Agenda ALV 21 maart 2017 Aanvang uur, inloop 19:30 uur Abe Lenstra stadion, Heerenveen Tripzaal (snelwegzijde, ingang J, parkeren P4)

Transcriptie

1 Agenda ALV 21 maart 2017 Aanvang uur, inloop 19:30 uur Abe Lenstra stadion, Heerenveen Tripzaal (snelwegzijde, ingang J, parkeren P4) 1. Opening 2. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2016 (bijlage 1*) 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Behandeling jaarverslag 2016 en vaststelling jaarrekening 2016 I. Jaarverslag 2016 (bijlage 2*) II. Financiële rekening en verantwoording door het bestuur aan de leden van de jaarrekening 2016 van Coöperatie Niscoo u.a. (bijlage 3*) 5. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter dhr. Klaas Hoekstra. Het bestuur stelt voor dhr. Gerben Smeenk in zijn plaats als voorzitter te benoemen. Gerben Smeenk is melkveehouder in Makkinga. In bijlage 4* stelt hij zich verder aan u voor. 6. Vooruitblik seizoen I. Thema s II. Bespreking begroting Coöperatie Niscoo 7. Rondvraag PAUZE 8. Inleiding door Sjoerd Galema: Melkprijs in Roebels, ondernemen in Russisch klimaat We hebben voor de ALV Sjoerd Galema uit het Friese Hartwerd uitgenodigd. Hij is eigenaar van een melkveebedrijf met 3000 melkkoeien in Rusland. Hoe vertelt u hoe dit project tot stand is gekomen en hoe hij het ondernemen in het Russische klimaat ervaart. Op de website van Niscoo vindt een aantal linkjes die verwijzen naar artikelen over Sjoerd Galema. 9. Afsluiting vergadering Na de vergadering staat er een hapje en een drankje klaar om informeel verder te praten. *Bijlagen kunt u downloaden op de website:

2 Notulen van Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Niscoo u.a., op donderdag 17 maart 2016 in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen Aanwezig: Bestuur: K. Hoekstra (voorzitter), D. Kraak (penningmeester) A. Jensma (lid), J. van der Wal (secretaris) J. Langhout (lid) Piet Jan Thibaudier (nieuw bestuurslid) Adviseur: H. Westerhof Notulist V. Lettinga Adviseur vermogensbeheer L. Rutgers Accountants: N. Keizer en T. van der Velde Gastspreker: J. van der Zee Deelnemers: 24 deelnemers, waarvan 2 niet leden. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2015 Het verslag wordt goedgekeurd. 3. Mededelingen en ingekomen stukken Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. De voorzitter licht de activiteiten van 2015 en begin 2016 toe. Thema-avonden eind seizoen februari 2015: Smart Farming Akkerbouw, met Jacob van den Borne (van der Borne aardappelen) en Derk Gesink (akkerbouwer Groningen) 11 februari 2015: Liquiditeitsbeheer door Geert Kuipers (Countus) 1

3 Thema-avonden seizoen Het thema voor het seizoen was: Meer uit minder. 15 december 2015: De smartphone als verlengstuk van uw bedrijfsvoering, met Bart Hellinga(Agrifirm) en Corné Braber (AppsforAgri) Bestuurdersbijeenkomsten Voorjaar januari 2015: De toekomst van de Coöperatie, met Arjen van Nuland (Directeur NCR) 5 februari 2015: Digitale ledenbetrokkenheid, de toekomst?, met Peter Otto (FloraHolland) 5 maart 2015: De jaarrekening van uw coöperatie door de ogen van een vermogensbeheerder, met Corné Aben (Optimix). Najaar december 2015: Wat te doen met het vermogen van uw coöperatie? Met Ruud Galle (Prof.dr.mr. Ruud C.J. Galle is hoogleraar Ondernemingsrecht) Niscoo projectenfonds Naast de producten voor de leden ondersteunt coöperatie Niscoo ook kansrijke nieuwe initiatieven. Dit zijn projecten die zonder een extra financiële ondersteuning niet van de grond komen. De projecten die Niscoo in 2015 ondersteunde zijn o.a.: Agrarische Jongeren Friesland Pootgoedgoedacademie (toezegging bijdrage voor drie jaar) Stichting de boer op (documentaire) Jeugddag Vogelwacht Joure Project O&O Ganzendrone Niscoo Sprekerfonds Via het Niscoo sprekersfonds kunnen verenigingen of studiegroepen een bijdrage ontvangen voor de kosten van een externe, onafhankelijke spreker. In 2015 ondersteunde Niscoo de volgende bijeenkomsten: Koe Signalen GLB-vergroening en kwelderbeheer Veevoeding in de stal of achter de laptop? Munt uit melk Risicomanagement op het melkveehouderijbedrijf Vruchtbaarheidsverbetering melkvee Verandering binnen de agrarische sector Rendement ook bij een lage(re) melkprijs 2

4 4. Behandeling bestuursverslag 2015 en vaststelling jaarrekening 2015 a. Bestuursverslag 2015 Het bestuursverslag wordt doorgenomen. Vraag/ opmerking vanuit de zaal: Het bestuur moet een duidelijke visie in het bestuursverslag neerleggen en vooral vastleggen naar hoe er gekeken wordt naar het volgend bestuursjaar. Deze tip nemen we graag ter harte. Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. b. Financiële rekening en verantwoording door het bestuur aan de leden en voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2015 van Coöperatie Niscoo u.a. De heer Tjitte van der Velde van accon avm licht de jaarrekening toe. Vraag/ opmerking vanuit de zaal: Opvallend is dat de bestuurskosten erg hoog zijn, waardoor komt dit? Voorzitter legt uit dat de kosten nauwelijks zijn gestegen ten opzichte van eerdere jaren en dat een bestuurder gecompenseerd wordt voor bijvoorbeeld het inhuren van een loonwerker op de dagen dat hij/zij zich inzet voor Niscco. Voorzitter verteld eveneens iets over het nieuw in te voeren contributiesysteem en vraagt de leden in te stemmen met het voornemen om de contributie over 2015 en 2016 in één keer te innen. De vergadering gaat hiermee akkoord. c. Het verlenen van decharge aan het bestuur voor het in 2015 gevoerde beleid. De leden stemmen in. 3

5 5. Bespreking begroting Coöperatie Niscoo De heer D. Kraak, penningmeester, licht de begroting van 2016 toe. In de begroting is een bedrag van opgenomen voor uit te keren ledenkortingen. Het is de ambitie van het bestuur en Niscoo om dit bedrag hier voor in te zetten en daar een programma bij te bieden. Voor het Niscoo sprekersfonds is een bedrag van opgenomen. Voor het Niscoo projectenfonds is dit een bedrag van De begroting wordt geaccordeerd. 6. Voorstel aanpassing beleggingsstatuut Ter vergadering is mevrouw L. Rutgers van ISIS Capital Counsel aanwezig voor een toelichting op het vermogensbeheer en een toelichting op het voorstel om het beleggingsstatuut aan te passen. De leden stemmen in met de aanpassing van het beleggingsstatuut. 7. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Jacob van der Wal. Het bestuur stelt voor om de heer Piet Jan Thibaudier in zijn plaats als lid te benoemen. Piet Jan is melkveehouder in Lemmer. (Piet Jan stelt zich kort nog voor aan de aanwezige leden) De leden stemmen in met het nieuwe lid. 8. Vooruitblik seizoen Voor het volgende seizoen wordt er door het bestuur weer gewerkt aan het samenstellen van interessante programma s en thema s. Verder volgen wederom een aantal bestuurdersbijeenkomsten. Daarnaast wordt ook het ondernemerspakket geactualiseerd. 9. Rondvraag Geen punten PAUZE 4

6 Time management in het boerenleven: je kunt het leren Nuttige tips voor ondernemers en hun partners! Gastspreker Jan van der Zee neemt ons mee in de wereld van time management en geeft tips en deelt zijn ervaringen aan de hand van levendige praktijkvoorbeelden. Sluiting Tot slot bedankt voorzitter Klaas Hoekstra iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en ieders inbreng en sluit de vergadering. Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van Voor akkoord getekend door: Voorzitter: Secretaris: K. Hoekstra 5

7

8

9

10 Gerben Smeenk stelt zich voor Mijn naam is Gerben Smeenk (41 jaar) woonachtig in Makkinga samen met mijn vrouw Willyande en zoon Daan. We hebben daar samen een Melkveebedrijf. Naast het melkveebedrijf ben ik o.a. actief binnen FrieslandCampina en Agrifirm. Coöperaties spelen voor onze landbouwsector een belangrijke rol in het nemen van verantwoordelijkheid, prijszetting en kennisontwikkeling. Naast dat ik veel plezier beleef aan het bestuurlijke werk, voel ik me mede-verantwoordelijk om mij hier voor in te zetten. Ik hoop u de komende tijd te ontmoeten op een van onze bijeenkomsten, Tot ziens, Gerben Smeenk