Jaardocument GGzE 2009

Transcriptie

1 Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen April 2010

2 Jaardocument 2009 Stichting Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen April

3 Colofon Uitgave: GGzE, april 2010 Samenstelling werkgroep Jaardocument 2009 drs. E.W.A. Knippers, secretaris Raad van Bestuur drs. M.A.J.A.E. van Ham, stafmedewerker Kwaliteit M. van Bergen, hoofd Communicatie drs. M.J. Scharff, adviseur Planning & Control M.S.E.M. Molenschot, senior administrateur Financiën R. Shalli MSc, medewerker Informatievoorziening C.H.M. Goedhart, directiesecretaresse Vastgoed Vormgeving binnenwerk: M.F.A. Peeters, directiesecretaresse Financiën & Informatie Vormgeving omslag en drukwerk: R. Heeren, vormgever drukkerij GGzE GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen) Boschdijk AB Eindhoven Postbus AX Eindhoven Tel website: 2

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave JAARDOCUMENT 2009 GGZE... 6 VOORWOORD UITGANGSPUNTEN VERSLAGGEVING PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE KERNGEGEVENS Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden en locaties BELANGHEBBENDEN BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP NORMEN VOOR GOED BESTUUR Raad van Bestuur Raad van Toezicht BEDRIJFSVOERING Veranderingen in bedrijfsvoering nader toegelicht Risico s en risicobeheersing CENTRAAL MANAGEMENT TEAM CENTRALE CLIËNTEN RAAD Medezeggenschapsstructuur CCR Uitgebrachte adviezen Commissie van vertrouwenslieden ONDERNEMINGSRAAD Samenstelling en werkwijze Formeel uitgebrachte adviezen BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MEERJARENBELEID ALGEMEEN BELEID VERSLAGJAAR Financieel perspectief Klantenperspectief Intern perspectief Leer- en groeiperspectief

5 4.3 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID Visie op kwaliteit HKZ-certificering Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) Interne kwaliteitsaudits Kwaliteit van informatie: informatieveiligheid Kwaliteit van gebouwen Brandveiligheid KWALITEITSBELEID GERICHT OP CLIËNTEN Kwaliteit van zorg GGZ Klachten Melding incidenten en calamiteiten KWALITEITSBELEID GERICHT OP MEDEWERKERS Uitgangspunt HRM-beleid GGzE Medewerkerstevredenheidsonderzoek SAMENLEVING EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Sponsoring Milieu Deelname aan activiteiten in de omgeving Borging acute zorg FINANCIEEL BELEID OPLEIDING, ONDERZOEK EN INNOVATIE Opleidingen Onderzoek Innovatie Afdeling O&O Vakgroepen TOEKOMST

6 5. JAARREKENING 5.1 JAARREKENING Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedkomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de resultatenrekening over OVERIGE GEGEVENS Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring Bijlage 1: specificatie enkelvoudige resultatenrekening overige bedrijfskosten Bijlage 2: kwantitatieve gegevens.126 BIJLAGE A: TOELICHTING OP OPBRENGSTEN BIJLAGE B: LOPEND ONDERZOEK BIJLAGE C: WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES MEDEWERKERS GGZE

7 Jaardocument 2009 GGzE De Raad van Bestuur van stichting GGzE te Eindhoven heeft het jaardocument 2009 van de stichting Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen vastgesteld in de vergadering van 6 april J.W.M. Verbugt 1 E.R. Carter MBA 1 Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur De Raad van Toezicht van stichting GGzE te Eindhoven heeft het jaardocument 2009 van de stichting Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen goedgekeurd in de vergadering van 20 april Ir. D. Boers 1 Voorzitter Raad van Toezicht 1 Uit privacyoverwegingen nemen wij geen handtekeningen op in deze versie van het jaardocument. In plaats hiervan is het formulier handtekening jaarverantwoording ondertekend en opgestuurd naar het CIBG. Een versie met handtekeningen is beschikbaar bij GGzE. 6

8 Voorwoord Het jaar 2009 is een bijzonder jaar. We hebben ons voorbereid op de toekomst met het nieuwe meerjarenbeleidsplan Van Goed Naar Beter, de reorganisatie en de invoering van een nieuwe elektronisch patiëntendossier. De laatste twee waren majeure operaties. Daarbij was het, na twee jaar van mindere financiële resultaten, ook van groot belang om in 2009 in de zwarte cijfers te eindigen. Om adequate zorg te kunnen leveren die voor iedereen inzichtelijk en toegankelijk is, is gekozen voor een reorganisatie. Een logische stap daarin is het onderverdelen van het zorgaanbod onder verschillende merken. Zo kennen we onder andere de merken GGzE en De Woenselse Poort. Per merk is een verdere onderverdeling naar centra per doelgroep gemaakt (GGzE centrum psychotrauma, GGzE centrum psychotische stoornissen, et cetera). Alles wat binnen GGzE met (wetenschappelijk) onderzoek, opleiding, innovatie en kwaliteit te maken heeft is, in het kader van de reorganisatie, binnen de afdeling Onderzoek en ontwikkeling samengevoegd. Hiermee willen we bereiken dat er betere afstemming is, intern en extern meer bekendheid komt en de beschikbare middelen effectiever worden ingezet. We hebben afgelopen jaar gezien dat de afdeling tot meer overzicht en efficiency heeft gezorgd alsmede tot substantieel meer opbrengsten. Er is onder andere gewerkt aan een verdere uitwerking van het kennismanagement. In april 2009 is het nieuwe elektronisch patiëntendossier ingevoerd. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan. De organisatie heeft veel moeten investeren om goed met het systeem te kunnen werken. Hoewel nog niet alle knelpunten zijn opgelost, hebben we wel de indruk dat we met dit systeem de basis hebben gelegd voor de eisen die de toekomst ons stelt. Na twee jaren met een (licht) negatief resultaat was het erg noodzakelijk om 2009 positief af te sluiten. Dit is gelukt. Wij zijn tevreden over het feit dat we een resultaat van 2,7 miljoen hebben weten te realiseren. Het creëren van een gezonde organisatie is belangrijk om de cliënten blijvend de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben. We vinden het van groot belang hen optimale omstandigheden te bieden waardoor ze zo goed mogelijk kunnen functioneren in en participeren aan de maatschappij. Daarom willen we meer ervaringsdeskundigen inzetten. Ook in 2009 hebben we weer meer ervaringsdeskundigen een dienstverband aangeboden. De medezeggenschap van cliënten heeft in 2009 een nieuwe impuls gekregen. De raden zijn op centrumniveau georganiseerd en de ondersteuning van de Centrale Cliënten Raad is in 2009 op volle sterkte gekomen. Terugkijkend op 2009 zijn we zeer tevreden over de bereikte resultaten. Wij zijn onze medewerkers en cliënten zeer erkentelijk voor hun bijdrage. april 2010 Joep Verbugt Voorzitter Raad van Bestuur Elisa Carter MBA Lid Raad van Bestuur 7

9 1. Uitgangspunten verslaggeving Met dit jaardocument legt GGzE verantwoording af aan haar stakeholders. In het document worden de voorgenomen plannen, de prestaties en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen weergegeven. Het jaardocument bestaat uit drie delen: het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en DigiMV. In deze papieren versie zijn het maatschappelijk verslag en de jaarrekening opgenomen. DigiMV is alleen digitaal toegankelijk (via In DigiMV zijn ook de prestatieindicatoren opgenomen. Het jaardocument is beschikbaar als papieren versie en via de websites en Daarnaast is er een publieke versie van het jaardocument voor cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en andere belangstellenden. Kader Het jaardocument is gebaseerd op voorschriften van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Justitie 2. Naast de verplichte onderdelen besteedt GGzE in dit jaardocument aandacht aan twee belangrijke adviesorganen namelijk het Centraal Management Team en de Ondernemingsraad en aan het ontwikkelings- en onderzoeksbeleid. Totstandkoming De kaderbrief 2009 beschrijft de uitgangspunten voor de begroting en de jaarplannen van de onderdelen van GGzE. Deze jaarplannen worden vertaald naar managementcontracten tussen de directie en Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur sluit op haar beurt een prestatiecontract met de Raad van Toezicht. In januari van ieder jaar wordt aan de directie gevraagd het managementcontract en het eigen jaarplan te evalueren. Ter voorbereiding op de evaluatie van de Raad van Bestuur wordt bekeken in welke mate plannen zijn gerealiseerd, welke prestaties geleverd zijn en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Deze documenten vormen de basis voor het jaardocument. Het conceptjaardocument wordt besproken met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliënten Raad. De Raad van Bestuur stelt het jaardocument vast en de Raad van Toezicht keurt het vervolgens goed. Reikwijdte In het jaardocument wordt verslag gedaan van de prestaties van Stichting Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Omdat vanaf januari 2009 de zeggenschap binnen stichting De Boei grotendeels wordt bepaald door de bestuurders van stichting GGzE worden in de jaarrekening de resultaten van stichting De Boei meegeconsolideerd. Stichting De Boei maakt over 2009 een eigen maatschappelijk verslag. In het maatschappelijk verslag en DigiMV van GGzE over 2009 wordt De Boei daarom niet meegenomen. 2 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jaarverantwoording zorginstellingen; jaardocument 2009 met forensische zorg, januari

10 2. Profiel profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon GGzE Adres Boschdijk 771 Postcode 5626 AB Plaats Eindhoven Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Tabel: algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van de organisatie Juridische structuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE) is op 1 januari 2002 opgericht en ontstaan uit een fusie tussen Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen en de stichting Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen Eindhoven en de Kempen (RIBW). Op 14 juni 2006 zijn de volgende vennootschappen opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: GGzE Holding BV, Promenzo BV, GGzE ICT BV en GGzE Services BV. In 2007 is de Vennootschap Onder Firma (VOF) OPSY opgericht en in 2008 de VOF Meriadoc. Op 1 januari 2009 zijn de twee leden van de Raad Bestuur van GGzE toegetreden tot het in totaal drie leden tellende bestuur van stichting De Boei. Per 1 januari 2010 heeft een personele unie van bestuur plaatsgevonden. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van concern GGzE vormen ook de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van stichting De Boei. 9

11 Organisatorische structuur Per 1 januari 2009 heeft concern GGzE een nieuwe organisatiestructuur. GGzE heeft, naast centrale en ondersteunende organisatieonderdelen, drie divisies met daaronder 15 centra. Raad van Toezicht GGzE Holding B.V. Raad van Bestuur Medezeggenschap en adviesorganen Promenzo B.V. GGzE ICT B.V. BV GGzE Services Stafbureau Raad van Bestuur Communicatie College Geneesheer-directeur Human Resource Management Onderzoek en ontwikkeling Opleiders (Psychiatrie, Psychologie en Verpleegkundig Specialist) Vastgoed Financiën en informatie Facilitair Huisvesting Veiligheid Financiën Planning en Control Informatievoorziening Divisie Jeugd- en volwassenenpsychiatrie GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie GGzE centrum angst- en stemmingsstoornissen GGzE centrum persoonlijkheidsstoornissen GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum diagnostiek en advies Centrum voor laagdrempelige activiteiten Divisie Volwassenen- en ouderenpsychiatrie GGzE centrum ouderenpsychiatrie GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum woonbegeleiding GGzE medisch centrum De Grote Beek Promenzo De Woenselse Poort Centrum forensische behandeling forensisch ambulant en ondersteuning forensische psychiatrische kliniek forensich psychiatrisch centrum Centrum intensieve behandeling Portaal al 040 Bemoeizorg OPSY/Meriadoc StichtingDe Boei Vanaf 2009 hanteert GGzE duaal management bij haar divisies en onderliggende centra. Een directeur en een directeur behandelzaken hebben de leiding over een divisie. De centra worden aangestuurd door een of meer centrummanager(s) en een programmamanager. De geneesheer-directeur draagt zorg voor BOPZ-taken, een eenduidig en optimaal zorginhoudelijk instellingsbeleid en het bevorderen van de medisch inhoudelijke deskundigheid binnen de instelling. In 2009 is de vacature van geneesheer-directeur niet ingevuld. De taken van de geneesheerdirecteur zijn waargenomen door de drie directeuren behandelzaken. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van GGzE en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een secretaris, stafbureau Raad van Bestuur en afdeling communicatie. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende rol. Toelatingen GGzE is als geheel een toegelaten instelling in het kader van de WTZi 3. En GGzE is toegelaten als praktijkinstelling voor meerdere (specialistische) opleidingen (zie paragraaf 4.8). Ze werkt daarbij samen met verschillende opleidingsinstituten. 3 Wet toelating zorginstellingen 10

12 Besturingsmodel GGzE werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. Daarbij gaan we onder andere uit van de code voor Health Care Governance van de commissie Meurs (1999) en de Zorgbrede Governancecode (2006 en 2010). Medezeggenschaps- en adviesstructuur GGzE heeft drie adviesorganen: het Centraal Management Team, de Centrale Cliënten Raad en de Ondernemingsraad. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvorming binnen de organisatie. Waar sprake is van eigen aandachtsgebieden, vindt de beleidsvoorbereiding in principe plaats door degene die het aandachtsgebied behartigt. De activiteiten op het terrein van beleidsvorming vinden plaats in goed overleg en in afstemming met het Centraal Management Team. De medezeggenschaps- en adviesstructuur is vastgelegd in een managementcharter. De Raad van Bestuur voert over deze en andere instemmings- en adviesplichtige thema s maandelijks overleg met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliënten Raad. De divisies kennen een eigen onderdeelcommissie en de meeste centra een eigen centrumraad. GGzE beschikt over drie vakgroepen: de Verpleegkundige Advies Raad, de Psychologische Staf en de Medische Staf. Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Tevens zijn er kwaliteitscommissies zoals de Middelen of Maatregelen (M of M)-commissie, Protocollencommissie en de commissie Meldingen Incidenten en Calamiteiten in de Cliëntenzorg (MICC). Zie voor meer informatie paragraaf 4.4 en Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Missie en visie GGzE GGzE wil de beste zorg bieden aan mensen met bijzondere psychiatrische problemen. Dit doet zij door samen met client en naastbetrokkenen te bepalen welke behandeling het beste aansluit op de behoefte van de cliënt. Het zo goed mogelijk functioneren en deelnemen aan de maatschappij is daarbij het uitgangspunt. GGzE investeert in het bijzonder in een gezondmakende en gastvrije behandelomgeving omdat zij van mening is dat dit het herstel ten goede komt, daartoe heeft ze in 2009 gekozen voor het Planetree-concept. Voor een nadere uitleg verwijzen we graag naar paragraaf 4.1. Als gevolg van de toenemende specialisatie in de zorg is voor GGzE en haar cliënten een goede samenwerking met ketenpartners van groot belang. Functies GGzE Ambulante behandeling Klinische behandeling Deeltijdbehandeling Ambulante forensische behandeling Klinische forensische behandeling Indien ja: justitiële FPC danwel FPK met TBS-plaatsen Kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen) Begeleid zelfstandig wonen/ambulante begeleiding Dagactiviteiten Tabel: nadere typering GGZ-instellingen Ja Ja Ja Ja Ja ja Ja Ja Ja 11

13 GGzE levert de volgende AWBZ-functies: AWBZ-functies Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Tabel: AWBZ-functies Ja Ja Ja Ja Ja GGzE biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Doelgroepen Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Tabel: doelgroepen Antwoord Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 4 Kerngegevens GGzE Cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per 31 december Capaciteit Aantal beschikbare bedden per 31 december 2009, inclusief kleinschalig wonen (voorheen: beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZaanmerking waarvan kleinschalig wonen 256 Productie Aantal in 2009 geopende DBC s (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in 2009 gesloten DBC s (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal verzorgingsdagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in Waarvan ZZP-dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar Waarvan kleinschalig wonen Aantal deeltijdbehandelingen in Aantal ambulante contacten in Aantal dagen dagactiviteiten in De kerngegevens hebben betrekking op Stichting GGzE 12

14 Kerngegevens GGzE Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per 31 december Aantal fte personeelsleden in loondienst per 31 december ,1 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (incl. correctie voorgaande jaren) Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens TBS-plaatsen Gemiddelde bezettingsgraad cliënten over ,5% Instroom, het aantal eerste opnames 12 Doorstroom vervolgvoorzieningen 6 Uitstroom per vertrekcategorie: - beëindigingen conform verlengingsadvies kliniek 3 - beëindigingen contrair verlengingsadvies kliniek 0 - voorwaardelijke beëindigingen TBS-maatregel 2 - proefverloven die hebben geleid tot (voorwaardelijke) beëindiging TBSmaatregel 4 - overplaatsing andere TBS-kliniek 5 - overplaatsing andere justitie-voorziening 1 - proefverloven gestart 3 - proefverloven ingetrokken 1 Aantal ontvluchtingen TBS-gestelden 1 Aantal overige onttrekkingen TBS-gestelden 1 Bijzonder voorval 3 Aantal gegronde klachten cliënten 22 Aantal geweldsincidenten tussen cliënten 2 Aantal geweldsincidenten tegen personeel 5 Tabel: kerngegevens GGzE 2009 Voor een nadere toelichting op de opbrengsten: zie bijlage A Werkgebieden en locaties Het formele werkgebied van GGzE is Zuidoost Brabant. GGzE richt zich daarbij voornamelijk op de regio Eindhoven en de Kempen. Een aantal voorzieningen heeft een bovenregionale of zelfs landelijke functie. Zo werken de KIB (Kliniek Intensieve Behandeling) en de KPG (Klinisch Psychiatrische Gezinsbehandeling) bovenregionaal (Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland) en de jeugd forensische afdeling (Catamaran), de forensisch psychiatrische kliniek en het forensisch psychiatrisch centrum van De Woenselse Poort, landelijk. GGzE is gehuisvest op een groot aantal locaties in Eindhoven en omgeving. De hoofdlocatie is Landgoed De Grote Beek, een 117 hectare groot terrein in de wijk Woensel van Eindhoven. Een overzicht van de locaties en de routebeschrijving is te vinden op 13

15 2.4 Belanghebbenden GGzE heeft een groot aantal belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie. De interne belanghebbenden zijn beschreven in hoofdstuk 4. GGzE heeft de volgende externe belanghebbenden en samenwerkingspartners. Mede in het kader van de nieuwe Zorgbrede Governancecode is GGzE in 2006 gestart met het opstellen van specifiek beleid rond de dialoog met belanghebbenden. Cliëntenorganisaties regionale cliënten- en Stichting Zorgbelang Brabant patiëntenorganisaties patiënten- en ouderverenigingen Ypsilon, afdeling Eindhoven en de Kempen Labyrint In perspectief Eindhoven e.o. Regionale Federatie van Ouderverenigingen Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant Overleg van Ouderenorganisaties (OVO), Eindhoven Nederlandse Vereniging voor Autisme Financiers zorgverzekeraars, waaronder UVIT (Univé-VGZ-IZA-Trias) CZ zorgverzekeraars zorgkantoor Zorgkantoor Zuidoost Brabant gemeenten Eindhoven, Aalst-Waalre, Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven, Valkenswaard ministeries Justitie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Volksgezondheid, Welzijn en Sport diversen ZonMw Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Noord- Brabant Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (Ministerie van Justitie) 14

16 Zorginstellingen andere GGZ-instellingen Reinier van Arkel groep, Den Bosch GGZ Oost Brabant, Rosmalen GGZ Breburg, Tilburg GGZ Noord- en Midden-Limburg. Venray GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren Emergis, Centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland, Goes Psychotherapeutisch centrum De Viersprong, Halsteren GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Leiden GGZ Drenthe, Assen Altrecht, Utrecht Parnassia Bavo Groep, Schiedam De Bascule, Amsterdam GGZ ingeest, Amsterdam GGZ Noord-Holland-Noord, Alkmaar Orbis GGZ, Sittard Symfora Groep, Amersfoort Mondriaan voor geestelijke gezondheid, Heerlen Pro persona, Nijmegen Regionaal Centrum geestelijke gezondheidszorg, Weert GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren Virenze Regionaal Orgaan Eerstelijns Psychologen (ROEP) Zuid- Oost Brabant TIBW Gooi- en Vechtstreek jeugdzorg Bijzonder Jeugdwerk Brabant, Deurne De Combinatie Jeugdzorg, Eindhoven Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, Eindhoven Bureau Jeugdzorg Limburg Stichting Tender Jeugdzorg, Breda Bureaus Jeugdzorg Overijssel, Gelderland en Zuid- Holland, MOgroep commissie Jeugdzorg, Utrecht verslavingszorg Novadic-Kentron, Vught eerstelijns zorgverleners huisartsen Eindhoven en omgeving De Ondernemende Huisarts (DOH) Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) Lionarons GGZ, Heerlen Praktijkondersteuning Zuidoost Brabant (PoZoB) Fast, regionale ondersteuningsorganisatie voor de eerste lijn in Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg en Nijmegen e.o. 15

17 ziekenhuizen Catharina-ziekenhuis, Eindhoven Máxima Medisch Centrum, Veldhoven St. Anna Zorggroep, Geldrop Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht verstandelijke en lichamelijke Amarant, Tilburg gehandicaptenzorg Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Heeze Lunet zorg, Eindhoven Viataal, Sint Michielsgestel Stichting ORO, Helmond Koraalgroep, Sittard Stichting Trajectum Hoeve Boschoord, Zwolle verpleging en verzorging Vitalis WoonZorg Groep, Eindhoven Stichting Valkenhof, Valkenswaard SVVE De Archipel, Eindhoven Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen, Bladel thuiszorg Zuidzorg, Eindhoven Meldpunt vrijwillige thuiszorg, Eindhoven Maatschappelijke en overige organisaties woningcorporaties Wooninc., Eindhoven Trudo, Eindhoven Woonbedrijf, Eindhoven Domein, Eindhoven maatschappelijke opvang NEOS, Eindhoven MOgroep, Utrecht welzijn/maatschappelijk werk MEE Zuidoost Brabant, Waalre Loket W, Eindhoven Lumens groep, Eindhoven Gecoördineerd Ouderenwerk De Kempen (GOW) DommelRegio, Zuidoost Brabant instellingen voor Mikado, Rotterdam interculturalisatie en emancipatie reclassering Reclassering Nederland forensische en penitentiaire justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker, Breda instellingen Penitiaire Inrichtingen, Vught Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden, Rhoon Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel, Venray/Maastricht Palier, forensische en intensieve zorg, Den Haag Van der Hoeven Stichting, Utrecht 16

18 Overig Centrum Indicatiestelling Zorg GGD Brabant Zuidoost Steunpunt Mantelzorg Verlicht, Eindhoven Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ), Tilburg SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven FIOM district Zuid Stichting Slachtofferhulp Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) Leger des Heils, Eindhoven Instellingen op gebied van O&O universiteiten en hogescholen Universiteit Maastricht Universiteit van Tilburg TU/e Fontys Hogescholen HBOV opleidingen van Rotterdam, Utrecht en Arnhem voortgezet middelbaar en speciaal onderwijs Regionaal SamenwerkingsVerband Voortgezet Onderwijs (RSV-VO) Saltho Onderwijs (onderdeel van de Koraal groep) Regionaal Opleidingen Centrum Eindhoven expertisecentra Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport, Bunnik Trimbosinstituut, Utrecht Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie, Zeist LCVT landelijk centrum voor vroegkinderlijke Chronische Traumatisering, Amsterdam Expertisecentrum voor Onderwijs en Epilepsie De Berkenschutse, Heeze diversen Infoland (initiatiefnemer van Leerstation Zorg) Transvorm voor werken in zorg en welzijn, Tilburg Instellingen op gebied van veiligheid politie Politie Brabant Zuid Oost justitie Openbaar Ministerie Arrondissement s- Hertogenbosch Raad voor de Kinderbescherming 17

19 Overheid en inspecties ministeries Ministerie van VWS Ministerie van Justitie Ministerie Jeugd en Gezin Ministerie van LNV provincie Provincie Noord Brabant gemeenten Eindhoven, Aalst-Waalre, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven, Valkenswaard Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) De Kempen, Bladel inspecties Inspectie voor de Gezondheidszorg Arbeidsinspectie Tabel: belanghebbenden/samenwerkingspartners GGzE pretendeert niet dat bovengenoemde lijst met belanghebbenden volledig is. Mocht u in bovenstaande lijst ontbreken, dan bieden wij bij voorbaat onze excuses hiervoor aan. GGzE kent op bestuurlijk niveau de volgende samenwerkingsverbanden: Brainport Een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en de overheid in zuidoost Nederland bedoeld om de concurrentiepositie van Zuidoost Nederland als Europese toptechnologische regio verder te versterken; Breedband Regio Eindhoven BV GGzE is samen met een groot aantal andere partijen uit de regio aandeelhouder van Breedband Regio Eindhoven BV. Deze BV heeft als doel het zonder winstoogmerk bevorderen van de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio Eindhoven door de inzet van ICT en het bevorderen van de ontwikkeling van een hoogwaardige en innovatieve communicatiestructuur; Dommelberaad een structureel overleg tussen GGzE, Reinier van Arkel groep, GGZ Oost-Brabant en Novadic-Kentron en houdt zich onder andere bezig met gezamenlijke inkoop; Geestdrift een samenwerkingsverband van GGzE, GGZ Breburg en de Universiteit van Tilburg om academisering binnen de zorginstellingen verder vorm te geven. De academische werkplaats Geestdrift maakt deel uit van het departement Tranzo van de Universiteit van Tilburg; Stichting Rheco binnen de stichting Rheco werkt GGzE samen met ziekenhuizen, apothekers en huisartsen aan de vormgeving van onderling digitaal verkeer: voorbereiding van een patiëntenportaal, een regionaal elektronisch patiëntendossier en een waarnemingsdossier voor huisartsen; 18

20 Stedelijk Kompas Eindhoven richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van dak- en thuislozen in Eindhoven en aanpak van overlast en criminaliteit als gevolg van die leefomstandigheden aanpakken. Centrale doelstelling is in 2013 de hele doelgroep onder dak, in zorg en op traject te hebben. Binnen het Stedelijk Kompas werken naast de gemeente een aantal zorg- en welzijnsinstellingen samen; Uitgebreide begeleidingscommissie Zorgketen Dementie opgericht in 2004 opgericht om samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg aan mensen met dementie te bevorderen. Aan dit project nemen vrijwel alle zorgaanbieders in de regio, welzijnsorganisaties, zorgkantoor en cliëntenorganisatie deel; DOOR Een samenwerkingsverband van de woningcorporaties en het maatschappelijk middenveld in Eindhoven om door- en uitstroom van cliënten van maatschappelijke opvang, van verslavingszorg en GGZ te bespoedigen; Onderwijs en Opleidingsregio (OOR) psychiatrie GGzE participeert in de OOR-psychiatrie. Om samenhang te realiseren in het stelsel van beroepen en opleidingen in de zorg zijn onderwijs en opleidingsregio s (OOR) gevormd. Er is een OOR Zuid-Oost Nederland (OORZON) voor de verschillende medische specialistische opleidingen. Er is een apart OOR voor de opleiding psychiatrie. 19

21 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur GGzE onderschrijft de Zorgbrede Governancecode (2006 en 2010), uitgewerkt in onderstaande tabel. Vraag Antwoord Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of Ja algemene leiding van het concern en deze met raad terzijde staat? Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten Ja opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de Ja verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen wordt geregeld? Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in Ja artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) Indien stichting of vereniging zijn er meer dan 50 personen werkzaam Ja (artikel 2 WOR)? Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van de instelling Ja vertegenwoordigt een bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek tot enquête? Aan wie heeft het concern buiten het orgaan dat de cliënten landelijk vertegenwoordigt deze bevoegdheid toegekend. orgaan 5 Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering belangrijke veranderingen ja voorgedaan? Zo, ja welke? Reorganisatie, invoering nieuw EPD Tabel: wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur GGzE beschikt over een fraude protocol en zal in 2010 een klokkenluidersregeling vaststellen. 5 dit is een orgaan dat de cliënten van de door de stichting gedreven instelling bevoegd vertegenwoordigd. 20

22 3.1.1 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg met de binnen de instelling functionerende adviesorganen. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, beleidsvorming en beleidsuitvoering. De leden van de Raad van Bestuur zorgen ervoor dat hierbij geen strijdigheid optreedt tussen persoonlijk belang en stichtingsbelang. Elke schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden. Statutair is vastgelegd dat door de Raad van Toezicht het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. De Raad van Bestuur van GGzE bestaat in 2009 uit twee leden. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. J.W.M. Verbugt Voorzitter Raad van Bestuur Zie onder Mw. E.R. Carter MBA Lid Raad van Bestuur Zie onder Tabel: samenstelling Raad van Bestuur De heer Verbugt heeft de volgende nevenfuncties: voorzitter Stichting Rheco; voorzitter stichting De Boei; voorzitter OOR-psychiatrie; lid commissie werkgevers en arbeidszaken GGZ Nederland; lid Coöperatieraad PGGM; lid denktank Jeugdzorg Nederland; lid Warnsborn Genootschap Gezondheidszorg; lid klankbordgroep Brainport Zuidoost Brabant; lid Jury Andre van Es-prijs; lid GGZ bestuurders intervisiegroep 0.40; lid netwerk Zorgondernemers.nl; voorzitter Limburgs Vasteloaves Leedjes Konkoer (LVK); voorzitter St. Dörper Revue. Mevrouw Carter heeft de volgende nevenfuncties: lid bestuur stichting De Boei; voorzitter overleg UBC (uitgebreide begeleidingscommissie); voorzitter Raad van Toezicht Transvorm; lid academisering bestuurlijk overleg stuurgroep Geestdrift; lid Raad van Advies Zorgkantoor Zuidoost Brabant; lid Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RvZ); lid bestuur ZonMw; lid Raad van Toezicht Laurentiusziekenhuis Roermond; voorzitter Raad van Toezicht ZZVN (Zwarte Zakenvrouwen in Nederland); lid comité van Aanbeveling Stichting Diversiteit & Techniek; bestuurslid Vrouw en Gezondheid (Universiteit Utrecht); vertrouwenspersoon Scholengemeenschap Mosa Lira; lid Provinciale Raad Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg (PRVMZ), Noord Brabant. 21

23 Verantwoording De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht in het periodieke overleg tussen beide organen en op momenten waarop de Raad van Toezicht deze verantwoording vraagt. Deze verantwoording betreft in ieder geval de beleidsaspecten: kwaliteit van zorg, doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, innovatievermogen, toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkertevredenheid. Daarnaast legt de Raad van Bestuur in meer algemene zin verantwoording af in het jaardocument. Eens per jaar wordt door voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek gehouden met de leden van de Raad van Bestuur. Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van een aantal vooraf opgestelde ijkpunten voor het betreffende jaar. In dit gesprek bespreekt de Raad van Toezicht tevens mogelijke risico s op belangenverstrengeling en komen de arbeidsvoorwaarden aan de orde. De adviesregeling van de NVZD (vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg) geldt hierbij als uitgangspunt. In het arbeidscontract met de Raad van Bestuur is een vertrekregeling opgenomen. Taakverdeling De Raad van Bestuur voert zijn taak als collegiaal bestuur uit, waarbij één van de leden benoemd is als voorzitter. Er is geen sprake van een portefeuilleverdeling, maar een verdeling van aandachtsgebieden. De besluitvorming over onderwerpen vindt plaats in de wekelijkse vergadering van de Raad van Bestuur. Het huishoudelijk reglement Raad van Bestuur beschrijft het functioneren van de Raad van Bestuur. In dit huishoudelijk reglement zijn ook de afspraken tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur vastgelegd. De Raad van Bestuur heeft gestructureerd overleg met de verderop in dit hoofdstuk genoemde adviesorganen met de divisiedirecteuren en met de drie directeuren behandelzaken die tezamen de geneeskundige directie vormen Raad van Toezicht In het huishoudelijke reglement Raad van Toezicht (2008) zijn de taken en verantwoordelijkheden van de (leden van de) Raad van Toezicht beschreven. In de raad is de noodzakelijke kennis van uiteenlopende disciplines aanwezig is: bestuurlijke kennis en ervaring, financiële expertise, inzicht in de (kwaliteit van) zorg en aanpalende maatschappelijke sectoren. Per 1 januari 2009 is de heer D. Boers benoemd tot voorzitter en mevrouw S. Lohf tot vicevoorzitter. Per 31 december 2009 zijn mevrouw S. Lohf en de heer G. Kruis herbenoemd. Mevrouw A. Meijer-Hems is per 31 december 2009 afgetreden. Zij was voorgedragen door de Centrale Cliënten Raad en beschikte over zorginhoudelijke kennis. Deze functie is in afstemming met de Centrale Cliënten Raad voor een jaar overgenomen door mevrouw A. de Jong-Crajé. De heer D. Boers beschikt binnen de Raad van Toezicht over specifieke financiële kennis en de heer M. Besnard over juridische kennis. In 2009 zijn geen nieuwe leden geworven. 22

24 Naam Benoeming/ herbenoeming (h) Aftreden (a)/ herbenoemen Vergaderingen bijgewoond in 2009 Voorzitter , (h) (a) 5 Dhr. ir. D. Boers (h) Vice-voorzitter , (h) (a) 5 Mw. drs. S.P.I. Lohf Dhr. mr. M.E.A. Besnard , (h) (a) 4 Mw. A.B. de Jong-Crajé , (h) (a) 5 Dhr. drs. G. Kruis , (h) (a) 4 Dhr. P. van der Linden (h) 5 Mw. drs. J.M.W.J. Meijer , (h) (a) 3 Hems Dhr. A.H.M. Verhoeven MPM (h) 4 Tabel: samenstelling Raad van Toezicht tot en met 31 december 2009 Naam Hoofdfunctie Andere nevenfuncties Voorzitter Ir. D. Boers Voormalig vennoot en oud-bestuursvoorzitter voorzitter Raad van Commissarissen Neways N.V.; (1947) Govers Accountants/ voorzitter Stichting Ema Beheer BV; Adviseurs commissaris Wessem Holding BV; commisaris CORAM International BV; adviseur enige familiebedrijven; bestuurslid van enkele goede doelen stichtingen. Vice-voorzitter Drs. S.P.I. Lohf Ondernemer voorzitter Raad van Toezicht Revalidatiecentrum Breda en Zeeland; (1957) vice-voorzitter Raad van Toezicht Dyade, Nieuwegein; lid Raad van Commissarissen Netwerk N.V., Dordrecht; lid Raad van Toezicht TBV Wonen. Mr. M.E.A. Besnard (1939) Oud-notaris toezichthoudende functies in zes vastgoedbeleggingsfondsen; lid organisatie Maatschappelijk Debat Eindhoven; bestuurslid St. Vrienden Openluchtmuseum Eindhoven; bestuurslid St. HAM Foundation; diverse functies Stadskerk St. Cathrien; vice-voorzitter St. Lucille Werner Foundation; directeur Miveran Holding BV, Mierlo. 23

25 Naam Hoofdfunctie Andere nevenfuncties A.B. de Jong-Crajé (1940) Oud-burgemeester voorzitter Raad van Toezicht Severinus Veldhoven; voorzitter Ombudscommissie Zuid-Oost Brabant; voorzitter Geschillencommissie sociale werkvoorziening De Risse Weert. Drs. G. Kruis (1940) Beleids- en bestuursadviseur lid Raad van Toezicht Maatschappelijke Opvang Den Bosch; penningmeester Stichting Basta (Anti Discriminatie Bureau NO Brabant). P. van der Linden Politiechef Eindhoven lid Raad van Belangenhouders Wooninc ; (1954) College van Advies OMO; stuurgroep Integrale Veiligheid en Veiligheidshuis Eindhoven. Drs. J.M.W.J. Meijer- Docent/onderzoeker geen Hems (1949) Fontys Hogeschool, Sociale Studies A.H.M. Verhoeven MPM (1952) Burgemeester gemeente Leudal vice-voorzitter Raad van Toezicht Entrea Jeugdhulpverlening; voorzitter Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Limburg; voorzitter Raad van Commissarissen Conquest; voorzitter Raad van Toezicht Stichting Monumentenwacht-Limburg/landelijk vice-voorzitter Tabel: hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht per 31 december 2009 De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen met de Raad van Bestuur. De volgende documenten c.q. besluiten van de Raad van Bestuur zijn door de Raad van Toezicht goedgekeurd: de ijkpunten van de Raad van Bestuur voor 2009 (16/02/2009); het jaardocument en de jaarrekening 2008 (21/04/2009); de verkoop van diverse panden (23/06/2009 en 29/09/2009); de begroting 2010 (15/12/2009); de personele unie met stichting De Boei en de statutenwijziging ten behoeve hiervan (15/12/2009); instelling Remuneratiecommissie (15/12/2009). 24

26 Met de Raad van Bestuur worden steeds de actuele ontwikkelingen besproken. Bijzondere aandacht kregen de volgende onderwerpen: het meerjarenbeleidsplan Van goed naar beter en de invoering van het Planetree-concept; dwang en drang risico, verschraling van zorg; kwaliteitsmetingen, CQ-index en HKZ; bevindingen van de klachtencommissie; gevolgen en mogelijkheden van de nieuwe organisatiestructuur; het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en de administratieve lastendruk; liquiditeitspositie van GGzE en financiële eindprognose 2009; accountantsverslag 2008; managementletter 2009; juridische herstructurering; profielen van de nieuwe voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht en de wervingsprocedure in Het eigen functioneren besprak de Raad van Toezicht in een besloten vergadering. Hierbij was onder andere het functioneren als team, het individueel functioneren en het functioneren van de commissies aan de orde. Tevens sprak een delegatie van de Raad van Toezicht in 2009 twee keer met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliënten Raad. De voorzitter van de klachtencommissie Cliënten/Patiënten werd door de Raad ontvangen om het verslag van de commissie toe te lichten en te bespreken. De Raad van Toezicht heeft een gesprek gehad met het Centraal Management Team. Opleiding Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een bijscholingsdag over vastgoedbeleid en het toezicht hierop gehad. Daarnaast hebben leden van de Raad workshops en/of bijeenkomsten bijgewoond inzake ontwikkelingen op het gebied van (zorg-)governance. Commissies uit de Raad Remuneratiecommissie De Raad van Toezicht heeft in 2009 een remuneratiecommissie benoemd bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter. Zij houden jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur aan de hand van vooraf vastgestelde ijkpunten. Daarbij komen ook de arbeidsvoorwaarden aan de orde. De adviesregeling van de NVZD (vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg) geldt hierbij als uitgangspunt. Er wordt rekening gehouden met de in september 2009 geïntroduceerde beloningscode Bestuurders in de Zorg. In het arbeidscontract van de leden van de Raad van Bestuur is een vertrekregeling opgenomen. De regeling voor het lid Raad van Bestuur dat in 2006 in dienst is gekomen is in lijn is met de beloningscode. Voor het lid Raad van Bestuur dat in 2004 in dienst is gekomen is de beloningscode voor wat betreft de vertrekregeling niet van toepassing. De Raad van Toezicht kent sinds 2007 drie commissies: de Commissie Governance, Commissie Kwaliteit, HRM en Samenwerking en de Financiële Audit Commissie. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht brengen de commissies verslag uit over de voortgang op hun aandachtsgebied. 25

27 Commissie Governance Leden: M. Besnard, G. Kruis en A. Verhoeven Doel: het organiseren en plannen van adequaat toezicht op de realisatie van doelstellingen van de instelling. Dit geldt in formele en procedurele zin (voldoen aan Zorgbrede Governancecode, reglementering, commissies, benoemingsprocedures), maar ook in inhoudelijke zin op het terrein van risicobeheersing en ethische kwesties. Bijeenkomsten in 2009: 3 (16 april, 20 juli, 10 december). Commissie Kwaliteit, HRM en Samenwerking Leden: P. van der Linden (voorzitter), A. de Jong en A. Meijer Doel: het organiseren en plannen van adequaat toezicht op de realisatie van doelstellingen van de instelling voor wat betreft inhoudelijke en kwaliteitsaspecten. Bijeenkomsten in 2009: 5 (2 februari, 20 april, 19 juni, 29 september en 23 november). Financiële Audit Commissie Leden: G. Kruis (voorzitter), D. Boers, en S. Lohf Doel: bewaken van financiële en budgettaire zaken die aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. Het adviseren van de Raad van Toezicht inzake onderwerpen op het terrein van risicobeheersing. Bijeenkomsten in 2009: 2 (17 april en 24 november). Raad van Commissarissen GGzE Holding BV De Raad van Commissarissen GGzE Holding BV wordt gevormd door drie leden van de Raad van Toezicht van GGzE. Leden: D. Boers (voorzitter), M. Besnard, S. Lohf Doel van de holding is het bevorderen van de (geestelijke) gezondheidszorg en het al dan niet tezamen met anderen verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen. Bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen in 2009: 2 (19 mei en 29 september). In 2009 is besloten om bestuur en toezicht van GGzE Holding BV gelijk te laten zijn aan bestuur en toezicht van Stichting GGzE. Dit zal in 2010 zijn beslag krijgen. 3.2 Bedrijfsvoering Veranderingen in bedrijfsvoering nader toegelicht Bij haar bedrijfsvoering laat GGzE zich leiden door datgene dat hierover is afgesproken in het management charter. Het management is integraal verantwoordelijk voor haar eigen organisatieonderdeel wat betreft het realiseren van overeengekomen doelen (volume en kwaliteit), werkprocessen, inzet van medewerkers en middelen maar ook motivatie van medewerkers mee te denken over adequate uitvoering van taken. Hiertoe beschikt het management over financiële middelen (budgetten) en bevoegdheden. Het management geeft op proactieve wijze invulling aan de verantwoordelijkheden voor resultaat, proces, afstemming, ondernemend handelen en afleggen van verantwoording. 26

28 Plan-do-check-act De beleids- en budgetcyclus ofwel planning- en controlcyclus is in overeenstemming met bovenstaande besturingsfilosofie. De planning- en controlcyclus is erop gericht om HKZ 6 en het afleggen van verantwoording over financiële en niet-financiële aangelegenheden met elkaar te verbinden, met de Plan Do Check Act cyclus als rode draad. Schematisch is dit als volgt weer te geven. PLAN - Beleidsvoorstellen in het kader van het meerjarenbeleidsplan - Kaderstelling - Begroting en prestatie-indicatoren - Managementcontracten (MC's) ACT Sturen en bijstellen Het leveren van betrouwbare, effectieve, efficiënte en veilige zorg (Kwaliteitswet Zorginstellingen, 1996) DO - Bedrijfsvoering - Productie - Middelen - Kwaliteit CHECK - Interne en externe verantwoording - Managementinformatie (financieel en niet-financieel) - Analyses - Interne Materiële Controles - Interne en externe audits - Jaardocument Behalve in de planning- en controlcyclus komt risicomanagement ook tot uitdrukking in: het meten van de kwaliteit en het niveau van interne beheersing door de externe accountant; risk based certification als uitgangspunt voor de externe kwaliteitsaudit door de certificeerder; het periodiek doorlichten van de verzekeringsportefeuille. 6 Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 27

29 Veranderingen in financiering Het landschap van zorg en zorgaanbieders en de hieraan gerelateerde financiering is sterk gewijzigd. Ieder type financier kent zijn eigen aanbestedings- en gunningstraject met bijbehorende spelregels en contracteerruimte. De verschillende zorginkopers verwachten een duidelijke afgrenzing naar andere financieringsstromen. De parameters waarop de financiers inkopen en de verantwoordingseisen per financieringsstroom zijn verschillend. Voor de AWBZ bijvoorbeeld zijn de parameters met ingang van 2010 ZZP (Zorg Zwaarte Pakketten). De productieafspraken vormen een bovengrens. Er wordt tot die grens betaald wat daadwerkelijk is geleverd aan cliënten die rechtmatig in zorg zijn. Veranderingen in bedrijfsvoering Om een antwoord te bieden op de veranderende omgeving (marktwerking, resultaatgerichtheid en outcomefinanciering), heeft een herstructurering van de organisatie plaatsgevonden. In april is een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ingevoerd en zijn veel bedrijfsprocessen opnieuw ingericht. Vervolgens is gedurende 2009 gewerkt aan fine-tuning en optimalisering van de inrichting van het EPD. Het ontwikkelen van adequate stuur- en verantwoordingsinformatie wordt in 2010 gecontinueerd. Kortom, de bedrijfsvoering rondom zorgverlening, dossiervoering, (productie)verantwoording en facturering is aanzienlijk gewijzigd. Hierbij is de doelstelling steeds geweest de administratieve handelingen voor hulpverleners zo veel mogelijk te reduceren. Als volgende punt in de modernisering van de bedrijfsvoering is digitalisering van HRM-processen aan de orde. Na een oriëntatie op de mogelijkheden en het opstellen van een programma van eisen is in 2010 een E-HRM oplossing gekozen welke vervolgens ingevoerd wordt. Financieel gezonde bedrijfsvoering Voor het bewerkstelligen van een financieel gezonde bedrijfsvoering op operationeel niveau zijn maatregelen getroffen gericht op verhogen van de productiviteit van de medewerkers, reductie van het personeelsbestand en het optimaliseren van de omzet. Ook zijn keuzes gemaakt wanneer bepaalde dienstverlening structureel niet kostendekkend is te krijgen. Deze werkwijze zal in 2010 worden voortgezet. Regelingen Administratieve Organisatie en Interne Controle productieregistratie en facturering De werkzaamheden voor de Regelingen Administratieve Organisatie en Interne Controle productieregistratie en facturering AWBZ-zorgaanbieders en DBC GGZ (inclusief de hiervan afgeleide regeling DB(B)C Forensische Zorg) zijn integraal ingebed in de organisatie. Facturering van de strafrechtelijke forensische zorg in DB(B)C s is in 2009 nog niet van toepassing. Het nieuwe EPD USER biedt een zodanig stelsel van beheersmaatregelen dat hiermee kan worden voldaan aan de vereisten van de Regeling DBC GGZ. Naast een betrouwbare inrichting van geprogrammeerde controlemaatregelen is een betrouwbare inrichting van de organisatorische controlemaatregelen noodzakelijk. Voor wat betreft deze laatste maatregelen vindt fine-tuning plaats. Ten aanzien van de Regeling AWBZ-zorgaanbieders is USER niet gecertificeerd. De beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (inclusief werkinstructies en duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) wordt lopende 2010 afgerond. De productieverantwoording 2009 voor zorgverzekeringswet, AWBZ en het Ministerie van Justitie vindt afzonderlijk plaats. Alle drie de financiers eisen dat de accountant een juistheidsverklaring afgeeft over de gedeclareerde productie