Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 >

Transcriptie

1 Pakkend Nieuws Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Belastingdienst maakt vuist tegen misdaad en misbruik Peter Veld probeert de mazen in het systeem te vinden én te dichten p.7 > Afpakken in Noord-Nederland Noord-Nederland zet flink in op beslag en opleidingen om zo meer en slimmer crimineel vermogen af te pakken. p.4 > Forensisch accountants jagen mee Forensisch accountants berekenen hoeveel criminelen precies hebben verdiend met misdaad. p.8 > Defensie helpt bij opsporen Opsporingen maken steeds vaker gebruik van de expertise van Defensie. Hoe komt zo n samenwerking tot stand? p.9 > Aanpakken en afpakken! Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten gelooft in de integrale aanpak van afpakken. p.2 > Tweede Kamerverkiezingen In september gaat Nederland naar de stembus. Hoe kijken de partijen aan tegen afpakken? p.3 > Samenwerking is complex Vanaf nu schrijft programmamannager Afpakken, Yvonne van der Meer in elke editie van Pakkend Nieuws een column. p.3 > Zorgfraudezaak in Arnhem FIOD, OM en Nederlandse Zorgautoriteit slaan samen grote slag in zorgfraudezaak Arnhem. p.10 > Cash Call nummer Zeeland en West-Brabant Zeeland en West-Brabant experimenteren met geldhulplijn. p.12> Introductie beslagportaal Beslagportaal, het centrale registratiesysteem voor in beslag genomen goederen. p.13 > Voertuig in beslag genomen en dan... Welk traject legt een in beslag genomen voertuig af voordat het wordt verkocht? p.14 > In het nieuws Een bloemlezing van berichten uit de media die aan Afpakken zijn gerelateerd p.16 > Voorwoord Deze editie staat weer vol met boeiende verhalen over Afpakken. Praktijkverhalen, maar ook achter gronden. De artikelen zijn vaak ingestuurd door collega s. Dank daarvoor! Van collega s hebben we ook het signaal gekregen dat Pakkend Nieuws iets korter mag. We hebben de suggestie ter harte genomen en deze editie is dan ook 6 pagina s dunner dan de vorige. Hoewel de nieuwsbrief redelijk kort mag blijven, zijn we blij met jouw Afpak-artikel uit de regio. De deadline voor de volgende editie is 5 september. Wij zien je bijdrage (maximaal 450 woorden liefst met foto) graag tegemoet via redactie.pakkend.nieuws@belastingdienst.nl Redactie Pakkend Nieuws Colofon p.15>

2 Aanpakken en afpakken! Jaarlijks pakken we rijksbreed circa 4,5 miljard euro af aan illegaal vermogen. Uit het recent verschenen Jaarbericht van het Openbaar Ministerie blijkt dat de strafrechtketen in 2011 ruim 44 miljoen euro aan criminele winsten voor haar rekening heeft genomen. Dat is mooi, maar als het aan mij ligt, doen we daar nog een flinke schep bovenop. Het Ketenprogramma Afpakken speelt daarbij een cruciale rol. Daarom investeren we daar als kabinet fors in. Het mooie van Afpakken is dat je door structurele en intensieve samenwerking de krachten bundelt, waardoor je sámen zorgt dat misdaad niet loont. En daar ligt naar mijn stellige overtuiging de sleutel tot succes. De effectiviteit van die integrale aanpak blijkt in de praktijk. Ik hoor goede verhalen uit de regio s over innovatieve procedures, waarbij de verschillende organisaties en maatregelen elkaar goed aanvullen én versterken. Zo weet de Belastingdienst met navorderingen en boetes grote bedragen aan illegaal vermogen binnen te halen. Maar ook andere overheidsinstanties harken onder meer onterecht genoten uitkeringen en subsidies binnen. Ik hoor goede verhalen uit de regio s over innovatieve procedures, waarbij de verschillende organisaties en maatregelen elkaar goed aanvullen én versterken. Die opbrengsten kunnen zelfs hoger zijn dan het bedrag dat langs puur strafrechtelijke weg wordt ontnomen. In combinatie met de verruimde mogelijkheden die de nieuwe ontnemingswetgeving biedt, geeft mij dit het volste vertrouwen dat we de streefcijfers in 2018 ook daadwerkelijk halen. Want voor de komende jaren heb ik de lat een flink stuk hoger gelegd. De target om vanaf 2018 jaarlijks ruim 100 miljoen euro aan crimineel vermogen in de strafrechtketen af te pakken, is geen sinecure. Zeker als je bedenkt dat we dit bedrag moeten halen nádat de slachtoffers van financiële criminaliteit zijn gecompenseerd. Uit ervaring weten we bovendien dat jullie een moeilijke taak hebben, want het opsporen en vervolgen van financiële criminaliteit is vaak lastig en gecompliceerd. Nu politie, OM en BOD en hun organisaties kwantitatief én kwalitatief goed kunnen toerusten voor deze nieuwe, integrale aanpak ben ik ervan overtuigd dat jullie, als afpakkers, zullen slagen om in goede samenwerking slim en creatief gebruik te maken van het hele scala aan afpakmogelijkheden: strafrechtelijk, civielrechtelijk én bestuursrechtelijk, inclusief het fiscale instrumentarium. Het ontnemen van door criminaliteit verkregen geld of goederen wordt daardoor in elke strafzaak net zo vanzelfsprekend als goede zorg voor slachtoffers. Criminelen kunnen we samen stevig aanpakken door het uit misdaad verkregen vermogen af te pakken. Zo raken we hen op hun gevoeligste plek: het geld en de mooie spullen die hen in bepaalde kringen status geven. Daar gaat ook een preventieve werking van uit. Zonder gouden kettingen, dure horloges en een flitsende cabriolet fungeren dat soort types niet meer zo snel als rolmodel voor de jongeren in hun buurt. Afgepakt misdaadgeld kan bovendien niet meer gebruikt worden voor nieuwe criminele activiteiten, zoals de financiering van een drugstransport of voor investeringen in de legale bovenwereld. Zo voorkomen we dat bepaalde branches besmet raken en er oneerlijke concurrentie plaatsvindt. Dat is van groot belang met het oog op de integriteit van ons financieel-economische systeem. Kortom: redenen genoeg om het programma Afpakken met volle kracht voort te zetten en te tonen dat misdaad niet loont! Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie 2

3 Nader belicht Tweede Kamerverkiezingen: wat betekenen die voor Afpakken? In september gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiez ingen. De redactie van Pakkend Nieuws is in de verkiezingsprogramma s van de deel nemende partijen gedoken om te kijken hoe het staat met het thema afpakken. Uiteraard beseft de redactie dat het gaat om concept verkiezingsprogramma s, alles kan nog wijzigen bij partijcongressen en coalitieonderhandelingen. We hebben naar de programma s van tien partijen gekeken, die nu ook zetels hebben in de Tweede Kamer en waarvan op 11 juli (deadline Pakkend Nieuws) de programma s beschikbaar waren. Politiek voor afpakken Het belang van de aanpak van zware en/of georganiseerde criminaliteit wordt in veel verkiezingsprogramma s onderstreept. Mensenhandel, drugshandel en kinderporno worden daarbij vrijwel altijd genoemd. Maar ook het tegengaan van fraude, witwassen, witteboordencriminaliteit en financieel-economische criminaliteit komt de redactie regelmatig tegen in de programma s. En door in termen te spreken van verbeurdverklaring van genoten winsten (ChristenUnie), de plukze-wetgeving moet nog beter worden benut (PvdA), omdat misdaad nooit mag lonen wordt crimineel geld altijd geplukt van criminelen (SP) en justitie moet nog meer criminele winsten plukken (SGP) wordt het duidelijk dat politiek Nederland Afpakken een warm hart toedraagt. We lezen bij de SP zelfs dat er meer financieel-rechercheurs nodig zijn, die zichzelf ruimschoots terugverdienen. Kijk, daar worden wij redacteuren nou blij van. En nu maar afwachten wat er vanaf 12 september allemaal bewaarheid wordt. Pakkend Nieuws houdt een vinger aan de pols. Wordt vervolgd. Samenwerking nog niet altijd vanzelfsprekend Vanaf deze editie van Pakkend Nieuws schrijft Programmamanager Afpakken Yvonne van der Meer een tweemaandelijkse column COLUMN Wie weleens zijn zilveren bestek heeft gepoetst, weet dat het wat voeten in de aarde heeft voordat je weer mooie vorken, messen en lepels hebt. Eerst smeer je ze in met een dikke laag zilverpoets, vervolgens laat je die intrekken en pas na heel hard wrijven, komt er weer glanzend bestek te voorschijn. Hoe meer je wrijft, hoe meer glans. Zo werkt het ook in het ketenprogramma Afpakken. Het is voor het eerst dat we structureel en op zo n grote schaal in de keten samenwerken. Met het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst, de FIOD, de BOD en en nog heel wat andere partijen. Dat is bijzonder. En ook soms ingewikkeld. Er ligt als het ware nog een laag zilverpoets overheen. Terwijl ik dacht dat het simpel zou zijn we zijn immers toch met hetzelfde onderwerp bezig? merk ik ook aan mezelf dat ik uit mijn comfortzone moet komen. Sterker, ik moest nog nooit zo vaak uit mijn comfortzone komen als het afgelopen jaar! Om zo verbindingen te leggen met werelden waar dingen anders werken dan je gewend bent. Je moet na denken, niet één keer, maar voortdurend, over hoe zaken werken in een andere kolom. Dat geldt net zo voor andere partners. We moeten veel communiceren, veel met elkaar praten en van elkaar leren, voordat er echt glans ontstaat. Samen werking is complex en zeker niet vanzelf sprekend, zo blijkt. De complexiteit ervan komt terug in de kolommen en op elk niveau in de samenwerking en in het programma. Het is een zoektocht om de samenwerking zo vorm te geven dat die voor iedereen goed werkt. Het gaat om geven en nemen, en dus om gunnen. Dan is het goed om ook af en toe tegen elkaar te zeggen dat het niet altijd eenvoudig is. Door met elkaar te blijven praten boeken we resultaten. Ik zie ondertussen dat de samenwerking steeds meer glanst, dat er steeds meer begrip en waardering voor elkaar komt. Ik heb dan ook de vaste overtuiging dat we, door ons te richten op goed samenwerken, van dit ketenprogramma een succes weten te maken. 3

4 Uit het land Afpakken: Noord-Nederland zet in op beslag en opleidingen De politie en het OM in Noord- Nederland werken sinds enkele maanden aan een grote inhaalslag op het gebied van beslag. Ook opleidingen zijn een belangrijke pijler om meer, beter en slimmer crimineel vermogen af te pakken. De politiebureaus in Noord-Nederland hebben in de afgelopen jaren veel in beslag genomen goederen verzameld: auto s, scooters, kleding, wapens, GSM s, make-up, drugs en zelfs blikjes vis. Al deze goederen zijn nu overgebracht naar loodsen aan de Sontweg in Groningen en de Holstmeerweg in Leeuwarden. Hierdoor is veel beter zicht gekregen op de zaken die in de afgelopen jaren in beslag zijn genomen. Regionaal Beslagbureau Sinds begin 2012 hebben de drie noordelijke parketten hun kennis en krachten op het gebied van beslag gebundeld binnen het Regionaal Beslagbureau. De medewerkers van het beslagbureau zijn druk bezig om de achterstanden weg te werken. Zij gaan wekelijks naar de locaties aan de Holstmeerweg en de Sontweg om daar aan de hand van de KVI s beheerbeslissingen (117 Sv Vervreemden of 117 Sv Vernietigen) te nemen over de in beslag genomen zaken. Voor de juridische beslissingen hebben zij overleg met een secretaris of officier. Daarnaast hebben zij een uniforme, regionale werkwijze ontwikkeld voor de administratieve afhandeling van beslag. Op cursus In de drie noordelijke politiekorpsen werken ruim medewerkers in de basis politiezorg (BPZ). Ruim van hen gaan nog dit jaar de eendaagse cursus financieel rechercheren volgen. In 2013 volgt de rest. Projectleider Menno van der Kamp: We merken dat de kennis over afpakken nog sterk kan verbeteren. Het heeft de nodige inspanning gekost, maar het is gelukt om alle BPZ-medewerkers in te plannen voor deze awareness cursus. Die sluit prima aan op de praktijk en 17 juli Motoren van hennepkweker afgepakt Bij een 50-jarige inwoner van Smilde zijn vorige week zes motoren in beslag genomen. Dit nadat bij de man voor de vierde keer een hennepkwekerij was ontdekt. Eerder die dag werd in een schuur aan de Industrieweg een hennepkwekerij met 152 planten geruimd. De 50-jarige man werd aangehouden omdat hij de eigenaar van de schuur was. De man was al drie keer eerder aangehouden voor het kweken van hennep. Na een voordeelsberekening werd duidelijk dat de inwoner van Smilde ongeveer euro had verdiend met hennepkweken. Reden genoeg om in het kader van Afpakken zijn handelsvoorraad van zes motoren in beslag te nemen. heeft daardoor echt een toegevoegde waarde. Ook alle noordelijke medewerkers van de Criminele Inlichtingeneenheid zijn onlangs financieel geschoold, evenals een eerste groep met medewerkers van onder andere crimeteams, woninginbrakenteams, hennepteams en drugsoverlastteams. Van der Kamp: De reacties van de deelnemers waren allemaal positief. Door op te leiden, hopen we de komende jaren fors meer crimineel vermogen te kunnen afpakken. Ook alle leidinggevenden en hulpofficieren van justitie in het noorden worden in het opleidingstraject betrokken. Nog dit jaar gaan 125 van hen naar de cursus Financieel Rechercheren voor Leidinggevenden (FRL). 4

5 Uit het land Bijscholing en opleiding bij OM Niet alleen bij de politie in het noorden wordt aandacht besteed aan opleidingen, trainingen en cursussen. Ook binnen het Openbaar Ministerie is hier aandacht voor. Van der Kamp: In samenwerking met het OM schenken we meer aandacht aan onderzoeken met financiële componenten waarbij afpakken mogelijk is. Door deze verbeterde aandacht kan beter worden gestuurd op het leggen en snel afhandelen van (waarde)beslag. Ook officier van justitie Sanne Kromdijk was vol lof over de workshop: We hebben het niet gehad over het nut en de noodzaak van beslag leggen; daar waren we het wel over eens. Het ging vooral over wie verantwoordelijk is, welke afwegingen je vooraf moet maken (praktisch, maar ook ethisch) en op welke wijze het beslag het meest effectief is. Het was een workshop waarin veel onderwerpen aan bod kwamen en waarbij beslag weer even goed op het netvlies is gekomen. Toekomstproof Om beslag ook in de toekomst snel en efficiënt af te kunnen handelen, heeft parketsecretaris Afpakken Anton Verheij workshops Beslag georganiseerd voor de officieren en secretarissen in het Noorden. In de workshops is onder meer aandacht besteed aan de verschillende soorten beslag, de rol van de hulpofficier en de beslissingen die een secretaris kan nemen. Officier van justitie Roelof de Graaf nam deel aan een van de workshops. Hoewel hij een zeer ervaren officier is, geeft hij aan veel te hebben geleerd: Zo kun je bij het aantreffen van een waardevolle zaak (in beginsel) witwassen (420 bis) op de ten laste legging plaatsen. Of je kunt het (mogelijke) beslag als vertrekpunt van de opsporing opvatten. De boodschap is eigenlijk dat je je elke keer het doel van het beslag moet realiseren. Dat kan tot gevolg hebben dat er (op zich niet waardevolle) flatscreens in beslag worden genomen. Niet omdat de staat er bij verkoop beter van wordt, maar wel omdat de dader het goed kwijtraakt. Misdaad mag immers niet lonen! En zo waren er nog meer eye-openers. Afpakken op Rotterdamse wijze De regio Rotterdam-Dordrecht wil dat Afpakken in de genen van alle parketmedewerkers en politiemensen gaat zitten. Daarvoor werkt het Regioparket Rotterdam-Dordrecht sinds eind 2011 nauw samen met de politieregio s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Samen doen ze er alles aan om afpakken zo makkelijk mogelijk te maken. Hij is uitgereikt!! Team Noord heeft gewonnen, aangezien zij vorige maand 84 paar schoenen in beslag hebben genomen! Een prijs voor de creativiteit. Het Rotterdams parket heeft een afpakdesk die ervoor zorgt dat iedereen hulp en ondersteuning krijgt bij Afpakken. De afpakdesk vindt plaats onder regie van het Afpakteam. Om zo veel mogelijk parketmedewerkers te bereiken, heeft het Rotterdams Afpakteam samen met interne communicatie de Afpakflitsen en de taart bedacht. Het Afpakteam houdt het Rotterdams Parket met afpakflitsen op de hoogte van interessante zaken, cijfers en organisatorische verbeteringen. Daarnaast reikt het Afpakteam één keer in het kwartaal een taart uit aan het Team met het beste of bijzonderste afpakresultaat. Enkele Afpakresultaten Een bankmedewerker zou hebben gefraudeerd voor een geldbedrag van euro. De verdachte heeft echter niet kunnen cruisen in zijn mooie gepimpte auto: de auto is conservatoir in beslag genomen. Tijdens de conclusiewisseling van de ontnemingsprocedure met een nieuwe machtiging 103 (Strafrechtelijk Financieel Onderzoek/SFO was al gesloten) is beslag gelegd op euro en 3 dure BMW s. De verdachte heeft deze auto s na de sluiting van het SFO aangeschaft. Vermogensbestanddelen zijn na de sluiting van een SFO dus niet meer veilig. 5

6 Uit het land Veel ketenpartners actief tijdens grote rechercheactie in Oss Tijdens een rechercheactie, gericht op internationale hennephandel, wachtte de politie Brabant-Noord, OM en ketenpartners een verrassing: niet alleen hennep, ook mensenhandel en afpakken waren aan de orde. Maar liefst 150 collega s uit de regio Brabant-Noord zijn woensdagmorgen 20 juni 2012 ingezet bij een geplande rechercheactie in district Maasland. De actie was gericht op een criminele groepering rondom twee broers uit Teeffelen. Die hielden zich bezig met handel in verdovende middelen en, naar later bleek, mensenhandel. Goed resultaat Dankzij samenwerking, assertiviteit en directe of indirecte medewerking van politie, OM en anderen is een mooi resultaat behaald. Op de verschillende locaties werden flinke hoeveelheden drugs (XTC, hasj, hennep), wapens en munitie, administratie en vele duizenden euro s contant geld in beslag genomen. Ook werden vier personenauto s afgevoerd. Dankzij samenwerking, assertiviteit en directe of indirecte medewerking van politie, OM en anderen is een mooi resultaat behaald. het onderzoek werden al twee Duitse mannen en een vrouw aangehouden. Zij waren in het bezit van een behoorlijke partij hennep die van de verdachten afkomstig was en wilden deze uitvoeren naar Duitsland. Bijna alle lokale, regionale en landelijke media op radio en tv hebben uitgebreid aandacht besteed aan de actie in Oss en omgeving. Samenwerking Aan de actie werkten mee: medewerkers van de Districtelijke Opsporing Maasland, het hennepteam Oost-Brabant, dienders uit alle blauwe teams, (speur)hondengeleiders, financieel experts, digitale rechercheurs, bureau Wet Wapens en Munitie, Forensisch Technisch Onderzoek, Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (KLPD), ArrestatieTeam, AanhoudingsEenheid, Arrestantenzorg, -Vervoer en Parkettaken en de afdeling Communicatie, en natuurlijk het OM. Aanhoudingen In totaal werden negen verdachten aangehouden, onder wie twee Roemeense mannen. In een chalet in Lith troffen de collega s drie Roemeense vrouwen aan, van wie één minderjarig. Zij werkten daar in de illegale prostitutie en werden meegenomen voor verhoor. Een stichting ontfermde zich daarna over de minderjarige. Eerder in 6

7 Belastingdienst maakt vuist tegen misdaad en misbruik Afpakken is voor de Belastingdienst een vast onderdeel van het dagelijkse werk. Directeur-generaal Peter Veld probeert daarbij voortdurend mazen in het systeem te vinden én te dichten. Ons motto is: zoveel mogelijk naar de voorkant. Hoe belangrijk is het onderwerp afpakken voor de Belastingdienst? Het programma spreekt ons erg aan. Particulieren en bedrijven moeten hun belastingverplichtingen nakomen. Het overgrote deel werkt daar vrijwillig aan mee. Maar als het niet goedschiks gebeurt, dan moet het kwaadschiks. Daarvoor hebben we onder meer onze opsporingsdienst, de FIOD. Dat is ons krachtige wapen in de strijd tegen bijvoorbeeld faillissementsfraude, toeslagenfraude en witwassen. Maar het onderwerp afpakken speelt ook dagelijks binnen de klassieke Belastingdienst. Ik durf onze samenwerking met het Functioneel Parket een schoolvoorbeeld binnen de rijksoverheid te noemen. geleden hadden voor mensen die over zwart geld beschikten. Zij konden zich tot in 2010 tegen redelijk gunstige voorwaarden melden bij de Belastingdienst. Daarna zijn de boetes voor het verbergen van zwart geld fors omhoog gegaan. Die combinatie bleek succesvol. U zoekt de oplossing meer in preventie dan in repressie? Ons motto is: zoveel mogelijk naar de voorkant. Als je snel ingrijpt, voorkom je dat je aan de achterkant van het proces moet dweilen met de kraan open. Dus zodra de FIOD een nieuwe vorm van fraude opspoort, zullen we dat lek snel dichten aan de voorkant. Vanuit die gedachte werken we ook samen in de Anti-Fraudebox. Daarin wordt informatie over subjecten vanuit diverse organisaties bijeengebracht, zodat we nieuwe vormen van fraude snel in het vizier krijgen. Op die manier kunnen we het probleem in de kiem smoren. Het succes van Afpakken is mede afhankelijk van goede samenwerking tussen overheidsdiensten. Wordt de Belastingdienst daarin niet belemmerd door privacyregels? Alle partijen die samenwerken zijn gehouden aan wettelijke regels. De Belastingdienst kan uiteraard niet alle systemen openzetten voor andere organisaties. We beschikken over ontzettend veel informatie over particulieren en bedrijven. Daar moeten we prudent mee omgaan en die vertrouwelijkheid koesteren we ook. Desondanks kunnen we in de praktijk veel informatie uitwisselen. Je kunt niet alle onderliggende documenten over een casus vrijgeven, maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Vaak mogen we wel onze conclusies delen met ketenpartners. We zijn zelfs in staat gebleken informatie te delen via de Anti- Terrorismebox. Dat gaat om zeer gevoelige informatie. Waarmee ik maar wil zeggen: waar een wil is, is een weg. De Belastingdienst werkt met Horizontaal Toezicht, dat deels is gebaseerd op vertrouwen tussen fiscus en belastingbetaler. Hoe valt dat te rijmen met het opsporen en terughalen van oneerlijk verkregen geld? Het succes schuilt in de juiste balans. De Belastingdienst ontvangt veruit het meeste geld van mensen die vrijwillig belasting betalen. Onze taak is om het die groep zo makkelijk mogelijk te maken. Daarnaast hebben we repressieve middelen, waaronder boetes, als stok achter de deur. Maar daarmee halen we niet het grote geld binnen. En dat is maar goed ook. Dat zou betekenen dat de belastingmoraal in Nederland slecht is. Een goed voorbeeld van de juiste combinatie is de inkeerregeling die we enkele jaren Heeft u intern een doel gesteld van bedragen die jaarlijks afgepakt moeten worden? Nee, het is een vast onderdeel van ons dagelijkse werk: zorgen dat we belastingen goed innen. Het zou raar zijn als ik binnen die taak een losse afpakdoelstelling zou formuleren. Dan zou ik het traject van belastinginning uit elkaar trekken. Je moet overigens ook opletten dat je niet te veel op targets jaagt. Dat kán perverse effecten hebben. Bijvoorbeeld dat je een lek in het systeem niet dicht, omdat je als organisatie dan geld kan blijven afpakken. Dat zou ten koste gaan van het maatschappelijk effect. Let wel, ik zeg niet dat het gebeurt. Maar het is een risico waarvan we ons altijd bewust moeten blijven. Werken overheidsorganisaties inmiddels voldoende samen? Criminelen werken georganiseerd en integraal; je ziet dat overheidsdiensten dat ook steeds meer doen. De FIOD trekt nauw op met andere opsporingsdiensten en ik durf onze samenwerking met het Functioneel Parket een schoolvoorbeeld binnen de rijksoverheid te noemen. In Brabant ben ik betrokken bij de B5. Daar ontwikkelen zich nieuwe samenwerkingsverbanden met onder meer lagere overheden. En andere verbanden kunnen zich nog verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld met de Regionale Informatie en Expertise Centra. Uiteindelijk worden we als rijksoverheid beter in het maken van één vuist tegen misdaad en misbruik. 7

8 schakel in de keten Forensisch accountants jagen mee op fout geld Het afpakken van criminele winsten heeft topprioriteit. Maar voordat je criminelen in hun portemonnee kunt raken, moet eerst exact in kaart worden gebracht hoeveel geld zij met misdaad hebben verdiend. Forensisch accountants Ingeborg Beerdsen en Margriet van Diggelen van het BOOM helpen officieren van justitie en rechercheurs bij hun zoektocht naar fout geld. De wereld waarin de forensisch accountants van het Openbaar Ministerie (OM) werken, wordt steeds complexer. Dat heeft niet alleen te maken met het financiële trapezewerk waarmee criminelen hun geldstromen proberen te verhullen. Politie, opsporingsdiensten en het OM pakken gezamenlijk ook steeds ingewikkelder ontnemingszaken aan. Toen ik vijf jaar geleden bij het OM begon als forensisch accountant, pakten we vooral geld af van criminelen die handelen in verdovende middelen. Daar is inmiddels veel ervaring mee opgebouwd, zegt Ingeborg Beerdsen. Fraudezaken zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. En nu komen milieudelicten in beeld. We denken diep na hoe we daarin het beste crimineel vermogen kunnen afpakken. Als we vanaf het begin betrokken zijn bij een zaak, kunnen we samen de beste manier kiezen om verdacht geld te achterhalen. Collega Margriet van Diggelen vindt het erg belangrijk dat ook in milieuzaken illegaal verdiend geld wordt teruggevorderd. De schade van bijvoorbeeld illegale afval - lozingen is enorm. De gevolgen raken ons ook allemaal. Maar het probleem is dat de consequenties niet direct zichtbaar of voelbaar zijn. Veel mensen overzien de gevolgen niet en dat maakt mij juist heel gedreven. Zeker omdat bedrijven met milieudelicten snel geld kunnen verdienen, is het ontzettend belangrijk dat we die oneerlijke winst terughalen. Het gaat vaak om bedrijven die een concurrentievoordeel behalen door de regels te ontduiken. De beste berekening Forensisch accountants adviseren financieel rechercheurs en officieren van justitie hoe zij de beste berekening kunnen maken van de winsten die criminelen binnenslepen. Dat kan door een rekensom te maken van de opbrengsten van een strafbaar feit en de daarmee samenhangende kosten. Of door een zogeheten kasopstelling te gebruiken. In dat laatste geval worden alle uitgaven van een verdachte op een rijtje gezet. Vervolgens wordt gekeken hoeveel legaal inkomen daar tegenover staat. Het verschil tussen een klein legaal inkomen en grote uitgaven is waarschijnlijk crimineel geld. We zijn veel in gesprek met rechercheurs om samen te kijken hoe we het criminele voordeel goed kunnen berekenen. We helpen bij het opstellen en onderbouwen van een berekening. En dat op zo n manier dat iedereen die kan begrijpen, Forensisch accountants en financieel rechercheurs: wat is het verschil? Het werk van een forensisch accountant verschilt van de werkzaamheden van een financieel rechercheur bij de politie. Ze zijn beiden financieel deskundigen, maar hebben een eigen rol bij het afpakken van crimineel verkregen vermogen. De forensisch accountant geeft, op gezag van de officier van justitie, sturing en richting aan financiële onderzoeken die vooral zijn gericht op de berekening van illegaal verkregen vermogen. De financieel rechercheur maakt deel uit van het opsporingsteam en onderzoekt de feiten en gebeurtenissen waarmee het crimineel vermogen waarschijnlijk is verkregen. ook mensen die minder vertrouwd zijn met het cijferwerk, aldus Beerdsen. Het liefst worden de forensisch accountants vanaf het begin bij een zaak betrokken. Dan kunnen ze samen met de financieel rechercheurs op zoek naar de geldstromen. In de praktijk gebeurt dat ook steeds vaker. Van Diggelen: Hoe eerder, hoe beter. Als we vanaf het begin betrokken zijn, kunnen we samen de beste manier kiezen om verdacht geld te achterhalen. 8

9 schakel in de keten Defensie helpt bij opsporen Opsporingsdiensten maken steeds vaker gebruik van de expertise van Defensie. Bij een inval in Venlo (zie kader) trokken de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en Defensie samen op. Hoe komt zo n samenwerking tot stand? Er zijn veel manieren waarop Defensie de civiele hulpdiensten kan ondersteunen, van onbemande vliegtuigjes tot Advanced Search Teams. Foto Ministerie van Defensie Genie en FIOD werken samen bij inval in Venlo Bij een inval in Venlo heeft de FIOD ruim 4,3 miljoen euro aan contant geld gevonden. Volgens het OM is het geld van een drugshandelaar die in België tot zes jaar cel is veroordeeld. Hij liep tegen de lamp na de vondst van een mobiel laboratorium voor het maken van amfetamine. Het geld was verstopt in de woning van de ex-echtgenote van de drugshandelaar. Het zat achter een muur in de keuken. De duizenden biljetten zijn met een geldwagen naar een bank gebracht en geteld. Ook had hij grote sommen geld bij familieleden verstopt. Bij het onderzoek hielpen specialisten van de genie om te zoeken naar verborgen ruimtes. Een F-16 maakte luchtfoto s van Venlo en omgeving. Bron: NOS nieuws Het eerste contact leggen de opsporingsdiensten met de officier veiligheidsregio (OVR) in de betreffende veiligheidsregio. In elke veiligheidsregio is een OVR aangesteld die de civiele autoriteiten adviseert, ondersteunt en eventueel begeleidt bij de formele steun- of bijstandsaanvraag, vertelt kolonel Bas van Hoof, Regionaal Militair Commandant 11 Lucht mobiele Brigade van Defensie. Dan kunnen ze bepalen welke mogelijkheden Defensie heeft. Voorwaarde is daarbij dat de eigen middelen uitgeput of niet toereikend zijn voor een bepaalde taak. Dan komt de krijgsmacht in beeld, aldus Van Hoof. De zaak in Venlo Bas van Hoof geeft aan dat de zaak in Venlo vroeg om de inzet van een F-16 en zogeheten Advanced Search Teams (AST). De F-16 van de Koninklijke Luchtmacht heeft luchtfoto s en warmtebeelden gemaakt van het aangemerkte gebied. Naar aanleiding daarvan is gekozen om AST s in te zetten. Zij kunnen met hun specialisatie zoeken onder lastige omstandigheden. Bijvoorbeeld in kleine ruimtes met weinig of geen licht. Ze beschikken ook over geavanceerde apparatuur waarmee ze in de bodem, door muren en objecten kunnen kijken. Deze zoektechnieken zijn ontwikkeld in Afghanistan waar deze ervaring is opgedaan bij het zoeken naar geïmproviseerde explosieven (IED s), wapens en materialen om IED s te bouwen. Het is een gestructureerde manier van zoeken waarbij de combinatie van waarnemen en techniek zo effectief mogelijk wordt toegepast. Middelen en expertise De FIOD-zaak in Venlo is volgens Van Hoof één voorbeeld van samenwerking. Maar er zijn uiteraard veel meer voorbeelden te noemen waarbij Defensie met de juiste middelen en expertise de civiele hulpdiensten kan ondersteunen. Zo zijn er bijvoorbeeld de duikers van Defensie, ingezet in opdracht van het Openbaar Ministerie of politie om te assisteren bij het zoeken naar personen, wapens of bommen in het water. Defensie heeft ook eenheden die ingezet kunnen worden om achtergelaten sporen te vinden. Of een inzet van de Raven (onbemand vliegtuigje) die de omgeving in kaart kan brengen, de aanleg van een nooddrinkwatervoorziening, bluscapaciteit, of ondersteuning door militairen bij een langdurige inzet. Steunaanvragen Van Hoof geeft aan dat het belangrijk is om te weten dat deze militaire steunaanvragen op twee manieren kunnen verlopen: via de justitiële weg en de bestuurlijke weg (burgemeester). Gelukkig weten wij elkaar steeds beter te vinden. Er zijn elke dag nieuwe kansen ten aanzien van samenwerking. We hebben gaandeweg geleerd dat we elkaar juist versterken en veel van elkaar kunnen leren. Hoe komt een steunaanvraag tot stand? Justitiële weg Politie of een bijzondere opsporingsdienst doet in dit geval een aanvraag. De aanvraag loopt via de hoofdofficier van Justitie, het college van Procureurs-generaal en het Ministerie van Veiligheid en Justitie om uiteindelijk bij het Ministerie van Defensie terecht te komen. Bestuurlijke weg Bij calamiteiten waarbij de openbare orde en veiligheid in het geding is, kunnen de lijnen soms korter. Een burgemeester kan dan via de Commissaris van de Koningin een verzoek tot steun aanvragen bij Defensie. Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning bij Koninginnedag. Militair aanspreekpunt binnen de regio De officier veiligheidsregio is het militair aanspreekpunt in de Veiligheidsregio. Diens gegevens staan in het jaarboek veiligheidsregio s. 9

10 Uit het land FIOD, OM en Nederlandse Zorgautoriteit slaan samen grote slag in zorgfraudezaak Arnhem bedrijf, en op twee beleggingspanden. Ook is derdenbeslag gelegd op de huurpenningen van deze panden. De verdachte arts bleek voorbereid op de opsporingsactie: hij had de tegoeden op zijn bankrekening naar hij later verklaarde op advies van zijn advocaat elders ondergebracht. Door het blijven opvragen van bankrekeningoverzichten kon het geld (ruim euro) worden gevolgd en is het ook gevonden op de bankrekening van een familielid. Ook hier is derdenbeslag gelegd. Tijdens de speurtocht naar het weggesluisde geld is gezocht naar andere mogelijkheden voor verhaal. Daarbij is beslaglegging op de praktijk van de arts en op zijn klantenbestand overwogen. Het FIOD-kantoor in Arnhem heeft een opsporingsonderzoek gedaan naar zorgfraude. De zaak draaide om een arts die voor euro met valse declaraties diverse zorgverzekeraars heeft opgelicht. Hij declareerde behandelingen die hij niet had uitgevoerd. De Nederlandse Zorgautoriteit had in een eerder stadium een onderzoek uitgevoerd en de resultaten daarvan aan de FIOD overgedragen. Op 16 maart 2012 vond een eerste overleg plaats op het FP Rotterdam. Daar is besloten tot een onconventionele aanpak. Afgesproken is dat de eerste actie in de zaak het leggen van conservatoir beslag zou zijn. Aansluitend zijn verhoren van patiënten gepland en als laatste het verhoor van de arts. De machtiging conservatoir beslag is aan de rechter-commissaris gevraagd met het oog op een op te leggen boete en het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Derdenbeslag Vervolgens zette de FIOD gericht capaciteit in op het traceren van vermogen. Toen daar zicht op kwam, is in goed overleg tussen parket en opsporing en met advies van het BOOM de beslaglegging in werking gesteld. Er is beslag gelegd op bankrekeningen van de verdachte en zijn Speurtocht Tijdens de speurtocht naar het weggesluisde geld is gezocht naar creatieve andere mogelijkheden voor verhaal. Daarbij is beslaglegging op de praktijk van de arts en op zijn klantenbestand van klanten (goodwill) overwogen. De meningen over die mogelijkheid bleken ook binnen BOOM verdeeld. Grote aarzeling bestond bij een beslag op het klantenbestand. Want hoe verkoop je dat? Heeft het wel waarde? De gedachte dat een dergelijk beslag onderdeel kan uitmaken van een taktiek om de verdachte zorgaanbieder aan de onderhandelingstafel te krijgen over zekerheidstelling gaf ruimte om te blijven zoeken naar mogelijkheden. Uiteindelijk bleek de speurtocht naar het geld zodanig succesvol dat dit plan niet is uitgevoerd. Winst is dat de mogelijkheid is verkend en dat deze in andere zaken kan worden toegepast. De totale waarde van het beslag bedraagt ruim euro. Het onderzoek is uitgebreid met een extra feit (witwassen) en een extra verdachte (het familielid). Inmiddels wordt aan het eindprocesverbaal geschreven in deze zaak. Mooi dat nu al vaststaat dat benadeelden schadeloos gesteld kunnen worden en dat een eventueel op te leggen boete probleemloos kan worden geïnd. Leermomenten Leermomenten uit het onderzoek: - Gericht capaciteit op afpakken inzetten blijkt te lonen. - Afwijken van een vertrouwde aanpak kan tot goede resultaten leiden. - Afpakken kost tijd binnen opsporing, maar ook op het parket. Goede samenwerking en frequente afstemming zijn essentieel. - Advies vragen aan het BOOM is zinvol en het levert goede ondersteuning op. 10

11 Themadag Financieel Rechercheren Ondermijning De Studiecommissie Financieel Rechercheren organiseert in samenwerking met de Politieacademie de themadag Financieel Rechercheren op zowel vrijdag 23 als op vrijdag 30 november 2012 in Apeldoorn. Beide dagen zijn wat betreft inhoud, sprekers en workshops gelijk aan elkaar. De themadag Financieel Rechercheren is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met financieel rechercheren en /of het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Dit jaar staat de themadag in het teken van ondermijning. Wat verstaan we er onder en hoe geven we er inhoud aan? Welke successen zijn geboekt? En wat kunnen financieel rechercheurs bijdragen in de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit? Naast de boeiende inhoud hebben deze dagen ook een netwerkkarakter, zo blijkt duidelijk uit de evaluaties van de voorgaande jaren. Zet daarom alvast de Themadag Financieel Recher cheren op vrijdag 23 of 30 november 2012 in je agenda. Kosten voor deelname zijn 150,- all-in. Locatie: Politieacademie Concernlocatie te Apeldoorn. De officiële uitnodiging volgt eind september, vanaf dat moment is inschrijv ing mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Congres- en Evenementenbureau Politieacademie, telefoon (055) , Lees alles over het nieuwe betalen in de FEC Reader! In februari van dit jaar organiseerde de FEC-ademy van het Financieel Economisch Centrum een seminar met als thema Het Nieuwe Betalen. Het seminar, met informatie over de ontwikkelingen op betalingsgebied en het toezicht erop, was druk bezocht en zeer gewaardeerd. De reader dient als naslagwerk. Je vindt hierin onder meer een samenvatting van de lezingen van die dag, een toelichting op Prepaid Stored Value Cards, concrete tips voor opsporingsdiensten en literatuursuggesties. Je kunt de reader downloaden via de volgende link: nl/publicaties. De FEC Reader is alleen digitaal beschikbaar. 4 oktober: Dag van de Logistiek 2012 Op donderdag 4 oktober 2012 organiseert DRZ in Soesterberg weer de Dag van de Logistiek. Deze dag is bestemd voor medewerkers Beslag van het OM en van de Politie. Het doel is om in informele sfeer eventuele knelpunten in het logistieke beslagproces in beeld te krijgen en te bespreken. De dag duurt van tot uur. Het programma wordt nog bekend gemaakt. Collega s vanuit organisaties die zich bezighouden met beslag zijn van harte welkom! Voor meer informatie over de dag kun je terecht bij Lies Cleveringa via l.cleveringa@domeinen.org. 11

12 Uit het land Zeeland en West-Brabant experimenteren met geldhulplijn Hoe vaak komt het niet voor dat je als agent een grote hoeveelheid contant geld aantreft bij het fouilleren van een persoon of in een auto? En wat moet je dan doen? In Zeeland en West-Brabant biedt het Cash Call nummer uitkomst. De financiële recherche van Zeeland en West-Brabant en het integraal afpakteam (actief in Brabant) hebben ingespeeld op de vraag wat je het best kunt doen wanneer je als agent een groot bedrag tegenkomt. Gezamenlijk hebben ze een Cash Call nummer geopend dat politiemedewerkers en de Officieren van Dienst (OVD) kunnen bellen. Het nummer is sinds 18 juni bereikbaar. In de eerste week is al drie keer met de hulplijn gebeld, waaruit blijkt dat deze in een behoefte voorziet. Minder geld bij criminelen In totaal is euro in beslag genomen. Geld dat anders in de portemonnee van criminelen blijft zitten. Als je het Cash Call nummer belt, dat bekend is bij de meldkamer in Zeeland en West-Brabant, krijg je direct een financieel rechercheur aan de lijn die met je meedenkt en je van advies voorziet. De meeste adviezen van de financieel rechercheurs gaan over: - Het vaststellen van de hoeveelheid geld - Gronden op basis waarvan je het geld in beslag neemt - Vragen aan verdachte personen - Wanneer anderen in te schakelen - De handigste manier om het gehele proces af te handelen Eerste verhoor Inmiddels hebben de financieel rechercheurs de eerste ervaringen met elkaar gedeeld. Hieruit komt naar voren dat het eerste verhoor erg belangrijk is. Tijdens de bijeenkomst is daarom samengewerkt om te komen tot een basis financieel verhoorplan. Dit is zowel voor het verhoor door de OVD/HovJ bij de voorgeleiding als voor bij het eerste verhoor door de verbalisanten. Dit verhoorplan wordt binnenkort afgerond en beschikbaar gesteld. In de eerste week is al drie keer met de hulplijn gebeld en in totaal is euro in beslag genomen. Geld dat anders in de portemonnee van criminelen blijft zitten. Afpakstrategie Het Cash Call nummer past helemaal in de strategie van afpakken binnen deze regio. Het sluit aan bij de behoeften van collega s en het afpakproces wordt optimaal gefaciliteerd. Uit de praktijksituaties volgen weer ideeën over nieuwe hulpmiddelen waar collega s behoefte aan hebben, zoals een financieel verhoorplan. 12

13 nader belicht Beslagportaal, het centrale registratie systeem voor in beslag genomen goederen Met de invoering van het beslagportaal beschikken de Politie, het OM en het Centraal Loket Bewaarders (CLB) over een eenvoudige internetapplicatie om de logistieke afhandeling van in beslag genomen goederen digitaal te registreren. Binnenkort start de landelijke uitrol. Met de digitalisering vervalt de papieren stroom tussen de ketenpartners en is de kans op fouten minimaal. Het beslagportaal wordt grotendeels gevuld met de gegevens vanuit het BVH (registratiesysteem van de politie). Elk voorwerp krijgt een uniek nummer dat hetzelfde is bij politie, OM en DRZ. Op deze manier is het eenvoudig te vinden en te volgen. In het beslagportaal is te zien wat de status van het voorwerp is, waar het is en wat ermee gebeurt. Ook worden de taxatiewaardes en opbrengsten geregistreerd. Eerste release Het beslagportaal is ontwikkeld door DRZ in samenwerking met de Politie en het OM. Op 4 juni jl. ging de eerste release live in het regionaal beslaghuis (RBH) Utrecht. De tweede release was medio juli. In deze release zijn de eerste kinderziektes ondervangen en zijn verbeteringen doorgevoerd. Elk voorwerp krijgt een uniek nummer dat hetzelfde is bij politie, OM en DRZ. Op deze manier is het eenvoudig te vinden en te volgen. Het beheer van het beslagportaal is ondergebracht bij DRZ. Inmiddels zijn de procedures, zoals incidenten-, autorisatie- en de wijzigingsprocedure, gepubliceerd op het beslagportaal. Let wel, het beslagportaal is alleen toegankelijk voor personen met een inlogcode. Er kan dus niet even gekeken worden hoe het beslagportaal eruit ziet! Voortdurend verbeteren Een ketenbrede (eind)gebruikersgroep wordt samengesteld om permanent de wensen tot verbeteringen van de gebruikers te inventariseren (of aanpassingen te doen vanwege veranderende regelgeving). Die wensen worden indien nodig voorgelegd aan de wijzigingscommissie. Deze beslist over het wel of niet doorvoeren. In principe staan drie releases per jaar gepland. Landelijke uitrol We staan nu op de drempel van de landelijke uitrol van het beslagportaal. Het doel is dat uiterlijk 1 oktober 2012 alle RBH s in het beslagportaal werken. Het OM heeft in overleg met de Raad van Korpschefs bepaald dat vanaf uiterlijk 1 december 2012 alle logistieke beslagbeslissingen uitsluitend in het beslagportaal worden genomen. Film Het communicatieteam Beslag heeft onder regie van DRZ een film laten maken over het RBH en het beslagportaal. Bekijk hem hier: mp4. Een dvd is beperkt beschikbaar; deze kun je opvragen bij Lies Cleveringa, tel: of l.cleveringa@domeinen.org. 13

14 Nader belicht Voertuig in beslag genomen en dan Domeinen Roerende Zaken (DRZ) is het bekendst van de verkooplocatie Soesterberg. Daar werden allerlei overtollige en in beslag genomen goederen verkocht. Om efficiency redenen is dat proces recent onder de loep genomen en verzakelijkt. DRZ Soesterberg concentreert zich nu op de verkoop van voer- en vaartuigen. Maar voordat het in beslag genomen voer- of vaartuig wordt verkocht, legt het een heel traject af. Het is een groot misverstand dat DRZ bepaalt wat er met een voertuig gebeurt. Dat doet DRZ niet. De politie (maar ook andere instanties) neemt in beslag, het OM (of de rechter) beslist wat ermee gebeurt; teruggeven, bewaren, verkopen of vernietigen. DRZ voert die beslissing uit. Dat geldt overigens niet alleen voor voertuigen, maar voor alle in beslag genomen voorwerpen. Regionaal Beslaghuis Er zijn verschillende redenen om een voertuig in beslag te nemen; in het kader van de wet Mulder, belastingen, strafrechtelijk, Afpakken. In eerste instantie voert de politie de in beslag genomen auto af naar het Regionaal Beslaghuis van de politie in afwachting van de beheerbeslissing van het OM (zie ook artikel Beslagportaal elders in deze nieuwsbrief ). Taxatie Wanneer het voertuig door het OM bij DRZ via het beslagportaal is aangemeld, plant DRZ het transport. DRZ haalt de voertuigen binnen de afgesproken termijn op en levert deze af bij de locaties van DRZ. Daar taxeren en fotograferen de taxateurs de voertuigen in de zogeheten taxatiestraten, wat overigens met alle goederen gebeurt. Eventuele schades worden vastgelegd. Dossier De gegevens komen allemaal in een dossier. Wanneer het OM (of de rechter) beslist dat de auto moet worden teruggegeven aan de rechthebbende, voorkomt het dossier discussie met diegene bij het afhalen. Met het dossier kan DRZ immers achteraf de staat van het voertuig bij binnenkomst aan tonen. De teruggaves wikkelt DRZ op de locaties Bleiswijk, Hoogeveen of Soesterberg af. Onderhoud en reparaties Een vraag die DRZ regelmatig krijgt, is of het de voertuigen onderhoud of reparaties uitvoert. Dat doet DRZ niet. De wet schrijft voor dat DRZ als een goede huisvader op de goederen past. Dat doet DRZ wel. Duurdere voertuigen staan op alle DRZ-locaties overdekt, de goedkopere staan in de open lucht. Voertuigen die lager getaxeerd worden dan 600 euro voert DRZ direct af naar demontagebedrijven conform het Besluit in beslaggenomen voorwerpen (Biv). Snel verkopen Met de komst van het beslagportaal kan het OM snel een beslissing vervreemden of verbeurd verklaren nemen en doorzetten naar DRZ. Met die beslissing kan DRZ het voertuig snel verkopen en behoudt de auto zijn waarde. En dat is in het belang van de staat en van de betrokkenen wanneer het bijvoorbeeld om een belastingschuld gaat. Verkoop Alle voer- en vaartuigen biedt DRZ via de website te koop aan. Elke eerste maandag van de maand kunnen de voer- en vaartuigen bekeken worden in Soesterberg. De catalogus staat een paar dagen van te voren op de website. Het aanbod varieert sterk; van een Mercedes McLaren tot en met een Fiat 500. De online inschrijving sluit op de donderdag volgend op de kijkdag. We spreken bewust over een online inschrijving, want DRZ kent geen open biedsysteem. De gunning gebeurt geheel geautomatiseerd. In principe krijgt de hoogste inschrijving de kavel. De opbrengst gaat naar de staat. Boven op de inschrijfprijs betaalt de koper 15 procent opgeld aan DRZ. 14

15 Kom ook vergaderen in de Afpakzaal! Dé vergaderruimte om ervaringen te delen en te discussiëren over Afpakken. Het vergadercentrum OM in Papendorp (Utrecht) is de centrale locatie voor de justitiële keten om met elkaar te vergaderen. Ook Afpakken heeft er een zaal gekregen. Dagelijks komen in Papendorp medewerkers van het Openbaar Ministerie, de politie, de BOD-en en andere ketenpartners bijeen voor brainstormsessies, presentaties, kennisdagen of gewoon een vergadering. Om effectief te vergaderen, is een inspirerende omgeving nodig. Daarom heeft het DVOM de OM-onderdelen gevraagd om de vergaderzalen te adopteren en te verfraaien. In het vergadercentrum zijn nu zalen met namen als Rijksrecherche, Parket-Generaal, Noord Nederland. Ook het Bureau Ontnemingswetgeving OM (BOOM) en het Functioneel Parket hebben gezamenlijk een zaal geadopteerd en deze Afpakken genoemd. Decoratie Om Afpakken in beeld te brengen, hangen er in de zaal zes foto s van afpakthema s: verdovende middelen, deelname criminele organisatie, (vastgoed)fraude, mensenhandel, milieu en witwassen. Deze foto s zijn gedrukt op aluminium platen. Om de bezoekers ook te informeren, hangt er bij elke foto een korte beschrijving. Nieuwsgierig naar het eindresultaat? Je kunt de zaal Afpakken reserveren via dvom.vergadercentrumom@om.nl. Colofon Pakkend Nieuws: - is een uitgave van ketenprogramma Afpakken - verschijnt iedere twee maanden - heeft een eigen digitale postbus: Redactie.Pakkend.Nieuws@belastingdienst.nl - is bereikbaar via telefoonnummer: +31 (0) ontvangt jouw bijdrage voor het september/oktober nummer graag uiterlijk 5 september a.s. Het OM, politie en BOD en werken samen aan een veiliger Nederland, door (meer, slimmer en effectiever) vermogen af te pakken van criminelen. Dit doen we door efficiënter gebruik te maken van strafrechtelijke, bestuurlijke, fiscale en civiele mogelijkheden. We pakken crimineel vermogen af, dat daarmee beschikbaar is voor slachtoffers. Misdaad mag niet lonen! 15

16 In het nieuws FIOD doet inval bij Stichting Gehandicaptenzorg Limburg De FIOD heeft op 4 juli 2012 een 45-jarige vrouw aangehouden als medeverdachte van zorgfraude. Het gaat om een verdenking van verduistering, verduistering in dienstbetrekking, oplichting en valsheid in geschrifte bij de besteding van AWBZ-gelden. Gedurende de actiedag zijn in Limburg bij diverse bedrijven en woningen doorzoekingen gedaan. Zo ook in de woning van een oud-bestuurder van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg. Het vermoeden bestaat dat slechts een deel van het AWBZ-geld is besteed aan dagactiviteiten voor gehandicapten. Het resterende deel is vermoedelijk gebruikt voor privé-doeleinden, zoals voor de aanschaf van paarden, horloges, kunst en aan niet-zorggerelateerde onroerende zaken. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft beslag laten leggen op woningen, bankrekeningen, kapitaalverzekeringen en ook op sieraden en kunst. Het Wederrechtelijk verkregen voordeel wordt vooralsnog op 1,7 miljoen euro geschat. Het onderzoek is mede opgestart met informatie van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Zuid-Limburg Notarissen gehoord vanwege foute transacties Negen verdachten worden gehoord, omdat zij grote bedragen contante betalingen, niet, te laat of onjuist hebben gemeld bij het daarvoor bedoelde Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Het gaat om bedragen tussen en euro.onder de verdachten bevinden zich onder anderen twee notarissen, drie autohandelaren, de eigenaar van een botenbedrijf en een Rotterdamse autohandelaar. Laatstgenoemde werd opgepakt op verdenking van witwassen. Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) meldde dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) zes strafrechtelijke onderzoeken doet naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Volgens een woordvoerster van justitie staan de komende tijd meer acties gepland om te kijken of de regels voor de meldingen worden nageleefd. In het najaar volgt sowieso nog een actie waarbij meldingen van notarissen en makelaars onder de loep worden genomen. In ons land gelden regels voor het melden van ongebruikelijke transacties. Die gelden voor gewone burgers, maar ook voor verschillende beroepsgroepen. De regels kunnen van beroep tot beroep verschillen FIOD doorzoekt 15 panden in fraudeonderzoek In een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude, belastingfraude en verduistering heeft de FIOD samen met de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON) op 15 locaties doorzoekingen gedaan. Hoofdverdachte in de zaak is een handelaar in vennootschappen die zich ook als zodanig presenteert op internet. Hij kocht noodlijdende BV s op, waarvan een groot aantal uiteindelijk failliet is verklaard. Administraties werden vervolgens niet overgedragen aan de curatoren, zodat deze geen zicht kregen op de oorzaak van het faillissement en de eventuele activa. Desondanks is in een aantal gevallen vastgesteld dat in het zicht van het faillissement geld of goederen aan de bedrijven zijn onttrokken. In een enkel geval zijn na overname van de vennootschap nog goederen besteld die nooit werden betaald. Bij de doorzoekingen is gezocht naar bewijsmiddelen voor faillissementsfraude. Daarbij zijn de administratie en computers in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op onroerende zaken, bankrekeningen en een auto. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Holleeder moet 17,9 miljoen euro betalen Willem Holleeder is veroordeeld tot het betalen van 17,9 miljoen euro, die hij van onder anderen wijlen Willem Endstra heeft afgeperst. De rechtbank in Haarlem vindt dat vaststaat dat Holleeder op enig moment over dit geld heeft beschikt, ook al heeft hij het op rekeningen van zakenman Jan Dirk Paarlberg laten zetten. Holleeder werd in januari 2006 opgepakt en vervolgens veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor de afpersingspraktijken. In januari van dit jaar zat die straf erop en kwam hij vrij. De miljoenenvordering heeft justitie in een aparte procedure gedaan. De afgeperste miljoenen liet Holleeder op rekeningen van bedrijven van Jan Dirk Paarlberg zetten. Paarlberg is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het witwassen van dit geld. Zijn zaak is nog niet onherroepelijk. Justitie bereidt ook tegen Paarlberg een pluk ze -zaak voor. De advocaat van Holleeder, Chrisje Zuur, denkt dat ze in hoger beroep gaan tegen de uitspraak, maar moet daarover nog overleggen. Holleeder was niet bij de uitspraak aanwezig. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) zei dat het niet uitmaakt hoe Holleeder de afgeperste miljoenen terug betaalt, als hij het maar doet. Hij zou het bijvoorbeeld bij Paarlberg kunnen gaan halen. Er is nog geen sprake van dat Holleeder weer in de gevangenis terechtkomt omdat hij niet kan betalen. Voordat dat aan de orde is, moet eerst de zaak eventueel in hoger beroep worden afgedaan. Daarna bestaat ook nog de mogelijkheid dat de zaak naar de Hoge Raad gaat. De bijna 18 miljoen euro die Holleeder aan de staat moet betalen, valt in onderdelen uiteen. Behalve 17,5 miljoen die hij vastgoedman Endstra afhandig heeft gemaakt, heeft hij volgens de rechtbank ook euro afgeperst van Kees Houtman. Naast Holleeder stonden nog twee verdachten terecht in de ontnemingszaak; bij hen ging het om veel kleinere bedragen. 16