RESULTAAT van vorige jaren BONI ,94 Het jaar 2013 werd afgesloten met een boni van ,94 euro GEWONE DIENST 2.

Transcriptie

1 GEMEENTE NEERPELT B E K N O P T V E R S L A G GEMEENTERAAD 23 juni 2014 AANWEZIG: Frank Smeets, voorzitter, Stijn Philippe, Frank Seutens, Jan Maas, Leon Alders, Raf Drieskens, burgemeester, Tonny Kauffmann, Inge Verheyen, Leen Gielen, Marc Geerts, Juul Vrolix, Nelis Mertens, Gilbert Van Baelen, Patricia Kuppens, Liesbeth Fransen, Roland Winters, Niels Achten, Niels Valkenborgh, Josée Schildermans, Kim Strzebonski, Sarah Klok, Benny Schepens, Nathalie Quintens, Jeroen Vandenberk en Mieke Moors en Hilde Vandervelden, secretaris. Het verslag van de zitting van wordt goedgekeurd. 1. Kennisgeving interne kredietaanpassing 2013 Met het oog op het afsluiten van de rekening 2013 (zie volgende punten), werd een interne kredietaanpassing doorgevoerd voor het dienstjaar Schepen Leen Gielen licht de aanpassing toe. Dit besluit van het college van burgemeester en schepenen wordt aan de gemeenteraad ter kennis gebracht. Frank Seutens vraagt toelichting over de verhoging van de rechts- en vervolgingskosten van naar euro. Dit wordt hem later meegedeeld door de financieel beheerder. 2. Jaarrekening 2013 met balans en resultatenrekening:- goedkeuring De financieel beheerder heeft ons zijn jaarrekening 2013, samen met de balans en resultatenrekening, voorgelegd waarin hij voor het dienstjaar 2013 zijn boekhoudkundige verantwoording geeft van de gedane ontvangsten en uitgaven. Schepen Marc Geerts geeft een toelichting aan de hand van de kerncijfers uit de rekening. 1. Resultaat (cfr financieel jaarverslag pag. 1) Inningen Betalingen SALDO , , , ,72 RESULTAAT van vorige jaren BONI ,94 Het jaar 2013 werd afgesloten met een boni van ,94 euro 2. Uitkomst (cfr jaarrekening pag. 218) Vastgestelde rechten Oninbare sommen Vastgestelde uitgaven UITKOMST (gecumuleerd overschot) GEWONE DIENST BUITENGEWONE DIENST , , , , , , ,64 Zowel in de gewone als in de buitengewone dienst sluit het dienstjaar 2013 af met een overschot. 3. Kastoestand kas ontvanger postchequerekening Belfius rekening courant Belfius toelagen 2.548, , ,27 186,17

2 Belfius KO 0,00 Belfius Total fitness ,44 Belfius parkeren ,23 Belfius treasury rekening ,46 Totaal ,94 Het kastegoed ligt ,22 euro hoger dan einde De berekening van de liquiditeitsratio geeft ons 3,10. Deze ratio moet groter zijn dan één, wat voor de gemeente Neerpelt duidelijk het geval is. 4. Ontvangsten gewone dienst (cfr financieel jaarverslag pag. 3): We maken hier een onderscheid tussen: a. Prestaties: ,39 (6,35%): Onder deze rubriek liggen de inkomsten 5% lager dan in De belangrijkste posten onder deze rubriek zijn: Verhuur van gebouwen en terreinen: ,16 euro Bijdrage Watergroep afvalwater: ,06 euro b. Overdrachten ,36 euro (88%): Onder deze rubriek liggen de inkomsten 8,60% hoger dan in Deze toename is vooral het gevolg van hogere belastingopbrengsten (+ 6,7%), waarbij vooral de hogere opbrengst van de personenbelasting in het oog springt. De voornaamste opbrengsten hier komen van : Gemeentefonds: ,81 euro Belastingen: ,59 euro Subsidie gesco s: ,36 euro We kunnen vaststellen dat de belastingopbrengsten bijna 54 % vertegenwoordigen van de totale ontvangsten De belastingen evolueerden als volgt Eigen belastingen Opcentiemen OV Personenbelasting Motorrijtuigen / , , , , ,99 10,62 % , , , , ,09 8,16 % , , , , ,19 4,79 % , , , , ,32 3,26 % Totaal , , , , ,59 6,70 % c. Beleggingen en dividenden:(intresten op rekeningen en dividenden) ,03 euro (5,50%). Onder deze rubriek vinden we vooral de dividenden uit de participaties in energie, Ten opzichte van 2012 zien we een afname met 4%. d. De ontvangsten van de gewone dienst zijn ongeveer 7% hoger dan in het vorige dienstjaar. 5. De uitgaven in de gewone dienst zijn als volgt verdeeld: (cfr. financieel jaarverslag pag. 4 e.v.) a. Personeel: ,76 euro (32%) De personeelskosten liggen 2,70% hoger dan in Over de laatste vijf jaar zien we een toename met ongeveer 22%. De kost voor de 2 pensioenpijler voor contractuele personeelsleden bedroeg euro in 2013 ( euro in 2012). b. Werkingskosten: ,97 euro (19%) De werkingskosten zijn met 5% afgenomen t.o.v. vorig jaar. Over de laatste vijf jaar

3 zien we een toename van ongeveer 30 %. Als belangrijke kostenposten kunnen we hier vermelden: Kosten informatica: ,18 euro Gas en elektriciteit: ,78 euro Onderhoud wegen: ,57 euro Openbare verlichting: ,53 euro c. Overdrachten (betalingen aan derden): euro (35%) Deze rubriek ligt ongeveer 18% hoger dan in Over de laatste vijf jaar zien we een toename van bijna 19%. De belangrijkste posten zijn hier: Bijdrage brandweer: ,15 euro Bijdrage politiezone HANO: ,10 euro Bijdrage S&R Pelt: ,11 euro Bijdrage OCMW: ,50 euro Milieupremies: ,34 euro d. Schuld Leninglasten: ,43 euro ( 5,80%) De uitgaven voor intresten en aflossingen van de leningen zijn met ongeveer 3 % gezakt t.o.v. vorig dienstjaar. e. Schuld Bijdragen in exploitatieverliezen: ,03 euro (7,75%) Limburg.Net: ,03 euro Robbedoes: ,00 euro f. Overboeking naar de buitengewone dienst: euro g. De uitgaven (zonder overboeking naar BD) van de gewone dienst zijn met ongeveer 5% gestegen ten opzichte van vorig dienstjaar. Voor de evolutie van de verschillende uitgavenposten kunnen we verwijzen naar pagina 11 van het financieel jaarverslag. 6. Investeringen De onderstaande tabel geeft een indruk van de realisatiegraad van de investeringen in Het globale cijfer voor de gemeente en deze van de voornaamste functies worden weergegeven (code 91 BU investeringen). We komen zo tot een realisatiegraad van 59%. (57% in 2012) dienst/ftie voorzien vastgelegd aangerekend VL/VZ AR/VZ Gemeente , , , , , , , , , , , , , , ,52 59 % 19 % 58 % 79 % 70 % 41 % 11 % 58 % 46 % 70 % Een groot aantal projecten die initieel voorzien waren voor 2013 zijn doorgeschoven naar 2014 en volgende jaren. Het totaal bedrag in de buitengewone dienst, inclusief toegekende subsidies en leningen, bedraagt ,41 euro wat ons ten opzichte van het voorziene begrotingsbedrag van euro een realisatiegraad van 67 % oplevert. De financiering van de buitengewone dienst gebeurt via: Toelagen/subsidies: ,23 euro Verkoop patrimonium: ,47 euro

4 Leningen: 0,00 euro Overboeking uit de gewone dienst: ,00 euro 7. Leninglast (cfr financieel jaarverslag p20) Op 31/12/2013 bedroeg de openstaande schuld van de gemeente ,22 euro. In 2013 werd geen nieuwe lening ingeschreven. Wel hebben we in 2013 het volledige bedrag van de lening van 2012 voor een bedrag van euro opgenomen. De totale lening- en leasinglasten 2013 bedroegen ,43 euro ( ,81 euro in 2012). Dit komt overeen met ongeveer 5,8 % van de uitgaven in de gewone dienst. We stelden reeds eerder een daling vast van 3 % ten opzichte van het boekjaar Er werd een volgende schijf van de renteloze lening aan rusthuis Sint-Jozef voor een bedrag van euro uitbetaald. 8. Vergelijking Budget Resultaat De volgende tabellen geven de vergelijking tussen het budget 2013 en de rekening 2013 voor de verschillende rubrieken van uitgaven en opbrengsten van de gewone en de buitengewone dienst.

5 9. Reservefonds In 2013 werd euro overgeboekt vanuit het reservefonds. Het reservefonds heeft einde 2013 een saldo van euro. In het financieel jaarverslag 2013 en in de toelichting bij de balans en de resultatenrekening worden meer bijkomende details met betrekking het afgelopen financiële boekjaar weergegeven. Deze bijkomende documenten herschikken het beschikbare cijfermateriaal met de bedoeling om het geheel overzichtelijker te maken en een beter beeld te schetsen van de diverse aspecten van de financiële toestand van de gemeente. Stijn Philippe vraagt uitleg aan schepen Niels Valkenborgh over de inkomsten uit toegangsgelden sport, jeugd en cultuur. In het verleden ontvingen de partners in cultuur van de gemeente een toelage en vloeiden alle inkomsten van toegangsgelden terug naar de gemeente. Sinds het voorjaar van 2014 is in overleg met de partners in cultuur de afspraak gemaakt dat de inkomsten opnieuw mogen aangewend worden voor het organiseren van culturele voorstellingen. Het financieel beheer van de voorstellingen van partners in cultuur gebeurt bij de gemeente op vraag van de partners. Met 17 stemmen voor (CD&V, sp.a en onafhankelijke) en 8 onthoudingen (Open Vld en N-VA) op 25 keurt de raad de jaarrekening 2013, het financieel jaarverslag 2013 en de balans en resultatenrekening 2013 goed. 3. Budgetwijziging 2/2014 Het voorstel wordt toegelicht door schepen Leen Gielen. Na de wijziging verbetert het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge; een aanpassing van het meerjarenplan is niet vereist. Met 17 stemmen voor (CD&V, sp.a en onafhankelijke) en 8 onthoudingen (Open Vld en N-VA) op 25 keurt de raad de budgetwijziging 2/2014 goed. 4. Robbedoes : goedkeuring rekening 2013 Robbedoes heeft de jaarrekening 2013 afgesloten in vergadering van en legt deze aan de gemeenteraad voor. Er is een positief resultaat van ,76 euro. Stijn Philippe informeert naar de renovatie van de Robbedoeslokalen in de Jaak Tassetstraat. Dit is gepland in de periode 2014 tot 2016, maar kennelijk zijn er problemen met de bouw van de lagere school. Betekent dit dat de gemeente moet wachten? De burgemeester laat weten dat het de bedoeling is het project van de school, turnzaal en Robbedoes gelijktijdig en in één geheel uit te voeren. Er is overleg met de architect en met Scholen van Morgen naar aanleiding van de hoge inschrijvingen op de aanbesteding. Er is overleg om tot een vermindering van het budget te komen. Met 25 stemmen voor op 25 keurt de raad de rekening 2013 van Robbedoes goed. 5. Interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs : goedkeuring rekening 2013; VZW NIKO : kennisgeving rekening 2013 Interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs heeft de rekening 2013 afgesloten. De rekening sluit met een negatief resultaat vh boekjaar van ,90 euro, maar dit wordt gecompenseerd met het positief resultaat van vorige boekjaren. Volgens de statuten moet de rekening aan de gemeenteraden voorgelegd worden. Ook de jaarrekening van de VZW NIKO, Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs, is afgesloten. Deze wordt ter informatie aan de gemeenteraad meegedeeld. De rekening sluit met een positief resultaat van ,64 euro. De toelage van de gemeente Neerpelt bedroeg in euro. Met 25 stemmen voor op 25 keurt de raad de rekening 2013 van Interlokale vereniging Noord- Limburgs Kunstonderwijs goed en neemt kennis van de rekening 2013 van vzw NIKO.

6 6. Interlokale vereniging PG Leader Kempen&Maasland : goedkeuring jaarverslag 2013 en jaarrekening 2013 Het jaarverslag en jaarrekening 2013 werden op door de Plaatselijke Groep vastgesteld en worden aan de deelnemende gemeenten ter goedkeuring voorgelegd. Projecten die relevant zijn voor onze gemeente : - Sport- en buurtplein Fierkant SHL - Plattelandsklassen - Kempense landbouwers in de weer voor duurzaam watergebruik - Opvoedingsondersteuning Met 25 stemmen voor op 25 keurt de raad het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 van Interlokale vereniging PG Leader Kempen&Maasland goed Limburg.net algemene vergadering Voorstel is om schepen Liesbeth Fransen aan te stellen als vertegenwoordiger voor de gemeente en haar mandaat vast te stellen. Met 25 stemmen voor op 25 keurt de raad de aanstelling van Liesbeth Fransen als vertegenwoordiger van de gemeente in Limburg.net goed en stelt haar mandaat vast. 9. Intergemeentelijke samenwerking Wonen in Noord-Limburg (WIN) : goedkeuring hernieuwingsaanvraag periode De Vlaamse Regering besliste op 21 september 2007 tot de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. Op 28 april 2008 besliste de gemeenteraad van Neerpelt om samen met de gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Peer en Overpelt een interlokale vereniging Wonen in Noord-Limburg op te richten en hiervoor de nodige budgetten te voorzien voor de periode In 2011 keurde de gemeente ook een tweede projectperiode ( ) goed en momenteel ligt de hernieuwingsaanvraag voor van de derde projectperiode ( ). Aan de acht gemeenten wordt nu gevraagd om verder deel te nemen aan de interlokale vereniging Wonen in Noord-Limburg en het subsidiedossier voor de periode integraal goed te keuren. De bijdrage per gemeente wordt niet meer berekend op basis van het aantal huishoudens maar op basis van het personeel dat men afneemt van WIN. De gemeente Neerpelt kiest voor de ondersteuning door een halftijdse woondeskundige. In zijn totaliteit werd het WIN-personeel gereduceerd, werden functies herdacht, werden de werkingskosten verminderd en werd eigen gemeentepersoneel ingebracht om een maximale subsidie aan te vragen. Deze wijzigingen werden doorgevoerd om inhoudelijke redenen en als gevolg van een daling van de subsidies van Vlaanderen van 60% naar 30% en een daling van de provinciale subsidie van 15% naar 10%. Deze wijzigingen lieten toe om de bijdrage van de gemeente Neerpelt aan het WIN-project te laten dalen in plaats van te laten stijgen ondanks de vermindering van de subsidies. Voor de gemeente Neerpelt wordt voor de volledige projectperiode een bijdrage van ,76 euro verwacht waarbij ,09 euro voor , ,75 euro voor en ,92 euro voor Voor de tweede projectperiode werd een bijdrage van euro gevraagd. WIN zal gedurende de projectperiode een aantal verplichte activiteiten uitvoeren zoals het ondersteunen bij het uitwerken van een gemeentelijke woonbeleidsvisie (o.a. woonbehoeftestudie, woonbeleidsplan, ), het ondersteunen bij lokaal woonoverleg, basisinformatie bezorgen aan inwoners door middel van het woonloket, ondersteuning bieden bij het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en het begeleiden van het te voeren grond en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen (o.a. leegstandsonderzoek). Facultatief wordt het werken met doelgroepen als een belangrijke taak aan de verplichte taken toegevoegd. De verdere deelname aan de intergemeentelijke vereniging Wonen in Noord-Limburg, het subsidiedossier en de te voorziene budgetten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

7 Het subsidiedossier werd integraal (incl. bijlages) goedgekeurd door het beheerscomité WIN op vrijdag 23 mei Met 25 stemmen voor op 25 keurt de raad de hernieuwingsaanvraag periode van Intergemeentelijke samenwerking Wonen in Noord-Limburg (WIN) goed. Vragen van de raadsleden Stijn Philippe : Er is een betaalautomaat en informatieborden geplaatst aan de passantenhaven. Aan de bezoekers wordt gevraagd het reglement te lezen, maar waar hangt dit en voor wie is dit reglement van toepassing? Het reglement hangt onder het afdak, de omgekeerde boot, in de passantenhaven. Of dit enkel voor de bezoekers van de passantenhaven of eveneens voor de bezoekers van de Bermstraat van toepassing is, wordt hem later meegedeeld. Stijn Philippe : Het LED-scherm aan de bibliotheek is weggenomen om dit voor adverteerders minder interessant is. Kunnen zij dan kiezen? Eerder heb ik voorgesteld dit bord weg te nemen, maar toen wilde men het behouden. De burgemeester deelt mee dat de exploitant heeft laten weten dat er weinig interesse is vanwege adverteerders voor dit bord. Stijn Philippe : Een nieuw verkeersbord op het Sooi Willemsplein is met plakband afgeplakt, worden de juiste borden niet besteld als het nodig is? Tonny Kauffmann belooft om ter plaatse te gaan kijken. Doorgaans worden de borden op maat gemaakt en wordt er geen voorraad van aangelegd. Op het Sooi Willemsplein wordt een kleine zone ingericht voor kortparkeren (30 min.) De secretaris Hilde Vandervelden De voorzitter Frank Smeets