Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Commissarissen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Transcriptie

1 Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Commissarissen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 1. Inleiding Deze notitie bevat globale informatie over Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), de vacature en de selectieprocedure en is bedoeld voor de fase van een eerste oriënterend contact met potentiële kandidaten. Bij voortzetting van het contact zal zo nodig aanvullende documentatie worden verstrekt. Meer informatie treft u aan via de website 2. Algemeen De BOM is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brabant en zet zich in om MKB-bedrijven in Brabant verder te laten groeien en het economisch ecosysteem binnen de provincie te versterken. De BOM draagt sinds 1983 bij aan een duurzame versterking van de Brabantse economie onder meer door: Het beschikbaar stellen van kennis, kapitaal, talent, markt en faciliteiten aan Brabantse (startende) bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken. Het aantrekken en begeleiden van Buitenlandse bedrijven bij hun vestigingsplannen in Brabant. Als publieke onderneming is de BOM de uitvoeringsorganisatie voor provinciaal en landelijk economisch beleid. Voor het uitvoeren van haar opdracht beschikt de BOM over ruim 90 professionals, jarenlange kennis en ervaring, ruime netwerken en een sterke kapitaalpositie. Internationalisering, innovatie, verduurzaming en het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken zijn belangrijke leidmotieven. De BOM werkt nauw samen met bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen. Sociaal-maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om een adaptieve structuur van economische systemen en principes. Om bedrijven en de Brabantse economische structuur ook morgen en overmorgen passende oplossingen te kunnen blijven bieden en het ondernemersklimaat toekomstbestendig te houden, wil de BOM zich als ontwikkelingsmaatschappij zelf ook blijvend doorontwikkelen. 1

2 In een nieuwe Meerjarenvisie wordt daar duidelijk op ingezet met thema s als het actualiseren van het productportfolio, het uitbreiden van het dienstverleningsconcept met een digitale servicelaag en een meer vraaggerichte werkwijze waarin de behoefte van ondernemers een centrale plek heeft. 3. Kerncijfers BOM Personele cijfers: Gemiddeld aantal medewerkers in 2016 : 85,5 Gemiddeld aantal FTE s in 2016 : 78,6 4. Juridische en managementstructuur Sinds 2013 is de BOM georganiseerd in een holdingstructuur. Mede aanleiding voor deze belangrijke wijziging in de BOM organisatie was de ambitie van het provinciaal bestuur om met haar economisch beleid een nieuwe en effectieve impuls te geven aan de Brabantse economie en om voor de uitvoering van dit beleid de BOM volledig in te zetten. Samen met het Ministerie van Economische Zaken is de provincie Noord Brabant enig aandeelhouder van de BOM. De BOM is daarmee 'voor honderd procent' een uitvoeringsorganisatie van de overheid. Binnen de houdsterstructuur is BOM Holding B.V. de moedervennootschap waarin de reguliere houdsteractiviteiten, ondersteunende staf en alle personeelsactiviteiten plaatsvinden. Onderliggend zijn ruim 20 dochtervennootschappen actief in zowel advies- alsook investeringsactiviteiten met specifieke fondsbeheeractiviteiten. Het bestuur van BOM Holding bestaat uit: Dr. Jan Pelle - Algemeen Directeur Mike van Meurs MSc - Financieel & Operationeel Directeur Gezamenlijk met de bestuurder van BOM Capital (Mr. Miriam Dragstra) vormen zij het directieteam van de BOM. Het BOM-brede-managementteam wordt gevormd samen met de afdelingsmanagers van de verschillende kerntaken (Foreign Investments, Capital, Business Development, Energiefonds) die vormgeven aan de BOM-activiteiten binnen Brabant. In het licht van de nieuwe meerjarenvisie wordt een actualisering van de dienstverleningsstrategie voorbereid die mogelijk gepaard zal gaan met aanpassingen in de interne organisatiestructuur. 2

3 5. Raad van Commissarissen Taak en verantwoordelijkheid De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak met het bestuur beleid te ontwikkelen en toezicht te houden op de uitvoering door het Bestuur van zowel BOM Holding alsook de dochtervennootschap BOM Capital I en BOM Business Development & Foreign Investments alsmede de algemene gang van zaken binnen de groepsstructuur en de aan haar verbonden ondernemingen. De RvC staat het Bestuur met raad en advies ter zijde. De RvC houdt eveneens toezicht op de naleving van de interne procedures die door het Bestuur zijn vastgesteld voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van de BOM. Samenstelling huidige Raad van Commissarissen inclusief rooster van aftreden Naam In functie sinds Benoemd door: Werkgebied: Lidmaatschap subcommissie: Provincie Noord- Voorzitter Drs. J.H.M. Hommen 1-okt-13 Brabant President-commissaris remuneratiecommissie aftredend: 2017 herkiesbaar: nee beoogd aftreden per: 1-sep-17 Ministerie van Innovatie & Business Dr. J.H.M. Dröge 28-jun-13 Economie, L&I Development Lid auditcommissie aftredend: 2017 herkiesbaar: ja beoogd aftreden per: 2020 Drs. G.H. Hoefsloot Raad van 28-jun-13 Commissarissen Gebiedsontwikkeling Lid remuneratiecommissie aftredend: 2017 herkiesbaar: ja beoogd aftreden per: 2018 Dr. R.G.M. Penning de Provincie Noord- Innovatie & Business Vries 28-jun-13 Brabant Development Lid auditcommissie aftredend: 2017 herkiesbaar: ja beoogd aftreden per: 2021 kandidaat Provincie Noord- 1-jul-17 Brabant Financiën & Venture Capital Voorzitter Auditcommissie aftredend: 2021 herkiesbaar: ntb Kennis en vaardigheden/inhoudelijke kwaliteiten Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de Raad, gespreid over zijn leden te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende: - Alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap); - Het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen; - Regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (crosssectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van businesskansen, alsmede van foreign investment-ontwikkelingen (acquisitie en verankering buitenlandse ondernemingen); en goed bekend te zijn met: - Het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen. 3

4 Daarnaast is van belang dat commissarissen over een relevant regionaal netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van de BOM in relatie tot het regionale bedrijfsleven in Noord- Brabant. Tevens is van belang dat de Raad beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische en governance aangelegenheden. Overig Er is sprake van een onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvC collegiaal kan functioneren en de bijbehorende verantwoordelijkheden kan invullen. De BOM hoewel niet vallend onder de Nederlandse Code voor goed ondernemingsbestuur volgt de onderhavige code in het kader van het staatsdeelnemingenbeleid. De RvC ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de Code. Bij een voordracht of (her)benoeming van een lid van de RvC vindt toetsing plaats of aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets en de gewenste samenstelling wordt voldaan. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. Op initiatief van de voorzitter van de RvC vindt eenmaal per jaar een evaluatie van het functioneren van de RvC plaats. Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor één periode van vier jaar is mogelijk. Honorering De bezoldiging (inclusief onkostenvergoeding) van een lid RvC bedraagt ,= per jaar, excl. BTW. In een D&O-polis is door de onderneming voorzien. Aantal vergaderingen per jaar / beschikbaarheid: Regulier: 6 RvC-vergaderingen per jaar; 1 Algemene Vergadering met aandeelhouders; 2 overleggen met GS-vertegenwoordiging; Aanvullend: aanwezigheid bij BOM-events (2 à 3 per jaar). Uitsluitingsgronden Lid van de RvC kunnen niet zijn: - Bestuurders van en/of personen in dienst van regionale of lokale (Brabantse) overheden of aan de regionale overheid gelieerde organisaties (bv. bestuursorganen of deelnemingen); - Bestuurders van en/of personen in dienst van organisaties, die belanghebbende kunnen zijn met betrekking tot de BOM; - Personen in dienst van de BOM of van een van de BOM afhankelijke vennootschap; 6. Vacature lid Raad van Commissarissen Voor de vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die actief is als of ervaring heeft als eindverantwoordelijk (financieel) bestuurder bij voorkeur in combinatie met ervaring in het managen van (vroege fase) investeringen. Aanvullend is aantoonbare toezichthouderservaring in midden- en kleinbedrijven een belangrijk pluspunt. Het strekt verder tot aanbeveling dat de kandidaat bekend is met (semi)overheidsorganisaties en een gedegen en actief publiek en privaat netwerk heeft in Brabant. Bij gebleken geschiktheid heeft een vrouwelijke kandidaat de voorkeur. 4

5 7. Planning Publicatie vacature op website Nationaal Register : 11 mei 2017 Sluitingsdatum reacties : 31 mei 2017 Interviews : 2 e helft juni 2017 (nader in te plannen) Voordracht : september 2017 Benoeming per : nader te bepalen maar voor 1 januari Procedure Nationaal Register is ingeschakeld om Provincie Noord-Brabant en de BOM te begeleiden bij de werving en selectie van het nieuwe lid van de RvC. De heer mr. O.A.R.M. (Olaf) Smits van Waesberghe, directeur, zal deze opdracht namens Nationaal Register begeleiden. Als onderdeel van de procedure zal de definitieve kandidaat aan een integriteitsscreening worden onderworpen alsook uitgenodigd worden voor een gesprek met een of meer leden van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 9. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór woensdag 31 mei 2017 te reageren via onze website. Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Contactgegevens Nationaal Register Mr. O.A.R.M. (Olaf) Smits van Waesberghe, directeur Telefoon: directie@nationaalregister.nl Website: Bijlage 1: profielschets Raad van Commissarissen 5

6 Bijlage 1 Profielschets Raad van Commissarissen (RvC) BOM Holding B.V. / BOM Business Development & Foreign Investments B.V. / BOM Capital I B.V. 1. Algemeen BOM Holding B.V. (hierna BOM) is houdstermaatschappij van onder meer BOM Business Development & Foreign Investments B.V., BOM Vastgoed B.V., BOM Bedrijfslokaties B.V, Breedbandfonds Brabant B.V., Energiefonds Brabant B.V., het Innovatiefonds Brabant B.V. BOM Capital I B.V en van BOM Capital II B.V.. De aandelen van BOM Holding B.V. zijn geheel in het bezit van de provincie Noord-Brabant (100%). De aandelen van BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en van BOM Capital I B.V. worden gezamenlijk gehouden door BOM Holding B.V. (50,1%) en de Staat der Nederlanden (49,9%). De Raad van Commissarissen (RvC) van deze BV s is dezelfde als de RvC van BOM Holding B.V. De BOM is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Noord-Brabant en heeft als taak een bijdrage te leveren aan de realisatie van het door de overheid periodiek vast te stellen economische beleid. De BOM spant zich in om de Brabantse economie nationaal en internationaal te laten excelleren. Als publieke onderneming zet zij haar menskracht, kennis en ervaring en het haar toevertrouwde kapitaal maximaal in voor het ontwikkelen van nieuwe impulsen voor de economie van de provincie Noord-Brabant. De BOM richt zich op internationalisering, kennisintensivering, vernieuwing en verduurzaming van de Brabantse economie. Het samen met het bedrijfsleven, de overheid en onderwijs- & kennisinstellingen creëren van optimale ontwikkelingscondities voor het MKB-bedrijfsleven in Noord- Brabant is daarbij leidend. De BOM richt zich op vijf kerntaken: Business Development, Foreign Investments, Capital (i.c. participaties, leningen, venture capital en fondsen), Bedrijfslocaties en projectmatige financieringen middels het Energiefonds en het Breedbandfonds. De activiteiten bestaan uit: het initiëren van projecten en programma s (cross sectoraal) om de concurrentiekracht van MKB-bedrijven te versterken, clustervorming, participatie in business developmentprojecten door consortia van bedrijven en kennisinstellingen, het aantrekken en verankeren van vestigingen van buitenlandse ondernemingen, het risicodragend deelnemen in bedrijven en tot slot de coördinatie van de totstandkoming van werklocaties van de toekomst (geherstructureerde bedrijventerreinen, campussen, inland hubs ). Dit laatste in samenwerking met BHB Capital (voorheen het kapitaalfonds van de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen). De opvattingen van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken over het te voeren regionaal economisch beleid zijn voor de BOM richtinggevend voor de uitvoering van de aan haar opgedragen taken. De BOM richt zich op economische kansen op de langere termijn en vervult de daarvoor benodigde brugfunctie tussen overheid, bedrijfsleven en kennis-/onderwijsinstellingen op professionele wijze. 6

7 De Vergadering van Aandeelhouders (VvA) van de BOM heeft, gehoord de RvC en het bestuur van de Holding, de gewenste samenstelling en omvang van de RvC vastgesteld, alsmede een profiel geschetst van de kennis en ervaring van individuele commissarissen. Deze profielschets zal door de VvA periodiek worden geëvalueerd en getoetst aan maatschappelijke ontwikkelingen, evenals aan eventuele strategische veranderingen bij de BOM. 2. Taak en verantwoordelijkheid RvC De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de aan haar verbonden ondernemingen. De RvC staat het Bestuur met raad en advies ter zijde. De RvC houdt eveneens toezicht op de naleving van de interne procedures die door het Bestuur zijn vastgesteld voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van de BOM. 3. Omvang RvC a. De RvC zal in beginsel zijn samengesteld uit drie en maximaal vijf natuurlijke personen; b. Lid van de RvC kunnen niet zijn: - Bestuurders van en/of personen in dienst van regionale of lokale (Brabantse) overheden of aan de regionale overheid gelieerde organisaties (bv. bestuursorganen of deelnemingen); - Bestuurders van en/of personen in dienst van organisaties, die belanghebbende kunnen zijn met betrekking tot de BOM; - Personen in dienst van de BOM of van een van de BOM afhankelijke vennootschap; c. Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor één periode van vier jaar is mogelijk. 4. Kennis en vaardigheden 4.1. Inhoudelijke kwaliteiten Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de Raad, gespreid over zijn leden te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende: - het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen; - regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (crosssectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van businesskansen, alsmede van foreign investment-ontwikkelingen (acquisitie en verankering buitenlandse ondernemingen); - gebiedsontwikkeling, specifiek rondom herstructurering van bedrijventerreinen, innovatieve werklocaties en campussen; - alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap); en goed bekend te zijn met: - het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidorganisaties, alsmede van onderwijsen kennisinstellingen; Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van de BOM en het regionale bedrijfsleven in Noord-Brabant. Tevens is van belang dat de Raad beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden. 7

8 Concreet betekent dit dat binnen de RvC ten minste de volgende kwaliteiten aanwezig moeten zijn: 4.1.a. Algemeen management Deze kwaliteit is met name van belang voor het profiel van de voorzitter van de RvC. Hij 1 dient ruime ervaring te hebben opgedaan met het ondernemen en managen van bedrijfsorganisaties in concurrentie met derden en is bij voorkeur als lid/voorzitter Raad van Bestuur van een (middel) grote onderneming in Nederland werkzaam (geweest). Hij dient op ondernemingsterrein een uitstekend strategisch inzicht te hebben en in staat te zijn de reikwijdte van de genomen beslissingen op de onderneming en het betrokken personeel goed in te schatten. Op basis van brede ervaring en het (internationale) netwerk van contacten is hij in staat een controlerende, faciliterende en coachende rol te spelen in het frequente contact met het bestuur. 4.1.b. Kennisvalorisatie en gebiedsontwikkeling Het functioneren van de BOM op het scheidsvlak van overheid en bedrijfsleven vergt vooral adequate kennis van (cross-sectorale) innovatieve ontwikkelingen, clustervorming, valorisatie van kennis (kennis, kunde, kassa) en innovatieve werklocaties (o.m. campusbeleid). De op dit gebied deskundige commissaris(sen) heeft/hebben op dit aandachtsgebied bij voorkeur een actieve rol (vervuld) en is/zijn tevens bekend met de regionale en (inter)nationale economische ontwikkelingen op dit terrein. 4.1.c. Financiële deskundigheid Dit aandachtsgebied wordt binnen de RvC ingevuld door één (of meer) commissaris(sen) die ruime ervaring heeft/hebben in een verantwoordelijke functie in het bedrijfsleven en business control. Bij voorkeur als financieel directeur van een (middel)grote onderneming. Voorts strekt bekendheid met het veld van de private kapitaalmarkt tot aanbeveling. 4.1.d. Overheidsorganisaties Een van de commissarissen is goed bekend is met de werking en inrichting van overheidsorganisaties op regionaal en nationaal niveau. Hij beschikt over een brede maatschappelijke ervaring en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politieke processen. Ervaring met en kennis van het Europese (financieel-economische) beleid en de regelgeving van de Europese Commissie strekt tot aanbeveling Persoonlijke kwaliteiten Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken: - Hij is een analytische denker en in staat tot een goede oordeelsvorming te komen; hij is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de BOM te beoordelen. - Hij beschikt over voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij de BOM. - Hij is zo nodig bereid door middel van bijscholing zijn kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van zijn functie actueel te houden. - Hij is in staat de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid. - Hij is in staat om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren. - Hij is in staat in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris dient bij zijn toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden. 1 Hij kan ook gelezen worden als zij. 8

9 - Hij is in staat om zich te laten leiden door het belang van de BOM en de met haar verbonden onderneming(en), zijn taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen. - Hij is in staat om, in overleg met de andere commissarissen bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de BOM te voorzien. - Hij is integer en zorgvuldig en heeft een sterk normbesef. - Hij is bereid tot het afleggen van een (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording Voorzitterschap De voorzitter beschikt aanvullend over zodanige eigenschappen dat hij leiding kan geven aan de RvC en de AVvA. Daarnaast is hij in staat een inspirerende coachende rol te vervullen in de relatie met de directie. Tevens is hij in staat indien gewenst - een intermediaire rol te vervullen tussen de BOM en haar aandeelhouders en opdrachtgevers/subsidiënten. Hij heeft ervaring met het ondernemen en het (doen) managen van bedrijfsorganisaties. Hij heeft een sterk ontwikkeld gevoel om de reikwijdte van te nemen beslissingen op de BOM en haar medewerkers in te schatten evenals het effect van beslissingen op de posities van bij de BOM betrokken stakeholders. 5. Overig Er is sprake van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvC als college kan functioneren en zijn verantwoordelijkheden kan nemen. De BOM hoewel niet vallend onder de Nederlandse Code voor goed ondernemingsbestuur volgt de onderhavige code in het kader van het staatsdeelnemingenbeleid. De RvC ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de Code. Bij een voordracht of (her)benoeming van een lid van de RvC vindt toetsing plaats of aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets en de gewenste samenstelling wordt voldaan. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. Op initiatief van de voorzitter van de RvC vindt eenmaal per jaar een evaluatie van het functioneren van de RvC plaats. Deze profielschets wordt eenmaal in de vier jaar geëvalueerd en geagendeerd voor bespreking in de VvA en vervolgens vastgesteld. Vergadering van Aandeelhouders, mei