er zijn van de globaal stemmen stemmen aanwezig en van de gemeentelijke

Transcriptie

1 19 december 2016 Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering der deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Pidpa, gehouden op maandag 19 december 2016 op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te Antwerpen. De vergadering wordt geopend om h onder het voorzitterschap van dhr. Eddy Huyghe, voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter duidt met instemming van de vergadering aan: als secretaris voor de vergadering: dhr. Peter Bellens, secretaris van de Raad van Bestuur; als stemopnemers: mevr. Anita Van den Bulck van de gemeente Borsbeek en dhr. Leo Van Herck van de gemeente Herenthout. Deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt tevens bijgewoond door de op de aanwezigheidslijst voorkomende bestuurders. Overeenkomstig art. 25 van de statuten is het Bureau van de algemene vergadering samengesteld uit dhr. Eddy Huyghe, voorzitter van deze vergadering, dhr. Peter Bellens, secretaris van deze vergadering, dhr. Werner Hens, gemeentelijk ondervoorzitter, dhr. Luk Lemmens, provinciaal ondervoorzitter, dhr. Kris Goossens, provinciaal ondervoorzitter en mevr. Anita Van den Bulck en dhr. Leo Van Herck, stemopnemers. De voorzitter verwijst naar de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op Pidpa als opdrachthoudende vereniging en stelt vast dat de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten: Aanwezigheidsquorum en meerderheden wat betreft de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden er zijn op een totaal van 67 vennoten 52 vennoten aanwezig, waarvan 50 gemeenten-vennoten; er zijn van de globaal stemmen stemmen aanwezig en van de gemeentelijke stemmen stemmen aanwezig op de vergadering; de houders van de aandelen werden opgeroepen binnen de statutair en decretaal vastgestelde termijnen, met de mededeling van de agenda en de overmaking van alle passende documenten, en de vertegenwoordigde aandeelhouders hebben voldaan aan de statutaire voorschriften tot deelneming aan deze vergadering. Aanwezigheidsquorum en meerderheden wat betreft het agendapunt statutenwijziging : er zijn op een totaal van 67 vennoten 52 vennoten aanwezig, waarvan 50 gemeenten-vennoten; er zijn van de globaal stemmen stemmen aanwezig en van de gemeentelijke stemmen stemmen aanwezig op de vergadering. 1 Aantal stemmen, zoals (wat betreft de niet-gemeentelijke stemmen) herleid conform art. 44 Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking [ "( )Het aantal stemmen waarover iedere deelnemer in de algemene vergadering beschikt, wordt statutair bepaald, waarbij: 1 de deelnemende gemeenten altijd over de meerderheid van de stemmen beschikken; ( )"] V/V BAV2016 pagina 1 van 5

2 de houders van de aandelen werden opgeroepen binnen de statutair en decretaal vastgestelde termijnen, met de mededeling van de agenda en de overmaking van alle passende documenten, en de vertegenwoordigde aandeelhouders hebben voldaan aan de statutaire voorschriften tot deelneming aan deze vergadering. Op voorstel van de voorzitter gaat de vergadering over tot de behandeling van de punten van de agenda. 1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. De voorzitter wijst er op dat de volmachten/raadsbesluiten nagezien en in orde bevonden werden. De vergadering kan dus rechtsgeldig vergaderen. 2. Begroting 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in De vergadering hoort de toelichting door dhr. Werner Hens, gemeentelijk ondervoorzitter, over de voornaamste punten betreffende de begroting 2017 met referte naar de evolutie van de geactualiseerde toestand over Een algemene toelichting werd reeds samen met de agenda van deze vergadering overgemaakt met de brief van 10 oktober De nu verstrekte toelichting wordt ook als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Vooraleer het woord te geven aan de vergadering stelt de voorzitter dat, door de informatie die Pidpa van haar vennoten verkreeg, het stemgedrag van alle aanwezige vennoten t.a.v. de begroting bekend is, wat concreet, ingevolge de aanwezigheid op deze vergadering, neerkomt op een goedkeuring van de begroting 2017 en de erin opgenomen te ontwikkelen activiteiten en strategieën in De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de vergadering over dit agendapunt en vraagt of hierover iemand het woord wenst te nemen. Dat is niet het geval. De voorzitter verkrijgt vervolgens van de vergadering de instemming om dit agendapunt inzake de begroting 2017 en de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in 2017 formeel als goedgekeurd te acteren. Alle stemgerechtigde vertegenwoordigers van de deelnemers keuren dit punt goed. 3. Benoeming(en). De voorzitter wijst er op dat er een mandaat van bestuurder dient te worden ingevuld na een recent ontslag. Het betreft voor de gemeente Oud-Turnhout dhr. Hans Van de Laer ter vervanging van mevr. Greet Oris. Daarnaast trof de gemeenteraad van Brasschaat een beslissing tot vervanging van de afgevaardigde in het D- adviescomité (HidroGem). Het betreft dhr. Hendrik De Maeyer ter vervanging van mevr. Karin Verbiest. Vervolgens bekomt de voorzitter van de Algemene Vergadering de instemming met de benoeming van de voorgestelde kandidaten van de raad van bestuur en van het D-adviescomité. Er is enkel een onthouding te noteren wat betreft water-link. pagina 2 van 5

3 4. Statutenwijziging ingevolge decreet van 13 mei De vergadering hoort de algemene toelichting bij het voorstel tot statutenwijziging, gebracht door de voorzitter. Hij verwijst hierbij naar de brief van 12 september jl., naar de wijzigingen aan het DIS en naar de meer uitgebreide toelichting over dat voorstel, dat samen met het ontwerp van statutenwijziging aan alle deelnemers werd bezorgd. Het merendeel van de wijzigingen betreft bepalingen die betrekking hebben op de provincie en op de verplichte uittreding van provincies uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het wijzigingsdecreet stipuleert o.m. dat opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer provincies deelnemen, hun statuten in die zin dienen aan te passen dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 moeten uittreden. Die uittreding was reeds in de overgangsbepalingen van de Pidpa-statuten opgenomen maar toch is het aangewezen de nu decretaal opgelegde uiterste uittredingsdatum te expliciteren. Tevens wordt uit het wijzigingsdecreet overgenomen dat er een overeen te komen vergoeding is voor de Provinciale aandelen. Daarnaast wordt een heel beperkte aanpassing aangebracht aan de tekst van de Pidpa-statuten, waar wordt voorgesteld dat een uittredende deelnemer de gemeentelijke infrastructuur op zijn grondgebied zal kunnen overnemen tegen economische waarde of tegen een waarde die -na onderhandeling- onderling wordt overeengekomen, met als minimum de boekwaarde. De voorzitter vermeldt dat Pidpa van de provincie, van water-link 2 en van 62 gemeentelijke deelnemers een onvoorwaardelijke positieve beslissing heeft ontvangen, wat rekening houdend met de aanwezige stemgerechtigden - neerkomt op een goedkeuring van deze statutenwijziging. Er is ter vergadering immers enkel rekening te houden met de tegenstem van de gemeente Brecht. De aandachtspunten die de gemeenteraden van de gemeenten Brecht 3 en van de gemeente Boechout 4 hebben aangebracht bij hun niet-goedkeuring zijn niet van aard om de voorgestelde beslissing niet te treffen. Op hun daarmee samenhangende respectievelijke voorstellen om een andere tekst in de statuten in te schrijven - dan de door onze raad van bestuur voorgestelde tekstwijzigingen - kan bovendien om diverse redenen op deze vergadering niet worden ingegaan. Zo zijn bv. de dwingende procedurele voorwaarden van art. 39 DIS wat betreft een anders geformuleerde statutenwijziging niet vervuld (alle deelnemers moeten minstens 90 dagen vooraf het voorstel van statutenwijziging ontvangen hebben; het voorstel dient uit te gaan van de raad van bestuur). Omdat wordt ingeschat dat het voor 2017 aangekondigde Decreet Lokale Besturen een regeling zal inhouden betreffende de kwesties die voormelde gemeenten nu aanbrengen, lijkt het aangewezen de ons meegedeelde aandachtspunten in het licht van dat decreet inhoudelijk te behandelen. Pidpa zal in elk geval weldra met de twee voormelde gemeenten contact opnemen om de motieven voor de nu goedgekeurde testwijziging bijkomend te duiden. Overeenkomstig de geldende vennootschapswetgeving dienen statutenwijzigingen bij authentieke akte te worden verleden. Voor het verder notuleren van deze statutenwijziging en voor het verlijden van de authentieke akte in functie van de formalisatie van de statutenwijziging en de daaropvolgende coördinatie van de statuten, verwelkomt de voorzitter notaris Johan Rooms die vervolgens voorlezing geeft van de belangrijkste formele punten van de akte houdende de gewijzigde artikels van de statuten. Vervolgens wordt dit agendapunt als volledig afgehandeld afgesloten. 2 Water-link gaf wel een specifieke duiding bij de tekst van het decreet, maar keurde de voorgestelde tekstwijziging goed. 3 Bij de overdracht van infrastructuur aan de gemeente tegen 'economische' waarde werd een vraagteken geplaatst door gemeente Brecht. 4 De gemeente Boechout wenste de kwestie van de waarde van de aandelen, niet enkel voor de overdracht van provinciale aandelen, maar ook wat betreft gemeentelijke aandelen, nu al meer te concretiseren. pagina 3 van 5

4 5. In voortzetting geplaatste agendapunten van de algemene vergadering van 15 juni ** De voorzitter geeft een korte toelichting bij dit punt en verduidelijkt dat er voorgesteld wordt het in voortzetting geplaatste onderdeel van agendapunt 9 van de statutaire jaarvergadering van 15 juni 2015, nl. de voorgestelde explicitering in art. 10 van de Pidpa-statuten van de vaststelling van het scheidingsaandeel op de nominale waarde van de Pidpa-aandelen, af te voeren van de agenda van de algemene vergadering. De voorzitter stelt dat, door de informatie die Pidpa van haar vennoten verkreeg, het stemgedrag van alle aanwezige vennoten t.a.v. deze schrapping bekend is, wat concreet, ingevolge de aanwezigheid op deze vergadering, neerkomt op een goedkeuring van dit agendapunt zonder tegenstem. De voorzitter acteert vervolgens dat het resterende deelaspect van het in voortzetting geplaatste agendapunt statutenwijziging (dat voor het overige deel reeds werd afgehandeld door de algemene vergadering van 14 december 2015) afgevoerd wordt van de agenda van de algemene vergadering. ** Wat betreft het in voortzetting geplaatste agendapunt 8 van de statutaire jaarvergadering van 15 juni 2015, nl. de kapitaalverhoging met gemeentelijke aandelen A (compartiment drinkwater). De uitgifte van bijkomende aandelen A is van belang om een redelijk evenwicht tussen het drinkwatercompartiment en de rioleringscompartimenten te realiseren wat betreft de gemeentelijke deelnemers. Alle gemeenten en de provincie Antwerpen hebben die kapitaalverhoging al in 2015 goedgekeurd en 64 gemeenten beslisten toen om in te tekenen op die bijkomende aandelen A. De beslissing van de algemene vergadering om het agendapunt van de voorgestelde kapitaalverhoging 'in voortzetting' te plaatsen was gebaseerd op het feit dat water-link een juridisch bezwaar had gemaakt. Pidpa heeft dan de voorbije maanden ervoor geopteerd om, mede via een initiatief van leden van de bestendige deputatie, besprekingen te voeren met water-link om de onderlinge verhouding te verbeteren. Er is evenwel nog steeds geen concreet vooruitzicht of er tot de nodige afspraken kan worden gekomen. Ook hebben enkele gemeenten ondertussen laten blijken dat het telkens opnieuw in voorzetting plaatsen van een agendapunt niet wenselijk is. Volledigheidshalve kan worden vermeld dat door Pidpa extern ingewonnen juridisch advies bevestigt dat er goede redenen voorhanden zijn die het juridische bezwaar van water-link weerleggen. In het licht van die elementen wordt nu voorgesteld de kwestie van de creatie van bijkomende aandelen A niet langer 'in voortzetting' te plaatsen en het agendapunt af te handelen, waarbij beslist wordt de voorgestelde kapitaalverhoging goed te keuren en de raad van bestuur wordt gemachtigd de realisatie van de kapitaalverhoging vast te stellen, zodra de volstorting ervan door de gemeenten is gebeurd. De voorzitter vraagt of hierover iemand het woord wenst te nemen. Er is een tussenkomst van de vertegenwoordiger van water-link. Die verwijst naar de brief die advocatenkantoor Lydian in 2015 heeft geschreven en die in essentie inhoudt dat water-link zich verzet tegen het feit het gewicht van het aantal aandelen en de stemkracht van water-link verwateren door de creatie van bijkomende gemeentelijke drinkwater-aandelen. De Voorzitter repliceert dat het voorstel tot kapitaalverhoging erop gericht is een redelijk evenwicht tussen het drinkwater-compartiment en de rioleringscompartimenten te realiseren. Er zijn ook volgens extern ingewonnen juridisch advies voldoende redenen om het voorstel tot kapitaalverhoging af te handelen zoals beslist door de provincie en de gemeentelijke deelnemers. Er werd ook vastgesteld dat de reële afname van de impact van water-link binnen het drinkwatercompartiment relatief beperkt te noemen is: na de uittreding einde 2018 van de Provincie zal water-link immers de vennoot zijn met de meeste drinkwateraandelen. Tevens beklemtoont hij dat Pidpa voor haar drinkwatercompartiment (compartiment A) het aantal aandelen voor een gemeentelijke deelnemer steeds toekent louter op basis van het aantal inwoners en dat aan nieuwe toetreders nooit een uitgiftepremie wordt gevraagd, bovenop de nominale waarde van de aandelen die aan de toetreder worden toebedeeld. pagina 4 van 5

5 Na de tussenkomst van de vertegenwoordiger van water-link en de repliek van de voorzitter, wordt akte genomen van de tegenstem van water-link. Vervolgens verkrijgt de voorzitter van de overige deelnemers aan de vergadering de instemming om dit agendapunt en de voormelde machtiging aan de raad van bestuur als goedgekeurd te notuleren. 6. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. De voorzitter vraagt aan de vergadering of nog iemand het woord wenst te nemen. Gezien er verder geen vragen meer zijn, worden vervolgens de notulen voorgelezen. Daarbij aansluitend wordt het verslag staande de vergadering, bij eenparigheid goedgekeurd. De notulen en de documenten van de akte kunnen worden ondertekend door de leden van het Bureau en de stemopnemers. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering. pagina 5 van 5