werkwijze van de ondernemingsraad (OR) liggen vast in een reglement. Verder beschikt de OR over een eigen budget binnen de begroting van de instelling. De Raad van Bestuur heeft een periodiek overleg met de COR. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in 2012 vier keer een overlegvergadering bijgewoond (COR, OR MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte). De OR heeft adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie. De medezeggenschap richtte zich in 2012 onder andere op: - nieuwe uitgangspunten en doelstellingen voor de medezeggenschap in de periode ; - arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en de organisatie; - de samenwerking binnen Zorgpartners Friesland; - gezondheidsbeleid en - contact met de achterban.