Behandeld door Telefoon Onderwerp Bijlagen

Transcriptie

1 i Gemeöfnrnpm VilLlCHEIDSRECl nren, MIDDEN SH WCSTBRABANT Klass. r.r. _ wu Diverse P 2 3 JULI 21 MA i PI W BRW BM Gg Paraaf Cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenshappelijke Regeling Veiligheidsregi Midden en WestBrabant Datum nzereferentie Uw referentie Uw brief van CC 19 juli 21 VRu21.73 n.v.t. n.v.t. Gemeentelijke finaniële ntatfuntinarissen Behandeld dr Telefn nderwerp Bijlagen De heerpieterjanvriens Pieterjan.vriens@veiligheidsregimwb.nl Jaarstukken29en Begrting 211 VeiligheidsregiMWB VastgesteldeJaarrekening 29 Vastgestelde Begrting 211 verzihtafrekeningc2 per gemeente Geaht llege van Burgemeester en Wethuders, Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregi Midden en WestBrabant heeftp 8 juli 21 de ntwerpjaarstukken 29 ende ntwerpbegrting 211 behandeld. Hierbij infrmeren wij u ver de resultaten. Bijgevegd treft u een exemplaar vande beide vastgestelde stukken aan. Jaarstukken VR MWB 29 HetAlgemeen Bestuur heeft p 8 juli 21 beslten: 1. De Jaarrekening VR MWB29 vast te stellen 2. Kennis te nemen van de stand vande reserves en vrzieningen, met de kanttekening dat de algemene reserve ultim 29 slehts 43% bedraagt van de maximaal tegestane ruimte waarbij k ng geen rekening isgehuden met de tename van de mzet vanaf 21 als gevlg van de Reginalisering Brandweer 3. In te stemmen metde bestemming van het resultaat 29 Cnfrm artikel 31, lid 2 van de Gemeenshappelijke Regeling VR MWB biedt ns bestuur aan de Raad een exemplaar van devastgestelde Jaarrekening 29 aan. Wij verzeken u deze brief dr te geleiden naar uw Raad. De gedkeurende auntantsverklaring getruwheid en rehtmatigheid is inde rekening pgenmen. De vastgestelde rekening VR MWB29 is inmiddels k aangebden aan Gedeputeerde Staten en aan het Ministerie van BZK in het kader van de SISAregeling. Resultaat Veiligheidsregi 29 Dienstnderdelen VR Brandweer C2 Brandweer verig GHR Veiligheidsbureau rganisatienderdeel gemeenten GMK (inl. aandeel Plitie) Explitatieresultaat Ttaal batig resultaat VR In de jaarrekening treft u de naderenderbuwing per dienstnderdeel aan. Fabriekstraat 34, Tilburg Pstbus 4G7. 5AL Tilbura Tel.: Fax: inffebueiliaheidsreaimwb.nl

2 Resultaatbestemming 29 HetAlgemeen Bestuur heeft p 8 juli 21 beslten het batig resultaat jaarrekening 29 als vlgt te bestemmen: 1. Betaling aan plitie van GMKaandeelad Verrekening van het batige sald C2 Brandweer ad metde 26 deelnemende gemeenten. p basis van bijgevegd verziht ntvangt u separaat hierver een brief. 3. Strting van 25. eenmalige subsidie BZK in een bestemmingsreserve drntwikkeling veiligheidsregi 4. Strting van het restant batig sald VR 29 van in de algemene reserve. De basis vr resultaatbestemming ligt inde p 5 juli 27 dr het Algemeen Bestuur (AB) vastgestelde algemene gedragslijn. In het AB p 26 maart 29 is daar een gedragslijn vr het rganisatienderdeel gemeenten aan tegevegd. Begrting VR MWB 211 Het Algemeen Bestuur heeft p 8 juli 21, rekening hudend metde ntvangen reaties van de deelnemende gemeenten, beslten: 1. De ntwerpbegrting VR MWB 211 (inlusief nageznden erratum) ngewijzigd vast te stellen met uitzndering van de meerjarenraming 212 t/m De meerjarenraming 212 t/m 214 van de ntwerpbegrting 211 in het kader van de "samen trap p samen trap af methdiek" als vlgt bijte stellen: vanaf 212 t/m214 jaarlijks uit te gaan van het realiseren van 3% krting p het ttale explitatiebudget (exlusief btw) van de Veiligheidsregi deze taakstellende bezuiniging als vlgt in de meerjarenbegrting p te nemen: in 212 1,8 min, in 213 3,6 min. en vanaf 214 5,4 min De reeds pgelegde bezuinigingsvrstellen Reginalisering Brandweer* blijven ngewijzigd en de vastgestelde jaarlijkse ln en prijsindexeringmethdiek blijft in stand *NB: Betreft de in het AB van 27 januari 21 herbevestigde bestuurlijke besluitvrming inzake de te realiseren inverdieneffeten binnen de Brandweerbegrting: 93. p deverhead (vóór 1 januari 213) 24. ksten managementstrutuur (vóór 1 januari 213) 413. meerksten persnele lasten (bevindingen taskfre I, exl.3tal risi's) 3. Inde lijn van eerdere bestuurlijke besluitvrming, uiterlijk inde vergadering van het AB p 11nvember 21een vrstel te den met betrekking tt een duurzaam finanieringsmdel gekppeld aan een gefaseerde invering daarvan. Via het p te leveren verdeelmdel duurzame finaniering de vershillen die thans bestaan tussen garantiebestanden en de werkelijke situatie te verrekenen (naarde tekmst te). Mht het verdeelmdel niet f niet geheel tereikend zijn, danwrdt met terugwerkende kraht verrekend.

3 De direteur van deveiligheidsregi pdraht te geven m uiterlijk in de vergadering van het AB p 11nvember 21 te kmen metz smart mgelijk uitgewerkte vrstellen ten aanzien van: het Beleidsplan 211t/m214 inlusief het Dekkingsplan ende afwikkeling van de lpende knelpunten Reginalisering Brandweer. Gekppeld aan deze vrstellen dient een finanieel meerjarenperspetief te wrden gepresenteerd waarbij depgedragen taakstellende bezuinigingen leidend zijn. Cnfrm artikel 3, lid 4 van de Gemeenshappelijke Regeling VR MWB biedtns bestuur aan de Raad een exemplaar van de vastgestelde begrting 211aan. Wij verzeken u deze brief dr te geleiden naar uw Raad.De vastgestelde begrting Veiligheidsregi 211 is inmiddels binnen de daarte geldende termijn aangebden aan Gedeputeerde Staten. Wij vertruwen u hiermede vldende te hebben geïnfrmeerd, Hgahtend, Bestuur en DiretieVeiligheidsregi Midden en WestBrabant, Namens AlgemeenBestuur,J,C. dfinjuëerfvfebm Seretaris De heern. van Murik Algemeen Direteur

4 VEILIGHEIDSREGI MIDDEN EN WESTBRABANT BEGRTING 211 Versie 8 juli 21 Dit is de dr het Algemeen Bestuur p 8 juli 21 vastgestelde versie

5 Inhudspgave 1 Leeswijzer 4 2 Kaders Begrting Algemeen Bestuurlijke kaders Ln en prijsindex ntwikkelingen BDVR Autnme ntwikkelingen verige rihtinggevende kaders drntwikkeling 12 3 Risi's Veiligheidsregi Brandweer GHR GMK rganisatienderdeel Gemeenten (G) 19 4 Beleidsprgramma's Drntwikkeling Prgrammabegrting Besluitvrming tt nu te Prgramma Drntwikkeling Veiligheidsregi 23 5 Verplihte paragrafen Paragraaf I. Weerstandsvermgen Paragraaf II. nderhud kapitaalgederen Paragraaf III. Finanieringsparagraaf Paragraaf IV. Bedrijfsvering Paragraaf V. Verbnden partijen 31 6 Finaniële begrting Ttaalverziht lasten en baten p prgrammaniveau Resultaatbepaling nfrm BBVrihtlijnen pbuw lasten en baten 211 per dienstnderdeel Investeringen Tarievenbesluit Brandweer Explitatiebijdragen gemeenten en plitie Inleiding Explitatiebijdrage plitie Explitatiebijdrage gemeenten Raming BTWmpensatie Detailinf intekentaken gemeenten 46 8 rganisatie Drntwikkeling rganisatie Centrale units Veiligheidsbureau en Cmmuniatie 49 9 Bijlagen 52 BIJLAGE I Prgrammabegrting 52 BIJLAGE II pzet prgramma en prdutenbegrting 68 BIJLAGE III Inspanningsverplihtingen Cnvenant 7 BIJLAGE IV Cnvenant Planning en ntrlylus 72 BIJLAGE V Inspanningsverplihtingen Cnvenant 74 BIJLAGE VI ntwikkeling BDVR vanaf BIJLAGE VII Lijst van afkrtingen 78

6 1 Leeswijzer Deze leeswijzer geeft inziht in de vershillende nderdelen, waaruit deze begrting is pgebuwd. Er is naar gestreefd dit dument qua mvang te beperken en qua inhud af te stemmen p het Algemeen Bestuur, als besluitvrmend gremium. Hfdstuk 2 Kaders begrting 211 In dit hfdstuk wrdt beshreven met welke autnme ntwikkelingen en met welke nrmen vr de ln en prijsntwikkeling bij het pstellen van de prgrammabegrting rekening is gehuden. Nieuw beleid is niet pgenmen. Dat vlgt bij wijziging van de begrting 211, waarver separaat besluitvrming plaats zal vinden. Vrts is een aantal rihtinggevende kaders aangegeven die ng bij begrtingswijziging meten wrden verwerkt.. Hfdstuk 3 Risi's Dit hfdstuk geeft een krte telihting p de belangrijkste risi's van de Veiligheidsregi. Hfdstuk 4 Beleidsprgramma's drntwikkeling In dit hfdstuk wrdt nder meer een drkijk gegeven van de diverse lpende prgramma's drntwikkeling VR gekppeld aan de eerdere bestuurlijke besluitvrming ver het Cnvenant en het Beleidsplan. Hfdstuk 5 Verplihte paragrafen Cnfrm het Besluit Begrting en Verantwrding (BBV) kmen in dit hfdstuk de verplihte paragrafen aan de rde. Hfdstuk 6 Finaniële begrting Dit hfdstuk vermeldt de finaniële ttalen per prgramma en de dekking van deze ksten. Tevens kmen de investeringen aan de rde. Vanaf 211 zijn de tarieven brandweer in dit hfdstuk pgenmen. Hfdstuk 7 Explitatiebijdragen gemeenten en plitie In dit hfdstuk wrdt vr de peride 211 t/m 214, p basis van bestaand beleid, de bijdrage per inwner per gemeente aangegeven, zwel de algemene inwnerbijdrage als de bijdrage vr intekentaken. De wijziging van de bijdrage wrdt gerelateerd aan de autnme ntwikkelingen tegeliht per dienstnderdeel. De besluitvrming in het Algemeen Bestuur van 8 juli 21 inzake de taakstellende bezuiniging vanaf 212 ("trap af') is in het meerjarenperspetief 212 t/m 214 meegenmen, alsmede het vraf naar gemeenten tegeznden erratum. Hfdstuk 8 rganisatie Ingegaan wrdt p de huidige rganisatiestrutuur, p de pzet van de prgramma en prdutenbegrting en de planning en ntrlylus. Hfdstuk 9 Bijlagen Als belangrijkste bijlage is de prgrammabegrting pgenmen. Hierin staan de prestaties 211 en de bijbehrende prgramma en prdutbudgetten. Daarbij past de kanttekening dat in het kader van de drntwikkeling de prgrammabegrting ng met wrden geatualiseerd. Vrts is in de bijlagen ahtergrndinfrmatie pgenmen: de pzet van de begrting, de pzet van de planning en ntrlylus, de ntwikkelingen BDVR en een lijst van veelgebruikte afkrtingen.

7 2 Kaders Begrting Algemeen In de primitieve begrting 211 is geen nieuw beleid verwerkt. Feitelijk gaat het hier m een "pr frma" begrting waarin ten pzihte van de begrting 21 alleen de ln en prijsntwikkeling is meegenmen vlgens de vaste bestuurlijk vastgestelde methdiek. Cnreet dienen de vlgende zaken ng via wijziging van de begrting te wrden verwerkt. De nsequenties vr de begrting van de nderstaande nderdelen wrden p een later tijdstip meegenmen bij wijziging van de begrting 211. Bedrijfsplan 211 t/m 214 De rganisatrishe nsequenties van de drntwikkeling Veiligheidsregi wrden pgenmen in het Bedrijfsplan 211 t/m 214. In dat plan met p basis van de bestuurlijk vastgestelde kers missie en visie van de Veiligheidsregi, duidelijk wrden welke prduten entraal en f deentraal wrden pgeleverd, wat dat betekent vr taken en bevegdheden en welke middeleninzet dit vergt. Beleidsplan 211 t/m 214 Vanaf 29 iseen nieuw sturingsdument in de P&C ylus geïntrdueerd, het Beleidsplan VR MWB. Als uitgangspunt isvastgelegd dat het Beleidsplan, inlusief de finaniële meerjarenkaders, in prinipe vr een peride van 4 jaar geldt. Jaarlijks wrdt p basis van vrtshrijdend inziht de atuele situatie m.b.t. de realisatie van de beleidsvrnemens uit het Beleidsplan vertaald in een prgrammabegrting met de bijbehrende deelbegrtingen. Een eventueel verzek m extra bijdrage aan gemeenten als gevlg van nieuw beleid wrdt dus gekppeld aan de jaarlijkse begrting. Z kan het bestuur elk jaar de gemaakte beleidskeuzes binnen het vastgestelde begrtingskader (her)verwegen, dan wel aanpassingen den p de begrting. Het mnitren van de prjeten biedt de mgelijkheid de uitvering van de vrnemens tussentijds in beeld te huden en waar ndig bij te sturen. De bijdrage per inwner dient gedurende de beleidsplanperide in prinipe vast te staan, behudens autnme ntwikkelingen. In 29 is een aantal VRbeleidsvmemens bestuurlijk vastgesteld, waarvan de nsequenties in meerjarenperspetief dienen te wrden pgenmen in het Beleidsplan 211 t/m 214 Het risiprfiel vrmt de belangrijkste peiler vr het nieuwe Beleidsplan. Alle gemeenteraden zullen zih hierver meten uitspreken. De implementatie van de nvenanteisen zals deels al pgenmen in het Jaarplan 21 meten k wrden verwerkt. Het prjetprgramma dat p basis van het nvenant is pgesteld, dient in 21 te wrden afgernd. Dat effeten hiervan dienen in de staande rganisatie te wrden pgenmen en via het beleidsplan aan het bestuur te wrden vrgelegd. Naar verwahting wrdt het Beleidsplan 211 t/m 214 ultim 21 bestuurlijk vastgesteld, met daaraan gekppeld een wijziging van de begrting Bestuurlijke kaders Bestaande bestuurlijke uitgangspunten vanaf 28 De bestuurlijk vanaf 28 gekzen lijn wrdt vrtgezet. Cnreet betekent dat vr 211: Alleen de autnme ntwikkelingen inzake de lnen en prijzen en de Brede Deluitkering vr Veiligheidsregi's (BDVR) wrden meegenmen. Daarvr geldt de reguliere bestuurlijk vastgestelde methdiek, waarbij er sprake isvan naalulatie p basis van de vershillen tussen de geraamde en de werkelijke ln en prijsntwikkelingen. Zie k 3.3 De bijdrage per inwner wrdt niet wrdt verhgd als gevlg van nieuw beleid, tenzij er sprake isvan uitbreiding van taken. Eerst dienen delmatigheidsvrdelen te wrden geëffetueerd. De struturele extra BDVRgelden begrenzen vralsng de ruimte vr nieuw beleid. Taakstellende bezuinigingen VR breed Dr het Algemeen Bestuur is p 24 maart 21 beslten m de Finaniële Cmmissie (in uitgebreidere samenstelling) de pdraht te geven een vrstel vr te bereiden inzake een mgelijke VR brede taakstellende bezuiniging in het kader van de zgenaamde "trap af disussie.

8 Besluitvrming Algemeen Bestuur 8 juli 21 Het Algemeen Bestuur heeft p 8 juli 21, rekening hudend met de ntvangen reaties van de deelnemende gemeenten, beslten: 1. De ntwerpbegrting VR MWB 211 (inlusief nageznden erratum) ngewijzigd vast te stellen met uitzndering van de meerjarenraming 212 t/m De meerjarenraming 212 t/m 214 van de ntwerpbegrting 211 in het kader van de "samen trap p samen trap af methdiek" als vlgt bij te stellen: vanaf 212 t/m 214 jaarlijks uit te gaan van het realiseren van 3% krting p het ttaleexplitatiebudget (exlusief btw) van de Veiligheidsregi deze taakstellende bezuiniging als vlgt in de meerjarenbegrting p te nemen: in 212 1,8 min, in 213 3,6 min. en vanaf 214 5,4 min De reeds pgelegde bezuinigingsvrstellen Reginalisering Brandweer* blijven ngewijzigd en de vastgestelde jaarlijkse ln en prijsindexeringmethdiek blijft in stand. *NB: Betreft de in het AB van 27 januari 21 herbevestigde bestuurlijke besluitvrming inzake de te realiseren inverdieneffeten binnen de Brandweerbegrting. 93. p de verhead (vóór 1 januari 213) 24. ksten managementstrutuur (vóór 1 januari 213) meerksten persnele lasten (bevindingen taskfre I, exl.3tal risi's). 3. Inde lijn van eerdere bestuurlijke besluitvrming, uiterlijk in de vergadering van het AB p 11 nvember 21 een vrstel te den met betrekking tt een duurzaam finanieringsmdel gekppeld aan een gefaseerde invering daarvan. Via het p te leveren verdeelmdel duurzame finaniering de vershillen die thans bestaan tussen garantiebestanden en de werkelijke situatie te verrekenen (naar de tekmst te). Mht het verdeelmdel niet f niet geheel tereikend zijn, dan wrdt met terugwerkende kraht verrekend. 4. Dedireteur van de Veiligheidsregi pdraht te geven m uiterlijk in de vergadering van het AB p 11 nvember 21 te kmen met z smart mgelijk uitgewerkte vrstellen ten aanzien van: het Beleidsplan 211 t/m 214 inlusief het Dekkingsplan en de afwikkeling van de lpende knelpunten Reginalisering Brandweer. Gekppeld aan deze vrstellen dient een finaniële meerjarenperspetief te wrden gepresenteerd waarbij de pgedragen taakstellende bezuinigingen leidend zijn. 2.3 Ln en prijsindex 211 De ln en prijsntwikkeling (LP) wrdt vlgens de in 27 bestuurlijk vastgestelde kaders berekend. In de begrting van 28 zijn deze kaders vr de eerste maal geëffetueerd. In 29 is aanvullend beslten steeds de CPBijfers (Centraal Plan Bureau) als vaste brn te gebruiken. Kernpunten LPmethdiek: * Ln en prijsntwikkeling Brut Binnenlands Prdut (BBP), p basis van de meest reente publiatie CPB, in asu de deemberirulaire 29. De lnindex is gebaseerd p de lnvet setr verheid; * Vóór en naalulatie van de geraamde ln en prijsntwikkeling. In deze begrting 211is: de LPraming van 29 bijgesteld vr alle dienstnderdelen behalve vr brandweerspeifiek de LPraming van het lpende jaar, in asu 21, bijgesteld > Vr BDVR indexering wrdt een gemiddelde vr lnen en prijzen geraamd: lnen 65% / prijzen 35%;

9 2.4 ntwikkelingen BDVR p basis van de deemberirulaire 29 van het ministerie van BZK kan de vlgende raming wrden pgenmen exlusief eventueel ng aanvullend te te kennen ln en prijsmpensaties. dienstnderdeel werkelijk 29 raming 21 raming 211 raming 212 raming 213 raming 214 BRW GHR VB ttaal Vanaf 21 is er een struturele BDVRverhging van 1,377 min. en vanaf 211een struturele BDVRverhging van 2,84 min. Dit is inlusief geraamde LPindexering en exlusief landelijke taakstellende bezuinigingen. Daarnaast iser vanaf afgegaan van de BDVR als gevlg van taakstellende bezuinigingen en herverdelingseffeten vr nze regi. Dat bedrag wrdt jaarlijks hger na indexering. In de huidige gepresenteerde pzet van de primitieve begrting wrdt deze struturele verlaging niet drberekend via een extra bijdrage per inwner, maar kmt ten laste van het de extra BDUR ten beheve van de struturele lasten na implementatie van de kwaliteitsimpuls basisvereisten risisbeheersing, zals vastgelegd in het nvenant. In bijlage III wrdt in detail ingegaan p de ntwikkelingen van de BDVR vanaf 28. Jaarplan 21 Vr 21 is een Jaarplan pgesteld vr de besteding van een deel van de extra BDVR gelden in 21. In deze begrting zijn de tegekend gelden in een algemene pst verwerkt en ng niet bij de betreffende prduten q dienstnderdelen. 2.5 Autnme ntwikkelingen 211 verziht gevlgen LP vr gemeentelijke bijdragen in 211 ten pzihte van 21 Brandweerspeifiek BRW speifiek per gemeente BRW intekentaken vershil t..v Bijdrage per inwner BRW ttaal reginale taken verhead GHR GMK G VB Ttaal VR 9,55 3,71 5,84 1,16,84,6,7 12,9 9,43 3,6 5,83 1,14,82,61, 12,,12,11,1,2,2,,7, Generaal ttaal gemeentelijke bijdragen Telihting Daling vaste bijdrage inwner Als gevlg van de Ln en prijsntwikkelingen is de inwnerbijdrage gedaald met 9 ent. Brandweerspeifieke gemeentelijke bijdragen Vr het brandweerspeifieke deel heeft in 211 LPbijstelling 21 en raming 211 plaatsgevnden

10 2.6 verige rihtinggevende kaders drntwikkeling In deze paragraaf wrdt nader ingegaan p het greipad van de Veiligheidsregi en een aantal in gang gezette ntwikkelingen. Daarbij zijn k al een aantal rihtinggevende kaders vr de drntwikkeling aangegeven. Deze eerder bestuurlijk vastgestelde kaders zijn ng niet verwerkt in déze begrting Spelregels verbnden partijen Dr de gemeentelijke adviesgrep van de Finaniële Cmmissie zijn de "Spelregels verbnden partijen" in 29 geëvalueerd, waarbij met name naar de uitwerking van deze regels vr de VR MWB wrdt gekeken. Eventuele aanpassingen in de huidige systematiek vr de VR MWB dienen ng bestuurlijk te wrden vastgesteld, mede p basis van de bevindingen van de WestBrabantse regiegrep BTW De bijdrage per inwner isexlusief de dr de VR MWB te betalen BTW. Gemeenten kunnen de ttale werkelijke BTW die in de VRbijdrage per inwner zit mpenseren via het BTWmpensatiefnds. De nieuwe wet p de Veiligheidsregi's leidt tt ndzakelijke aanpassing van de huidige BTWsystematiek. ver de wijze van BTWverrekening met gemeenten met in de lp van 21 bestuurlijke besluitvrming plaatsvinden afhankelijk van het mment van invering van de Wet, thans vrzien per 1 ktber 21. Dit kan gevlgen hebben vr de hgte van de dr gemeenten te mpenseren BTW, mdat re business taken van de VR dan niet meer mpensabel zijn. In de huidige situatie wrdt de ttale BTW van de VR MWB "drgeshven" naar 26 gemeenten. Mgelijk wrdt het niet meer kunnen mpenseren dr het Rijk vertaald in extra finaniering óf rehtstreeks aan de Veiligheidsregi óf aan gemeenten via de uitkering gemeentefnds. Landelijk wrdt k dr kepelrganisatie van de Brandweer aandaht besteed aan deze prblematiek. Z wrdt verleg geverd met het ministerie van Finaniën m tt een landelijke plssing te kmen. Bij de aan alle gemeenteraden tegeznden ntvlehtingsijfers als gevlg van de Reginalisering Brandweer zijn de lasten weergegeven znder BTW (nettering). Daarbij is in de bijdrage per inwner p het niveau van de Veiligheidsregi genetteerd pzet beheersbegrtinqen per dienstnderdeel Separaat dient de beheersbegrting 211 ng te wrden uitgewerkt binnen de kaders van deze prgrammabegrting. In deze ng p te stellen beheersbegrting wrdt de bijdrage van elk dienstnderdeel pgenmen in termen van prestaties en ksten. Daarbij dient rekening te wrden gehuden met de mgelijke nsequenties van de drntwikkeling in termen van wijzigingen in prgramma's, prduten, rganisatieinrihting en begrtingspzet. Met name de pzet en de tussentijds rapprtage ten aanzien van de beheersbegrting van het Brandweerspeifieke deel zal extra aandaht vragen Speifieke kaders Finaniële Cmmissie nderstaande kaders zijn vanaf 28 dr het bestuur, mede p advies van de Finaniële Cmmissie vastgesteld. Het streven is de uitwerking van deze kaders zveel mgelijk mee te nemen bij de als gevlg van de drntwikkeling (a via het Bedrijfsplan en het Beleidsplan) vrziene wijzigingen van de begrting 211. > Weerstandsvermgen Uitgangspunt blijft dat het vastgesteld beleid met betrekking tt het weerstandsvermgen wrdt gentinueerd. Dat hudt in een algemene reserve van beperkte mvang ter egalisatie van vr f nadelig explitatieresultaat. Hetgaat hier m een bedrijfsveringbuffer, geen buffer vr alamiteiten. Demvang van de algemene reserve wrdt bepaald dr een bandbreedte van tt 6% van het gemiddelde begrtingsvlume. De juistheid van de bandbreedte zal ng wrden getetst in het kader van de spelregels verbnden partijen. In het Algemeen bestuur van 26 maart 29 heeft besluitvrming plaatsgevnden waarbij is bepaald dat: Er vrtaan slehts één algemeen reserve p Veiligheidsniveau is; De bestemmingsreserve van het rganisatienderdeel Gemeenten maximaal 5% van de inwnerbijdrage mag bedragen en eventuele vershtten diret terugvleien naar gemeenten; Het aantal bestemmingsreserves zveel mgelijk dient te wrden beperkt.

11 A. Het inzihtelijk en meetbaar maken van pressen en bijbehrende prestaties. Dit met resulteren in een dashbard p basis van unifrme prestatiemeting en verantwrding vr de vlgende vijf dmeinen Crisisbeheersing, GHR, Brandweerzrg, GMKen Bedrijfsvering. Daarnaast met er geaggregeerde dashbardinfrmatie vr diretie en bestuur beshikbaar zijn. B. Een basis leggen vr een landelijke eenduidig ingerihte P&C ylus, met een Kwaliteitszrgsysteem als integraal nderdeel van de P&C ylus > GMK Cnfrm het in 27 bestuurlijk vastgestelde beleidskader GMK ligt de nadruk p het persneelsbeleid m te kmen tt een geïntegreerde meldkamer. Het bestuurlijk vastgestelde Beleidskader GMK heeft als kernpunten: Multidisiplinaire aanname en bevrdering samenwerking in frnt en bakffie; nderzek den naar plssingen p het gebied van huisvesting; De PIFAH samenwerking uitbuwen in shared servie p VRniveau. Bijznder aandahtspunt daarbij is de persnele kstenmpnent. De persnele ksten staan niet p de begrting van de GMK maar p de begrtingen van het afznderlijke dienstnderdeel BRW en van de RAV. De persnele lasten GMK dienen te wrden vergeheveld van de betreffende dienstnderdelen naar de begrting van het dienstnderdeel GMK. Het vrnemen is m dit in de lp van 21 te realiseren in het verlengde van het Bedrijfsplan VRMWB.. De GMKbegrting mvat thans ng alleen ksten huisvesting en tehniek. De622 regel geldt tt nu te alleen vr de verrekening van de GMKksten huisvesting en tehniek. Vr wat betreft het persneel geldt p dit mment bij de inzet van entralisten en de verheadfunties uit de klmmen die nrm slehts als streefnrm nfrm de kersntitie 23. In de praktijk wrdt de nrm niet gehaald. De vraag f en z ja, wanneer het persneel van de GMK in dienst kmt van de Veiligheidsregi dient in het kader van het medi 21 p te leveren Bedrijfsplan (fase 1) te wrden beantwrd. Een bepalende fatr daarbij isde landelijke ntwikkeling m te kmen tt één gezamenlijke meldkamer vr Nederland. In de lp van 21 zal in het bedrijfsplan de psitie van de GMK in de Veiligheidsregi pnieuw wrden vastgelegd.

12 3 Risi's In dit hfdstuk wrden de belangrijkste risi's vr de Veiligheidsregi aangegeven. In de lp van 21 dienen p verzek van het bestuur deze risi's ng nader te wrden nderbuwd en waar mgelijk gekwantifieerd. 3.1 Veiligheidsregi Drntwikkeling algemeen p dit mment bevindt de Veiligheidsregi zih in een greitrajet van integratie van rganisatienderdelen, bestaande ulturen en de bijbehrende prduten. k de implementatie van de basisvereisten risisbeheersing zals vastgelegd in het met BZK afgeslten nvenant heeft grte finaniële nsequenties. Dit majeur veranderingstrajet betekent een frse investering in mensen en middelen, waarbij p vrhand niet alle (initiële) finaniële nsequenties te verzien zijn. Aanbevelingen lv/igz De aanbevelingen van beide inspeties dienen ng te wrden geïmplementeerd, hetgeen kan leiden tt kstenverhging. BTW In het bijznder dient ng te wrden gewezen p de BTW prblematiek. De inspetie Belastingen Tilburg gaat er vanuit dat vóór 1 april 21 alle persneel waarvr thans ng inleenafspraken zijn gemaakt in dienst kmt van de Veiligheidsregi. In de afspraak met de fisus staat dat als dat niet z is dat dan met terugwerkende kraht alsng BTW met wrden betaald. Gestreefd wrdt m nadere afspraken waardr dit risi zveel mgelijk wrdt beperkt. De gevlgen van de Wet p de veiligheidsregi's vr de mate waarin de BTW in de bijdrage per inwner van de VR mpensabel blijft vr gemeenten, zijn ng niet geheel duidelijk. Vanaf 21 wrdt de begrting Veiligheidsregi nett gepresenteerd. In 21 gebeurt dat dr middel van een begrtingswijziging en vanaf 211 wrdt de primitieve begrting nett gepresenteerd. Dit hudt in dat er in deze begrting geen verziht BTWmpensatie meer is pgenmen (zie k paragraaf 8.4). Inkmsten rijk / BDVR Jaarlijks bestaat er nduidelijkheid ver de BDVRindexering dr het Rijk. Begrtingstehnish is k dit jaar weer uitgegaan van nrmale indexering ver 21 en vlgende jaren. Huisvesting p dit mment lpt nderzek naar de huisvesting van vershillende dienstnderdelen (GMK en Veiligheidsbureau) en eventueel nieuw te vrmen entrale units. Dit kan finaniële gevlgen hebben. De diverse laties van de dienstnderdelen leiden tt een diversiteit van ICT infrastrutuur en ndersteunende failiteiten, et. In afwahting van wijzigingen als gevlg van het prjetprgramma drntwikkeling zijn ineffiiënte investeringen niet altijd te vrkmen. nderzek naar de huisvesting van de Veiligheidsregi is gestart. Er is sprake van een brede herriëntatie rekening hudend met de ntwikkelingen van Brandweer, GHR, rganisatienderdeel gemeenten én de GMK ( ntwikkelingen rnd de Zuid6 meldkamer gedahte). 3.2 Brandweer Meerjaren investeringsplanning Dr BMWB wrdt ieder jaar een meerjareninvesteringsplan pgesteld p basis van de vervanging van het huidige materieel en materiaal. Hierbij is ng geen rekening gehuden met uitbreidingsinvesteringen. Indien deze ndzakelijk zijn, bijvrbeeld p basis van nieuwe beleidsvrnemens f wettelijke vrshriften, zal dit niet binnen de huidige begrting gerealiseerd kunnen wrden en eventueel een effet kunnen hebben p de inwnersbijdrage.

13 GNK Speifiek (finanieel) aandahtspunt blijft de landelijke ntwikkelingen rndm de Geneeskundige Cmbinatie (GNK). FL reginale ambulanevrziening nderzht met ng wrden wat de ksten zijn die de GHR met bijdragen aan FLverplihtingen RAVmedewerkersambulaneverver. Een eerste snelle raming kmt uit p 15. in ttaal. Infrmatiebeleid GHR Nederland In de lp van 21 wrdt vanuit de entrale GHRrganisatie infrmatiebeleid vastgesteld. De implementatie daarvan kan leiden tt kstenverhging. BTW Dr de GHR zijn naast de ad 4.1. aangegeven afspraken p VRniveau met de inspetie, separaat ng speifieke afspraken gemaakt ver persnele inzet vanuit de GGD tt 1 januari 29. Verlenging tt 1 januari 211 is ndzakelijk In 211 zal de BTW via een kstenverdeelsystematiek verlpen. Desintegratieksten Als gevlg van verdergaande samenwerking in de Veiligheidsregi kunnen desintegratieksten ntstaan dr het elders nderbrengen van diensten die nu bij de GGD wrden afgenmen. 3.4 GMK Een aantal hier genemde ntwikkelingen maken het nu niet mgelijk m met een exate meerjarenbegrting te kmen. Invleden die een grt impat hebben p de begrting zullen altijd eerst dr de GMK vrgelegd wrden aan Veiligheidsdiretie en haar Bestuur vr akkrd. Cnsequenties nvenant vr GMK De VR geeft in de lp van 21 invulling aan de eisen zals aangegeven in het nvenant. Deze invulling heeft k gevlgen vr de bedrijfsvering p de GMK. Denk hierbij aan: Invering alamiteiten ördinatr; Net entrish werken (Nee edri); Eigen netwerk en beveiliging infrmatie uitwisseling; Infrmatie management; Nieuwe piketten. Nieuwe GISappliatie Afhankelijk van de daadwerkelijke invulling en het ambitieniveau dat dr de VR wrdt vastgesteld zal de definitieve (finaniële) vertaling gemaakt kunnen wrden vr de bedrijfsvering p de GMK. De extra lasten dienen te wrden pgevangen dr de tename vlume BDVR in 211 p basis van het Bestuursakkrd. Dat wrdt meegenmen in het Beleidsplan. Radibediensysteem en Ped Client In de bedrijfsvering van een meldkamer wrden ten minste elke 3 jaar de pgebaseerde systemen vervangen m een ngestrde werking van de systemen te allen tijde te garanderen. De p PCgebaseerde radibediensystemen (RBS) zijn sinds 24 in werking. In die tijd heeft er geen preventief nderhud p deze systemen plaats gevnden en is er niet vervangen. UMS, dienstnderdeel BZK, heeft aangegeven dat de RBS PC's k niet vervangen zullen wrden zlang het systeem niet uitvalt. Bij uitval wrdt dan alleen dat systeem vervangen, wetende dat de kans dat de verige systemen (dr tehnishe verudering) k getrffen kunnen wrden teneemt. Het gevlg is dat de meldkamer te maken krijgt met verstringen p ngewenste mmenten. Naast de PC systemen zijn er k server systemen aanwezig. Deze systemen zijn gemaakt m een aantal jaren 24/7 te draaien maar k die hebben een levensduur van 4 ä 5 jaar. Vlgens nze infrmatie zijn deze systemen intussen k langer dan 5 jaar peratineel. Reparaties wrden gedaan p basis van defet. De GMK heeft hierver een brief gestuurd naar BZK met het verzek m bvenstaande kwestie p te pakken. Verder heeft de GMK aangegeven dat systeembetruwbaarheid en beshikbaarheids gpunt absluut ngewenste ntwikkelingen zijn. Daarnaast is al enkele malen geïnfrmeerd wie de RABS en Ped Client meten vervangen: de regi f BZK.

14 pleiden, Trainen en efenen (T) Het gaat hierbij m de ksten van de sleutelfuntinarissen, piketfuntinarissen, en verige reginaal te rganiseren pleidingen en trainingen (effiienyvrdeel). In 29 is p verzek en basis van signalen vanuit de aangeslten gemeenten een Tprgramma pgezet waar de gemeenten p kunnen intekenen en tegen kstprijs(naalulatie) pleidingen en efeningen wrden aangebden. Dit prgramma vindt steeds beter aftrek en hiermee wrdt in een behefte vrzien. Vrzieningen Hetgaat hierbij m nder andere waakvlamvereenkmsten met bijv. Het Nederlandse Rde Kruis, busverver vr evaues, et. Daarnaast wrdt gebruik gemaakt van een alarmeringsysteem (beheerd dr de GMK) et. (effiienyvrdeel). De ksten verbnden aan de inzet van eerste shil en tweede shil alarmering vallen tt nu te binnen de begrting. Algemene ksten Het gaat hierbij m algemene ksten als uitbrengen van rapprtages, vergaderingen vr de 26 AVers en gemeenteseretarissen, speifieke externe studies ter ndersteuning van de 26 gemeenten (bijv. Kwaliteitsmanagement). k de ksten vr ördinatie van het rganisatienderdeel en vr advisering aan Bestuur en Veiligheidsdiretie vallen hiernder. mdat de gemeentelijke ativiteiten en inzet vr wat betreft de preparatiefase is gestrmlijnd via reginale Kennis en Beheerteams iser matrix ntstaan van tedeling van middelen in een speifieke Gbegrting ( bijv. pleidingen direte zrg, et). Ahterstanden en/f een impuls aan ndzakelijke ntwikkelingen wrden in eerste instantie gefinanierd uit de inwnerbijdrage aangevuld met de speifieke bestemmingsreserve vr G. De beleidsvrnemens en (finaniële) resultaten van de drntwikkeling van de gemeenten dienen in het kader van de het Beleidsplan 21 t/m 212 ng in een meerjarenperspetief te wrden gepresenteerd. Het valt niet uit te sluiten dat de ptimalisatie van het rganisatienderdeel Gemeenten p termijn een lihte kstenstijging te zien zal geven, dit als lgishe nsequentie van de inhaalslag die gemaakt wrdt ten pzihte van de andere samenwerkingspartners.

15 4 Beleidsprgramma's Drntwikkeling 4.1 Prgrammabegrting De werkzaamheden die binnen de Veiligheidsregi wrden verriht zijn nder te verdelen in vier aandahtsgebieden. De prgrammabegrting vlgt deze indeling en is pgebuwd uitde vier prgramma's: Strategie en Beleid verkepelende beleidsvrming vr de Veiligheidsregi; Pratie en preventie vrbereiding p alle taken p het gebied van rampenbestrijding en risisbeheersing; Preparatie en peratineel ptreden uitvering van alle taken p het gebied van rampenbestrijding en risisbeheersing; rganisatie Bestuurs en managementndersteuning, Cmmuniatie, Bedrijfsvering (PIFAHfunties) en Planning en Cntrl. De uitwerking van deze prgramma's isterug te vinden in bijlage I. Daarbij is met name de nadruk gelegd p de gingnern situatie. p basis van nder meer het Bedrijfsplan en het Beleidsplan zal ng aanpassing van de indeling prgrammabegrting plaatsvinden. De leidt tt wijziging van de begrting Besluitvrming tt nu te In dit hfdstuk wrdt een drkijk gegeven van de diverse lpende prgramma's drntwikkeling VR gekppeld aan de beleidsvrnemens uit het Beleidsplan 29 t/m 212, het Cnvenant dat in 28 met BZK is afgeslten en de nsequenties van de wet p de Veiligheidsregi's De vertaalslag van dat nieuwe beleid in termen van prestaties en finaniële nsequenties zijn ng niet uitgewerkt in deze primitieve begrting 211. De bestaande prjetprgramma's wrden naar verwahting afgernd in 21 hetgeen ng tt een aantal aanpassingen zal leiden die ng niet in deze begrting zijn pgenmen. Beleidsplan m de visie van de Veiligheidsregi te verwezenlijken, dient deze te wrden genretiseerd naar een meerjarenbeleid. De Wet Veiligheidsregi's, die naar verwahting per 211 in werking treedt, bepaalt dat het Bestuur van de Veiligheidsregi een beleidsplan dient p te stellen, waarin het beleid vr een peride van vier jaar wrdt uitgewerkt. k met de verige eisen, die de tekmstige wet aan het beleidsplan stelt, met rekening wrden gehuden. Dit beleidsplan is de vervanger van het Reginaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR), dat p basis van de huidige Wet rampen en zware ngevallen verpliht is. Behalve de rampenbestrijding mvat het beleidsplan k de risisbeheersing. Daarnaast betreffen de beleidsvrnemens de rganisatientwikkeling en de bedrijfsvering. Zals bij de kaders vr de drntwikkeling al werd aangegeven is een eerste Beleidsplan 29 t/m 212 in de vergadering van het Algemeen Bestuur p 27 maart 28 vastgesteld. Die versie van het Beleidsplan bevatte een aantal vrnemens die ng nader genretiseerd mesten wrden. Daarte wrdt in de lp van 21 een geatualiseerd Beleidsplan inlusief finanieel meerjarenperspetief bij de deelnemende gemeenten in predure gebraht gebaseerd p de implementatie van het ttaalprgramma drntwikkeling Veiligheidsregi. Drntwikkeling Veiligheidsregi p dnderdag 26 maart 29 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregi Midden en WestBrabant een besluit genmen ver de missie en visie van de Veiligheidsregi. Cnreet heeft het Algemeen Bestuur mede gelet p eerdere besluitvrming het vlgende beslten: Per 1 januari 21 is de Veiligheidsregi één nern, één werkgever, met één rehtspsitie vr de Brandweer Midden en WestBrabant, GHR Midden en WestBrabant, de GMK, het rganisatienderdeel Gemeenten (G) en de nernstaf VR. De implementatie van deze besluitvrming is ng vlp in ntwikkeling. Daar waar ndig wrdt fasering en maatwerk tegepast. Cnreet betekent dit dat er een herijking van de rganisatiepzet en van de inzet van mensen en middelen plaatsvindt uitgaande van het gelet p kwaliteitseisen en te behalen shaalvrdelen zveel mgelijk gezamenlijk p VR niveau rganiseren van prduten en diensten. Vervlgens dient verbetering van de sturing en beheersing van de VR te wrden gerealiseerd dr implementatie van een utputgerihte prgrammabegrting p basis van het landelijk te ntwikkelen unifrme mdel en prestatiemeting en verantwrding.

16 GHR, GMK en rganisatienderdeel Gemeenten (G) GHR: Multifirst respnse / AED / de burger als 5 e hulpdienst G: GMK: Implementatie rganisatieplan gemeenten 27, i.v.m. landelijke ntwikkelingen pstellen nieuw rganisatieplan gemeente 21, ntwikkeling en ntinuering prgramma pleiden, Trainen en efenen vr de gemeentelijke pressen Implementatie Verbeter en Beleidsplan GMK Realisatie nvenanteisen dmein meldkamer Nieuw meldkamerdmein GMK pleiden efenen en tetsing Strategie en beleid Implementatie van de Wet p de Veiligheidsregi's en van de drntwikkeling beleid en rganisatie VR; Beleidsplan VR MWB met als hfdnderdelen de realisatie van het nvenant en de bestuurlijk vastgestelde missie en visie van de VR; Implementeren duurzaam finanieringsmdel en realiseren delmatigheid; Vermindering bestuurlijke drukte; implementatie resultaten bestuurlijke mmissie; Versterken P&C instrumentarium t.b.v. adequate ntrlfuntie (heeft relatie met het prjet Aristteles). rganisatie Veiligheidsreqi Inrihting van de VRrganisatie geënt p de besluitvrming AB 26 maart 29;pzet bedrijfsplan 211 t/m 214 Implementeren shared servies bedrijfsvering, het p het niveau van de VR rganiseren van persneel, finaniën, failitaire zaken en entrale inkp; Centrale planning en beheer materieel en verbindingen /.a. C2; ntwikkeling rprate mmuniatiebeleid; Uitbuw en implementatie mmuniatie mediamix (.a. website / nieuwsbrieven); (Mede) ntwikkelen van beleid en instrumenten vr risis en risimmuniatie. Mgelijk leiden nieuwe inzihten met betrekking tt de kers en missie van de Veiligheidsregi en de daarbij behrende rganisatieinrihting ng tt wijzigingen ten aanzien van eerder gefrmuleerde pririteiten en speerpunten.

17 5 Verplihte paragrafen 5.1 Paragraaf I. Weerstandsvermgen Algemeen nder het begrip weerstandsvermgen wrdt net vermgen verstaan m nietstruturele risi's p te kunnen vangen, zdat het afgesprken takenpakket th nverkrt kan wrden uitgeverd. Het weerstandsvermgen bestaat uit de relatie tussen: de weerstandsapaiteit, zijnde de middelen waarver we beshikken f kunnen beshikken m niet begrte ksten te kunnen dekken en anderzijds; alle risi's waarvr ng geen vrzieningen zijn gevrmd en die van materiële betekenis kunnen zijn. Vr het Algemeen Bestuur, maar in het verlengde daarvan k vr de deelnemende gemeenten, is het weerstandsvermgen van belang, want een sluitende begrting implieert weliswaar dat er evenwiht is tussen de uitgaven en inkmsten, maar k dat er eigenlijk geen ruimte is vr tegenvallers. Een buffer is daarm wenselijk. De weerstandsapaiteit van een veiligheidsregi is aanzienlijk beperkter dan die van een gemeente en kan in therie uit de vlgende elementen bestaan: 1. de in de begrting pgenmen ruimte in de stelpst vr nvrziene uitgaven; 2. de algemene reserve f reserves van de afznderlijke klmmen; 3. de stille reserves, zijnde die ativa waarvan de bekwaarde lager is dan de werkelijke waarde en die diret verkpbaar zijn. In de praktijk blijkt dater in de begrting van de Veiligheidsregi geen ruimte is pgenmen vr nvrziene uitgaven. Stille reserves den zih k niet vr: zu in vrkmende gevallen van ativa de bekwaarde lager zijn dan de werkelijke waarde, dan iser th geen sprake van eventuele verkp f afstten daar de ativa allen ndzakelijk zijn vr het garanderen van een adequaat veiligheidsniveau. Er resteren dan in feite alleen ng maar de algemene reserves Reserves en vrzieningen De reserves van de Veiligheidsregi bestaan uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves dienen een del, er is in het verleden dr het Algemeen Bestuur een bestemming aan tegekend. De reserves maken nderdeel uit van het eigen vermgen. Daarnaast zijn er k vrzieningen, deze zijn getrffen vr nageneg zekere tekmstige ksten uit verplihtingen f finaniële risi's. Vrzieningen wrden elk jaar, bij het samenstellen van de jaarrekening berdeeld en z ndig p het ndzakelijke niveau gebraht. Vrzieningen zijn niet vrij aanwendbaar en behren tt het vreemde vermgen. p 28 juni 26 is, met het vaststellen van de jaarstukken 25, tevens het beleid met betrekking tt de reserves en vrzieningen bepaald. Krt samengevat kmt dit p het vlgende neer: Een algemene reserve van beperkte mvang wrdt ingesteld ter egalisatie van vr f nadelige explitatieresu Itaten; Vr de mvang van de algemene reserve wrdt een bandbreedte van tt 6% van het gemiddelde meerjarige begrtingsvlume aangehuden; Bestemmingsreserve en vrzieningen wrden pas aangehuden nadat het Algemeen Bestuur deze heeft ingesteld; Aan de reserves en vrzieningen wrdt in prinipe geen rente tegevegd; dit kmt ten gunste van het explitatieresultaat; Jaarlijks wrdt bij de jaarrekening een gedetailleerd verziht gegeven van de reserves en vrzieningen en wrden ndzakelijke wijzigingen vrgesteld.

18 Materieel en vertuigen, vr zver eigendm van de VRMWB, staan eveneens gestald in kazernes van de deelnemende gemeenten. Van nderhud vr huisvesting is dan k geen sprake, dit zit in de huur inbegrepen. In 21 wrdt nderzht f de kazernes vergenmen gaan wrden van de gemeenten, waardr de Veiligheidsregi de kazernes in eigendm krijgt. Indien dit drgang vindt, dient de huisvesting natuurlijk k nderhuden te wrden. Het materieel en materiaal meten uiteraard wel regelmatig.q. jaarlijks nderhuden wrden, daar zijn bedragen vr in de begrting pgenmen. 5.3 Paragraaf III. Finanieringsparagraaf Algemeen De finanieringsparagraaf is sinds enige tijd een verpliht nderdeel van de prgrammabegrting en k vrgeshreven vr gemeenshappelijke regelingen, zals de veiligheidsregi. Inde Wet finaniering deentrale verheden (Wet FID) wrden regels gesteld vr het finanieringsgedrag, wat binnen de Veiligheidsregi is vertaald in een treasurystatuut. Daarnaast kan de finanieringsparagraaf een belangrijk instrument zijn vr het transparant maken van de treasuryfuntie. De treasuryfuntie mvat het sturen en beheersen van, het verantwrden ver en het teziht huden pde finaniële vermgenswaarden, de finaniële geldstrmen, de finaniële psities en de hieraan verbnden risi's. De finanieringsparagraaf dient idealiter in te gaan p de beleidsplannen en renterisi's vr het kmend jaar. Aan het einde van het begrtingsjaar wrdt in het jaarverslag teruggeblikt en aangegeven in heverre de vrgenmen plannen zijn gerealiseerd Finaniële risi's Wij ndersheiden drie srten risi's: Renterisi Renterisibeheer mvat het beperken van de (negatieve) invled van tekmstige rentewijzigingen p het resultaat van de rganisatie en p de waarde van rentedragende ativa en passiva. De inkmsten bestaan ehter uit finaniële bijdragen van de deelnemende gemeenten en een vaste Rijksbijdrage. Het renterisi is beperkt drdat in het treasurystatuut uitgangspunten gefrmuleerd staan waaraan de leningen dienen te vlden. Liquiditeitsrisi Dit is het risi dat de Veiligheidsregi p de krte termijn niet geneg geld in kas heeft m aan zijn verplihtingen te vlden. m een ged inziht te krijgen in de vraag heveel, wanneer en met welke lptijd met wrden geleend, zal de infrmatievrziening meten wrden verbeterd. Het vaststellen van investeringsshema's vr de kmende jaren en eventuele bijstellingen in reeds vastgestelde investeringsshema's met name geriht p uitbreidingsinvesteringen én p atualisering van vervangingsinvesteringsplanning dragen aanmerkelijk bij aan het liquiditeitsbeheer. Debiteurenrisi Dit is het risi dat debiteuren hun rekeningen niet (p tijd) betalen. De belangrijkste debiteuren zijn de deelnemende gemeenten. Het risi van eventueel niet betalen is verwaarlsbaar: met uitzndering van het nderdeel mmeriële pleidingen.

19 5.4 Paragraaf IV. Bedrijfsvering De paragraaf bedrijfsvering behrt inziht te geven in de stand van zaken en de beleidsvrnemens ten aanzien van de bedrijfsvering. Het gaat hierbij m taakvelden die niet alleen prdutverstijgend zijn maar k dwars dr de prgramma's heen lpen. Meestal wrden hier de taakvelden persneel, infrmatisering, rganisatie, finaniën, autmatisering en failitair beheer tegerekend. De ntwikkelingen binnen de hier genemde taakvelden zijn van grt belang vr het realiseren van de te bereiken delen en de speerpunten: znder een adequate rganisatie, pgeleide medewerkers, huisvesting en materieel kunnen de delen van de veiligheidsregi niet gerealiseerd wrden. In deze paragraaf wrdt vlstaan met een verziht van de mvang van het persneel. Verder wrdt summier ingegaan p de verige middelen nder verwijzing naar bijlage I Persneel Dienstnderdeel Brandweer Frmatie per ,86 Frmatie per ,84 Frmatie begrting ,84 Dienstnderdeel GHR waarvan persneel van derden 17,65 2,24 18,68 1,24 18,68 1,24 Dienstnderdeel GMK (nu ng niet in dienst bij GMK) waarvan GMK gedeelte Brandweer waarvan GMK gedeelte Plitie waarvan GMK gedeelte RAV 94,18 22,16 51,2 2,82 15,2? 23,26 57, ,66 Dienstnderdelen Gemeenten en Veiligheidsbureau Ttaal frmatie Veiligheidsregi waarvan in dienst Veiligheidsregi en waarvan in dienst bij derden 222,69 126,27 96, , ,28 16, , ,28 16,46 De vershillen kunnen p hfdlijnen als vlgt wrden tegeliht: VB (Veiligheidsbureau) De frmatie van het rganisatienderdeel Veiligheidsbureau is frmeel ng nderdeel van de verige rganisatienderdelen van waaruit de persnele bezetting wrdt ingeleend. In de lp van 21 wrden p basis van het bedrijfsplan definitieve besluiten genmen ver de invulling vanaf inlusief de bekstiging daarvan. Brandweer De brandweer isvanaf 1121 gereginaliseerd waardr de medewerkers van de vrmalige gemeentelijke brandweerkrpsen in dienst zijn gekmen van de Veiligheidsregi. BMWB berepspersneel en vrijwilligers in dienst. De medewerkers die in dienst zijn bij BMWB, maar werken vr dienstnderdeel GMK zijn pgenmen nder dienstnderdeel GMK GHR De GHR zet vaste frmatie in vr prjetmatig werken. GMK Met ingang van 21 is dr het werkaanbd het aantal medewerkers bij de MKA pgehgd naar 19 FTE. Daarnaast is er 1,47 FTE lnshaal 7 gereserveerd vr planeer BLS. Het ttaal kmt daarmee vr de MKA p 2,47 FTE. De ksten hiervr kmen in zijn geheel vr rekening van de RAV. Verder is een taak die al van het begin van de GMK (23) werd uitgeverd p inhuurbasis dr een plitiemedewerker definitief mgezet in een frmatieplaats GMK. Het ttale frmatiegebuw km hiermee p 18,43. Let wel, vr persneel zijn vralsng geen ksten in de GMKbegrting pgenmen, mdat gekzen is vr een mdel waarbij iedereen in dienst blijft van de rsprnkelijke werkgever (plitie, brandweer en RAV/GGD). De keuze vr dit mdel heeft prblemen verrzaakt met betrekking tt de bevegdheden en verantwrdelijkheden ten aanzien van ksten die gerelateerd zijn aan de medewerkers. Gelet p de implementatie van het bestuurlijk

20 Cöperatieve vereniging In de 1 e helft van 21 wrdt een öperatieve vereniging pgeriht met partijen van de GRGZ m het beleid van het shared servieentrum gezamenlijk te kunnen bepalen en te kmen tt een entrale inkprganisatie vr alle betrkken partijen.

21 6 Finaniële begrting De uitgangspunten die ten grndslagliggen aan de finaniëlebegrting zijn pgenmenin hfdstuk 3. Vr deze finaniëie;ebegrting wrdtuitgegaan vande sinds 28 gehanteerde indeling: ziehfdstuk 5 en de samenvatting.daarnaastbestaater een prjetenprgramma drntwikkeling 6.1 Ttaalverziht lasten en baten p prgrammaniveau Per prgrammakunnen de lasten en batenna resultaatbepalingen mutatiesin reserves en vrzieningen als vlgt wrden weergegeven: Prgramma 1. Strategie en beleid Lasten Baten Resultaat R B B B B B Prgramma 2. Pratie en preventie Lasten Baten Resultaat R B B B B B Prgramma 3. Pre pa rati e en peratin eel ptreden Lasten Baten Resultaat R B B B B B Prgramma 4. rganisa tie Lasten Baten Resultaat R B B B B B TTAALGENERAAL Lasten Baten Resultaat R B B B B B Pratie en preventie Preparatie en peratineel ptreden 8%

22 6.3 pbuw lasten en baten211 per dienstnderdeel LASTEN Strategieen beleid Pratieen preventie Preparatieen peratineel ptreden rganisatie TTAAL B BRWRT BRWvh BRWSp BRWInt GHR GMK G VB BATEN Strategieen beleid Pratieen preventie Preparatieen peratineel ptreden rganisatie TTAAL B BRWRT BRWvh BRWSp BRWInt GHR GMK G VB Telihting: In bvenstaand verziht zijn per dienstnderdeel de lasten en baten per prgramma weergegeven. Een pbuw naar kstensrten is in de bijlagen pgenmen. Hierna is een grafishe weergave pgenmen. LASTEN DVB G DGMK GHR D BRWInt D BRWSp BRWvh BRWRT