Sluiting Golfslagbad en omvorming bestaande zwembaden De Tongelreep

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven 16R6696 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00259 Beslisdatum B&W 1 maart 2016 Dossiernummer Raadsvoorstel Sluiting Golfslagbad en omvorming bestaande zwembaden De Tongelreep Inleiding De nieuwe sportvisie vormt de toetssteen voor alle sportontwikkelingen. Binnen deze sportvisie draagt dit voorstel in belangrijke mate bij aan het realiseren van de financiële taakstelling voor sport en een duurzaam gezonde sportbegroting. In de nieuwe sportvisie - zoals in concept naar uw Raad verzonden in december jl.- is ook het maatschappelijk belang van sport een belangrijk uitgangspunt. Sport vormt mede het cement van de samenleving en van onze wijken en draagt bij aan het imago en het vestigingsklimaat van de stad. Een gezonde sportbegroting vraagt om goede keuzes: investeren in de toekomst. Dat vraagt om een voorzieningenaanbod dat voorziet in de vraag, nu en straks. Met andere woorden: een toekomstbestendige voorziening. Het coalitieakkoord formuleert een duidelijk nieuw perspectief voor de ontwikkeling van de Tongelreep. "Om zwemmen voor alle Eindhovenaren toegankelijk te houden wordt het recreatiegedeelte van de Tongelreep omgevormd naar een gezinsbad zoals het Ir. Ottenbad. We beëindigen de investeringen in het golslagbad en stoppen met het in de lucht houden van een gemeentelijk 'waterpretpark'. Dit uitgangspunt is de belangrijkste aanleiding geweest om het aanbod in De Tongelreep te bezien. Daarbij is betrokken dat binnenkort grootschalige renovaties bij De Tongelreep nodig zijn. Het adequaat faciliteren van zwem- en bewegingsonderwijs, verenigingen en recreatieve zwemmers staat centraal. In de commissienotitie van april 2015 en in het financieel en inhoudelijk stappenplan van december jl. is aangegeven dat voor het Golfslagbad Tongelreep en de aanliggende bestaande zwembaden gewerkt wordt aan de uitwerking van vier varianten. In dit voorstel staan de uitkomsten van deze uitwerking. Daarnaast is een vijfde variant bekeken. Naar aanleiding van de discussie in de commissie in december jl. is beoordeeld of instandhouding van het Golfslagbad, met private exploitatie, een haalbaar alternatief is voor sluiting van het Golfslagbad. Uw besluit over dit voorliggende voorstel geeft richting, zodat we met de voorkeursvariant verder aan de slag kunnen. De nu voorliggende uitwerking van de varianten (zie vanaf punt 2.1) biedt een functionele vertaling van de voorziening, maakt 1

2 vergelijking van de varianten en maakt het mogelijk te toetsen wat het beste aansluit bij de inhoudelijke en financiële doelstellingen. Het is geen uitgewerkt (ruimtelijk) ontwerp. Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Het coalitieakkoord formuleert een duidelijk nieuw perspectief voor de ontwikkeling van de Tongelreep. "Om zwemmen voor alle Eindhovenaren toegankelijk te houden wordt het recreatiegedeelte van de Tongelreep omgevormd naar een gezinsbad zoals het Ir. Ottenbad. We beëindigen de investeringen in het golslagbad en stoppen met het in de lucht houden van een gemeentelijk 'waterpretpark'. Doelstelling Borgen van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zwemfaciliteiten voor Eindhovenaren. Voorstel 1. Overgaan tot sluiting van het Golfslagbad, met als uitgangspunten: a. sluiting op 6 september 2016 b. verkennen of instandhouding van het gebouw met een ander gebruik mogelijk en haalbaar is, en de raad hierover kort voor het zomerreces te informeren. 2. Kiezen voor variant 3 om te komen tot een inhoudelijk en financieel passend voorzieningenaanbod in de Tongelreep met de volgende uitgangspunten: a. sluiting en sloop van het buitenbad en aanleg van een eenvoudige recreatieve buitenvoorziening ( spraypark ) b. renovatie van het wedstrijdbassin ( 25 meter-bad ) c. ombouw van bestaande instructiebad, re-activeringsbad en kleedaccommodatie tot een sober en doelmatig zwembad, dat naast zwem- en bewegingsonderwijs en reactivering ook voorziet in ruimte voor recreatief zwemmen ( familiebad ) 3 Verder uitwerken en realiseren van variant 3 (multifunctioneel-bad plus spraypark), met de volgende randvoorwaarden: a. reduceren van het huidige exploitatietekort tot 0 b. een toename in de bijdrage aan de exploitatie van ,- /jaar, hetgeen de bezuinigingstaakstelling vergroot. c. de eventuele afwaardering van het vastgoed vindt conform gemeentelijke systematiek plaats bij de jaarrekening, d. voor de overige frictiekosten zal via de kadernota naar dekking worden gezocht. e. de afbouw van personeelslasten zal worden opgevangen binnen de gemeentelijke personeelsbudgetten 4 De Raad regelmatig informeren over de voortgang Argumenten 1.1. Een keuze voor sluiting van het Golfslagbad biedt het beste zicht op het behalen van de financiële taakstelling met behoud van de inhoudelijke doelstellingen. In het coalitieakkoord en in de nieuwe Sportvisie blijkt dat het exploiteren van een Golfslagbad onvoldoende aansluit bij de maatschappelijke doelstellingen. Daarbij kampt de exploitatie van het bad de afgelopen jaren met een tekort (verschil tussen 2

3 begroting en realisatie) van ruim 1 miljoen. Dit exploitatietekort maakt onderdeel uit van de totale taakstelling van Sport van afgerond 3 mln. 1.2 Sluiting op 6 september 2016 is een logisch moment In het coalitie akkoord is vastgelegd dat het Golfslagbad wordt gesloten. Door ons is gekeken wat het meest geëigende moment is voor sluiting. In de huidige situatie worden met het openhouden van het golfslagbad een deel van de doorlopende kapitaallasten van de zwemvoorziening goed gemaakt. Sluiten we het bad onmiddellijk dan valt de bijdrage aan kostendekking van de vaste exploitatielasten van De Tongelreep weg. De situatie wordt anders als groot onderhoud aan de orde is en we moeten gaan investeren om het Golfslagbad open te houden. Er is daarom een schouw en onderzoek gedaan naar de noodzakelijke investeringen op de korte termijn. Daarbij zijn veiligheid en bedrijfszekerheid als leidende principes gehanteerd. Met relatief kleine investeringen zijn de baden het lopende seizoen tot 6 september 2016 open te houden. Met een regelmatige schouw en extra toezicht op de glijbanen en reparatie van enkele leidingen is de veiligheid te garanderen. De bedrijfszekerheid van een aantal voorzieningen is niet te garanderen, maar de (imago)schade als die buiten bedrijf gesteld moeten worden is beperkt. Na 6 september 2016 moeten forse investeringen gedaan worden om veiligheid en bedrijfszekerheid in de toekomst te garanderen. Zeker omdat er geen lange termijn perspectief is voor openhouden, ligt dit niet voor de hand. In het licht dat wij geen taak meer zien voor de gemeente voor de instandhouding van deze voorziening stellen wij een sluiting na dit zomerseizoen voor. Daarmee hebben we de ruimte om de communicatie rondom de voorgenomen sluiting van het Golfslagbad goed in te richten. 1.3 Alternatief gebruik van het Golfslagbad in de toekomst is een interessante optie om verder te verkennen. Bij het sluiten van het Golfslagbad, is het mogelijk om direct over te gaan tot sloop. Dat kost geld (sloopkosten en frictiekosten in verband met de resterende boekwaarde) en is onomkeerbaar. Er is geen directe noodzaak tot sloop aanwezig. Bij het onderzoek van het Regieteam IJssportcentrum is (in het zogeheten Spoor 2 ) gekeken naar de gebiedsontwikkeling Genneper Parken. We stellen voor om tegen het licht van dit onderzoek te bekijken of en hoe er voor het gebouw (en de directe omgeving) mogelijkheden zijn voor gebruik die de gebiedsontwikkeling Genneper Parken verder versterken. Dit hebben we voor de zomer inzichtelijk. 1.4 Overname van de exploitatie van het bestaand Golfslagbad door een private partij is geen realistische optie (= variant 5) Door ons is onderzocht of het mogelijk en haalbaar is het huidige Golfslagbad af te stoten en over te dragen aan een derde (een private exploitant). Die verkenning biedt het volgende beeld: - Het Golfslagbad dient uiterlijk dit najaar grootschalig te worden gerenoveerd. Dat vraagt in geval van continuering forse investeringen om de huidige functie van waterpretpark te handhaven. Een private partij zal de voorziening in huidige staat niet willen overnemen, tenzij deze investering onderdeel uitmaakt van de overname. We ramen de benodigde investering op circa 4 mln. 3

4 - Overname door een private partij zal niet leiden tot een exploitatie die past binnen de financiële taakstelling van het coalitieakkoord en het financieel en inhoudelijk stappenplan. De benodigde forse investeringen vertalen zich in nieuwe jaarlijkse kapitaallasten, die in de exploitatie niet worden opgevangen door opbrengsten uit bezoek. Dat vraagt ook bij private exploitatie een aanzienlijke gemeentelijke bijdrage in de exploitatie. Zelfs als een private exploitant scherp aan de wind zeilt en maximaal innovatief ondernemerschap toont, vraagt de exploitatie van het golfslagbad altijd nog een grote gemeentelijke bijdrage. Zoals aangegeven, zien we een forse bijdrage in de exploitatie van de gemeente in een waterpretpark niet als kerntaak. - Het is in onze inschatting mede op basis van wat we elders in den lande zien dat het voor een exploitant niet interessant is om één los onderdeel te exploiteren zonder een forse gemeentelijke bijdrage. Het geeft maar beperkt ruimte voor ondernemerschap. - Het Golfslagbad maakt een integraal onderdeel uit van het geheel aan zwembaden in de Tongelreep: bezoekers kopen één toegangskaartje, en maken gebruik van één of meerdere baden van het complex. Maar ook bouwkundig, installatietechnisch en qua personele inzet vormt het één geheel aan voorzieningen. 2.1 De vier uitgewerkte varianten vormen een goede basis voor de afweging van het gewenste aanbod. Bij de commissienotitie van de sportvisie zijn vier varianten beschreven, die nader zijn uitgewerkt. De varianten hebben betrekking op : - Het golfslagbad - Drie binnenbaden, waar renovatie is gepland: 25 m bad, instructiebad en reactiveringsbad - Het buitenbad Variant Golfslagbad Binnenbaden Spraypark 1 Nee Renovatie* Ja 2 Nee Renovatie* Nee 3 Nee Renovatie 25 m bad Omvorming andere baden tot multifunctioneel bad** 4 Nee Renovatie 25 m bad Omvorming andere baden tot multifunctioneel bad** * De 3 baden komen als dezelfde voorziening terug. **in één bad zwem- en bewegingsonderwijs, doelgroep zwemmen en recreatie. Dat kan door slim, multifunctioneel gebruik van baden. Variant 5 achten wij niet realistisch zie hiervoor argument 1.4. Ja Nee We zijn van mening dat de uitwerking van deze vier varianten het beste aansluit bij de vraag vanuit de relevante doelgroepen en de richting die de sportvisie geeft: Vraag vanuit doelgroepen De volgende doelgroepen zijn relevant voor onze doelstellingen: - verenigingen - zwem- en bewegingsonderwijs - sportief recreatief gebruik (baantjeszwemmers) 4

5 - recreatief gebruik (recreanten) Het gebruik van de gemeentelijke voorzieningen (Ottenbad en Tongelreep) is voor het recreatief gebruik sterk afgenomen. Het totale bezoekersaantal van beide baden samen is in de loop der jaren met 1/3 afgenomen( van 1,5 naar 1 mln ). Van deze 1 mln zijn er bezoekers voor De Tongelreep. Deze daling komt overeen met landelijke ontwikkelingen die aantonen dat het recreatiezwemmen door toenemende concurrentie op de vrijetijdsmarkt de afgelopen 10 jaar steeds minder populair is geworden. De verwachting daarbij is, dat er ook de komende jaren wel een behoefte blijft aan recreatief gebruik. Die is minder dan voorheen. Bij de raming voor de varianten is daarom conservatief gerekend. De deelname aan het verenigings- en opleidingszwemmen is vrij stabiel (voor beide locaties in totaal circa , waarvan in De Tongelreep). Richting vanuit sportvisie In de concept sportvisie benoemen wij vier bewegingen die leidend zijn bij het vormgeven van onze ambities. Onze ambities bij de herijking en de herontwikkeling van de zwemaccommodatie van de Tongelreep houden we langs deze meetlat. De voorziening moet passen in de beweging om van accommodaties naar activiteiten te komen, van alleen naar samen, van alleen professioneel naar samen kracht en van sport naar vitaliteit en gezondheid. Zwemwater voor verenigingen en bassins voor zwem- en bewegingsonderwijs (doelgroepen- / reactiveringsbad en instructiebad) behoren voor ons tot de basisinfrastructuur. Daarnaast moet er ruimte zijn voor het individueel baantjes trekken (sportieve recreatie) als belangrijk onderdeel van het sporten en bewegen en om kennis te maken met het zwemmen als sport en tevens ter stimulering van het verenigingsleven van de zwemsport. Het aanbieden van recreatief zwemmen in de vorm van een waterpretpark zien wij (zoals in het coalitieakkoord vastgelegd) niet meer als een publieke taak. De markt richt zich al jaren op dit vermaak en er zijn voldoende soortgelijke commerciële alternatieven voor handen in stad en regio. Wij zien geen taak in het in standhouden van dit soort voorzieningen voor een dergelijke tijdsbesteding. In onze ogen is wel plaats voor een eenvoudigere recreatieve voorziening waarbij naast het zwem- en bewegingsonderwijs als prioriteit op andere momenten ook recreatief zwemmen mogelijk is ( familiebad ). 2.2 De keuze voor variant 3 (multifunctioneel-bad plus spraypark) sluit het beste aan bij de inhoudelijke en financiële doelstellingen De vier varianten zijn verder uitgewerkt. Zowel inhoudelijk het nader invullen van bijvoorbeeld buitenvoorziening, familiebad - alsook een nadere toetsing op de kengetallen: verwachte bezoekersaantallen per doelgroep, investeringslasten, en exploitatieopbrengsten en kosten. Deze financiële uitwerking is gelegd naast de huidige situatie, gebaseerd op de realisatiecijfers Dat geeft het onderstaande beeld. Zoals u in onderstaande tabel ziet levert variant 3 waarbij een multifunctioneel gezinsbad met spraypark wordt gerealiseerd in de exploitatie een voordeel van ,- op ten opzichte van de rekening

6 KERNGEGEVENS HUIDIG EN OPTIES Kerngegevens huidig en opties 2014 Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 A. Activiteiten en bezoek - Recreatief zwemmen Baantjes zwemmen Zwem- en bewegingsonderwijs Verenigingen/groepen Totaal B. Renovatie, nieuwbouw en kapitaallasten - Stichtingskosten + renovatie Kapitaallasten Frictiekosten (boekwaarde golfbad/bb/personeel) C. Exploitatie - Opbrengsten Kosten Resultaat D. Exploitatie in vergelijking - Verschil met rekening Verschil met begroting 2015 (taakstelling) E. Kengetallen - Opbrengst per bezoeker 5,14 3,60 3,56 3,78 3,76 - Kosten per bezoeker 10,85 10,48 10,17 9,65 9,79 - Sociaal rendement (bijdrage per bezoeker) -5,70-6,88-6,61-5,87-6,02 - Economisch rendement (% kostendekking) 47,4% 34,3% 35,0% 39,1% 38,4% Opmerkingen bij tabel: Ad B: er zijn investeringen voorzien van 8,2 mln voor renovatie van het gehele complex De Tongelreep (golfslagbad, 25 m bad, instructiebad en re-activeringsbad en VDH bad). In de varianten zijn derhalve ook de investeringskosten voor het VDH bad ( 1,7 mln) opgenomen. We constateren dat de benodigde investeringslasten voor renovatie van de bestaande baden, hoger ligt dan het voorziene budget ad. 8,2 mln. Dat is bij variant 2: alleen renovatie van de baden en sluiting van golfslagbad ( 9,8 mln investeringen) en buitenbad. De meer investeringen voor de omvorming tot multifunctioneel ( familie ) bad in plaats van sec renovatie bedragen circa 4,1 mln. Ad C en D: Bij C is het netto resultaat opgenomen (nu - 3,9 miljoen). In de commissienotitie sportvisie is uitgegaan van een zogeheten exploitatietekort dat oploopt tot circa 1,35 mln /jaar in de komende jaren. Dat is het verschil tussen het begrote netto resultaat en het resultaat dat we voorzien in de komende jaren. Bij de realisatie 2014 is het exploitatietekort uitgekomen op circa 1,1 mln. Dat is in deze tabel de referentie. Daarnaast is er het kengetal verschil met begroting Dit laat daarbij de stijging van de exploitatiebudget zien vanwege de realisatie van de betreffende variant, waarbij het exploitatietekort tot 0 is gereduceerd. Hierbij is in de commissienotitie Sportvisie een nieuwe exploitatiebijdrage in de orde van à ,- opgenomen. Uitgangspunt in de commissienotitie Sportvisie van april 2015 (en ook onderdeel van het financieel en inhoudelijk stappenplan van december jl), was dat er een extra bijdrage - na aftrek van het volledige exploitatietekort - resteert tussen de 113 K en 480 K in de exploitatie. De uitwerking laat zien dat de varianten binnen deze orde van grootte blijven. Wel is er een verschuiving ten opzichte van de eerdere kengetallen tussen de varianten onderling. Dit omdat een aantal zaken verder is uitgewerkt en kengetallen (extern) zijn getoetst en geactualiseerd. 6

7 De varianten zijn door ons vervolgens langs de inhoudelijke meetlat gelegd, met aandacht voor de hiervoor genoemde aspecten. In Bijlage 1 is hiervan per variant een overzicht opgenomen, zowel gevisualiseerd als in tabelvorm met een waardering. Met alle vier varianten kunnen we een, functioneel en doelmatig zwembad bieden, dat de maatschappelijke functies vervult : toegankelijk in tariefstelling en voldoende beschikbaarheid voor de doelgroepen. Er is een wezenlijk verschil in de keuze tussen renovatie (varianten 1 en 2) versus omvorming tot een multifunctioneel bad (varianten 3 en 4). Daarom hebben we de twee uiterste varianten nader bekeken: - Variant 2 ( minimumvariant ), gaat uit van een minimaal voorzieningenaanbod met beperkte flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en activiteiten (de configuratie beperkt het soort gebruik). Het leidt tot een gerenoveerde voorziening die circa 15 jaar meegaat en leidt tot de laagste exploitatielasten. - Variant 3 ( multifunctioneel bad ) biedt de meest uitgebreide en flexibele mogelijkheden voor doelgroepengebruik nu en in de toekomst, en is daarbij het meest geschikt voor gebruik door gezinnen voor recreatief zwemmen. Het leidt tot een toekomstbestendige voorziening (nieuwbouw) met een lange levensduur (30 à 40 jaar). Het geeft flexibiliteit om het aanbod van activiteiten af te stemmen op behoeften in de toekomst. In onze optiek biedt deze variant de beste mogelijkheden om de sportparticipatie te bevorderen: het nodigt uit tot sporten en bewegen door een gevarieerd aanbod. Daarbij kan er een plus op duurzaamheidsmaatregelen worden gerealiseerd, omdat het nieuwbouw betreft. Het vraagt ruim per jaar hogere exploitatielasten dan variant 2, met circa extra recreatieve bezoekers per jaar. Uiteindelijk ligt de keuze voor om de voorkeur te geven aan: een inspirerende toekomstgerichte voorziening die Eindhovenaren uitnodigt tot zwem- en bewegingsonderwijs en verenigingsgebruik, met ruimte voor recreatie (variant3), of een basisvoorziening die voldoet voor het benodigde gebruik voor bewegingsonderwijs en verenigingsgebruik (variant 2). We kiezen voor variant 3. We vinden een hogere exploitatiebijdrage bij variant 3 ten opzichte van variant 2 gerechtvaardigd, omdat hiermee een beter toekomstbestendig voorzieningenaanbod wordt gerealiseerd met een stabiele financiële exploitatie. Voor de uitwerking geven wij uitdrukkelijk de opdracht mee om het gebruik van de bassins van het topsport zwembad van het Pieter van den Hoogenbandstadion te optimaliseren. We kunnen door slim programmeren, de mogelijkheden voor zwem- en bewegingsonderwijs en reactivering vergroten en daarmee de exploitatie verder optimaliseren. Dit betekent dat er ruimte is voor recreatie op tijden en dagen waarop dat gewenst en aantrekkelijk is (zoals uren buiten schooltijden, weekenden, schoolvakanties). Variant 3 biedt ons daarbij maximale flexibiliteit voor de toekomst: een eventueel ander gebruik van zwemwater tussen en door doelgroepen is het beste op te vangen door deze bassin configuratie. Daarbij is er een exploitatie die veel flexibeler 7

8 kan inspelen op veranderingen in gebruik dan nu het geval is, en blijft het zwemcomplex als geheel aantrekkelijk voor gebruikers. Aan het openhouden van het buitenbad in de huidige vorm zien wij geen toegevoegde waarde meer. Het is een voorziening met een relatief dure exploitatie (kosten versus opbrengsten en gebruik), waar de komende jaren relatief grote onderhoudsinvesteringen nodig zijn. Er is een prima alternatief: een spraypark, dat bij het recreatief gebruik past en aanmerkelijk goedkoper te exploiteren is (lage investerings- en onderhoudslasten en lage personeelslasten). Het realiseren van een spraypark willen wij meenemen in de uitwerking van het opstellen van een programma van eisen, waarmee we met meer kennis van zaken een afgewogen besluit kunnen nemen. De meerkosten/opbrengsten voor wel/geen spraypark in de financiële exploitatie zijn naar verwachting zeer beperkt. Ter indicatie: het betreft circa aan exploitatielasten, waar circa aan opbrengsten tegenover staan. Hierbij is ook gekeken naar ervaringen met vergelijkbare voorzieningen in andere zwembaden. 2.3 Er is sprake van een realistische begroting en raming. De Tongelreep kende de afgelopen jaren een sterk negatief financieel resultaat ten opzichte van de begroting ( exploitatietekort ). Dat komt met name door een verschil in begrote en gerealiseerde bezoekersaantallen. Bij de uitwerking van de vier varianten is nadrukkelijk gekeken naar realistische ramingen van bezoekers, investeringen en exploitatielasten om een toekomstbestendige exploitatie mogelijk te maken. Er is een sterk verenigingsleven in de twee Eindhovense zwembaden (± verenigingsleden, zonder betalingsachterstanden), en er is en een stabiele markt voor opleidingszwemmen. Dit vormt een solide basis voor de gerealiseerde bezoekersaantallen en gebruiksuren van de afgelopen jaren. Voor de inschatting van de recreatieve bezoekers is conservatief geraamd. Gekeken is onder meer naar het recreatief gebruik van het ir. Ottenbad als referentie. Daarnaast is bij de uitwerking van de vier varianten door een extern bureau getoetst of de kengetallen voor exploitatie en investering realistisch zijn. 3.1 Op basis van de keuze voor de voorkeursvariant, kan een verdere uitwerking worden opgesteld. Ervan uitgaande, dat met voorliggend besluit, het college de verdere uitwerking ter hand kan nemen, en binnen de (financiële en inhoudelijke) kaders van dit voorstel tot gunning en realisatie kan overgaan, is de volgende planning voorzien: Q Functioneel en Ruimtelijk Programma van eisen Q Uitwerking in een voorlopig ontwerp Q Aanbesteding werkzaamheden Q1- Q Uitwerken VO naar Definitief ontwerp door aannemer Q Q Realisatie Kanttekeningen 2.1 Met de sluiting en omvorming zijn frictiekosten gemoeid. De voorgaande beoordeling van varianten is gemaakt voor de exploitatie. Er is nog geen rekening gehouden met de frictiekosten en de dekking daarvan. Deze frictiekosten zijn in orde van grootte gelijk bij de vier varianten. De volgende soorten frictiekosten kunnen ontstaan: 8

9 a) Restant boekwaarde Golfslagbad ( 1,6 mln, per ) De restant boekwaarde van het golfslagbad moet worden gesaneerd als blijkt dat de marktwaarde lager is dan de boekwaarde. Dat kan zich voordoen als er geen concrete voorstellen zijn voor het gebruik van dit vastgoed. Deze afwaardering staat los van een eventueel voornemen tot sloop in de toekomst. Als het na afwaardering (en geen sloop) toch mogelijk blijkt om huuropbrengsten te realiseren dan komen deze ten gunste van de algemene middelen. b) Restant boekwaarde buitenbad ( 0,2 mln per ) Het huidige buitenbad is geen passende functie bij de doelstellingen en is relatief duur in exploitatie. Het is daarbij een voorziening die moeilijk anders is te gebruiken. c) Afbouwen personeelslasten (op te vangen binnen gemeentelijk personeelsbudget) In de toekomst is minder personele inzet (direct en indirect) nodig. In de periode van verbouwing is dat tijdelijk nog sterker het geval. Het betreft naar verwachting een reductie van circa 20 fte personeel. Deze functies vullen we bij onze zwembaden deels met inhuurkrachten in. Dit geeft ons ruimte om de frictiekosten zover als mogelijk tot het minimum te beperken. Tegen de zomer kunnen wij de eerste inzichten geven over deze frictiekosten. d) Inkomstenderving tijdens verbouwing ((totaal ca 2 à 2,5 mln bestaande uit recreatie ca 1,2 mln, verenigingen ca 0,6 mln, onderwijs ca 0,45 mln, overige bedrijfsvoeringskosten 0,25 mln) De renovatie van de drie baden (25 m bad, instructiebad en re-activeringsbad) was reeds voorzien. Exploitatieverlies door renovatie was derhalve ook zonder de besluitvorming over een familiebad en sluiting Golfslagbad al aan de orde. Daarnaast dienen we in de periode Q Q zorg te dragen voor het tijdelijk elders onderbrengen van vaste gebruikersgroepen. Er is en was nog geen rekening gehouden met deze kosten. Een deel van deze inkomstenderving is te compenseren door ruimte vrij te spelen in het VDH bad en Ottenbad. Tot slot is ook rekening gehouden met mogelijke frictiekosten in de periode tussen sluiting golfslagbad en verbouwing (Q Q1 2018). De frictiekosten kunnen niet worden gedekt uit de sportbegroting. Dekking zal plaatsvinden uit algemene middelen. De komende maanden zullen we bij de nadere uitwerking, sturen op maximale reductie van frictiekosten. Bij de voorbereiding van de komende Kadernota, zal dekking worden gezocht. Het gedeelte vastgoed (buitenbad en golfslagbad) zal waar nodig, afhankelijk van de mogelijkheden voor toekomstig gebruik worden afgeboekt bij de jaarrekening (bij de tussenrapportage zullen we dit aankondigen) 2.2 De sluiting van het Golfslagbad en de omvorming van de overige zwembassins van de Tongelreep heeft mogelijk consequenties voor de exploitatie van het Ir. Ottenbad De aanpassingen bij de Tongelreep zullen niet alleen consequenties hebben voor de exploitatie van de Tongelreep, maar kan ook gevolgen hebben voor de zwembaden in de omgeving en voor het gemeentelijke Ir. Ottenbad. Het gaat daarbij met name om de recreatieve zwemmers. In de uitwerking zoals onder argument 2.2. getoond, gaat een deel van het huidige recreatief bezoek verloren voor de Tongelreep, ook bij varianten 3 en 4. Onze verwachting is dat een deel van dit bezoek vervalt, en een deel zich verplaatst naar zwembaden in de omgeving, waaronder het Ottenbad. Voorlopig schatten we in dat circa extra recreatieve bezoekers naar het Ottenbad zullen gaan. Dit betekent dan een exploitatievoordeel van circa ,-, waar we nog geen 9

10 rekening mee hebben gehouden. Het is mogelijk dat dit aantal bij varianten 1 en 2 iets hoger uitvalt. 2.3 afstemming met ontwikkelingen in de regio Er zijn ontwikkelingen in het regionale aanbod van voorzieningen. In zowel de gemeenten Veldhoven als Geldrop-Mierlo wordt gekeken naar de toekomstige invulling van de bestaande zwembaden. We hebben getoetst of ontwikkelingen in beide gemeenten leiden tot bijstelling van geprognotiseerde bezoekersaantallen, of tot een andere invulling van het benodigde voorzieningenaanbod bij De Tongelreep. Naar we nu kunnen overzien leidt dit niet tot bijstelling. Daarnaast is door ons ook nog in onze raming- zoals hiervoor genoemd- rekening gehouden met de mogelijkheid dat een deel van het huidige recreatief bezoek aan De Tongelreep dat wegvalt, gebruik gaat maken van andere voorzieningen in de regio. Hier is dus voorzichtig geraamd. 2.4 In de financiële raming is nog geen rekening gehouden met mogelijke reductie van gemeentelijke overhead Bij keuze voor variant 3, is er een reductie van (in)direct personeel (circa 20 fte). In de overhead kan dit mogelijk ook tot reductie leiden. Deze lasten zijn geen onderdeel van de sportbegroting, maar reductie leidt wel tot een voordeel in de begroting. We betrekken deze mogelijke formatie aanpassing in de verdere uitwerking. Kosten Besluitvorming over dit voorstel heeft effect op drie soorten kosten: a. de financiële taakstelling voor de (sport)begroting (ca 1,5 mln) b. het wegwerken van het exploitatietekort op de sportbegroting (het wegwerken van het verschil tussen het begrote en gerealiseerde resultaat van kosten minus opbrengsten) (ca. 1,5 mln, 1,35 mln Tongelreep, 150K IJssportcentrum) c. de frictiekosten ten gevolge van het voorliggende voorstel. In de onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn voor de bezuinigingstaakstelling sport en de exploitatietekorten van het ijssportcentrum en het golfslagbad. Op onderdelen in de tabel staat PM vermeld. Op dit moment zijn de consequenties voor die jaren nog niet inzichtelijk te maken. Deze zijn afhankelijk van de te maken keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld het eventuele alternatieve gebruik van het golfslagbad. Tevens zullen de consequenties van sluiten van het golfslagbad nader berekend moeten worden. Tijdens de transitie zullen de variabele kosten afnemen. De vaste kosten zullen pas na de transitie afnemen. 10

11 Ad a taakstelling In het financieel en inhoudelijk stappenplan is een gedetailleerd overzicht van de taakstellingsopgave opgenomen. In resumé is deze 1,5 miljoen toe te wijzen aan drie hoofdonderdelen: A. Invulling Taakstelling (bedragen x1000 ) Bedrijfsvoering sportvoorzieningen 2 Golfslagbad 3 IJssportcentrum Totaal Resteert aan begrote taakstelling, uitgaande van ca taakstelling 115 à 190 PM à à 1.285(1) 665 à 775 PM à Met het voorstel, wordt de onder 2 genoemde bijdrage ,- (verhoging van de taakstelling). Dat past in orde van grootte van het geraamde bedrag van de tabel, namelijk à ) à à à à à à à à à 300 Ad b exploitatietekort, In het stappenplan is ook een gedetailleerd overzicht van deze opgave opgenomen. Deze opgave van circa 1,5 mln is aan toe te wijzen aan het golfslagbad en het ijssportcentrum: B Invulling Exploitatietekort (bedragen x1000 ) Exploitatietekort Golfslagbad 2. IJssportcentrum PM 150 PM Totaal Resteert aan exploitatietekort 1.350(1) Met het voorstel wordt vanaf 2019 het gehele exploitatie tekort van het golfslagbad, tot 0 gereduceerd. (1) In de kadernota is een 2,2 mln beschikbaar gesteld om de taakstelling voor 2016 van 3 mln deels te verlichten. De resterende taakstelling 2016 is op basis van bovenstaande cijfers à Realisatie van dit voorstel geeft een belangrijke bijdrage aan de totale taakstelling. Het reduceert het exploitatietekort tot 0 (geraamd was 1,3 mln voor de komende jaren), met een nieuwe bijdrage van circa ,- in de jaarlijkse exploitatie. Hiermee past het voorstel voor variant 3 financieel binnen het plan om een duurzaam sluitende sportbegroting te realiseren. We informeren u periodiek over de voortgang van de andere onderdelen van de taakstelling. Het raadsvoorstel voor het IJssportcentrum is aangeboden voor behandeling op 15 maart in de raad. 11

12 Communicatie Het sluiten van het Golfslagbad en de omvorming tot familiebad is eerder gedeeld met de Eindhovense Sport Raad (ESR). Daarnaast zijn de zwemverenigingen bijgepraat over de uitwerking de afgelopen maanden. Bij de verdere verdiepingsslag voor variant 3, zullen wij de verbinding leggen met de ESR en verenigingen. Naast wensen voor toekomstig gebruik gaat het daarbij ook om het bieden van voorzieningen in de periode waarin de baden gesloten zullen zijn. Het personeel van de Tongelreep is door het management geïnformeerd over de inhoud van het voorliggen raadsvoorstel. Zij worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Planning en uitvoering De verwachte planning is als volgt Q Functioneel en Ruimtelijk Programma van eisen Q Uitwerking in een voorlopig ontwerp Q Aanbesteding werkzaamheden Q1- Q Uitwerken VO naar Definitief ontwerp door aannemer Q Q Realisatie Evaluatie Conform afspraak wordt uw raad ieder kwartaal geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de ontwikkelingen bij sport. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: b Beschouwing varianten Renovatie Tongelreep De bijlagen worden meegestuurd De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 12

13 Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016 ; besluit: 1. Overgaan tot sluiting van het Golfslagbad, met als uitgangspunten: a. sluiting op 6 september 2016 b. verkennen of instandhouding van het gebouw met een ander gebruik mogelijk en haalbaar is, en de raad hierover kort voor het zomerreces te informeren. 2. Kiezen voor variant 3 om te komen tot een inhoudelijk en financieel passend voorzieningenaanbod in de Tongelreep met de volgende uitgangspunten: a. sluiting en sloop van het buitenbad en aanleg van een eenvoudige recreatieve buitenvoorziening ( spraypark ) b. renovatie van het wedstrijdbassin ( 25 meter-bad ) c. ombouw van bestaande instructiebad, re-activeringsbad en kleedaccommodatie tot een sober en doelmatig zwembad, dat naast zwem- en bewegingsonderwijs en reactivering ook voorziet in ruimte voor recreatief zwemmen ( familiebad ) 3 Verder uitwerken en realiseren van variant 3, met de volgende randvoorwaarden: a. reduceren van het huidige exploitatietekort tot 0 b. een toename in de bijdrage aan de exploitatie van ,- /jaar, hetgeen de bezuinigingstaakstelling vergroot. c. de eventuele afwaardering van het vastgoed vindt conform gemeentelijke systematiek plaats bij de jaarrekening, d. voor de overige frictiekosten zal via de kadernota naar dekking worden gezocht. e. de afbouw van personeelslasten zal worden opgevangen binnen de gemeentelijke personeelsbudgetten 4 De Raad regelmatig informeren over de voortgang Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van, voorzitter., griffier. 13