Ablynx Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde BTW BE Rechtspersonenregister Gent

Transcriptie

1 Rep.n ~.~ /001 Ablynx Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde BTW BE Rechtspersonenregister Gent eerste blad GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING In het jaartweeduizend zeventien. Op zevenentwintig april. Te Zwijnaarde, op de zetel van de vennootschap. Voor mij, Meester Helene De Waele, notaris met standplaats te Gent, vervangende Meester Kim Lagae, notaris met standplaats te Brussel, wettelijk verhinderd, werd de gewone en de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ABLYNX, met zetel te 9052 Zwijnaarde, Technologiepark 21. De vennootschap Ablynx werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel,. op 4 juli 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna, onder nummer Haar statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 19 april 2017, ter publicatie neergelegd. BUREAU De zitting wordt geopend om A4 LJi. A S cyr<g. I ~ C L 1+ en wordt voorgezeten door c-si ~ 5c rr k. kçu 03 rc _ k~s~c,, ra u~ uti - k CCCr ~ ~, V e ~ l~+`u +nr~ k n.o..~ar o k_- L >I-c_n v. u vuw.jl 4 ÇU.cs.o3 - IZB - t 6. die als secretaris aanduidt: vto.-..j "1-3 `M o ~k C.LLA tti O~~t NCLAL_ 0 14 ~, e~~ O S6`3, c o+~rsv` v\cl o -10-c., 0 0_ sen q-e-&.c O 4 J -A %LY 1`i>( ~nr~ n.;m.. G~.i1c?6o De v` rgaríeriíduidt als stemopnemers A aan; ~_ I. di. Pi~ k'~ U &S-8 S ap I-to~, ~ ~ i la -- 3R. g 1 2. [ Il e ' 1 l.t l f j~p-~ 1,~ pd a.r 1L, \` ~~ J ~1 vs_ ja l. a l r~ ~

2 Hun identiteit wordt vastgesteld aan de hand van hun identiteitskaart. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de effectenhouders (aandeelhouders en warranthouders) van wie de identiteit en ook het aantal aandelen waarmee zij aan deze vergadering deelnemen, vermeld zijn in de hier aangehechte aanwezigheidslijst. De volmachten vermeld in deze aanwezigheidslijst zijn alle onderhands. Zij worden hier aangehecht. (Bijlage 1) Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen werd een register aangelegd waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, volgende informatie werd opgenomen: zijn naam en adres of maatschappelijke zetel, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen. Deze aanwezigheidslijst met-register wordrytcafgesloten en ondertekend door de leden van het bureau. Na voorlezing worden zij "ne varietur" getekend door mij, notaris. De aanwezigheidslijst er gister wórd0 aan dit proces-verbaal gehecht. (Bijlage 2 en- ij-lage 3) UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris authentiek vastte stellen dat: 1. deze vergadering als agenda heeft: Gewoon gedeelte 1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot agendapunt Kennisname van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot agendapunt Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat. De Raad van Bestuur stelt voor om de jaarrekening en de bestemming van het resultaat goed te keuren. 4. Goedkeuring van het remuneratieverslag.. De Raad van Bestuur stelt voor om het remuneratieverslag goed te keuren. 5. Verlenen van kwijting aan de Bestuurders De Raad van Bestuur stelt voor om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor hun bestuur over het voorgaande boekjaar. 2

3 cbi tweede blad 6. Verlenen van kwijting aan de commissaris. De Raad van Bestuur stelt voor om kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn werkzaamheden over het voorgaande boekjaar. 7. Herbenoeming van de commissaris. Vaststellen van de remuneratie van de commissaris. De Raad van Bestuur stelt voor om overeenkomstig het voorstel van het Auditcomité, Deloitte Bedrijfsrevisoren burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met. beperkte aansprakelijkheid, vanaf het verstrijken van het huidige mandaat (dit is onmiddellijk na deze jaarvergadering) te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar, haar mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van Deloitte heeft de heer Nico Houthaeve aangeduid als vaste vertegenwoordiger. De Raad van Bestuur stelt tevens voor om de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor het vervullen van zijn opdracht vast te stellen op negenenvijftigduizend vijfhonderd euro ( euro ) voor de boekjaren 2017, 2018 en Herbenoeming van Dr. Peter Fellner, mevrouw Catherine Moukheibir, de eenmanszaak William Jenkins Pharma Consulting vertegenwoordigd door Dr. William Jenkins en Orfacare Consulting GmbH vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger Dr. Bo Jesper Hansen als. onafhankelijke Bestuurders van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen (W_Verin.). Vennootschap bevestigd dat zij voldoen aan de criteria van artikel 526ter W. Venn. Een kort cv van de betrokken Bestuurders vindt u via de volgende link http :// Vaststelling van de remuneratie van de te herbenoemen leden van de Raad van Bestuur. De Raad. van Bestuur stelt voor om overeenkomstig het voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité, Dr. Peter Fellner te herbenoemen als onafhankelijke Bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 526ter "W. Venn.", voor een periode van één jaar, zijn mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van De Raad van Bestuur stelt tevens voor om mevrouw Catherine Moukheibir, de eenmanszaak William Jenkins Pharma Consulting vertegenwoordigd door Dr. William Jenkins en Orfacare Consulting GmbH vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger Dr Bo Jesper Hansen, te herbenoemen als onafhankelijke Bestuurders van de Vennootschap in de zin van artikel 526ter "W. Venn.", voor een termijn van vier jaar, hun mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van De Raad van Bestuur stelt tevens voor om hun jaarlijkse vergoeding(en) vast te leggen overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april Volmacht aan gelijk welke Bestuurder, alleenhandelend, met macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de. BTW, indien nodig. De Raad van Bestuur stelt voor om de volmacht aan iedere Bestuurder, alleenhandelend, met macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de "Kruispuntbank van Ondernemingen", het "Ondernemingsloket" en de BTW, indien nodig, goed 3 <,=-<"`"

4 te keuren. Buitengewoon gedeelte : 10. Wijziging van Artikel 27 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij akten en rechtshandelingen die vallen binnen de bevoegdheid van het Directiecomité. De Raad van Bestuur stelt voor om Artikel 27 van de Statuten van de Vennootschap te wijzigen zodat de Vennootschap binnen de bevoegdheden van het Directiecomité steeds kan vertegenwoordigd worden door drie van zijn leden in plaats van door de meerderheid van zijn leden. Daarnaast werden enkele toevoegingen gedaan, gelet op het bestaan van. het Directiecomité. De tekst van Artikel 27 van de statuten zal aangepast worden als volgt : De Vennootschap kan in alle akten in en buiten rechte, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur die als een college handelt, vertegenwoordigd worden door : - hetzij twee Bestuurders samen handelend, - binnen de bevoegdheden van het Directiecomité, door drie van zijn leden, of door een bijzondere volmachtdrager (die al dan niet lid is van het Directiecomité), of - binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend, tenzij de Raad van Bestuur heeft beslist dat zuike personen collegiaal moeten handelen of samen. Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité, al naargelang het geval. De Vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat. indien de Vennootschap wordt benoemd tot Bestuurder, Zaakvoerder, lid van het Directiecomité, of Vereffenaar van een andere vennootschap, duidt zij onder haar Aandeelhouders, Bestuurders, leden van het Directiecomité of Werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die zal warden belast met het uitvoeren van het mandaat in naam en voor rekening van de Vennootschap. 11. Volmacht aan notaris Kim Lagae, notaris te Brussel (Koningsstraat 55 bus 4) om (í) de statuten te coördineren en alle noodzakelijke wijzigingen op te nemen en eventuele vervallen bepalingen achterwege te laten, (ii) de gecoördineerde versies van de statuten te ondertekenen en ter Griffie van de rechtbank van koophandel neer te leggen en (iii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten. De Raad van Bestuur stelt voor om een volmacht te verlenen aan notaris Kim Lagae, notaris te Brussel (Koningsstraat 55, bus 4) om (i) de statuten te coördineren en alle noodzakelijke wijzigingen op te nemen en eventuele vervallen bepalingen achterwege te laten, (ii) de gecoördineerde versies van de statuten te ondertekenen en ter griffie van de rechtbank van 4

5 derde en laatste blad koophandel neer te leggen en (iii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten. II. De voorzitter verklaart dat: - met de afkorting W.Venn. en in dit proces-verbaal velineld op de agenda, het Wetboek van vennootschappen wordt bedoeld; Oproeping - op 1 ' Alnix.,Ar 2017 de oproeping en bijhorende documenten per gewone brief (of alternatieve bezorgingswijze voor diegenen die daar vooraf schriftelijk mee hadden ingestemd) werden verstuurd aan de aandeelhouders op naam en overige gerechtigden. De voorzitter legt de bewijzen voor. de houders van gedernaterialiseerde effecten werden uitgenodigd door middel van een publicatie in het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2017 en in De Standaard op 28 maart 2017 en door een publicatie op de website van de vennootschap. De voorzitter legt een bewijsexemplaar voor van de publicatie in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard. Deze worden bie ngebeeht: (Bijlage-4) Formaliteiten die dienen te worden vervuld om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om het stemrecht uit te oefenen de hier aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de formaliteiten hebben nageleefd die dienen te worden vervuld om toegelaten te warden tot de Algemene Vergadering en om het stemrecht uit te oefenen; - de vennootschap formulieren heeft ontvangen van aandeelhouders die per brief wensen te stemmen. De voorzitter legt deze formulieren voor aan de leden van het bureau. Demefrrmulieren wo, den-hitix aangehecht7(btage-57- Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 533ter W.Venn. en artikel 540 W.Venn. - de vennootschap geen verzoek heeft ontvangen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 533ter W.Venn. tot aanvulling van de agenda; - de vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen overeenkomstig artikel 540 W.Venn. gericht tot de bestuurders en/of de commissaris; Quorum en meerderheidsvereisten voor het gewoon gedeelte - Voor de agendapunten onder het "gewoon gedeelte", is er geen aanwezigheidsquorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de punten van bovenstaande agenda. De voorgestelde besluiten onder deze agendapunten kunnen worden aangenomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen Quorum en meerderheidsvereisten voor het buitengewoon gedeelte - Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen dient een quorum van ten minste 50% van de uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering voor de beraadslaging en stemming over agendapunt 10. Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over agendapunt 11. Indien op de Algemene Vergadering het vereiste quorum niet wordt gehaald om geldig te beraadslagen 5

6 en te beslissen over agendapunt I0, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden gehouden op 15 mei 2017, om 11. uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, die zal beraadslagen en beslissen over het agendapunt 10 en het agendapunt 11 dat daarmee samenhangt. Op deze tweede Algemene Vergadering zal geen aanwezigheidsquorum vereist zijn om te beraadslagen en te beslissen over agendapunt 10. Het voorgestelde besluit onder agendapunt 10 van de bovenstaande agenda zal zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een meerderheid van 75 % van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Het voorgestelde besluit onder agendapunt 11 zal zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Aanwezigheid het kapitaal wordt thans vertegenwoordigd door aandelen en werd op 13 april 2017 vertegenwoordigd door aandelen; enkel personen die op de Registratiedatum (13 april 2017) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering; - uit de aanwezigheidslijst blijkt dat.li ( 6 aandelen zijn vertegenwoordigd, dit is minder dan de helft van het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigde op 13 april 2017, namelijk 3~ > t1 procent van de aandelen; bijgevolg deze vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda, behalve voor wat betreft punt 10. De juistheid van deze feiten werd door de vergadering onderzocht en door de aanwezigen als juist erkend. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING De verklaringen van de voorzitter worden door de vergadering juist bevonden; deze erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te besluiten over de agenda, behalve voor wat betreft de punten 9 en 10 van de agenda. BERAADSLAGING -- BESLUITEN De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen: 1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur. De vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar Kennisname van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening. De vergadering neemt kennis van het verslag, van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening. I - _. _ i.. : _.. _ - :ls Bijlage 7-3. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat. De vergadering beslist de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed te keuren en het verlies van ,86 euro over te dragen naar het volgende boekjaar zodat het totale overgedragen verlies per 31 december 2016, ,59 euro bedraagt. 6

7 Stemming : Ter stemming voorgelegd, behaalt dit vootstel\olgend resultaat: Aantal stemmen voor: 7.j t. ( 190 A / Aantal stemmen tegen:..--- f Aantal onthoudingen: Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 3537 /(' Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: Z C Dit voorstel wordt bijgevolg door de vergadering aangenomen/verwon. 4. Goedkeuring van het rem.uneratieverslag. De vergadering beslist na toelichting om het remuneratieverslag goed te keuren. Dit verslag wordt aan<-dom e image Fr. Stemming : Ter stemming voorgelegd, dit voorstel volgend resultaat: behaalt` Aantal stemmen voor: lig,.4_63 C t 4/ i L/5) Aantal stemmen tegen: 2. I-6 I G6 3 Aantal onthoudingen: Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 21C i i / C Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 35 /3110 Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 2 1 S, l Dit voorstel wordt bijgevolg door de vergadering aangenomen/ver,er pen. 5. Verlenen van kwijting aan de Bestuurders De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor hun bestuur over het voorgaande boekjaar. Stemming : Ter stemming voorgelegd, behaalt dit voorstel volgend resultaat: Aantal stemmen voor: '?) 2.12 S3r: (9á» 13 k) Aantal stemmen tegen: i 2 a.*s Aantal onthoudingen: 4,UZI Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 216 r,s I / Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.: 2i C r? G Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 2l j, i t C Dit voorstel wordt bijgevolg door de vergadering aangenomen. 6. Verlenen van kwijting aan de commissaris. De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn werkzaamheden aver het voorgaande boekjaar. Stemming : Ter stemming voorgelegd, behaalt dit voorstel volgend r sultaat: Aantal stemmen voor: 2.0 g t l 3c (-/'.. -i3 la) Aantal stemmen tegen: A 2.2:1S Aantal onthoudingen: -1-( 521 Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 21 C I.SI Z Percentage dat deze aandelen in het maatschappelij k kapitaal vertegenwoordigen: &3 3 trets-t-71-{ ss, 31

8 Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: Dit voorstel wordt bijgevolg door de vergadering aangenomen/vora e - 7. Herbenoeming van de commissaris. Vaststellen van de remuneratie van de cornmissaris. De vergadering beslist om overeenkomstig het voorstel van het Auditcomité, Deloitte Bedrijfsrevisoren burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vanaf het verstrijken van het huidige mandaat (dit is onmiddellijk na deze jaarvergadering) te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar, haar mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van Deloitte heeft de heer Nico Houthaeve aangeduid als vaste vertegenwoordiger.. De Raad van Bestuur stelt tevens voor om de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor het vervullen van zijn opdracht vast te stellen op negenenvijftigduizend vijfhonderd euro (euro ) voor de boekj aren 2017, 2018 en Stemming : Ter stemming voorgelegd, behaalt dit voorstel volg id resultaat:.aantal stemmen voor: 2.1 C. ö Z ós Í (1t Ic f Aantal stemmen tegen: Aantal onthoudingen: Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 2161 i 1 I Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 3 j 3q l Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 2l b i 1 Dit voorstel wordt bijgevolg door de vergadering aangenomen/valworpen. 8, Herbenoeming van Dr. Peter Fellner, mevrouw Catherine Moukheibir, de eenmanszaak William Jenkins Pharma Consulting vertegenwoordigd door Dr. William Jenkins en Orfacare Consulting GmbH vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger Dr. Bo Jesper Hansen als onafhankelijke Bestuurders van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.). Vaststelling van de remuneratie van de te herbenoemen leden van de Raad van Bestuur. De vergadering beslist om overeenkomstig het voorstel van het Benoemings- en Rernuneratiecomité, Dr. Peter Fellner te herbenoemen als onafhankelijke Bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 526ter W. Venn., voor een periode van één jaar, zijn mandaat eindigend onmiddellij k na de jaarvergadering van De vergadering beslist om mevrouw Catherine Moukheibir, Dr. William Jenkins vertegenwoordigend de eenmanszaak William Jenkins Pharma Consulting en Orfacare Consulting GmbH vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger Dr Bo Jesper Hansen, te herbenoemen als onafhankelijke Bestuurders van de Vennootschap in de zin van artikel 526ter W. Venn., voor een termijn van vier jaar, hun mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van De vergadering beslist tevens om hun jaarlijkse vergoeding(en) vast te leggen overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april Stemming : Ter stemming voorgelegd, behaalt dit voorstel, voor wat betreft elk onderdeel, 8

9 4 J volgend resultaat: Aantal stemmen voor: Aantal stemmen tegen: 20 n q(a) Aantal onthoudingen: A Z Ic :39C, 4 f.4 i l Aantal aandelen waarvoor gel dige stemmen zijn uitgebracht: 24 Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 21 s: Dit voorstel wordt bijgevolg door de vergadering aangenomen/verworpen. 9. Volmacht aan gelijk welke Bestuurder, alleenhandelend, met macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de Kruisprmtbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de BTW, indien nodig. De vergadering beslist om de volmacht te geven aan iedere Bestuurder, alleenhandelend, met macht van indeplaatsstelling, om de nodige fo ivaliteiten te vervullen in verband met de "Kruispuntbank van Ondernemingen", het "Ondernemingsloket" en de BTW, indien nodig, goed te keuren. Stemming : Ter stemming voorgelegd, behaalt dit voorstel volgend resultaat: Aantal stemmen voor: 21! S Z 6 C ftv'/t- Aantal stemmen tegen: Aantal onthoudingen: Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: Zl 615! Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: `t ` is l L ; Dit voorstel wordt bijgevolg door de vergadering aangenomen/ven. De voorzitter herinnert eraan dat, aangezien het noodzakelijke quorum niet wordt bereikt voor punt I0 op de agenda, een tweede Buitengewone Algemene Vergadering zal worden gehouden op 15 mei 2017, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, die zal beraadslagen en beslissen over het agendapunt 10 en het agendapunt 11 dat daarmee samenhangt. Daar de agenda is uitgeput, wordt de vergadering opgeheven om,a!s Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld op de plaats en de datum die hiervoor werden vermeld. Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00). En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders en andere effectenhouders die er de wens toe hebben uitgedrukt samen met mij, notaris, getekend. /cl