gemeente Eindhoven Werkbegroting 2014 Bijlage Update 2 Mei 2014

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Werkbegroting 2014 Bijlage Update 2 Mei 2014

2

3 concernno pagina Raadsdossiers (beleidsaanpassing) Raadsvoorstel Uitvoeringsplan monumenten Raadsvoorstel tot het bekostigen van de realisatie ver-/nieuwbouw vmbo Piuslaan 5 B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door de Raad (binnen bestaand beleid) Offertedossier Sociaal Domein Holland Expat Center South - Lange termijn financieel commitment vanaf Huisvesting Begrotingwijziging ten behoeve van mobiliteitsprogramma uit het MIP 2013 en het MIP Decembercirculaire Gemeentefonds Onttrekking uit reserve explosieven voor het project 'Opwaardering Beatrixkanaal' HOV-Huizingalaan Herijking projecten en middelen programma luchtkwaliteit en mobiliteit Transitiekosten ruimtelijk domein ENIGMA Meerjarenprognose Grondbedrijf Actualsatie/correctiedossier meerjarenbegroting (maart) 27 t/m Inregelen programmateam Brainport Avenue bij gemeente Eindhoven e Voortgangsrapportage bezuinigingen B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door het college (binnen bestaand Bestedingsdossier 2014 (rijks)krachtwijkmiddelen Koningsdag Verduurzamen zakelijke autokilometers, proefproject elektrische deelvoertuigen VTH Voorbereiding Eindhoven Noordwest MIP Tijdelijke huisvesting voor basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad Vaststellen grondexploitatie en projectplan Beukenlaan Digitaal Agenda Congres Subsidiering Jeugdsportfonds Eindhoven Locatiekeuze huisvesting voor de Rungraaf en de Korenaer Aanvraag voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Deelname aan Holland Smart City House Hannover Messe Opdracht voor onderzoek naar verzelfstandiging van het Van Abbemuseum Voorbereidingsfase toptrainingsaccommodatie hockey in Genepper Parken Start Braiport International Desk (BID) Actualsatie/correctiedossier meerjarenbegroting (maart) 61 t/m Aanvraag met een spoedeisend karakter van baisisschool de Regenboog voor een voorziening onderwijshuisvesting (extra uitbreiding school) Grondexploitatie Drankurgel Ontwikkeling locatie Augustinianum Overdracht recreatieve route SRE aan Vrijtijdshuis/Routebureau Brabant (memo) Maatschappelijk ondernemen Huisstijlontwikkeling en uitrol merk Remember September Centrumaanpak overlast 77 B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging een administratieve begrotingswijziging betreft Nadere regels subsidie eenmalige amateurskunstprojecten 79 1

4 2

5 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Lodewijks Telefoon Toelichtingbehorende bij de 12 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector Grond en Vastgoed Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d en 13R5627 d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Vastgoed 7.3 Vastgoed Titel dossier: Raadsvoorstel projectplan monumenten Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Met het uitvoeringsplan monumenten behouden en ontwikkelen we het monumentale erfgoed dat wij als gemeente in ons bezit hebben. Dit doen we duurzaam omdat we ons erfgoed verbinden met vernieuwingen in de stad en waar mogelijk inspelen op specifieke eisen en wensen van de toekomstig gebruikers en/of eigenaren. Hierbij worden 27 monumenten in gemeentelijke eigendom voor de komende periode onderzocht. Voor het uitvoeringsplan wordt een aparte reserve Revolving Fund monumenten ingesteld. Jaarlijks worden voorstellen uitgewerkt voor verkoop/behouden/restauratie van een aantal monumenten. Ten behoeve van de initiële kosten wordt een bedrag van ,- onttrokken uit de onderhoudsvoorziening monumentenzorg als voorfinanciering van het reserve Revolving fund. De algemene voorziening monumenten heeft per 31 oktober 2013 een stand van 1,4 miljoen. De storting in de voorziening monumenten bedraagt ,- na verwerking van het amendement van de VVD, waarbij maximaal ,- ( ipv ) wordt onttrokken uit de onderhoudsvoorziening monumenten ten behoeve van realiseren Ventoseflat. Met deze begrotingswijziging wordt het bedrag van ,- wat al teveel is onttrokken, structureel teruggestort in de voorziening monumenten. Wat mag het kosten (kosten/dekking): In 2022 zullen de 27 geselecteerde monumenten goed verwerkt moeten zijn in de gemeentelijke begroting of zijn afgestoten. Voor de voorbereiding en uitvoering in het eerste jaar 2014 worden de kosten geraamd op: 3

6 Toelichting: Besluit raad: - Apparaatskosten/advies: ,- - Restauratie 3 objecten: ,- - Onderhoudskosten: ,- - Verkoopkosten Quickwins: ,- Totaal initiële kosten ,- Omdat de kosten voor de baten uitgaan, zijn er voor de initiële kosten 2014 nog geen middelen in het reserve Revolving fund. Daarom wordt in dit dossier voorgesteld om uit de voorziening monumenten tijdelijk ,- te onttrekken, en deze aan het eind van het traject in 2022 terug te storten. De begrotingswijziging behelst; Een verlaging van de kostenstelpost terugverdienen kapitaallasten Ventoseflat ad e.v. Een storting in de voorziening monumentenzorg ad e.v. Een overboeking van de voorziening monumenten naar de reserve Revolving fund monumenten ad Een verhoging van de kosten uitvoeringsplan monumenten ad Een onttrekking uit de reserve Revolving fund monumenten ad

7 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: B. Dillen Telefoon: Toelichtingbehorende bij de 45 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Grond & vastgoed Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d en raadsvoorstel 14R Collegeprodukt: Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Ontwikkelen ongedeeld VMBO Projecten Maatschappelijk Nut 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Raadsvoorstel tot het bekostigen van de realisatie nieuwbouw VMBO PIuslaan Eindhoven Noord In 2006 heeft de raad de noodzaak voor een kwaliteitsimpuls voor het VMBO onderkend. Samen met de schoolbesturen is hiervoor een visie ontwikkeld. In juni 2006 heeft de raad besloten om in lijn met deze visie te komen tot de ontwikkeling van 3 nieuwe, ongedeelde vmbo s. Eén van de drie VMBO s betreft VMBO Piuslaan (VMBO Zuid Eindhoven in Eindhoven Zuid- Oost). Deze VMBO gaat de Vakschool Eindhoven (voorheen Pleincollege de Burgh genoemd) huisvesten, die reeds gehuisvest is aan de Piuslaan 93 en Aloysius/De Roosten die momenteel nog gehuisvest is aan de Jan Luikenstraat 49. Hiermee wordt het ongedeeld VMBO, met een combinatie van VMBO basis-/kaderberoepsgerichte leerwegen en VMBO gemengde / theoretische leerwegen op eenzelfde locatie een feit. In oktober 2007 heeft de raad de voorlopige locatiekeuze van de VMBO s vastgesteld. In afstemming met het bevoegd gezag Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is besloten om de huidige locatie van VMBO Piuslaan te herontwikkelen. In april 2008 heeft de raad de kaderstelling bekostiging huisvesting vastgesteld voor de 3 VMBO s. In 2010 bleek dat er onvoldoende middelen waren voor realisatie van de 3 VMBO s op basis van de eerder vastgestelde uitgangspunten en ambities. De kaders zijn voor de twee resterende VMBO s, waaronder VMBO Piuslaan, bijgesteld. 5

8 In het projectenboek 2012 (MIP/MKBA) wordt dit project aangemerkt als een strategische investering. Dit is een investering die in bijzondere mate bijdraagt aan de realisatie van een hoofddoelstelling uit het coalitieakkoord. In de Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA) 2e tranche heeft de Raad op 23 april 2013 besloten het project voort te zetten Met dit raadsvoorstel worden de middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de ver- /nieuwbouw van het schoolgebouw voor VMBO Piuslaan exclusief de gymaccommodatie. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Benodigd budget Dekking School 14,9 Saldireserve Specifiek 14,9 Locatie en infrakosten 1,9 Saldireserve Specifiek 1,9 Apparaatskosten 0,1 Saldireserve Specifiek 0,1 Onvoorzien 0,6 Saldireserve Specifiek 0,6 Toelichting: Besluit raad: Totaal 17,5 17,5 De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten voor VMBO Piuslaan ad 16,4 miljoen (3,2 mln 2014, 8,2 mln 2015, 4.9 mln 2016) De ophoging van de kosten voor projecten maatschappelijk nut ad 1,1 mln ( , 0.6 mln 2015, 0.3 mln 2016) Een onttrekking uit de Saldireserve Specifiek ad 17.5 mln (3,5 mln 2014, 8,8 mln 2015, 5,2 mln 2016) 6

9 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: C.Muyrers Telefoon Toelichtingbehorende bij de 5 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: MM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: diverse diverse Offertedossier Sociaal Domein In het offertedossier Sociaal Domein 2014 is de verlening van jaarlijkse subsidie aan diverse instellingen m.b.t. de meerjarige maatschappelijke aanbesteding van het collectieve welzijnswerk vastgelegd: - de verlening van eenmalige subsidie aan diverse instellingen voor uitvoering van activiteiten en geoffreerde resultaten i.k.v. de opdracht Sociaal Domein; - de verlening van eenmalige subsidie aan diverse instellingen voor het versterken van de sociale basisstructuur - gehele of gedeeltelijke afwijzing van een aantal subsidieaanvragen; - de verlening van een waarderingssubsidie van ,- voor de Rechtswinkel Eindhoven voor het jaar 2014 en dit te dekken uit het budget informele zorg; - het beschikbaar stellen van een budget van ,- voor de uitvoeringskosten van het Stedelijk Kompas voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2014, waarvan een subsidie aan Open Huis Sint Cathrien wordt verleend van 7.755,- als onderdeel van de uitvoeringskosten Stedelijk Kompas. Wat mag het kosten (kosten/dekking): De budgetten voor de opdracht sociaal domein zijn vanaf 2015 per collegeproduct op 1 kostenplaats geboekt. Hierbij is al rekening gehouden met de korting van 5% die oploopt tot 25%. Daarnaast is de bijdrage aan de reserve sociaal domein al ingeboekt. Het totale budget voor de opdracht sociaal domein bedraagt: Raadsprogramma 1 Inkomen of resultaat SK Raadsprogramma 2 Zorg en Welzijn reeds bevoorschotte middelen SMW

10 Raadsprogramma 3 Onderwijs en Jeugd Raadsprogramma 5 Openbare orde en Veiligheid Totaal Toelichting: Besluit raad: De totale kosten van het dossier zijn als volgt verdeeld: Raadsprogramma 2 Zorg en Welzijn Raadsprogramma 3 Onderwijs en Jeugd Raadsprogramma 5 Openbare Orde en Veiligheid Totaal De begrotingswijziging behelst; Een verhoging en verlaging van diverse subsidiebudgetten conform dossier 8

11 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Kris de Prins Telefoon : Toelichtingbehorende bij de 33 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: EC Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Ondernemersklimaat 9.1 Economische ontwikkelingen Huisvesting Holland Expat Center vanaf mei lange termijn financieel commitment vanaf 2015 Het Holland Expat Center South (Expat Center) is een samenwerking van gemeenten, provincies Noord-Brabant en Limburg, de Immigratie-en Naturalisatiedienst en Brainport Development. Oktober 2014 eindigt het huurcontract van gemeente Eindhoven in het KBC en daarmee ook de huisvesting van het Expat Center in het KBC. Dit betekent dat het Expat Center op zoek is naar een nieuwe geschikte locatie vanaf, ten laatste, mei Bij de (voorkeurs)optie Vestdijk 27 is, om de locatie geschikt te maken, een verbouwingsinvestering van nodig. De doelstelling is de dienstverlening van het Expat Center voor de komende jaren te waarborgen en te bewerkstelligen dit te kunnen doen vanuit een locatie die tegemoet komt aan de wensen van de expats/bedrijven. Onderstaande tabel geeft de begrote kosten en opbrengsten weer voor de jaren 2014 en volgende. Begrotingstechnisch is 2014 ingeregeld met het eerdere dossier (Expat Center t/m 2014) is een apart jaar daar er een eenmalige investering zal plaatsvinden voor de verhuizing van kantoor Eindhoven: Voor de jaren 2015 ev. is een inschatting gemaakt van de te verwachte aantal inschrijvingen (van internationals) en de daarbij horende personeelskosten (inzet van backofficepersoneel, GBA en IND). 9

12 Toelichting: Besluit raad: Begrote kosten Personeel (incl IND om niet) Inhuur Exploitatie (ICT, comm., events, etc) Huisvesting (incl. verhuizing 2014) Overige kosten Totaal Begrote opbrengsten Gemeenten (excl. Eindhoven) provincies IND (in uren) commerciële partners Eindhoven Totaal De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de salaris / personeelskosten ad e.v. Een verhoging van de kosten ingehuurd personeel ad , , Een verhoging van diverse exploitatiekosten Expat Center ad , , Een verhoging van de kapitaallasten ad , , , Een verlaging van diverse kosten Expat center ad e.v. Een verhoging van de huur kosten ad e.v. Een verhoging van de inkomsten ad , e.v. 10

13 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R,. Teunissen Telefoon: Toelichtingbehorende bij de 34 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: ORVM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Projecten Maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Titel dossier: Begrotingswijziging t.b.v. mobiliteitsprojecten uit het MIP 2013 en het MIP Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: In 2013 zijn verschillende tranches van het MIP 2013 en het volledige MIP 2014 vastgesteld. In beide meerjarenprogramma s is besloten enkele mobiliteitsprojecten voor te bereiden en/of uit te voeren. Tevens is het dekkingsplan van deze projecten vastgesteld, maar voor de projecten is echter nog niet besloten om de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. Met dit dossier wordt voor deze projecten de begrotingswijziging aangeboden. Uitvoering volgende mobiliteitsprojecten: - Verkeersveiligheid Tuinstraat - Fietsflat Neckerspoel - VRI-optimalisatie - Studie verkeersontsluiting De Kade - Fietspad Bilderdijklaan - Fietspad Bleekweg/Stratumsedijk - Groene golf Noord Brabantlaan - Het doel van de uitvoering van de projecten is het verbeteren van de bereikbaarheid, het veranderen van de modals split en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Deze doelstellingen maken deel uit van raadsprogramma 8 ruimte. 11

14 Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: Project Kosten Dekking MIP SRE ProRail Verkeersveiligheid Tuinstraat Fietsflat Neckerspoel VRI-optimalisatie Studie verkeersontsluiting De Kade Fietspad Bilderdijklaan Fietspad Bleekweg/Stratumsedijk Groene golf Noord Brabantlaan TOTAAL De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut totaal ( , , , ) Een overboeking ad van de reserve financieringsfonds MIP naar de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut. Een onttrekking uit de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut ad ( , , , ) Een verhoging van de opbrengsten projecten maatschappelijk nut totaal ( , , , ) 12

15 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij:r.hilhorst Telefoon Toelichtingbehorende bij de 38 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: CTRL Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: diversen diversen Titel dossier: Decembercirculaire Gemeentefonds 2013 Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: De decembercirculaire gemeentefonds 2013 is ontvangen. Hierin staan mededelingen over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. Op 28 januari 2014 heeft het college besloten op het dossier Decembercirculaire Gemeentefonds Besloten is om budgetten toe te kennen voor: Maatschappelijke Opvang Voorbereidingskosten ESF Uitvoeringskosten inburgering waarvan qua budgetinvulling wordt ingezet voor formatie en vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. (de begrotingswijziging is op mandaat van wethouder Depla hierop aangepast). Dit betreft eenmalige bedragen, die het Rijk uitkeert in Deze bedragen zijn ultimo 2013 gereserveerd in de reserve gemeentefonds; middels dit dossier worden budgetten toegekend in 2014 (voor inburgering voor 2014, 2015 en 2016). Wat mag het kosten (kosten/dekking): Verder is een structureel budget toegekend voor armoedebeleid ( in 2014, jaarlijks in 2015 en volgende jaren). Ook is een structurele uitgavenstelpost toegekend voor decentralisatie provinciale taken VTH ( jaarlijks in 2014 tot en met 2017, jaarlijks in 2018 en volgende jaren). Dekking vindt plaats uit de meerinkomsten Algemene Uitkering. Uitgaven: - Maatschappelijke opvang: Voorbereidingskosten ESF

16 - Uitvoeringskosten inburgering , , ) - armoedebeleid in 2014 ( jaarlijks in 2015 en volgende jaren) - Uitgavenstelpost decentralisatie provinciale taken VTH jaarlijks (2014 t/m 2017, in 2018 en volgende jaren jaarlijks ) - Een bedrag ad valt vrij ten gunste van de algemene middelen Inkomsten 2014: - Onttrekking uit de reserve circulaire Gemeentefonds; in 2014, , ) - Algemene uitkering: in 2014 ( t/m 2017 en en volgende jaren Toelichting: De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2013 worden conform bovenstaande specificatie in de begroting 2014 verwerkt. Besluit raad: 14

17 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Westveer Tst 6072 Toelichtingbehorende bij de 40 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: ORVM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: Rioleringszorg 8.4 Water Onttrekking uit reserve explosieven voor het project Opwaardering Beatrixkanaal Voor het project tot opwaardering van het Beatrixkanaal zijn kosten gemaakt voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven. In het dossier vaststelling van betalingsuitgangspunten voor de reserve Explosieven en onttrekking uit de reserve Explosieven ten behoeve van Strijp S van 27 juni 2012 is reeds aangegeven dat er voor het project Beatrixkanaal een onttrekkingsvoorstel kan worden gedaan. De reden hiervan is dat er afspraken en ramingen in het verleden zijn gemaakt waarbij er vanuit is gegaan dat de kosten voor explosieven onderzoeken wel uit de reserve explosieven zou worden vergoed. Deze onttrekking past dan ook binnen de betalingsuitgangspunten van de reserve Explosieven. De totale kosten voor onderzoek en ontruiming bedragen hiervan draagt de reserve explosieven ,-- bij aan het project opwaardering Beatrixkanaal. Het restant wordt gefinancierd uit het GRP. De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten uitbesteding van investeringswerken proj Beatrixkanaal ad Een onttrekking ad uit de reserve explosieven die hiervoor bestemd is. 15

18 16

19 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: K.Bakker Telefoon Toelichtingbehorende bij de 41 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: PM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Projecten Maatschappelijk Nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit HOV Huizingalaan HOV Huizingalaan is een project waarmee de Huizingalaan vanaf de grens met Son en Breughel tot Winkelcentrum Woensel wordt omgebouwd naar een weg met 2x1 strook voor bussen, 2x1 strook voor autoverkeer, vrijliggende fietspaden. In het zuiden sluit de busbaan aan op HOV2. Met dit project wordt een nieuwe hoogwaardige busverbinding toegevoegd aan de stad. Tegelijkertijd wordt de Huizingalaan gerenoveerd, waardoor de problemen met de slechte staat van onderhoud worden opgelost. Het betreft het uitwerken van het definitief ontwerp en de besteksvoorbereiding van de eerste fase. De kosten hiervoor bedragen ,- ( externe kosten; interne uren). Hiervoor is budget geraamd in de reserve MIP. Hiervan is reeds uitgegeven in Kosten Dekking Gemeentelijke reserves: Toelichting: Besluit raad: De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad Een overboeking ad van de reserve MIP naar de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Een onttrekking ad uit de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. 17

20 18

21 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. Mulken Tst 6217 Toelichtingbehorende bij de 43 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: ORVM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: milieubeheer 8.5 Milieu Herijking projecten en middelen programma luchtkwaliteit en mobiliteit Vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is extra geld beschikbaar gesteld (als 4 e tranche) voor de overheden die, op basis van de Monitoringstool 2010, nog hardnekkige knelpunten in de luchtkwaliteit hebben in Eind augustus 2013 is duidelijk geworden dat Eindhoven in aanmerking komt voor een extra bijdrage. Door de herijking kunnen vrijkomende middelen in combinatie met de extra middelen, die uit NSL zijn toegekend, ingezet worden. De maatregelen uit het programma luchtkwaliteit en mobiliteit hebben als doel de luchtkwaliteit in de gemeente Eindhoven te verbeteren. Wat mag het kosten (kosten/dekking): De doelstellingen en maatregelen ter verbetering van luchtkwaliteit zijn opgenomen in raadsprogramma s (programmaonderdeel Milieu (8.5) en programmaonderdeel Verkeer en vervoer (8.6)). Verder dragen maatregelen bij aan een gezonde leefomgeving: (2.8), publieke gezondheid en het raadsprogramma Duurzaamheid (8.8). Op dit moment is aan NSL subsidie in de begroting opgenomen dit wordt uitgebreid met In Totaal De aanvullende middelen in combinatie met de herijking van het bestaande NSL programma worden als volgt ingezet: b Selectief afslaan Radiaal Ring b Fietsroute Hoogstraat b Aanleg HOV as

22 Toelichting: Besluit raad: De begrotingswijziging behelst; Een mutatie in de kosten projecten maatschappelijk nut ad , , (totaal 2.9 mln). Een verhoging van de opbrengsten maatschappelijk nut ad , , (totaal 2.9 mln). Een onttrekking uit de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling ad , , (totaal 0) 20

23 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H.W. Vlemmix Telefoon Toelichtingbehorende bij de 50 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Ruimtelijk Domein Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): diversen 4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Transitiekosten Ruimtelijk Domein We willen in het ruimtelijk domein doorgroeien naar een flexibele organisatie, die via een integrale afweging komt tot resultaten die een antwoord zijn op de vragen en behoeftes in de stad. Waar medewerkers leiderschap en eigenaarschap tonen en waar het management in staat is om op basis van visie en vertrouwen richting te geven. Met oog voor de stad en haar bestuur. Het ruimtelijk domein is dan meer dan het beheren van groenstroken of de aanleg van een weg; het gaat vooral om het realiseren van een duurzaam en integraal leef-, woon- en werkgebied. Het creatief verbinden van voorzieningen, initiatieven, kansen en mogelijkheden vraagt om meer bewegingsvrijheid: meer flexibiliteit en dus minder beleid. Om daar te komen zijn drie belangrijke verschuivingen nodig: b van aanbod naar behoefte; b van thematisch naar gebiedsgericht; b van sectoraal naar integraal. De inzet van de juiste mens op de juiste plek is dan van doorslaggevend belang. En met een passende rol in de opgaven waar we voor staan. De kosten voor de assessments en competentieontwikkeling, communicatie en overige onvoorziene transitiekosten bedragen Deze worden gedekt uit de opleidingsbudgetten voor 2014 van de huidige sectoren ( ,-). Voor het resterende bedrag ( ,-) kan dekking worden gevonden uit het beschikbare deel van de Reserve Ombuigingen dat resteert uit 21

24 Toelichting: Besluit raad: het Programma Slim Werken. De begrotingswijziging behelst; Het verhogen van de kosten transitie Sociaal Domein ad De verlaging van de opleidingskosten diverse sectoren ad Een onttrekking ad uit de reserve ombuigingen die hiervoor bestemd is. 22

25 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: I. Kaal Tst Toelichtingbehorende bij de 58 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: PM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Inrichting en beheer Openbare Ruimte Projecten maatschappelijk nut 8.2 Openbare Ruimte 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Enigma. Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Met het ENIGMA project gaan steden in Zweden, Finland, Noorwegen, Italië en Nederland een aanbesteding (Pre-Commercial Procurement(PCP)) verrichten die zal resulteren in innovatieve oplossingen en radicale verbeteringen van stedelijke omgevingen. ENIGMA focust op PCP in connectie met het thema licht. Het project stimuleert research en development in dit onderwerp door de markt te vragen om nieuwe producten en oplossingen te ontwikkelen die antwoord geven op de maatschappelijke behoeften op het gebied van openbare verlichting en geïntegreerde diensten. De vijf steden zullen deze producten en oplossingen testen via prototypes en kleinschalige implementaties in specifieke gebieden. De ambities van het project ENIGMA reiken verder dan het implementeren van een innovatieve lichtoplossing. De bij dit project opgedane ervaringen met procurement en de opgebouwde relatie met alle 15 Europese partners hebben indien optimaal uitgevoerd een positief effect op de ambities om innovatieve en duurzame concepten in Eindhoven als living lab toe te passen. 23

26 Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: Project Kosten Dekking Eindhoven partner-steden Subsidie EC Ehv Subsidie EC partner-steden bijdragen cofinanciering partner-steden Programma Openbare Ruimte Lokaal Innovatiebudget Investering Manuren Ov. kosten Subcontracting Totaal De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad in 2014, in 2015, in 2016 (totaal 4,364mln) Een verhoging van de bijdragen ad , , (totaal 3,688 mln) Een onttrekking uit de lokaal innovatiebudget ad in 2015, in 2016, (totaal mln) Een bedrag van is al in de begroting opgenomen. 24

27 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Verheggen Telefoon 6245 Toelichtingbehorende bij de 60 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: GV Wijziging nummer: Datum collegebesluit: Collegeproduct: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): d.d Grondbedrijf 8.7 Ruimtelijke ontwikkeling, Meerjarenprognose Grondbedrijf 2014 (MPG) In het MPG 2014 wordt een actueel beeld gegeven van de Eindhovense situatie op het gebied van financiën, tijdsplanning en programmering van alle planexploitaties, waardoor conclusies getrokken worden over de huidige financiële positie en een verwachting wordt afgegeven over de ontwikkeling daarvan naar de komende jaren, inclusief te nemen beheersmaatregelen en/of aanbevelingen voor de toekomst. De totale kosten voor de jaarschijf 2014 bedragen 37,2 mln, deze kosten worden gedekt door een geraamde opbrengst van 50,0 mln. Het saldo van circa 12,8 mln wordt gemuteerd op de balanspost onderhanden werk. Toelichting: De begrotingswijziging behelst een actualisatie van de meerjarenbegroting , zodanig dat de begrote cijfers in de financiële administratie aansluiten met het MPG. De jaarschijven 2014 en verder worden wederom herzien bij een volgende meerjarenprognose. Besluit raad: 25

28 26

29 gemeente Eindhoven A Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. den Otter Telefoon Toelichtingbehorende bij de 69 e tot en met de 72 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Control Wijziging nummer: , , tot en met , , , Datum collegebesluit: Collegeproduct: Programmaonderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: , , , , , , , en Diversen Diversen Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting (maart). De begroting moet een actueel beeld geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Begrotingswijzigingen dienen om de begroting actueel te houden. Vanaf 2013 worden begrotingswijzigingen inzake actualisatie en correcties gebundeld aangeboden middels afzonderlijke actualisatie/correctiedossiers. Met uitzondering van de correctie op de reservering 2013 voor mobiliteit van personeel (incidenteel voordeel 2014 van ) zijn alle in het actualisatie/correctiedossier verwerkte begrotingswijzigingen budgettair-neutraal. De begrotingswijzigingen behelzen: - het actualiseren en corrigeren van verrekeningen met reserves - periodieke kostenverdeling - het corrigeren van administratieve onjuistheden 27

30 28

31 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: K.Bakker Telefoon Toelichtingbehorende bij de 78 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: PM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Bestuurlijke samenwerking Projecten Maatschappelijk Nut Integrale gebiedsontwikkeling 6.2 Financiën en bestuur 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Inregelen Programmateam Brainport Avenue bij gemeente Eindhoven In het kader van de transformatie van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) wordt de gebiedsontwikkeling Brainport Avenue overgedragen naar de subregio. Brainport Avenue is de regionale gebiedsontwikkeling rondom de A2 van de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Son en Breugel en Best. De taken van het programmabureau en de coördinatie van de stuurgroep Brainport Avenue worden overgedragen naar de gemeente Eindhoven. Deze taken hebben een tijdelijk karakter en eindigen in principe bij de eindoplevering op 31 december De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd e.v. Uren sector PM Kwaliteitsteam Communicatie/facilitaire kosten Totale kosten Overige gemeenten Eindhoven Totale baten

32 Toelichting: Besluit raad: De kosten bestaan uit uren projectmanager en projectondersteuning, een extern kwaliteitsteam en enige communicatie en facilitaire kosten. Met de overige gemeenten is een verdeelsleutel afgesproken van 67% Gemeente Eindhoven, 33% overige gemeenten over een bedrag van De dekking voor het Eindhovense deel van de kosten wordt gefinancierd uit de vrijvallende inwonersbijdrage SRE. Daarbij is rekening gehouden met een bijstelling van het intern verrekentarief uren. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad e.v. Een verlaging van de subsidie SRE ad e.v. Een verhoging van de opbrengsten maatschappelijk nut ad e.v. 2 30

33 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. van Stiphout Telefoon 2812 Toelichtingbehorende bij de 79 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: PM Wijziging nummer: , ,114148, Datum collegebesluit: d.d. 25 maart 2014 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): CP 4301 Ontwikkeling en Beheer wijksportvoorzieningen CP 4303 Ontwikkeling en Beheer sportcomplex Genneper Parken CP 6206 Bestuursorganen en Griffie CP 7302 Organisatie en Bedrijfsvoering CS PO 4.3 Sportparticipatie Eindhovense Bevolking PO 6.2 Bestuur PO 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering 13 e Voortgangsrapportage bezuinigingen Doelstelling van de gemeentebrede bezuinigingen is om de begroting duurzaam gezond te houden en om blijvend te in investeren in de toekomst van onze stad. Met het bezuinigingspalet kunnen we de verwachte rijkskortingen opvangen, incidenteel gefinancierde taken van structurele dekking voorzien en intensiveren op belangrijke terreinen. Op basis van deze wijzigingen, wordt een bijdrage geleverd aan de financiele invulling van de gemeentebrede bezuinigingen. Kosten worden niet gemaakt. Toelichting: Besluit raad: In de afgelopen periode zijn veel voorbereidende werkzaamheden verricht om tot een invulling te komen van de gemeentebrede personele taakstellende bezuiniging. Momenteel zijn we in een fase beland, waarin de organisatie- en formatieplannen zijn c.q. worden voorgelegd aan de directieraad. En een fase waarin de directieraad plaatsingsplannen heeft vastgesteld en bijsturingsmaatregelen neemt. De financiele gevolgen van de besluiten van de Directieraad dienen meerjarig verwerkt te worden in de begroting. 31

34 32

35 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Nicole van Hoof Telefoon 8402 Toelichtingbehorende bij de 35 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: GBO Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: CP Wijkvernieuwing PO 8.1 Wonen Bestedingsdossier 2014 (rijks)krachtwijkmiddelen Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Afspraak is om elk jaar een bestedingsdossier voor te leggen voor de sociaaleconomische opgave in de krachtwijken. Voor 2014 betreft dit de volgende kosten: Wijkactieplan Bennekel (waarvan subsidie) Wijkactieplan Doornakkers (waarvan subsidie) Wijkactieplan Woensel West (waarvan subsidie) Doornakkers West en Oost en Tongelresche Akkers, vormen samen één wijk. Doel vanuit sociaal beleid is om eenzaamheid en uitsluiting tegen te gaan, talentontwikkeling en groei naar een stabiele thuissituatie voor multiprobleemhuishoudens en dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit wordt onder ander aangepakt via WIJEindhoven. Voor kwetsbare groepen blijft specifieke aandacht van belang gericht op het met kleine stapjes vooruit komen en persoonlijke groei. Daarnaast werken we aan een goed ondernemersklimaat geïnspireerd op wijkeconomie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De activiteiten voor 2014 die middels dit bestedingsdossier gefinancierd worden richten zich bovenop de andere inzet met name op de doelstellingen levendige wijk, verbinden oud en nieuw, behoud van karakter en onze wijk uit de visie Doornakkers (2012). Woensel-West moet een volksbuurt blijven maar dan een met veel (zelf)oplossend vermogen en die plaats en kansen biedt voor kwetsbare bewoners. Daarom wordt er vooral ingezet op emancipatie en het zelfbewustzijn van bewoners. Sociale 33

36 Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: uitsluiting wordt tegengegaan en er wordt gewerkt aan persoonlijke groei gericht op buurtbewoners met achterstanden, nieuwkomers en bedrijvigheid. Fysieke interventies staan nadrukkelijk in dienst van deze sociale opgave. De buurt kampt echter ook met een imagoprobleem. Het is zaak om de huidige problemen in de buurt aan te blijven pakken, de mensen in de buurt vooruit te helpen en het imago te veranderen. De activiteiten in 2014 die middels dit bestedingsdossier gefinancierd worden richten zich met name op het versterken van de vrijwilligers, het realiseren van zeggenschap bij bewoners en een verbetering van imago ter ondersteuning van de wijkvernieuwing. De Bennekel kent geen grote herstructurerings- of transformatieopgave. De focus in de krachtwijkaanpak ligt met name in het sociale domein waarbij fysieke ingrepen beperkt zijn of betrekking hebben op beheer of in de randvoorwaardelijke sfeer liggen. In de doorbraakthema s uitvoeringskracht in de wijk, bestrijding van werkloosheid, aanpak problemen achter de voordeur, perspectief voor jongeren en schoon, heel en veilig komt dit ook tot uitdrukking. Het accent ligt op het vergroten van de kansen op sociale stijging en op veiligheid en leefbaarheid. Een groot deel van deze opgaven wordt opgepakt via o.a. WIJeindhoven. In 2014 focussen de activiteiten die middels dit bestedingsdossier gefinancierd worden zich op bevorderen van burgerparticpatie en verbeteren van gezondheid. Het budget is verdeeld over Bennekel ( ) Woensel West ( ) en Doornakkers ( ). Dit bedrag komt ten laste van de reserve Krachtwijken (2266) ( ) en de reserve Buurtsportcoaches (2166) ( ). De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten Wijkactieplan Bennekel ad (waarvan subsidie) Een verhoging van de kosten Wijkactieplan Doornakkers (waarvan subsidie) Een verhoging van de kosten Wijkactieplan Woensel West (waarvan subsidie) Een onttrekking ad uit de reserve Krachtwijken en uit de reserve buurtsportcoaches die hiervoor zijn bestemd. 34

37 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Arno van den Broek Telefoon Toelichtingbehorende bij de 36 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: EC Wijziging nummer: Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): d.d RIB 14R Citymarketing en evenementen Integrale Veiligheid 9.3 Citymarketing en evenementen 5.2 Veiligheid en handhaving Koningsdag Na de zomervakantie is een analyse gemaakt over Koninginnedag in Eindhoven. De analyse is opgesteld door de gemeente en Eindhoven365. Kortweg komt uit de analyse naar voren dat de opzet en programmering van Koninginnedag de laatste jaren doorgetrokken kan worden naar Koningsdag. Hierbij is het wel belangrijk dat er geen verdere groei van het evenement in het centrum plaatsvindt. Voor Koningsdag 2014 zijn de volgende uitgangspunten opgesteld. - Koningsdag biedt stadsbreed een aantrekkelijk programma voor alle leeftijden; - Koningsdag geeft ruimte voor nieuwe kleinschalige initiatieven; - Koningsdagactiviteiten zijn qua inhoud en aantal goed verspreid over de stad; - Koningsdag groeit niet verder in het centrum; - De programmering van Koningsdag is herkenbaar en thematisch per locatie; - Het evenement is voor een ieder toegankelijk. Deze uitgangspunten komen voort uit het door de raad vastgestelde evenementenbeleid Gastvrij en Veilig. Voor Koningsdag 2014 worden de kosten geraamd op Werkgroep Veiligheid & Crowd Management Werkgroep Programmering / Schoonmaak Werkgroep Communicatie Onvoorzien De kosten worden gedekt door: - Inkomsten standplaatsen

38 - Doorbelasting kosten aan organisatoren Evenementenbudget (traditie) Onttrekking aan reserve City Marketing en evenementen Toelichting: Besluit raad: De sector VB maakt afspraken met de NS/Prorail welke maatregelen bij het station genomen moeten worden en welke kosten voor rekening van NS/Prorail komen. De kosten voor NS/Prorail zijn niet in het kostenoverzicht opgenomen. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten koningsdag ad Een verhoging van de opbrengsten standplaatsvergunning ad Een verhoging van diverse opbrengsten Koningsdag ad Een verlaging van de subsidie Eindhoven traditie ad Een onttrekking ad uit de reserve City Marketing en evenementen 36

39 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. van Gestel / C.Oomen Tst Toelichtingbehorende bij de 37 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: ORVM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Handhaving Projecten 5.2 Veiligheid en handhaving 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Verduurzamen zakelijke autokilometers Vanuit het perspectief van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderzocht op welke manier het aantal zakelijke autokilometers nu (gereduceerd en) verduurzaamd kan worden. Op dit moment stellen we daarvoor twee acties voor: 1) Het ombuigen van autokilometers naar slimmere oplossingen en duurzame varianten van vervoer. Vorm te geven door het implementeren van een keuzemodel (DR voorstel) 2) Het verduurzamen van de noodzakelijke autokilometers door gebruik te maken van elektrische dienstauto s. Te beginnen met een pilot van 2 jaar met de inzet van 8 elektrische auto s en de inzet van elektrische scooters en fietsen (Collegedossier) Wat mag het kosten (kosten/dekking): Met het proefproject gedurende een periode van twee jaar willen we in de praktijk testen in welke mate de inzet van duurzame pool- of dienstauto s bijdraagt aan de gewenste verduurzaming, of dienstauto s werkbaar zijn, welke kosten- en opbrengsten gemeentebrede invoering met zich mee zal brengen en medewerkers ervaring op laten doen met duurzame alternatieven. De kosten van proefproject bedragen voor 2 jaar; -Vervanging 3 bestaande voertuigen door 4 elektrische voertuigen leasen 4 extra elektrische voertuigen

40 -kosten stroom, laadpuntenen eventuele extra inzet fietsen/scooters Totaal voor 2 jaar ,--. Toelichting: Besluit raad: Deze worden als volgt gefinancierd: -uit het project lucht en mobiliteit ,-- -uit bestaande budgetten VTH diensauto,s ,-- De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad , , Een onttrekking uit de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling ad , , Een verlaging van de kosten Toezicht en handhaving ad , , Een storting in de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling ad , , wordt rechtstreeks gefinancierd uit het project lucht en mobiliteit 38

41 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: V.Anker Telefoon Toelichtingbehorende bij de 42 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: PM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: 13R5528 d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: Grondbedrijf 8.7 Ruimtelijke ontwikkeling Het vaststellen van de Programmabegroting en het MIP Voorbereiding Eindhoven Noordwest Op 5 november 2013 is het MIP door de raad vastgesteld. De verschillende onderdelen hiervan moeten nog in de begroting worden verwerkt. Voor het onderdeel Eindhoven Noordwestvoorbereiding wordt nu het budget geregeld. De gebiedsontwikkeling bestaat uit vijf onderdelen. Het betreft de bereikbaarheidsopgave Eindhoven Airport/BIC de ontwikkeling van de Brainport Innovatie Campus (BIC), het realiseren van het Groene Raamwerk, het uitvoeren van het MIRT-onderzoek Brainport Avenue en de ontwikkeling van Eindhoven Airport e.o (conform MIP pagina 15). De apparaatkosten ten behoeve van de processturing, het MIRT onderzoek en de ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport bedragen Dekking wordt gevonden in de reserve MIP De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten planexploitatie ad Een onttrekking ad uit de reserve financieringsfonds MIP die hiervoor is bestemd. 39

42 40

43 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M.Nies Telefoon Toelichtingbehorende bij de 44 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting Tijdelijke huisvesting voor basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad Ten behoeve van de nieuwbouw voor basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad aan de Frankrijkstraat 79 is het noodzakelijk dat de basisschool tijdelijk elders wordt gehuisvest. Uit onderzoek is gebleken dat het schoolgebouw aan de Woenselsestraat 316 de meest geschikte locatie voor tijdelijke huisvesting is, zodat de nieuwbouw voor de basisschool aan de Frankrijkstraat 79 zo snel mogelijk kan worden opgestart. De financiële gevolgen van het voorgaande zijn de volgende: Onderhouds- en aanpassingskosten schoolgebouw ,00 Uitbreiding tijdelijke lokalen (inclusief diverse vergunningen) Extra bouwkosten: - realisatie gebeds- en wasruimte ,00 - realisatie kantoorruimte ,00 - post onvoorzien , , ,00 Afvoer en opslag speeltoestellen Frankrijkstraat 79 pm Beveiliging en alarm pm TOTAAL ,00 De onderhouds- en aanpassingskosten ad ,- worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de reserve bruikleenscholen. De voorgestelde aanwending is conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven en past binnen het oorspronkelijke doel van de reserve 41

44 bruikleenscholen. De overige kosten ad ,- worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). In dit bedrag zijn extra bouwkosten ad ,- opgenomen welke niet onder de zorgplicht en bekostigingssystematiek vallen. Deze kosten zijn wel noodzakelijk om de voortgang van de bedrijfsvoering van de school te garanderen. Door deze kosten te vergoeden wordt afgeweken van de bekostigingssystematiek van onderwijshuisvesting. De stand van de reserve huisvesting onderwijs per 1 januari 2014 bedraagt ,- en de reeds aangegane verplichtingen op deze reserve bedragen ,-. De voorgestelde aanwending is conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven en past binnen het oorspronkelijke doel van de reserve. Vanaf 2013 loopt de financiering van de onderwijshuisvesting niet langer via de reserve onderwijshuisvesting, maar rechtstreeks via de begroting. Als gevolg hiervan komen de kapitaallasten van de nieuwe en eerder gedane investeringen rechtstreeks ten laste van de stelpost kapitaallasten, respectievelijk de onderhoudsvoorziening. Hiermee wordt de raad meer directe invloed geboden op het ambitieniveau bij de invulling van de zorgplicht onderwijshuisvesting. Incidentele uitgaven kunnen worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. De in dit dossier genoemde kosten betreffen enkel incidentele uitgaven. Toelichting: Besluit raad: De begrotingswijziging behelst: De verhoging van kosten huisvesting onderwijs ad ,- Een onttrekking ad ,- uit de reserve huisvesting onderwijs die hiervoor is bestemd. Een onttrekking ad ,- uit de reserve bruikleenscholen die hiervoor is bestemd. 42