VERSLAG RAAD D.D. 14 JUNI 2016

Transcriptie

1 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem Tel Fax VERSLAG RAAD D.D. 14 JUNI 2016 Aanwezig: Ann Cosaert, Sofie Dehullu, Miryam Laverge, Pascal Maertens, Guido Margodt, Françoise Malfait, Vic Ravelingeen, Carine Vaes, Antoon Vanassche, Andres Vandenborre, raadsleden; Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; Marc Claeys, afgevaardigde schepencollege; Benedikt Planckaert, secretaris De voorzitter opent de vergadering om uur. Zij verontschuldigt de burgemeester, die schriftelijk delegatie verleent aan de schepen van sociale zaken, dhr. Marc Claeys. OPENBARE ZITTING VERSLAGEN EN NOTULEN 1. Goedkeuring verslag en notulen openbare zitting raad d.d Het verslag werd u bezorgd samen met de agenda van de zitting en werd ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van het vast bureau in zitting van In het vast bureau van deed Ann Cosaert het verzoek om volgend argument nog toe te voegen aan het verslag: Voor de negatieve autofinancieringsmarge van ,60 euro lezen we in de toelichting dat dit voornamelijk te wijten is aan het resultaat van het WZC maar dit is zeker te wijten aan het gelijk blijven van de gemeentelijke bijdrage. Mocht de gemeentelijke bijdrage van ,59 euro een jaarlijkse stijging kennen van bijv. 2% dat zou dit al resulteren in een positieve autofinancieringsmarge voor het jaar Aangezien dit een opmerkingen is die we reeds elk jaar herhalen omdat we ervan overtuigd zijn dat dit niet werkbaar is naar de toekomst toe zullen we deze jaarrekening dan ook niet goedkeuren. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) het verslag en de notulen goed te keuren met toevoeging van bovenstaande alinea. 1

2 FINANCIËN 2. Goedkeuring jaarrekening boekjaar De toelichtende stukken werden u reeds eerder bezorgd per en per post en zijn consulteerbaar in Cobra@Home. Er was tevens een infovergadering (financiële commissie) op maandag 18 april 2016 (Gemeentepunt) werd afgesloten met een (positief) budgettair resultaat van ,08, dat bekomen wordt met een totaal aan uitgaven van ,04 en ,12 aan ontvangsten. Van belang is te weten dat de autofinancieringsmarge ,60 bedraagt. Dit cijfer geeft weer hoeveel centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de geplande en netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen. De autofinancieringsmarge 2015 is voor het eerst negatief, dit kan in hoofdzaak verklaard worden door het resultaat van het WZC, dat sterker negatief is als gevolg van de uitbreiding. In boekjaar 2014 bedroeg de autofinancieringsmarge ,63. De autofinancieringsmarge in het eindbudget 2015 bedroeg ,64 (negatief). De exploitatierekening vertoont een positief saldo van ,03. Dit is het resultaat zonder verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. Enkele belangrijke cijfers: om en bij de 4,70% van de totale uitgaven ( ,78) gaat naar verbruikte goederen en verstrekte diensten; diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling) zijn samen goed voor 14,49%, de doorrekening van kosten ICT vanuit de gemeente stijgt aanzienlijk (verhuis datacenter, aanpassingen Gemeentepunt, verplaatsen glasvezel, vernieuwing netwerkinfrastructuur); de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2015 goed voor 71,32% van onze middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen), ondanks een stijging met 3,52 VTE dalen de personeelskosten in vergelijking met 2014 als gevolg van de gewijzigde boekingswijze van de subsidies Sociale Maribel (voortaan geboekt als een negatieve uitgave); onder rubriek 64 - de meer specifieke kosten sociale dienst - werden ,05 geboekt; 4,96% van de uitgaven; tenslotte boeken we nog 4,52% aan financiële kosten. Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 53,77% of ,21. Dit komt voornamelijk van de werking WZC/DVC (woonzorgcentrum/dagverzorgingscentrum) en thuisdiensten. Afgezien van de financiële opbrengsten (0,03%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere operationele opbrengsten: ,47. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een positief saldo van ,68. 2

3 Aan investeringszijde werd ,63 uitgegeven en ,31 ontvangen (verkoop landbouwgronden, toevoeging aan de reserves LOI en de eenmalige uitbetaling van de VIPA-subsidie voor de nieuwbouw WZC). Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan (nieuwbouw WZC). Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire resultaat 2015 komt uit op een bedrag van ,80. Bij de bestemde gelden staat op een bedrag van ,15 voorzien voor de besteding van de overschotten LOI. Om het resultaat op kasbasis tenslotte te kennen, moet het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd worden met de bestemde gelden. Dit komt neer op ,65 en kan een bestemming krijgen bij de volgende budgetopmaak of budgetwijziging - te bepalen door de OCMW-Raad. In het vorig meerjarenplan werd dit bestemd voor de verdere realisatie van het WZC en de aankoop van de assistentiewoningen op het Leanderhof. Aanvullend bij de verplichte stukken die deel uitmaken van de jaarrekening werd ook een jaarverslag opgemaakt. Dit zorgt voor een weergave van de werking van de verschillende diensten. Hoewel dit niet strikt meer behoort tot de jaarrekening, wordt dit toch nog opgemaakt op vraag van de raadsleden en ook ten behoeve van medewerkers en geïnteresseerden, die hierin vaak een goed naslagwerk vinden met een overzicht van de OCMW-werking. De raad beslist in mondelinge stemming met 6 stemmen voor, 5 stemmen tegen de jaarrekening boekjaar 2015 goed te keuren. VERSLAGEN EN NOTULEN 3. Aktename verslag evaluatievergadering energiesnoeiers. Ieder jaar vindt er een evaluatie- en planningsronde van de energiesnoeiers plaats. Het doel van deze ronde is om zowel de werking van het voorbije jaar te evalueren, als plannen te maken voor het nieuwe werkjaar. In 2015 werden 43 energiescans uitgevoerd in plaats van de vooropgestelde 94. We werken aan de hand van interne doorverwijzingen, maar ook aan de hand van adressen die we aangeleverd krijgen van externe partners. In 2015 kregen we niet langer doorverwijzingen van bouwmaatschappijen, wat de gevoelige daling verklaart. In totaal werd een tekort van 79 scans opgebouwd doorheen de jaren. Bedoeling is om deze scans in 2016 in te halen. Op basis van deze historiek, werd het quotum voor Zwevegem verlaagd van 94 naar 61. In totaal zouden we in 2016 dus 140 scans moeten uitvoeren. Voor 2016 werden o.a. concrete afspraken gemaakt wat betreft het sociaal dakisolatieproject en enkele kleinere acties. De raad neemt akte van het verslag. 3

4 PATRIMONIUM EN WERKING 4. Dossier medicatietoelevering: aktename van de beslissing tot stopzetten van de gunningsprocedure en goedkeuring van het opstarten van de onderhandelingsprocedure. In raadszitting van verleende de OCMW-raad mandaat aan OCMW Kortrijk voor het voeren van de opdracht "Leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten". In zitting van nam de OCMW-raad akte van de gunning van OCMW Kortrijk aan Distephar. Tijdens de wachttermijn werd beroep ingediend door de tweede best beoordeelde inschrijver, MDD Pharma. Bij arrest nr van beval de Raad van State de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing tot gunning aan Distephar. OCMW Kortrijk kon ofwel beslissen om de procedure verder te zetten en een nieuwe gunningsbeslissing te nemen ofwel de gunningsprocedure stop te zetten, een nieuw bestek op te maken en een nieuwe procedure te starten. Gezien de grote kans op een nieuw beroep bij de Raad van State, bij verderzetten van de procedure, vanwege zowel de eerst gerangschikte, Distephar, als de derde gerangschikte, Patrona, werd door de raad van OCMW Kortrijk beslist tot intrekking van de gunningsbeslissing van en dus tot stopzetting van de lopende gunningsprocedure. In zitting van nam de OCMW-raad akte van deze beslissing. Een nieuw voorstel van opdrachtdocument werd opgemaakt door OCMW Kortrijk, en werd door de OCMWraad goedgekeurd in zitting van OCMW Kortrijk trad hierbij opnieuw op als opdrachtencentrale voor OCMW Avelgem, OCMW Harelbeke, OCMW Wervik en OCMW Zwevegem. Er werden 3 offertes ingediend: - M.D.D. Pharma bvba, Zwevegemstraat 38, 8500 Kortrijk - Multipharma cvba, Lenniksebaan 900, 1070 Brussel - Farmazorg, Stationsstraat 7, 8210 Loppem. Op 9 mei 2016 stelde de dienst Facility van OCMW Kortrijk het verslag van nazicht van de offertes op. Zowel Multipharma als Farmazorg voldeden niet aan de kwalitatieve selectiecriteria zoals opgesomd in het bestek en dienden bijgevolg een formeel onregelmatige offerte in. Enkel de offerte van MDD Pharma voldeed m.a.w. aan de kwalitatieve selectiecriteria en kwam in aanmerking voor beoordeling op vlak van de gunningscriteria vermeld in het bestek. Daarvoor werden de modellen en begeleidende documenten anoniem ter beoordeling voorgelegd aan het team van deskundigen. De offerte van MDD Pharma was formeel regelmatig, maar kon in het kader van het nazicht van de materiële regelmatigheid niet verder beoordeeld worden en wordt daarom niet aanvaard. Dat betekent dat er geen enkele regelmatige en aanvaardbare offerte meer over blijft. Rekening houdende met het voorgaande, was het noodzakelijk de gunningsprocedure stop te zetten en een nieuwe procedure op te starten. De OCMW-raad van Kortrijk besliste hiertoe in zitting van Tegelijk opteerde de OCMW-raad om de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten. 4

5 De wetgever voorziet nl. in de wet van 15 juni 2006 art. 26 1, 1, e) de mogelijkheid om als gunningswijze te opteren voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend naar aanleiding van een open of beperkte procedure. Dat was hier het geval. Er is maar één formeel regelmatige offerte ingediend, en er is dus enkel een onderhandeling mogelijk met MDD Pharma. De OCMW-raad van Kortrijk opteerde voor opstart van een onderhandelingsprocedure, omdat dit dossier al geruime tijd aansleept. Door de keuze voor een onderhandelingsprocedure, hopen wij dit dossier het snelst te kunnen finaliseren. Ter volledigheid geven we mee dat zowel Multipharma als Farmazorg een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid instelden tegen deze beslissing van OCMW Kortrijk. De zitting voor Raad van State gaat door op Aktename 5. Verkoop woning Blokkestraat 5. In zitting van besliste de OCMW-raad om het pand te koop te stellen, en hiervoor in zee te gaan met Covast cvba. De waarde van de woning (= minimale verkoopprijs) werd door landmeter Johan Deneve geschat op Tussen en werd het dossier van het pand gepubliceerd op de website van Covast, voor een eerste, openbare, biedingsfase. 8 makelaars die door Covast op de hoogte werden gebracht, werkten actief mee aan de verkoop. Tijdens de eerste biedingsfase is op de site publiek te volgen via welk immokantoor een bod werd uitgebracht, en voor welk bedrag. Op ontvingen wij een bod via Wilink Real Estate van Op ontvingen wij een bod via Lothias van Op diezelfde dag werd het bod via Wilink Real Estate nog verhoogd tot In elk geval werd tijdens de eerste biedingsfase de schatprijs (minimumprijs) al gehaald. Op werd de tweede, besloten, biedingsfase gestart. Deze liep tot Tijdens deze fase konden geïnteresseerden via hun immokantoor een bod uitbrengen onder gesloten omslag bij gerechtsdeurwaarderskantoor Vergauwen. De deurwaarder mocht de ontvangen biedingen ten vroegste openen maandagavond Op vrijdag ontvingen wij het proces-verbaal van vaststelling. Daaruit blijkt dat volgende biedingen werden ontvangen: 1. Via Lothias bvba: tijdig uitgebracht bod van , Via Wilink Real Estate N.V.: tijdig uitgebracht bod van Van deze verkoopprijs dienen enkel nog de kosten voor opmaak van de keuringsattesten verrekend worden. Het precieze bedrag is daarvan nog niet bekend. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11): 1. Het hoogst uitgebrachte bod te aanvaarden en het pand gelegen in de Blokkestraat 5, toe te wijzen voor een prijs van

6 2. De dossierbehandeling toe te kennen aan Notariskantoor Denys Vanden Daelen, Avelgemstraat 59B, 8550 Zwevegem. PERSONEEL 6. Vacant verklaren maatschappelijk werker thuiszorg, voltijds. In de OCMW-raad van mei werd Sofie Saelens via interne mobiliteit aangesteld als maatschappelijk werker sociale dienst. Hierdoor is er een functie vrijgekomen op de dienst thuiszorg. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11): 1. 1 VTE maatschappelijk werker (B1-B2-B3), contract onbepaalde duur vacant te verklaren. 2. De functie in te vullen vanuit de wervingsreserve voor maatschappelijk werker. FINANCIËN 7. Betaalbaar stellen uitgaven. De lijst van uitgaven die betaalbaar moeten gesteld worden, is te consulteren in Cobra@Home. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) de uitgaven betaalbaar te stellen. VARIA EN MEDEDELINGEN 8. Varia. De voorzitter sluit de vergadering om uur. 6