Beheersovereenkomst

Transcriptie

1 0

2 BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV 1 JANUARI DECEMBER 2015 DEEL A. GENERIEK...2 HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1. Ondertekenende partijen...2 Artikel 2. Voorwerp van de overeenkomst...2 Artikel 3. Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst...2 Artikel 4. Definities...3 HOOFDSTUK II. ENGAGEMENTEN VAN HET AGENTSCHAP... 3 Artikel 5. Relevante beleidsdoelstellingen / beleidskader...3 Artikel 6. Strategische organisatiedoelstellingen...5 Artikel 7. Operationele organisatiedoelstellingen...9 Artikel 8. Strategische projecten...17 Artikel 9. Interne werking...18 Artikel 10. Aanvullende opdrachten...20 Artikel 11. Andere engagementen...20 HOOFDSTUK III. ENGAGEMENTEN VAN DE VLAAMSE REGERING...21 Artikel 12. Financiële bepalingen...21 Artikel 13. Andere engagementen...22 HOOFDSTUK IV. FINANCIËLE BETREKKINGEN TUSSEN DE ONDERTEKENENDE PARTIJEN...23 Artikel 14. Herkomst van de financiële middelen van het agentschap...23 Artikel 15. Financiële betrekkingen tussen de ondertekenende partijen...24 Artikel 16. Algemene bepalingen inzake het beheer van de financiële middelen...25 HOOFDSTUK V. OPVOLGING, RAPPORTERING EN EVALUATIE...25 Artikel 17. Opvolging...25 Artikel 18. Rapportering...25 Artikel 19. Evaluatie...26 HOOFDSTUK VI. GESCHILLENREGELING...26 Artikel 20. Geschillenregeling...26 HOOFDSTUK VII. AANPASSINGEN BEHEERSOVEREENKOMST OPSCHORTENDE VOORWAARDEN...27 Artikel 21. Aanpassing van de beheersovereenkomst opschortende voorwaarden27 HOOFDSTUK VIII. AANVULLENDE BEPALINGEN EN OVERGANGSBEPALINGEN...27 Artikel 22. Bijzondere regelingen in verband met de pensioenlasten...27 Artikel 23. Aanvullende bepalingen...27 Artikel 24. Overgangsbepalingen...28 DEEL B. SPECIFIEK DEEL...29 DEEL C. Artikel 25. Verplichtingen van het agentschap inzake tarieven...29 Artikel 26. Samenwerkingsovereenkomsten...29 Artikel 27. Bijzondere bepalingen ten gevolge van specifieke situaties, eigen aan het agentschap 30 BIJLAGEN...32 Bijlage I. Overzicht van kengetallen en indicatoren...32 Bijlage II. Overzicht van de relaties tussen de doelstellingen uit het Vlaams regeerakkoord, de beleidsnota MOW en de beheersovereenkomst...34 Bijlage III. Indicatieve meerjarenbegroting

3 DEEL A. GENERIEK Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Ondertekenende partijen Tussen 1. de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, mevrouw Hilde Crevits, en 2. het extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, met zetel te 2830 Willebroek, Oostdijk 110 en als ondernemingsnummer , vertegenwoordigd door de heer Albert Absillis, voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer ir. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder, wordt volgende beheersovereenkomst afgesloten. Artikel 2. Voorwerp van de overeenkomst Onderhavige overeenkomst is een beheersovereenkomst in de zin van artikel 14 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 en in de zin van artikel 43 bis van het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht. Artikel 3. Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst Onderhavige beheersovereenkomst treedt in werking op 1 januari Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst, wordt zij afgesloten voor de beheersperiode tot en met 31 december Als bij het verstrijken van een beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd, tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen een termijn van één jaar na de in het voorgaande lid bedoelde verlenging, of wanneer een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de Vlaamse Regering na overleg met de Raad van Bestuur, voorlopige regels vaststellen inzake de bijzondere regels en voorwaarden waaronder de vennootschap haar taken vervult. 2

4 Artikel 4. Definities In onderhavige overeenkomst wordt verstaan onder: - Minister: de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken; - Vennootschap (agentschap): het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht; - Departement: het departement Mobiliteit en Openbare Werken; - Kaderdecreet: het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 en latere wijzigingen; - Oprichtingsdecreet: het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht; - Duurzame ontwikkeling: in de betekenis die de Noorse Premier Brundlandt eraan gaf, betekent dit voldoen in onze huidige behoeften zonder de toekomstige generaties tekort te doen. Essentieel is een versmelting van economische groei, sociale vooruitgang en ecologisch evenwicht waarbij naar levenskwaliteit gestreefd wordt en dit niet alleen in Vlaanderen maar ook in de rest van de wereld. Essentieel is ook de solidariteitsgedachte achter het begrip duurzame ontwikkeling, niet alleen solidariteit met de toekomstige generaties, maar eveneens solidariteit met andere achtergestelde regio s in de wereld. Een volwaardig beleid inzake duurzame ontwikkeling heeft, naast de leefmilieudimensie, aandacht voor de sociale en economische pijler. Voor het bereiken van de internationaal erkende doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling is daarom het evenwicht tussen deze drie dimensies noodzakelijk. De Vlaamse minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling zal erover waken dat er een daadwerkelijk evenwicht tussen de economische, sociale en ecologische pijler bestaat zodat deze oorspronkelijke doelstellingen nagestreefd blijven. Op deze manier wil de Vlaamse minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling er mede voor zorgen dat duurzame ontwikkeling in Vlaanderen als een troef wordt beschouwd, niet alleen voor aanhangers van milieuzorg, maar ook voor het behouden en opbouwen van economische activiteiten en voor sociale (her)verdeling en de opbouw van sociaal-cultureel en menselijk kapitaal. Hoofdstuk II. Engagementen van het agentschap Artikel 5. Relevante beleidsdoelstellingen / beleidskader De Vlaamse Regering heeft door middel van vijf concrete plannen met daaraan specifiek gekoppelde acties haar doelstellingen bepaald in het regeerakkoord Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden ( ). 3

5 De doelstellingen en acties die betrekking hebben op de vennootschap zijn voornamelijk terug te vinden in de hieronder weergegeven opsomming op hoofdniveau. I. Vlaanderen bestrijdt de economische crisis 2) Een duurzaam investeringsplan II. Vlaanderen in Actie om de toekomst te winnen Doorbraak 4: Slimme draaischijf van Europa: slimme mobiliteit en logistiek Doorbraak 5: Groen en dynamisch stedengewest III. Inzetten op een warme samenleving 3) Toerisme IV. Een slagkrachtige overheid Deze doelstellingen en acties uit het regeerakkoord zijn door de minister verder geconcretiseerd in de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken ( ). De belangrijkste acties voor de vennootschap kunnen hierin met de volgende strategische beleidsdoelstellingen (SBD) en operationele beleidsdoelstellingen (OBD) worden samengevat: SBD 1. Vlot en veilig verkeer OBD 1.1. De bestaande maritieme en waterwegnetwerken optimaal benutten SBD 2. Logistiek Vlaanderen als slimme draaischijf van Europa OBD 2.1. Logistieke ketens versterken en in Vlaanderen verankeren OBD 2.2. Innovatie in de logistieke ketens stimuleren OBD 2.3. Promotie van Vlaanderen als logistieke regio OBD 2.4. Logistiek Vlaanderen Samen sterk SBD 3. Beperking van de impact van de vervoerssector op mens en milieu SBD 4. Efficiënte en kostenbewuste overheid SBD 5. De schakels van het vervoersnetwerk optimaal beheren en uitbouwen OBD 5.1. Het waterwegennet beheren en gericht uitbreiden SBD 6. De economische poorten - de zeehavens en de luchthavens versterken OBD 6.1. Multimodale terminals/hot spots ontwikkelen SBD 7. Integraal waterbeleid OBD 7.1. Van een integraal waterbeleid naar een geïntegreerd waterbeleid OBD 7.2. De Europese Kaderrichtlijn Water, de Europese Overstromingsrichtlijn en het Vlaams Decreet Integraal Waterbeleid verder implementeren SBD 8. Inzetten op het beheersen van de waterkwantiteit SBD 9. Multifunctionaliteit OBD 9.1. Naar een milieugeïntegreerde functie OBD 9.2. Naar een nieuwe ruimtelijke - landschappelijke functie OBD 9.3. Architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit OBD 9.4. Uitbouwen van het toeristisch potentieel van de waterwegen en de kust Het beleid van de Vlaamse Regering, zoals bepaald in het regeerakkoord en de beleidsnota, zal verder worden aangevuld en gespecificeerd door middel van de jaarlijkse beleidsbrieven van de minister. Daarnaast geeft het sociaal-economische impulsprogramma van de Vlaamse Regering, Vlaanderen in Actie, mee vorm aan het beleidskader door verder in te zetten op slimme, duurzame en hoogwaardige logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De aanvullingen en aanpassingen van het overheidsbeleid kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van de bepalingen van de beheersovereenkomst volgens de voorwaarden van artikel 21. 4

6 De vennootschap zal actief meewerken om op het beleidsdomeinniveau tot een tekst te komen voor een overkoepelende missie en visie en zal zich daarna hierin inschakelen. Het hierboven weergegeven beleidskader bepaalt welke accenten Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zal leggen bij de realisatie van haar missie en visie in de komende beheersperiode. Overeenkomstig artikel 5 4 van het oprichtingsdecreet heeft de vennootschap als missie: Waterwegen en Zeekanaal zorgt voor het duurzaam en dynamisch beheren, hetgeen onder meer inhoudt het onderhouden, exploiteren, commercialiseren en investeren, als maatschappelijk project, van de waterwegen en gronden met het oog op het stimuleren van hun multifunctioneel gebruik, inzonderheid het genereren en behouden van watergebonden transport en het verzekeren van de veiligheid, rekening houdend met alle maatschappelijke actoren om alzo te beantwoorden aan de vraag en behoeften van elke klant De hieraan ontleende visie luidt: Het ontwikkelen van de waterweg en zijn domein als maatschappelijk project om duurzaam bij te dragen tot mobiliteit en veiligheid in een kader van natuurlijkheid Artikel 6. Strategische organisatiedoelstellingen 1. Situering van de organisatiedoelstellingen Uit haar missie en visie en uit het beleidskader, zoals samengevat in artikel 5, heeft de vennootschap een set van vier strategische organisatiedoelstellingen afgeleid, namelijk.: - bijdragen aan een betere mobiliteit; - beveiligen van de bevolking en beschermen van het patrimonium tegen de schade van overstromingen; - duurzaam ontwikkelen van de waterweg; - uitbouwen van Waterwegen en Zeekanaal NV tot een performante organisatie. De eerste drie strategische organisatiedoelstellingen zijn doelstellingen die bijdragen tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de gewenste beleidseffecten. In artikel 7 worden zij verder uitgewerkt in operationele organisatiedoelstellingen. De vierde strategische organisatiedoelstelling heeft betrekking op de eigen organisatorische werking en de toekomstige beheersmatige optimalisaties van de vennootschap. In artikel 9 worden zij verder geoperationaliseerd. De strategische en operationele organisatiedoelstellingen worden globaal gemeten aan de hand van kengetallen en prestatie-indicatoren, zoals aangegeven in de artikelen 6, 7 en 9. Een overzicht hiervan is terug te vinden in bijlage I. 5

7 De vennootschap zal jaarlijks een ondernemingsplan opmaken, dat de concrete acties en projecten bepaalt die de vennootschap zal uitvoeren om de strategische en operationele organisatiedoelstellingen te realiseren. 2. De strategische organisatiedoelstellingen Overeenkomstig de bewoordingen van haar missie engageert de vennootschap zich om haar organisatiedoelstellingen te realiseren op een duurzame wijze en in het kader van een maatschappelijk project. Duurzaamheid betekent overeenkomstig de definitie die onder artikel 4 is opgenomen, dat de wijze waarop de vennootschap haar doelstellingen realiseert niet of minimaal, overeenkomstig de methode van best practices, toekomstige generaties belast. Met de realisatie van de doelstellingen stelt de vennootschap zich de ambitie om enerzijds de modal shift naar de binnenvaart te bewerkstelligen en anderzijds de waterbeheersing te waarborgen. Deze twee activiteiten worden uitgevoerd binnen een duurzame ontwikkeling van de waterweg. Voor de realisatie van deze ambitie zijn investeringen nodig. Op deze manier geeft de vennootschap een actieve stimulans aan de economie. Belangrijke randvoorwaarden voor het realiseren van deze ambitie zijn: - de evolutie van de algemene omgevingsvoorwaarden, zoals de energieprijzen, de algemene economische conjunctuur, het algemeen economische weefsel, het beleid van de EU en dergelijke meer; - de algemene evolutie van de transport- en logistieke sector in het bijzonder, waaronder de houding van de bedrijven en bedrijfssectoren t.a.v. duurzaam en ethisch ondernemen; - de positionering van de andere transportmodi op de markt; - het volume aan investeringskredieten; - het volume aan onderhoudskredieten, inzonderheid voor de berging van baggerspecie; - het wettelijk en reglementair kader, inzonderheid inzake mobiliteit, milieu, ruimtelijke ordening en economie; - het personeelsbeleid; - het aantal stremmingen omwille van externe factoren (schadegevallen) en interne factoren (defecten en arbeidsonderbrekingen); - het beschikken over een potentieel aan gronden; - het aan- of afwezig zijn van klanten om redenen vreemd aan de vennootschap (falingen, delocalisaties, pijpleidingen, e.d.m.); - de tijdigheid waarmee beleidsbeslissingen worden genomen; - de omvang van de gevolgen van de klimaatsverandering. SOD 1. Bijdragen aan een betere mobiliteit De vennootschap wenst met deze doelstelling in eerste instantie een bijdrage te leveren aan: - het stimuleren van de co-modaliteit door het waterwegennetwerk optimaal te benutten en door het gericht uit te breiden en toegankelijk te maken; - de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als slimme draaischijf van Europa; - een milieuvriendelijk transport van goederen. 6

8 Het beoogde beleidseffect is het verbeteren van de mobiliteit door het gebruik van de waterweg als vervoersdrager te stimuleren. Deze eerste strategische doelstelling realiseert zich uiteindelijk door een verhoging van de scheepvaarttrafiek. Hiertoe zal de vennootschap, zoals weergegeven in artikel 7, verschillende operationele organisatiedoelstellingen uitwerken. Indicatoren en kengetallen De door Waterwegen en Zeekanaal NV ontwikkelde trafiekindex geeft de globale evolutie van het scheepvaartverkeer weer. Door het conjunctuurgevoelige karakter van de scheepvaart is het voor deze indicator weinig zinvol een streefwaarde te definiëren. De trafiekindex is dan ook te beschouwen als een kengetal zonder norm. Kengetal Trafiekindex Waterwegen en Zeekanaal NV Niet van toepassing wegens kengetal Daarnaast zal het gebruik van de waterweg als vervoersdrager opgevolgd worden door volgende kengetallen. Kengetal Aantal ton vervoerd over de waterweg Aantal vervoerde containers Niet van toepassing wegens kengetal Niet van toepassing wegens kengetal SOD 2. Beveiligen van de bevolking en beschermen van het patrimonium tegen de schade van overstromingen Via het waarborgen van de waterbeheersing wenst Waterwegen en Zeekanaal NV de waterkwantiteit te beheersen ten einde de bevolking te beschermen tegen de schade van overstromingen (te veel aan water) en verdroging tegen te gaan (te kort aan water, zie OOD3.1). Binnen het eerste beleidseffect (te veel aan water) gelden als belangrijke bouwstenen enerzijds, ruimte voor de rivier door het aanleggen van overstromingsgebieden en het verplaatsen van de waterkeringen en anderzijds, het verzwaren van bestaande dijken of het bouwen van nieuwe. Ook het onderhoud van dijken en het uitvoeren van baggerwerken ter bevordering van de bedrijfszekerheid van de waterweg zijn hierin belangrijk (zie OOD3.1). Indicatoren en kengetallen Deze tweede strategische organisatiedoelstelling dient gezien te worden in functie van de waterstanden en het debiet waarvoor de waterweg gebouwd of aangepast is. Dit zal opgevolgd worden door het veiligheidsniveau enerzijds en de overstromingsgebieden anderzijds. Om het gerealiseerde veiligheidsniveau te doen stijgen, is het de bedoeling dat het overstromingsrisico bij de hoogste was en/of stormvloed waarvoor de infrastructuur is ingericht, daalt. Hierbij heeft het vrijwaren van de oppervlakte die bebouwd is buiten de aangewezen overstromingsgebieden de hoogste prioriteit, gevolgd door oppervlakte ingenomen door bedrijven. 7

9 Prestatie-indicator Overstromingen bij de hoogste was en/of stormvloed waarvoor de waterweg is ingericht: - Overstroomde residentiële bebouwing in aantal huizen aan tijgebonden waterwegen - Overstroomde residentiële bebouwing in aantal huizen aan niet-tijgebonden waterwegen - Overstroomde m² in de industriële bebouwing Aantal huizen mag niet meer bedragen dan gemiddeld 40 per jaar Aantal huizen mag niet meer bedragen dan gemiddeld 40 per jaar Aantal m² mag niet meer bedragen dan 1% van de totale industriële bebouwing langs de waterweg Bij een teveel aan water is het belangrijk dat dit veilig kan geborgen worden door ruimte te geven aan water. Dit wordt op onderstaande wijze opgevolgd. Vermits de vennootschap geen controle heeft over de waterhoeveelheid wordt de frequentie enkel gemonitord met een kengetal. Kengetal Aantal keer dat reeds in werking zijnde overstromingsgebieden vollopen / het getij aftoppen Prestatie-indicator % in uitvoering zijnde overstromingsgebieden t.o.v. het totaal aantal voorziene overstromingsgebieden zoals bepaald in de beslissingen van de Vlaamse Regering Niet van toepassing wegens kengetal Toenemend % SOD 3. Duurzaam ontwikkelen van de waterweg De derde strategische organisatiedoelstelling draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de waterweg door enerzijds de overige functies van de waterweg te ontwikkelen en anderzijds de eerste twee strategische organisatiedoelstellingen duurzaam uit te bouwen. Zonder deze doelstelling zal de waterweg haar potentieel nooit kunnen maximaliseren, dit geldt zowel voor de specifieke functies die in de eerste en de tweede strategische organisatiedoelstelling zijn opgenomen als voor de overige functies van de waterweg. De eerste drie strategische organisatiedoelstellingen realiseren m.a.w. enkel te samen het volle potentieel van de waterweg. Zo zal het bevorderen van het scheepvaartverkeer maar mogelijk zijn, indien de waterweg op een duurzame en bedrijfszekere manier ter beschikking staat van de scheepvaart. Verder houdt de exploitatie onderhouds- en herstellingswerken in van sluizen, stuwen, bruggen, gebouwen, telematica, pompstations, dijken, oeververdedigingen, waterbodems, bermen, grachten, jaagpaden, grondduikers, overlaten, hevels, enz., zodat de infrastructuur ook beschikbaar blijft voor de toekomstige generaties. Dit onderhoud wordt deels uitgevoerd in eigen regie en deels uitbesteed aan derden. Het is daarnaast voor de vennootschap ook een belangrijke opdracht zich in te schrijven in het voeren van het integraal waterbeleid. Maar ook bij het voeren van een commercieel beleid en bij het uitvoeren van investeringen, buitengewoon onderhoud, gewoon onderhoud, domeinbeheer en exploitatie zal de vennootschap steeds oog hebben voor zowel de mobiliteit, de veiligheid als de natuurlijkheid. 8

10 Indicatoren en kengetallen Deze doelstelling toont zich niet in één specifiek resultaat maar in de realisatie van verschillende engagementen die zijn opgenomen in de operationele organisatiedoelstellingen binnen deze strategische doelstelling. Prestatie-indicator Aantal gerealiseerde engagementen 80% van de engagementen is gerealiseerd tegen SOD 4. Uitbouwen van Waterwegen en Zeekanaal NV tot een performante organisatie Om op een duurzame wijze alle functies van de waterweg te ontwikkelen staat Waterwegen en Zeekanaal NV voor belangrijke uitdagingen. De vennootschap is voor de uitvoering van haar taken genoodzaakt zichzelf als organisatie voortdurend te blijven verbeteren om de doelstellingen nog efficiënter, effectiever, klantgerichter en meer kostenbewust uit te voeren en om zich te kunnen blijven profileren als een betrouwbare partner. Hiertoe engageert de vennootschap zich om binnen een aparte strategisch organisatiedoelstelling haar interne werking verder te optimaliseren, zoals uitgewerkt in artikel 9. Het is ook binnen dit kader dat de vennootschap gevolg zal geven aan volgende generieke principes: Iedere entiteit verhoogt verder de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject en Elke entiteit definieert een verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren. Indicatoren en kengetallen Een belangrijk aspect van een kwaliteitsvolle dienstverlening is dat ze correct wordt uitgevoerd. In een steeds mondigere samenleving zullen belanghebbenden, die zich benadeeld voelen door het handelen van Waterwegen en Zeekanaal NV, dit ook snel duidelijk maken. Vermits de vennootschap geen volledige controle heeft op het aantal klachten, zal de mate waarin de vennootschap zich klantgericht opstelt gemeten worden via het de mate waarin een oplossing is gevonden voor de klachten. Prestatie-indicator % (deels) opgeloste klachten t.o.v. het aantal gegronde en deels gegronde klachten 80% van de klachten zijn (deels) opgelost Artikel 7. Operationele organisatiedoelstellingen 1. Situering van de operationele organisatiedoelstellingen De vennootschap wenst zich te concentreren op het uitvoeren van het beleid zoals geschetst in artikel 5. De vertaling hiervan door de vennootschap op strategisch niveau is terug te vinden in artikel 6. 9

11 Deze strategische organisatiedoelstellingen krijgen binnen dit artikel door de vennootschap hun verdere vertaling in concrete operationele organisatiedoelstellingen die in de jaarlijkse ondernemingsplannen verder zullen uitgewerkt worden in acties en/of projecten. De relatie tussen de doelstellingen uit het regeerakkoord, de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en de beheersovereenkomst is op hoofdniveau opgenomen in bijlage II. De hierna weergegeven operationele organisatiedoelstellingen zijn voor de vennootschap van zo n belang over de hele beheersperiode heen dat ze expliciet worden opgenomen in de beheersovereenkomst. Deze doelstellingen kunnen in een ondernemingsplan eventueel worden aangevuld of gewijzigd, wanneer dit aangewezen of nodig wordt geacht door de vennootschap voor de uitvoering van haar missie. Het goedgekeurd investeringsprogramma door de minister zal determinerend zijn voor de prioriteiten, die in onderling overleg tussen de ondertekenende partijen worden gelegd, in de te realiseren investeringsprojecten. Het prioriteren van nieuwe grote infrastructuurprojecten zal gebaseerd zijn op een objectieve behoefteanalyse en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), waarbij ook met het nulalternatief rekening wordt gehouden. De realisatie van het investeringsprogramma wordt opgevolgd middels onderstaande indicatoren. Een randvoorwaarde hierbij is evenwel de tijdige goedkeuring van het investeringsprogramma. Prestatie-indicator Vastleggingsgraad op en per van het lopend jaar van de meest actuele versie van het programma 60% vastgelegd op % vastgelegd op Waar mogelijk zal de vennootschap het transport via de waterweg in de bestekken van aannemingsopdrachten opleggen als dit opportuun of noodzakelijk wordt geacht. 2. De operationele organisatiedoelstellingen SOD 1. Bijdragen aan een betere mobiliteit Om bij te dragen aan een betere mobiliteit zorgt de vennootschap er voor dat er voldoende waterwegcapaciteit beschikbaar is. Door middel van een maatschappelijk georiënteerd grondbeheer en de creatie van de nodige overslagcapaciteit bevordert de vennootschap de toegankelijkheid van de waterweg. Samen met een verdere diversificatie van goederen en technieken en met de promotie van de waterweg bevordert de vennootschap zo het gebruik van de waterweg. Om dit de realiseren engageert de vennootschap zich tot een aantal doelen. OOD 1.1. Het verbeteren van de capaciteit van de waterwegen Het scheepvaartverkeer zal maar kunnen bijdragen aan het verbeteren van de mobiliteit indien de capaciteit van de waterweg op peil wordt gehouden en bij toenemende vraag wordt vergroot. Als uitgangspunt voor investeringen in de waterweginfrastructuur wordt het Infrastructuur masterplan voor de Vlaamse 10

12 waterwegen - Horizon 2014 genomen. Dit moet er toe bijdragen dat tegen 2020 de missing links in het watertransportnetwerk van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) zijn weggewerkt. Prestatie-indicator Aantal weggewerkte waterweggerelateerde missing links uit het RSV Alle waterweggerelateerde missing links uit het RSV zijn weggewerkt tegen 2020 Voor een verbeterde bereikbaarheid via de waterweg, maakt de vennootschap prioritair werk van het Seine-Scheldeproject tussen Gent, via Kortrijk en Frankrijk. Bijkomend zal de vennootschap in overeenstemming met het Infrastructuur masterplan ook werk maken van de afwerking van het Zeekanaal Brussel-Schelde en de verhoging van een spoorwegbrug over de Beneden-Nete. Daarnaast zullen met betrekking tot volgende projecten: de bouw van sluizen op de Boven-Schelde, Seine- Schelde West, de modernisering van het kanaal naar Charleroi en de verruiming van de Dender afwaarts Aalst, de beleidsvoorbereidende studies verder gezet worden met het oog op rationele en geobjectiveerde beleidsbeslissingen. Daarnaast zal de vennootschap de nodige maatregelen treffen zodat het scheepvaartverkeer veilig en vlot kan verlopen. Belangrijk hierin is de realisatie van de River information services (RIS) in overeenstemming met de Europese standaarden, de uitbouw van de ondersteunende, automatische identificatiesystemen (AIS) en een stimulerend regelgevend kader. OOD 1.2. Het verder ontwikkelen en voeren van een maatschappelijk georiënteerd grondbeheer De vennootschap zal in het kader van voornamelijk de eerste strategische organisatiedoelstelling een grondbeheer voeren dat erop gericht is om vestigingsmogelijkheden te creëren voor nieuwe watergebonden ondernemingen of om de toegang tot het gebruik van de waterwegen te vergemakkelijken. Dit grondbeleid zal gericht zijn op het realiseren van een maatschappelijke meerwaarde, zij het dat deze niet loutere economische meerwaarde gerealiseerd wordt door het doorlopen van een commercieel parcours. Dit houdt inzonderheid in: - het verwerven van gronden (door koop, voorkoop, ruil of onteigening); - het inventariseren, verhuren en vooral concederen van het patrimonium; - het voeren van een specifiek op de waterwegen en op watergebonden bedrijvigheden en dito overslag gericht grondbeleid. Gronden en de infrastructuur zullen slechts ter beschikking worden gesteld aan klanten die een vooropgesteld tonnage over de waterweg vervoeren of willen vervoeren. Deze ter beschikking stelling gebeurt slechts onder rendabele voorwaarden en in de mate dat zij bijdragen tot de modal shift naar het water. De vennootschap stelt zich hierbij het volgend concrete doel. 11

13 Prestatie-indicator Aantal m² langsheen de waterwegen gelegen territorium dat watergebonden wordt ontwikkeld en daadwerkelijk wordt uitgegeven of waarop bedrijvigheid zich opstart Jaarlijks minstens m² bedrijventerrein effectief watergebonden maken door er bedrijvigheid te vestigen. Deze terreinen zijn al dan niet in eigendom/beheer W&Z OOD 1.3. Het vergemakkelijken van de toegang tot de waterweg en de overslag stimuleren Om de bereikbaarheid van de waterweg te verbeteren zal de vennootschap verder investeren in laad- en losinfrastructuur en in de creatie van multimodale terminals en van nieuwe, watergebonden zones zodat het vervoer te water zich soepel laat inschakelen in de logistieke keten. De vennootschap zal voornamelijk via investeringen in overslagfaciliteiten en ontsluitingen het patrimonium voor klanten bouwrijp maken en streeft hierbij het volgende concrete resultaat na. Prestatie-indicator Aantal afgesloten principeovereenkomsten Het aantal te vermijden vrachtwagenritten over de komende 10 jaar voor nieuw afgesloten PPS-projecten Minimum 2 principeovereenkomsten per jaar afsluiten Per principeovereenkomst een gemiddeld engagement bekomen om jaarlijks vrachtwagenritten uit te sparen OOD 1.4. Het verder ontwikkelen van de diversificatie van nieuwe productgroepen of technieken Om bij te dragen aan een verhoging van de scheepvaarttrafiek beoogt de vennootschap een diversificatie van het transport over het water naar nieuwe technieken en productgroepen zoals o.a. containers, stukgoederen, goederen uit de afvalsector, gepalletiseerd vervoer, en dergelijke meer. Verder zal de waterweg ook maximaal benut worden voor het transport van bouwmaterialen, sloopafval en grondspecie van en naar bouwwerven. Er zal werk gemaakt worden van innovatieve vervoer- en overslagconcepten voor het optimaliseren en rendabiliseren van het vervoersaanbod op de kleinere waterwegen. De inspanningen op vlak van innovatieve overslagconcepten en nieuwe binnenvaartmarktsegmenten worden door de vennootschap geïntensifieerd. De vennootschap stimuleert, faciliteert en ondersteunt waar nodig de innovatie in de binnenvaart en het waterwegbeheer. De vennootschap onderzoekt innovatieve concepten, test die concepten in pilootprojecten en vertaalt de resultaten door naar het toekomstig beleid. In uitvoering van het 3 E-binnenvaartconvenant zal de vennootschap concrete acties ondernemen en ondersteunen die de impact van de binnenvaart op mens en milieu t.o.v. andere vervoersmodi laag houdt. 12

14 Prestatie-indicator Graad van ontwikkeling van de diversificatie van nieuwe productgroepen of innovatieve technieken Het opzetten van minstens 2 pilootprojecten tegen OOD 1.5. Het ontwikkelen en stimuleren van het vervoer via de waterweg De vennootschap bevordert de co-modaliteit voor goederen zodat afhankelijk van hun aard, herkomst en bestemming goederen via een optimale vervoersmiddelenmix op hun bestemming aankomen. Om het vervoer van goederen via de waterweg te bevorderen zal de vennootschap als actieve speler en aanbieder van een operationele transportmodus de markt doorgedreven bewerken met oog voor co-modaliteit. Om de markt te bewerken zal de vennootschap volgende concrete maatregelen treffen: - het voeren van een doorgedreven promotie en informatieverstrekking naar bedrijven, verladers en andere overheden; - het uitoefenen van handelsactiviteiten, inclusief het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere (publiekrechtelijk of private) (rechts)personen. Deze acties zullen in eerste instantie gericht zijn naar klanten die een vooropgestelde tonnage over de waterwegen vervoeren of willen vervoeren. SOD 2. Beveiligen van de bevolking en beschermen van het patrimonium tegen de schade van overstromingen Om het veiligheidsniveau tegen overstromingen te verhogen zal de vennootschap enerzijds investeren in infrastructuurwerken ter bescherming van de bevolking tegen waterschade en anderzijds de schade door overstromingen proberen te beperken. OOD 2.1. Het verwezenlijken van infrastructuurwerken ter bescherming van de bevolking tegen waterschade Voor het beveiligen van de bevolking tegen overstromingen zijn investeringen noodzakelijk. De vennootschap zal voor de beveiliging van het Zeescheldebekken tegen overstromingen invulling geven aan de verdere uitvoering van de Scheldeverdragen tussen Vlaanderen en Nederland en aan de verwezenlijking van de Vlaamse projecten uit de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium inclusief de Hedwigepolder in Nederland. Hiervoor zal de vennootschap zich baseren op de beslissingen van de Vlaamse Regering i.v.m. het (geactualiseerde) Sigmaplan en op de budgettaire mogelijkheden zodat aan het geactualiseerd Sigmaplan een tijdige invulling kan gegeven worden. Naast het geactualiseerd Sigmaplan worden ook op de andere waterwegen maatregelen genomen voor het beveiligen van de bevolking tegen overstromingen. De prioriteiten die worden gelegd zijn terug te vinden in het 13

15 investeringsprogramma. Het versneld herbouwen en vernieuwen van de stuwen op de Boven-Schelde en de Dender behoren hiertoe, net als de projecten op de Ijzer. Prestatie-indicator De mate waarin aan de onderscheiden timing van de deelprojecten m.b.t. het Sigmaplan is voldaan eind 2015 De verplichtingen vastgelegd in de ontwikkelingsschets 2010 zijn gerealiseerd OOD 2.2. Het beperken van de schade door overstromingen Naast het controleren van waterstanden en het debiet van de waterweg door middel van infrastructuurwerken dient de vennootschap ook de gevolgen van een teveel of tekort aan water tegen te gaan. Belangrijk hierin zijn een accuraat verwittigingsysteem voor de bevolking en de uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn. SOD 3. Duurzaam ontwikkelen van de waterweg Zoals aangegeven in artikel 6, draagt de derde strategische organisatiedoelstelling bij aan de duurzame ontwikkeling van de waterweg door enerzijds de overige functies van de waterweg te ontwikkelen en anderzijds de eerste twee strategische organisatiedoelstellingen duurzaam uit te bouwen. De vennootschap poogt zo het potentieel van de waterweg op een duurzame wijze te maximaliseren door in haar werking steeds oog te hebben voor zowel mobiliteits- en veiligheidsaspecten als voor de natuurlijkheid. Hiertoe zal de vennootschap de bedrijfszekerheid van de waterweg bevorderen, bijdragen aan de realisatie van het integraal waterbeleid, het recreatief medegebruik stimuleren, streven naar een meer duurzaam en natuurvriendelijk beheer van de waterweg en naar een inpassing van de waterweg in het landschap. OOD 3.1. Het bevorderen van de bedrijfszekerheid van de waterweg Om de capaciteit van de waterweg op peil te houden en om de bevolking te beschermen tegen waterschade is de bedrijfszekerheid van de waterweg en van de oeververdediging een cruciaal gegeven in een duurzaam beheer en onderhoud. Onderhoud zal soms niet volstaan zodat vernieuwbouw noodzakelijk wordt omdat de infrastructuur te versleten is of niet meer aangepast aan de geëvolueerde gebruikseisen. De bedrijfszekerheid van de waterweg omvat in eerste instantie het garanderen van de bedrijfszekerheid van de infrastructuur. Dit zal opgevolgd worden door middel van volgende indicatoren. Prestatie-indicator Aantal uren stremming op de hoofdvaarassen t.g.v. elektromechanische defecten aan sluizen en bruggen op de hoofdvaarassen volgens het RSV t.o.v. het totaal aantal bedieningsuren Het aantal uren stremming is niet hoger dan 1% van het aantal bedieningsuren 14

16 Prestatie-indicator Aantal falingen waterkering zonder dat Aantal falingen tendeert naar nul de debietmogelijkheden van de waterweg zijn overschreden 1 % volledig afgeronde bruginspecties Het jaarlijks opgestelde bruginspectieprogramma is voor 90% gerealiseerd tegen % van het onderhoudsbudget t.o.v. de Het onderhoudsbudget bedraagt tegen waarde van het patrimonium ,5% van de waarde van het patrimonium Met faling wordt bedoeld: een onverwacht onaangekondigd gebrek of tekortkoming aan een waterkering, waardoor deze waterkering niet meer kan functioneren, waarvoor ze gebouwd of aangelegd werd. Daarnaast omvat de bedrijfszekerheid van de waterweg ook het in stand houden en vrijwaren van de diepgang van de waterweg, waarvoor een inhaaloperatie moet worden ingezet. Dit wordt bewaakt met onderstaande indicator. Prestatie-indicator Aantal waterwegen waarop diepgangbeperkingen gelden Het aantal waterwegen waarop diepgangbeperkingen gelden niet laten stijgen t.o.v. de nulmeting in 2007 Het belang van een bedrijfszekere waterweg voor de vennootschap komt ook tot uiting in het entiteitspecifieke project, nl. Investeren in onderhoud van de waterweg, inzonderheid door het op diepte houden van de binnenvaartwaterweg dat binnen het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid werd bepaald. Daarnaast zullen laagwaterscenario s uitgewerkt worden zodat alle functies van de waterweg ook tijdens droge periodes maximaal gegarandeerd zijn. De exploitatie van de waterweg heeft voornamelijk betrekking op de bediening van sluizen, stuwen, beweegbare bruggen en andere kunstwerken. De optimalisering van de bediening van de kunstwerken en de veren is hier een belangrijk aandachtspunt, net als het invoeren van de bediening rond de klok op de hoofdvaarassen. De vennootschap zal het goedgekeurde personeelsplan implementeren. Tevens zal zij verder uitvoering geven aan de harmonisering van de toelagen en de vergoedingen en dit verankeren in een aanpassing van het agentschapspecifiek besluit (ASB). OOD 3.2. Integraal waterbeleid De vennootschap speelt een actieve rol in het tot stand komen en behouden van een evenwichtig en duurzaam integraal waterbeleid. De vennootschap zal dan ook meewerken aan de uitvoering van een geïntegreerd waterbeleid waarbij het evenwicht tussen de verschillende sectoriële invalshoeken en tussen de vier basiswaarden (veiligheid, economie, ecologie en kwaliteit) bewaakt wordt. De volgende generatie waterbeheerplannen zullen mee worden voorbereid. 1 Op een tijrivier is de debietmogelijkheid in het licht van waterbeheersing niet relevant. 15

17 Bij de opmaak van de investeringsprogramma s zal de vennootschap binnen de budgettaire mogelijkheden rekening houden met de in de waterbeheerplannen opgenomen acties. Prestatie-indicator Actieve betrokkenheid in fora betreffende integraal waterbeleid W&Z neemt actief deel aan overlegfora betreffende integraal waterbeleid, op verschillende niveaus : - stroomgebiedniveau : Internationale Scheldecommissie - bekkenniveau : ambtelijk overleg en bekkenbestuur - deelbekkenniveau : waterschappen OOD 3.3. Het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg en zijn aanhorigheden Om de mogelijkheden op het vlak van recreatie op en langs de waterweg op een duurzame wijze te benutten, zullen de projecten met betrekking tot waterrecreatie zich in eerste instantie situeren binnen het 12-puntenplan uit het beleidsplan waterrecreatie en watertoerisme van de waterwegen en kust in Vlaanderen. Waar mogelijk zullen daarnaast de nodige acties genomen worden om het recreatief medegebruik te stimuleren. De ontwikkeling van een visie m.b.t. jachthavens is hierin een belangrijk aandachtspunt. Omdat het recreatieve medegebruik sterk afhankelijk is van factoren buiten de invloed van de vennootschap, zoals o.a. weersomstandigheden, brandstofprijzen en recreatieve evenementen, wordt de evolutie opgevolgd door een kengetal. Kengetal Aantal doorvaarten aan kunstwerken van pleziervaartuigen op zon- en feestdagen op waterwegen die daartoe worden opengesteld Niet van toepassing kengetal OOD 3.4. Het realiseren van een meer duurzaam en meer natuurvriendelijk beheer van de waterweg en zijn aanhorigheden De ontwikkeling van de waterwegen gebeurt met aandacht voor duurzaamheid en natuurlijkheid. Zowel in de keuze van specifieke projecten als bij de uitvoering van infrastructuurwerken wordt aandacht geschonken aan een ecologische verantwoorde infrastructuur en beheer. Concreet zal onderzocht worden op welke manier de principes van natuurtechnische milieubouw kunnen worden toegepast zowel door het nemen van mitigerende maatregelen bij bestaande projecten als door de integratie ervan in nieuwe projecten. De vennootschap zal binnen de voorziene budgettaire middelen werk maken van het oplossen van de prioritaire vismigratieknelpunten zonder extra nieuwe knelpunten te creëren. De vennootschap zal in het kader van een duurzaam aankoopbeleid bijkomende initiatieven nemen voor het halen van het streefdoel inzake chemische bestrijdingsmiddelen, nl. een nulgebruik tegen uiterlijk 1 januari 2015, en voor het voor het aanwenden van tropisch hardhout met een certificaat. 16

18 Prestatie-indicator % van het aangewende tropisch hardhout dat gecertificeerd is Het aangewende tropische hardhout is gecertificeerd Zelfs indien het verval en debiet op de waterweg van de vennootschap te gering zijn voor een betekenisvolle energieproductie uit waterkracht, dan nog beschikt de vennootschap over andere mogelijkheden wat groene energie betreft. De nodige acties zullen hieromtrent worden genomen. Prestatie-indicator Procentuele toename van het geïnstalleerd vermogen groene energie Stijgende tendens Daarnaast zal de vennootschap acties ondernemen en de nodige middelen inzetten om op termijn te evolueren naar een CO 2 -neutrale organisatie. OOD 3.5. Het inpassen van de waterweg in het landschap Om de waterweg verder in te passen in het landschap en de historische waarden van de waterweg te herstellen, zullen in de ondernemingsplannen concrete acties opgenomen worden om te komen tot een rivierherstel en tot het inpassen van de waterweginfrastructuur in de stedelijke omgeving. Bij nieuwe infrastructuren zal de vennootschap bovendien de nodige aandacht hebben voor het vrijwaren van het landschap en/of het integreren van de waterweginfrastructuur in het landschap. Het evenwicht tussen de verschillende functies van de waterweg moet hierbij steeds bewaard blijven. Een voorbeeld van de door de vennootschap gebruikte integrale en multifunctionele benadering, waarbij van bij de start het herstel of de ontwikkeling van alle functies van de waterweg voor ogen zal gehouden worden, is het project m.b.t. de herinrichtingsstudies en de uitwerking van het vak van de Boven-Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle. In het onderzoek naar de mogelijkheid tot tijonafhankelijke vaart conform CEMT-klasse Va wordt een gebiedsgerichte ontwikkeling nagestreefd van de scheepvaart- en de recreatieve functie als van de landschappelijke en de milieufunctie. Prestatie-indicator Stand van zaken projectvoorbereiding bevaarbaarheid Boven-Zeeschelde Het onderzoek is tegen eind 2012 afgerond Artikel 8. Strategische projecten Het agentschap heeft de projecten die voor haar van belang zijn opgenomen binnen de verschillende organisatiedoelstellingen in artikel 7 en binnen artikel 9 over de interne werking. Op het niveau van het beleidsdomein MOW situeren zich nog volgende belangrijke projecten. 17

19 1. Infrastructuurdecreet Om in de toekomst sneller te kunnen inspelen op maatschappelijke behoeftes onderzoeken we in het beleidsdomein MOW de mogelijkheid van een meer gebalde decretale procedure om infrastructuurprojecten sneller en met meer rechtszekerheid te realiseren. Dit Infrastructuurdecreet of Investeringsdecreet moet een effectief kader scheppen waarbinnen de decreetgever sneller vergunningen kan verlenen, onder meer voor projecten binnen het domein van de openbare werken. Tegelijkertijd versterken we met het oprichten van beleidsdomeinoverschrijdende projectgroepen de samenwerking tussen alle beleidsdomeinen die betrokken zijn bij de realisatie van infrastructuurprojecten. De uitwerking van een investeringsdecreet gebeurt in samenwerking tussen meerdere entiteiten en afdelingen van het beleidsdomein MOW. De vennootschap zal haar kennis en expertise van elke stap van een grootschalig infrastructuurwerk inbrengen bij de voorbereidingen van het Investeringsdecreet. Ook kennis met betrekking tot mogelijke struikelblokken en valkuilen bij grootschalige projecten, zullen gedeeld worden in de voorbereiding van het Investeringsdecreet. In het najaar 2010 wordt een studieopdracht aanbesteed. De vennootschap zal in de begeleidende stuurgroep vertegenwoordigd zijn en de studie gezamenlijk met het departement begeleiden. 2. Versnellen infrastructuurprojecten Het agentschap zal een constructieve bijdrage leveren binnen het algemene voorbereidingstraject "Versnellen investeringsprojecten". Onder meer op basis van de kennis aanwezig binnen het agentschap, zowel terreinkennis als ook meer beleidsmatige kennis met betrekking tot zeer operationeel gerichte wetgeving, wordt input geleverd ten aanzien van mogelijke verbeteringen in bestaande wetgeving en bestaande praktijken. Artikel 9. Interne werking Zoals aangegeven in artikel 6 engageert de vennootschap zich in een aparte strategische organisatiedoelstelling om haar interne werking verder te optimaliseren. SOD 4. Uitbouwen van Waterwegen en Zeekanaal NV tot een performante organisatie De bedoeling van deze strategische doelstelling over de interne werking is om via interne verbetertrajecten, de vennootschap klantvriendelijker, efficiënter en effectiever te laten functioneren. Dit moet er ook voor zorgen dat de vennootschap succesvol is in haar streven om tegen eind 2015 haar maturiteit te verhogen en efficiëntiewinsten te realiseren. De concrete uitwerking in operationele organisatiedoelstellingen en acties of projecten om deze resultaten te behalen worden bepaald in de verschillende ondernemingsplannen. 1. Maturiteit De werkwijze, die ze hanteert om tot een maturiteitsverhoging te komen, is gebaseerd op de methodologie van organisatiebeheersing, waarbij door het nemen van beheersmaatregelen risico s worden beheerst. De concrete acties die hieraan worden gekoppeld zijn: 18

20 - opstellen, uitvoeren en evalueren van een actieplan n.a.v. voortgangscontroleaudits door IAVA; - opstellen, uitvoeren en evalueren van een actieplan n.a.v. andere externe audits (door IAVA, het Rekenhof of anderen); - opstellen, uitvoeren en evalueren van een actieplan n.a.v. interne audits; - jaarlijks actualiseren van het systeem van Interne Controle, met als uitvloeisel een actieplan, dat wordt uitgevoerd en geëvalueerd; - tweejaarlijks actualiseren van de risicoanalyse, met als uitvloeisel een actieplan, dat wordt uitgevoerd en geëvalueerd; - opvolgen van specifieke maatregelen om de organisatiebeheersing te verbeteren. Prestatie-indicator Percentage gerealiseerde verbeteracties i.h.k.v. een maturiteitsverhoging 80 % van de acties die gepland zijn te worden uitgevoerd tijdens de looptijd van de beheersovereenkomst, zijn ook uitgevoerd tegen Daarnaast zal de interne auditfunctie: - jaarlijks een auditplan opstellen; - de geplande audits uitvoeren, resulterend in een set van aanbevelingen; - opvolgingsaudits op uitgevoerde audits uitvoeren. 2. Efficiëntie De vennootschap engageert zich om in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord betreffende de nulgroei inzake personeel de totale personeelsomvang en kost onder controle te houden. Zo zal het reëel aantal medewerkers, volgens de juridische personeelsbezetting en uitgedrukt in VTE, binnen het huidige takenpakket maximaal gelijk blijven aan het reëel aantal VTE op het moment van het ingaan van het Vlaams regeerakkoord , namelijk 15 juli Prestatie-indicator Aantal VTE op Het aantal VTE is lager dan 907,9 Indien het reëel aantal VTE is gestegen tussen het moment van het ingaan van het Vlaams regeerakkoord en de aanvang van deze beheersovereenkomst, engageert de vennootschap zich om in de ondernemingsplannen een actieplan op te nemen met het oog op de volledige afbouw van de personeels- en personeelskosttoename uiterlijk twee jaar voor het einde van de beheersovereenkomst. Uit het eerste ondernemingsplan opgemaakt na de ondertekening van de beheersovereenkomst moet duidelijk naar voor komen hoe deze doelstelling wordt gehaald. Indien de volledige afbouw niet binnen het agentschap zelf kan verwezenlijkt worden, kunnen interne compensaties in het reëel aantal VTE binnen het beleidsdomein enkel in rekening gebracht worden als daarover een consensus bestaat in de Beleidsraad en op voorwaarde dat het gaat over een effectieve, gegarandeerde en eenduidige afbouw met eenzelfde meetbaar effect op het aantal personeelsleden als van het agentschap wordt gevraagd. Elke personeelsuitbreiding ingevolge nieuw beleid, die niet kan worden ingevuld d.m.v. interne rekrutering of verschuivingen van personeel (binnen het agentschap en in tweede orde binnen het beleidsdomein als daarover een consensus bestaat binnen de Beleidsraad) moet gemotiveerd worden en voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden. 19

21 In uitvoering van het regeerakkoord engageert de vennootschap zich om door middel van het jaarlijkse ondernemingsplan concreet invulling te geven aan de nodige verbetertrajecten zodat efficiëntiewinsten gerealiseerd zijn tegen het einde van de beheersperiode. Met deze werkwijze garandeert de vennootschap dat ze kan inspelen op de meest actuele opportuniteiten die zich voordoen. Deze zullen waar mogelijk aan de hand van realistische en uitdagende doelstellingen worden opgevolgd met indicatoren met norm (streefwaarde) of kengetallen (zonder norm). De lijnmanagers zullen ook elke medewerker stimuleren om zijn taken en werkmethode en die van haar of zijn dienst, in vraag te stellen en verbetervoorstellen te doen. Het zichzelf en de eigen werking in vraag stellen, zeker ook op het vlak van taken die niet langer relevant zijn, moet ook elke entiteit zich stellen los van besparingen of andere externe druk. In artikel 26 wordt nader ingegaan op de efficiëntiewinsten die zullen gerealiseerd worden door middel van samenwerkingsverbanden. 3. Integriteit De vennootschap maakt voor alle personeelsleden werk van een geïntegreerd en doeltreffend integriteitsbeleid, waarbij enerzijds de integriteitsrisico s op proces- en functieniveau geïdentificeerd en/of geëvalueerd worden met het oog op het definiëren van beheersingsmaatregelen. Anderzijds wordt in het kader van het bewaken van de continuïteit van het integriteitsbeleid geëvolueerd van een integriteitsbeleid op projectniveau naar een integriteitsbeleid op procesniveau. Artikel 10. Aanvullende opdrachten In geval door omstandigheden of door de aard van de zaak zich aanvullende opdrachten aan de vennootschap opdringen, engageert de Vlaamse Regering zich om met de vennootschap te overleggen over de middelen welke noodzakelijk zijn voor deze aanvullende opdrachten. Ingeval van toewijzing aan de vennootschap van aanvullende opdrachten zal door de vennootschap ter ondersteuning van het overleg een berekening van de nodige middelen (personeel, budgettair) worden uitgevoerd. Vervolgens zal in overleg met de vennootschap worden onderzocht of de vennootschap deze aanvullende opdrachten op zich kan nemen en in welke mate dit mogelijk is met de beschikbare middelen, dan wel of er middelen moeten worden herschikt of extra middelen moeten worden toegekend. Artikel 11. Andere engagementen 1. Investeringsprogramma De vennootschap zal jaarlijks uiterlijk op 1 november een voorstel van indicatief investeringsprogramma met toelichting aan de minister voorleggen. De vennootschap legt daarnaast jaarlijks tegen 15 januari eventuele voorstellen tot aanpassing ingevolge de realisatie van het jaarprogramma van het vorige jaar voor aan de minister. 20