Profiel Kandidaat Bestuurder. 1. Organisatie 2. Kerncijfers 3. Vacante functie 4. Kandidaat 5. Diversiteit 6. Bijzonderheden 7.

Transcriptie

1 Profiel Kandidaat Bestuurder 1. Organisatie 2. Kerncijfers 3. Vacante functie 4. Kandidaat 5. Diversiteit 6. Bijzonderheden 7. Procedure Datum: 18 april Organisatie Het pensioenfonds wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit zes leden, van wie drie namens de werknemers, twee namens de werkgever en één namens de gepensioneerden. De leden van het bestuur worden voor een periode van vier jaar benoemd. Indien gewenst kan men daarna opnieuw voor vier jaar benoemd worden. De maximale zittingsduur bedraagt 12 jaar. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: drs. C.D. Kuijken (voorzitter) drs. H. Brouwer (plv.voorzitter/secretaris) drs. H.C.B. van der Zee RA (penningmeester) mr. G.H. Jalink mevrouw ir. S.M.L de Groot- de Vries AAG drs. G.W Gramser 1

2 Het bestuur kent de volgende commissies: Beleggingscommissie Bij het beleggingsbeleid laat het bestuur zich adviseren door de beleggingscommissie. Dit advies betreft zowel het algemene beleggingsbeleid als meer specifieke beleggingstechnische zaken. Daarnaast geeft de beleggingscommissie richtlijnen aan de vermogensbeheerder. Deze betreffen het beleggen van de beschikbare geldmiddelen en het beheer van het fondsvermogen. De commissie bestaat uit drie leden: twee bestuursleden en één extern lid. De commissie laat zich bijstaan door twee externe adviseurs. Audit commissie Het pensioenfonds heeft een audit commissie ingesteld. Deze commissie adviseert het bestuur op het gebied van audit en jaarverslaglegging. De commissie fungeert namens het bestuur als klankbord voor de externe accountant. De audit commissie bestaat uit vier leden: twee bestuursleden en twee externe deskundigen. Communicatiecommissie Het fonds kent een vaste communicatiecommissie. Deze commissie bereidt het communicatiebeleid voor en begeleidt de uitvoering van het beleid door de uitvoeringsorganisatie. De commissie bestaat uit drie leden: twee bestuursleden en een extern lid. 2. Kerncijfers (eind 2016) Belegd vermogen : miljoen euro Actieve deelnemers : Gewezen deelnemers : Pensioengerechtigden : Vacante bestuursfunctie Voor een van de leden namens de werknemers, wordt per 1 januari 2019, een opvolger gezocht. Het verantwoordingsorgaan is verzocht een kandidaat voor te dragen, zodat in deze vacature kan worden voorzien. Het bestuur heeft een extern bureau gevraagd te ondersteunen bij de selectie van eventuele nieuwe kandidaten. Selectie extern bureau In een persoonlijk gesprek interviewt het externe bureau de voorgedragen kandida(a)t(en). Tijdens dit interview wordt de kandidaat getoetst op kennis, ervaring, competenties en motivatie, waarbij uitgegaan wordt van het vastgestelde functieprofiel. De daarop volgende twee telefonische referentiegesprekken dienen ter controle en verdere inkleuring van de persoon 2

3 van de kandidaat. Uiteraard vinden de referentiegesprekken plaats in overleg met de kandidaat. Rapportage Het externe bureau brengt per kandidaat een rapport uit over haar bevindingen en komt met een onderbouwd advies ten aanzien van de kandidatuur van de betreffende kandidaat. 4. Kandidaat Algemene vereisten voor alle bestuursleden: Het vermogen tot samenwerking. Vanwege de compacte samenstelling van het bestuur is het cruciaal om activiteiten samen met anderen te richten op het gemeenschappelijke doel. Een bestuurslid dient in staat te zijn om het gezamenlijk resultaat op de eerste plaats te stellen en zich daarvoor zo goed mogelijk in te zetten. Verantwoordelijkheid. De bestuurder heeft inzicht in externe en interne belangen, weegt zorgvuldig af en legt verantwoording af. Hij/zij toont lerend vermogen en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt. Inzet. De bestuurder moet de bereidheid hebben zich in te zetten en heeft voldoende tijd beschikbaar voor de uitoefening van de functie. Sociabiliteit. De beoogde kandidaat is in staat om gemakkelijk contacten te leggen en te onderhouden met mensen van uiteenlopende aard en niveau. De bestuurder toont zich bewust van de omgeving en van de eigen invloed hierop. Hij of zij kan belangrijke informatie opnemen uit mededelingen en de gevoelens en behoeften van anderen onderkennen. Vanwege het specifieke aandachtsgebied vermogensbeheer dient de beoogde kandidaat te beschikken over aantoonbare opleiding en/of ervaring het gebied van vermogensbeheer, uitbesteding en financiële/actuariële aspecten. Specifieke aanvullende vereisten voor de vacante functie: Specifieke kennis van: - Beleggen en vermogensbeheer. - Balansmanagementvraagstukken. - De (werking van) internationale geld- en kapitaalmarkten en van financiële instrumenten in het bijzonder van derivaten. Ervaring met: - Ervaring met het beheren van vermogens. 3

4 In staat zijn om: - Bestuurlijk tegenwicht te bieden met betrekking tot adviezen van de fiduciair, vermogensbeheerder(s) en adviseur(s) van het pensioenfonds. - De werking van financiële instrumenten te beoordelen. - De risico s van de diverse onderdelen van de assetallocatie te beoordelen. - Op objectieve wijze de vermogensbeheerder(s) van het pensioenfonds te evalueren en te beoordelen. - Adviezen vanuit de beleggingscommissie, inclusief alle afwegingen helder toe te lichten bij het bestuur van het pensioenfonds. Volgen van: - Relevante wet- en regelgeving. - Maatschappelijke en economische ontwikkelingen, en vertalen in consequenties voor het beleggingsbeleid. Vereisten ten aanzien van de deskundigheidsgebieden. De kandidaat bestuurder dient bij aanvang minimaal in staat te zijn de materie van de vereiste deskundigheidsgebieden te volgen en begrijpt de inhoudelijke besluitvorming over de volgende deskundigheidsgebieden: Bestuurlijke zaken/voorzitterschap Juridische zaken/compliance Vermogensbeheer Risicomanagement Pensioeninhoudelijke- en actuariële zaken Communicatie en voorlichting De kandidaat bestuurder heeft het deskundigheidsgebied vermogensbeheer in zijn/haar portefeuille en zal op termijn lid worden van de beleggingscommissie. Voor dit gebied dient kandidaat de potentie te hebben om door te groeien naar het volgende niveau: De kandidaat beschikt over kennis, inzicht en oordeelsvorming betreffende het specifieke deskundigheidsgebied en overziet de samenhang met de andere deskundigheidsgebieden. De kandidaat heeft op het gebied van vermogensbeheer een initiërende en actieve rol, stelt vragen en draagt bij in de besluitvorming. 5. Diversiteit. Het bestuur heeft aangegeven bij gelijke geschiktheid de voorkeur te geven aan een vrouwelijke kandidaat. 4

5 6. Bijzonderheden Het bestuurslid dat de vacante functie gaat bekleden dient minimaal een halve dag tot een dag per week beschikbaar te zijn voor algemene bestuurswerkzaamheden en opleiding. Tijdens de selectiegesprekken zal aan de kandidaat naar een onderbouwing van zijn/haar beschikbaarheid worden gevraagd. Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Het bestuur vergadert 11 keer per jaar en de vergaderingen beslaan in de regel twee dagdelen. Eens per jaar vindt een strategiedag plaats. Het tijdsbeslag van het bestuur bedraagt een halve dag tot een dag per week. De beleggingscommissie vergadert ongeveer 6 keer per jaar; vergaderingen duren ca. 4 uur. Daarnaast is er één keer per maand (einde maand) een conference call van ca. 30 minuten waarin een mogelijke rebalancing van de portefeuille wordt besproken. Ook de beleggingscommissie heeft eens per jaar een strategiedag. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan vaker vergaderd worden, eventueel telefonisch. Het tijdsbeslag van de beleggingscommissie bedraagt, naast de algemene beschikbaarheid, ongeveer één tot twee dagen per maand. 7. Procedure benoeming nieuwe bestuursleden Curriculum Vitae Het bestuur ontvangt een curriculum vitae (CV) van de voorgedragen kandidaat. Het bestuur beoordeelt het CV. Als dit aansluit bij het profiel van de vacature voor het betreffende bestuurslid, nodigt het bestuur de kandidaat uit voor een gesprek. Gesprek met bestuur De kandidaat heeft een gesprek met (een aantal leden van) het bestuur. Indien het bestuur de indruk heeft dat de kandidaat zou kunnen voldoen aan de gestelde eisen dan volgt een gesprek met een extern bureau. Gesprek met extern bureau De kandidaat heeft een gesprek met een extern bureau. Het bureau kan de kandidaat vragen om referenties na te mogen trekken. Naar aanleiding van dit gesprek en mede op basis van de informatie van eventuele referenten brengt het externe bureau een advies uit aan het bestuur. Besluitvorming Op grond van de bevindingen in het gesprek met het bestuur alsmede het advies van het extern bureau wordt besloten of het bestuur de kandidaat wil benoemen. Het bestuur stelt de kandidaat en de voordragende partij op de hoogte van het voornemen tot benoeming. 5

6 Toetsing door DNB Het bestuur meldt de kandidaat voor toetsing bij DNB aan. DNB toetst of de kandidaat voldoet aan de eisen die aan de deskundigheid en betrouwbaarheid worden gesteld. Benoeming Na instemming van DNB wordt de kandidaat als bestuurslid benoemd. Tot die tijd woont de kandidaat de vergaderingen als toehoorder bij. 6