Systeembeoordeling en kwaliteitsrapportage 2012

Transcriptie

1 Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Stichting ZorgBedrijf Noord Nederland Thuiszorg Noord Holland ZorgBedrijf November 2012 Pagina 1 van 10

2 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Interne audits 4 3. Externe Audit 4 4. Overzicht meldingen 5 5. Cliënttevredenheid 6 SZBNH SZBZH SZBNN 6. Meting Zorginhoudelijke Indicatoren (ZI) 6 7. Scholing (oa. professioneel handelen) 7 8. Leveranciersbeoordeling 7 9. Cliëntenraad Personeelsbeleid Risico inventarisatie Inspectie Cliëntveiligheid Doelstellingen 9 Het gedocumenteerde kwaliteitssysteem Personeel Zorglevering Bereikbaarheid Cliëntenraad Omzet groei 15. Conclusie 10 ZorgBedrijf November 2012 Pagina 2 van 10

3 1. Inleiding 2012 was voor ZorgBedrijf een jaar waarin, net als in 2011, een aanzienlijke groei is gerealiseerd. Met name de productie toename in Noord -Holland en op de Zuid Hollandse Eilanden hebben bijgedragen aan de groei. Het kwaliteitsteam van ZorgBedrijf bestaat uit de bedrijfsmanager(eindverantwoordelijk voor kwaliteit) en de kwaliteitsfunctionaris. Indien gewenst neemt de directeur zorg deel aan de overleggen van het kwaliteitsteam. Net als in het voorgaande jaar is er bij het opstellen van dit document besloten om integraal terug te blikken op het KMS en de kwaliteitsdoelstellingen Er is besloten om de systeembeoordeling 2012 te maken na afsluiting van het derde kwartaal. De systeembeoordeling zal in het vervolg worden gemaakt op basis van bevindingen en conclusies uit het vierde, eerste, tweede en derde kwartaal. Dit besluit is genomen om het jaarplan voor de komende jaren, voor de start van het betreffende jaar af te kunnen ronden en duidelijk te kunnen communiceren bij ingang van een nieuw jaar. Bij de vestiging in Noord- Nederland werd tot oktober 2012 gewerkt volgens het kwaliteitssysteem van Zorggarant, de opdrachtgever van ZorgBedrijf Noord -Nederland. Om meer betrokkenheid en eenheid te krijgen binnen de ZorgBedrijf Groep is besloten om ZorgBedrijf Noord Nederland met ingang van Oktober 12 te laten werken volgens het KMS van ZorgBedrijf. De systeembeoordeling en de doelstellingen zijn erop gericht om de kwaliteit van de zorgverlening voortdurend te verhogen. Om de kwaliteit van de geleverde zorgverlening vast te stellen, te beheersen en op basis van de wensen en behoeften van de klanten te verbeteren, zal o.a. gebruik worden gemaakt van de volgende informatiebronnen: Interne audits Externe audit KAV analyse MIC en MIM analyse Cliënttevredenheidsonderzoek Interne meting Zorginhoudelijke Indicatoren Analyse scholing Leveranciersbeoordeling Cliëntenraad Personeelsbeleid Risico-inventarisatie Inspectie Cliëntveiligheid Vanuit de output en outcome wordt er door middel van toetsingsmethodes (analyses, audits) gekeken aan de hand van de systeembeoordeling of het systeem voldoet aan de gestelde verwachtingen van het management en het bestuur. Er zal een overall conclusie worden getrokken over het functioneren van het kwaliteitssysteem en de gestelde doelstellingen in Zo nodig wordt het systeem bijgesteld en/of zullen doelstellingen gecontinueerd, waardoor verbetering en borging van de kwaliteit ontstaat. ZorgBedrijf November 2012 Pagina 3 van 10

4 2. Interne audits Er zijn tot en met het derde kwartaal 2012 diverse interne audits gehouden. In Noord Holland hebben de interne audits zich voornamelijk gericht op de primaire zorg. Er is sprake van een overgangsperiode waarbij het huidige zorgdossier wordt vervangen door het zorgdossier nieuwe stijl. In de gecontroleerde zorgdossiers ontbraken een aantal documenten en werd het zorgplan niet volgens richtlijnen ingevuld. Bij Haaglanden zijn twee interne audits gehouden. De zorgdossiers die gecontroleerd zijn zagen er verzorgd uit. Alle vereiste documenten waren aanwezig. Bij de tweede interne audit is vooral gelet op de voortgang van de planning m.b.t. scholing, cliëntbesprekingen, enz. De cliëntbesprekingen, de registraties van meldingen werden goed bijgehouden. De voortgang van het opleidingsplan was op moment van de audit niet te controleren, er waren geen registraties aanwezig. Conclusie: Door invoering van het zorgdossier nieuwe stijl is het voor iedereen duidelijk welke documenten erin behoren te zitten en hoe ze gebruikt dienen te worden. Er blijft verhoogde aandacht voor het goed invullen van het zorgplan. Bij Haaglanden zijn afspraken gemaakt m.b.t. het aanleveren en het inzichtelijk maken van voortgang en rapportages hierover. Er is een format gemaakt voor de agenda bij interne audits, hierdoor is de voortgang van de verbeterpunten beter te volgen en is het helder wat er aan de orde moet komen. 3. Externe Audit Er is in februari 2012 een externe audit gehouden. Er is er een goede samenwerking met ketenpartners m.b.t. werving van personeel. ZorgBedrijf heeft een goede beschrijving van het inwerkschema, de opvolging en evaluatie. De organisatie biedt voldoende ruimte en mogelijkheden voor professionalisering en opleiding. Ondanks voortdurende groei wordt door medewerkers stabiliteit ervaren. Het traject en inzet van zorgcoaches wordt als waardevol ervaren. Medewerkers stralen enthousiasme uit. Klinische lessen en trainingen worden als zinvol ervaren. Haaglanden heeft het KMS goed op orde. De opvolging van de afspraken in de SLA s zijn aantoonbaar en inzichtelijk. Do s: Zorgdossiers zijn niet op orde. Huishoudelijke hulpverlening wordt niet op reguliere basis geëvalueerd. Er is geen beleid voor exitgesprekken. Apotheken leveren niet in Den Helder, Alkmaar en Den Haag consequent een medicatieoverzicht en een deellijst. Hoe hiermee om te gaan richting apotheken is niet vastgelegd. Het nieuwe medicatiebeleid van ZorgBedrijf is inhoudelijk goed opgezet. Observaties Er is nog niet binnen de organisatie gecommuniceerd dat er een vertrouwenspersoon is aangesteld. Breng in kaart wat risicovolle handelingen zijn en toets het personeel op reguliere basis. Het basisprogramma lijkt voor de toekomst wat betreft eisen vanuit bv IGZ te beperkt. Capaciteit vanuit de organisatie loopt niet in de pas met de zorgvraag vanuit de gemeente(wmo). Er zijn een aantal observaties voor de nieuwe norm HKZ TVV 2010 vastgesteld. ZorgBedrijf November 2012 Pagina 4 van 10

5 Er zijn twee majors geconstateerd en twee minors. Alle punten zijn naar tevredenheid van de auditor teruggekoppeld en/of gecontroleerd. Het HKZ certificaat is verlengd. De aanbevelingen zijn ter harte genomen en zullen worden gebruikt ter verbetering van het KMS en de inrichting van diverse documenten. Tevens zullen de observaties m.b.t. de nieuwe HKZ norm worden gebruikt om de HKZ TVV 2010 te implementeren binnen ZorgBedrijf. 4. Overzicht van meldingen Onderstaande tabel bevat een overzicht van alle bij ZorgBedrijf geregistreerde meldingen. 1 e Kwartaal 2 e Kwartaal 3 e Kwartaal 1. MIC MIM Schade Klachten(incl mondeling) Afwijkingen Verbeteren Conclusie: De MIC meldingen worden digitaal geregistreerd in het cliënten planningssysteem (Care Assist). Tevens worden de telefonische- en mondelinge klachten geregistreerd. Hierdoor is het totaal aantal meldingen gestegen. Daardoor wordt inzichtelijker wat er verbeterd kan worden. Met name de communicatie bij wijzigingen in de planning en medicatiefouten. Deze punten zijn opgenomen in het opleidingsplan. Samenvatting bevindingen en verbeterpunten en conclusie cliëntenevaluatie einde zorg. Inleiding In de periode januari 2012 tot 1 oktober 2012 zijn er 27 cliënttevredenheid formulieren ingevuld en geretourneerd. Deze formulieren zijn gebruikt bij einde zorgverlening. Daar dit niet de juiste formulieren zijn is er in het nieuwe zorgdossier een formulier einde zorg toegevoegd. Dit formulier zal vanaf oktober 2012 worden toegepast na einde zorgverlening. Bevindingen Als rapportcijfer werd er voor de algemene zorgverlening, de deskundigheid van de medewerkers, de bereikbaarheid, de informatie in de zorgmap en de wachttijd en tijdstippen van zorgverlening gemiddeld een 8 of hoger gegeven. 1 cliënt heeft bij de tijdstippen van zorg een 2 gegeven. Verbeterpunten Cliënten meer attenderen om het formulier na einde zorgverlening in te vullen Conclusie ZorgBedrijf heeft op bijna alle onderdelen een goede score gekregen. Geconcludeerd kan worden dat de cliënten zeer tevreden zijn over de zorgverlening. Enkele cliënten waren het oneens over een aantal stellingen, daar zou wellicht op doorgevraagd kunnen worden, zodat we alert blijven op verbeterpunten. Op het nieuwe formulier einde zorg wat vanaf oktober 2012 gebruikt gaat worden, staan open vragen vermeldt. Op deze manier hopen we meer feedback te krijgen van de cliënten, dit ter verbetering van de zorgverlening. ZorgBedrijf November 2012 Pagina 5 van 10

6 5. Cliënttevredenheid Noord-Holland: Er is in de periode juli, augustus en september 2012 een extern onderzoek(cq meting) uitgevoerd naar de tevredenheid van de cliënten. 96% van de ondervraagde cliënten die V&V ontvangen, zou ZorgBedrijf(waarschijnlijk wel 32%, beslist 64%) aanbevelen aan familie en vrienden. De medewerkers worden door 96% van de ondervraagde cliënten als vakkundig beoordeeld. 92% van de ondervraagde cliënten die huishoudelijke zorg ontvangen, zou ZorgBedrijf(waarschijnlijk 35,2%, beslist 56,8%) aanbevelen aan vrienden en familie. De medewerkers worden door 90% van de ondervraagde cliënten als vakkundig beoordeeld. ZorgBedrijf Noord-Holland- Hulp bij het huishouden, scoort als gehele organisatie een 8,2. Zuid-Holland: Er is in de periode juli, augustus en september 2012 een extern onderzoek(cq meting) uitgevoerd naar de tevredenheid van de cliënten in de regio Zuid Hollandse Eilanden.(de regio Haaglanden voert de meting in het vierde kwartaal 2012 uit) 100% van de ondervraagde cliënten die V&V ontvangen, zou ZorgBedrijf(waarschijnlijk wel 22,7%, beslist 77,3%) aanbevelen aan familie en vrienden. De medewerkers worden door 100% van de ondervraagde cliënten als vakkundig beoordeeld. 92% van de ondervraagde cliënten die huishoudelijke zorg ontvangen, zou ZorgBedrijf(waarschijnlijk 46,3%, beslist 42,7%) aanbevelen aan vrienden en familie. De medewerkers worden door 89% van de ondervraagde cliënten als vakkundig beoordeeld. ZorgBedrijf Zuid-Holland- Hulp bij het huishouden, scoort als gehele organisatie een 7,9. Van alle onderzoeken zijn rapportages beschikbaar.(rapportage CQ-meting VV&T en rapportage CQmeting Hulp bij het Huishouden, zowel voor Noord als Zuid Holland) Noord Nederland ZorgBedrijf heeft op bijna alle onderdelen een goede score gekregen. Geconcludeerd kan worden dat de cliënten zeer tevreden zijn over de zorgverlening. Bij de vraag of cliënt iets zou willen verbeteren aan de zorgverlening van ZorgBedrijf worden geen verbeterpunten aangegeven, er wordt aangegeven dat de zorg prima is en naar wens verloopt. Op het nieuwe formulier einde zorg wat vanaf medio 2013 gebruikt gaat worden, staan open vragen vermeldt. Op deze manier hopen we meer feedback te krijgen van de cliënten, dit ter verbetering van de zorgverlening. In Noord Nederland heeft een interne meting plaatsgevonden, daar Noord Nederland op een later moment is gaan werken met het KMS van ZorgBedrijf. Conclusie: Over het algemeen beschouwd zijn de cliënten tevreden over de zorgverlening van ZorgBedrijf in zowel Noord als Zuid-Holland en Noord Nederland. De groep van de ondervraagde cliënten in de regio Zuid-Holland ontvangt zorg voor verzorging verpleging en huishouding. De meting is uitgevoerd per regio en per zorgsoort. Er zal in extra aandacht besteedt moeten worden aan het gebruik van het zorgdossier nieuwe stijl inclusief de risicoanalyses op cliëntniveau. Voor dit onderdeel zijn er digitale rapporten aangemaakt. Door implementatie van het nieuwe zorgdossier is het duidelijker voor de medewerkers en cliënten welke afspraken er zijn gemaakt. 6. Meting Zorginhoudelijke Indicatoren Door de overgang van Zichtbare Zorg naar Het Kwaliteitsintituut voor de Zorg heeft de meting in het 4 e kwartaal van 2012, voor alle vestigingen waar AWBZ zorg is verleend, plaatsgevonden. Daardoor zijn de uitkomsten van de meting nog niet beschikbaar. De uitslag wordt medio maart/april 13 verwacht waarna er een beoordeling door het kwaliteitsteam zal volgen, tevens wordt de uitslag naast de uitslag van de CQ meting gelegd. Op basis van beide metingen zal worden bepaald of de vastgestelde verbeteracties afdoende zijn. De analyse van de ZI-meting is beschikbaar vanaf eind april ZorgBedrijf November 2012 Pagina 6 van 10

7 7. Analyse scholing Het scholing programma is volgens planning uitgevoerd. Het is grotendeels een continue proces waarbij vaste trainingen en scholingen jaarlijks terug keren. Hierbij is de ruimte om extra trainingen bij behoefte of onverwachte situaties in te plannen. Voor de Verpleging en Verzorging is gekozen voor een scholingscyclus die jaarlijks terug keert. Het toetsen van de verpleegtechnische vaardigheden wordt jaarlijks ingekocht aan de hand van de protocollen van de instelling. Voor de Huishoudelijke verzorging zijn dit er 2 waaronder communicatie/rapportage, grenzen stellen. Vanuit VWS is er in 2012 gestart met een organisatiebrede training in het omgaan met dementie, volgens de nieuwe leidraad. Deze trainingen worden in samenwerking met BTN verzorgd. Conclusie De volledige trainingssessie is als zeer positief ervaren door de medewerkers. ZorgBedrijf kan garant staan voor het bevoegd en bekwaam zijn van haar medewerkers. Dit zie je terug in het MTO. Door stijging van kosten en de vraag naar flexibele inzet omtrent scholing is er in 2012 gekozen om het scholingstraject over te brengen naar een ander ROC en zullen we in 2013 een praktijkopleider aanstellen. 8. Leveranciersbeoordelingen In 2012 is door ZorgBedrijf intensief samengewerkt met de volgende bedrijven/organisaties: 1. Itension 2. Bol Networks 3. Best Care 4. Thuiszorg Haaglanden 5. ZonZorg 6. Evean 7. Stichting Geriant Analyse: Itension en Bol Networks zijn een belangrijke schakel in de administratieve en communicatieve ondersteuning van het zorgproces. De ervaringen met deze bedrijven zijn voldoende tot goed. De kwaliteit van de geleverde producten/diensten is goed. Echter, de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de helpdesk van Itension is niet altijd naar wens. Er zijn gesprekken geweest met Itension waarbij ZorgBedrijf heeft aangegeven dat de nieuwe werkwijze m.b.t. de helpdesk nog niet naar tevredenheid functioneert. Itension maakt dit intern bespreekbaar. De andere organisaties voeren HVZ en of V&V uit in opdracht van ZorgBedrijf. De geleverde zorg is van voldoende kwaliteit en de in de SLA afgesproken aan te leveren informatie wordt tijdig aangeleverd. De aanlevering van de analyses van Thuiszorg Haaglanden gebeurd niet volgens afgesproken planning, maar wordt wel aangeleverd. Er is hierover regelmatig contact met Thuiszorg Haaglanden. Zonzorg en Best Care hebben in 2012 het HKZ certificaat verlengd. De samenwerking verloopt naar wens. Evean Thuiszorg voert voor SZBNH de nachtzorg uit, dit gaat in onderaanneming volgens contract. De zorg wordt goed en nauwkeurig uitgevoerd. Stichting Geriant is onze ketenpartner als het om dementie gaat. Zij staat ons bij met raad en daad en geven de scholingen omtrent dementie binnen SZBNH. Veel cliënten worden door ons beiden behandeld waarbij er met grote regelmaat afstemming plaatsvindt. Conclusie: Samenwerking met de verschillende ketenpartijen verloopt naar wens. Aandachtpunten voor 2012 zijn de communicatie met Thuiszorg Haaglanden en de werkwijze van Itension m.b.t. de helpdesk. 9. Cliëntenraad ZorgBedrijf November 2012 Pagina 7 van 10

8 Tot en met het 3 e kwartaal hebben er twee overleggen plaatsgevonden. Één lid heeft afscheid genomen en er hebben twee nieuwe leden zich aangemeld. De Cliëntenraad is geïnformeerd en/of hebben goedkeuring gegeven over de volgende onderwerpen: Zorgdossier nieuwe stijl, voortgang verbetertrajecten, uitkomsten tevredenheidmetingen, procedure meldcode huiselijk geweld, meldpunt ouderenzorg, medicatieprotocol, reanimatiebeleid en algemene ontwikkelingen binnen ZorgBedrijf. 10. Personeelbeleid De personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd. Er is gestart met het benutten van talenten binnen ZorgBedrijf. Momenteel zijn 4 medewerkers op niveau 2 doorgestroomd naar een opleiding op niveau 3. Het Managementteam, middenkader, staf en ondersteunende diensten hebben het afgelopen jaar een MDI training gevolgd. Door middel van POP gesprekken zijn er concrete afspraken gemaakt en vastgelegd over ieders taken, de te behalen doelstellingen en verantwoordelijkheden. Het verzuim blijft stabiel over de 3 kwartalen. Met de langdurig verzuimers vinden verzuimgesprekken plaats. Er wordt goed gekeken naar het aanbieden van passende werkzaamheden, waarna stapsgewijs het eigen werk weer zal worden opgepakt. Opvallend was ook dat een aantal medewerkers een ziekenhuisopname hebben gehad. Het kortdurend verzuim is organisatiebreed gezien niet verder gestegen, maar blijft een aandachtspunt. ZorgBedrijf is lid geworden van de werkgeversvereniging ZW Plus. De samenwerkingspartners in de regio Noord-Holland Noord streven er naar de communicatie met elkaar te verbeteren en gezamenlijk op te trekken bij in- en doorstroom van personeel. ZorgBedrijf werkt nauw samen met Gemeenten, UWV, kenniscentra en buurtcentra om de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidingskansen en een baan te bieden. In november 2012 is ZorgBedrijf in samenwerking met een collega instelling gestart met een Wijkleercentrum. ZorgBedrijf geeft onder andere middels proefplaatsingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op een betaalde baan. In het 3 e kwartaal is de reiskostenregeling conform de CAO VVT ingevoerd. In- uit dienst In dienst medewerkers Uit dienst medewerkers Conclusie De vertrekkende medewerkers waren positief over ZorgBedrijf. Zij gaven aan met plezier gewerkt te hebben. Wel gaven 6 medewerkers aan dat zij elders een opleiding gingen volgen, omdat ZorgBedrijf hiervoor geen mogelijkheden had. 2 medewerkers gaven aan dat zij te weinig uren kregen en hier andere verwachtingen van hadden. 11. Risico-inventarisatie Er is een format ontwikkeld voor risico-inventarisatie op cliëntniveau, dit is opgenomen in het nieuwe zorgdossier. De rapportage hiervan wordt digitaal vastgelegd in het cliëntplanning systeem (Care Assist). Momenteel worden de nieuwe zorgdossiers geïmplementeerd inclusief de risicoinventarisaties. Na afsluiting van het 4 e kwartaal 2012 zal de eerste analyse gemaakt kunnen worden. De risico-inventarisatie op procesniveau is uitgevoerd. Er zijn drie speerpunten vastgesteld waar verbeteracties uit zijn gekomen. 12. Inspectie Er is geen inspectiebezoek geweest. 13. Cliëntveiligheid In het 3 e kwartaal is de procedure meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en meldpunt ouderenzorg beschreven. Er is een aandachtfunctionaris aangesteld. De meldcode is onder de ZorgBedrijf November 2012 Pagina 8 van 10

9 aandacht gebracht van de medewerkers en Cliëntenraad. In het 4 e kwartaal 2012 en 2 e kwartaal 2013 wordt de procedure verder toegelicht in de teams en zal er een training worden georganiseerd. Sinds 2011 bestaat er een regionaal overleg medicatieveiligheid in de regio Noord-Holland-Noord. Aan het overleg nemen vertegenwoordigers van de thuiszorgorganisaties en lokale apothekers deel. Doel van dit regionale overleg is om de medicatieveiligheid in de keten te optimaliseren. Er is in oktober 2012 een commitmentverklaring ondertekend, deze bevat regionale afspraken die aanvullend zijn op de veilige principes medicatieveiligheid die door de Task Force Medicatieveiligheid in 2012 zijn ontwikkeld. In het 2012 is het medicatieprotocol van ZorgBedrijf ingevoerd en opgenomen in het nieuwe zorgdossier. 14. Doelstellingen Het gedocumenteerde kwaliteitssysteem De kwaliteitsdocumenten van ZorgBedrijf zijn in 2012 waar nodig aangepast. Het nieuwe zorgdossier is in samenwerking met de werkgroep ontwikkeld en vastgesteld. Er is een start gemaakt met het implementeren van het nieuwe zorgdossier bij de nieuwe- en huidige cliënten. Mede hierdoor sluit het kwaliteitssysteem beter aan bij de dagelijkse zorgpraktijk en zijn we in staat sneller te handelen bij veranderende omstandigheden. Het nieuwe zorgdossier is conform de nieuwe HKZ normering Het formulierenboek is digitaal beschikbaar op de S schijf De verbeterpunten worden blijvend verzameld en de kwaliteitsdocumenten zijn naar aanleiding hiervan aangepast. Omdat dit een continue proces is zal dit ook doorlopen in Zorglevering Door het invoeren van het digitaal roosteren kan er flexibel op de zorgvraag ingespeeld worden en zijn de planningen en de veranderingen hierin sneller inzichtelijk. 79.3% van de medewerkers geven aan dat er voldoende tijd is om de werkzaamheden uit te voeren. (bron: MTO 2012). Hiermee is de doelstelling ruim behaald. Personeel Het verzuim is in 2012 ten opzichte van 2011 stabiel gebleven, ondanks de groei van het personeelsbestand. In samenwerking met het DOC team en het Horizon College zijn scholingen ingezet voor alle medewerkers. Deze hebben eraan bijdragen dat de medewerkers hun vaardigheden verder konden ontwikkelen/verbeteren en men meer handvaten kreeg voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden. De scholingen en frequent gehouden werkoverleggen dragen ertoe bij dat medewerkers meer betrokken raken bij elkaar en bij de organisatie. Bij het externe medewerkerstevredenheidsonderzoek 2012 geeft 78.4% aan voldoende mogelijkheden te krijgen tot het volgen van trainingen om haar/zijn vaardigheden verder te ontwikkelen. Hiermee is de doelstelling behaald. Bereikbaarheid De bereikbaarheid is verbeterd ten opzichte van De bereikbaarheid is door de ondervraagde cliënten in Noord-Holland met gemiddeld 96% beoordeeld, in Zuid-Holland met gemiddeld 98%. Hiermee is de doelstelling dat 75% tevreden moest zijn over de bereikbaarheid behaald. Cliëntenraad De Cliëntenraad bestaat sinds het najaar van 2012 uit vijf leden. Helaas heeft één lid zich teruggetrokken waardoor er wederom een vacature is ontstaan. Bij de evaluatie is gebleken dat 11% inmiddels op de hoogte is van het bestaan van de Cliëntenraad. Hiermee is de doelstelling niet behaald. In het 2 e kwartaal 2012 is er een nieuwsbrief verstuurd aan alle cliënten. De leden hebben zich voorgesteld en er is informatie gegeven m.b.t. de taken van de Cliëntenraad. In het 1 e kwartaal van 2013 zal wederom een nieuwsbrief worden verstuurd ter informatie en voor het werven van een 5 e lid. Omzet groei In 2012 is de geconsolideerde omzet, net als in voorgaande jaren, gegroeid. ZorgBedrijf November 2012 Pagina 9 van 10

10 Dit jaar van in 2011 tot ca in Hiermee is ZorgBedrijf het afgelopen jaar gegroeid met ca. 114,6%, wat overeenkomt met de verwachtingen. Hierbij is rekening gehouden met de uitgestelde projecten in t Gooi en Amsterdam; die zijn niet meegerekend in het gerealiseerde groeipercentage. Winstresultaat De verwachte toename van het winstresultaat met 1%, van 4,02% (in 2011) tot 5,02% (in 2012) is niet gehaald en dat is verklaarbaar. Op basis van de voorlopige cijfers zal het resultaat in 2012 tussen de 1,5% en 2% bedragen. In 2012 heeft ZorgBedrijf zich sterk gemaakt voor de scholing van direct en indirect personeel, om daarmee de komende jaren profijt te trekken. Verder is het managementteam uitgebreid met een tweetal staffunctionarissen voor respectievelijk P&O en voor Zorgverantwoording/subsidies. De hardware voor de automatisering functioneerde sinds 2003 en Deze verouderde apparatuur is eind 2012 voor ca. 90% vervangen door nieuwe apparatuur. Dit geldt ook voor de telefooncentrales en telefoontoestellen, eind 2012 en in het eerste kwartaal 2013 wordt ook deze apparatuur volledig vervangen en gaan wij verder met VOIP. Dit waren noodzakelijke kostenverhogende activiteiten, die voor 2012 niet waren begroot. Aansluitend zijn een tweetal projecten (in t Gooi en Amsterdam) verschoven van 2012 naar De eerste vanwege de vertraging in financiering van de bouw van een zorgappartementencomplex in Loosdrecht en in Amsterdam vanwege onze strategische keuze om eerst orde op zaken te stellen in de regio Haaglanden. Daarnaast is Thuiszorg Haaglanden, vanwege fraude door de directie, per direct in november gesloten en zijn de contracten eenzijdig beëindigd. E.e.a. in overleg met Zorgkantoor CZ Haaglanden en de politie Haaglanden. RAK Het resultaat van 2012 wordt toegevoegd aan de RAK. ZorgBedrijf zal de resultaten blijvend toevoegen aan het RAK, totdat er een positief gemiddelde RAK is bereikt die gelijk is aan 5% van de geldende jaaromzet. 15. Conclusie In 2012 heeft ZorgBedrijf zich bezig gehouden met de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe zorgdossier. De invoering van de nieuwe HKZ norm en de hierbij behorende risico-inventarisaties, zowel op cliënt- als op procesniveau. Het MT, staf, middenkader en ondersteunende diensten hebben deelgenomen aan een MDI training. Hiermee zijn belangrijke stappen gezet in de professionalisering van ZorgBedrijf. Er is veel vooruitgang geboekt met de invoering van de nieuwe norm. Door onder andere medewerkers mee te laten denken wordt het leveren van kwaliteit meer gedragen binnen alle lagen van de organisatie. Het is wel zaak hier continu aandacht aan te besteden om te voorkomen dat er zaken niet gedaan worden zoals afgesproken of zaken weer in oude gewoonten vervallen. ZorgBedrijf November 2012 Pagina 10 van 10