Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer RPR Antwerpen

Transcriptie

1 Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer RPR Antwerpen VOLMACHT BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 1 van 28 juni 2017 Deze volmacht is bestemd voor aandeelhouders die vertegenwoordigd wensen te worden door een volmachthebber op de vergadering. De vennootschappen en de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht gebruik te maken van de volmachtformulieren die door de raad van bestuur werden opgesteld of, indien van toepassing, gebruik te maken van een U.S. proxy card. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en artikel 34 van de statuten van de vennootschap, mag iedere aandeelhouder zich op de gewone en de buitengewone algemene vergadering door één speciaal gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen. De natuurlijke personen die deelnemen aan de vergadering in de hoedanigheid van eigenaars van effecten, van lasthebber of van orgaan van een rechtspersoon, zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om toegang te hebben tot de vergadering. De vertegenwoordigers van rechtspersonen zullen de documenten moeten kunnen voorleggen die hun hoedanigheid als orgaan of speciale lasthebbers aantonen. Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 of 549 van het Wetboek van vennootschappen. Wanneer dit volmachtformulier gebruikt wordt, dient deze ondertekende en ingevulde originele volmacht ten laatste zes kalenderdagen voorafgaand aan de vergadering, m.n. voor of ten laatste op donderdag 22 juni 2017 om 17u.00 Belgische tijd (de Meldingsdatum ), per post toe te komen op het volgende adres: Euroclear Belgium t.a.v. Issuer Services Albert II-laan Brussel (België) ebe.issuer@euroclear.com fax: Termen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in dit aanwezigheidsformulier hebben dezelfde betekenis als in de toelatingsvoorwaarden zoals uiteengezet in de oproepingsbrief. 1

2 De aandeelhouders die per volmacht wensen te stemmen dienen zich ook te registreren voor de vergadering, zoals beschreven in de uitnodiging tot de algemene vergadering. Eigenaars van Europese Aandelen op naam die bij volmacht willen stemmen, dienen dit volmachtformulier in te vullen en in origineel te bezorgen aan Euroclear Belgium, op het hogervermeld adres. De eigenaars van gedematerialiseerde Europese Aandelen dienen aan het origineel van dit formulier een attest te hechten, opgesteld door de toepasselijke vereffeningsinstelling, een erkend rekeninghouder of financiële instelling voor de betrokken aandelen, dat het aantal gedematerialiseerde aandelen dat op de Registratiedatum op rekening van de aandeelhouder in haar boeken is ingeschreven, bevestigt en waarmee de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de algemene vergadering. Eigenaars van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister en die bij volmacht willen stemmen, worden aangemoedigd de bij de Vergaderdocumenten gevoegde U.S. proxy card te gebruiken volgens de daarbij gevoegde instructies. De betreffende informatie wordt dan via hun makelaar, financiële instelling of andere tussenpersoon bezorgd aan de vennootschap ten laatste op de Meldingsdatum. Indien deze aandeelhouders toch via dit formulier wensen te stemmen, worden zij ten sterkste aangemoedigd tijdig contact op te nemen met de vennootschap teneinde de geldigheid van de uitgebrachte stemmen en volmacht te verzekeren. De eigenaars van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister, via CEDE & Co., de nominee die de U.S. Aandelen aanhoudt voor rekening van de begunstigde eigenaars in het DTCC systeem, en die bij volmacht willen stemmen, worden aangemoedigd de bij de Vergaderdocumenten gevoegde U.S. proxy card te gebruiken volgens de daarbij gevoegde instructies. De betreffende informatie wordt dan via hun makelaar, financiële instelling of andere tussenpersoon bezorgd aan de vennootschap ten laatste op de Meldingsdatum. Indien deze aandeelhouders toch via dit formulier wensen te stemmen, worden zij ten sterkste aangemoedigd tijdig contact op te nemen met de vennootschap teneinde de geldigheid van de uitgebrachte stemmen en volmacht te verzekeren. 2

3 VOLMACHT BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING van donderdag 28 juni 2017 Ondergetekende 2 Wonende te 3 Eigenaar van: 4 Europese Aandelen (op naam) 4 Europese Aandelen (gedematerialiseerd) 4 U.S. Aandelen (rechtstreeks weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (niet via DTCC)) 4 U.S. Aandelen (onrechtstreeks weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (via DTCC)) van de naamloze vennootschap Euronav op de registratiedatum verklaart volmacht te verlenen aan 5 beroep of hoedanigheid wonende te ten einde hem (haar) te vertegenwoordigen op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van voornoemde vennootschap, bijeengeroepen voor woensdag 28 juni 2017 om uur Belgische tijd, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, met de agenda die hierna volgt, evenals op alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, opnieuw bijeengeroepen ten gevolge uitstel of verdaging; de aanwezigheidslijsten en alle andere akten of processen-verbaal, zo nodig, te ondertekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, stem uit te brengen over de verschillende punten van de agenda van voornoemde vergadering in de zin welke hij (zij) geschikt zal achten; in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat hij (zij) nuttig oordeelt, onder voorbehoud van het in acht nemen van de statuten, tevoren verklarende alles wat in zijn (haar) naam door hem (haar) zal gedaan worden te erkennen en goed te keuren. 2 De naam en voornamen van de lastgever. Indien het een rechtspersoon betreft, eveneens de naam en functie van de vertegenwoordiger(s). 3 Adres of maatschappelijke zetel van de lastgever. 4 Het aantal en de aard van de aandelen in zijn bezit. 5 De naam en voornamen van de lasthebber vermelden, of blanco laten. 3

4 Agenda van de bijzondere algemene vergadering Dagorde met voorstellen van besluit 1 Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van Artikel 10.2 (Verplichte wederinkoop ten gevolge van een putoptie evenement) samen met Artikel 12 (Garantie en Vergoeding) van de algemene voorwaarden van de niet-gewaarborgde obligatielening uitgegeven door Euronav Luxemburg S.A. op 16 mei De Raad van Bestuur verwijst naar het persbericht van 16 mei 2017 in verband met de uitgifte van een niet-gewaarborgde obligatielening door Euronav Luxemburg S.A. voor een bedrag van 150 miljoen USD. Zoals gebruikelijk bevatten de bepalingen van de obligatielening een controlewijzigingsclausule. De controlewijzigingsclausule is van toepassing indien de controle over Euronav NV wijzigt (zoals beschreven in de voorwaarden). Volgens de Belgische wet vereist deze clausule de goedkeuring van de aandeelhouders om van kracht te zijn. De aandeelhouders worden hierbij geïnformeerd dat indien deze clausule niet goedgekeurd wordt, het volledige bedrag van de obligatielening samen met interest onmiddellijk zal moeten worden terugbetaald aan de obligatiehouders. Daarom verzoekt de Raad van Bestuur de aandeelhouders vriendelijk om VOOR deze voorgestelde beslissing te stemmen. Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, Artikel 10.2 (Verplichte wederinkoop ten gevolge van een putoptie evenement) samen met Artikel 12 (Garantie en Vergoeding) van de algemene voorwaarden van de nietgewaarborgde obligatielening uitgegeven door de vennootschap Euronav Luxemburg S.A. op 16 mei 2017 en waarvoor een notering werd aangevraagd op de Oslo Stock Exchange. Als gevolg hiervan hebben de obligatiehouders het recht van Euronav Luxemburg S.A. te eisen dat de obligaties vergoed worden in geval van controlewijziging bij Euronav NV (zoals beschreven in deze algemene voorwaarden) en, indien Euronav Luxemburg S.A. deze verplichting niet nakomt, kan Euronav NV verplicht zijn de onbetaalde bedragen, verschuldigd door Euronav Luxemburg S.A., te betalen. Overeenkomstig artikel 556 tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen, zal deze beslissing neergelegd worden in overeenstemming met artikel 75, 3 van het Wetboek van Vennootschappen en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Stemming: Indien geen keuze wordt uitgebracht, stemt de mandataris voor het voorstel. Voor / Tegen / Onthouding 2 Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit aan mevrouw Anneke Goris, Secretaris Generaal, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Rechtbank van Koophandel, administraties en fiscale diensten. 4

5 Stemming: Indien geen keuze wordt uitgebracht, stemt de mandataris voor het voorstel. Voor / Tegen / Onthouding Gedaan te, op 2017 Handtekening met handgeschreven melding 'Goed voor volmacht". 6 [handtekening] 6 Rechtspersonen dienen de naam, voornaam en functie te vermelden van de ondertekenaar(s). 5