Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 23 mei 2013

Transcriptie

1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 mei 2013

2 Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. Jaarverslag 2012 III. Jaarrekening 2012 IV. Verlenen van decharge V. Samenstelling Raad van Commissarissen VI. Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur VII. Statutenwijziging VIII. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur IX. Inkoop eigen aandelen X. Rondvraag en sluiting 2

3 Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. Jaarverslag 2012 III. Jaarrekening 2012 IV. Verlenen van decharge V. Samenstelling Raad van Commissarissen VI. Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur VII. Statutenwijziging VIII. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur IX. Inkoop eigen aandelen X. Rondvraag en sluiting 3

4 Belangrijke juridische informatie Deze presentatie wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden aanu beschikbaar gesteld en is bestemd voor gebruik tijdens de in mei 2013 te houden AvA presentatie. Bepaalde in deze presentatie opgenomen uitspraken die geen historische feiten zijn, betreffen 'toekomstgerichte uitspraken'. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op inzichten en veronderstellingen van het bestuur en op informatie zoals die momenteel in haar bezit is. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico s en onzekerheden, waarvan een groot aantal buiten de macht van Delta Lloyd Groep vallen en die alle zijn gebaseerd opde huidige inzichten en verwachtingen van het bestuur ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen. Risico s en onzekerheden zijn inherent aan toekomstgerichte uitspraken,die derhalve alleen gelden per de datum waarop ze worden gedaan. Delta Lloyd Groep verplicht zich er niet toe om toekomstgerichteuitspraken te actualiseren op grond van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behoudens voor zover dit krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht is. Een aantal belangrijke factoren kan ertoe leiden dat de feitelijke resultaten of uitkomsten substantieel afwijkenvan die welke zijn opgenomen in de toekomstgerichte uitspraken,als gevolg van risico s en onzekerheden waaraan Delta Lloyd Groep en haar deelnemingenonderhevig zijn. Tot dergelijke risico s en onzekerheden behoren onder meer: (i) wijzigingen op de financiële markten en in de algemene economische situatie, (ii) wijzigingen in de concurrentie van nationale en internationale ondernemingen, nieuwkomers op de markt en het zelf verzekeren en wijzigingen in de concurrentieomgeving waarin Delta Lloyd Groep actief is, (iii) de invoering van nieuwe of de wijziging van bestaande wet-en regelgeving zoals Solvency II, (iv) rampen en met terrorisme verband houdende gebeurtenissen, (v) het in gebreke blijven van derden bij het nakomen van hun financiële verplichtingen in de vorm van geld, effecten en overige activa, (vi) verliezen op aandelenmarkten, (vii) de volatiliteit van de lange en/of korte rente, (viii)de geringe liquiditeit van bepaalde beleggingsinstrumenten, (ix)onvolkomenheden in aannames ten aanzien van acceptatie, prijsstelling en/of schadereserves, (x) de beëindiging van of wijzigingen in relaties met belangrijke intermediairs of partnerships, (xi) het niet beschikbaar of onbetaalbaar zijn van herverzekering, (xii) tekortkomingen in de acceptatieprocedure, operationele controlemaatregelen of IT systemen van Delta Lloyd Groep of ineffectiviteit van de inspanningen om fraude te voorkomen, (xiii) een (mogelijke) verlaging van de creditrating van Delta Lloyd Groep, en (xiv) de uitkomst van lopende, dreigende of toekomstige rechtszaken of onderzoeken.als één of meer van deze risico s of onzekerheden zich voordoen, of als onderliggende aannames onjuist blijken te zijn, dan kan de feitelijke financiële situatie van Delta Lloyd Groep of kunnen de resultaten uit haar bedrijfsactiviteiten substantieel afwijken van die welke hierin zijn opgenomen als aangenomen, verondersteld, geschat of verwacht. Wij verwijzen u naar het jaarverslag over het jaar eindigend per31 december 2012 dat op 4 april gepubliceerd is en het Q persbericht van 2 mei voor een beschrijving van bepaalde van belang zijnde factoren, risico s en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd Groep. Op de cijfers in deze presentatie heeft geen accountantscontroleplaatsgevonden. De cijfers zijn gedeeltelijk gebaseerd op het jaarverslag 2012, en gedeeltelijk op het Q persbericht en interne managementrapportages. 4

5 II. Jaarverslag

6 2012: Waardecreatie ondanks moeilijke markt Financieel resultaat sterk beïnvloed door record lage rente Bevredigende commerciële resultaten; robuust operationeel resultaat Verlieslijdende activiteiten bij Schade stopgezet Solide kapitaalpositie Voorgesteld dividend van 1,03 per gewoon aandeel 6

7 Lage rentestanden beïnvloeden prestatie-indicatoren Wettelijke solvabiliteit (Groep) +3pp 174% 177% IFRS Eigen Vermogen( m) % Bruto premies( m) Netto operationeel resultaat( m) % % In 2011 gerapporteerde premie: 5.529m 2. In 2011 gerapporteerd netto operationeel resultaat: 438m 7

8 Rente op laagste stand ooit Rente curves (10-jaars punt) Mar 09 Jun 09 5,11% 5,10% 4,51% 4,46% 4,70% 4,07% 3,83% 3,05% 3,42% 3,47% Sep 09 Dec 09 3,98% Mar 10 Jun 10 Sep 10 ECB AAA Dec 10 Mar 11 Spread met 105 bpn afgenomen(10-jaars punt) Jun 11 Sep 11 2,68% Dec 11 Coll AAA 3,98% Mar 12 2,84% 2,34% Jun 12 Sep 12 1,99% 1,74% Dec 12 Sterke daling van rente naar historisch dieptepunt grote impact op Delta Lloyd s balans door prudente marktwaardering leidt tot hogere voorzieningen voor verzekeringsverplichtingen(ifrs) Aanhoudendeonzekerheidover euro(zone) Na eenstijgingin januariis de rentein 2013 verder gedaald 130 bps 3,04% 2,84% 2,68% 2,63% 2,34% 2,26% 1,96% 1,99% 25 bps 1,74% Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 ECB AAA Coll AAA 8

9 Gemengde resultaten op doelstellingen 2012 Bedrijfsresultaten Kostenbesparingen Waarde nieuwe productie Leven (op basis van EEV) 57m IRR nieuwe productie Leven 9% 8% Combined ratio van 98% of beterdoor gehelecyclus 97,9% 1 Operationele kosten< 820m 782m 2013 < 790m < 760m 2 Winstgevendheid Operationeel rendement op eigen vermogen 8-12% 10,5% Jaarlijkse groei van netto operationeel resultaat 3% (16)% Kapitaal Wettelijke solvabiliteit (IGD) van Groep ten minste % 177% Jaarlijkse groei van dividend per gewoon aandeel 3% 0% 3 1. Exclusief beëindigde en run-off activiteiten en marktrente bewegingen 2. Kostendoelstellingenzijnexclusiefde effectenvan de aankoopvan intermediairactiviteitenschadezakelijkmkb van ABN Amro( m, m, m) 3. Voorgestelddividend per gewoonaandeel 1,03 (4% premieop dividend in aandelen); gelijkaan45% van het in 2012 behaalde operationeel resultaat na belastingen en belang derden 9

10 Gegevens per aandeel ( / per aandeel 1 ) % Netto resultaat (8,53) (1,08) n/m Operationeel resultaat 2,31 2,84 (19)% Dividend 1,03 3 1,03 - Eigen Vermogen 13,16 22,88 (42)% Groep EEV 22,85 27,80 (18)% 1. Gebaseerd op gewone aandelen per jaareinde 2012 en per jaareinde Per jaareinde2011 gerapporteerdecijfers: nettoresultaat(1,85); nettooperationeelresultaat2,59; eigenvermogen22,85; Groep EEV 27,80 3. Dividend per gewoon aandeel(delta Lloyd biedt een 4% premie op dividend in aandelen) 10

11 Toekomst Verzekerd Waarde creëeren voor klanten, aandeelhouders en medewerkers Zekerheid Distributie Eenvoud Deskundigheid Kernwaarden Zekerheid Meest solide en betrouwbare financiële Meest dienstverlener solide en betrouwbare Bijdragen financiële aan een duurzame dienstverlener zekere toekomst Meest voor alle solide en stakeholders betrouwbare financiële dienstverlener Distributie Distributiemogelijkhedenen onze kennis Distributiemogelijk inzetten voor heden en onze verbondenheid kennis inzetten met klanten voor en distributiepartners verbondenheid met klanten en Nieuwe distributiepartners oplossingen Nieuwe ontwikkelen die aansluiten oplossingen op de behoeften ontwikkelen van die klanten aansluiten op de behoeften van klanten Eenvoud Efficiënte processen, producten, Efficiënte organisatieen processen, communicatie producten, Meest organisatieen transparante communicatie producten en diensten Meest transparante producten en diensten Deskundigheid Beschouwd als competent en betrouwbaar Beschouwd als Preferente competent en betrouwbaar financiële dienstverlener Preferente leverancier van financiële dienstverlener Kernwaarden Respect vormt kern van hoe wij zaken doen Respect vormt de Eerlijk kern van hoe wij zaken Toegankelijk doen Samenwerken Eerlijk Toegankelijk Samenwerken 11

12 Zekerheid: solide kapitaal positie Wettelijkesolvabiliteit177% per jaareinde, bovende 160%-175% doelstelling wettelijke solvabiliteit per eind maart op 193% Financiële kracht S&P Rating: stable outlook bevestigd A rating voor Nederlandse verzekerings entiteiten nieuwe criteria worden op dit moment uitgewerkt Bank BIS ratio verder toegenomen Uitstekende toegang tot kapitaalmarkten Eigen vermogen afgenomen tot 2,3 miljard Eigen vermogen Prudentemarktwaardering extra 4,7 miljard voorzien voor verzekeringsverplichtingen door de dalingin de CollateralisedAAA curve Bij gebruik van meer traditionele waarderingsmethodes zou Delta Lloyd s eigenvermogenper einde % hogerzijnop 3,7 miljard 12

13 Distributie: meer focus op distributiekracht Commerciële kracht Leidende positie nieuwe productie Leven behouden met 401m NAPI BeFranksuccesvolin acquirerennieuwedc business 1 Schade premies stabiel op 1,4 miljard Verdere toename in Banksparen tegoeden tot 1,8 miljard(+46%) Distributiekracht versterkt Aankoop intermediair activiteiten schade zakelijk MKB van ABN AMRO Distributie overeenkomst met Deutsche Bank Distributie overeenkomst met CRELAN (Landbouwkrediet/ Centea) Joint venture met Friesland Bank beëindigd 1. Niet inbegrepen in NAPI. 13

14 Eenvoud: efficiëntie in processen en organisatie Processen: voortdurende kostenbesparingen Operationele kosten van 782m verslaan doelstelling(< 820m) Verdere kostenbesparing naar 760m kosten in 2014 Voortdurende versimpeling van processen en de organisatie Organisatie: beëindiging van verlieslatende activiteiten Beëindiging volmachttekening internationale scheepvaartactiviteiten GeleidelijketerugtrekkinguitWGA ER 1 markt: geenlangetermijn winst perspectief Delta Lloyd Duitsland voortgezet op run-off basis Verkoop van niet-strategische Belgische schade portefeuille aan Fidea 1. WGA ER: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten- Eigen Risico 14

15 Expertise: solide risk en return management Track record van actie nemen indien nodig Succesvolin zoektocht naar rendement Marktwaarderingzorgtvoordirecteprikkelomactietenemenin een volatiele marktomgeving Aandelen positie afgedekt tegen Euro crisis scenario nominaalafgedektbedrag: 3,0 miljard 1 (2011: 2,4 miljard) Toegenomen focus op non-euro landen(bv. Canada, Australië) Defensieve vastgoed portefeuille van 2,8 miljard Prestatievan eigen beleggingsportefeuillevolgtinterne benchmark (10,4%) Running yield van 3,6% ruimbovenverdisconteringsvoetdie gebruikt wordt om verplichtingen te waarderen 1. 2,6miljard at the money puts en 0,4miljard short futures 15

16 Kernwaarden: Eerlijk, Toegankelijk, Samenwerken Klanten Alle labels hebben het Keurmerk Klantgericht Verzekeren behouden Delta Lloyd is de toonaangevendepensioenverzekeraarin het jaarlijks rapport van IG&H over de Nederlandse markt RobecoSAM s Bronze Class onderscheiding ontvangen Duurzaamheid Voldoetaanvoorwaardenvooropnamein de Dow Jones Sustainability Index Duurzaamheidsrapport beoordeeld met de hoogst haalbare graad(a+) van transparantiedoor het Global Reporting Initiative 16

17 Toegang tot kapitaalmarkten Gewone aandelen Aviva s resterendebelangin Delta Lloyd volledigverkochtdoor middel van twee Accelerated Book Built Offerings beide transacties meerdere malen overtekend vrij verhandelbare stukken toegenomen naar 99,1% Duo-notering aan NYSE Euronext Brussel opgenomenin Bel20 index per 18 maart2013 Achtergestelde lening Succesvolle plaatsing van 500m achtergestelde 30NC10 leningen bij brede groep beleggers door Delta Lloyd Levensverzekering NV Gesecuritiseerde hypotheken Sterke vraag beleggers naar de securitisatie van 700m aan Nederlandse particuliere hypotheekleningen(arena 2012-I) 17

18 1 e kwartaal2013: Stabiele commerciële resultaten bij sterke kapitaalontwikkeling Stabiel commercieel resultaat in moeilijke markten Totaal bruto premie-inkomen daalde met 7% naar 1,4 miljard (eerste kwartaal 2012: 1,5 miljard) Brutopremie-inkomenLeven 10% lager op 951 miljoen geen grote pensioen koopsommen Bruto premie Schade stabiel op 466 miljoen Stabiele kapitaalontwikkeling Stabiel eigen vermogen op 2,3 miljard (eind 2012: 2,3 miljard) 3,3 miljard op basis van meer conventionele waarderingsmethoden Group EmbeddedValuestabiel op 4,0 miljard Toename IGD solvabiliteit groep naar 193% (eind 2012: 177%) wettelijke solvabiliteit verzekeringsentiteiten: 226% (eind 2012: 212%) de invoering van IAS 19R heeft geen effect gehad op het beschikbare wettelijke kapitaal 18

19 Lange termijn perspectief: duurzame waardecreatie voor alle stakeholders Leidende positie in nieuwe productie en klanttevredenheid in Nederland Focus op kostenbesparingen en marges boven volumes Sterk distributiemodel vormt basis voor solide autonome groei Uitstekende toegang tot kapitaalmarkten 19

20 Vragen? 20

21 Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. Jaarverslag 2012 III. Jaarrekening 2012 IV. Verlenen van decharge V. Samenstelling Raad van Commissarissen VI. Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur VII. Statutenwijziging VIII. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur IX. Inkoop eigen aandelen X. Rondvraag en sluiting 21

22 Steminstructie De voorzitter kondigt de stemming aan: Voorafgaand aan de stemming Plaats de smartcard aan de bovenzijde met de goudkleurige chip naar voren Uw naam verschijnt in het display Tijdens stemming De stemkeuzes verschijnen op het display Druk op toets 1 (voor), 2 (tegen) of 3 (onthouden) Uw stemkeuze verschijnt op het display Uw laatste keuze geldt 22

23 III: Jaarrekening 2012 Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening van Delta Lloyd N.V. over het boekjaar 2012 vast te stellen. Vaststelling van de jaarrekening houdt in dat het over 2012 geleden verlies ten laste wordt gebracht van de algemene reserve van Delta Lloyd N.V. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2012 en verliesallocatie (Besluit 3a) 23

24 24

25 III: Jaarrekening 2012 Toelichting op het reserverings-en dividendbeleid van Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. is voornemens om een jaarlijks interim dividend en slotdividend uit te keren op gewone aandelen, waarbij het haar intentie is invulling te geven aan de ambitie een betrouwbaar, stabiel en licht stijgend dividend uit te keren. Een pay-outratio op de gewone aandelen van circa 40-45% van het operationeel resultaat na belasting en aandeel derden wordt nagestreefd rekening houdend met verwachte winstgevendheid over planperiode van 3 jaar wettelijke solvabiliteitsratio van minstens 160%-175% dewaarde van het stockdividend zal ongeveer 4% hoger zijn dan de waarde van het contante dividend en zal ten laste worden gebracht van de agioreserve. Het contante dividend wordt ten laste gebracht van de algemene reserves. 25

26 III: Jaarrekening 2012 Voorgesteld wordt om op basis van het behaalde operationeel resultaat na belastingen en belang derden een bedrag groot 180,6 miljoen uit te keren als dividend, zijnde 1,03 per gewoon aandeel. Na aftrek van het per 30 augustus 2012 uitgekeerde interim dividend van 0,42 per gewoon aandeel resteert een slotdividendvan 0,61 per gewoon aandeel. De aandeelhouder kan kiezen tussen een uitkering van het slotdividend geheel in contanten of geheelin aandelen. De waarde van de uitkering in aandelen (stockdividend) zal ongeveerovereenkomen met de waarde van het contante dividend plus een opslag van 4%. Voorgestelde ex-dividend datum slotdividend 2012: 27 mei 2013 Voorgestelde ex-dividend datum interim dividend 2013: 9 augustus 2013 Voorstel tot uitkering van dividend (Besluit 3c) 26

27 27

28 Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. Jaarverslag 2012 III. Jaarrekening 2012 IV. Verlenen van decharge V. Samenstelling Raad van Commissarissen VI. Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur VII. Statutenwijziging VIII. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur IX. Inkoop eigen aandelen X. Rondvraag en sluiting 28

29 IV: Verlenen van decharge over 2012 Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om aan de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2012, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt. Verlenen kwijting aan Raad van Bestuur (Besluit 4a) 29

30 30

31 IV: Verlenen van decharge over 2012 Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om aan de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2012, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt. Verlenen kwijting aan Raad van Commissarissen (Besluit 4b) 31

32 32

33 Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. Jaarverslag 2012 III. Jaarrekening 2012 IV. Verlenen van decharge V. Samenstelling Raad van Commissarissen VI. Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur VII. Statutenwijziging VIII. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur IX. Inkoop eigen aandelen X. Rondvraag en sluiting 33

34 V: Samenstelling Raad van Commissarissen Mevrouw P.G. Boumeester is per 1 april 2013 afgetreden. Als gevolg hiervan is er een positie vrijgekomen in de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd. De vrijgekomenpositieis nietonderworpenaanhet versterkterechtvan aanbeveling van de Ondernemingsraad. De Algemene Vergadering wordt de gelegenheid geboden om voor deze vacature kandidaten aan te bevelen. 34

35 V: Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen draagt mevrouw Clara C.F.T. Streitvoor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen, onder voorbehoud van de instemming van de toezichthouder. De voordracht wordt tevens ondersteund door de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad.HaarCurriculum Vitae is alsbijlagemeegenomenin de toelichting op de agenda. Voordracht van de Raad van Commissarissen mevrouw Clara C.F.T.Streitte benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen, onder voorbehoud van de instemming van de toezichthouder (Besluit 5d) 35

36 36

37 V: Samenstelling Raad van Commissarissen Mededeling over de vacatures in de Raad van Commissarissen die in 2014 zullen ontstaan. Mevrouw S. van der Lecqen de heren R. Kottman, E. Fischer, J. Haars, P. Hartmanen P. Reganbereiken volgend jaar bij het sluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het einde van hun huidige zittingsduur. De heer R. Kottmanis niet beschikbaar voor herbenoeming. De overige leden van de Raad van Commissarissen zullen in de loop van dit jaar aangeven of zij beschikbaar zijn voor herbenoeming. 37

38 Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. Jaarverslag 2012 III. Jaarrekening 2012 IV. Verlenen van decharge V. Samenstelling Raad van Commissarissen VI. Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur VII. Statutenwijziging VIII. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur IX. Inkoop eigen aandelen X. Rondvraag en sluiting 38

39 VI: Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering een wijziging voor in het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur. Aanleiding is de wens van Delta Lloyd Groep om de hoogte en samenstelling van de beloningspakketten van de leden van de Raad van Bestuur verderaan te laten sluiten bij de gewenste risicobereidheid en cultuur vande onderneming. Hierbij wordt de maatschappelijke discussie in ogenschouw genomen, en het voornemen van het huidige kabinet om de variabele beloning binnen de Nederlandse financiële sector te maximeren op 20% van het vaste salaris. Ook bij andere Nederlandse financiële instellingen vinden vergelijkbare aanpassingen in het beloningspakket plaats. 39

40 VI: Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur Het voorgestelde beloningsbeleid is in overeenstemming met de Europese Capital Requirements Directive III, uitgewerkt in de Committee of European Banking Supervisors richtlijnen en door De NederlandscheBank verankerd in de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft2011 en overige wet-en regelgeving. De in 2012 geformuleerde uitgangspunten van het huidige beloningsbeleid blijven gelden in onderhavig voorstel. De wijzigingen beperken zich tot een wijziging in de hoogte, de mix van beloningselementen en de vormvan uitbetaling van de beloning. Voorstel tot goedkeuring van een wijziging van het beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur (Besluit 6) 40

41 41

42 Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. Jaarverslag 2012 III. Jaarrekening 2012 IV. Verlenen van decharge V. Samenstelling Raad van Commissarissen VI. Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur VII. Statutenwijziging VIII. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur IX. Inkoop eigen aandelen X. Rondvraag en sluiting 42

43 VII: Statutenwijziging In verband met de verkoop door Aviva plcvan haar resterende belang in Delta Lloyd en om de statuten in lijn te brengen met de wetswijzigingen zoals uitgelegd in de toelichting op de agenda. Het voorstel tot statutenwijziging met de afzonderlijke toelichting daarop was te vinden op onze website De Raad van Bestuur stelt voor de statuten van Delta Lloyd N.V. te wijzigen, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (Besluit 7) 43

44 44

45 Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. Jaarverslag 2012 III. Jaarrekening 2012 IV. Verlenen van decharge V. Samenstelling Raad van Commissarissen VI. Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur VII. Statutenwijziging VIII. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur IX. Inkoop eigen aandelen X. Rondvraag en sluiting 45

46 VIII: Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen of certificaten daarvan, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, te verlengen met een periode van 18 maanden, ingaande op de dag vandeze Algemene Vergadering en derhalve eindigend op 23 november De bevoegdheid van de Raad van Bestuur zal met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen worden beperkt tot een maximum van: 10% van het geplaatste aandelenkapitaal per 23 mei 2013, te verhogen met een additionele 10% van het geplaatste kapitaal per 23 mei 2013,indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie, overname of samenwerkingsverband door Delta Lloyd N.V. of een van haar dochtermaatschappijen. Voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit 8a) 46

47 47

48 VIII: Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur Voorgesteldwordt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met de hiervoor onder 8a omschreven uitgifte van gewone aandelen eveneens te verlengen met een periode van 18 maanden, ingaande op de dag van deze Algemene Vergadering en derhalve eindigend op 23 november Deze bevoegdheid is beperkt tot het aantal gewone aandelen tot de uitgifte waarvan de Raad van Bestuur bevoegd is op grond van de onder 8a omschreven aanwijzing. Voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met onder 8a omschreven uitgifte van gewone aandelen (Besluit 8b) 48

49 49

50 Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. Jaarverslag 2012 III. Jaarrekening 2012 IV. Verlenen van decharge V. Samenstelling Raad van Commissarissen VI. Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur VII. Statutenwijziging VIII. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur IX. Inkoop eigen aandelen X. Rondvraag en sluiting 50

51 IX: Inkoop eigen aandelen De machtiging inkoop eigen aandelen: zal zijn beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal. waarbij de verkrijgingsprijsmoet zijn gelegen tussen de nominale waarde van een gewoon aandeel en de beurskoers van het gewone aandeel, vermeerderd met 10%. als beurskoers geldt het gemiddelde van de slotkoersen van het gewone aandeel gedurende vijf beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop. Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen of certificaten daarvan, ter beurzeof anderszins, gedurende een periode van 18 maanden, ingaande op de dag van deze vergadering en derhalve eindigend op 23 november 2014 (Besluit 9) 51

52 52

53 Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I. Opening en mededelingen II. Jaarverslag 2012 III. Jaarrekening 2012 IV. Verlenen van decharge V. Samenstelling Raad van Commissarissen VI. Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur VII. Statutenwijziging VIII. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur IX. Inkoop eigen aandelen X. Rondvraag en sluiting 53

54 Vragen? 54

55 2013 financiële kalender Datum 27 mei augustus augustus november november 2013 Gebeurtenis Ex-dividend datum slotdividend 2012 Publicatie halfjaarcijfers 2013 Ex-dividend datum interimdividend 2013 Publicatie kwartaalbericht 3 e kwartaal 2013 Investor Day RoelandHaanen, Manager Investor Relations Hans Duine, IRO Ineke Beets, assistent Contact details: +31 (0) IR@deltalloyd.nl 55