Kwartaalrapportage tweede kwartaal 2016

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage tweede kwartaal 2016 Beleid In april heeft het statutaire ledenoverleg plaatsgevonden in Amsterdam. Na een toelichting op de strategienota konden de 35 aanwezige leden vragen stellen en opmerkingen maken over de nota. De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in een aangepaste strategienota. De aangepaste strategienota is besproken op de ALV van mei waar ruim 200 stemgerechtigde leden aanwezig waren. De strategienota is door de ALV vastgesteld, met de toezegging van het bestuur dat de in stemming gebrachte amendementen daarin nog worden verwerkt. De ALV heeft besloten dat we drie routes nastreven bij een waardig levenseinde, de autonome, de hulpverleners en de medische route. Tevens heeft de ALV het jaarplan 2016 en de begroting 2016 geaccordeerd. Eind juni is tijdens een overleg met drie indieners van de amendementen afgesproken dat er eerst een beleidsnota wordt opgesteld, voordat de drie routes worden uitgewerkt met organisatiebrede werkgroepen. In het 3 e kwartaal is er een vervolg overleg gepland, waar de concept-beleidsnota wordt besproken. In het 2 e kwartaal hebben gesprekken plaatsgevonden met een groot aantal politieke partijen. Naast het bespreken van onze strategie was de inzet om te komen tot een oplossing voor de doelgroep Voltooid Leven. Mede onder de druk van onze opvattingen in de media, waaronder de aankondiging van een pilot rond de laatstewilpil, heeft D66 een Initiatiefwet Voltooid Leven aangekondigd. Aantal KW1 KW2 KW3 KW4 vermelding in pers Euthanasie NVVE Voltooid leven Aantal volgers op KW1 KW2 KW3 KW4 sociale media Facebook Twitter LinkedIn In het nieuws waren: de wereldconferentie, de cijfers van Regionale Toetsingscommissie over 2015, de laatstewilpil, voltooid leven en doorbehandelen in de laatste levensfase. 1

2 Dienstverlening Het aantal leden is in 2016 met gegroeid van per 1 januari tot ultimo juni. In het 2e kwartaal zijn wilsverklaringen aangevraagd, waarvan digitaal. Er zijn Nietreanimeren penningen verstrekt. KW1 KW2 KW3 KW4 Leden (netto) Wilsverklaringen NR penningen Vrijwillige medewerkers In het 2 e kwartaal zijn er in totaal 111 vrijwillige medewerkers actief bij het adviescentrum en de presentatiedienst. Van de vrijwillige medewerkers zijn er 101 actief bij het adviescentrum en 23 bij de presentatiedienst. De vrijwillige medewerkers die actief zijn bij het adviescentrum worden consulenten genoemd. Regiobijeenkomsten In het 2 e kwartaal zijn door de presentatiedienstmedewerkers 47 activiteiten verzorgd. April Mei Juni Bureau Lezing aan buitenlandse groep Beurs Lezing aan professionals Scholen Regiobijeenkomst Overige lezingen Totaal De regiobijeenkomsten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Ede april Groningen Mei Hengelo Juni Bezoekers Adviescentrum In het tweede kwartaal heeft het adviescentrum 974 verzoeken behandeld, hieronder een uitsplitsing per activiteit: KW1 KW2 Spreekuur wilsverklaringen afspraken op locatie Telefonisch spreekuur wilsverklaringen Telefonisch of per afgehandeld door coördinator adviescentrum Huisbezoeken Totaal

3 Aan het einde van het 2 e kwartaal hebben 117 leden een doorlopende volmacht relatie met een NVVE consulent. De huisbezoeken en de telefonisch afgehandelde verzoeken door coördinator adviescentrum zijn als volgt gecodeerd: Start vraag KW2 612 verzoeken Somatiek; 153; 25% Algemeen / Overig; 176; 29% Psychiatrie; 92; 15% Dementie; 60; 10% Ouderdomsklachten; 81; 13% Existentieel lijden; 21; 3% Gezond autonoom; 29; 5% Onderwerp vraag KW2 612 verzoeken Zorgvuldige Zelfdoding Wilsverklaringen Volmacht Palliatieve sedatie Overbehandeling 2 Niet reanimeren 18 Euthanasie 283 Behandelverbod 22 Algemene informatie

4 Verenigingsleven Werkgroep ledenparticipatie Vanaf januari 2016 is een projectleider vanuit de NVVE verantwoordelijk voor het in samenwerking met de werkgroep realiseren van activiteiten op het gebied van ledenparticipatie. Met de werkgroep is in deze periode 2 keer vergaderd waarbij de praktische invulling van de pilot kleinschalig ledencontact nader is uitgewerkt. Pilot kleinschalig ledencontact In deze periode is de flyer die bij de Relevant van juli wordt gevoegd en de webpagina nvve.nl/ledencontact gerealiseerd. De flyer roept leden met belangstelling voor kleinschalige lokale gespreksgroepen op zich aan te melden via deze site of telefonisch, indien men geen internet heeft. Op basis van de aanmeldingen zullen in het najaar de eerste gespreksgroepen worden opgezet. Dag van de wilsverklaring In deze periode is invulling gegeven aan de Dag van de wilsverklaring op zaterdag 3 september en is de organisatie daarvan ter hand genomen. Op 5 plaatsen in het land zullen op druk bezochte plekken in het centrum pop-up informatiepunten worden opgezet. Mensen kunnen hier informatie krijgen over wilsverklaringen, gedurende de dag wordt driemaal een korte lezing over wilsverklaringen aangeboden en consulenten zijn beschikbaar voor persoonlijk advies. In de periode rondom 3 september wordt de radiospot Een mooie dag voor uw wilsverklaring opnieuw uitgezonden. Werkgroep Politiek Met de werkgroep politiek is stilgestaan bij de vertaling van de nieuwe strategie in de verkiezingsprogramma s van de politieke partijen. Dit met het oog op de parlementsverkiezingen van Het resultaat is een A4 met belangrijke punten om onder de aandacht te brengen van de politiek. NVVE Jongeren NVVE Jongeren werkt samen met VICE media aan een online documentaire die internationaal wordt verspreid. Het onderwerp van de documentaire is het bespreekbaar maken van een zelfgewild levenseinde bij jongeren. De Cafés Doodnormaal blijven kleinschalig van karakter (3 tot 10 bezoekers). MAR In het overleg met de MAR is gesproken over de ontwikkelingen rond euthanasie binnen de World Medical Association en teruggeblikt op de Wereldconferentie en de ALV. Verder is er van gedachten gewisseld over de pilot met de laatstewilpil en de betrokkenheid van artsen daarbij. Wereldconferentie De Wereldconferentie heeft van 11 tot 14 mei plaatsgevonden in de RAI in Amsterdam. Uiteindelijk heeft de conferentie 350 deelnemers getrokken die in een goede sfeer met elkaar kennis en ervaring hebben uitgewisseld. Is de wereldconferentie inhoudelijk succesvol te noemen, qua exploitatie was zij dat niet. Door de te hoog ingeschatte deelnemersaantallen zijn de inkomsten sterk achtergebleven bij de verwachtingen. Het totale verlies wordt geschat op Het bestuur van de stichting die de conferentie formeel organiseerde stelt een aparte evaluatie op ten behoeve van het bestuur van 4

5 de NVVE, mede als verantwoording van het niet terug kunnen betalen van de met de NVVE overeengekomen leningen van Financiële paragraaf (er is geen accountantscontrole toegepast) EUR REALISATIE 30/6 BEGR 30/6 BEGR Baten Inkomsten leden Overige baten Totaal baten Lasten Personeel Bureau Inkopen Ledendiensten Communicatie Relevant Vereniging Overig Totaal lasten Bijzonder Dotatie reserves Legaten Bijzondere lasten 0 -/ /- 300 Totaal bijzonder Resultaat Toelichting De inkomsten leden zijn hoger dan begroot. De afwijkingen betreffen hogere contributiebaten en lagere baten van de penningen: De begroting van de contributiebaten lijkt voorzichtig te zijn geweest. Ook is er in 2016 een bate van door een te hoge post Vooruitontvangen contributie ultimo De lagere baten penningen komen door normalisatie van het aantal uitgegeven penningen. De begroting 2016 is gebaseerd op 2015 plus 10% terwijl in 2015 extreem veel penningen zijn uitgegeven door de doorloop van het aantal aanvragen uit Van de lasten worden vier posten nader toegelicht: De personeelskosten zijn hoger dan begroot door (tijdelijke) inzet van een uitzendkracht en freelancers. Deze overschrijding vlakt naar verwachting af in het 2 e halfjaar. Daarnaast zijn er extra kosten door een transitievergoeding bij het einde van een dienstverband en uitbetaling van verlofrechten en overuren. 5

6 De productie en verzending van Relevant laat relatief hoge porti- en redactiekosten zien. Hier wordt nog verder naar gekeken. De verenigingskosten zijn hoger dan begroot door de kosten van de algemene ledenvergadering en het speciale ochtendprogramma voor leden, welke samen met de wereldconferentie zijn gehouden in het relatief dure en grote RAI congrescentrum. In de overige lasten zit een aanvullende voorziening voor de kosten van de wereldconferentie van Bij het totale resultaat dient in aanmerking te worden genomen dat alle lasten vooralsnog in de winst- en verliesrekening zijn verantwoord en dat er nog niets ten laste van de bestemmingsreserve is gebracht. 6