Procuratieschema Servatius woningstichting Beheerder: Peter Krijnen versie: Raad van Toezicht

Transcriptie

1 eheerder: Peter Krijnen versie: I Raad van Toezicht A Adviesplicht A Zelfst. evoegd na verplicht advies Zelfstandig bevoegd L Zelfstandig bevoegd met limiet RvT Zelfstandig bevoegd na akkoord RvT LA evoegd met limiet na verplicht advies Inkoop en Aanbestedingsbeleid K x Nr. Activiteit/ ijzondere Raad van Directeur- Vastgoed Audit Remuneratie. Sec. / handeling: bepalingen: Toezicht estuurder Commissie Commissie Commissie H. Staf A Algemeen A1 esturen van de stichting A2 Het begeleiden van de algemene gang van zaken van de stichting respectievelijk de vennootschappen en de daaraan verbonden ondernemingen A3 Het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het inhoudelijk beleid van de stichting respespectievelijk de vennootschappen overeenkomstig de statutaire doelomschrijving A4 Het voorbereiden van ter zake van het inhoudelijk beleid van de deelnemingen te geven instructies, een en ander overeenkomstig de statutaire doelomschrijving van de respectievelijke deelnemingen A5 enoemen van de Directeur-bestuurder A A A6 Schorsen van de Directeur-bestuurder A7 Ontslaan van de Directeur-bestuurder A8 Vaststellen salaris van Directeur-bestuurder A A A9 Vaststellen overige arbeidsvoorwaarden van Directeurbestuurder A A A10 Vertegenwoordigen van de stichting A11 Vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang van de stichting met de Directeur-bestuurder A12 Aangaan van overeenkomsten tot verkrijging van innen kaders budget RvT registergoederen A13 Aangaan van overeenkomsten tot verkrijging van uiten kaders budget RvT registergoederen A14 Aangaan van overeenkomsten tot vervreemding van registergoederen zoals gelabeld in de verkoopportefeuille (JeThuisHuis) A15 Aangaan van overeenkomsten tot vervreemding van innen kaders budget registergoederen niet zijnde gelabeld in de verkoopportefeuille (niet zijnde JeThuisHuis) A16 Aangaan van overeenkomsten tot vervreemding van uiten kaders budget RvT registergoederen niet zijnde gelabeld in de verkoopportefeuille (niet zijnde JeThuisHuis) A17 Aangaan van overeenkomsten tot bezwaring van RvT registergoederen A18 Aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich RvT als borg verbindt A19 Aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich RvT als hoofdelijke medeschuldenaar verbindt A20 Aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich RvT voor een derde sterk maakt A21 Aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich RvT tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt A22 Wijzigen van statuten RvT A23 Ontbinden van de stichting RvT A24 Fusie RvT A25 Uitgeven van schuldbrieven RvT Pagina1van16

2 eheerder: Peter Krijnen versie: I Raad van Toezicht A Adviesplicht A Zelfst. evoegd na verplicht advies Zelfstandig bevoegd L Zelfstandig bevoegd met limiet RvT Zelfstandig bevoegd na akkoord RvT LA evoegd met limiet na verplicht advies Inkoop en Aanbestedingsbeleid K x Nr. Activiteit/ ijzondere Raad van Directeur- Vastgoed Audit Remuneratie. Sec. / handeling: bepalingen: Toezicht estuurder Commissie Commissie Commissie H. Staf A26 Aangaan, wijzigen of verbreken van duurzame RvT samenwerking- en/of poolovereenkomst van de stichting met een andere rechtspersoon als deze samenwerking ingrijpend is (o.a. onderbrengen van projectontwikkeling in een verbinding) A27 Overleg met de ondernemingsraad, huurders en andere externen A28 Optreden in rechte tenzij het niet-incidentele en nader door het estuur omschreven geschillen betreft A29 Deelnemen in een vennootschap RvT A30 Investeringen/uitgaven buiten de begroting boven RvT A31 Aangifte doen van faillissement RvT A32 Aanvragen van surcéance RvT A33 eëindigen van de dienstbetrekking van directeur Wonen RvT A34 eëindigen van de dienstbetrekking van Directeur RvT Financiën A35 eëindigen van de dienstbetrekking van Manager RvT Vastgoed A36 eëindigen van de dienstbetrekking van medewerker RvT Interne controle A37 eëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk RvT aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek A38 Ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van RvT ten minste 20% van de werknemers, welke op basis van de arbeidsovereenkomst werkzaam zijn binnen de stichting respectievelijk de vennootschap A39 enoemen van de leden van de RvT A A A40 Schorsen van de leden van de RvT A A A41 Ontslaan van de leden van de RvT A A A42 Aanwijzen accountant A A A43 Accorderen van een derivaatovereenkomst(en) RvT A44 Het aangaan of beeindigen van verbindingen RvT Pagina2van16

3 eheerder: Peter Krijnen versie: II eleid en Organisatie en Stafdiensten A Adviesplicht A Zelfst. evoegd na verplicht advies Zelfstandig bevoegd L Zelfstandig bevoegd met limiet. Limiet is exclusief TW RvT Zelfstandig bevoegd na akkoord RvT LA evoegd met limiet na verplicht advies. Limiet is exclusief TW Inkoop en Aanbestedingsbeleid K x Nr. Activiteit/ ijzondere Directeur- Directeur Directeur Directeur. Sec / HRM H. Fac. H. I&A H. Fin. H. Plan. H. Klant & H. Dag. H. VvE Eenheid handeling: bepalingen: estuurder Financiën Wonen Vastgoed H. Staf funct. Zaken Adm. Ond. Wonen Ond. Diensten Limiet egrotingsbeleid C eleid D Algemene (contractuele) bevoegdheden Opmerking: In sectie D staan de standaard bevoegdheden (algemene regels) vermeld m.b.t. het verstrekken van opdrachten aan interne en externe partijen en de goedkeuring van facturen. De specifiek omschreven regels voor opdrachtverstrekking hebben voorrang op algemene regels. De specifieke regels zijn alle regels behalve sectie D. In principe geldt de regel: de algemene regels gelden, tenzij. In bijlage A van het Procuratiereglement staat een overzicht van de bevoegdheden per functienaam en medewerker. D1 D2 D3 Opdrachtverstrekking door leidinggevende m.b.t. levering diensten en goederen door derden Opdrachtverstrekking door geautoriseerde medewerker(s) van betreffende afdeling m.b.t. levering diensten en goederen door derden Inhoudelijke (technische) goedkeuring factuur door leidinggevende. etreffende persoon is verantwoordelijk voor controle of goederen en diensten juist geleverd zijn innen kaders budget en en * innen kaders budget en en * innen kaders budget en. Factuur moet voldoen aan opdracht. * L < 500K L < 500K L < 500K L < 50K L < 50K L < 25K L < 50K L < 25K L < 100K L < 50K L < 50K Per opdracht **** * ** L < 1K L < 5K L < 12,5K *** ^^ Per opdracht L < 500K L < 500K L < 500K L < 50K L < 50K L < 25K L < 50K L < 25K L < 100K L < 50K L < 50K Per factuur D4 Inhoudelijke (technische) goedkeuring factuur door innen kaders budget en **** * ** L < 1K L < 7,5K *** ^^ Per factuur geautoriseerde medewerker(s) van betreffende afdeling. etreffende persoon is verantwoordelijk voor controle of goederen en diensten juist geleverd zijn. Factuur moet voldoen aan opdracht. D5 Inhoudelijke (technische) goedkeuring factuur door innen kaders budget en L < 250K Per factuur projectontwikkelaar(s) van Vastgoed. De factuur moet worden goedgekeurd binnen de kaders van de door de projectleider geaccordeerde termijnstaat.. Factuur moet voldoen aan opdracht. * D6 Inhoudelijke (technische) goedkeuring factuur door medewerker Planmatig Onderhoud. De factuur mag pas worden goedgekeurd nadat de opzichter/ complexbeheerder/ technisch beheerder de geleverde diensten en/of goederen technisch heeft gereedgemeld en geaccordeerd innen kaders budget en. Factuur moet voldoen aan opdracht. L < 50K ^ Per factuur * Voor afdeling Vastgoed: Tevens moet door de leidinggevende en de projectontwikkelaar worden voldaan aan het vastgestelde fasedocument en fasegebonden budget. Indien de factuur geen betrekking op fasegebonden activiteiten heeft is de limiet voor de projectontwikkelaar L < 12,5K. * De projectleider is bevoegd voor het verstrekken van opdrachten (L < 7,5K), en accorderen van facturen (L < 250K) waarbij de projectontwikkelaar budgetverantwoordelijk blijft. Daarbij moet worden voldaan aan het vastgestelde fasedocument en fasegebonden budget. Indien de factuur geen betrekking op fasegebonden activiteiten heeft is de limiet voor de projectleider L < 7,5K. * De eheerder OG (L < 12,5K), de Senior Makelaar (L < 12,5K), de Makelaars (L < 1K) en de technisch medewerker niet-dae (L < 1,5K) zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het accorderen van facturen. * De assetmanager Vastgoed is bevoegd voor het accorderen van de aanslagen WOZ/RIOG/RIOE/waterschapsheffing/zuiveringschapheffing (L < 12,5K) ** De Personeelsfunctionaris (L < 5K), de Communicatieadviseurs (L < 5K), de Kwaliteitsadviseur (L < 1K) en de Secretaresses (L < 0,1K) zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het accorderen van facturen. *** De eheerder MOG (L < 12,5K) en de Coordinator frontoffice (L < 1,25K) zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het accorderen van facturen. De medewerkers frontoffice (L < 0,75K) zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen. Zij mogen geen facturen goedkeuren. Dit gebeurt door de opzichter in het betreffende rayon. **** VvE-Regisseur: bevoegdheid om opdrachten te verstrekken (L < 1,5K) en facturen goed te keuren (L < 25K). edragen zijn per factuur per VvE. Verder is de VvE-Regisseur bevoegd voor het goedkeuren van de VvE-meerjaren begrotingen van VvE's, na afstemming met en goedkeuring van de Directeur Wonen. innen die meerjaren begroting is de VvE-Regisseur bevoegd zelfstandig in te stemmen met wijzigingen die minder dan 5% per onderdeel bedragen. ^ Uitzondering: de Cartotheek eheerder is te allen tijde L < 1,5K voor het aangaan van verplichtingen en het accorderen van facturen. De Technisch beheerders zijn bevoegd voor het aangaan van verplichtingen L < 12,5K. De Technisch beheerders mogen geen facturen accorderen ^^ De Coordinator Opzichters (L < 12,5K), de Opzichters (L < 1,5K) en de Coordinator Complexbeheerders (L < 12,5K) zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het accorderen van facturen. Pagina3van16

4 eheerder: Peter Krijnen versie: II eleid en Organisatie en Stafdiensten A Adviesplicht A Zelfst. evoegd na verplicht advies Zelfstandig bevoegd L Zelfstandig bevoegd met limiet. Limiet is exclusief TW RvT Zelfstandig bevoegd na akkoord RvT LA evoegd met limiet na verplicht advies. Limiet is exclusief TW Inkoop en Aanbestedingsbeleid K x Nr. Activiteit/ ijzondere Directeur- Directeur Directeur Directeur. Sec / HRM H. Fac. H. I&A H. Fin. H. Plan. H. Klant & H. Dag. H. VvE Eenheid handeling: bepalingen: estuurder Financiën Wonen Vastgoed H. Staf funct. Zaken Adm. Ond. Wonen Ond. Diensten Limiet D7 D8 Verstrekking van additioneel budget (< = ) voor opdrachten die niet binnen de kaders van het betreffende afdelingsgebonden budget passen. Servatius breed mag de Directeur-bestuurder voor maximaal per jaar aan additioneel budget accorderen zonder akkoord van de RvT Verstrekking van additioneel budget (> ) voor opdrachten die niet binnen de kaders van het betreffende afdelingsgebonden budget passen. De Directeurbestuurder moet tevens vooraf aan de RvT akkoord vragen indien in het betreffende jaar reeds voor aan additioneel budget is verstrekt. Vraag voor additioneel budget en goedkeuring hiervan dient schriftelijk te gebeuren ^^^ Vraag voor additioneel budget en goedkeuring hiervan dient schriftelijk te gebeuren RvT ^^^ Onvoorziene zaken mogen binnen het budget worden afgehandeld (bijvoorbeeld budget planmatig onderhoud). De afwijking mag maximaal 5% van het deelbudget (bijvoorbeeld werksoort schilderwerk) zijn met een maximum van Indien de onvoorziene zaken voorgenoemde limieten overschrijden mag de sector Directeur een overschrijding van het maximum tot maximaal goedkeuren. ij deze goedkeuring door de sector Directeur moet de onvoorziene zaak wel binnen het betreffende budget worden afgehandeld. Indien de overschrijding van het maximum of meer bedraagt moet deze door het Management Team worden geaccordeerd D9 Vaststelling documenten met politiek en/of politiek imago innen kaders budget D10 Ondertekening bankgaranties A A D11 Delegeren van bevoegdheden innen kaders bestuursreglement en lasten en volmachten betreffende Management Team lid Per afgebakende actie D12 Opdracht marktonderzoek/ haalbaarheidsonderzoek/ innen kaders budget L < 100K L < 100K L < 100K L < 50K Per opdracht gebiedsvisies D13 Opdracht vooronderzoek en nazorg m.b.t. VGO innen kaders budget L < 100K Per opdracht D14 Opdrachten Scenariostudies innen kaders budget L < 100K L < 100K L < 100K Per opdracht E Personeel en Organisatie E1 Vaststellen/wijzigen afdelingsstructuur innen kaders OR A A A E2 Aanstellen en ontslaan van medewerk(st)ers innen kaders budget. HRM A A A Directeur-bestuurder is bevoegd na akkoord Man. HRM ( HRM) E3 Inschalen medewerk(st)ers innen kaders CAO en A A A betreffende functieprofiel E4 Tekenen arbeidscontract Directeur-bestuurder is bevoegd na akkoord Man. HRM ( HRM) HRM E5 Vaststellen functiewaarderingssysteem + sec. arb. vwd. innen kaders OR, CAO, betreffende functieprofiel. Directeur-bestuurder is bevoegd na akkoord Man. HRM ( HRM) HRM A A A E6 Goedkeuren declaraties personeel (exclusief opleidingen innen kaders budget. L < 5K L < 5K L < 5K L < 0,5K L < 0,5K L < 0,5K L < 0,5K L < 0,5K L < 0,5K L < 0,5K L < 0,5K L < 0,5K Per declaratie en trainingen) E7 Opdrachten training/opleiding personeel innen kaders budget, CAO L < 25K L < 25K L < 25K L < 5K L < 25K L < 5K L < 5K L < 5K L < 5K L < 5K L < 5K L < 5K Per opleiding en sociaal plan. Tevens is akkoord van de Man. HRM nodig E8 Goedkeuren declaraties personeel met betrekking tot innen kaders budget. L < 25K L < 25K L < 25K L < 5K L < 25K L < 5K L < 5K L < 5K L < 5K L < 5K L < 5K L < 5K Per declaratie opleidingen en trainingen Tevens is akkoord van de Man. HRM nodig E9 Opdrachten inzet extra (tijdelijk) personeel Directeur-bestuurder is bevoegd na akkoord Man. HRM ( HRM) HRM A A A F Communicatie F1 Uitvoeren corporatie sponsoring innen kaders budget & eleid F2 Uitvoeren wijk/buurt sponsoring innen kaders budget & eleid Per sponsoring Per sponsoring Pagina4van16

5 eheerder: Peter Krijnen versie: II eleid en Organisatie en Stafdiensten A Adviesplicht A Zelfst. evoegd na verplicht advies Zelfstandig bevoegd L Zelfstandig bevoegd met limiet. Limiet is exclusief TW RvT Zelfstandig bevoegd na akkoord RvT LA evoegd met limiet na verplicht advies. Limiet is exclusief TW Inkoop en Aanbestedingsbeleid K x Nr. Activiteit/ ijzondere Directeur- Directeur Directeur Directeur. Sec / HRM H. Fac. H. I&A H. Fin. H. Plan. H. Klant & H. Dag. H. VvE Eenheid handeling: bepalingen: estuurder Financiën Wonen Vastgoed H. Staf funct. Zaken Adm. Ond. Wonen Ond. Diensten Limiet G Procuratie (betalingsverkeer) G1 Kas en/of Pintransacties (uitgaande gelden) innen kaders budget L < 10K L < 10K L < 10K L < 10K L < 5K L < 5K L < 5K Per transactie G2 Accorderen van facturen en betaalopdrachten in electronisch bankiersysteem. Autorisatie dient steeds door ij K of meer moet eerst akkoord gevraagd L < K L < K L < K L < K Per transactie (geen batch) 2 gemachtigden te geschieden worden aan de Voorzitter en Vice Voorzitter van de RvT (4-ogen principe). Met uitzondering van eindaflossingen van leningen voortvloeiende uit het Treasurybeleid G3 Het aangaan en vrijgeven van bankgaranties G4 Afboekingen niet zijnde huurgerelateerde afboekingen L < 50K L<10K H Facilitaire zaken (operationeel) H1 Inkoop dienstverlening en materialen voor beheer eigen innen kaders budget en L < 100K L < 25K Per opdracht organisatie H2 Accorderen facturen huur eigen huisvesting innen kaders budget L < 500K L < 25K Per huurcontract H3 Accorderen facturen auto leasecontracten innen kaders budget L < 500K L < 25K Per leasecontract auto H4 Verkoop van bedrijfsauto's A A I I1 Informatisering & Automatisering (I&A) Aangaan van verplichtingen en accorderen van facturen m.b.t. organisatieprojecten door het Hoofd I&A* innen kaders budget en L < 500K L<200K Per opdracht/ per factuur * Hierbij betreft het organisatieprojecten van I&A met een investeringsvolume van meer dan 150K. Het is verplicht een stuurgroep op te richten voor het betreffende project die minimaal 1 keer per kwartaal samenkomt. Tevens dient in de stuurgroep minimaal 1 lid van het Management Team te zitten. De stuurgroep monitoort de budgetontwikkeling van het betreffende project. J J1 J2 J3 Treasury Opdrachten inwinnen advies en/of controle werkzaamheden m.b.t. financiele vraagstukken Het afsluiten van lening-, beleggings- en/of derivaattransacties na akkoord van het betreffende financieringsvoorstel Het ondertekenen van lening-, beleggings- en/of derivaatovereenkomsten innen kaders budget L < 100K Per opdracht innen kaders budget. Treasurer is ook bevoegd. innen kaders Treasury statuut innen kaders budget. innen kaders Treasury statuut Pagina5van16

6 eheerder: Peter Krijnen versie: III Investeren, desinvesteren en onderhoud A Adviesplicht A Zelfst. evoegd na verplicht advies Zelfstandig bevoegd L Zelfstandig bevoegd met limiet. Limiet is exclusief TW RvT Zelfstandig bevoegd na akkoord RvT LA evoegd met limiet na verplicht advies. Limiet is exclusief TW Inkoop en Aanbestedingsbeleid K x Nr. Activiteit/ ijzondere Directeur- Directeur Directeur Directeur. Sec / HRM H. Fac. H. I&A H. Fin. H. Plan. H. Klant & H. Dag. H. VvE Eenheid handeling: bepalingen: estuurder Financiën Wonen Vastgoed H. Staf funct. Zaken Adm. Ond. Wonen Ond. Diensten Limiet K Aankopen K1 Nemen voorbereidingsbesluit tot aankoop innen kaders budget A A A A K2 Verstrekken van expertise/taxatieopdracht innen kaders budget L < 100K L < 100K L < 100K Per opdracht K3 Nemen van aankoopbeslissing registergoed innen kaders budget A A A A K4 Innemen van grondposities innen kaders budget A A A A K5 Alle contract- en notariële handelingen innen kaders door Directeur-bestuurder afgegeven volmacht A A A L Nieuwbouw L1 Vaststellen Programma van Eisen sociale verhuur eenheden innen kaders budget A L2 Vaststellen Programma van Eisen MOG innen kaders budget A L3 Vaststellen Programma van Eisen OG innen kaders budget A L4 Vaststellen Programma van Eisen koopproducten innen kaders budget A L5 Vaststellen fase documenten en fase gebonden budget innen kaders budget A A A L6 Opdrachten onderzoek/voorbereiding(techniek) innen kaders budget L < 100K Per opdracht L7 Houden van aanbestedingen innen kaders budget en Per aanbesteding L8 Accepteren juridische levering door aannemer innen kaders budget L9 Toezicht op nieuwbouw en gereedmelden nieuwbouw innen kaders budget L10 Inbreng eigen bezit/ grond in nieuwbouwontwikkeling innen kaders budget A A A M Renovatieprojecten (projectmatig met verbetering) M1 Opdrachten onderzoek/voorbereiding(techniek) innen kaders budget L < 100K Per opdracht M2 Houden van aanbestedingen innen kaders budget en Per aanbesteding M3 Vaststellen fasedocumenten en fasegebonden budget innen kaders budget A A A M4 Opstellen en ondertekenen renovatiecontract huurder i.v.m. huurverhoging innen kaders budget L < 100K L < 50K Per huurcontract M5 Vaststellen/uitbetaling verhuis- en/of ZAV-vergoeding innen kaders budget L < 100K L < 10K Per verhuisvergoeding of ZAV M6 Toezicht op renovatie innen kaders budget M7 Opdrachtgeverschap/ gereedmelding renovatie N Sloop N1 Nemen voorbereidingsbesluit tot sloop (intern) A A A N2 Procedure sloopbesluit (extern) (o.a. onttrekking woningen aan voorraad) N3 Woningtoewijzing N4 Verhuisvergoeding en/of Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) uitbetalen L < 100K L < 10K Per verhuisvergoeding of ZAV N5 Aanvraag sloopvergunning N6 Opdrachten onderzoeken en voorbereiding L < 100K Per opdracht N7 Houden van aanbestedingen innen kaders budget en Per aanbesteding N8 Toezicht op sloop N9 Opdrachten beheer braakliggend terrein L < 100K L < 100K L < 50K Per opdracht Pagina6van16

7 eheerder: Peter Krijnen versie: III Investeren, desinvesteren en onderhoud A Adviesplicht A Zelfst. evoegd na verplicht advies Zelfstandig bevoegd L Zelfstandig bevoegd met limiet. Limiet is exclusief TW RvT Zelfstandig bevoegd na akkoord RvT LA evoegd met limiet na verplicht advies. Limiet is exclusief TW Inkoop en Aanbestedingsbeleid K x Nr. Activiteit/ ijzondere Directeur- Directeur Directeur Directeur. Sec / HRM H. Fac. H. I&A H. Fin. H. Plan. H. Klant & H. Dag. H. VvE Eenheid handeling: bepalingen: estuurder Financiën Wonen Vastgoed H. Staf funct. Zaken Adm. Ond. Wonen Ond. Diensten Limiet O Verkopen (operationeel) O1 Opdracht marktonderzoek innen kaders budget, Makelaar L < 2,5K L < 100K Per opdracht O2 Opdracht opstellen splitsingsakten tbv verkoop Makelaar L < 2,5K L < 100K A Per opdracht O3 Goedkeuren splitsingakte tbv verkoop Makelaar L < 2,5K, A A VVE-regisseur A O4 Verstrekken van taxatie opdrachten Makelaar L < 2,5K L < 100K Per opdracht O5 Vaststellen laatprijs sociale verkoopwoningen zoals gelabeld in de verkoopportefeuille (JeThuisHuis) innen kaders SH en wetgeving m.b.t. sociale huurwoningen ^ O6 O7 O8 Vaststellen laatprijs sociale verkoopwoningen zoals gelabeld in de verkoopportefeuille (JeThuisHuis) Vaststellen verkoopprijs sociale verkoopwoningen zoals gelabeld in de verkoopportefeuille (acceptatie bod) (JeThuisHuis) Vaststellen verkoopprijs sociale verkoopwoningen zoals gelabeld in de verkoopportefeuille (acceptatie bod) (JeThuisHuis) uiten kaders SH en wetgeving m.b.t. sociale huurwoningen * ^ innen kaders SH en wetgeving m.b.t. sociale huurwoningen ^ uiten kaders SH en wetgeving m.b.t. sociale huurwoningen * ^ A A A A * Indien de verkoopprijs lager is dan 90% van de WOZ waarde moet voor de verkoop additioneel akkoord aan de directeur Financiën worden gevraagd. ^ Verplichte adviesrol van de makelaar O9 Alle contract- en notariële handelingen m.b.t. sociale verkoopwoningen Hoofd Verkoop/ Verkoop A L < 500K Per registergoed zoals gelabeld in de verkoopportefeuille (JeThuisHuis) manager L < 200K O10 Vaststellen laatprijs OG anders zijnde dan sociale verkoopwoningen zoals L < 500K Per registergoed gelabeld in de verkoopportefeuille O11 Vaststellen verkoopprijs OG anders zijnde sociale verkoopwoningen zoals L < 500K Per registergoed gelabeld in de verkoopportefeuille (acceptatie bod) O12 Alle contract- en notariële handelingen m.b.t. verkoop van OG; niet zijnde Hoofd Verkoop/ Verkoop A L < 500K Per registergoed sociale verkoopwoningen zoals gelabeld in de verkoopportefeuille manager L < 200K O13 Opdracht verkoopbevorderende acties innen kaders budget, Makelaar L < 2,5K L < 100K Per opdracht O14 Interne opdrachtverstrekking investeringen in verkoopwoningen innen kaders budget, Makelaar L < 2,5K L < 100K Per opdracht P Mutatie Onderhoud P1 Opdrachten mutatie onderhoud innen kaders budget en L < 500K L < 50K Per mutatie P2 Opdrachten meerwerk mutatieonderhoud innen kaders budget L < 500K L < 50K Per mutatie P3 epalen aandeel door te berekenen mutatiekosten aan (ex) huurder innen kaders budget L < 500K L < 500K L < 50K Per huurcontract P4 Vaststellen/uitbetalen ZAV innen kaders budget L < 100K L < 100K L < 50K Per ZAV P5 Toezicht op en gereedmelden van uitvoering P6 Houden van aanbestedingen innen kaders budget en A A A Q Klachten- en Contractonderhoud Q1 Opdrachten klachtenonderhoud innen kaders budget L <100K L < 50K Per klacht Q2 Opdrachten Abonnement Huurders Onderhoud (AHO) innen kaders budget L < 100K L < 50K Per AHO Q3 Opdrachten contractonderhoud innen kaders budget en L < 500K L < 100K Per contract Q4 Houden van aanbestedingen innen kaders budget en A A A Pagina7van16

8 eheerder: Peter Krijnen versie: III Investeren, desinvesteren en onderhoud A Adviesplicht A Zelfst. evoegd na verplicht advies Zelfstandig bevoegd L Zelfstandig bevoegd met limiet. Limiet is exclusief TW RvT Zelfstandig bevoegd na akkoord RvT LA evoegd met limiet na verplicht advies. Limiet is exclusief TW Inkoop en Aanbestedingsbeleid K x Nr. Activiteit/ ijzondere Directeur- Directeur Directeur Directeur. Sec / HRM H. Fac. H. I&A H. Fin. H. Plan. H. Klant & H. Dag. H. VvE Eenheid handeling: bepalingen: estuurder Financiën Wonen Vastgoed H. Staf funct. Zaken Adm. Ond. Wonen Ond. Diensten Limiet R Cyclisch (planmatig) Onderhoud/ Projectmatig onderhoud R1 Houden van aanbestedingen innen kaders budget en R2 Opdrachten uit te voeren gebudgetteerde werkzaamheden innen kaders budget en L < 500K L < 100K Per aanbesteding R3 Opdrachten meerwerk innen kaders budget L < 500K L < 100K Per opdracht S Verbeteringen en medische aanpassingen S1 Opdrachten verbeteringen innen kaders budget L < 500K L < 100K Per verbetering S2 epalen huurverhoging en schriftelijke accordering huurder innen kaders budget. Akkoord Controller Wonen nodig S3 Voorleggen te realiseren aanpassingen bij de Gemeente i.v.m. WMO innen kaders budget S4 Opdrachten medische aanpassingen innen kaders budget L < 500K L < 100K Per medische aanpassing S5 Gereedmelden medische aanpassingen (extern bij Gemeente) innen kaders budget T T1 Schades Schade afwikkeling (opstal), inclusief opdracht schadeherstel. ij een schade van > 10K is voor opdrachtverstrekking eerst akkoord van de verzekeringsmaatschappij nodig L < 500K L < 100K Per schade T2 Vaststellen schadevergoeding L < 500K L < 25K T3 Gereedmelding herstel schade (extern bij verzekering) Pagina8van16

9 eheerder: Peter Krijnen versie: IV Verhuur en eheer A Adviesplicht A Zelfst. evoegd na verplicht advies Zelfstandig bevoegd L Zelfstandig bevoegd met limiet. Limiet is exclusief TW RvT Zelfstandig bevoegd na akkoord RvT LA evoegd met limiet na verplicht advies. Limiet is exclusief TW Inkoop en Aanbestedingsbeleid K x Nr. Activiteit/ ijzondere Directeur- Directeur Directeur Directeur. Sec / HRM H. Fac. H. I&A H. Fin. H. Plan. H. Klant & H. Dag. H. VvE Eenheid handeling: bepalingen: estuurder Financiën Wonen Vastgoed H. Staf funct. Zaken Adm. Ond. Wonen Ond. Diensten Limiet U Verhuur sociale activiteiten (operationeel) U1 Vaststellen algehele huurverhoging In overleg met A A A huurdersbelangenvereniging U2 Vaststellen huurprijskaders (huurprijsbeleid) o.a. hoogte streefhuren A A A U3 Uitvoeren huurprijsbeleid U4 Toepassen toewijzingsbeleid (kandidaat keuze) U5 Afsluiten/ondertekenen huurcontract * U6 Wijzigen bestaand huurcontract (incl. bijbehorende communicatie) * L < 100K L < 10K Per huurcontract U7 Afsluiten betalingsregelingen ** L < 100K L < 10K Per betalingsregeling U8 Inschakelen deurwaarder/incassobureau A A A A U9 Opdracht juridische actie(s) bij sociale problematiek U10 Opdracht tot uitzetting huurder bij sociale problematiek U11 Afboeken oninbare huurvorderingen/ accorderen voorstel minnelijk traject innen kaders budget L < 50K L<10K Per huurvordering U12 Opdracht adverteren t.b.v. (weder)verhuur L < 100K L < 10K Per opdracht U13 Uitbetaling Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) L < 100K L < 10K Per uitbetaling U14 Opdracht juridische actie(s) bij financiele en/of sociale problematiek A A A A U15 Opdracht tot uitzetting huurder bij financiele en/of sociale problematiek A A A A * Voor het ondertekenen van huurcontracten kan het hoofd Klant en Wonen ook worden vervangen door de Assetmanager Wonen. Deze zal de contracten tekenen in gevallen waarin de beschikbaarheid van de Directeur Wonen of Directeur-bestuurder het proces te veel zal vertragen. ** innen de goedgekeurde kaders van het incassobeleid zijn de adviseurs sociaal beheer bevoegd tot het aangaan van betalingsregelingen tot 5.000, in het geval er sprake is van multi-problematiek en Persoonsgebonden aanpak-trajecten. V Verhuur MOG (operationeel) V1 Vaststellen algehele huurverhoging inzake MOG A A A A V2 Vaststellen huurprijskaders (huurprijsbeleid) o.a. hoogte streefhuren A A A A V3 Vaststellen huurprijs nieuwe verhuring innen vastgestelde huurprijskaders V4 Toepassen toewijzingsbeleid (kandidaat keuze) V5 Afsluiten/ondertekenen nieuw huurcontract. innen vastgestelde huurprijskaders V6 Afsluiten/ondertekenen nieuw huurcontract uiten vastgestelde huurprijskaders L < 100K Per huurcontract V7 Wijzigen bestaand huurcontract (incl. bijbehorende communicatie) L < 100K L < 50K Per huurcontract V8 Afsluiten betalingsregelingen L < 100K L < 10K Per betalingsregeling V9 Inschakelen deurwaarder/incassobureau A A A A V10 Opdracht juridische actie(s) bij sociale problematiek L < 100K L < 50K Per huurcontract V11 Opdracht tot uitzetting huurder bij sociale problematiek L < 100K L < 50K Per huurcontract V12 Afboeken oninbare huurvorderingen innen kaders budget L < 50K L < 10K Per huurvordering V13 Opdracht marktonderzoek/ taxatie innen kaders budget L < 100K L < 50K Per opdracht V14 Opdracht adverteren t.b.v. (weder)verhuur L < 100K L < 50K Per opdracht V15 Opdracht juridische actie(s) bij financiele en/of sociale problematiek LA < 100K A LA < 50K A Per huurcontract V16 Opdracht tot uitzetting huurder bij financiele en/of sociale problematiek LA < 100K A LA < 50K A Per huurcontract Pagina9van16

10 eheerder: Peter Krijnen versie: IV Verhuur en eheer A Adviesplicht A Zelfst. evoegd na verplicht advies Zelfstandig bevoegd L Zelfstandig bevoegd met limiet. Limiet is exclusief TW RvT Zelfstandig bevoegd na akkoord RvT LA evoegd met limiet na verplicht advies. Limiet is exclusief TW Inkoop en Aanbestedingsbeleid K x Nr. Activiteit/ ijzondere Directeur- Directeur Directeur Directeur. Sec / HRM H. Fac. H. I&A H. Fin. H. Plan. H. Klant & H. Dag. H. VvE Eenheid handeling: bepalingen: estuurder Financiën Wonen Vastgoed H. Staf funct. Zaken Adm. Ond. Wonen Ond. Diensten Limiet W (Wijk)beheer (operationeel) W1 Vaststellen Wijkbeheerplannen A A A W2 Opdrachtverstrekking en uitvoering leefbaarheid innen kaders budget L < 100K L < 50K Per opdracht W3 Houden van aanbestedingen innen kaders budget en A A A X Verhuur OG (operationeel) X1 Vaststellen algehele huurverhoging inzake OG A A A X2 Vaststellen huurprijskaders (huurprijsbeleid) o.a. hoogte streefhuren A A A X3 Vaststellen huurprijs nieuwe verhuring innen vastgestelde huurprijskaders. X4 Toepassen toewijzingsbeleid (kandidaat keuze) X5 Afsluiten/ondertekenen nieuw huurcontract. innen vastgestelde huurprijskaders. X6 Afsluiten/ondertekenen nieuw huurcontract uiten vastgestelde huurprijskaders L < 100K Per huurcontract X7 Wijzigen bestaand huurcontract (incl. bijbehorende communicatie) L < 100K Per huurcontract X8 Afsluiten betalingsregelingen L < 100K L < 10K Per betalingsregeling X9 Inschakelen deurwaarder/incassobureau A A A X10 Opdracht juridische actie(s) LA < 100K A LA < 50K Per huurcontract X11 Opdracht tot uitzetting huurder LA < 100K A LA < 50K Per huurcontract X12 Afboeken oninbare huurvorderingen innen kaders budget. L < 50K L < 10K Per huurvordering X13 Opdracht marktonderzoek/ taxatie innen kaders budget. L < 100K Per opdracht X14 Opdracht adverteren t.b.v. (weder)verhuur L < 100K Per opdracht Pagina10van16

11 Tekenbevoegdheid bij opdrachtverstrekking en goedkeuring factuur ij opdrachtverstrekking en goedkeuring facturen ij opdrachtverstrekking ij goedkeuring facturen Afdeling Functie leidinggevende Naam Leidinggevende Autorisatie tot ( ) Functie medewerker Naam medewerker Autorisatie tot ( ) Autorisatie tot ) ( Directie Directeur-bestuurder Gert Weenink Onbeperkt Financien Directeur Financiën Ruud Quaedackers Wonen Directeur Wonen Marc Schmidt VvE-Regisseur Vacature Vastgoed Directeur Vastgoed René Clement Projectontwikkelaar Ronald onten Projectontwikkelaar Claire Fraats Projectontwikkelaar Wendy Frijns Projectleider Hub Tillie Projectleider Lex Hupperts Projectleider Eric Pluijmakers eheerder OG Hafid endaoud Hoofd Verkoop/Verkoopmanager Margot Verbiesen Makelaar Youssef El Otmani Makelaar Vivian eckers Technisch medewerker niet-dae Lars Ruth Assetmanager Vastgoed Claire Fraats Staf estuurssecretaris/ Hoofd Staf Alex Meij Communicatie adviseur Martine alt Communicatie adviseur Arianne Kuijt Kwaliteitsadviseur Frank Teschers Secretaresses HRM HRM functionaris Marita Doijen Financien Hoofd COD Thierry Ouillon Coördinator Facilitaire Zaken Ivo Dassen Medewerker Facilitaire Zaken Giel Loyson Medewerker Facilitaire Zaken Renee Hofman Technisch beheerder/i&a-beheerder Cyril Huntjens Financien Hoofd Financiële Administratie Peter Krijnen Wonen Hoofd Klant & Wonen Nico Gijbels eheerder MOG Marianne Meessen Regisseur sociaal beheer Maud Maenen Regisseur sociaal beheer Sami Azizi Coordinator frontoffice Dre Feijs Medewerkers frontoffice 750 Wonen Hoofd Planmatig Onderhoud Ger Jansen Medewerker PO Mano Ummels Medewerker PO oudewijn Smeets Medewerker PO Andre leus Medewerker PO Michel Janssen Medewerker PO Miriam Roijen Tech. Controller PO Jo Defesche Tech. Controller PO Frans ogman Coordinator Energie & Milieu Serv Slijpen Cartotheek eheerder Roger astin Technisch eheerder Arie Solisa Technisch eheerder Guus Meyer Technisch eheerder Hub Essers Wonen Hoofd Dagelijks Onderhoud Harold Engwegen Coordinator Opzichters Roger van Drongelen Opzichters (5X) Coordinator Complexbeheerder Jeu Engelen * Indien additioneel wordt voldaan aan het vastgestelde fase document en bijbehorende fasegerelateerde budget van het betreffende project ** Uitsluitend voor het accorderen van de aanslagen WOZ/RIOG/RIOE/waterschapsheffing/zuiveringschapheffing

12 * * * **

13 evoegd tot het verrichten van kastransacties uitgaande gelden Afdeling Functie leidinggevende Naam Leidinggevende Autorisatie tot ( ) Functie medewerker Naam medewerker Autorisatie tot ( ) Directie Directeur-bestuurder Gert Weenink Wonen Directeur Wonen Marc Schmidt Financien Directeur Financiën Ruud Quaedackers Vastgoed Directeur Vastgoed René Clement Wonen Hoofd Klant & Wonen Nico Gijbels Wonen Hoofd Dagelijks Onderhoud Harold Engwegen Coordinator complexbeheerders Jeu Engelen 500 Financien Hoofd Financiële Administratie Peter Krijnen Medewerker boekhouding Tanny Verstappen 500

14 Vervangingsregeling Indien afwezig Plaatsvervanger Afdeling Functie leidinggevende Naam Leidinggevende Functie leidinggevende Naam Leidinggevende Directie Directeur-bestuurder Gert Weenink Directeur Wonen Marc Schmidt Financien Directeur Financiën Ruud Quaedackers Directeur-bestuurder Gert Weenink Interne controller * Leon Simon Wonen Directeur Wonen Marc Schmidt Directeur-bestuurder Gert Weenink Vastgoed Directeur Vastgoed René Clement Directeur Financiën Ruud Quaedackers Staf estuurs-secretaris/ Hoofd Staf Alex Meij Directeur-bestuurder Gert Weenink HRM HRM functionaris Marita Doijen Directeur Financiën Ruud Quaedackers Wonen Hoofd Klant & Wonen Nico Gijbels Directeur Wonen Marc Schmidt Assetmanager Wonen** Ellen Peerboom Wonen Hoofd Planmatig Onderhoud Ger Jansen Hoofd Dagelijks Onderhoud Harold Engwegen Wonen Hoofd Dagelijks Onderhoud Harold Engwegen Hoofd Planmatig Onderhoud Ger Jansen Wonen Hoofd VVE-Diensten Romeo Daniels Directeur Wonen Marc Schmidt Financien Hoofd COD Thierry Ouillon Directeur Financiën ^ Ruud Quaedackers Hoofd Financiële Administratie ^^ Peter Krijnen Financien Hoofd Financiële Administratie Peter Krijnen Directeur Financiën Ruud Quaedackers * Voor vervanging bij het doen van betalingen via elektronisch bankieren zal de interne controller de Directeur Financien vervangen. De Directeur-estuurder heeft bij de betalingen al een rol, waarbij twee niet identieke personen betalingen moeten accorderen. ** Voor het ondertekenen van huurcontracten kan het hoofd Klant en Wonen ook worden vervangen door de Assetmanager Wonen. Deze zal de contracten tekenen in gevallen waarin de beschikbaarheid van de Directeur Wonen of Directeur-bestuurder het proces te veel zal vertragen. ^ In de rol van Programmamanager wordt het Hoofd COD vervangen door de de Directeur Financien ^^ Voor de lijnverantwoordelijkheid wordt het Hoofd COD vervangen door het Hoofd Financiële Administratie

15

16 Handtekening en paraaf van leidinggevenden Servatius woningstichting Afdeling Functie leidinggevende Naam Leidinggevende Paraaf Handtekening Directie Directeur-bestuurder Gert Weenink Financien Directeur Financiën Ruud Quaedackers Wonen Directeur Wonen Marc Schmidt Vastgoed Directeur Vastgoed René Clement Vastgoed Hoofd Verkoop/ Verkoopmanager Margot Verbiesen Staf estuurssecretaris/ Hoofd Staf Alex Meij HRM HRM functionaris Marita Doijen Financien Hoofd Centrale Ondersteunende Diensten Thierry Ouillon Financien Hoofd Financiële Administratie Peter Krijnen Wonen Hoofd Klant & Wonen Nico Gijbels Wonen Hoofd Planmatig Onderhoud Ger Jansen Wonen Hoofd Dagelijks Onderhoud Harold Engwegen Wonen Hoofd VVE-Diensten Romeo Daniels