ECLI:NL:RBOBR:2016:3587

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBOBR:2016:3587 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant 01/ ontneming Strafrecht Eerste aanleg - meervoudig Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van ,--. Het dossier bevat voldoende aanwijzingen dat veroordeelde zich bezighield met de handel in softdrugs. Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK OOST-BRABANT Zittingsplaats 's-hertogenbosch Strafrecht Parketnummer ontneming: 01/ Datum uitspraak: 6 juli 2016 Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [veroordeelde], geboren te [geboorteplaats] op [1970], wonende te [woonplaats], [adres]. Het procesverloop. De rechtbank Oost-Brabant heeft in de strafzaak met bovenvermeld parketnummer op 6 juli 2016 vonnis gewezen. De rechtbank heeft in de hoofdzaak als strafbare feiten bewezen verklaard: 1. opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van het middel;

2 2. van het plegen van witwassen een gewoonte maken; 3. witwassen. De rechtbank verwijst voor de bewezenverklaring naar haar vonnis in de hoofdzaak van 6 juli Het onderhavige vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 22 juni De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat van de zijde van de veroordeelde naar voren is gebracht. De beoordeling van de vordering. De vordering van de officier van justitie. De schriftelijke vordering strekt tot het opleggen van de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. De vordering is tijdig ingediend. Ter terechtzitting heeft de officier van justitie gepersisteerd bij zijn vordering en tevens gevorderd dat de rechtbank aan voornoemde veroordeelde de verplichting zal opleggen tot betaling aan de staat van genoemd bedrag van ter ontneming van het uit de zaak met parketnummer 01/ voortvloeiende, wederrechtelijk verkregen voordeel. Een kopie van de vordering van de officier van justitie ter terechtzitting is als bijlage 1 aan dit vonnis gehecht. Het standpunt van de verdediging. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen sprake is geweest van wederrechtelijk verkregen voordeel. Tevens heeft de verdediging aangevoerd dat de grondslag om een onderzoeksperiode van vijf jaren toe te passen geheel ontbreekt. Om die reden heeft de verdediging bepleit het wederrechtelijk verkregen voordeel op nihil te stellen. Verder heeft de verdediging aangevoerd dat elk bewijs voor het bedrag aan contante huishoudelijke uitgaven aan de hand van de NIBUD-normen ( ) ontbreekt. Ook blijkt niet waarop de berekende waarde van de inboedel ( ) is gebaseerd. Voor zover de rechtbank de twee reeds genoemde bedragen niet betrekt bij haar vaststelling of er sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel, dan had de veroordeelde beschikking over ( =) beschikbaar voor contante uitgaven. Nu de veroordeelde dat bedrag niet heeft uitgegeven, maakt het deel uit van zijn vermogen/inkomsten om van te kunnen leven. De bankstortingen kunnen worden verklaard door de inkomsten van de veroordeelde uit dienstverband. Het betrof inkomen, fooi en spaargeld en een ontslagvergoeding. Ook heeft de

3 veroordeelde een aanzienlijk geldbedrag gekregen als geschenk voor zijn huwelijk. De overige contante stortingen komen uit zijn [bedrijf 1]. De verdediging heeft ook in de onderhavige ontnemingszaak een voorwaardelijk verzoek gedaan tot het horen van [taxateur] als getuige, in het geval dat de rechtbank de waarde van de getaxeerde inboedel betrekt in haar berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het oordeel van de rechtbank. De onderzoeksperiode. De rechtbank stelt vast dat de reikwijdte van de ontnemingsvordering is beperkt tot de periode waarover de bewezenverklaring zich uitstrekt, namelijk 1 januari 2008 tot en met 2 april Met verwijzing naar de geldende jurisprudentie (Hoge Raad, 14 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3987) acht de rechtbank dit toelaatbaar. Wellicht ten overvloede overweegt de rechtbank dat de grondslag van de ontnemingsvordering echter niet beperkt behoeft te worden tot de periode die is bewezenverklaard. Anders namelijk dan bij de berechting van de hoofdzaak, waarin op de grondslag van de tenlastelegging moet worden beraadslaagd en beslist, vormt volgens artikel 511e, eerste lid aanhef en onder a, van het Wetboek van Strafvordering in ontnemingszaken de ontnemingsvordering niet de grondslag waarop de rechter heeft te beslissen, maar slechts de aanleiding voor zijn beslissing over de ontneming. Ingevolge datzelfde voorschrift gaat die beraadslaging in ontnemingszaken over de vraag of de in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht bedoelde maatregel moet worden opgelegd en zo ja, op welk bedrag de omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel is te schatten. Dat betekent dat de rechter de vrijheid toekomt van de grondslag van de vordering af te wijken. Het dossier bevat voldoende aanwijzingen dat de veroordeelde zich in genoemde periode bezighield met de handel in softdrugs. De berekening. Op grond van de hierna uitgewerkte bewijsmiddelen 1 is de rechtbank van oordeel dat de veroordeelde voornoemd voordeel heeft verkregen door middel van of uit de baten van een ander strafbaar feit, waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat dit door de veroordeelde is begaan. In het financieel onderzoek wordt becijferd dat het door de veroordeelde ten deze verkregen voordeel bedraagt. Omdat in het strafrechtelijk onderzoek geen zicht is verkregen op alle individuele transacties/strafrechtelijke activiteiten en de daarmee samenhangende opbrengsten, is er bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel voor gekozen om een eenvoudige kasopstelling te vervaardigen. Door middel van deze methode van berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt nagegaan of, en zo ja, in hoeverre de veroordeelde meer contante uitgaven heeft gedaan dan via legale bron kunnen worden verantwoord.

4 In deze methode worden de totale contante uitgaven afgezet tegen de beschikbare legale contante gelden. Indien de totale contante uitgaven groter zijn dan de beschikbare legale contante gelden (met andere woorden: het uiteindelijke verschil negatief is), is er dus sprake van onbekende contante ontvangsten. Een negatieve kas is immers niet mogelijk: men kan niet meer uitgeven dan men fysiek aan kasgeld beschikbaar heeft, tenzij sprake is van een andere, onbekende contante ontvangstenbron. Van deze onbekende contante ontvangstenbron kan worden aangenomen dat deze tenminste gelijk is aan het verondersteld wederrechtelijk verkregen voordeel. Onderzoeksperiode: van 1 januari 2008 tot en met 2 april Inkomensgegevens. 2 [veroordeelde] Aangifte IB 2008 De aangifte IB maakt melding van inkomsten van [werkgever 1] van in totaal (bruto) Tevens wordt melding gemaakt van een uitkering van het UWV Eindhoven van in totaal (bruto) Winst uit onderneming ten bedrag van Aangifte IB 2009 De aangifte IB maakt melding van winst uit onderneming ten bedrag van Privé-onttrekking Aangifte IB 2010 De aangifte IB maakt melding van winst uit onderneming van [bedrijf 1] ten bedrag van 5.612, en een privé onttrekking in contanten van Aangifte IB 2011 De aangifte IB maakt melding van winst uit onderneming van [bedrijf 1] ten bedrag van 7.064, en een privé onttrekking in contanten van Aangifte IB 2012 In 2012 heeft de verdachte [veroordeelde] winst uit de onderneming [bedrijf 1] gemaakt van 8.165, waarbij een bedrag van is onttrokken aan de onderneming. [persoon 1] Uit gegevens van de Belastingdienst komen de navolgende inkomensgegevens naar voren van [persoon 1]. Zij heeft loon uit arbeid vanwege dienstbetrekking bij [werkgever 2]. Het loon/salaris en de diverse toeslagen van de Belastingdienst werden alle betaald op de [bankrekeningnummer] t.n.v.

5 [persoon 1] bruto loon; bruto loon; bruto loon; bruto loon; bruto loon. Contante opnamen. 3 Van de rekening bij de ING Bank [bankrekeningnummer] t.n.v. [veroordeelde] werden in de periode 1 januari 2008 tot en met 1 april 2013 in het geheel geen opnamen gedaan. Ook op de [bankrekeningnummer], de Rabo Regenboogrekening t.n.v. [persoon 2] en de [bankrekeningnummer], de Rabo Regenboog rekening t.n.v. [persoon 3] werden geen contante opnamen gedaan. Van de rekening bij de ING Bank [bankrekeningnummer], de zakelijke rekening op naam van [bedrijf 1], waarvan [veroordeelde] bij de ING Bank als wettelijke vertegenwoordiger was vermeld was, werden in de periode van 1 januari 2008 tot en met 2 april 2013 in het geheel geen contante opnamen gedaan. De rekening was geopend op ; het saldo op bedroeg 0,00. Van de rekening bij de Rabobank, [bankrekeningnummer] t.n.v. [persoon 1] werd in de periode 1 januari 2008 tot en met 30 april 2013 in totaal 2.790,- opgenomen. Stortingen contant geld. 4 Op de rekening bij de [bankrekeningnummer] t.n.v. [veroordeelde] werden in de periode 1 januari 2008 tot en met 1 april 2013 in het geheel geen stortingen verricht. Ook op de [bankrekeningnummer], de Rabo Regenboogrekening t.n.v. [persoon 2] en de [bankrekeningnummer], de Rabo Regenboog rekening t.n.v. [persoon 3] werden geen contante stortingen verricht. Op de rekening bij de ING Bank [bankrekeningnummer], de zakelijke rekening op naam van [bedrijf 1], waarvan [veroordeelde] bij de ING Bank als wettelijke vertegenwoordiger was vermeld was, werden in de periode van 1 januari 2008 tot en met 2 april 2013 in het geheel geen contante stortingen verricht. Op de rekening bij de Rabobank, [bankrekeningnummer] t.n.v. [persoon 1] werden in de periode 1 januari 2008 tot en met 30 april 2013 in totaal ,51 contant gestort. Werkelijk contante uitgaven. 5 Contante bestedingen via bonnen en facturen Datum Omschrijving Bedrijf Bedrag [bedrijf 2] 42,00

6 contantbon Kamer van Koophandel 45, notebook en accessoires BCC 523, Makro 35, diverse goederen [bedrijf 3] 103, bouwmateriaal [bedrijf 4] 54, Schoonenberg [bedrijf 5] 245, [bedrijf 6] 84, [bedrijf 7] 1.166, Kwantum 547, Kwantum 38, diverse bonnen Praxis en Gamma 969, levering [bedrijf 8] 299, Toyota Avensis [kenteken 2] [bedrijf 9] , side by side kast Harense Smid 1.039, rembourszending TNT Post 168, jongenskleding [bedrijf 10] 240, reparatie fiets [bedrijf 11] 146, tafel 280 x 100 [bedrijf 12] 360, reparatie per kas voldaan [bedrijf 13] 1.001, diverse aankopen Ikea 307, trap [bedrijf 20] 692, televisie Makro (Carclean) 673, diverse goederen Makro (Carclean) 400, zolder [bedrijf 20] 1.515, diverse goederen wo TomTom Makro (Carclean) 135, [kenteken 3] -vrijwaringsbewijs PM verschil koop-verkoop 1.000, diverse goederen Makro (Carclean) 645, diverse goederen Makro (Carclean) 316, x slaapkamer [bedrijf 20] 1.212, diverse aankopen wo bed Ikea 319, diverse goederen wo televisie Makro (Carclean) 277, onderhoud Toyota [kenteken 2] Autobedrijf M. van Laar 316, rembourszending [bedrijf 15] 139,00 [plaats] koffiemachine Bauknecht Bauknecht 500, sanitairgoederen [bedrijf 16] 84, Wehkamp 61, [bedrijf 17] 134,00 onbekend binnenzonwering aanbetaling [bedrijf 18] 85,00 onbekend rolluik [bedrijf 18] binnenzonwering 765,00 totaal ,18

7 Van deze contante uitgaven werden bonnen aangetroffen. In de bankadministratie waren geen betalingen aanwezig betreffende dagelijkse boodschappen en andere kosten, zoals brandstof of horeca-bezoek. Overige contante uitgaven. 6 Op de website van het NIBUD (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting) werd een voorbeeld berekening gemaakt van de lasten welke een vergelijkbaar huishouden als die van de verdachte [veroordeelde] maandelijks uitgeeft. Bij vervoer is rekening gehouden met één personenauto. De kosten voor de twee Harley Davidson motoren zijn niet volledig in aanmerking genomen als een voertuig, aangezien hiermee veelal zeer weinig kilometers gereden worden. Voor vervoer is daarom een bedrag van 450 per maand geschat, aangezien kosten als verzekering en houderschapsbelasting eveneens per bank werden betaald. Hierbij moet voor een huishouden, zoals dat van de verdachte [veroordeelde], met man, vrouw en 2 kinderen geboren in 2002 en 2008, rekening gehouden worden met de volgende kosten per maand (peiljaar 2013): Kostensoort Minimaal Vergelijkbaar Schatting NIBUD Huishouden Dagelijkse boodschappen Kleding en schoenen Vervoer Abonnementen en contributie Hobby en vrije tijd School, studie, kinderopvang Overige huishoudelijke uitgaven Totaal geschatte uitgaven Per maand Ervan uitgaande dat het prijspeil in de onderzoeksperiode licht gestegen is, waarbij gesteld is een stijging van 5% per jaar, dient voor de contante uitgaven rekening gehouden te worden met de volgende maandelijkse contante gezinsuitgaven: Jaar Kosten per maand Aantal maanden Totaal per jaar 2013 jan t/m mrt Onderzoeksperiode Hierbij is rekening gehouden met de kosten die per bank betaald werden, zoals verzekeringspremie,

8 energiekosten, hypotheekrente. Die zijn in deze opsomming niet meegenomen, zodat alleen werd uitgegaan van contante bestedingen. Over de onderzoeksperiode, van 1 januari 2008 tot en met 1 april 2013 worden de contante besteding voor huishoudelijke uitgaven daarom geschat op ten minste ,- Uit de Belastingdienst gegevens komt naar voren dat er in de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012 totaal een bedrag van is onttrokken aan de onderneming [bedrijf 1] : Jaar Winst Privé Ondernemingsvermogen onttrekking Totaal Kasopstelling Uit de beschikbare gegevens kan tot de navolgende kasopstelling gekomen worden: Beginsaldo contant geld 0 +/+ Legale contante ontvangsten [bedrijf 1] /+ Bankopnamen /- Eindsaldo contant geld 0 Beschikbaar voor het doen van uitgaven /- Werkelijk contante uitgaven /- Contante uitgaven volgens NIBUD-berekening /- Bankstortingen Verschil Hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel Gelet op het voorgaande schat de rechtbank het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel op een bedrag van ( =) De strekking van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is, blijkens de wetsgeschiedenis, te bewerkstelligen dat datgene dat een veroordeelde aan door een strafbaar feit verkregen profijt heeft verworven, weer aan hem wordt ontnomen. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de rechtbank de veroordeelde tot het beloop van de verplichting opleggen tot betaling aan de staat.

9 Voorwaardelijk verzoek. Door de verdediging is een voorwaardelijk verzoek gedaan tot het horen van [taxateur] als getuige, in het geval de rechtbank het bedrag van waarop de inboedel is getaxeerd betrekt in haar berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel en/of als zij gebruik maakt van het door betrokkene opgestelde taxatierapport dat als bijlage 24 is gevoegd bij het rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel. De rechtbank stelt vast dat de waarde van de inboedel door de politie niet is opgenomen in de eenvoudige kasopstelling. Om die reden is bedrag van niet betrokken in de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Reeds gelet hierop wijst de rechtbank het voorwaardelijke verzoek van de verdediging af. Toepasselijke wetsartikelen De op te leggen maatregel is gegrond op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht. De uitspraak. De rechtbank: stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op ; legt aan [veroordeelde] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ter grootte van , ter ontneming van het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel, dat hij heeft verkregen door middel van of uit de baten van een ander strafbaar feit, waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat dit door de veroordeelde is begaan. Dit vonnis is gewezen door: mr. I.L.A. Boer, voorzitter, mr. L.G.J.M. van Ekert en mr. Y.N.M. Rijlaarsdam, leden, in tegenwoordigheid van mr. I.J.M. Weemers, griffier, en is uitgesproken op 6 juli 2016.

10 Een proces-verbaal van de regiopolitie Oost-Brabant, inhoudende een rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel ex art. 36e lid 2 Sr, van 8 juli 2014, opgemaakt en ondertekend door rapporteur [rapporteur], incl. bijlagen, in totaal 202 doorgenummerde bladzijden. Proces-verbaal ontvangen gegevens Belastingdienst [veroordeelde], van 3 juli 2014, opgemaakt en ondertekend door [verbalisant], ontnemingsrapport, p , in onderling verband en samenhang bezien met het ontnemingsrapport, berekening, p. 19/23. Proces-verbaal onderzoek gegevens verkregen van banken, ontnemingsdossier, p Zie noot 3. Proces-verbaal onderzoek beslag [adres], ontnemingsdossier, p , en in het bijzonder een factuur van autobedrijf [bedrijf 19] ) aan [veroordeelde] d.d betreffende de levering van een Toyota Avensis met [kenteken 1]. Ontnemingsdossier, relaas, p /23. Proces-verbaal ontvangen gegevens Belastingdienst [veroordeelde], van 3 juli 2014, opgemaakt en ondertekend door [verbalisant], ontnemingsrapport, p