STICHTING TERMINALE THUISZORG NOABERHULP

Transcriptie

1 STICHTING TERMINALE THUISZORG NOABERHULP JAARVERSLAG 2016 Stichting Terminale Thuiszorg Noaberhulp Zutphen Postadres: Thorbeckesingel KS Zutphen Telefoon: info@noaberhulpzutphen.nl

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Bladzijde 3 1. Uitgangspunten 4 2. Organisatie 5 3. Jaaroverzicht van de coördinatoren 6 4. Hulpverlening 7 5. Jaarrekening 8 6. Samenstellingsverklaring 14 Bijlage: bestuursleden, coördinatoren en adviseurs 15 2

3 INLEIDING Dit is het jaarverslag 2016 van de Stichting Terminale Thuiszorg Noaberhulp Zutphen. Noaberhulp biedt aanvullende hulp bij mensen die, in de terminale fase van hun leven, in hun vertrouwde omgeving willen blijven. De vrijwilligers van Noaberhulp ondersteunen de aanwezige mantelzorg, vullen deze aan, of ontlasten deze. Noaberhulp biedt haar diensten aan in de gemeenten Zutphen (Zutphen, Warnsveld), Lochem (Lochem, Almen, Barchem, Eefde, Epse, Gorssel, Harfsen, Joppe, Laren), Bronckhorst (Vorden, Steenderen) en Brummen (centrum). Noaberhulp is lid van de vereniging VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), de landelijke koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Hierbij zijn ruim vrijwilligers aangesloten. In het kader van de Vrijwilligers Regeling Palliatieve Zorg ontvangt Noaberhulp jaarlijks een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de exploitatiekosten. Deze subsidie is echter structureel onvoldoende om de totale kosten te kunnen dekken. Sinds een aantal jaren geleden de financieringsstructuur van de overheid gewijzigd is, merken wij dat aanvullende financiering voor onze activiteiten nodig is. Noaberhulp werkt met coördinatoren in dienstverband. Wij achten dit noodzakelijk om de nodige kwaliteit te kunnen garanderen. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar aanvullende financiële middelen of andere ondersteuning. Dat laatste vindt Noaberhulp afgelopen jaren bijvoorbeeld in sponsoring door verschillende bedrijven. Het gaat dan om faciliterende sponsoring, zoals het ter beschikking stellen van kantoor-/vergaderruimten, onderhoud van de website en controle van de jaarrekening. Tevens hebben we in 2016 financiële ondersteuning mogen ontvangen van het Rabobank Coöperatiefonds, Roparun, de stichting HAND en van de gemeenten Zutphen en Bronckhorst. Het werk van Noaberhulp wordt voorts gesteund door: Arcus Fysiotherapie te Zutphen, BDO-accountants, Graafschapsloge Independent Order of ODD Fellows, Comencis communicatie, Sensire en Hospice Zutphen. Onze inzet is alleen mogelijk door de aanwezigheid van vrijwilligers. Het in stand houden en bevorderen van een deskundig en enthousiast team is dan ook een permanente activiteit van Noaberhulp. Zo werden in 2016 reguliere scholingen en thema-avonden georganiseerd. Daarnaast zijn er ook gezamenlijke ontspannende activiteiten, want in een aangename sfeer ontstaat vanzelf een prettige samenwerking. In november 2016 heeft Annette van Merwijk, één van onze twee coördinatoren afscheid genomen. Haar vertrek is opgevangen door het aantal uren van de andere coördinator, Joke Sieverink, uit te breiden. Daarnaast is vrijwilligster Louise Runia haar back up. Het bestuur van Noaberhulp is in 2016 versterkt met Rixt Zuidema, Jan Kuijs en Viola Zevenhuizen. In 2016 mochten wij van vele personen en organisaties steun ontvangen, zowel materieel als immaterieel. Die steun stellen wij zeer op prijs. Elize de Weerd-Stork, voorzitter 3

4 1. UITGANGSPUNTEN Noaberhulp is een typisch voorbeeld van een organisatie die uit idealistische motieven is voortgekomen. Hierin ligt onze kracht. Dit idealisme is en blijft centraal en dient te worden gekoesterd. Steeds vaker willen stervenden de laatste periode van hun leven doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving. Vanzelfsprekend helpen familie en vrienden zoveel ze kunnen. Maar de verzorging kan zwaar zijn. Dan kan Noaberhulp de helpende hand bieden. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers maken in hun dagelijkse bezigheden tijd vrij voor ondersteuning van stervenden en hun naasten. Ze worden daarin begeleid door twee coördinatoren. De vrijwilligers worden geschoold om hun werk goed te kunnen doen. De hulp die wij bieden bestaat uit: Oppassen en/of waken, zowel overdag als s nachts; Hulp bij de dagelijkse verzorging van de stervende; Ondersteuning voor de stervende en de naast betrokkenen. Binnen ons werkgebied kan iedereen hulp aanvragen. Na een aanvraag vindt er een intakegesprek plaats met een coördinator. Daarna wordt bezien of wij kunnen helpen en op welke manier. De coördinator zoekt vervolgens vrijwilligers die zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en omstandigheden van degene die hulp nodig heeft. Getracht wordt om zoveel mogelijk dezelfde vrijwilligers in te zetten zodat de betrokkenen niet steeds aan een nieuw gezicht hoeven te wennen. De coördinator blijft regelmatig contact houden om na te gaan of alles naar wens verloopt. Wij streven ernaar hulp te bieden voor de duur van de stervensfase. In deze periode wordt contact onderhouden met de huisarts of wijkverpleegkundige. Onze diensten worden gratis aangeboden. Onze kosten worden voor een groot deel betaald door het Ministerie van VWS in de vorm van een subsidie. Om de kosten geheel te kunnen dekken zijn wij in toenemende mate afhankelijk van schenkingen van derden. 4

5 2. ORGANISATIE. Het bestuur heeft in 2016 elf maal vergaderd, waarvan een aantal malen met de coördinatoren. Daarnaast heeft één bestuurslid als taak de coördinatoren te ondersteunen. Eind 2016 telt het bestuur 6 leden. Er is vanaf 1 november 2016 één coördinator in dienst, met een aanstelling voor 20 uur per week. De taken bestaan vooral uit: 1. zorgverlening (intake, etc.); 2. werving en begeleiding van vrijwilligers; 3. organisatie (planning etc.). De coördinator houdt geregeld contact met de vrijwilligers en het bestuur. Dankzij de inzet van mobiele telefonie is de coördinator gedurende 24/7 goed bereikbaar. De feitelijke zorg wordt uitsluitend door vrijwilligers geboden. Hun rol bij de ondersteuning van cliënten en mantelzorgers is van zeer veel waarde. Gemiddeld zijn 24 vrijwilligers aan de stichting verbonden. Door de vrijwilligers werd o.a. deelgenomen aan cursussen, thema-avonden en casuïstiekbesprekingen. Door middel van de publicaties van het landelijk steunpunt VPTZ, hebben wij ons geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen. Noaberhulp valt onder de Regio Stedendriehoek van de VPTZ. De regio is middels een afgevaardigde vertegenwoordigd in de ledenraad. Zoals afgesproken met het bestuur van het Hospice Zutphen komen we in een vrijblijvende bijeenkomst minimaal één keer per jaar bij elkaar met als doel elkaar te informeren en o.a. te bezien of we in bepaalde activiteiten samen kunnen optreden dan wel elkaar versterken. 5

6 3. JAAROVERZICHT VAN DE COÖRDINATOREN In 2016 zijn 8 nieuwe vrijwilligers bij Noaberhulp aan de slag gegaan. Zij hebben de introductiecursus met succes gevolgd. Een onderdeel van de cursus is een dagdeel stage lopen in het Hospice Zutphen. Wij hebben van 8 vrijwilligers afscheid genomen. De maandelijkse thema-avonden hebben onze coördinatoren samen met de vrijwilligers gehouden in de Graafschaploge aan de Marspoortstraat te Zutphen. Tijdens deze avonden worden sprekers uitgenodigd en ervaringen uitgewisseld. In 2016 was er bijvoorbeeld een nieuwjaarsbijeenkomst met bestuur, een Incompany training met als onderwerp Veiligheid en Hygiëne van de VPTZ academie en gaf Maria Roelofs van het Bureau Triptiek, namens de VPTZ een workshop over samenwerking tussen formele en informele zorg. Wat doet dat bijvoorbeeld, met ons, als vrijwilligers. In het Buurtzorghuis hadden wij in samenwerking met Buurtzorgteam Zutphen Midden een bijscholing Til en transfer. Individueel namen vrijwilligers ook deel aan bijscholingscursussen van de VPTZ academie, deze mogelijkheden worden als zeer waardevol ervaren. De kerstbijeenkomst met de vrijwilligers en bestuur vond plaats in Zutphen in het Genietcafe. Wij kregen van de uitbater een kijkje in de historie van het pand. In een ongedwongen sfeer werden 5 vrijwilligers gehuldigd: Ans Paardekoper (25 jaar), Peter Buskermolen en Ineke Kuiper(10 jaar) en Willy Meijer en Andre van Oene (5 jaar) vrijwilliger bij Noaberhulp. Er is veel tijd besteed aan het onder de aandacht brengen van het werk van Noaberhulp en de contacten met verwijzers en zorgaanbieders. De coördinator vertegenwoordigt Noaberhulp in het Netwerk Palliatieve Zorg Zutphen. Door het Netwerk wordt o.a. Café Doodgewoon georganiseerd. Regelmatig hebben de coördinatoren deelgenomen aan het zogenaamde Achterhoeks Overleg. In dit overleg worden regionale samenwerkingsinitiatieven besproken en wordt gewerkt aan onderlinge beleidsafstemming. Het twee keer per jaar organiseren van een regionale introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers is een belangrijk onderwerp. Daarnaast wordt door een coördinator deelgenomen aan een aantal werkgroepen van de landelijke koepelorganisatie (VPTZ). 6

7 4. HULPVERLENING Hulpaanvragen en hulpinzetten Er is 69 maal om hulp van onze vrijwilligers gevraagd. In 50 gevallen werden er daadwerkelijk vrijwilligers ingezet. Het totaal aantal uren verleende zorg is De gemiddelde duur per hulpvraag was uur tegen 28.5 uur in Hulpaanvragen met inzet Hulpaanvragen zonder inzet Totaal aantal hulpvragen Redenen geen hulp inzet na aanvraag 19 maal leidde een verzoek om hulp om verschillende redenen niet tot inzet. te complexe zorgvraag (3); de cliënt overleed voor de intake (5); niet terminale cliënten (2); opname in Hospice (2); andere zorg ingezet, d.w.z. 24 uurs zorg of familie (7); er werden diverse telefoongesprekken gevoerd om informatie over mogelijkheden tot hulp te geven. Mantelzorgers ervaren een gevoel van steun door de wetenschap dat Noaberhulp te allen tijde op de achtergrond aanwezig is; Verdeling zorg over de dag (in dagdelen) De vrijwilligers zijn 288 dagdelen ingezet, als volgt over het etmaal verdeeld: ochtend middag avond nacht Bij 43 hulpvragen in Bij 56 hulpvragen in Bij 50 hulpvragen in Woonplaats van cliënten en aantal uren verleende hulp: Woonplaats Zutphen Warnsveld Gorssel/ Joppe Lochem/Laren Vorden Brummen Steenderen Eefde Harfsen/Almen Epse 1 1 Barchem Bronkhorst 2 2 Wichmond 1 Totaal Aantal uren hulp Gem. uren per inzet 33,8 28,5 41,6 7

8 5. JAARREKENING Waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, evenals voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. Per balansdatum bestaan er geen dubieuze of oninbare vorderingen. Liquide middelen De beschikbare middelen zijn door de Stichting direct opeisbaar en kunnen vrij worden aangewend. Eigen vermogen Nagekomen subsidiebaten zijn direct ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Hetzelfde geldt voor de in 2014 en 2015 ontvangen vermogenssubsidie. Overige activa en passiva Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de reeds toegezegde subsidies over het boekjaar en ontvangen giften in het boekjaar enerzijds, en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten anderzijds. Winsten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Rentebaten en lasten Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente. 8

9 Staat van activa en passiva Balans Activa Vlottende activa Vorderingen Overlopende posten Liquide middelen Rekening-courant Rendementrekening Totaal ====== ====== ====== Passiva Eigen vermogen: Algemene reserve Exploitatieresultaat Vermogensmutaties Totaal eigen vermogen Kortlopende schulden Overige schulden Krediet Totaal ====== ======= ======= 9

10 Toelichting op de balans Het negatieve exploitatieresultaat over dit boekjaar is ten laste gebracht van het eigen vermogen. De vermogenspositie is hierdoor t.o.v echter niet verslechterd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er in 2016 van de Stichting tot Steun aan de Terminale Thuiszorg een vermogenssubsidie is toegezegd ter grootte van het negatief resultaat, zijnde ,-- per ultimo Deze vermogenssubsidie is gebaseerd op een door het bestuur van deze stichting in 2010 genomen besluit dat Noaberhulp elk jaar een vermogenssubsidie wordt toegekend ter hoogte van het negatieve eigen vermogen per jaar ultimo vermeerderd met eventueel Deze standaardbepaling is ingegaan voor het eerst per en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Op grond van dit besluit is de vermogenssubsidie al in de balans verwerkt. Deze vermogenssubsidie is per jaar ultimo ontvangen; het deel ad 2.192,-- is opgenomen onder kortlopende schulden en kan worden gezien als een schuld aan de Steunstichting. Mede door deze nog te ontvangen bedragen is de liquiditeitspositie (current ratio) net voldoende is om de kortlopende schulden te kunnen voldoen. De liquide middelen(quick ratio)zijn echter onvoldoende om de kortlopende schulden te voldoen en daarom is het goed te vermelden dat Noaberhulp om niet gebruik kan maken van een kredietfaciliteit ad die verstrekt wordt door de Steunstichting. De hoogte van het bedrag voor de kredietfaciliteit is dit jaar verhoogd van ,-- naar ,--. Er is geen termijn verbonden aan terugbetaling van het opgenomen kredietbedrag. Echter een opgenomen bedrag kan eventueel verrekend worden met de nog te ontvangen vermogenssubsidie. Het bedrag, zijnde ,70 dat onder de post overige schulden is opgenomen, bestaat uit kortlopende crediteuren. Deze crediteuren zijn per ultimo maart 2017 voldaan. De grootste post betreft de salariskosten over het 4 e kwartaal De salarisbetaling aan onze medewerksters vind maandelijks plaats door onze salarisadministrateur, Sensire. Sensire declareert de door hen uitgevoerde betalingen na afloop van elk kwartaal. De te ontvangen subsidie van het Ministerie is afhankelijk van een aantal criteria. Eén van deze criteria is het aantal hulpinzetten. Aangezien deze hulpinzetten jaarlijks kunnen wisselen heeft dit een rechtstreeks effect op de te ontvangen subsidie. Eén en ander blijkt uit de hierna opgenomen staat van baten en lasten. In de wetenschap dat de Steunstichting onder bepaalde voorwaarden garant staat voor de normale exploitatietekorten geeft dit voldoende vertrouwen om in de toekomst aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Dit neemt niet weg dat de ontwikkeling van de kosten, zoals al gebruikelijk is, op een nauwgezette wijze moet worden bijgehouden. Als middel hiertoe dient onder andere een uitgebreide begroting waarvan de deelbudgetten worden afgeleid. Verdere kostenbesparing, die moet leiden tot minimaal een kostendekkende situatie, is nagenoeg niet mogelijk zonder dat het de stichting in de kern van haar bestaan raakt. Daarom zullen we afhankelijk blijven van schenkingen. Het bestuur vindt het belangrijk en noodzakelijk om meer dan in het verleden publicitaire acties, gericht op onze doelgroep, pleitbezorgers en potentiële vrijwilligers, te houden. 10

11 Naast het feit dat onze vrijwilligers een kwalitatief goede ondersteuning geboden moet worden, is het ook van belang meer inhoud te blijven geven aan de vrijwilligersbijeenkomsten onder andere d.m.v. het behandelen van een specifiek thema onder begeleiding van een deskundige. Het doel is tevens om behoud van bestaande vrijwilligers te ondersteunen en nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren. Dit heeft tot gevolg dat er structureel meer kosten worden gemaakt voor opleidings- en vrijwilligerskosten. In 2015 is een plan opgesteld met als doel op onderbouwde wijze aanvragen te kunnen indienen bij regionale en landelijke subsidiënten. Naar aanleiding van dit marketing- en communicatieplan zijn diverse acties opgezet om de inkomsten structureel te verhogen. De effecten hiervan zijn dit jaar zichtbaar door verschillende donaties, waaronder van Roparun, de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek en financiële ondersteuning in het kader van de WMO, door de Gemeenten Bronckhorst en Zutphen. De tijdelijk overtollige liquide middelen worden, in verband met het feit dat over aangehouden saldi op de rekening-courant nagenoeg geen rente wordt vergoed, op een spaarrekening gestald. Op deze wijze wordt er rente genoten over deze tijdelijk ter beschikking staande middelen. Het tegoed op de spaarrekening is overigens onmiddellijk en zonder boete opeisbaar. Niet uit de balans blijkende informatie Pensioenen De risico s die vanwege de bedrijfstakpensioenregeling nog bij de onderneming berusten, met name loonontwikkeling en prijsindexatie, komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Hiervoor is een voorziening getroffen binnen de Steunstichting. 11

12 Staat van baten en lasten Begroting 2016 Baten Inkomsten Giften Donatie Rente Totaal baten ===== ===== ===== ===== Lasten Personeelskosten Overige Personeelskosten Bestuurskosten Bureaukosten Kosten vrijwilligers Overige kosten Publiciteitskosten Totale lasten Exploitatieresultaat -/ / / / ====== ====== ====== ====== 12

13 Toelichting In financieel opzicht is het jaar wederom met een negatief exploitatieresultaat afgesloten. Het daadwerkelijk gerealiseerde negatieve resultaat over het boekjaar 2016 wijkt t.o.v. de begroting betreffende een aantal posten af. Hierna wordt een en ander nader toegelicht. Baten In de toelichting op de balans is al verklaard wat de reden is van de fluctuaties betreffende de te ontvangen subsidie. Bij de, aan de verdeelsleutel ten grondslagliggende, criteria wordt door het Ministerie het aantal inzetten per jaar en niet het aantal ingezette uren gehanteerd. Dit is mede de basis op grond waarvan de hoogte van de subsidie wordt bepaald. Een kwetsbare positie ter zake de hoogte van de jaarlijks te ontvangen subsidie is hiervan het gevolg. Dit is een blijvende situatie waarop door ons nagenoeg geen invloed kan worden uitgeoefend. De subsidie moet worden besteed aan kosten, zoals personeelskosten, kosten vrijwilligers, opleidingskosten, assurantiekosten en bureaukosten, voortvloeiend uit en gericht op ondersteuning van de coördinatie vrijwillige terminale thuiszorg. Dit houdt in dat er in de toegekende subsidie geen ruimte is voor publiciteitskosten, aanvullende kosten t.b.v. kwaliteitsbehoud en -bevordering, bijzondere lasten of noodzakelijke investeringen. In 2016 zijn meer inkomsten ontvangen dan begroot. Dit komt doordat onze aanvragen voor financiële ondersteuning bij Rabobank Coöperatiefonds, Roparun en de stichting HAND Zutphen werden gehonoreerd. Deze ondersteuning betrof de opleidingen van vrijwilligers, extra ondersteuning voor mantelzorgers en het drukken van de nieuwe folder. Lasten De lasten zijn ten opzichte van de begroting met name hoger bij de kosten vrijwilligers en de publiciteitskosten. Door de grote instroom van nieuwe vrijwilligers zijn de opleidingskosten sterk toegenomen Onder de kosten vrijwilligers zijn ook de zogenaamde troostmandjes opgenomen. Deze kosten vallen echter weg tegen de daarvoor ontvangen bijdrage van Roparun De portokosten zijn hoger dan begroot door de verzonden adreswijzigingen De publiciteitskosten zijn hoger omdat de folder vernieuwd is en de website daarop moest worden aangepast 13

14 Samenstellingsverklaring 14

15 BIJLAGE LIJST VAN BESTUURSLEDEN, COÖRDINATOR EN ADVISEUR. Bestuursleden per Mw. K.E. de Weerd-Stork, voorzitter Dhr. J.E. Kuijs, secretaris Mw. J.A. Jurriens-Bello, penningmeester Dhr. M.J.T. Thuis, marketing en communicatie Mw. V. Zevenhuizen, bestuurslid Mw. R.A. Zuidema, bestuurslid Coördinator per Mw. J. Sieverink Mw. L. Runia (inval coördinator) Adviseur per Dhr. H.E. Suichies, huisarts 15