O P R O E P I N G voor de op 2 juli 2014 te uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad van Hengelo O P R O E P I N G voor de op 2 juli 2014 te uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo AGENDA: Port.H. Tijd: A Algemeen 30 min. 01 Opening 02 Vaststellen agenda 03 Vragenkwartier (zie art. 46 Reglement van orde voor de Gemeenteraad) 04 Besluitenlijst-plus raadsvergadering 11 juni 2014 Hamerstukken 5 min. B01 Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria Bron Twente B02 Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Scholengroep Lievers Primato B03 Vaststellen Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven Elferink huisvesting B04 Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming Ten Heuw Stadsbank B05 Eerste Beleidsrapportage Ten Heuw B06 Nieuwe opzet programmabegroting Ten Heuw B07 Ontwerpbegroting 2014 Veiligheidsregio (VRT) Schelberg C Voorstellen met tussenkomst van de politieke markt min. C01 Locatievoorstel glasvezelhuisjes Ten Heuw D Voorstellen zonder tussenkomst van de politieke markt min. Hengelo, 10 juni 2014 De voorzitter van de raad, De heer S.W.J.G. Schelberg De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 27 augustus aanvang uur.

2 B E S L U I T E N L I J S T - P L U S 11 juni 2014 Van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op woensdag 11 juni 2014 te uur Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg Griffier: mevrouw A.M.G. Haarhuis-Oude Luttikhuis Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, E. Alkema, mevrouw E. van der Brugh, A.G. Bruinsma, G.H.M. ten Brummelhuis, I. Çetinkaya (later), mevrouw J.M.J. Doornbos-Geerdink, H. van Doren, O.J. Fiechter, F. van Grouw, M. Hollander, S.M.A. Horsthuis, L.F.M. Janssen, G. Knegt, H. Koetsveld, mevrouw E.M. Kok, R.G. Kok, mevrouw M.J.G.F. Luttikholt, V.H. Mulder, mevrouw M.J.H.M. Muller, A. Oflazoğlu, mevrouw B.J. van Oosten-Bronsgeest, F. Peters, mevrouw I.C. Postma- Horstman, J.J.H. Rikkerink, M.A. van Rossum, mevrouw M.B. Rouwet-Smits, L. Schoonhoven, R. Theunissen, B.J. van Veen, mevrouw K. Veneberg (later), G.J.J. Vennegoor, I. Yikilmaz. Afwezig zijn de leden: J.W.M. Harink, J.H. Vis, B.C. van Wakeren en W. Wiertsema, Aanwezig zijn de wethouders: J. Bron, M.J.H. Elferink, mevrouw M.A. ten Heuw, D.J.E. Lievers Afwezig is de wethouder/zijn de wethouders: n.v.t. A A01 A02 A03 ALGEMEEN De Voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom. De heren Harink, Vis, Van Wakeren en Wiertsema zijn afwezig, mevrouw Veneberg komt later. De Voorzitter deelt mede dat uit het onderzoek naar de benoembaarheid van de vier wethouders geen feiten aan het licht zijn gekomen, die benoeming in de weg staan. De commissie, belast met het onderzoek wordt onder dankzegging ontbonden. Vaststelling agenda 1. De heer Hollander (PvdA) kondigt een motie vreemd aan 'Gemeentelijke betrokkenheid bij theatervoorstelling Hengelose Es', die als agendapunt D01 wordt opgevoerd. De agenda wordt met algemene stemmen vastgesteld. Om uur voegen mevrouw Veneberg (D66) en de heer Çetinkaya (D66) zich bij de vergadering. Vragenkwartier 1. Vragen van de heer Janssen (Pro Hengelo) en mevrouw Muller (CDA) inzake Wijkcentrum 't Vogelkwartier, die door wethouder Bron worden beantwoord. 2. Vraag van de heer Vennegoor (SP) inzake de dienstregeling van Syntus in de vakantieperiode, die wordt beantwoord door wethouder Bron. 3. Vraag van de heer Fiechter (VVD) inzake de contracten met jeugdzorginstellingen. De vraag wordt beantwoord door wethouder Lievers. 4. Vraag van De heer V. Mulder (SP) inzake de voorgenomen fusie van Woonbeheer Borne en Welbions, beantwoord door wethouder Elferink. A04 Besluitenlijst-plus raadsvergadering 28 mei Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Pagina 1 van 3

3 11 juni 2014 B HAMERSTUKKEN Agendanummer Onderwerp Besluit Resultaat vergadering Bijzonderheden B Raadzaak - vaststelling ontwikkelcriteria Veldwijk Noord Middengebied De ontwikkelcriteria Veldwijk Noord Middengebied vast te stellen. Vastgesteld Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen aangenomen. Agendanummer Onderwerp Besluit B Raadzaak - Herzieningen 1. De boekwaardeoverzichten zoals opgenomen in deel II nog niet in 2014 grondexploitaties 2014 exploitatie genomen gronden vast te stellen; 2. de per 1 januari 2014 herziene grondexploitaties en de daarmee samenhangende herziening van de reserve van de grondexploitaties vast te stellen; 3. ten laste van de reserve van de grondexploitaties een voorziening te treffen van ,- om de tekorten van tekortexploitaties af te dekken; 4. ten laste van de reserve van de grondexploitaties een voorziening te treffen van ,- voor de nog niet in exploitatie genomen gronden. C VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT Agendanummer Onderwerp Besluit C Raadzaak - Jaarverslag en 1. In te stemmen met de herziene vaststelling van de kredieten conform de Jaarrekening 2013 ter inzage gelegde staat van kredieten 2013; 2. het jaarverslag 2013 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de daarin opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen, alsmede het sociale jaarverslag, te aanvaarden als verantwoording van het college over het gevoerde beleid en beheer in 2013; 3. de lasten over het jaar 2013 vast te stellen op afgerond , de baten op en daarmee het resultaat vóór bestemming te bepalen op voordelig; 4. het resultaat ná bestemming te bepalen op voordelig, en dit te doteren aan de algemene reserve, waarbij dit resultaat tot stand is gekomen door het doen van dotaties aan reserves van afgerond en onttrekkingen aan reserves van ; 5. het balanstotaal ultimo 2013 vast te stellen op afgerond en het eigen vermogen na bestemming op afgerond ; 6. de raad besluit, nu door het college ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, lid 2 sub b WOB) ter zake van de inhoud van dit besluit en bijbehorende documenten geheimhouding is opgelegd, om tijdens de niet-openbare vergadering geheimhou- Resultaat vergadering Vastgesteld Resultaat vergadering Vastgesteld Bijzonderheden Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen aangenomen. Bijzonderheden Er vindt beraad plaats in twee termijnen. Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 5 stemmen tegen van de VVD en 28 stemmen voor, wordt het voorstel aanvaard. Pagina 2 van 3

4 ding op te leggen als bedoeld in artikel 25, lid 1 Gemeentewet, ten aanzien van het besluit, de bijbehorende documenten en beraadslagingen, en zodoende tevens de door het college op de stukken opgelegde geheimhouding als bedoeld in artikel 25, lid 2, Gemeentewet te bekrachtigen; 7. de raad besluit om de geheimhouding op de stukken te laten bestaan tot het moment dat de gemeenteraad de geheimhouding opheft. Agendanummer Onderwerp Besluit C Raadzaak - Jaarstukken, 1. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te begroting en grondexploitatie XL melden dat de raad van de gemeente Hengelo geen bezwaar aantekent Businesspark Twente tegen de door het Dagelijks Bestuur ter vaststelling ingebrachte jaarstukken; 2. het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te berichten dat de raad van de gemeente Hengelo zich kan vinden in de herziene grondexploitatie en risicoanalyse per , de (herziene) begroting 2014, de (voorlopige) begroting 2015 en de meerjarenraming ; 3. kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant. D VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT Agendanummer Onderwerp Besluit D Motie PvdA, BurgerBelangen Het college is verzocht: en CU inz. gemeentelijke betrokkenheid 100 kaarten voor het theaterproject aan te schaffen en kosteloos ter bij theatervoorstelling Hengelose Es beschikking te stellen aan cliënten die vallen onder het gemeentelijk minimabeleid; dit bedrag - indien niet te dekken vanuit de reguliere bedrijfsvoering - te dekken uit de post onvoorzien. Resultaat vergadering Vastgesteld Resultaat vergadering Verworpen 11 juni 2014 Bijzonderheden Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met algemene stemmen aangenomen. Stemverklaringen van de heer Theunissen (GL) en mevrouw Van Oosten (PvdA). Bijzonderheden Er wordt in twee termijnen beraadslaagd, tussen de termijnen wordt geschorst. Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 13 stemmen voor van PvdA, BurgerBelangen, ChristenUnie, VVD en GroenLinks en 20 stemmen tegen, wordt de motie verworpen. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Pagina 3 van 3

5 Raad Hengelo Behandelvoorstel onderwerp Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria Twente zaaknummer datum voorzitter griffiemedewerker zaal Domein tijd / duur Raadzaal Bestuur nvt portefeuillehouder Jan Bron. doel van de sessie Besluitvorming in de raad d.d Belangrijkste beslis/- bespreekpunten Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn oordeel te geven over de begroting 2015 van het OLCT, waarna het college een definitief standpunt inbrengt in de AB-vergadering van het Openbaar Lichaam. Voorgesteld wordt de raad te vragen in te stemmen met de begroting 2015 van het OLCT en de financiële gevolgen daarvan mee te nemen in de meerjarenbegroting behandeladvies Het presidium stelt voor dit stuk rechtstreeks te agenderen als Hamerstuk voor de Raadsvergadering van Nadere informatie kan worden opgevraagd bij Edo van Bree spreekrecht publiek Nee Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.

6 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Bree, Edo van PF-FB Jan Bron ONDERWERP Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria Twente DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Instemmen met de begroting 2015 van het OLCT PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING In 2012 hebben de deelnemende gemeenten in het Openbaar Lichaam Crematoria Twente ingestemd met het strategisch beleidsplan. Dat houdt in dat er vanaf 2015 forse investeringen gaan plaatsvinden in de diverse crematoria, om ze ook geschikt te maken voor de toekomst. Deze kunnen worden gefinancierd door het aantrekken van leningen door Crematoria Twente BV zelf, maar daarvoor moet wel het eigen vermogen worden versterkt. Daarvoor is het nodig dat het dividend in 2015 en 2016 wordt gepasseerd. Daarna kan weer een bescheiden dividend worden uitgekeerd. Hiermee moet in de begroting 2015 rekening worden gehouden. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

7 RAADSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Bree, Edo van PF-FB Bron ONDERWERP Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) PROGRAMMA/FACET-AGENDA Niet van toepassing AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF Op grond van artikel 35 Wgr wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn oordeel te geven over de begroting 2015 van het OLCT, waarna het college een definitief standpunt inbrengt in de AB-vergadering van het Openbaar Lichaam INHOUD VAN HET VOORSTEL Het AB van het OLCT heeft in 2012 ingestemd met de strategische beleidsplannen. Deze houden in uitvoerige vervangingsinvesteringen en modernisering van de vestigingen in Usselo en Almelo. Daarnaast zou het CT participeren in een nieuwe vestiging in Oldenzaal. Daar is nog eens de vestiging in Borne bijgekomen. Bij elkaar gaat het om een investering van minimaal 9 miljoen euro. De mogelijkheden om zo goedkoop mogelijk te investeren zijn uitvoerig doorgerekend. Moraal van het verhaal is dat het opbouwen van een solide eigen vermogen, gecombineerd met het aantrekken van vreemd vermogen zonder garantie door het openbaar lichaam de beste optie is. De verwachting is dat financiering zonder garantie weliswaar iets duurder is, maar verreweg de beste optie om de risico s voor zowel CT als de deelnemers te minimaliseren. Dat betekent wel dat er voldoende eigen vermogen moet worden opgebouwd. Vervolgens is besloten het dividend, uit te keren in 2015 en 2016, te schrappen en de winst geheel aan de reserves toe te voegen. Vervolgens kan vanaf 2017 worden begonnen met uitkering van een dividend van per jaar. Dat betekent voor Hengelo een bedrag van ongeveer ,- Dit is noodzakelijk om het voortbestaan van CT in de komende decennia te waarborgen. Daarvoor moeten forse investeringen worden gedaan en die investeringen hebben invloed op de winstgevendheid. Voorgesteld wordt de raad te vragen in te stemmen met de begroting 2015 van het OLCT en de financiële gevolgen daarvan mee te nemen in de meerjarenbegroting De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2015 van het OLCT. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN FINANCIËLE ASPECTEN Zoals geformuleerd onder inhoud van het voorstel.

8 BIJLAGE(N) Begroting 2015 OLCT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

9 Raad Hengelo Behandelvoorstel onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Scholengroep Primato zaaknummer datum 2 juli 2014 voorzitter griffier zaal Domein tijd / duur Dhr. Schelberg Dhr. Eeftink Raadzaal Sociaal N.v.t. portefeuillehouder doel van de sessie Dhr. Lievers Direct besluitvorming in de raad d.d.2 juli2014 Belangrijkste beslis/- bespreekpunten Primato heeft een aantal jaren geleden een nieuwe koers ingezet en die is herhaaldelijk met de gemeenteraad van Hengelo gedeeld. Voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2012 zijn vorig jaar in de commissie Sociaal uitvoerig de complimenten uitgedeeld aan Primato was n lastig jaar, dit is eerder uitgebreid besproken in juli 2013 met de raad(scommissie) en de raad heeft toen een extra garantstelling afgegeven. Het tekort van 2013 is iets hoger geworden dan begroot, maar is ruim binnen de afgesproken kaders gebleven. Primato heeft een sluiteinde begroting voor 2014 gepresenteerd, waarmee rekening is gehouden met een terugdringing van krediet met euro. Deze begroting heeft de raad al in januari 2014 vastgesteld. De meerjarenbegroting laat zelfs een klein positief resultaat zien. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarverslag en de jaarrekening 2013 van Stichting Scholengroep Primato. behandeladvies Het presidium adviseert het Jaarverslag en jaarrekening 2013 van Stichting Scholengroep Primato als Hamerstuk te agenderen voor de raad van 2 juli. spreekrecht publiek ja nee x duur: Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.

10 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers ONDERWERP Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Scholengroep Primato DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: De raad besluit in te stemmen met de jaarrekening en jaarverslag 2013 van de Stichting Scholengroep Primato. PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING De Stichting Scholengroep Primato heeft haar jaarrekening en jaarverslag 2013 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad moet volgens de wet met deze jaarrekening en jaarverslag instemmen. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

11 RAADSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Reek, Yvonne van den / Seep, Henry ONDERWERP SAM-MO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Scholengroep Primato Erik Lievers PROGRAMMA/FACET-AGENDA Niet van toepassing AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF Op grond van artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs en het convenant dat de gemeente heeft afgesloten met de Stichting Scholengroep Primato moet u voor 1 oktober 2014 instemmen met de jaarrekening en jaarverslag 2013 van de stichting. INHOUD VAN HET VOORSTEL Het jaar 2013 was een bewogen en lastig jaar voor de Stichting Scholengroep Primato. Een jaar waarin snel bleek dat de financiële situatie zeer lastig werd, dat er ingrijpende maatregelen moesten worden genomen. Het eerste halve jaar van 2013 heeft dan ook de focus gelegen op een forse reorganisatie en uitvoering van een daarbij horend sociaal plan. Dit alles is uitgebreid met u besproken in juli 2013 met het besluit over het Toekomstperspectief van de Scholengroep Primato. U heeft toen kennisgenomen van de rapportage, bent akkoord gegaan met een extra garantstelling tot maximaal , - naast de , - en de overgang naar een Raad van Toezichtmodel. Het laatste onderdeel zal in aparte besluitvorming worden aangeboden aan uw Raad. Het resultaat van de jaarrekening over 2013 bedraagt , -. Dit resultaat is , - minder dan begroot. In de begroting 2013 werd een resultaat van , - voorzien. Het tekort blijft ruim binnen de kaders die afgesproken zijn tussen de Stichting Scholengroep Primato, het ministerie van OC&W en het ministerie van Financiën, in samenhang met de garantstelling van de gemeente Hengelo. Het verschil wordt veroorzaakt door extra baten van , - en extra lasten van , -. De extra baten worden grotendeels bepaald door extra rijksbaten als gevolg van het Herfstakkoord (NOA), groei formatie + Materiële Instandhouding, en behoud jonge leerkrachten. De extra lasten wordt grotendeels bepaald door , - als gevolg van de reorganisatie en het daarbij behorend sociaal plan. Het tekort blijft ruim binnen de kaders die afgesproken zijn tussen de Stichting Scholengroep Primato, het ministerie van OC&W en het ministerie van Financiën, in samenhang met de garantstelling van de gemeente Hengelo. In 2013 is Primato gebruik gaan maken van het zogenaamde schatkistbankieren via de rijksoverheid, waardoor Primato over voldoende kredietruimte kan beschikken om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De gemeente Hengelo staat garant voor genoemd krediet. Begin dit jaar heeft Primato een sluitende begroting gepresenteerd over In deze begroting van 2014 is rekening gehouden met een terugdringing van het krediet van Ondanks de verdere daling van de komende jaren van het leerlingenaantal, conform de landelijke ontwikkelingen, is de begroting voor 2014 neutraal vastgesteld. Deze begroting heeft u al in januari 2014 goedgekeurd. De meerjarenbegroting 2015 tot en met 2017 laat een klein positief resultaat zien. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

12 Wij adviseren de raad de jaarrekening en jaarverslag te agenderen voor een oordeelvormende politieke markt. De directeur en bestuur van de Stichting Scholengroep Primato hebben zich bereid verklaart een toelichting te willen geven. Kunt u instemmen met de jaarrekening en jaarverslag 2013 van de Stichting Scholengroep Primato FINANCIËLE ASPECTEN Niet van toepassing BIJLAGE(N) Jaarrekening en jaarverslag van de Stichting Scholengroep Primato Brief aan de Stichting Scholengroep Primato BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

13 Behandelvoorstel Politieke Markt Hengelo onderwerp Bestuurlijke opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting zaaknummer datum 24 juni 2014 voorzitter griffiemedewerker zaal Domein tijd / duur Sander Schelberg Gerrit-Jan Eeftink Raadzaal Fysiek n.v.t. portefeuillehouder doel van de sessie Belangrijkste beslis/- bespreekpunten Elferink Inhoud Op basis van het Coalitieakkoord is het voorstel dat de gemeenteraad een Bestuurlijke Opdracht geeft voor het uitvoeren van een onderzoek naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. In het Coalitieakkoord is het volgende vastgelegd: Wij zien in de hulpvraag van AM ruimte om in de komende maanden een onderzoek uit te voeren naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. We kijken daarbij vooral naar het gebruik van bestaande panden in de binnenstad in de directe omgeving van het plangebied. De alternatieven dienen aan vergelijkbare eisen te voldoen als nieuwbouw. Wij zullen de alternatieven toetsen aan de oorspronkelijke eisen die zijn gesteld aan de nieuwbouw en daarnaast zullen we toetsen op financiële consequenties ten opzichte van de huidige huisvesting, organisatorische gevolgen, bijdrage aan levendigheid van de binnenstad en duurzaamheid. Op basis van dit onderzoek wil de coalitie een definitief besluit nemen over de bouw van het stadskantoor. Proces Dit via het volgende proces: Beeldvormende sessie in de Politieke markt van 10 juni 2014: Oordeelvormende sessie in de politieke markt van 24 juni 2014: Vaststelling B.O. in de Raad van 2 juli 2014 Uitwerken consequenties alternatieven en vergelijking a.d.h.v. criteria: juli-september 2014 Eindrapportage september 2014 Mogelijke besluitvorming in de Raad: Politieke markt (beeldvormend) 7 oktober 2014 en Politieke markt (oordeelvormend) 21 oktober 2014 Vaststelling in de Raad 4 november 2014 In de oordeelvormende sessie van 24 juni is beoordeeld of de tijdens politieke markt 10 juni ingebrachte opmerkingen goed zijn verwerkt. behandeladvies Te behandelen als hamerstuk. spreekrecht publiek Nee Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.

14 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Meijvis, Henny IF Marcel Elferink ONDERWERP Vaststellen Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: De Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting vast te stellen. PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat de coalitie de komende maanden een onderzoek wenst te laten uitvoeren naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. De Raad heeft de Bestuurlijke Opdracht voor dit onderzoek vastgesteld. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

15 RAADSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Meijvis, Henny IF Marcel Elferink ONDERWERP Vaststellen Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting PROGRAMMA/FACET-AGENDA 04 - Naar een aantrekkelijke binnenstad AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF Op basis van het Coalitieakkoord dient door de gemeenteraad een Bestuurlijke Opdracht te worden verstrekt voor het uitvoeren van een onderzoek naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. INHOUD VAN HET VOORSTEL In het Coalitieakkoord is het volgende vastgelegd: Wij zien in de hulpvraag van AM ruimte om in de komende maanden een onderzoek uit te voeren naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. We kijken daarbij vooral naar het gebruik van bestaande panden in de binnenstad in de directe omgeving van het plangebied. De alternatieven dienen aan vergelijkbare eisen te voldoen als nieuwbouw. Wij zullen de alternatieven toetsen aan de oorspronkelijke eisen die zijn gesteld aan de nieuwbouw en daarnaast zullen we toetsen op financiële consequenties ten opzichte van de huidige huisvesting, organisatorische gevolgen, bijdrage aan levendigheid van de binnenstad en duurzaamheid. Op basis van dit onderzoek wil de coalitie een definitief besluit nemen over de bouw van het stadskantoor Door middel van deze Bestuurlijke Opdracht wordt vastgelegd wat moet worden onderzocht, wat daarvoor de randvoorwaarden zijn, welke aspecten in beeld dienen te worden gebracht en wat het bijbehorende tijdpad is. Aan de Raad wordt voorgesteld deze Bestuurlijke Opdracht vast te stellen. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN FINANCIËLE ASPECTEN De verwachting is dat de kosten van deze Bestuurlijk Opdracht in 2014 uit de bestaande budgetten van de sector Informatie en Faciliteiten kunnen worden gedekt.

16 BIJLAGE(N) Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

17 Raad Hengelo Behandelvoorstel onderwerp Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming Stadsbank. zaaknummer datum 2 juli 2014 voorzitter griffiemedewerker Zaal Domein tijd / duur Sander Schelberg Gerrit-Jan Eeftink Raadzaal Bestuur N.v.t.n portefeuillehouder Mariska ten Heuw. doel van de sessie besluitvorming in de raad d.d Belangrijkste beslis/- bespreekpunten De Stadsbank Oost Nederland (SON) is een gemeenschappelijke regeling van en voor 22 gemeenten uit Twente en Achterhoek. De SON voert gemeentelijke taken uit op het gebied van de schuldhulpverlening. Op grond van de gemeenschappelijke regeling biedt de SON jaarlijks de primitieve begroting aan het college aan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn gevoelen over deze begroting uit te spreken. De begroting die de SON voorlegt is sluitend voor Het meerjarenperspectief sluit na bestemming positief. Het begrote bedrag voor Hengelo is in lijn met hetgeen er in de gemeentebegroting is opgenomen en de verwachte productafname is in overeenstemming met ons eigen beleid. Het College van Hengelo plaatst een kanttekening bij de bezuinigingsplannen van onder andere de gemeente Enschede. Dit leidt ertoe dat de gemeente Enschede de ingekochte diensten bij de Son significant naar beneden bijstelt. Deze plannen zouden consequenties kunnen hebben voor de bijdrage van Hengelo. Het college gaat er echter vanuit dat, net als bij onze bezuinigingsacties bij de Son van afgelopen jaren, ook hier het adagium de vervuiler betaalt opgaat. Kortom, als er kosten voortvloeien uit bezuinigingsacties van gemeenten, dan komen deze ook voor rekening van de bezuinigende gemeenten. behandeladvies spreekrecht publiek In de politieke markt van 24 juni jl. hebben de fracties geadviseerd dit stuk te behandelen als hamerstuk Nee Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.

18 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Lage Venterink, Peter PSZ-JZB Mariska ten Heuw ONDERWERP Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming Stadsbank DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Gevoelens uitspreken over 1. de concept primitieve begroting 2015 van de Stadsbank Oost Nederland 2. de meerjarenraming en 3. de concept antwoordbrief van het college. PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING De Stadsbank legt een sluitende conceptbegroting 2015 voor. Het meerjarenperspectief is na bestemming lpositief. De raad wordt voorgesteld hierover zijn gevoelen uit te spreken. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

19 RAADSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Hanrath, Melanie PSZ-JZB Mariska ten Heuw ONDERWERP Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming Stadsbank PROGRAMMA/FACET-AGENDA 01 - Werk verbindt AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF Jaarlijks biedt de Stadsbank haar primitieve begroting aan het college aan ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling. De raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn gevoelen over deze begroting uit te spreken. Algemene informatie De Stadsbank Oost Nederland (SON) is een gemeenschappelijke regeling van en voor 22 gemeenten uit Twente en Achterhoek. De SON voert gemeentelijke taken uit op het gebied van de schuldhulpverlening. Hierbij kan worden gedacht aan adviesgesprekken, kredietverlening, schuldregelenbudgetbeheer en beschermingsbewind. Begin 2013 was de SON in het nieuws omdat er een intern onderzoek heeft plaatsgevonden naar arbeidsverhoudingen en de werksfeer. Naar aanleiding hiervan is een deel van het management vervangen en is de interne aansturing en werkwijze aangepast. Het bestuur van de SON heeft vorig jaar reeds besloten hiervoor én voor de daarbij behorende organisatieontwikkeling geen extra beroep te doen op de deelnemende gemeenten, doch hiervoor dekking te zoeken in de eigen middelen. Derhalve is voor dit doel expliciet een budget geraamd. Gelet op de huidige stand van zaken vinden wij dit reëel en acceptabel. Vanaf 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de integrale schuldhulpverlening aan hun burgers. Deze taken kunnen per individuele gemeente anders ingezet en uitgevoerd worden. Dit is mede afhankelijk van lokale politieke keuzes en inrichting van het maatschappelijk middenveld. De ene gemeente kiest ervoor om de gehele schuldhulpverlening bij de SON neer te leggen. Andere gemeenten kiezen er voor om delen van de dienstverlening zelf uit te voeren of neer te leggen bij (een diversiteit aan) maatschappelijke organisaties. In het huidige dienstverleningsmodel van de SON is geen ruimte voor deze verschillen. Er is een andere aanpak nodig. Eind 2013 is gestart met een traject om te komen tot een dergelijk dienstverleningsmodel dat recht doet aan zowel solidariteit als maatwerk. Het Algemeen Bestuur heeft inmiddels ingestemd met het verder uitwerken van het Model Publieke Netwerker als richting voor het moderniseren van de gemeenschappelijke regeling. Wij onderschrijven deze keuze in grote lijnen en volgen de verder uitwerking nauwlettend. In de bijlage vindt u het rapport over deze modernisering. INHOUD VAN HET VOORSTEL De begroting die de Stadsbank nu voorlegt is sluitend voor Het meerjarenperspectief sluit na bestemming positief. Deze begroting heeft als uitgangspunt de feitelijke volumeaantallen van Dit is voor Hengelo positief. Het begrote bedrag voor Hengelo is in lijn met hetgeen er in de gemeentebegroting is opgenomen en de verwachte productafname is in overeenstemming met ons eigen beleid. In Hengelo is er met ingang van 1 juli 2012 voor gekozen om één ingang tot de schuldhulpverlening vorm te geven bij de gemeente, bij BudgetAlert. Door de gezamenlijke inzet van BudgetAlert en SON past de uitvoering steeds meer binnen ons beleidsplan schuldhulpverlening. Wat opvalt is dat de verhouding tussen de standaard producten en additionele producten in de meerjarenraming steeds verder uit elkaar loopt. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het product beschermingsbewind. In antwoord op vragen van diverse gemeenten heeft de SON een aanvullende brief en begroting verzonden over beschermingsbewind, zie bijlagen.

20 Beschermingsbewind Kosten van beschermingsbewind komen in aanmerking voor bijzondere bijstand. In Hengelo worden ook de kosten van de Stadsbank voor beschermingsbewind gedekt vanuit de bijzondere bijstand. Dit geldt ook voor andere bewindvoerders. Bijzondere bijstand is een open einde regeling en de hoogte van de kosten laten zich vaak moeilijk inschatten. Om die reden wordt er jaarlijks voldoende ruim begroot, om onverwachte kosten te kunnen opvangen. Desondanks zijn de uitgaven voor beschermingsbewind zo hoog aan het worden, dat er extra aandacht moet komen voor de oorzaken van deze toename. Wij vragen de Stadsbank om binnen de bank uit te zoeken waarom er een zo grote stijging is in het aantal mensen dat behoefte heeft aan beschermingsbewind. Deze toename is overigens niet alleen in Hengelo zichtbaar, maar in heel Nederland. Er is een groot landelijk onderzoek ingesteld vanuit het ministerie van Sociale zaken, om de oorzaken van deze toename in beeld te krijgen. De resultaten van het onderzoek worden deze zomer verwacht. Beschermingsbewind is een dienst die bij de Stadsbank kan worden afgenomen, maar ook bij een andere, particulier werkende, bewindvoerder. Een toenemend aantal mensen heeft behoefte aan begeleiding bij hun financiën. Veel mensen vragen beschermingsbewind aan bij de rechter, zonder dat goed onderzocht is of een lichtere vorm van begeleiding passend is in hun individuele situatie. We werken daarom op dit moment aan een toeleiding procedure voor mensen met schulden en een hulpvraag op het gebied van financiële administratie. Wij hebben voorlopig voor 2 jaar, 2014 en 2015, extra geld (vanuit de bijzondere bijstand) aan Hulpdienst Hengelo beschikbaar gesteld om een extra groep vrijwilligers van Administratie Thuis te vormen. Deze extra groep richt zich op mensen met schulden, die wat langere begeleiding nodig hebben. Hierbij denken we ook aan mensen met een licht verstandelijke beperking. We verwachten met deze extra inzet minder druk op beschermingsbewind. In 2015 volgt een evaluatie om de effecten te beoordelen. Bezuinigingsplannen andere gemeenten Daarnaast plaatsen we een kanttekening bij de bezuinigingsplannen van onder andere de gemeente Enschede. Dit leidt ertoe dat de gemeente Enschede de ingekochte diensten bij de Son significant naar beneden bijstelt. Deze plannen zouden consequenties kunnen hebben voor de bijdrage van Hengelo. Wij gaan er echter vanuit dat, net als bij onze bezuinigingsacties bij de Son van afgelopen jaren, ook hier het adagium de vervuiler betaalt opgaat. Kortom, als er kosten voortvloeien uit bezuinigingsacties van gemeenten, dan komen deze ook voor rekening van de bezuinigende gemeenten. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN De raad spreekt zijn gevoelen uit over 1. de primitieve begroting 2015 van de Stadsbank Oost Nederland 2. de meerjarenraming , met het verzoek aan de Stadsbank om uit te zoeken wat de oorzaken kunnen zijn van de toename in beschermingsbewind en 3. de concept antwoordbrief van het college. FINANCIËLE ASPECTEN Deze primitieve begroting en meerjarenraming van de Stadsbank past binnen de kaders van de gemeentelijke begroting. De toename in beschermingsbewind betekent wel extra druk op het budget voor bijzondere bijstand. BIJLAGE(N) 1. Primitieve Begroting 2015 en meerjarenraming van de Stadsbank Oost Nederland 2. Voorstel van Stadsbank aan AB over begroting en meerjarenraming 3. Brief van Stadsbank over begroting en meerjarenraming 4. Aanvullende brief van Stadsbank over beschermingsbewind met productbegroting 5. Concept antwoordbrief aan de Stadsbank 6. Rapport Modernisering dienstverlening Stadsbank

21 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

22 * * Stadsbank Oost Nederland Postbus BJ Enschede Gemeente Hengelo Postbus AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Primitieve begroting SON\2014\CL Geachte heer/mevrouw, Conform de Gemeenschappelijke Regeling van de Stadsbank Oost Nederland heeft u de Primitieve Begroting 2015 aan ons aangeboden. Eveneens conform de regeling hebben wij de raad gevraagd naar zijn gevoelen omtrent deze begroting. Op basis daarvan verwoorden wij dit als volgt: Wij hebben kennis genomen van deze begroting en constateren dat deze sluitend is en ook binnen het meerjarenperspectief na bestemming een positief saldo laat zien. Deze begroting gaat uit van bestaand beleid. Daarnaast heeft u de werkelijke kwantitatieve cijfers van het jaar 2013 als uitgangspunt genomen. Door onze gezamenlijke inzet van de laatste jaren past de uitvoering steeds meer binnen ons beleidsplan schuldhulpverlening. De cijfers van 2013 leveren wat ons betreft een realistisch beeld van Hengelo op het gebied van schuldhulpverlening. Gelet op onze budgetverantwoordelijkheid constateren wij dat door de cijfers van 2013 als uitgangspunt te nemen, uw primitieve begroting 2015 voor Hengelo aansluit op onze gemeentelijke begroting. Wij kunnen op hoofdlijnen instemmen met uw begroting, maar geven u wel enkele aandachtspunten mee. Onze zorg gaat uit naar de sterk stijgende post beschermingsbewind. Wij begrijpen dat u deze additionele kosten niet in de standaard begroting naar gemeenten opneemt. Echter, gezien deze steeds groter wordende kostenpost vragen wij u hier meer aandacht aan te schenken en per deelnemende gemeente een inschatting te geven van de kosten. Wij hebben deze week een aanvullende meerjarenraming ontvangen over de kosten van beschermingsbewind, waarvoor dank. Wij verzoeken u een onderzoek te starten om te achterhalen wat bij uw bank de oorzaken kunnen zijn voor de enorme stijging in het aantal mensen dat onder beschermingsbewind valt. Daarnaast hebben wij begrepen dat er enkele gemeenten, waaronder Enschede, aanzienlijke bezuinigingsplannen heeft. Dit kan consequenties hebben voor de bijdrage van Hengelo. Wij gaan er vanuit dat, net als bij de bezuinigingsacties van Hengelo van de afgelopen jaren, de kosten die voortvloeien uit bezuinigingsacties ook voor rekening komen van de betrokken gemeenten. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Hengelo, de secretaris, de burgemeester, Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. Bezoekadres stadhuis adres Burgemeester Jansenplein 1 gemeente@hengelo.nl Bezoekadres stadskantoor Telefoonnummer Hazenweg

23 Raad Hengelo Behandelvoorstel onderwerp Eerste Beleidsrapportage zaaknummer datum 2 juli 2014 voorzitter griffiemedewerker zaal Domein tijd / duur Sander Schelberg Gerrit-Jan Eeftink Raadzaal Bestuur n.v.t. portefeuillehouder Mariska ten Heuw. doel van de sessie Oordeelsvorming met besluitvorming in de raad d.d Belangrijkste beslis/- bespreekpunten Het kader van jaarlijkse P&C cyclus bestaat uit de beleidsbegroting, twee tussentijdse rapportages en het jaarverslag. U wordt de eerste beleidsrapportage 2014 aangeboden. Hiermee rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting De fracties moeten hier een oordeel over vormen om vervolgens in de raad in te kunnen stemmen met: - de beleidsrapportage 2014; - de wijziging van de begroting 2014 op basis van de sheet 'totaal budgettaire effecten' en voorliggende begrotingswijziging; - de structurele effecten uit de beleidsrapportage te betrekken bij het financieel meerjarenperspectief Behandeladvies Evenals vorig jaar isde Berap in de vorm van een powerpoint presentatiein de politieke markt van 24 juni behandeld. De fracties hebben beoordeeld dat dit stuk als hamerstuk in de raad kan worden behandeld. spreekrecht publiek Nee Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.

24 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Tiebot, Gijs PF-FIN Mariska ten Heuw ONDERWERP Eerste Beleidsrapportage 2014 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: 1. in te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2014; 2. de begroting 2014 te wijzigen op basis van de sheet 'totaal budgettaire effecten' en voorliggende begrotingswijziging; 3. de structurele effecten uit de beleidsrapportage te betrekken bij het financieel meerjarenperspectief PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING Met de eerste beleidsrapportage rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

25 P wijziging RAADSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Bosveld, Dolf PF-FIN Mariska ten Heuw ONDERWERP Eerste Beleidsrapportage 2014 PROGRAMMA/FACET-AGENDA Niet van toepassing AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF Het kader van jaarlijkse P&C cyclus bestaat uit de beleidsbegroting, twee tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Nu wordt u de eerste beleidsrapportage 2014 aangeboden. Evenals vorig jaar wordt de Berap in de vorm van een powerpoint presentatie behandeld. INHOUD VAN HET VOORSTEL De inhoudelijke en financiële afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2014 zijn toegelicht in de als bijlage opgenomen presentatie Eerste Beleidsrapportage BESPREEK- EN BESLISPUNTEN De raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2014; 2. De begroting 2014 te wijzigen op basis van de sheet 'totaal budgettaire effecten' en in te stemmen e met de 4P van de beleidsbegroting 2014; 3. In te stemmen met de 1e Beleidsrapportage 2014 met een geprognosticeerd tekort van FINANCIËLE ASPECTEN Zie begrotingswijziging BIJLAGE(N) 1. Powerpointpresentatie Eerste beleidsrapportage 2014 ; 2. 4e begrotingswijziging Overzicht budgettaire effecten BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

26 Raad Hengelo Behandelvoorstel Onderwerp Opzet begroting en begrotingshoofdstukken zaaknummer datum voorzitter Griffiemedewerker zaal Domein tijd / duur Sander Schelberg Gerrit-Jan Eeftink Raadzaal Bestuur N.v.t. portefeuillehouder Ten Heuw Behandeladvies spreekrecht publiek In de dialoog tussen raad en college is het van belang dat de focus wordt gelegd op de hoofdlijnen en de punten waarin we als gemeentebestuur het verschil willen maken. Ook willen we de informatiewaarde en transparantie van de begroting vergroten. Tijdens de beeldvormende politieke markt van 10 juni is er met de raad van gedachten gewisseld over dit thema en o.a. gesproken over een nieuwe begrotingsopzet, waarbij gedacht wordt aan de vorm (opzet digitaal) en de inhoud (o.a. nieuwe begrotingshoofdstukken en hoofdstuk-indeling). Op basis van de beelden die het college heeft opgehaald, is er een concreet voorstel gemaakt dat nu voorligt. Het is aan de fracties om te beoordelen of de input op de juiste wijze is verwerkt. In de politieke markt van 24 jun jl. is beoordeeld dat dit stuk als hamerstuk kunnen worden behandeld. Nee

27 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Tiebot, Gijs PF-FIN Mariska ten Heuw ONDERWERP Nieuwe opzet programmabegroting DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: - Instemmen met de nieuwe opzet van de programmabegroting en de begrotingshoofdstuk indeling. PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING In de nieuwe begroting willen we een volgende stap zetten om de informatiewaarde en de transparantie te vergroten. Dit is van belang voor een goede financiële sturing. Er zal meer focus worden aangebracht. Dit helpt ook bij de komende bezuinigingsdiscussie die we moeten gaan voeren. Daarnaast gaat de opzet van de huidige begroting inmiddels al weer heel wat jaren mee. Het stamt uit de tijd dat digitaal werken nog geen gewoon goed was. Wat vorm betreft kan er beter worden ingespeeld op het nieuwe werken. Bovenstaande conclusies en overwegingen hebben ons doen besluiten om voor de periode een andere begrotingsopzet voor te stellen. Door de grote omvang van programmaplan (meer dan 100 pagina s in de beleidsbegroting ) zijn we de afgelopen jaren veel in de details blijven hangen. Dit was voor ons aanleiding om te zoeken naar een vorm, waarbij meer recht wordt gedaan aan waar het nu echt om gaat. Dit kan bereikt worden door een vereenvoudiging van de opzet en een beknoptere beschrijving per programma, zodat toch voldoende inzicht wordt geboden in waar het echt om draait en waar een veranderbeweging wordt/is voorzien. Bovendien denken we, dat de kaderstelling en het sturen op hoofdlijnen door de gemeenteraad in de nieuwe opzet ook beter tot haar recht komt. Ons voorstel is om niet meer met afzonderlijke beleidsprogramma s (met programmaregisseurs) en hoofdfuncties te gaan werken in de raadsperiode Voorgesteld wordt om te werken met begrotingshoofdstukken die de hele begroting afdekken en waarbij per hoofdstuk inhoud en financiën aan elkaar worden gekoppeld. Daarnaast zal er in het inleidende hoofdstuk nadrukkelijk stil worden gestaan bij de hoofdstuk overschrijdende thema s, zoals de transities en de binnenstad. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

28 RAADSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Mark Oude Bennink & Ruud Molenkamp ONDERWERP Nieuwe opzet begroting PF-FIN Mariska ten Heuw PROGRAMMA/FACET-AGENDA Niet van toepassing AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF Inleiding Op 20 mei jl. is er in het college gesproken over de vernieuwde begrotingsopzet. Het college herkende zich in de voorgestelde lijn en heeft opdracht gegeven het voorstel verder uit te werken. Ter voorbereiding van deze verdere uitwerking is tijdens een beeldvormende politieke markt op 10 juni met de raad gesproken over een nieuwe begrotingsopzet. Er is hierbij onder andere gesproken over de inhoud met een nieuwe programma-indeling en de digitale vorm. Op basis van de beelden die het college op deze avond heeft opgehaald is dit advies gemaakt. Dit ter voorbereidingen van de oordeel vormende politieke markt van 24 juni. In dit advies blikken we eerst even terug op de afgelopen 4 jaar programmasturing. Daarna kijken we vooruit naar de komende begroting. Hierbij gaan we eerst kort in op de structuur en opbouw van de begroting vervolgens komt de hoofdstukindeling aan bod. Tenslotte doen we een voorstel over de digitale vorm van de begroting. Terugblik: Programmasturing in de periode Programmasturing heeft de afgelopen periode het doel onvoldoende bereikt. In diverse stukken op de Informatiebank is uitgebreid stilgestaan bij programmasturing. In het ambtelijk memorandum zijn de conclusies als volgt verwoord: Ondanks de juiste uitgangspunten en de vele inspanningen kan, gelet op de ervaringen tijdens de afgelopen vier jaar worden gesteld, dat invoering van programmasturing een veel moeizamer proces is dan van te voren gedacht. Uit de evaluatie blijkt, dat aan tal van voorwaarden voor succesvolle werking, niet is voldaan: - er werd politiek onvoldoende naar geleefd; zowel college als raad richtten hun aandacht met name op de producten van de begroting, er was geen of onvoldoende focus op de programma s; - de programma s waren te sterk verweven met de lijn c.q. de wethouders-portefeuille en waren niet van een budget voorzien; - de positionering, ophanging en aansturing van de programmaregisseurs was onvoldoende duidelijk. Programmasturing, zoals opgezet en ingevuld in de afgelopen periode, heeft binnen het ambtelijk apparaat dan ook eerder tot onduidelijkheid geleid dan dat het zijn meerwaarde heeft bewezen. Voorstel In de nieuwe begroting willen we een volgende stap zetten om de informatiewaarde en de transparantie te vergroten. Dit is van belang voor een goede financiële sturing. Er zal meer focus worden aangebracht. Dit helpt ook bij de komende bezuinigingsdiscussie die we moeten gaan voeren. Daarnaast gaat de opzet van de huidige begroting inmiddels al weer heel wat jaren mee. Het stamt uit de tijd dat digitaal werken nog geen gewoon goed was. Wat vorm betreft kan er beter worden ingespeeld op het nieuwe werken. Bovenstaande conclusies en overwegingen hebben ons doen besluiten om voor de periode een andere begrotingsopzet voor te stellen.

29 INHOUD VAN HET VOORSTEL Structuur Waarom veranderen? Uit het vorenstaande blijkt, dat de begrotingsopzet met politieke beleidsprogramma s en (daarnaast) hoofdfuncties in de periode niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Er kwam onder meer naar voren dat programma s zonder budgetten niet werkbaar zijn in de praktijk. De focus hoorde in principe op de programma s te liggen, echter zonder budgetten kwam het zwaartepunt van de aandacht toch te liggen op de hoofdfuncties waar de reguliere budgetten in waren opgenomen. Door de grote omvang van programmaplan (meer dan 100 pagina s in de beleidsbegroting ) zijn we te veel in de details blijven hangen. Dit was voor ons aanleiding om te zoeken naar een vorm, waarbij meer recht wordt gedaan aan waar het nu echt om gaat. Dit kan bereikt worden door een vereenvoudiging van de opzet en een beknoptere beschrijving per programma, zodat toch voldoende inzicht wordt geboden in waar het echt om draait en waar een veranderbeweging wordt/is voorzien. Bovendien denken we, dat de kaderstelling en het sturen op hoofdlijnen door de gemeenteraad in de nieuwe opzet ook beter tot haar recht komt. Ons voorstel is om niet meer met afzonderlijke beleidsprogramma s (met programmaregisseurs) en hoofdfuncties te gaan werken in de raadsperiode Voorgesteld wordt om te werken met begrotingshoofdstukken die de hele begroting afdekken en waarbij per hoofdstuk inhoud en financiën aan elkaar worden gekoppeld. Daarnaast zal er in het inleidende hoofdstuk nadrukkelijk stil worden gestaan bij de hoofdstuk overschrijdende thema s, zoals de transities en de binnenstad. De voorgestelde begrotingshoofdstukken worden samengesteld door het feitelijk deel van de onderliggende feitenkaarten. De feitenkaarten zijn een clustering van de bestaande productbladen: Programmasturing We zijn ons bewust van het feit dat taken diverse begrotingshoofdstukken en meerdere portefeuillehouders raken. Mede door dit gegeven zien we de begrotingshoofdstukken als geheel als integrale verantwoordelijkheid van het college van B & W. De sturing van de begrotingshoofdstukken zal door het college hierom als collegiaal bestuur worden uitgevoerd. De hoofdstuk-indeling is dusdanig opgezet dat met name een wethouder c.q. de burgemeester eerstverantwoordelijke gesprekspartner is voor een begrotingshoofdstukken. Dit vergemakkelijkt tevens de inrichting naar het bestuurlijke proces, zoals de politieke markt. Op ambtelijk niveau zien we hierin een nadrukkelijke rol weggelegd bij de MT-leden. Zij fungeren als ambtelijk aanspreekpunt voor een hoofdstuk (met inachtneming van het gemeente-breed gevoerde beleid). Vergelijkbaarheid In de politieke markt van 10 juni jl. gaf de raad onder meer aan belang te hechten aan de vergelijkbaarheid van de financiële stukken met voorgaande jaren. De vergelijkbaarheid blijft intact. Deze nieuwe indeling heeft alleen betrekking op de hoofdlijnen. Er wijzigt niets op het niveau van de productbladen. Deze blijven één op één vergelijkbaar met voorgaande jaren. Deze productbladen worden niet gepresenteerd in de begroting maar zijn wel beschikbaar voor geïnteresseerden.

30 Begrotingsopzet Vervolgens dient stilgestaan te worden bij de vraag welke begrotingshoofdstuk-indeling het meest gewenst is. Hierbij heeft het nieuwe coalitieakkoord Samen aan de slag voor een energiek en aangenaam Hengelo! als basis gediend. Nadrukkelijk is gekeken naar de benoemde thema s, grote projecten, politieke issues etc. Ook de inbedding van de nieuwe taken in het kader van de transities speelt hierbij een rol. Tot slot is voor de nieuwe hoofdstukindeling gekeken naar een logische clustering van de taakvelden en de omvang van het budget. Hoofdstuk overstijgende thema s De begrotingshoofdstukken worden voorafgegaan door een hoofdstuk waarin overkoepelende thema s beschreven staan die niet binnen een begrotingshoofdstuk kunnen worden ondergebracht zoals: Transities en Binnenstad. Transities De extra taken die op de gemeente af komen in het kader van de transities zijn fors. Deze taken raken meerdere begrotingshoofdstukken. Hiervoor komt aanvullend budget beschikbaar vanuit het Rijk om deze taken uit te voeren. Dit nieuwe budget is niet allemaal toe te schrijven aan de huidige producten. Er komt ook budget beschikbaar voor overkoepelende taken. Om de raad en inwoners hier inzicht in te geven, zullen deze bij het hoofdstukoverstijgende thema worden vermeld. Om een beeld te geven van hoe dit thema eruit kan zien is in de bijlage een voorstel voor de structuur van dit hoofdstuk-overstijgende thema bijgevoegd. Het gaat hierbij om een eerste aanzet, waarbij geldt, dat de definitieve inhoud later verder wordt uitgewerkt. Het is een bewuste keuze om de samenhang binnen de transities in één hoofdstuk overstijgend thema aan de raad voor te leggen. Op deze manier kan de integrale benadering hier plaats vinden. De combinatie met bestaande taken op het gebied van WMO, Jeugdzorg en bijstandsverlening is een belangrijke reden voor het rijk om de nieuwe taken bij de gemeenten neer te leggen. Op deze manier dienen we een deel van de efficiency taakstellingen te bereiken. Daar de transities onder één begrotingshoofdstuk te brengen wordt juist het combineren met de bestaande taken complexer. Door te kiezen voor een hoofdstuk overstijgend thema voor de totale opgave en daarnaast de nadere uitwerkingen van deze opgave in drie begrotingshoofdstukken doen we naar onze mening recht aan de complexe opgave waar we voor staan. Vanuit de organisatie wordt, rekening houdend met het vorenstaande, voorgesteld om in de periode te werken met de volgende structuur van hoofdstuk overstijgende thema s voorafgaand aan de volgende 8 begrotingshoofdstukken: Van begrotingshoofdstuk naar feitenkaart Nr. Begrotingshoofdstuk Feitenkaart Hoofdstuk overstijgende thema s: Nvt - Transities, - Binnenstad 1 Economie, Werk en Inkomen Economie (incl. recreatie en toerisme) Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening 2 Onderwijs en Jeugd Opgroeien en ontwikkelen Opvoeden en zorg 3 Welzijn en Zorg Maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid Welzijn 4 Sport en Cultuur Sport Cultuur 5 Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit Wonen Omgevingsvergunningen Bereikbaarheid 6 Beheer openbare ruimte Onderhoud openbare ruimte Riool, afval, milieu en duurzaamheid 7 Bestuur, veiligheid en openbare orde Veiligheid Publiekszaken Bestuur 8 Bedrijfsvoering en Financiën Grond en Vastgoed Algemene dekkingsmiddelen